COOK & BOOK

Dénomination : COOK & BOOK

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 553.892.467

Publication

20/06/2014

��Moniteur belge

R�serv� au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

administratifs ou d exploitation, agences, ateliers, d�p�ts ou succursales en Belgique ou � l'�tranger. Article 3 : OBJET SOCIAL

La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci:

l exploitation des marques et des droits de propri�t� intellectuelle li�s au projet Cook & Book et incluant, de mani�re non exhaustive, la marque � Cook & Book �, son logo, son droit au nom et � la marque, etc. ;

- l exploitation des sites internet de la cha�ne Cook & Book ;

- l exploitation de produits d�riv�s ;

- la prise de participation directe ou indirecte dans toutes soci�t�s ou entreprises commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res et immobili�res;

le contr�le de leur gestion ou la participation � celleci par la prise de tous mandats au sein desdites soci�t�s ou entreprises;

l'achat, l'administration, la vente de toutes valeurs mobili�res et immobili�res, de tous droits sociaux et d'une mani�re plus g�n�rale toutes op�rations de gestion du portefeuille ainsi constitu� ; La soci�t� pourra louer ou sous louer, acqu�rir des droits r�els ou la pleine propri�t� de tout immeuble dans le but soit d y �tablir son si�ge social, un si�ge d exploitation ou d y loger ses dirigeants et les membres de leur famille � titre de r�sidence principale.

La soci�t� peut, d'une fa�on g�n�rale, accomplir toutes op�rations commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res, se rapportant directement ou indirectement � son objet social ou qui seraient de nature � en faciliter directement ou indirectement, enti�rement ou partiellement, la r�alisation.

Elle peut s'int�resser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre mani�re dans toutes affaires, entreprises associations ou soci�t�s ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien, ou qui sont de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise, � lui procurer des mati�res premi�res ou � faciliter l'�coulement de ses produits.

La soci�t� peut accepter et exercer un mandat d administrateur, de g�rant ou de liquidateur dans toutes soci�t�s, quel que soit son objet social.

La soci�t� pourra exercer toutes activit�s d interm�diaire commercial dans les domaines ci-dessus �num�r�s et dans tous secteurs dont l activit� n est pas r�glement�e � ce jour.

La soci�t� peut constituer hypoth�que ou toute autre s�ret� r�elle sur les biens sociaux ou se porter caution.

Elle peut pr�ter � toutes soci�t�s et/ou personnes physiques et se porter caution pour elles, m�me hypoth�cairement.

La g�rance a comp�tence pour interpr�ter l objet social.

Article 4 : DUREE

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.

Elle peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale, prise comme en mati�re de modification de statuts.

Article 5 : CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fix� � la somme de dix-huit mille six cents euros (� 18.600,00), divis� en cent vingt (120) parts sociales, sans mention de valeur nominale repr�sentant chacune un/cent-vingti�me (1/120�me) de l'avoir social.

Article 6 : VOTE PAR L'USUFRUITIER EVENTUEL

En cas de d�membrement du droit de propri�t� de parts sociales, les droits y aff�rents sont exerc�s par l'usufruitier.

Article 7 : CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS

A/ Cessions libres

Les parts peuvent �tre c�d�es entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agr�ment, � un associ�, au conjoint du c�dant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associ�s.

B/ Cessions soumises � agr�ment et pr�emption

La proc�dure d agr�ment et la proc�dure cons�cutive �ventuelle de pr�emption s appliquent aux cessions et transmissions d actions, � titre on�reux ou gratuit, � des tiers autres que ceux vis�s � l alin�a pr�c�dent.

1. Cession entre vifs

Tout associ� qui voudra c�der ses parts entre vifs � une personne autre que celles vis�es au point A/, devra, � peine de nullit�, obtenir l'agr�ment de la moiti� au moins des associ�s, poss�dant les trois/quarts au moins des parts sociales, d�duction faite des parts dont la cession est propos�e. A cette fin, il devra adresser � la g�rance, sous pli recommand�, une demande indiquant les noms, pr�noms, professions, domiciles du ou des cessionnaires propos�s ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisag�e et le prix offert.

