28/07/2011
ÿþM o d 2 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i s R ~ ~
2 V 1
N ` d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O R E C O M M U N I C A T I O N B E L G I U M L I M I T E D
D é n o m i n a t i o n s u c c u r s a l e b e l g e : C o r e C o m m u n i c a t i o n B e l g i u m
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é d u d r o i t d u R o y a u m e - U n i
S i è g e : S o u t h a m p t o n R o w 3 1 , W C 1 B 5 H J L o n d r e s , R o y a u m e - U n i
S u c c u r s a l e b e l g e : r u e B e r t h e l o t 1 0 6 - 1 0 8 , b o î t e 1 , 1 1 9 0 B r u x e l l e s
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I I 1 1 , 1 1 1 . 1 1 . 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 , 1 _ 1 1 1
0 0 , M 2 1 - t ) - 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b j e t d e l ' a c t e : O U V E R T U R E S U C C U R S A L E
1 . D E C I S I O N D E L ' O U V E R T U R E D E L A S U C C U R S A L E E N B E L G I Q U E
R é u n i o n d e l ' A d m i n i s t r a t e u r d e C o r e C o m m u n i c a t i o n B e l g i u m L i m i t e d
n u m é r o d e r e g i s t r e d e l a s o c i é t é 7 4 3 3 5 3 2
3 1 S o u t h a m p t o n R o w , L o n d o n , W C 1 B 5 1 1 J
t e n u e l e 4 f é v r i e r 2 0 1 1
P r é s e n t s : J o n a t h a n L o v e l l
O u v e r t u r e d e l a s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e
R é s o l u t i o n 1
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d ' o u v r i r u n e s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e à p a r t i r l e 7 f é v r i e r 2 0 1 1 . L s
s u c c u r s a l e p o r t e r a l e n o m s u i v a n t : « C o r e C o m m u n i c a t i o n B e l g i u m » . L ' a d r e s s e d e l a s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e
s e r a l a s u i v a n t e : r u e B e r t h e l o t 1 0 6 - 1 0 8 b t e 1 , 1 1 9 0 B r u x e l l e s .
C e t t e d é c i s i o n a n n u l e e t r e m p l a c e t o u t e a u t r e r é s o l u t i o n p r i s e a n t é r i e u r e m e n t .
R é s o l u t i o n 2
L ' o b j e c t i f d e c e t t e s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e s e r a « L a v e n t e e t l a d i s t r i b u t i o n d e s c a r t e s S I M p o u r t é l é p h o n e s
m o b i l e s , c a r t e s t é l é p h o n i q u e s , a c c e s s o i r e s , p r o d u i t s a s s o c i é s a i n s i q u e t o u t s e r v i c e a s s o c i é . »
R é s o l u t i o n 3 :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e M . J o n a t h a n L o v e l l , r é s i d a n t a u 9 C h i l t o n R i d g e , B a s i n g s t o k e , l e
r e p r é s e n t a n t l é g a l a y a n t d e s p o u v o i r s , a u t o r i s a t i o n s e t d é s i g n a t i o n s s p é c i f i q u e s c o m m e s u i t .
E n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e , m o n s i e u r J o n a t h a n L o v e l l d e t i e n t l a p l e i n e
a u t o r i t é e t l a r e s p o n s a b i l i t é i l l i m i t é e d e l a g e s t i o n q u o t i d i e n n e d e l a s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e .
M o n s i e u r J o n a t h a n L o v e l l a l e d r o i t d ' a g i r s e u l .
P l u s p r é c i s é m e n t , m o n s i e u r J o n a t h a n L o v e l l e s t h a b i l i t é à
a . c h a n g e r l ' a d r e s s e l é g a l e d e l a s u c c u r s a l e à u n e a d r e s s e q u e l c o n q u e e n B e l g i q u e ;
b . s i g n e r t a c o r r e s p o n d a n c e d e l a s u c c u r s a l e
c . d é m a r r e r , e x é c u t e r , n é g o c i e r o u c o n c l u r e t o u t e p r o c é d u r e o u f o r m a l i t é d ' o r d r e a d m i n i s t r a t i f , l é g a l o u f i s c a l ,
c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l a l é g i s l a t i o n b e l g e ;
d . s i g n e r t o u t a c t e n o t a r i é , f o r m u l a i r e o u r e g i s t r e r e q u i s ;
e . r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é e n g é n é r a l a u p r è s d u g o u v e r n e m e n t , d e s a u t o r i t é s l o c a l e s , d e s a u t o r i t é s f i s c a l e s ,
d e s s o c i é t é s d e t é l é p h o n e e t t é l é c o m m u n i c a t i o n , d e s s o c i é t é s p o s t a l e s e t à r e c e v o i r a u n o m d e l a s o c i é t é t o u t
p a q u e t e t c o u r r i e r r e c o m m a n d é ;
f . o u v r i r d e s c o m p t e s e n b a n q u e b e l g e a u à l ' é t r a n g e r a u n o m d e l a s o c i é t é ;
g . a c h e t e r l ' e q u i p e m e n t e t l e s m e u b l e s p o u r l a s u c c u r s a l e ;
h . n é g o c i e r , s i g n e r , m o d i f i e r o u a n n u l e r l e s c o n t r a t s d e b a i l p o u r l e s b u r e a u x o u l ' é q u i p e m e n t u t i l i s é s p a r l a
s u c c u r s a l e ;
i . r e c r u t e r , e m b a u c h e r , e m p l o y e r e t l i s c e n c i e r l e s m e m b r e s d u p e r s o n n e l d e t a s u c c u r s a l e ;
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
j . d é l é g e r t o u t e p r o c u r a t i o n à u n d e s e m p l o y é o u a u t i e r s s ' i l l ' e s t i m e n é c e s s a i r e ;
k . r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s a u t o r i t é s f i s c a l e s e t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d e v a n t u n t r i b u n a l , à
é m e t t r e d e s r e v e n d i c a t i o n s a u n o m d e l a s o c i é t é e t à i n t e n t e r , m e n e r e t c o n c l u r e u n e p r o c é d u r e j u r i d i q u e .
R é s o l u t i o n 4 :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à A d v i c e g r o u p L e c l e r c q B V B A 0 4 5 8 . 0 7 9 . 9 2 6 , r e p r é s e n t é p a r M m e R i t a D i e l e n , M . F r a n k B r u y n i x o u t o u t e a u t r e p e r s o n n e à l a q u e l l e i l s d é l é g u e n t c e t t e p r o c u r a t i o n , p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é p o u r e f f e c t u e r l e s u i v a n t :
i n s c r i p t i o n e t m o d i f i c a t i o n s u l t é r i e u r e s d a n s l e r e g i s t r e d u c o m m e r c e e n B e g i q u e ( B a n q u e / C a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s )
p u b l i c a t i o n s a u M o n i t e u r b e l g e
d e m a n d e d ' i n s c r i p t i o n à l a T . V . A . e t t o u t e a u t r e f o r m a l i t é
_ i n s c r i p t i o n a u p r è s d e s a u t o r i t é s f i s c a l e s d e s i m p ô t s d i r e c t s e t t o u t e a u t r e f o r m a l i t é r e q u i e s p a r l a s u i t e i n s c r i p t i o n a u p r è s d e s a u t o r i t é s d e l a s é c u r i t é s o c i a l e e t t o u t e a u t r e f o r m a l i t é r e q u i e s p a r l a s u i t e
A d é f a u t d ' a u t r e s p o i n t s d ' a g e n d a à t r a i t e r , l a r é u n i o n a é t é c o n c l u e .
I l . S T A T U T S
L o i d e 2 0 0 6 s u r l e s s o c i é t é s
A N N E X E 1
S O C I É T É A U C A P I T A L S O C I A L
A c t e c o n s t i t u t i f d e
C O R E C O M M U N I C A T I O N B E L G I U M L I M I T E D
T o u t s i g n a t a i r e d u p r é s e n t a c t e c o n s t i t u t i f s o u h a i t e c r é e r u n e s o c i é t é c o n f o r m é m e n t à l a L o i d e 2 0 0 6 s u r l e s
s o c i é t é s e t a c c e p t e d e d e v e n i r a c t i o n n a i r e d e l a s o c i é t é e t d e d é t e n i r a u m o i n s u n e p a r t s o c i a l e c h a c u n .
