12/07/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
- 3 J 1 1 L ! 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A F f E G E N T
V V
* 1 2 1 2 2 7 9 3 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 4 2 3 . 4 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O O M A N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 9 9 0 M a l d e g e m , L i n d e s t r a a t 4 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G K A P I T A A L - A F S C H A F F I N G N O M I N A L E W A A R D E V A N D E A A N D E L E N V E R L E N G I N G H U I D I G B O E K J A A R - V E R P L A A T S I N G T I J D S T I P A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - A A N N E M I N G N I E U W E S T A T U T E N - M A C H T E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B e r n a r d V A N S T E E N B E R G E t e L a a r n e o p a c h t e n t w i n t i g j u n i ; t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , n e e r t e l e g g e n t e r r e g i s t r a t i e , d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ' v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C O O M A N " w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 9 9 0 M a l d e g e m , L i n d e s t r a a t 4 3 .
W e l k e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n n a m :
E E R S T E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l o m t e z e t t e n v a n B e l g i s c h e f r a n k n a a r e u r o , z o d a t h e t k a p i t a a l t h a n s
n e g e n t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d é é n e n d e r t i g e u r o a c h t e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 9 . 8 3 1 , 4 8 ) b e d r a a g t .
T W E E D E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n , z o d a t d e z e v o o r t a a n e e n
f r a c t i e w a a r d e h e b b e n v a n é é n / a c h t h o n d e r d s t e ( 1 1 8 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l p e r a a n d e e l .
D E R D E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t h u i d i g b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
V a n a f d a n a f s t a r t e l k b o e k j a a r o p 0 1 j a n u a r i o m t e w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r .
V I E R D E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t t i j d s t i p v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r l e g g e n v a n d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d o k t o b e r n a a r d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m n e g e n t i e n u u r .
B i j g e v o l g w o r d t d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i 2 0 1 3 .
V I J F D E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m , n a g o e d k e u r i n g v a n i e d e r a r t i k e l a f z o n d e r l i j k , e e n n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n t e n e m e n , t e n e i n d e d e z e t e v e r e e n v o u d i g e n e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b i j d e z e g e n o m e n : b e s l u i t e n e n m e t h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , s a m e n g e v a t a l s v o l g t
N a a m r e c h t s v o r m : D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n h e e f t a l s b e n a m i n g : " C O O M A N " .
Z e t e l : D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 9 9 0 M a l d e g e m , L i n d e s t r a a t 4 3 ,
D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l : d e a a n k o o p , d e d i s t r i b u t i e e n d e v e r k o o p , h e t z i j r e c h t s t r e e k s h e t z i j a l s t u s s e n p e r s o o n v a n p a p i e r w a r e n , k a n t o o r b e n o d i g d h e d e n d a g b l a d e n , t i j d s c h r i f t e n , b o e k e n , m e r c e r i e a r t i k e l e n , , l e d e r w a r e n , r o o k a r t i k e l e n , d e p o t v o o r h e t r e i n i g e n , v e r v e n o f h e r s t e l t e n v a n l i n n e n e n k l e d i n g s t u k k e n , d e p o t v a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l o t t o - e n t i e r c é b i l j e t t e n , a l s m e d e h e t p r e s t e r e n v a n a l l e m o g e l i j k e d i e n s t e n d i e k u n n e n v e r b a n d h o u d e n m e t w a t v o o r a f g a a t , a l l e s i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n a l l e k o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n o f v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e h a a r h e t b e s t l i j k e n o m r e c h t s t r e e k s h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e r e a l i s e r e n o f d e r e a l i s a t i e h i e r v a n t e b e v o r d e r e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n . Z i j m a g o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m s a m e n w e r k e n o f s a m e n s m e l t e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d m e t b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s o f v a n a a r d d e r e a l i s a t i e v a n h a a r e i g e n d o e l t e b e v o r d e r e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D u u r : D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
K a p i t a a l : H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p n e g e n t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d é é n e n d e r t i g e u r o a c h t e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 9 . 8 3 1 , 4 5 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t h o n d e r d ( 8 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / a c h t h o n d e r d s t e ( 1 1 8 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l .
