08/10/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
v e e
D é p o s é 1 R e ç u ! e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 7 A 0 5 . 2 6 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O O R D I N A T I O N E T D E V E L O P P E M E N T
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e P e r c k e , 7 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S R E N O U V E L L E M E N T M A N D A T S D ' A D M I N I S T R A T E U R S E T D ' A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 2 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e ;
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e r a p p e l l e q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l f a i t s u i t e à l a d e r n i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 6 a o û t 2 0 1 4 , q u i a p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t . 5 3 7 , a l . 1 C I R 9 2 :
- d é c i d é d e ( i ) d a n s l e r e s p e c t d e l ' a r t i c l e 6 1 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d i s t r i b u e r d e s d i v i d e n d e s p r é l e v é s s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s t e l l e s q u e c e l l e s - c i r é s u l t e n t d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 5 f é v r i e r 2 0 1 4 . L e m o n t a n t d u d i v i d e n d e s ' é l è v e à c e n t c i n q m i l l e e u r o s ( 1 0 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) b r u t p a r p a r t s o c i a l e d o n t à d é d u i r e l e p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % ;
- c o n s t a t é l ' i n t e n t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d ' a f f e c t e r l a t o t a l i t é d u m o n t a n t n e t r e ç u a u t i t r e d e d i v i d e n d e s à u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e t c e , d a n s l e s 1 5 j o u r s d e m i s e e n p a i e m e n t d u d i v i d e n d e a u x a c t i o n n a i r e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 9 4 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E ) à c e n t c i n q u a n t e - s i x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 5 6 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e m i l l e c i n q c e n t v i n g t - q u a t r e ( 1 . 5 2 4 ) n o u v e l l e s a c t i o n s o r d i n a i r e s , i d e n t i q u e s à c e l l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s à p a r t i r d e l a r é p a r t i t i o n a f f é r e n t e à l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 4 e t à c o m p t e r d e c e t t e m ê m e d a t e .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t s o u s c r i t e s p o u r l e p r i x g l o b a l d e n o n a n t e - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 9 4 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) .
c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a s o u s c r i t e e n e s p è c e s e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
c o m m e c o n s é q u e n c e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é
c o m m e s u i t
L ' a r t i c l e 5 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t c i n q u a n t e - s i x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 5 6 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) e t e n t i è r e m e n t
l i b é r é . l l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e c i n q c e n t v i n g t - q u a t r e ( 2 . 5 2 4 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s ,
d é b u t a n t l e 1 2 s e p t e m b r e 2 0 1 4 e t a r r i v a n t à é c h é a n c e l e 1 2 s e p t e m b r e 2 0 2 0
- M o n s i e u r D E L M A R M O L B e r n a r d , n é à L o u v a i n , l e 3 1 m a i 1 9 5 0 , d o m i c i l i é à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , 1 1 r u e
F r a n ç o i s R o f f i a e n .
- M a d a m e V L E U R I N C K C l a u d i n e , p r é n o m m é e ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n o u t r e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M a d a m e V L E U R I N C K
C l a u d i n e , p r é n o m m é e , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , d é b u t a n t l e 1 2 s e p t e m b r e 2 0 1 4 e t a r r i v a n t à é c h é a n c e l e 1 2
s e p t e m b r e 2 0 2 0 .
2 9 S E P . 2 0 1 k
c u g r e f f e d u t r i b i f d e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e d e B r U x e t i e S
~ - - - - - - . ~ . ~ ~ - .
1 I I I I 1 M j M I V 1 ~ 1 1 9 A ~ A M I W
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r
- A u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
- à M e s d a m e s S t é p h a n i e E r n a e l s t e e n e t C a t h e r i n e L e l o n g , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d u
t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
D é p o s é e n m ê m e t e m p s ; e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n , a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
( s i g n é ) D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e