S i g n a t a i r e :
C o r e C o m m u n i c a t i o n S e r v i c e s L i m i t e d
A u t o r i s é p a r : J o n a t h a n L o v e l l
A u t h e n t i f i c a t i o n : A u t h e n t i f i é é l e c t r o n i q u e m e n t
c o p i e c e r t i f i é e c o n f o r m e
D a t é d u : 8 n o v e m b r e 2 0 1 0
S T A T U T S P O U R L E S S O C I É T É S P R I V É E S L I M I T É E S P A R A C T I O N S
1 è r e P A R T I E
I N T E R P R É T A T I O N E T L I M I T A T I O N D E R E S P O N S A B I L I T É S
T e r m e s d é f i n i s
1 . S a u f i n d i c a t i o n c o n t r a i r e d u c o n t e x t e , l e s t e r m e s u t i l i s é s d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s d é s i g n e n t l e s u i v a n t
« l e s s t a t u t s » d é s i g n e l e s s t a t u t s d ' a s s o c i a t i o n d e l a s o c i é t é ;
« f a i l l i t e » d é s i g n e l e s p r o c é d u r e s d ' i n s o l v a b i l i t é i n d i v i d u e l l e d a n s u n e j u r i d i c t i o n a u t r e q u e c e l l e s d e
l ' A n g l e t e r r e e t d u P a y s d e G a l l e s o u d e l ' I r l a n d e d u N o r d q u i o n t u n e f f e t s i m i l a i r e à c e l u i d e l a f a i l l i t e ;
« p r é s i d e n t » a l e s e n s v i s é à l ' a r t i c l e 1 2 ;
« p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e » a l e s e n s v i s é à l ' a r t i c l e 2 5 ;
« L o i s s u r l e s s o c i é t é s » d é s i g n e f e s L o i s s u r l e s s o c i é t é s ( c o m m e v i s é d a n s l ' a r t i c l e 2 d e l a L o i d e 2 0 0 6 s u r l e s s o c i é t é s ) , d a n s l a m e s u r e o ù c e l a s ' a p p l i q u e à l a s o c i é t é
« a d m i n i s t r a t e u r » d é s i g n e u n a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e t c o m p r e n d t o u t e p e r s o n n e o c c u p a n t l a p o s i t i o n
d e l ' a d m i n i s t r a t e u r , q u e l q u e s o i t l e n o m p a r l e q u e l c e l l e - c i e s t d é s i g n é e ;
« b é n é f i c i a i r e d e l a d i s t r i b u t i o n » a l e s e n s v i s é à l ' a r t i c l e 3 1 ;
« d o c u m e n t » d é s i g n e , s a u f i n d i c a t i o n c o n t r a i r e , t o u t d o c u m e n t e n v o y é o u f o u r n i s o u s f o r m a t é l e c t r o n i q u e ;
« f o r m a t é l e c t r o n i q u e » a f e s e n s v i s é à l ' a r t i c l e 1 1 6 8 d e l a L o i d e 2 0 0 6 s u r l e s s o c i é t é s ;
« e n t i è r e m e n t l i b é r é e » à l ' é g a r d a v e c u n e p a r t s o c i a l e s i g n i f i e q u e l a v a l e u r n o m i n a l e e t t o u t e p r i m e q u i d o i t
é t r e p a y é e à l a s o c i é t é p a r r a p p o r t à c e t t e p a r t s o c i a l e o n t é t é l i b é r é e s ;
« f o r m a t p a p i e r » a l e s e n s v i s é à l ' a r t i c l e 1 1 6 8 d e l a L o i d e 2 0 0 6 s u r l e s s o c i é t é s ;
« d é t e n t e u r » d é s i g n e , p a r r a p p o r t a u x p a r t s s o c i a l e s , l a p e r s o n n e d o n t l e n o m a é t é i n s c r i t a u r e g i s t r e d e s
a c t i o n n a i r e s e n t a n t q u e d é t e n t e u r d e s p a r t s s o c i a l e s ;
« i n s t r u m e n t » d é s i g n e u n d o c u m e n t s o u s f o r m a t p a p i e r ;
« r é s o l u t i o n o r d i n a i r e » a l e s e n s v i s é à l ' a r t i c l e 2 8 2 d e l a L o i d e 2 0 0 6 s u r l e s s o c i é t é s ;
« p a y é » d é s i g n e p a y é o u p o r t é a u c r é d i t c o m m e s o m m e v e r s é e ;
« p a r t i c i p e r » , p a r r a p p o r t à u n e r é u n i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s , a l e s e n s v i s é à l ' a r t i c l e 1 0 ;
« p r o c u r a t i o n » a l e s e n s v i s é à l ' a r t i c l e 4 5
« a c t i o n n a i r e » d é s i g n e u n e p e r s o n n e q u i d é t i e n t u n e p a r t s o c i a l e ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
« a c t i o n s » s i g n i f i e l e s p a r t s s o c i a l e s d a n s l a s o c i é t é ;
« r é s o l u t i o n s p é c i a l e » a l e s e n s v i s é à l ' a r t i c l e 2 8 3 d e l a L o i d e 2 0 0 6 s u r l e s s o c i é t é s ;
« f i l i a l e » a l e s e n s v i s é à l ' a r t i c l e 1 1 5 9 d e l a L o i d e 2 0 0 6 s u r l e s s o c i é t é s ;
« s u c c e s s e u r » d é s i g n e u n e p e r s o n n e q u i a l e d r o i t d e d é t e n i r u n e p a r t s o c i a l e s u i t e a u d é c è s o u à l a f a i l l i t e
d ' u n a c t i o n n a i r e o u a u t r e m e n t p a r l ' e f f e t d e l a l o i ; e t
« é c r i t u r e » d é s i g n e l a r e p r é s e n t a t i o n o u l a r e p r o d u c t i o n d e m o t s , s y m b o l e s o u t o u t e a u t r e i n f o r m a t i o n
p r é s e n t é e s o u s u n e f o r m e v i s i b l e p a r t o u t e m é t h o d e o u c o m b i n a i s o n d e m é t h o d e s , q u ' e l l e s o i t e n v o y é e o u
f o u r n i e s o u s f o r m a t é l e c t r o n i q u e o u p a r u n a u t r e m o y e n
T o u t a u t r e m o t o u e x p r e s s i o n c o n t e n u s d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s , s a u f i n d i c a t i o n c o n t r a i r e i m p o s é e p a r l e c o n t e x t e , p o r t e n t l a s i g n i f i c a t i o n s p é c i f i é e a u x a r t i c l e s d e l a L o i d e 2 0 0 6 s u r l e s s o c i é t é s e n v i g u e u r à l a d a t e o ù l e s p r é s e n t s s t a t u t s e n g a g e n t l a s o c i é t é .
R e s p o n s a b i l i t é d e s a c t i o n n a i r e s
2 . L a r e s p o n s a b i l i t é d e s a c t i o n n a i r e s e s t l i m i t é e a u m o n t a n t i m p a y é , l e c a s é c h é a n t , d e s p a r t s s o c i a l e s d o n t
i l s s o n t d é t e n t e u r s .
2 è m e P A R T I E
A D M I N I S T R A T E U R S
D E S P O U V O I R S E T R E S P O N S A B I L I T É S D E S A D M I N I S T R A T E U R S
P o u v o i r g é n é r a l d e s a d m i n i s t r a t e u r s
3 . S o u s r é s e r v e d e s p r é s e n t s s t a t u t s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r e s p o n s a b l e s d e l a g e s t i o n d e s a f f a i r e s d e l a
s o c i é t é , e t s o n t a u t o r i s é s , à c e t t e f i n , à e x e r c e r t o u s l e s p o u v o i r s d e l a s o c i é t é .
D r o i t d e v e t o d e s a c t i o n n a i r e s
4 . ( 1 ) E n v e r t u d e l a r é s o l u t i o n s p é c i a l e , l e s a c t i o n n a i r e s o n t d r o i t d ' o r d o n n e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s
d ' e n t r e p r e n d r e u n e a c t i o n s p é c i f i q u e o u d e s ' e n a b s t e n i r .
( 2 ) A u c u n e r é s o l u t i o n s p é c i a l e n e p e u t i n v a l i d e r u n a c t e a c c o m p l i p a r l e s g é r a n t s a v a n t l ' a d o p t i o n d e l a
r é s o l u t i o n .
A d m i n i s t r a t e u r s o n t d r o i t d e d é l é g u e r
5 . ( 1 ) S o u s r é s e r v e d e s p r é s e n t s s t a t u t s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s o n t d r o i t d e d é l é g u e r t o u t p o u v o i r q u i l e u r a é t é
c o n f é r é e n v e r t u d e s p r é s e n t s s t a t u t s
( a ) à t o u t e p e r s o n n e o u c o m i t é ;
( b ) p a r t o u t m o y e n ( y c o m p r i s p a r p r o c u r a t i o n ) ;
( c ) d a n s l e s l i m i t e s d e s d i t s s t a t u t s ;
( d ) p a r r a p p o r t a u x q u e s t i o n s e t t e r r i r o i r e d e s d i t s s t a t u s ; e t
( e ) s e l o n l e s t e r m e s e t c o n d i t i o n s d e s d i t s s t a t u t s ; q u ' i l s j u g e n t a p p r o p r i é s .
( 2 ) à c o n d i t i o n q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s l e s p é c i f i e n t , t o u t e d é l é g a t i o n v i s é e a u x p r é s e n t s s t a t u t s p e u t à s o n t o u r a u t o r i s e r u n e d é l é g a t i o n d e s p o u v o i r s d e s a d m i n i s t r a t e u r s p a r t o u t e p e r s o n n e à q u i c e s p o u v o i r s s o n t d é l é g u é s
( 3 ) L e s a d m i n i s t r a t e u r s o n t d r o i t d e r é v o q u e r t o u t e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r , e n e n t i e r o u e n p a r t i e , o u d ' e n m o d i f i e r l e s t e r n i e s e t c o n d i t i o n s .
C o m i t é s
6 . ( 1 ) C o m i t é s a u x q u e l s l e s a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u e r o n t t o u t p o u v o i r s l e u r s a p p a r t e n a n t d o i v e n t r e s p e c t e r l e s p r o c é d u r e s q u i s o n t b a s é e s , d a n s l a m e s u r e d e l e u r c h a m p d ' a p p l i c a t i o n , s u r l e s d i s p o s i t i o n s d e s S t a t u t s q u i r é g i s s e n t l a p r i s e d e d é c i s i o n s p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s .
( 2 ) L e s a d m i n i s t r a t e u r s p e u v e n t é t a b l i r d e s r è g l e s d e p r o c é d u r e p o u r t o u t c o m i t é , l e s q u e l l e s p r é v a u d r o n t s u r l e s r è g l e s d é r i v é e s d e s p r é s e n t s S t a t u t s s i e l l e s n e l e u r s o n t p a s c o n f o r m e s .