Dans les huit jours de la r�ception de cette lettre, la g�rance en transmet la teneur, par pli

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter l'association ou la fondation � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter l'association ou la fondation � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature.

R�serv� au

Volet B - suite

Mod PDF 11.1

Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

recommand�, � chacun des associ�s, en leur demandant une r�ponse affirmative ou n�gative par �crit dans un d�lai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront consid�r�s comme donnant leur agr�ment. Cette r�ponse devra �tre envoy�e par pli recommand�.

Dans la huitaine de l'expiration du d�lai de r�ponse, la g�rance notifie au c�dant le sort r�serv� � sa demande.

Le refus de l'agr�ment d'une cession entre vifs est sans recours.

Si les associ�s n agr�ent pas le cessionnaire propos�, le c�dant a dix jours � dater de l envoi de la notification de la g�rance pour d�cider et notifier s il renonce ou non � son projet de c�der des titres. A d�faut de notification � la g�rance par le c�dant � qui l on a oppos� un refus d agr�ment, il est pr�sum� renoncer � son projet de cession. S il ne renonce pas � son projet, il s ouvre au profit des autres associ�s un droit de pr�emption sur les parts offertes en vente, ce dont la g�rance avise sans d�lai les associ�s.

Dans le mois de cette notification par la g�rance, les autres associ�s peuvent exercer un droit de pr�emption au prorata des parts sociales qu ils poss�dent dans la soci�t�. Le droit de pr�emption dont certains associ�s ne feraient pas usage accro�t au droit de pr�emption des associ�s qui en font usage, toujours au prorata des parts sociales dont ils sont d�j� propri�taires.

En cas de silence d un associ�, il est pr�sum� refuser l offre.

En cas d exercice du droit de pr�emption, les parts sociales sont acquises au prix offert par le tiers ou, en cas de contestation sur ce prix, aux prix � d�terminer par un expert d�sign� de commun accord par les parties, ou � d�faut d accord par l expert d�sign� par le pr�sident du tribunal de commerce statuant en r�f�r� � la requ�te de la partie la plus diligente.

L associ� qui se porte acqu�reur des parts sociales d un autre associ� en application des alin�as pr�c�dents, en paie le prix dans un d�lai de trente jours � compter de la d�termination du prix. Les notifications faites en ex�cution du pr�sent article sont faites par lettres recommand�es � la poste, les d�lais commen�ant � courir � partir de la date de l exp�dition de la lettre appos�e sur le r�c�piss� de la recommandation postale.

Les lettres peuvent �tre valablement adress�es aux associ�s � la derni�re adresse connue de la soci�t�.

2. Transmission par d�c�s

Les dispositions qui pr�c�dent s appliquent mutatis mutandis aux transmissions par d�c�s aux h�ritiers et l�gataires qui ne deviendraient pas de plein droit associ�s aux termes des pr�sents statuts.

La demande d agr�ment sera fait par le ou les h�ritiers ou par les l�gataires des parts, autres que ceux vis�s au point A/. Ils peuvent exiger leur agr�ment si toutes les parts recueillies ne sont pas reprises dans le d�lai pr�vu.

Article 8 : REGISTRE DES PARTS

Les parts, nominatives, sont inscrites dans un registre tenu au si�ge social dont tout associ� ou tout tiers int�ress� pourra prendre connaissance. Y seront relat�s, conform�ment � la loi, les transferts ou transmissions de parts.

Article 9 : DESIGNATION DU GERANT

La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, associ�s ou non, nomm�s avec ou sans limitation de dur�e, et pouvant dans cette derni�re hypoth�se, avoir la qualit� de g�rant statutaire. L'assembl�e qui les nomme fixe leur nombre, la dur�e de leur mandat et, en cas de pluralit�, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul g�rant, la totalit� des pouvoirs de la g�rance lui est attribu�e. Si une personne morale est nomm�e g�rant ou administrateur associ�, elle d�signera parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission et pourra �galement d�signer un suppl�ant pour pallier tout emp�chement de celui-ci. A cet �gard, les tiers ne pourront exiger de justification des pouvoirs du repr�sentant et du repr�sentant suppl�ant, autre que la r�alisation de la publicit� requise par la loi de leur d�signation en qualit� de repr�sentant.

