COOK & BOOK

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : COOK & BOOK
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 553.892.467

Publication

20/06/2014
ÿþMoniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

administratifs ou d exploitation, agences, ateliers, dépôts ou succursales en Belgique ou à l'étranger. Article 3 : OBJET SOCIAL

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci:

 l exploitation des marques et des droits de propriété intellectuelle liés au projet Cook & Book et incluant, de manière non exhaustive, la marque « Cook & Book », son logo, son droit au nom et à la marque, etc. ;

- l exploitation des sites internet de la chaîne Cook & Book ;

- l exploitation de produits dérivés ;

- la prise de participation directe ou indirecte dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières;

 le contrôle de leur gestion ou la participation à celleci par la prise de tous mandats au sein desdites sociétés ou entreprises;

 l'achat, l'administration, la vente de toutes valeurs mobilières et immobilières, de tous droits sociaux et d'une manière plus générale toutes opérations de gestion du portefeuille ainsi constitué ; La société pourra louer ou sous louer, acquérir des droits réels ou la pleine propriété de tout immeuble dans le but soit d y établir son siège social, un siège d exploitation ou d y loger ses dirigeants et les membres de leur famille à titre de résidence principale.

La société peut, d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.

Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toutes affaires, entreprises associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.

La société peut accepter et exercer un mandat d administrateur, de gérant ou de liquidateur dans toutes sociétés, quel que soit son objet social.

La société pourra exercer toutes activités d intermédiaire commercial dans les domaines ci-dessus énumérés et dans tous secteurs dont l activité n est pas réglementée à ce jour.

La société peut constituer hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les biens sociaux ou se porter caution.

Elle peut prêter à toutes sociétés et/ou personnes physiques et se porter caution pour elles, même hypothécairement.

La gérance a compétence pour interpréter l objet social.

Article 4 : DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, prise comme en matière de modification de statuts.

Article 5 : CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros (¬ 18.600,00), divisé en cent vingt (120) parts sociales, sans mention de valeur nominale représentant chacune un/cent-vingtième (1/120ème) de l'avoir social.

Article 6 : VOTE PAR L'USUFRUITIER EVENTUEL

En cas de démembrement du droit de propriété de parts sociales, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

Article 7 : CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS

A/ Cessions libres

Les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un associé, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associés.

B/ Cessions soumises à agrément et préemption

La procédure d agrément et la procédure consécutive éventuelle de préemption s appliquent aux cessions et transmissions d actions, à titre onéreux ou gratuit, à des tiers autres que ceux visés à l alinéa précédent.

1. Cession entre vifs

Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne autre que celles visées au point A/, devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts au moins des parts sociales, déduction faite des parts dont la cession est proposée. A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par écrit dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.

Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

Le refus de l'agrément d'une cession entre vifs est sans recours.

Si les associés n agréent pas le cessionnaire proposé, le cédant a dix jours à dater de l envoi de la notification de la gérance pour décider et notifier s il renonce ou non à son projet de céder des titres. A défaut de notification à la gérance par le cédant à qui l on a opposé un refus d agrément, il est présumé renoncer à son projet de cession. S il ne renonce pas à son projet, il s ouvre au profit des autres associés un droit de préemption sur les parts offertes en vente, ce dont la gérance avise sans délai les associés.

Dans le mois de cette notification par la gérance, les autres associés peuvent exercer un droit de préemption au prorata des parts sociales qu ils possèdent dans la société. Le droit de préemption dont certains associés ne feraient pas usage accroît au droit de préemption des associés qui en font usage, toujours au prorata des parts sociales dont ils sont déjà propriétaires.

En cas de silence d un associé, il est présumé refuser l offre.

En cas d exercice du droit de préemption, les parts sociales sont acquises au prix offert par le tiers ou, en cas de contestation sur ce prix, aux prix à déterminer par un expert désigné de commun accord par les parties, ou à défaut d accord par l expert désigné par le président du tribunal de commerce statuant en référé à la requête de la partie la plus diligente.