P R O C E S S U S D É C I S I O N N E L D E S A D M I N I S T R A T E U R S
P r i s e d e d é c i s i o n c o l l e c t i v e d e s a d m i n i s t r a t e u r s
7 . ( 1 ) L a r è g l e g é n é r a l e d e p r i s e d e d é c i s i o n p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t q u e t o u t e d é c i s i o n d e s
a d m i n i s t r a t e u r s d o i t ê t r e s o i t u n e d é c i s i o n a d o p t é e p a r l a m a j o r i t é l o r s d ' u n e r é u n i o n , s o i t u n e d é c i s i o n p r i s e
c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 8 .
( 2 ) S i
( a ) l a s o c i é t é n ' a q u ' u n s e u l a d m i n i s t r a t e u r , e t
( b ) a u c u n e d i s p o s i t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s n e p r é v o i t p l u s d ' u n a d m i n i s t r a t e u r , l a r è g l e g é n é r a l e n e s ' a p p l i q u e p a s e t l e a d m i n i s t r a t e u r p e u t p r e n d r e d e s d é c i s i o n s s a n s t e n i r c o m p t e d ' a u c u n e d i s p o s i t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s r e l a t i v e à l a p r i s e d e d é c i s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é c i s i o n u n a n i m e
8 . ( 1 ) U n e d é c i s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t a d o p t é e c o n f o r m é m e n t a u p r é s e n t a r t i c l e l o r s q u e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s é l i g i b l e s i n d i q u e n t l e s u n s a u x a u t r e s p a r t o u t m o y e n q u ' i l s p a r t a g e n t u n e v i s i o n c o m m u n e s u r u n e q u e s t i o n .
( 2 ) U n e t e l l e d é c i s i o n p e u t p r e n d r e l a f o r m e d e r é s o l u t i o n é c r i t e , d o n t u n e x e m p l a i r e a é t é s i g n é p a r c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r é l i g i b l e o u p o u r l e q u e l c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r é l i g i b l e a i n d i q u é s o n a c c o r d p a r é c r i t d ' u n e a u t r e m a n i è r e .
( 3 ) L e s r é f é r e n c e s d a n s c e t a r t i c l e a u x a d m i n i s t r a t e u r s é l i g i b l e s s o n t d e s t i n é e s a u x a d m i n i s t r a t e u r s q u i a u r a i e n t e u l e d r o i t d e v o t e r s u r l e c a s e n q u e s t i o n s i u n e t e l l e p r o p o s i t i o n a v a i t é t é f o r m u l é e e n t a n t q u e r é s o l u t i o n l o r s d e l a r é u n i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
( 4 ) U n e d é c i s i o n p e u t n e p a s ê t r e a d o p t é e c o n f o r m é m e n t a u p r é s e n t a r t i c l e , s i l e s a d m i n i s t r a t e u r s é l i g i b l e s n ' a v a i e n t p a s p u c o n s t i t u e r u n q u o r u m l o r s d ' u n e t e l l e r é u n i o n .
C o n v o c a t i o n d e s r é u n i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
9 . ( 1 ) T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t c o n v o q u e r u n e r é u n i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e n e n a v i s a n t l e s a d m i n i s t r a t e u r s
o u e n a u t o r i s a n t l e s e c r é t a i r e d e l a s o c i é t é ( l e c a s é c h é a n t ) à l e f a i r e
( 2 ) D a n s u n a v i s d e c o n v o c a t i o n à l a r é u n i o n d e s g é r a n t s i l f a u t i n d i q u e r
( a ) l a d a t e e t l ' h e u r e p r o p o s é e s ;
( b ) l a l o c a l i s a t i o n o ù l a r é u n i o n d o i t a v o i r l i e u ; e t
( c ) s ' i l e s t a n t i c i p é q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s p a r t i c i p a n t à l a r é u n i o n n e s e t r o u v e r a i e n t p a s a u m ê m e e n d r o i t , l e m o y e n p r o p o s é d e c o m m u n i c a t i o n e n t r e e u x a u c o u r s d e l a r é u n i o n .
( 3 ) C h a q u e a d m i n i s t r a t e u r d o i t r e c e v o i r u n a v i s d e c o n v o c a t i o n à l a r é u n i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s , q u i n e d o i t p a s o b l i g a t o i r e m e n t ê t r e f o u r n i p a r é c r i t .
( 4 ) L ' a v i s d e c o n v o c a t i o n à u n e r é u n i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s n e d o i t p a s ê t r e d o n n é a u x a d m i n i s t r a t e u r s q u i r e n o n c e n t à l e u r d r o i t d ' ê t r e i n f o r m é d e c e t t e r é u n i o n , e n d o n n a n t u n a v i s d a n s c e s e n s à l a s o c i é t é , a u p l u s t a r d 7 j o u r s a p r è s l a d a t e à l a q u e l l e l a r é u n i o n a é t é t e n u e . L o r s q u e c e t a v i s e s t d o n n é a p r è s l a t e n u e d e l a r é u n i o n , c e c i n ' a f f e c t e p a s l a v a l i d i t é d e l a r é u n i o n , o u d e t o u t a c t e a c c o m p l i a u c o u r s d e c e l l e - c i .
P a r t i c i p a t i o n a u x r é u n i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
1 0 . ( 1 ) S o u s r é s e r v e d e s s t a t u t s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s p a r t i c i p e n t à u n e r é u n i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s o u à u n e
p a r t i e d ' u n e r é u n i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s , l o r s q u e
( a ) l a r é u n i o n a é t é c o n v o q u é e e t a l i e u c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , e t
( b ) l o r s q u ' i l s p e u v e n t c o m m u n i q u e r a u x a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s t o u t e i n f o r m a t i o n o u a v i s q u ' i l s p o s s è d e n t c o n c e r n a n t t o u t p o i n t p a r t i c u l i e r d e l ' o r d r e d u j o u r d e l a r é u n i o n .
( 2 ) E n d é c i d a n t d e l a p a r t i c i p a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s à u n e r é u n i o n , l ' e n d r o i t o ù s e t r o u v e n t d e s a d m i n i s t r a t e u r s o u l e u r s m o y e n s d e c o m m u n i c a t i o n n ' a u r o n t a u c u n e i m p o r t a n c e .
( 3 ) S i t o u t l e s a d m i n i s t r a t e u r s p a r t i c i p a n t à u n e r é u n i o n n e s e t r o u v e n t p a s a u m ê m e e n d r o i t , i l s p e u v e n t d é c i d e r q u e l a r é u n i o n s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t e u l i e u à u n e n d r o i t q u e l c o n q u e o ù u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s e t r o u v a i t .
Q u o r u m p o u r l e s r é u n i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
1 1 . ( 1 ) L o r s d ' u n e r é u n i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s , j u s q u ' à c e q u e l e q u o r u m s o i t a t t e i n t , a u c u n e p r o p o s i t i o n n e
p e u t ê t r e v o t é e à l ' e x c e p t i o n d e l a p r o p o s i t i o n d e c o n v o q u e r u n e a u t r e r é u n i o n .
( 2 ) L e q u o r u m p o u r u n e r é u n i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s p e u t ê t r e f i x é , d e t e m p s à a u t r e , p a r u n e d é c i s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s , m a i s i l n e p e u t c o m p t e r m o i n s q u e d e u x e t s i c e n ' e s t p a s a u t r e m e n t f i x é , l e n o m b r e s e r a d e d e u x .
( 3 ) S i l e n o m b r e t o t a l d ' a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' i n s t a n t n ' a t t e i n t p a s l e q u o r u m r e q u i s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s n e p e u v e n t p r e n d r e a u c u n e d é c i s i o n a u t r e q u ' u n e d é c i s i o n d e
( a ) d é s i g n e r d ' a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s , o u
( b ) d e c o n v o q u e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a f i n d e p e r m e t t r e a u x a c t i o n n a i r e s d e d é s i g n e r d ' a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s .
P r é s i d e n c e d e s r é u n i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
1 2 . ( 1 ) L e s a d m i n i s t r a t e u r s p e u v e n t d é s i g n e r u n a d m i n i s t r a t e u r p o u r p r é s i d e r l e u r s r é u n i o n s .
( 2 ) L a p e r s o n n e a i n s i d é s i g n é e à c e m o m e n t e s t d é n o m m é e l e p r é s i d e n t .
( 3 ) L e s a d m i n i s t r a t e u r s p e u v e n t r é v o q u e r l a d é s i g n a t i o n d u p r é s i d e n t à t o u t m o m e n t .
( 4 ) S i l e p r é s i d e n t n ' e s t p a s p r é s e n t à u n e r é u n i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s d a n s l e s d i x m i n u t e s s u i v a n t l ' h e u r e à l a q u e l l e e l l e d e v a i t c o m m e n c e r , l e s a d m i n i s t r a t e u r s y p a r t i c i p a n t s o n t o b l i g é s d e d é s i g n e r l ' u n e n t r e e u x p o u r l a p r é s i d e r .
V o i x p r é p o n d é r a n t e
1 3 . ( 1 ) E n c a s d ' é g a l i t é d e v o t e s p o u r e t c o n t r e u n e p r o p o s i t i o n , l e a d m i n i s t r a t e u r p r é s i d a n t l a r é u n i o n a l a
v o i x p r é p o n d é r a n t e .