Sont d�sign�s en qualit� de g�rants statutaires pour une dur�e illimit�e :

" La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e MGH, ayant son si�ge social � 1180 Uccle, Dr�ve du Caporal, 43, RPM Bruxelles 0808.338.414, repr�sent�e par Madame HARDEMAN Annemieke Stephanie Madeleine Michel, n�e � Leuven le neuf septembre mil neuf cent septante et un, domicili�e � 1180 Uccle, Dr�ve du Caporal 43, en qualit� de repr�sentant permanent

" La soci�t� anonyme DREAM FOOD, ayant son si�ge social � 1050 Bruxelles, Chauss�e de Boondael 255, RPM Bruxelles 0879.571.749, repr�sent�e par Madame DRION Deborah Anne, n�e � Uccle le six f�vrier mil neuf cent septante-sept, domicili�e � 1180 Uccle, Chauss�e d'Alsemberg 800, en qualit� de repr�sentant permanent ; acceptant son mandat conform�ment � la procuration ci-annex�e.

" La soci�t� anonyme H GROUP, ayant son si�ge social � 1050 Bruxelles, Avenue des

Moniteur belge

R�serv� au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

Klauwaerts 35, RPM Bruxelles 0465.311.473, repr�sent�e par Monsieur BONNET Hubert Christian Fernand Pierre Richard, n� � Knokke le vingt-deux juin mil neuf cent soixante-neuf, domicili� � 1936 Bagnes (Suisse), Chemin du Clou 49, Chalet Bibi, en qualit� de repr�sentant permanent;

Article 10 : POUVOIRS DU GERANT

Conform�ment � l'article 257 du Code des Soci�t�s, chaque g�rant peut accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � l'accomplissement de l'objet social de la soci�t�, sauf ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

Chaque g�rant repr�sente la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en d�fendant.

Chaque g�rant peut d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tous mandataires.

Article 11 : REMUNERATION DU GERANT

L'assembl�e g�n�rale d�cide si le mandat de g�rant est ou non exerc� gratuitement.

Si le mandat de g�rant est r�mun�r�, l'assembl�e g�n�rale, statuant � la simple majorit� des voix, ou l'associ� unique, d�termine le montant de cette r�mun�ration fixe ou proportionnelle. Cette r�mun�ration sera port�e aux frais g�n�raux, ind�pendamment de tous frais �ventuels de repr�sentation, voyages et d�placements.

Article 12 : CONTROLE DE LA SOCIETE

Aussi longtemps que la soci�t� r�pondra aux crit�res �nonc�s � l'article 15 du Code des Soci�t�s, il ne sera pas nomm� de commissaire, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

Dans ce cas, chaque associ� a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le des commissaires; il peut se faire repr�senter ou se faire assister par un expert-comptable. La r�mun�ration de ce dernier n'incombe � la soci�t� que s'il a �t� d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision judiciaire; en ces derniers cas, les observations de l'expert-comptable sont communiqu�es � la soci�t�.

Article 13 : REUNION DES ASSEMBLEES GENERALES

L'assembl�e g�n�rale ordinaire des associ�s se tient le quatorze mai de chaque ann�e, � dix-huit (18) heures, soit au si�ge social, soit en tout autre endroit d�sign� dans la convocation.

Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi. L'assembl�e g�n�rale se r�unit extraordinairement chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou sur la demande d'associ�s repr�sentant le cinqui�me du capital.

Les assembl�es g�n�rales extraordinaires se tiennent � l'endroit indiqu� dans les convocations. Les assembl�es g�n�rales sont convoqu�es � l'initiative du ou des g�rants ou des commissaires. Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites conform�ment au Code des Soci�t�s; elles ne sont pas n�cessaires lorsque tous les associ�s consentent � se r�unir.