L associé qui se porte acquéreur des parts sociales d un autre associé en application des alinéas précédents, en paie le prix dans un délai de trente jours à compter de la détermination du prix. Les notifications faites en exécution du présent article sont faites par lettres recommandées à la poste, les délais commençant à courir à partir de la date de l expédition de la lettre apposée sur le récépissé de la recommandation postale.

Les lettres peuvent être valablement adressées aux associés à la dernière adresse connue de la société.

2. Transmission par décès

Les dispositions qui précèdent s appliquent mutatis mutandis aux transmissions par décès aux héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts.

La demande d agrément sera fait par le ou les héritiers ou par les légataires des parts, autres que ceux visés au point A/. Ils peuvent exiger leur agrément si toutes les parts recueillies ne sont pas reprises dans le délai prévu.

Article 8 : REGISTRE DES PARTS

Les parts, nominatives, sont inscrites dans un registre tenu au siège social dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance. Y seront relatés, conformément à la loi, les transferts ou transmissions de parts.

Article 9 : DESIGNATION DU GERANT

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée, et pouvant dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire. L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée. Si une personne morale est nommée gérant ou administrateur associé, elle désignera parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission et pourra également désigner un suppléant pour pallier tout empêchement de celui-ci. A cet égard, les tiers ne pourront exiger de justification des pouvoirs du représentant et du représentant suppléant, autre que la réalisation de la publicité requise par la loi de leur désignation en qualité de représentant.

Sont désignés en qualité de gérants statutaires pour une durée illimitée :

" La société privée à responsabilité limitée MGH, ayant son siège social à 1180 Uccle, Drève du Caporal, 43, RPM Bruxelles 0808.338.414, représentée par Madame HARDEMAN Annemieke Stephanie Madeleine Michel, née à Leuven le neuf septembre mil neuf cent septante et un, domiciliée à 1180 Uccle, Drève du Caporal 43, en qualité de représentant permanent

" La société anonyme DREAM FOOD, ayant son siège social à 1050 Bruxelles, Chaussée de Boondael 255, RPM Bruxelles 0879.571.749, représentée par Madame DRION Deborah Anne, née à Uccle le six février mil neuf cent septante-sept, domiciliée à 1180 Uccle, Chaussée d'Alsemberg 800, en qualité de représentant permanent ; acceptant son mandat conformément à la procuration ci-annexée.

" La société anonyme H GROUP, ayant son siège social à 1050 Bruxelles, Avenue des

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Klauwaerts 35, RPM Bruxelles 0465.311.473, représentée par Monsieur BONNET Hubert Christian Fernand Pierre Richard, né à Knokke le vingt-deux juin mil neuf cent soixante-neuf, domicilié à 1936 Bagnes (Suisse), Chemin du Clou 49, Chalet Bibi, en qualité de représentant permanent;

Article 10 : POUVOIRS DU GERANT

Conformément à l'article 257 du Code des Sociétés, chaque gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Chaque gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tous mandataires.

Article 11 : REMUNERATION DU GERANT

L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.

Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée générale, statuant à la simple majorité des voix, ou l'associé unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

Article 12 : CONTROLE DE LA SOCIETE

Aussi longtemps que la société répondra aux critères énoncés à l'article 15 du Code des Sociétés, il ne sera pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires; il peut se faire représenter ou se faire assister par un expert-comptable. La rémunération de ce dernier n'incombe à la société que s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire; en ces derniers cas, les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.

Article 13 : REUNION DES ASSEMBLEES GENERALES

L'assemblée générale ordinaire des associés se tient le quatorze mai de chaque année, à dix-huit (18) heures, soit au siège social, soit en tout autre endroit désigné dans la convocation.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi. L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la demande d'associés représentant le cinquième du capital.

Les assemblées générales extraordinaires se tiennent à l'endroit indiqué dans les convocations. Les assemblées générales sont convoquées à l'initiative du ou des gérants ou des commissaires. Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites conformément au Code des Sociétés; elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés consentent à se réunir.

Les procès-verbaux de l'assemblée générale sont consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par les membres du bureau et par les associés présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant.

Article 14 : DROIT DE VOTE

Dans les assemblées, chaque part donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales ou statutaires régissant les parts sans droit de vote.

Article 15 : PROROGATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée séance tenante à trois semaines par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

Article 16 : COMPTES ANNUELS

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. A cette date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi.