( 2 ) C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , c e c i n e s ' a p p l i q u e p a s s i l e p r é s i d e n t o u t o u t a u t r e a d m i n i s t r a t e u r n ' e s t p a s
c o n s i d é r é c o m m e p a r t i c i p a n t a u p r o c e s s u s d é c i s i o n n e l a u x f i n s d u v o t e o u d u q u o r u m .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o n f l i t s d ' i n t é r ê t s
1 4 . ( 1 ) S i u n e d é c i s i o n q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s o n t p r o p o s é e e t q u i c o n c e r n e u n e t r a n s a c t i o n e f f e c t i v e o u p r o p o s é e o u u n a r r a n g e m e n t a v e c l a s o c i é t é a y a n t u n i n t é r ê t p a r t i c u l i e r d ' u n a d m i n i s t r a t e u r , c e t a d m i n i s t r a t e u r n e p e u t p a s ê t r e c o n s i d é r é c o m m e p a r t i c i p a n t a u p r o c e s s u s d é c i s i o n n e l a u x f i n s d u v o t e o u d u q u o r u m .
( 2 ) C e p e n d a n t , e n c a s d ' a p p l i c a t i o n d u p a r a g r a p h e ( 3 ) , l e a d m i n i s t r a t e u r a y a n t u n i n t é r ê t p a r t i c u l i e r d a n s l a t r a n s a c t i o n e f f e c t i v e o u p r o p o s é e o u u n a r r a n g e m e n t a v e c l a s o c i é t é , s e r a c o n s i d é r é c o m m e p a r t i c i p a n t a u p r o c e s s u s d é c i s i o n n e l a u x f i n s d u v o t e o u d u q u o r u m .
( 3 ) C e p a r a g r a p h e e s t a p p l i q u é l o r s q u e
( a ) l a s o c i é t é l a i s s e i n a p p l i q u é e , p a r r é s o l u t i o n o r d i n a i r e , l a d i s p o s i t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s q u i a u r a i t , d a n s l e c a s c o n t r a i r e , e m p ê c h e r u n a d m i n i s t r a t e u r d ' ê t r e c o n s i d é r é c o m m e p a r t i c i p a n t a u p r o c e s s u s d é c i s i o n n e l ;
( b ) i l n ' e s t p a s r a i s o n n a b l e d e c o n s i d é r e r q u e l ' i n t é r ê t d u d i t a d m i n i s t r a t e u r p u i s s e s u s c i t e r u n c o n f l i t d ' i n t é r ê t s , o u
( c ) l e c o n f l i t d ' i n t é r ê t s d e l ' a d m i n i s t r a t e u r e s t c a u s é p a r u n m o t i f p e r m i s .
( 4 ) A u x f i n s d u p r é s e n t a r t i c l e , l e s m o t i f s s u i v a n t s s o n t c o n s i d é r é s p e r m i s
( a ) l a g a r a n t i e d é l i v r é e o u q u i d o i t ê t r e d é l i v r é e , p a r o u p o u r l e a d m i n i s t r a t e u r c o n c e r n a n t u n e o b l i g a t i o n c o n t r a c t é e p a r o u a u n o m d e l a s o c i é t é o u u n e d e s s e s f i l i a l e s ;
( b ) s o u s c r i p t i o n , o u u n e n g a g e m e n t d e s o u s c r i p t i o n , a u x p a r t s s o c i a l e s o u a u t r e s t i t r e s d e p l a c e m e n t d e l a s o c i é t é o u d ' u n e d e s e s f i l i a l e s , o u d e h y p o t h é q u e r , n a n t i r o u g a g e r s o u s c r i p t i o n à u n e t e l l e p a r t s o c i a l e o u t i t r e d e p l a c e m e n t ; a n d
( c ) e n g a g e m e n t s s e l o n l e s q u e l s l e s e m p l o y é s e t l e s a d m i n i s t r a t e u r s o u a n c i e n s e m p l o y é s e t a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é p e u v e n t b é n é f i c i e r d e s a v a n t a g e s , a i n s i q u e t o u t e f i l i a l e d e l a s o c i é t é q u i n ' o f f r e p a s d ' a v a n t a g e s s p é c i f i q u e s p o u r l e s a d m i n i s t r a t e u r s o u a n c i e n s a d m i n i s t r a t e u r s .
( 5 ) P o u r l e s b e s o i n s d u p r é s e n t A r t i c l e , l e s r é f é r e n c e s a u x p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n s e t a u x p r o c é d u r e s d e p r i s e s d e d é c i s i o n i n c l u e n t t o u t e r é u n i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s o u u n e p a r t i e d ' u n e r é u n i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
( 6 ) s o u s r é s e r v e d u p a r a g r a p h e ( 7 ) , s i u n e q u e s t i o n e s t s o u l e v é e l o r s d ' u n e r é u n i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s o u d ' u n c o m i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s , q u a n t a u d r o i t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r à p r e n d r e p a r t à u n e r é u n i o n ( o u u n e p a r t i e d e l a r é u n i o n ) a u x f i n s d u v o t e e t d u q u o r u m , c e t t e q u e s t i o n p e u t , a v a n t l a f i n d e l a r é u n i o n , ê t r e a d r e s s é a u p r é s i d e n t d o n t l a d é c i s i o n c o n c e r n a n t u n a d m i n i s t r a t e u r , q u i n ' e s t p a s l e p r é s i d e n t , e s t s o u v e r a i n e .
( 7 ) S i u n e q u e s t i o n q u a n t a u d r o i t d e p a r t i c i p e r à u n e r é u n i o n ( o u u n e p a r t i e d e l a r é u n i o n ) e s t s o u l e v é e p a r r a p p o r t a u p r é s i d e n t , l a d é c i s i o n e s t p r i s e p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s l o r s d e c e t t e r é u n i o n , e t d a n s c e c a d r e , l e p r é s i d e n t n ' e s t p a s c o n s i d é r é a v o i r p a r t i c i p é à c e t t e r é u n i o n ( o u à u n e p a r t i e d e l a r é u n i o n ) a u x f i n s d u v o t e e t d u q u o r u m .
C o n s i g n a t i o n d e s d é c i s i o n s
1 5 . L e s a d m i n i s t r a t e u r s d o i v e n t s ' a s s u r e r q u e l a S o c i é t é t i e n t u n r e g i s t r e d e t o u t e s l e s d é c i s i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r i s e s à l ' u n a n i m i t é o u à l a m a j o r i t é , p e n d a n t u n e d u r é e d ' a u m o i n s d i x a n s à c o m p t e r d e l a d a t e d e l a d é c i s i o n i n t e r v e n u e ,
L a c r é a t i o n d ' a u t r e s r è g l e s e s t à l a d i s c r é t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
1 6 . S o u s r é s e r v e d e s p r é s e n t s s t a t u t s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s p e u v e n t c r é e r u n e r è g l e q u ' i l s j u g e n t a p p r o p r i é e c o n c e r n a n t l a p r i s e d e d é c i s i o n s e t l a m a n i è r e d o n t c e s r è g l e s s o n t c o n s i g n é e s a u r e g i s t r e o u c o m m u n i q u é e s a u a d m i n i s t r a t e u r s .
D É S I G N A T I O N D E S A D M I N I S T R A T E U R S
M é t h o d e s d e d é s i g n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
1 7 . ( 1 ) T o u t e p e r s o n n e q u i s o u h a i t e o c c u p e r l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r , e t q u i e s t é l i g i b l e e n v e r t u d e l a l o i ,
p e u t ê t r e n o m m é l e a d m i n i s t r a t e u r
( a ) p a r r é s o l u t i o n o r d i n a i r e , o u
( b ) p a r d é c i s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
( 2 ) D a n s t o u s l e s c a s , s i s u i t e à u n d é c è s , l a S o c i é t é n ' a p l u s d ' a c t i o n n a i r e s o u d ' a d m i n i s t r a t e u r s , l e s r e p r é s e n t a n t s p e r s o n n e l s d u d e r n i e r a s s o c i é d é c é d é a u r a l e d r o i t d e d é s i g n e r , m o y e n n a n t u n a v i s é c r i t , u n e p e r s o n n e l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r .
( 3 ) A u x f i n s d u p r é s e n t p a r a g r a p h e ( 2 ) , e n c a s o ù d e u x o u p l u s i e u r s a c t i o n n a i r e s m o u r r a i e n t d a n s d e s c i r c o n s t a n c e s t e l l e s q u e l ' o n n e p o u r r a i t s a v o i r q u i e s t m o r t e n p r e m i e r , i l s e r a c o n s i d é r é q u ' u n a c t i o n n a i r e p l u s j e u n e a s u r v é c u a u p l u s a n c i e n .