Les proc�s-verbaux de l'assembl�e g�n�rale sont consign�s dans un registre tenu au si�ge social. Ils sont sign�s par les membres du bureau et par les associ�s pr�sents qui le demandent. Les exp�ditions, copies ou extraits sont sign�s par un g�rant.

Article 14 : DROIT DE VOTE

Dans les assembl�es, chaque part donne droit � une voix, sous r�serve des dispositions l�gales ou statutaires r�gissant les parts sans droit de vote.

Article 15 : PROROGATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Toute assembl�e g�n�rale, ordinaire ou extraordinaire, peut �tre prorog�e s�ance tenante � trois semaines par la g�rance. Cette prorogation annule toute d�cision prise. La seconde assembl�e d�lib�rera sur le m�me ordre du jour et statuera d�finitivement.

Article 16 : COMPTES ANNUELS

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un d�cembre de chaque ann�e. A cette date, les �critures sociales sont arr�t�es et la g�rance dresse un inventaire et �tablit les comptes annuels conform�ment � la loi.

Article 17 : REPARTITION DES BENEFICES

L'exc�dent favorable du compte de r�sultats, d�duction faite des frais g�n�raux, charges et amortissements, r�sultant des comptes annuels approuv�s, constitue le b�n�fice net de la soci�t�. Sur ce b�n�fice, il est pr�lev� annuellement cinq pour-cent (5%) pour la formation d'un fonds de r�serve l�gale; ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque ledit fonds de r�serve atteint le dixi�me du capital. Il redevient obligatoire si, pour une cause quelconque, la r�serve vient � �tre entam�e.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assembl�e g�n�rale statuant sur proposition de la g�rance dans le respect de l'article 320 du Code des Soci�t�s.

Le paiement des dividendes a lieu aux endroits et aux �poques d�termin�s par la g�rance.

Article 18 : DISSOLUTION DE LA SOCIETE

La soci�t� n'est pas dissoute par l'interdiction, la faillite, la d�confiture ou la mort d'un des associ�s. Article 19 : LIQUIDATION - PARTAGE

En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation s'op�re par le ou les g�rants en exercice, sous r�serve de la facult� de l'assembl�e

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter l'association ou la fondation � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter l'association ou la fondation � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature.

R�serv� au

Volet B - suite

Mod PDF 11.1

Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

g�n�rale de d�signer un ou plusieurs liquidateurs et de d�terminer leurs pouvoirs et leurs �moluments.

Apr�s apurement de tous les frais, dettes et charges de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet, l'actif net est partag� entre les associ�s.

Si les parts ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux r�partitions, r�tablissent l'�quilibre soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des titres insuffisamment lib�r�s, soit par des remboursements pr�alables en esp�ces au profit des titres lib�r�s dans une proportion sup�rieure.

L'actif net est partag� entre les associ�s en proportion des parts qu'ils poss�dent, chaque part conf�rant un droit �gal.

Article 20 : ELECTION DE DOMICILE

Pour l'ex�cution des pr�sents statuts, tout associ�, g�rant, liquidateur, domicili� � l'�tranger, fait �lection de domicile au si�ge social o� toutes les communications, sommations, assignations, significations peuvent lui �tre valablement faites.

Article 21 : DROIT COMMUN

Les parties entendent se conformer enti�rement au Code des Soci�t�s.

En cons�quence, les dispositions de ce code, auxquelles il ne serait pas licitement d�rog�, sont r�put�es inscrites dans le pr�sent acte et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives de ce code sont cens�es non �crites.

