04/04/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 1 . . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 0 9 1 1 2 1 1 1
I I B R U X E L L L ;
2 5 M R T 2 0 9 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 0 0 5 4 0 . 9 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O R D E R I E E D . B A R R O I S E T F I L S
( e n a b r é g é ) : C E r y G p
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : c h a u s s é e d e V i l v o r d e 1 5 6 c - 1 1 2 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t l s ' d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é P i e r r e N I C A I S E à G r e z - D o i c e a u e n d a t e d u 1 1 m a r s 2 0 1 4 , p o r t a n t à l a s u i t e « E n r e g i s t r é à J o d o i g n e l e 1 4 . 3 . 2 0 1 4 v o l . 8 0 5 f o . 4 7 c a s e 1 9 . R e ç u 5 0 , - e u r o s . S i g n é l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l » , i i r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " C O R D E R I E E D . B A R R O I S E T F I L S " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 2 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e V i l v o r d e 1 5 6 c a p r i s l e s r é s o l u t i o n s d o n t i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a d o p t e à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u e l ' e n s e m b l e d e s t i t r e s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é a é t é c o n v e r t i e n t i t r e s n o m i n a t i f s e t p r o n o n c e l a n u l l i t é d e t o u s l e s t i t r e s a u p o r t e u r q u i a u r a i e n t é t é é m i s p a r l a s o c i é t é d e p u i s l a d a t e d e s a c o n s t i t u t i o n e t q u i a u r a i e n t f a i t l ' o b j e t d ' u n e i m p r e s s i o n .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« T o u s l e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s , I l s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
P a r d é c i s i o n e n d a t e d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e d i s t r i b u e r u n d i v i d e n d e à p r é l e v e r s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s t a x é e s d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e 5 0 0 . 0 0 0 , - e u r o s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t d e d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , M o n s i e u r J o s e p h M A R K O , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 3 9 0 G R E Z D O I C E A U , T i e n n e J e a n F l é m a l n ° 1 1 , r a p p o r t s é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s ; c h a q u e a c t i o n n a i r e p r é s e n t o u d û m e n t r e p r é s e n t é r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e ,
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d a t é d u 1 3 f é v r i e r 2 0 1 4 , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s
« L e s v é r i f i c a t i o n s a u x q u e l l e s j ' a i p r o c é d é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u c o d e d e s s o c i é t é s , m e p e r m e t t e n t d ' a t t e s t e r s a n s r é s e r v e ;
- q u e l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e r é v i s i o n d e l ' i n s t i t u t d e s r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s . N o u s r a p p e l o n s t o u t e f o i s q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e p a r l a s o c i é t é e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e .
- q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e q u e l e s s o u s c r i p t e u r s s e p r o p o s e n t d ' a p p o r t e r à i a s o c i é t é r é p o n d a u x c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e c l a r t é e t d e p r é c i s i o n ;
- q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o m p r e n d t r o i s c r é a n c e s , q u i a p p a r a i s s e n t a u p a s s i f d u b i l a n e t r é s u l t e n t d e l ' a t t r i b u t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e e n d a t e d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 d ' u n d i v i d e n d e e x c e p t i o n n e l , d ' u n m o n t a n t n e t t o t a l d e 4 5 0 0 0 0 , 0 0 E U R c o r r e s p o n d a n t a u m o n t a n t l i b é r é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
- q u e l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e c e s a p p o r t s e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t p l e i n e m e n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e s .
E n f i n , n o u s r a p p e l o n s e n f i n q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n ,
L ' o p é r a t i o n n ' a p p e l l e p a s d ' a u t r e r e m a r q u e d e n i a p a r t . »
U n e x e m p l a i r e d e c e s d e u x r a p p o r t s d e m e u r e r a a n n e x é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
Q U A T R I , E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e 4 5 0 . 0 0 0 , - e u r o s p o u r l e p o r t e r d e
6 4 . 0 0 0 , - e u r o s à 5 1 4 . 0 0 0 , - e u r o s , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , p a r m a j o r a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s
a c t i o n s e x i s t a n t e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a s o u s c r i t e p a r l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é p a r
a p p o r t e n n a t u r e , a u p r o r a t a d u n o m b r e d ' a c t i o n s d é t e n u e s p a r c h a c u n d ' e u x d a n s l e c a p i t a l s o c i a l , à s a v o i r :
- d ' u n e c r é a n c e d ' u n m o n t a n t d e 1 9 7 . 7 2 7 , 2 7 e u r o s p a r M o n s i e u r V i n c e n t B a r r o i s ;
- d ' u n e c r é a n c e d ' u n m o n t a n t d e 1 9 7 . 7 2 7 , 2 7 e u r o s p a r M o n s i e u r P a t r i c k B a r r o i s ;
- d ' u n e c r é a n c e d ' u n m o n t a n t d e 5 4 . 5 4 5 , 4 6 e u r o s p a r M a d a m e V é r o n i q u e B a r r o i s ,
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t ,
Q'M o n s i e u r B A R R O I S V i n c e n t J e a n N i c o l a s ,
Q'M o n s i e u r B A R R O I S P a t r i c k D e n i s O s c a r T h i e r r y J e a n E d o u a r d ,
D M a d a m e B A R R O I S V é r o n i q u e P a u l e F a b i e n n e ,
L e s q u e l s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , o n t d é c l a r é a v o i r u n e p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e
d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t e x p o s e n t q u ' i l s p o s s è d e n t à c h a r g e
d e l a d i t e s o c i é t é c h a c u n u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e , c o n s t i t u é e p a r d e s a v a n c e s p o u r u n m o n t a n t
g l o b a l d e 4 5 0 . 0 0 0 , - e u r o s .
A l a s u i t e d e c e t e x p o s é ,
- M o n s i e u r V i n c e n t B a r r o i s d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a p r é s e n t e s o c i é t é d e l a c r é a n c e d e 1 9 7 . 7 2 7 , 2 7 e u r o s q u ' i l p o s s è d e c o n t r e e l l e ;
- M o n s i e u r P a t r i c k B a n - o i s d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a p r é s e n t e s o c i é t é d e l a c r é a n c e d e 1 9 7 . 7 2 7 , 2 7 e u r o s q u ' i l p o s s è d e c o n t r e e l l e ;
- M a d a m e V é r o n i q u e B a r r o i s d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a p r é s e n t e s o c i é t é d e l a c r é a n c e d e 5 4 . 5 4 5 , 4 6 e u r o s
q u ' e l l e p o s s è d e c o n t r e e l l e .
S I X I E M E R E S O L U T 1 O N
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à 5 1 4 . 0 0 0 , - e u r o s ,
r e p r é s e n t é p a r 3 3 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
S E P T I E M E R E S O L U T 1 O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t e n c o n s é q u e n c e , d é c i d e d e
m o d i f i e r c o m m e s u i t l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s ;
« A r t i c l e 5
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c i n q c e n t q u a t o r z e m i l l e e u r o s ( ¬ 5 1 4 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
I l e s t r e p r é s e n t é p a r 3 3 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , »
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
P i e r r e N I C A I S E , N o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
` - M o r r i t e u r
b e l g e