C e s s a t i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r
1 8 . U n e p e r s o n n e c e s s e d ' ê t r e u n a d m i n i s t r a t e u r d è s q u e
( a ) c e t t e p e r s o n n e c e s s e d ' ê t r e u n a d m i n i s t r a t e u r e n v e r t u d e t o u t e d i s p o s i t i o n d e l a L o i d e 2 0 0 6 s u r l e s s o c i é t é s o u s i l a l o i l ' e m p ê c h e d e l ' ê t r e ;
( b ) c e t t e p e r s o n n e f a i t l ' o b j e t d ' u n e p r o c é d u r e d e f a i l l i t e ;
( c ) u n a r r a n g e m e n t e s t c o n c l u a v e c l e s c r é a n c i e r s d e c e t t e p e r s o n n e g é n é r a l e m e n t e n v u e d e r é g l e r s e s d e t t e s ;
( d ) u n m é d e c i n r e c o n n u t r a i t a n t c e t t e p e r s o n n e r e m e t à l a S o c i é t é u n a v i s é c r i t d é c l a r a n t q u e c e t t e p e r s o n n e e s t p h y s i q u e m e n t o u m e n t a l e m e n t i n a p t e à a g i r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t q u e c e t é t a t p e u t d u r e r p e n d a n t p l u s d e t r o i s m o i s ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e ) à l a s u i t e d e s a s a n t é m e n t a l e , u n e i n j o n c t i o n d ' u n t r i b u n a l l ' e m p ê c h e r a , e n t i è r e m e n t o u e n p a r t i e , d ' e x e r c e r t o u t p o u v o i r o u t o u t d r o i t q u e c e t t e p e r s o n n e a u r a i t p u a v o i r d a n s l e c a s c o n t r a i r e ;
( f ) l a S o c i é t é r e ç o i t u n a v i s d e l a p a r t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r s p é c i f i a n t q u ' i l d é m i s s i o n n e d e s e s f o n c t i o n s e t q u ' u n e t e l l e d é m i s s i o n a p r i s e f f e t s e l o n l e s t e r m e s y i n d i q u é s .
R é m u n é r a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
1 9 . ( 1 ) L e s a d m i n i s t r a t e u r s f o u r n i r o n t t o u t s e r v i c e p o u r l a s o c i é t é q u ' i l s a u r o n t d é c i d é .
( 2 ) L e s a d m i n i s t r a t e u r s o n t d r o i t à u n e r é m u n é r a t i o n p o u r l e u r s s e r v i c e s q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s a u r o n t d é c i d é e
( a ) p o u r l e u r s s e r v i c e s f o u r n i p o u r l a s o c i é t é , e t
( b ) p o u r t o u t a u t r e s e r v i c e f o u r n i p o u r l a S o c i é t é .
( 3 ) S o u s r é s e r v e d e s S t a t u t s , l a r é m u n é r a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r p e u t
( a ) r e v ê t i r n ' i m p o r t e q u e l l e f o r m e , e t
( b ) i n c l u r e t o u t a r r a n g e m e n t c o n c e r n a n t l e p a i e m e n t d e r e t r a i t e , d ' i n d e m n i t é , d e p r i m e d e d é p a r t , o u d e t o u t a l l o c a t i o n d é c è s , m a l a d i e o u i n c a p a c i t é p o u r o u à l ' é g a r d d u d i t a d m i n i s t r a t e u r .
( 4 ) S a u f d é c i s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s c o n t r a i r e , l a r é m u n é r a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r a d u e s u r u n e b a s e j o u r n a l i è r e .
( 5 ) S a u f d é c i s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s c o n t r a i r e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s n e s o n t p a s r e d e v a b l e s à l a s o c i é t é p o u r t o u t e r é m u n é r a t i o n q u ' i l s p e r c e v r a i e n t e n t a n t q u e a d m i n i s t r a t e u r s o u a u t r e s f o n c t i o n n a i r e s o u e m p l o y é s d e l a s o c i é t é , d e t o u t e f i l i a l e o u d e t o u t e a u t r e p e r s o n n e m o r a l e d a n s l a q u e l l e l a s o c i é t é a u n i n t é r ê t .
D é p e n s e s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
2 0 . L a S o c i é t é p e u t a v a n c e r t o u t e s d é p e n s e s r a i s o n n a b l e m e n t e n c o u r u e s p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s d a n s l e c a d r e d e l e u r p r é s e n c e a u x
( a ) r é u n i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s o u d e c o m i t é s d ' a d m i n i s t r a t e u r s ,
( b ) a s s e m b l é e s g é n é r a l e s ; o u
( c ) a s s e m b l é e s s é p a r é e s d e s d é t e n t e u r s d e t o u t e c a t é g o r i e d e p a r t s s o c i a l e s o u d ' o b l i g a t i o n d e l a s o c i é t é o u d ' u n e a u t r e m a n i è r e e n r e l a t i o n a v e c l ' e x e r c i c e d e l e u r s p o u v o i r s e t d e l e u r s r e s p o n s a b i l i t é s p a r r a p p o r t à l a s o c i é t é .
3 è m e P A R T I E
P A R T S S O C I A L E S E T D I S T R I B U T I O N S
P A R T S S O C I A L E S
L i b é r a t i o n i n t é g r a l e d e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s
2 1 . ( I ) A u c u n e p a r t s o c i a l e n e p e u t ê t r e é m i s e p o u r u n m o n t a n t i n f é r i e u r a u t o t a l d e s a v a l e u r n o m i n a l e e t d é
t o u t e p r i m e à p a y e r à l a s o c i é t é e n c o n t r e p a r t i e d e s o n é m i s s i o n .
( 2 ) C e c i n e s ' a p p l i q u e p a s a u x a c t i o n s s o u s c r i t e s à l a c r é a t i o n d e l a S o c i é t é p a r l e s s o u s c r i p t e u r s i n i t i a u x
P o u v o i r d ' é m e t t r e l e s d i f f é r e n t e s c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s
2 2 . ( 1 ) S o u s r é s e r v e d e s s t a t u t s , m a i s s a n s p r é j u d i c e d e s d r o i t s a t t a c h é s à t o u t e p a r t s o c i a l e e x i s t a n t e , l a s o c i é t é p e u t é m e t t r e d e s p a r t s s o c i a l e s a v e c d e s d r o i t s e t r e s t r i c t i o n s t e l s q u ' u n e r é s o l u t i o n o r d i n a i r e l e s d é t e r m i n e r a .
( 2 ) L a s o c i é t é é m e t t r a d e s p a r t s s o c i a l e s q u i d e v r o n t ê t r e r a c h e t é e s , o u s e r o n t s u s c e p t i b l e d ' ê t r e r a c h e t a b l e a u g r é d e l a s o c i é t é o u d e l ' a c t i o n n a i r e , e t l e s a d m i n i s t r a t e u r s p e u v e n t d é t e r m i n e r l e s t e r m e s , l e s c o n d i t i o n s e t l a m a n i è r e d e r a c h e t e r u n e t e l l e p a r t s o c i a l e .
L a S o c i é t é n e d o i t ê t r e l i é e p a r u n i n t é r ê t s u r u n e p a r t s o c i a l e a u t r e q u e l a p r o p r i é t é a b s o l u e d u d é t e n t e u r d e c e l l e - c i
2 3 . S a u f d a n s l e s c o n d i t i o n s e x i g é e s p a r l a l o i , n u l n e p e u t ê t r e r e c o n n u p a r l a s o c i é t é c o m m e d é t e n a n t u n e q u e l c o n q u e p a r t s o c i a l e d a n s u n e f i d u c i e , e t s a u f d i s p o s i t i o n l é g a l e o u s t a t u t a i r e c o n t r a i r e , l a s o c i é t é n e d o i t e n a u c u n e f a ç o n ê t r e l i é e p a r , o u r e c o n n a î t r e t o u t i n t é r ê t d a n s u n e p a r t s o c i a l e a u t r e q u e l a p r o p r i é t é a b s o l u e d u d é t e n t e u r d e c e l l e - c i e t t o u s l e s d r o i t s q u i s ' y a t t a c h e n t .
C e r t i f i c a t s d e p a r t s s o c i a l e s
2 4 . ( 1 ) L a s o c i é t é d o i t d é l i v r e r à c h a q u e a c t i o n n a i r e , s a n s f r a i s , u n o u p l u s i e u r s c e r t i f i c a t s s e r a p p o r t a n t a u x
p a r t s s o c i a l e s q u e c e t a c t i o n n a i r e d é t i e n t .
( 2 ) C h a q u e c e r t i f i c a t d o i t p r é c i s e r
( a ) l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s p o u r l e q u e l i l e s t d é l i v r é , e t l e u r c a t é g o r i e ;
( b i l a v a l e u r n o m i n a l e d e c e s p a r t s s o c i a l e s ;
( c ) q u e l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ; e t
( d ) t o u t n u m é r o d i s t i n c t i f q u i l e u r e s t a t t r i b u é .
( 3 ) A u c u n c e r t i f i c a t n e s e r a d é l i v r é à l ' é g a r d d e s p a r t s s o c i a l e s d e p l u s d ' u n e c a t é g o r i e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( 4 ) S i p l u s i e u r s p e r s o n n e s s o n t d é t e n t e u r s d ' u n e p a r t s o c i a l e , u n s e u l c e r t i f i c a t p e u t ê t r e d é l i v r é p o u r c e t t e p a r t s o c i a l e .
( 5 ) L e s c e r t i f i c a t s d o i v e n t
( a ) c o m p o r t e r l e s c e a u o f f i c i e l d e l a s o c i é t é , o u
( b ) ê t r e e x é c u t é s d ' u n e a u t r e f a ç o n , c o n f o r m é m e n t a u x L o i s s u r l e s s o c i é t é s .
R e m p l a c e m e n t d e s c e r t i f i c a t s d e p a r t s s o c i a l e s
2 5 . ( 1 ) S i u n c e r t i f i c a t é m i s a u t i t r e d e s p a r t s s o c i a l e s d ' u n a c t i o n n a i r e e s t
( a ) e n d o m m a g é o u r e n d u i l l i s i b l e , o u
( b ) d é c l a r é p r é s u m é p e r d u , v o l é o u d é t r u i t , q u e c e t a c t i o n n a i r e e s t e n d r o i t d e s e f a i r e d é l i v r e r u n c e r t i f i c a t d e
r e m p l a c e m e n t p o u r c e s m ê m e s p a r t s s o c i a l e s .