III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

A l'instant, les associ�s se sont r�unis et ont pris, � l'unanimit�, les d�cisions suivantes, qui n'auront d'effet qu'au moment o� la soci�t� sera dot�e de la personnalit� morale, c'est-�-dire au jour du d�p�t de l'extrait du pr�sent acte au greffe du tribunal de commerce comp�tent:

1. Premier exercice social :

Le premier exercice social commencera le jour du d�p�t et se cl�turera le 31 d�cembre 2015

2. Premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire :

La premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire aura lieu en mai 2016

3. Limitation des pouvoirs des g�rants statutaires

L assembl�e d�cide de limiter les pouvoirs des g�rants selon les termes �nonc�s ci-dessous : Ils peuvent engager seuls valablement la soci�t� jusqu � concurrence d un montant de dix mille euros (� 10.000,00)

Au-del� de ce montant, et jusqu � un plafond de cinquante mille euros (� 50.000,00), chacun des g�rants ne pourra engager valablement la soci�t� qu avec la ratification du second g�rant. Au-del� de cinquante mille euros (� 50.000,00), toute d�cision n�cessitera obligatoirement l approbation de l Assembl�e g�n�rale.

4. R�mun�ration du mandat des g�rants statutaires

L assembl�e d�cide de r�mun�rer la fonction de g�rant selon le tarif horaire suivant : cent euros (�

100,00) par jour hors TVA.

5. Commissaire :

L'assembl�e d�cide de ne pas nommer de commissaire, la soci�t� n'y �tant pas tenue.

6. Reprise des engagements souscrits au nom de la soci�t� en formation :

En application de l'article 60 du Code des Soci�t�s, la soci�t� reprend les engagements contract�s en son nom tant qu'elle �tait en formation et ce depuis le 1er mars 2014.

Les comparants ratifient express�ment tous les engagements de la soci�t� pris ou � prendre avant le d�p�t du pr�sent acte au greffe du Tribunal de commerce comp�tent, sous la condition suspensive dudit d�p�t; les comparants donnent tout mandat aux repr�sentants de la soci�t�, d�sign�s par ailleurs, � l effet d entreprendre les activit�s sociales, le simple d�p�t au greffe emportant de plein droit reprise de ces engagements par la soci�t�.

6. Procuration :

Tous pouvoirs, avec facult� de substitution, sont conf�r�s � sont conf�r�s � Ma�tre Rahim H. Samii et/ou Ma�tre Laure de Riollet de Morteuil et/ou tout autre avocat du cabinet UrbanLaw dont les bureaux sont situ�s � 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George 16, afin d'assurer l'inscription de la soci�t� aupr�s d un guichet d entreprises (Banque Carrefour des Entreprises) et de l Administration de la Taxe sur la Valeur Ajout�e, ainsi que l inscription aupr�s de la caisse d assurance sociale pour travailleurs ind�pendants et l inscription aupr�s de la cotisation soci�taire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, d�livr� avant enregistrement uniquement pour le d�p�t au greffe et la publication � l annexe du Moniteur Belge

Le notaire associ�, OLIVIER DUBUISSON

NOTAIRE

D�pos� en m�me temps : exp�dition de l acte

19/02/2015

��R�serv� au

Moniteur

belge r_-j/

N� d'entreprise : 0553.892.467

D�nomination

(en entier) : COOK & BOOK

(en abr�g�) :

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Si�ge : 1200 Woluwe-Saint Lambert Place du Temps Libre 1

(adresse compl�te)

" Objet(s) de l'act& :AUGMENTATION DE CAPITAL-DEMISSION-MODIFICATIONS AUX STATUTS-NOMINATION

Il r�sulte d'un proc�s verbal dress� Devant le notaire Marc VAN BENEDEN r�sidant � Ixelles. , le 02/02/2015 , en cours d'enregistrement � Bruxelles 5 que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de "COOK & BOOK" SPRL, ayant son

oe si�ge social � 1200 Woluwe-Saint-Lambert, Place du Temps Libre 1, TVA BE0553.892.467, RPM Bruxelles. , a pris les r�solutions suivantes � l'unanimit� :

~ Premi�re r�sol tien

eD�cision d'angnienter le capital par apport en esp�ces.

L'assembl�e g�n�rale d�cide d'augmenter le capital social � concurrence de cent deux mille euros (� 102.000,00) pour

le porter de dix-huit mille six cents euros (E 18.600,00) � cent vingt mille six cents euros (E 120.600,00) par apport en

esp�ces, avec cr�ation de six cent cinquante-huit (658) parts sociales nouvelles ;

Les parts sociales nouvelles seront du m�me type et jouiront des m�mes droits et avantages que les parts existantes et

ce participeront aux r�sultats de la soci�t� � partir de leur cr�ation.