Article 17 : REPARTITION DES BENEFICES

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges et amortissements, résultant des comptes annuels approuvés, constitue le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé annuellement cinq pour-cent (5%) pour la formation d'un fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ledit fonds de réserve atteint le dixième du capital. Il redevient obligatoire si, pour une cause quelconque, la réserve vient à être entamée.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance dans le respect de l'article 320 du Code des Sociétés.

Le paiement des dividendes a lieu aux endroits et aux époques déterminés par la gérance.

Article 18 : DISSOLUTION DE LA SOCIETE

La société n'est pas dissoute par l'interdiction, la faillite, la déconfiture ou la mort d'un des associés. Article 19 : LIQUIDATION - PARTAGE

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en exercice, sous réserve de la faculté de l'assemblée

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ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Après apurement de tous les frais, dettes et charges de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net est partagé entre les associés.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des titres libérés dans une proportion supérieure.

L'actif net est partagé entre les associés en proportion des parts qu'ils possèdent, chaque part conférant un droit égal.

Article 20 : ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé, gérant, liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes les communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites.

Article 21 : DROIT COMMUN

Les parties entendent se conformer entièrement au Code des Sociétés.

En conséquence, les dispositions de ce code, auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce code sont censées non écrites.

III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

A l'instant, les associés se sont réunis et ont pris, à l'unanimité, les décisions suivantes, qui n'auront d'effet qu'au moment où la société sera dotée de la personnalité morale, c'est-à-dire au jour du dépôt de l'extrait du présent acte au greffe du tribunal de commerce compétent:

1. Premier exercice social :

Le premier exercice social commencera le jour du dépôt et se clôturera le 31 décembre 2015

2. Première assemblée générale ordinaire :

La première assemblée générale ordinaire aura lieu en mai 2016

3. Limitation des pouvoirs des gérants statutaires

L assemblée décide de limiter les pouvoirs des gérants selon les termes énoncés ci-dessous : Ils peuvent engager seuls valablement la société jusqu à concurrence d un montant de dix mille euros (¬ 10.000,00)

Au-delà de ce montant, et jusqu à un plafond de cinquante mille euros (¬ 50.000,00), chacun des gérants ne pourra engager valablement la société qu avec la ratification du second gérant. Au-delà de cinquante mille euros (¬ 50.000,00), toute décision nécessitera obligatoirement l approbation de l Assemblée générale.

4. Rémunération du mandat des gérants statutaires

L assemblée décide de rémunérer la fonction de gérant selon le tarif horaire suivant : cent euros (¬

100,00) par jour hors TVA.

5. Commissaire :

L'assemblée décide de ne pas nommer de commissaire, la société n'y étant pas tenue.

6. Reprise des engagements souscrits au nom de la société en formation :

En application de l'article 60 du Code des Sociétés, la société reprend les engagements contractés en son nom tant qu'elle était en formation et ce depuis le 1er mars 2014.

Les comparants ratifient expressément tous les engagements de la société pris ou à prendre avant le dépôt du présent acte au greffe du Tribunal de commerce compétent, sous la condition suspensive dudit dépôt; les comparants donnent tout mandat aux représentants de la société, désignés par ailleurs, à l effet d entreprendre les activités sociales, le simple dépôt au greffe emportant de plein droit reprise de ces engagements par la société.

6. Procuration :

Tous pouvoirs, avec faculté de substitution, sont conférés à sont conférés à Maître Rahim H. Samii et/ou Maître Laure de Riollet de Morteuil et/ou tout autre avocat du cabinet UrbanLaw dont les bureaux sont situés à 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George 16, afin d'assurer l'inscription de la société auprès d un guichet d entreprises (Banque Carrefour des Entreprises) et de l Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, ainsi que l inscription auprès de la caisse d assurance sociale pour travailleurs indépendants et l inscription auprès de la cotisation sociétaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement uniquement pour le dépôt au greffe et la publication à l annexe du Moniteur Belge