( 2 ) U n a c t i o n n a i r e e x e r ç a n t l e d r o i t d e s e f a i r e d é l i v r e r c e c e r t i f i c a t d e r e m p l a c e m e n t
( a ) p e u t e x e r c e r e n m ê m e t e m p s l e d r o i t d e r e c e v o i r u n s e u l c e r t i f i c a t o u d e s c e r t i f i c a t s d i s t i n c t s ;
( b ) d o i t r e n v o y e r l e c e r t i f i c a t q u i d o i t ê t r e r e m p l a c é à l a s o c i é t é s ' i l e s t e n d o m m a g é o u r e n d u i l l i s i b l e , e t
( c ) d o i t s e c o n f o r m e r a u x c o n d i t i o n s e n m a t i è r e d e p r e u v e , d ' i n d e m n i t é , e t a u p a i e m e n t d e f r a i s r a i s o n n a b l e s ,
c o n f o r m é m e n t à l a d é c i s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
T r a n s f e r t d e p a r t s s o c i a l e s
2 6 . ( 1 ) T o u t e p a r t s o c i a l e p e u t ê t r e t r a n s f e r r é e a u m o y e n d ' u n i n s t r u m e n t d e t r a n s m i s s i o n s o u s t o u t e f o r m e u s u e l l e o u s o u s t o u t e a u t r e f o r m e s o u m i s e à l ' a p p r o b a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s , a c c o m p l i p a r o u p o u r l e c o m p t e d u c é d a n t .
( 2 ) A u c u n e t a x e n e s e r a a p p l i q u é e p o u r l ' e n r e g i s t r e m e n t d e l ' i n s t r u m e n t d e t r a n s f e r t o u d e t o u t a u t r e d o c u m e n t à l ' é g a r d d u o u a f f e c t a n t l e t i t r e d e t o u t e p a r t s o c i a l e .
( 3 ) L a s o c i é t é d e v r a c o n s e r v e r t o u t i n s t r u m e n t d e t r a n s f e r t q u i e s t r é p e r t o r i é .
( 4 ) L e c é d a n t r e s t e l ' a c t i o n n a i r e d é t e n t e u r d e l a p a r t s o c i a l e j u s q u ' à c e q u e l e n o m d e l ' a c q u é r e u r s o i t i n s c r i t d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s e n t a n t q u e d é t e n t e u r d e c e t t e p a r t s o c i a l e .
( 5 ) L e s a d m i n i s t r a t e u r s p e u v e n t r e f u s e r d ' e n r e g i s t r e r l e t r a n s f e r t d e s p a r t s s o c i a l e s , e t s ' i l s a g i s s e n t d e c e t t e m a n i è r e , l ' i n s t r u m e n t d e t r a n s f e r t d o i t ê t r e r e t o u r n é à l ' a c q u é r e u r a v e c l a r a i s o n d u r e f u s e x c e p t é s ' i l s s u s p e c t e n t q u e l e t r a n s f e r t p r o p o s é p u i s s e ê t r e f r a u d u l e u x .
C e s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s
2 7 . ( 1 ) S i u n t i t r e d e p a r t s o c i a l e p a s s e à u n s u c c e s s e u r , l a s o c i é t é d e v r a s e u l e m e n t r e c o n n a î t r e l e
s u c c e s s e u r e n t a n t q u e d é t e n t e u r d e t o u t t i t r e r e l a t i f à c e t t e p a r t s o c i a l e .
( 2 ) U n s u c c e s s e u r q u i p r o d u i t d e s p r e u v e s d e s o n d r o i t à d é t e n i r l e s p a r t s s o c i a l e s t e l l e s q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r r o n t l e s e x i g e r
( a ) p e u t s o u s r é s e r v e d e s p r é s e n t s s t a t u t s c h o i s i r d e d e v e n i r s o i t a c t i o n n a i r e d é t e n t e u r d e c e s p a r t s s o c i a l e s o u d e l e s f a i r e t r a n s f é r e r à u n e a u t r e p e r s o n n e ; e t
( b ) s o u s r é s e r v e d e s p r é s e n t s s t a t u t s e t e n a t t e n d a n t u n t r a n s f e r d e s p a r t s s o c i a l e s à u n e a u t r e p e r s o n n e , i l d i s p o s e d e s m ê m e s d r o i t s q u e c e u x d o n t l e d é t e n t e u r d i s p o s a i t .
( 3 ) C e p e n d a n t , l e s s u c c e s s e u r s n ' o n t p a s l e d r o i t d ' a s s i s t e r o u d e v o t e r à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o u d e d o n n e r u n a c c o r d à u n e r é s o l u t i o n p r o p o s é e p a r é c r i t a y a n t r a p p o r t a v e c d e s p a r t s s o c i a l e s a u x q u e l l e s i l s o n t d r o i t , e n r a i s o n d u d é c è s o u d e l a f a i l l i t e o u a u t r e d u d é t e n t e u r , s a u f s ' i l s d e v i e n n e n t l e s d é t e n t e u r s d e c e s p a r t s s o c i a l e s .
E x e r c i c e d e s d r o i t s d e s s u c c e s s e u r s
2 8 . ( 1 ) L e s s u c c e s s e u r s d é s i r e n t a n t d e v e n i r d é t e n t e u r s d e p a r t s s o c i a l e s a u x q u e l l e s i l s o n t o b t e n u d r o i t , s o n t o b l i g é s d ' e n n o t i f i e r t a s o c i é t é s o u s f o r m e é c r i t e .
( 2 ) S i l e s u c c e s s e u r d é s i r e f a i r e t r a n s f é r e r u n e p a r t s o c i a l e à u n e a u t r e p e r s o n n e , d u d i t s u c c e s s e u r d o i t e x é c u t e r u n i n s t r u m e n t d e t r a n s f e r t à c e t é g a r d .
( 3 ) T o u t t r a n s f e r t r é a l i s é o u e x é c u t é e n v e r t u d u p r é s e n t a r t i c l e d e v r a ê t r e t r a i t é c o m m e s ' i l a v a i t é t é r é a l i s é o u e x é c u t é p a r l a p e r s o n n e a u p r è s d e l a q u e l l e l e s u c c e s s e u r a o b t e n u s e s d r o i t s à l ' é g a r d d e c e t t e p a r t s o c i a l e e t c o m m e s i ! ' é v é n e m e n t q u i a v a i t d o n n é l i e u à l a t r a n s m i s s i o n n ' a j a m a i s e u l i e u .
S u c c e s s e u r s l i é s p a r l e s a v i s p r é a l a b l e s
2 9 . S i u n a v i s e s t d o n n é à u n a c t i o n n a i r e à l ' é g a r d d e s p a r t s s o c i a l e s e t q u ' u n s u c c e s s e u r a d r o i t à c e s p a r t s s o c i a l e s , l e s u c c e s s e u r e s t l i é p a r l ' a v i s à c o n d i t i o n q u e c e l u i - c i a i t é t é d o n n é à l ' a c t i o n n a i r e a v a n t q u e l e n o m d u s u c c e s s e u r n ' a i t é t é i n s c r i t d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s .
D I V I D E N D E S E T A U T R E S D I S T R I B U T I O N S
P r o c é d u r e p o u r d é c l a r e r d e s d i v i d e n d e s
3 0 . ( 1 ) L a s o c i é t é p e u t , p a r r é s o l u t i o n o r d i n a i r e , d é c l a r e r l e s d i v i d e n d e s e t l e s a d m i n i s t r a t e u r s p e u v e n t d é c i d e r d e p a y e r d e s d i v i d e n d e s i n t é r i m a i r e s .
( 2 ) U n d i v i d e n d e p e u t ê t r e d é c l a r é u n i q u e m e n t à c o n d i t i o n q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s a i e n t f a i t l a r e c o m m a n d a t i o n à l ' é g a r d d u m o n t a n t d u d i t d i v i d e n d e . U n t e l d i v i d e n d e n e p e u t p a s d é p a s s e r l e m o n t a n t r e c o m m a n d é p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( 3 ) A u c u n d i v i d e n d e n e p e u t ê t r e d é c l a r é o u p a y é s i l a d é c l a r a t i o n o u l e p a i e m e n t n e s o n t p a s c o n f o r m e s a u x d r o i t s r e s p e c t i f s d e s a c t i o n n a i r e s .
( 4 ) A m o i n s q u e l a r é s o l u t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d e d é c l a r e r o u l a d é c i s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e p a y e r u n d i v i d e n d e , o u l e s c o n d i t i o n s a u x q u e l l e s l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t é m i s e s , n e s p é c i f i e a u t r e m e n t , l e d i v i d e n d e d o i t ê t r e p a y é p a r r é f é r e n c e à c h a q u e a c t i o n n a i r e d é t e n t e u r d e p a r t s s o c i a l e s à l a d a t e d e r é s o l u t i o n o u d e d é c i s i o n d e l e p a y e r .
( 5 ) S i l e c a p i t a l d e p a r t s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t d i v i s é e n d i f f é r e n t e s c a t é g o r i e s , a u c u n d i v i d e n d e i n t é r i m a i r e n e s e r a p a y é s u r l e s p a r t s s o c i a l e s p o r t a n t d e s d r o i t s d i f f é r é s o u s u r d e s d r o i t s n o n p r é f é r e n t i e l s s i , a u m o m e n t d u p a i e m e n t , t o u t d i v i d e n d e p r é f é r e n t i e l e s t d a n s l e s a r r i é r é s .