B. Renonciation au droit de pr�f�rence -- intervention - souscription - lib�ration ; La soci�t� anonyme H GROUP, pr�sente ou repr�sent�e d�cide de renoncer irr�vocablement en ce qui concerne l'augmentation de capital objet de la premi�re r�solution ci-avant, au droit de pr�f�rence pr�vu par 309 du Code des

rt soci�t�s, au profit exclusif des deux autres associ�s, � savoir ; les soci�t�s MGH et DREAM FOOD.

cqt En outre et pour autant que de besoin, la soci�t� anonyme H GROUP renonce express�ment et d�finitivement au respect,

rdu d�lai de quinze jours pr�vu par l'article 310 du Code des soci�t�s. A l'instant interviennent : les soci�t�s MGH et DREAM FOOD, pr�qualifi�es, inform�es de ce qui pr�c�de et de la situation de la soci�t� et des propositions figurant � l'ordre du jour de la pr�sente assembl�e, qui d�clarent souscrire Z chacune trois cent vingt-neuf (329) parts sociales nouvelles, soit ensemble six cent cinquante-huit (658) parts sociales

" nouvelles, pour un montant total de cent deux mille euros (E 102.000,00) enti�rement lib�r�s.

�% En r�mun�ration de cet apport, dont tous les membres de l'assembl�e d�clarent avoir parfaite connaissance, il est attribu� � chacune des soci�t�s MGH et DREAM FOOD, qui acceptent, trois cent vingt-neuf (329) parts sociales nouvelles, int�gralement lib�r�es, de la pr�sente soci�t�.

Les soci�t�s MGH et DREAM FOOD d�clarent que le montant lib�r� de l'augmentation de capital, soit un montant de

: cent deux mille euros (� 102.000,00) a �t� d�pos� au compte sp�cial num�ro 13E72 00174760 2116, aupr�s de la banque

~? BNP Paribas Fortis, ouvert au nom de la pr�sente soci�t�.

A l'appui de cette d�claration est remise au Notaire soussign�, l'attestation dudit organisme dat�e du 29 janvier 2015 qui:

sera conserv�e par Nous, Notaire.

Constatation de la r�alisation effective de l'augmentation de capitaL

ai L'assembI�e constate et requiert le Notaire soussign� d'acter que par suite de ce qui pr�c�de, le capital de la soci�t� est effectivement port� � cent vingt mille six cents euros (E 120.600,00) et est repr�sent� par sept cent septante-huit (778) parts sociales et que la soci�t� a, � sa disposition, le montant lib�r� de l'augmentation de capital, soit un montant de cent deux mille euros (� 102.000,00).

Modification de l'article S des statuts.

L'assembl�e d�cide, en cons�quence de ce qui pr�c�de, de modifier l'article 5 des statuts comme suit :

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

MOD WORD 11,1

" ~

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

11111,111481111

D�pos� / Re�u le

0 9 FEV, 2015

tau greffe du tri~.~~Ce~ede commerce

~r,r"t,hhr Pr

4

Volet B - Suite

Le capital social est fix� � la somme de cent vingt mille six cents euros (6120.600, 00) divis� en sept cent septante-huit (78) parts sociales, sans mention de valeur nominale repr�sentant chacune un/sept cent septante-huiti�me (1/778`�m`) de l'avoir social.

minci�

Modification de l'article 9 des statuts

4, L'assembl�e d�cide en cons�quence de supprimer dans l'article 9 des statuts toutes les r�f�rences � leur nomination.