E l k a a n d e e l h e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
B e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
D e d u u r v a n d i t a m b t i s n i e t b e p e r k t .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s i s o n b e z o l d i g d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n a n d e r e b e s l i s s i n g ' n e e m t
l e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n , z o w e l d a d e n v a n , b e s c h i k k i n g a l s v a n b e s t u u r , t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n v o o r b e h o u d e n d o o r d e w e t .
B e p e r k i n g e n i n z a k e b e v o e g d h e d e n k u n n e n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n e n g e l d e n n i e t v o o r d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r .
E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t : i e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p e n t r e e d t " n a m e n s h a a r o p i n e n b u i t e n r e c h t e .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g : D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e h o u d e n d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m n e g e n t i e n u u r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g .
i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
B o e k j a a r r e s e r v e s - r e s u l t a a t v e r d e l i n g : H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
O p h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r m a k e n d e z a a k v o e r d e r s e e n i n v e n t a r i s o p a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g ( b a l a n s , r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n t o e l i c h t i n g ) . V o o r h e t o p m a k e n v a n d e z e s t u k k e n z u l l e n d e z a a k v o e r d e r s z i c h g e d r a g e n n a a r d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
O p d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r z a l v i j f p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n w o r d e n v o o r d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n b e s l u i t e n o v e r d e v e r d e r e r e s u l t a a t s b e s t e m m i n g .
O n t b i n d i n g - v e r e f f e n i n g : B i j v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s t e b e n o e m e n , h u n b e v o e g d h e i d t e b e p a l e n e n h u n v e r g o e d i n g v a s t t e s t e l t e n . W e r d h u n b e v o e g d h e i d n i e t b e p a a l d , d a n b e s c h i k k e n d e v e r e f f e n a a r s o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n .
Z E S D E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n d e z a a k v o e r d e r d e m a c h t e n t o e t e k e n n e n o m b o v e n a a n g e h a a l d e b e s l i s s i n g e n , u i t t e v o e r e n , o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g e n v e r b e t e r i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e r n a r d V A N S T E E N B E R G E ,
N o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
é é n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n d e a k t e ( a f g e l e v e r d v o o r d e f o r m a l i t e i t v a n d e r e g i s t r a t i e )
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/06/2012
ÿþ" M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h a u d a , 1 1 I I U % I 1 I I I U 1 1 I 1 1 I l l ' 1 1 I I I f l h I \
a a n h e l * i a i i a a s a *
B e l g i s c l S t a a t s b l e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 4 2 3 . 4 1 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) C O O M A N ( v e r k o r t )
G R I F F I E
V A N I : t 7 C ï ç H t , N 1 7 L L
1 9 M M 2 0 1 2
a E N D E R U ' + \ I I D E
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D e n d e r m o n d s e s t e e n w e g 5 / 2 , 9 3 0 0 A A L S T , B e l g i e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t a k t e b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r , z e t e l v e r p l a a t s i n g b i j b e s l i s s i n g z a a k v o e r d e r s .
B i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 9 j u n i 2 0 1 2 w e r d , m e t a l g e h e e l h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g a a n g e n o m e n v a n D e M e e r l e e r F i l i p , w o n e n d e D e n d e r m o n d s e s t e e n w e g 5 / 2 , 9 3 0 0 A a l s t , e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n 1 9 j u n i 2 0 1 2 ,
B i j b e s l i s s i n g v a n d e z e l f d e b i j z o n d e r e a l g e m e n v e r g a d e r i n g w e r d b e n o e m d t o t o n b e z o l d i g d z a a k v o e r d e r , d e h e e r M a r r e e l M a r i o w o n e n d e t e 9 9 9 0 M a l d e g e m , L i n d e s t r a a t 4 3 d i e v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n . Z i j n m a n d a a t n e e m t e e n a a n v a n g o p 1 9 j u n i 2 0 1 2 .
T e v e n s w e r d b e s l o t e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , t h a n s D e n d e r m o n d s e s t e e n w e g 5 / 2 t e 9 3 0 0 A a l s t m e t i n g a n g v a n h e d e n o v e r t e b r e n g e n n a a r L i n d e s t r a a t 4 3 t e 9 9 9 0 M a l d e g e m .
V o o r C O O M A N b v b a
M a r r e e l M a r i o
z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g