( 6 ) L e s a d m i n i s t r a t e u r s p e u v e n t p a y e r p a r i n t e r v a l l e s t o u t d i v i d e n d e p a y a b l e à u n t a u x f i x e , s ' i l l e u r s e m b l e q u e l e s b é n é f i c e s d i s p o n i b l e s p o u r l a d i s t r i b u t i o n e n j u s t i f i e n t l e p a i e m e n t .
( 7 ) P o u r a u t a n t q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s e n t d e b o n n e f o i , i l s n ' e n g a g e r o n t a u c u n e r e s p o n s a b i l i t é à l ' é g a r d d e s d é t e n t e u r s d e s p a r t s s o c i a l e s c o n f é r a n t d e s d r o i t s p r i v i l é g i é s p o u r t o u t e p e r t e é v e n t u e l l e p a r l e p a i e m e n t l é g a l d ' u n d i v i d e n d e i n t é r i m a i r e s u r d e s p a r t s s o c i a l e s a y a n t d e s d r o i t s d i f f é r é s o u n o n p r i v i l é g i é s .
P a i e m e n t d e d i v i d e n d e s e t d ' a u t r e s d i s t r i b u t i o n s
3 1 . ( 1 ) L o r s q u ' u n d i v i d e n d e o u u n e a u t r e s o m m e q u i e s t u n e d i s t r i b u t i o n , e s t p a y a b l e à l ' é g a r d d ' u n e p a r t s o c i a l e , d u d i t d o i t ê t r e p a y é p a r u n o u p l u s i e u r s m o y e n s s u i v a n t s
( a ) t r a n s f e r t à u n e b a n q u e o u a u c o m p t e d ' u n e s o c i é t é d e c r é d i t i m m o b i l i e r , p r é c i s é p a r l e d e s t i n a t a i r e d e d i s t r i b u t i o n s o i t s o u s f o r m e é c r i t e o u c o n f o r m é m e n t à u n e d é c i s i o n c o n t r a i r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s ;
( b ) e n v o y e r p a r c o u r r i e r u n c h è q u e e n d o s s a b l e p a r l e b é n é f i c i a i r e d e l a d i s t r i b u t i o n à s o n a d r e s s e e n r e g i s t r é e ( s i l e b é n é f i c i a i r e d e l a d i s t r i b u t i o n e s t d é t e n t e u r d ' u n e p a r i s o c i a l e ) , o u ( d a n s t o u t a u t r e c a s ) à u n e a d r e s s e s p é c i f i é e p a r l e b é n é f i c i a i r e d e l a d i s t r i b u t i o n s o i t p a r é c r i t o u c o n f o r m é m e n t à u n e d é c i s i o n c o n t r a i r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s ;
( c ) e n v o y e r p a r c o u r r i e r u n c h è q u e e n d o s s a b l e p a r u n e t e l l e p e r s o n n e à u n e t e l l e a d r e s s e s p é c i f i é e p a r c e b é n é f i c i a i r e d e l a d i s t r i b u t i o n s o i t p a r é c r i t o u c o n f o r m é m e n t à u n e d é c i s i o n c o n t r a i r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s ; o u
( d ) t o u t a u t r e m o y e n d e p a i e m e n t c o n v e n u e n t r e l e s a d m i n i s t r a t e u r s e t l e b é n é f i c i a i r e d e l a d i s t r i b u t i o n s o i t p a r é c r i t o u c o n f o r m é m e n t à u n e d é c i s i o n c o n t r a i r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
( 2 ) D a n s l e s s t a t u t s , « l e b é n é f i c i a i r e d e l a d i s t r i b u t i o n » s i g n i f e , à l ' é g a r d d ' u n e p a r t s o c i a l e à l ' é g a r d d e l a q u e l l e u n d i v i d e n d e o u u n e a u t r e s o m m e e s t p a y a b l e ,
( a ) l e d é t e n t e u r d e c e t t e p a r t s o c i a l e ; o u
( b ) s i l a p a r t s o c i a l e e s t d é t e n u e p a r d e u x o u p l u s i e u r s c o - d é t e n t e u r s , q u e l q u e s o i t l e p r e m i e r n o m m é d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s ; o u
( c ) s i l e d é t e n t e u r n ' a p l u s d r o i t à c e t t e p a r t s o c i a l e p o u r r a i s o n d e d é c è s o u f a i l l i t e , o u a u t r e m e n t p a r l ' e f f e t d e l a l o i , l e s u c c e s s e u r .
A u c u n i n t é r ê t s u r l e s d i s t r i b u t i o n s
3 2 . L a s o c i é t é n e p a i e r a p a s d ' i n t é r ê t s u r u n d i v i d e n d e o u u n e a u t r e s o m m e p a y a b l e à l ' é g a r d d ' u n e p a r t
s o c i a l e à m o i n s q u ' i l n ' e n s o i t d é c i d é a u t r e m e n t p a r
( a ) l e s t e r m e s a u x q u e l s l a p a r t s o c i a l e a é t é é m i s e , o u
( b ) l e s c l a u s e s d ' u n a u t r e a c c o r d e n t r e l e d é t e n t e u r d e c e t t e p a r t s o c i a l e e t l a s o c i é t é .
D i s t r i b u t i o n s n o n r é c l a m é e s
3 3 . ( 1 ) T o u s l e s d i v i d e n d e s o u t o u t e s a u t r e s s o m m e s q u i s o n t
( a ) p a y a b l e s à l ' é g a r d d e s p a r t s s o c i a l e s , e t
( b ) n o n r é c l a m é s a p r è s a v o i r é t é d é c l a r é s o u a p r è s q u ' i l s s o i e n t d e v e n u s p a y a b l e s , p e u v e n t ê t r e i n v e s t i s o u
u t i l i s e s a u t r e m e n t p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s a u b é n é f i c e d e l a s o c i é t é j u s q u ' à c e q u ' i l s s o i e n t r é c l a m é s .
( 2 ) L e p a i e m e n t d e t o u t d i v i d e n d e d e c e t y p e o u d e t o u t e s o m m e s u r u n c o m p t e s é p a r é n e f a i t p a s d e l a
s o c i é t é l e r e p r é s e n t a n t à c e t é g a r d .
( 3 ) S i
( a ) d o u z e a n n é e s s e s o n t é c o u l é s à c o m p t e r d e l a d a t e à l a q u e l l e l e d i v i d e n d e o u a u t r e s o m m e s o n t v e n u s à
é c h é a n c e , e t
( b ) l e b é n é f i c i a i r e d e l a d i s t r i b u t i o n n e l ' a p a s r é c l a m é , l e b é n é f i c i a i r e d e l a d i s t r i b u t i o n n ' a p l u s d r o i t à c e
d i v i d e n d e o u a u t r e s o m m e q u i n e s e r a p l u s d 0 p a r l a s o c i é t é .
D i s t r i b u t i o n s e n n a t u r e
3 4 . ( 1 ) S o u s r é s e r v e d e s t e r m e s d ' é m i s s i o n d e l a p a r t s o c i a l e e n q u e s t i o n , l a s o c i é t é p e u t , p a r u n e r é s o l u t i o n
o r d i n a i r e s u r l a r e c o m m a n d a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s , d é c i d e r d e p a y e r t o u t o u p a r t i e d ' u n d i v i d e n d e o u d ' u n e
a u t r e d i s t r i b u t i o n d u e s u r u n e p a r t s o c i a l e e n t r a n s f é r a n t d e s a c t i f s e n n a t u r e d ' u n e v a l e u r é q u i v a l e n t e ( y
c o m p r i s , s a n s l i m i t a t i o n , d e s p a r t s s o c i a l e s o u a u t r e s t i t r e s d a n s u n e a u t r e s o c i é t é ) .
( 2 ) A u x f i n s d e d u p a i e m e n t d e l a d i s t r i b u t i o n e n n a t u r e , l e s g é r a n t s p e u v e n t c o n c l u r e t o u t a r r a n g e m e n t
q u ' i l s j u g e n t a p p r o p r i é , y c o m p r i s , l o r s q u ' u n e d i f f i c u l t é a p p a r a î t à l ' é g a r d d e l a d i s t r i b u t i o n
( a ) l a d é t e r m i n a t i o n d e l a v a l e u r d e t o u t a c t i f ;
( b ) l e p a i e m e n t e n e s p è c e s à t o u t b é n é f i c i a i r e d e l a d i s t r i b u t i o n s u r l a b a s e d e c e t t e v a l e u r a f i n d ' a j u s t e r l e s
d r o i t s d e s b é n é f i c i a i r e s ; e t
( c ) l e t r a n s f e r t d ' a c t i f s v e r s l e s s o c i é t é s d e g e s t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A b a n d o n d e s d i s t r i b u t i o n s
3 5 . L e s b é n é f i c i a i r e s d e s d i s t r i b u t i o n s p e u v e n t r e n o n c e r à l e u r d r o i t à u n d i v i d e n d e o u a u t r e d i s t r i b u t i o n d u e
à l ' é g a r d d ' u n e p a r t s o c i a l e e n e n e n v o y a n t à l a S o c i é t é u n a v i s p a r é c r i t m a i s d a n s l e c a s o ù
( a ) l a p a r t s o c i a l e e s t d é t e n u e p a r p l u s q u ' u n d é t e n t e u r , o u
( b ) p l u s d ' u n e p e r s o n n e o n t d r o i t à c e t t e p a r t s o c i a l e , à l a s u i t e d u d é c è s o u d e l a f a i l l i t e d ' u n o u p l u s i e u r s
c o d é t e n t e u r s , o u a u t r e m e n t , l ' a v i s n e p r e n d r a p a s e f f e t à m o i n s q u ' i l n e s o i t e x p r e s s é m e n t e n v o y é e t s i g n é p a r
t o u s l e s d é t e n t e u r s o u p e r s o n n e s a y a n t a u t r e m e n t d r o i t à c e t t e p a r t s o c i a l e .