Troisi�me r�solution

Nomination de g�rants non statutaires

L'assembl�e d�signe comme g�rants non statutaires :

- La soci�t� anonyme DREAM FOOD, ayant son si�ge social � 1050 Bruxelles, Chauss�e de Boondael 255,

$ RPM Bruxelles 0879.571.749, repr�sent�e par Madame DRION D�borah Anne, n�e � Uccle le six f�vrier mil neuf cent

septante-sept, domicili� � 1180 Uccle, chauss�e d'Alsemberg 800, en qualit� de repr�sentant permanent.

ffi La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e MGH ayant son si�ge social � 1180 Uccle, Dr�ve du Caporal, 43,

" RPM Bruxelles 0808.338.414, repr�sent�e par Madame HARDEMAN Annemieke Stephanie Madeleine Michel, n�e � Leuven le neuf septembre mil neuf cent septante et un, domicili�e � 1180 Uccle, Dr�ve du Caporal 43, en qualit� de repr�sentant permanent,

Q

" Leur mandat prend effet � dater de ce jour et est attribu� pour une dur�e ind�termin�e.

`e Ils peuvent engager seuls valablement la soci�t� jusqu'� concurrence d'un montant de dix mille euros (� 10.000,00). Au-del� de ce montant, et jusqu'� un plafond de cinquante mille euros (� 50.000,00), chacun des g�rants ne pourra engager valablement la soci�t� qu'avec la ratification du second g�rant.

egAu-del� de cinquante mille euros (� 50.000,00), toute d�cision n�cessitera obligatoirement l'approbation de

�% l'Assembl�e g�n�rale.

" L'assembl�e confirme que la fonction de g�rant est r�mun�r�e selon le tarif journalier suivant : cent euros (6 100,00)

" par joua

cP

4, POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, d�livr� avant enregistrement uniquement pour le d�p�t au greffe et la publication � I'annexe du Moniteur Belge

�~ Le notaire associ�, MARC VAN BENEDEN

NOTAIRE

D�pos� en m�me temps : exp�dition de l'acte et statuts coordonn�s

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�serv�'

au

Moniteur.;

belge

Deuxi�me r�solut'i

D�mission

L'assembl�e prend acte, et ce avec effet r�troactif depuis le 3 octobre 2014 (lettre en annexe), de la d�mission de ses fonctions de g�rant statutaire, pr�sent�e par

s La soci�t� anonyme H GROUP (ancienne), ayant son si�ge social � 1050 Bruxelles, Avenue des Klauwaerts 35, RPM Bruxelles 0465.311.473, repr�sent�e auparavant par Monsieur BONNET Hubert Christian Fernand Pierre Richard, n� � Knokke, le vingt-deux juin mil neuf cent soixante-neuf, domicili� � 1936 Bagnes (Suisse), Chemin du Clou 49, Chalet Bibi, en qualit� de repr�sentant permanent.

L'assembl�e prend acte par ailleur, et ce avec effet � ce jour, de la d�mission de leurs fonctions de g�rants statutaires, pr�sent�e par :

- La soci�t� anonyme DREAM FOOD, ayant son si�ge social � 1050 Bruxelles, Chauss�e de Boondael 255, RPM Bruxelles 0879.571.749, repr�sent�e par Madame DRION D�borah Anne, n�e � Uccle le six f�vrier mil neuf cent septante-sept, domicili� � 1180 Uccle, chauss�e d'Alsemberg 800, en qualit� de repr�sentant permanent.

La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e MGH ayant son si�ge social � 1180 Uccle, Dr�ve du Caporal, 43, RPM Bruxelles 0808.338.414, repr�sent�e par Madame HARDEMAN Annemieke Stephanie Madeleine Michel, n�e � Leuven le neuf septembre mil neuf cent septante et un, domicili�e � 1180 Uccle, Dr�ve du Caporal 43, en qualit� de repr�sentant permanent.

fl

Quatri�me r�solution

Pouvoirs

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs au Notaire soussign� pour l'ex�cution des d�cisions qui pr�c�dent et notamment

l'adoption du texte coordonn� des statuts.

Coordonnées
COOK & BOOK

Adresse
PLACE DU TEMPS LIBRE 1 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT

Code postal : 1200
Localité : WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Commune : WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Région : Région de Bruxelles-Capitale

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées COOK & BOOK

Coordonnées
COOK & BOOK