Le notaire associé, OLIVIER DUBUISSON

NOTAIRE

Déposé en même temps : expédition de l acte

19/02/2015
ÿþRéservé au

Moniteur

belge r_-j/

N° d'entreprise : 0553.892.467

Dénomination

(en entier) : COOK & BOOK

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : 1200 Woluwe-Saint Lambert Place du Temps Libre 1

(adresse complète)

" Objet(s) de l'act& :AUGMENTATION DE CAPITAL-DEMISSION-MODIFICATIONS AUX STATUTS-NOMINATION

Il résulte d'un procès verbal dressé Devant le notaire Marc VAN BENEDEN résidant à Ixelles. , le 02/02/2015 , en cours d'enregistrement à Bruxelles 5 que l'assemblée générale extraordinaire de "COOK & BOOK" SPRL, ayant son

oe siège social à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, Place du Temps Libre 1, TVA BE0553.892.467, RPM Bruxelles. , a pris les résolutions suivantes à l'unanimité :

~ Première résol tien

eDécision d'angnienter le capital par apport en espèces.

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social à concurrence de cent deux mille euros (¬ 102.000,00) pour

le porter de dix-huit mille six cents euros (E 18.600,00) à cent vingt mille six cents euros (E 120.600,00) par apport en

espèces, avec création de six cent cinquante-huit (658) parts sociales nouvelles ;

Les parts sociales nouvelles seront du même type et jouiront des mêmes droits et avantages que les parts existantes et

ce participeront aux résultats de la société à partir de leur création.

B. Renonciation au droit de préférence -- intervention - souscription - libération ; La société anonyme H GROUP, présente ou représentée décide de renoncer irrévocablement en ce qui concerne l'augmentation de capital objet de la première résolution ci-avant, au droit de préférence prévu par 309 du Code des

rt sociétés, au profit exclusif des deux autres associés, à savoir ; les sociétés MGH et DREAM FOOD.

cqt En outre et pour autant que de besoin, la société anonyme H GROUP renonce expressément et définitivement au respect,

rdu délai de quinze jours prévu par l'article 310 du Code des sociétés. A l'instant interviennent : les sociétés MGH et DREAM FOOD, préqualifiées, informées de ce qui précède et de la situation de la société et des propositions figurant à l'ordre du jour de la présente assemblée, qui déclarent souscrire Z chacune trois cent vingt-neuf (329) parts sociales nouvelles, soit ensemble six cent cinquante-huit (658) parts sociales

" nouvelles, pour un montant total de cent deux mille euros (E 102.000,00) entièrement libérés.

ª% En rémunération de cet apport, dont tous les membres de l'assemblée déclarent avoir parfaite connaissance, il est attribué à chacune des sociétés MGH et DREAM FOOD, qui acceptent, trois cent vingt-neuf (329) parts sociales nouvelles, intégralement libérées, de la présente société.

Les sociétés MGH et DREAM FOOD déclarent que le montant libéré de l'augmentation de capital, soit un montant de

: cent deux mille euros (¬ 102.000,00) a été déposé au compte spécial numéro 13E72 00174760 2116, auprès de la banque

~? BNP Paribas Fortis, ouvert au nom de la présente société.

A l'appui de cette déclaration est remise au Notaire soussigné, l'attestation dudit organisme datée du 29 janvier 2015 qui:

sera conservée par Nous, Notaire.

Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capitaL

ai L'assembIée constate et requiert le Notaire soussigné d'acter que par suite de ce qui précède, le capital de la société est effectivement porté à cent vingt mille six cents euros (E 120.600,00) et est représenté par sept cent septante-huit (778) parts sociales et que la société a, à sa disposition, le montant libéré de l'augmentation de capital, soit un montant de cent deux mille euros (¬ 102.000,00).

Modification de l'article S des statuts.

L'assemblée décide, en conséquence de ce qui précède, de modifier l'article 5 des statuts comme suit :

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

MOD WORD 11,1

" ~

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

11111,111481111

Déposé / Reçu le

0 9 FEV, 2015

tau greffe du tri~.~~Ce~ede commerce

~r,r"t,hhr Pr

4

Volet B - Suite

Le capital social est fixé à la somme de cent vingt mille six cents euros (6120.600, 00) divisé en sept cent septante-huit (78) parts sociales, sans mention de valeur nominale représentant chacune un/sept cent septante-huitième (1/778`èm`) de l'avoir social.

mincià

Modification de l'article 9 des statuts

4, L'assemblée décide en conséquence de supprimer dans l'article 9 des statuts toutes les références à leur nomination.

Troisième résolution

Nomination de gérants non statutaires

L'assemblée désigne comme gérants non statutaires :

- La société anonyme DREAM FOOD, ayant son siège social à 1050 Bruxelles, Chaussée de Boondael 255,

$ RPM Bruxelles 0879.571.749, représentée par Madame DRION Déborah Anne, née à Uccle le six février mil neuf cent

septante-sept, domicilié à 1180 Uccle, chaussée d'Alsemberg 800, en qualité de représentant permanent.

ffi La société privée à responsabilité limitée MGH ayant son siège social à 1180 Uccle, Drève du Caporal, 43,

" RPM Bruxelles 0808.338.414, représentée par Madame HARDEMAN Annemieke Stephanie Madeleine Michel, née à Leuven le neuf septembre mil neuf cent septante et un, domiciliée à 1180 Uccle, Drève du Caporal 43, en qualité de représentant permanent,

Q

" Leur mandat prend effet à dater de ce jour et est attribué pour une durée indéterminée.

`e Ils peuvent engager seuls valablement la société jusqu'à concurrence d'un montant de dix mille euros (£ 10.000,00). Au-delà de ce montant, et jusqu'à un plafond de cinquante mille euros (£ 50.000,00), chacun des gérants ne pourra engager valablement la société qu'avec la ratification du second gérant.

egAu-delà de cinquante mille euros (£ 50.000,00), toute décision nécessitera obligatoirement l'approbation de

ª% l'Assemblée générale.

" L'assemblée confirme que la fonction de gérant est rémunérée selon le tarif journalier suivant : cent euros (6 100,00)

" par joua

cP

4, POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement uniquement pour le dépôt au greffe et la publication à I'annexe du Moniteur Belge

à~ Le notaire associé, MARC VAN BENEDEN

NOTAIRE

Déposé en même temps : expédition de l'acte et statuts coordonnés

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé'

au

Moniteur.;

belge

Deuxième résolut'i

Démission

L'assemblée prend acte, et ce avec effet rétroactif depuis le 3 octobre 2014 (lettre en annexe), de la démission de ses fonctions de gérant statutaire, présentée par

s La société anonyme H GROUP (ancienne), ayant son siège social à 1050 Bruxelles, Avenue des Klauwaerts 35, RPM Bruxelles 0465.311.473, représentée auparavant par Monsieur BONNET Hubert Christian Fernand Pierre Richard, né à Knokke, le vingt-deux juin mil neuf cent soixante-neuf, domicilié à 1936 Bagnes (Suisse), Chemin du Clou 49, Chalet Bibi, en qualité de représentant permanent.

L'assemblée prend acte par ailleur, et ce avec effet à ce jour, de la démission de leurs fonctions de gérants statutaires, présentée par :

- La société anonyme DREAM FOOD, ayant son siège social à 1050 Bruxelles, Chaussée de Boondael 255, RPM Bruxelles 0879.571.749, représentée par Madame DRION Déborah Anne, née à Uccle le six février mil neuf cent septante-sept, domicilié à 1180 Uccle, chaussée d'Alsemberg 800, en qualité de représentant permanent.

La société privée à responsabilité limitée MGH ayant son siège social à 1180 Uccle, Drève du Caporal, 43, RPM Bruxelles 0808.338.414, représentée par Madame HARDEMAN Annemieke Stephanie Madeleine Michel, née à Leuven le neuf septembre mil neuf cent septante et un, domiciliée à 1180 Uccle, Drève du Caporal 43, en qualité de représentant permanent.

fl

Quatrième résolution

Pouvoirs

L'assemblée confère tous pouvoirs au Notaire soussigné pour l'exécution des décisions qui précèdent et notamment

l'adoption du texte coordonné des statuts.

Coordonnées
COOK & BOOK

Adresse
PLACE DU TEMPS LIBRE 1 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT

Code postal : 1200
Localité : WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Commune : WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Région : Région de Bruxelles-Capitale