C A P I T A L I S A T I O N D E S P R O F I T S
M a n d a t d e c a p i t a l i s a t i o n e t a p p r o p r i a t i o n d e s s o m m e s c a p i t a l i s é e s
3 6 . ( 1 ) S o u s r é s e r v e d e s p r é s e n t s s t a t u t s , s ' i l s s o n t p r o p r e m e n t m a n d a t é s p a r r é s o l u t i o n o r d i n a i r e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s p e u v e n t
( a ) d é c i d e r d e c a p i t a l i s e r t o u s l e s p r o f i t s d e c e t t e s o c i é t é ( d i s p o n i b l e s o u p a s p o u r l a d i s t r i b u t i o n ) q u i n e s o n t p a s r e q u i s p o u r p a y e r u n d i v i d e n d e p r é f é r e n t i e l o u t o u t e s o m m e s e t r o u v a n t a u c r é d i t d u c o m p t e d e p r i m e d ' é m i s s i o n d e l a s o c i é t é o u d e l a r é s e r v e d e r a c h a t d u c a p i t a l ; e t
( b ) a f f e c t e r t o u t e s o m m e q u ' i l s d é c i d e n t d e c a p i t a l i s e r ( u n e « s o m m e c a p i t a l i s é e » ) p o u r l e s p e r s o n n e s q u i e n a u r a i e n t e u d r o i t s i c e t t e s o m m e a v a i t é t é d i s t r i b u é e e n f o r m e d e d i v i d e n d e ( l e s « a y a n t d r o i t » ) e t d a n s l e s m ê m e s p r o p o r t i o n s .
( 2 ) L e s s o m m e s c a p i t a l i s é e s d o i v e n t ê t r e a f f e c t é e s
( a ) a u n o m d e s a y a n t d r o i t , e t
( b ) d a n s l e s m ê m e s p r o p o r t i o n s q u e l e d i v i d e n d e q u i l e u r a u r a i t é t é d i s t r i b u é .
( 3 ) T o u t e s o m m e c a p i t a l i s é e p e u t ê t r e a f f e c t é e a u p a i e m e n t d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s d ' u n m o n t a n t n o m i n a l é g a l à l a s o m m e c a p i t a l i s é e , q u i s o n t e n s u i t e a f f e c t é e s e t c r é d i t é e s c o m m e i n t é g r a l e m e n t p a y é e s a u x a y a n t s d r o i t o u s e l o n l e s i n s t r u c t i o n s d e s d i t s a y a n t d r o i t .
( 4 ) U n e s o m m e c a p i t a l i s é e a f f e c t é e d e s p r o f i t s d i s p o n i b l e s p o u r d i s t r i b u t i o n , p e u t ê t r e a f f e c t é e e n p a y a n t d e n o u v e l l e s o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é q u i s o n t e n s u i t e a f f e c t é e s e t c r é d i t é e s c o m m e i n t é g r a l e m e n t p a y é e s a u x a y a n t s d r o i t o u s e l o n l e s i n s t r u c t i o n s d e s d i t s a y a n t d r o i t .
( 5 ) S o u s r é s e r v e d e s s t a t u t s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s p e u v e n t
( a ) a f f e c t e r l e s s o m m e s c a p i t a l i s é e s c o n f o r m é m e n t a u x p a r a g r a p h e s ( 3 ) e t ( 4 ) d o n t u n e p a r t i e d ' u n e m a n i è r e e t l ' a u t r e p a r t i e d ' u n e a u t r e m a n i è r e ;
( b ) f a i r e d e s a r r a n g e m e n t s q u ' i l s j u g e n t a p p r o p r i é s p o u r g é r e r l e s p a r t s s o c i a l e s o u l e s t i t r e s d ' o b l i g a t i o n s d i s t r i b u a b l e s p a r f r a c t i o n s c o n f o r m é m e n t c o n f o r m é m e n t a u p r é s e n t a r t i c l e ( y c o m p r i s l a p u b l i c a t i o n d e s c e r t i f i c a t s f r a c t i o n n é s o u l a r é a l i s a t i o n d e s p a i e m e n t s e n e s p è c e s ) ; e t
( c ) a u t o r i s e r t o u t e p e r s o n n e à c o n c l u r e u n a c c o r d a v e c l a s o c i é t é a u n o m d e t o u s l e s a y a n t s d r o i t , c o n t r a i g n a n t à l e u r é g a r d c o n c e r n a n t l ' a t t r i b u t i o n d e s p a r i s s o c i a l e s e t d ' o b l i g a t i o n s d o n t i l s b é n é f i c i e n t e n a p p l i c a t i o n d u p r é s e n t a r t i c l e .
4 è m e P A R T I E
P R I S E D E D É C I S I O N S P A R L E S A C T I O N N A I R E S
O R G A N I S A T I O N D E S A S S E M B L É E S G É N É R A L E S
P a r t i c i p a t i o n e t p r i s e d e p a r o l e a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s
3 7 . ( 1 ) U n e p e r s o n n e p e u t e x e r c e r s o n d r o i t d e p r e n d r e p a r o l e l o r s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e l o r s q u ' e l l e e s t e n m e s u r e d e c o m m u n i q u e r l o r s d e c e t t e a s s e m b l é e , à t o u s l e s p a r t i c i p a n t s d e c e t t e a s s e m b l é e , t o u t e i n f o r m a t i o n o u t o u t a v i s q u e l a d i t e p e r s o n n e p e u t a v o i r c o n c e r n a n t l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e .
( 2 ) U n e p e r s o n n e p e u t e x e r c e r s o n d r o i t d e v o t e l o r s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e l o r s q u e
( a ) l a d i t e p e r s o n n e p e u t , l o r s d ' u n e a s s e m b l é e , v o t e r s u r u n e r é s o l u t i o n m i s e a u x v o i x l ' a s s e m b l é e , e t
( b ) l a v o i x d e l a d i t e p e r s o n n e p e u t ê t r e p r i s e e n c o m p t e p o u r d é t e r m i n e r s i d e t e l l e s r é s o l u t i o n s s o n t a d o p t é e s , e t c e c i e n m ê m e t e m p s q u e l e s v o i x d e t o u t e s l e s a u t r e s p e r s o n n e p r é s e n t e s à c e t t e a s s e m b l é e .
( 3 ) L e s a d m i n i s t r a t e u r s p e u v e n t p r e n d r e t o u t d i s p o s i t i o n q u ' i l s j u g e n t a p p r o p r i é e p o u r p e r m e t t r e à c e u x q u i p a r t i c i p e n t à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' e x e r c e r l e u r s d r o i t s d ' y p r e n d r e p a r o l e o u y v o t e r .
( 4 ) P o u r d é t e r m i n e r l e s p r é s e n c e s à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e , l a p r é s e n c e d e d e u x o u p l u s i e u r s a c t i o n n a i r e s a u m ê m e e n d r o i t n e s e r a p a s d é t e r m i n a n t e .
( 5 ) D e u x o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s q u i n e s e t r o u v e n t p a s a u m ê m e e n d r o i t , s e r o n t r é p u t é e s a s s i s t e r à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e l o r s q u e l e u r s i t u a t i o n l e u r p e r m e t ( o u l e u r p e r m e t t r a i t ) d ' e x e r c e r l e s d r o i t s d e p r e n d r e p a r o l e e t d e v o t e r l o r s d e c e t t e a s s e m b l é e , s i e l l e s d i s p o s e n t ( o u d i s p o s a i e n t ) d e s d i t s d r o i t s .
Q u o r u m p o u r l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s
3 8 . A u c u n e q u e s t i o n a u t r e q u e l a d é s i g n a t i o n d u p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e n e p e u t ê t r e t r a i t é e e n a s s e m b l é e
g é n é r a l e s i l e s p e r s o n n e s y a s s i s t a n t n e c o n s t i t u e n t p a s l e q u o r u m .
P r é s i d e n c e d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s
3 9 . ( 1 ) S i l e s a d m i n i s t r a t e u r s o n t d é s i g n é u n p r é s i d e n t , c e l u i - c i d o i t p r é s i d e r l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s ' i l e s t
p r é s e n t e t d i s p o s é à l e f a i r e .
( 2 ) S i l e s a d m i n i s t r a t e u r s n ' o n t p a s d é s i g n é u n p r é s i d e n t , o u s i l e p r é s i d e n t n ' e s t p a s d i s p o s é à p r é s i d e r
l ' a s s e m b l é e o u n ' e s t p a s p r é s e n t d a n s l e s d i x m i n u t e s s u i v a n t l ' h e u r e à l a q u e l l e l a r é u n i o n a u r a i t d û c o m m e n c e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( a ) l e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s , o u
( b ) ( s i a u c u n a d m i n i s t r a t e u r e s t p r é s e n t ) , l ' a s s e m b l é e ,
i l s s o n t o b l i g é s d e d é s i g n e r u n a d m i n i s t r a t e u r o u a c t i o n n a i r e p o u r p r é s i d e r l ' a s s e m b l é e e t l a d é s i g n a t i o n d u
p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e d o i t ê t r e t r a i t é e e n p r e m i è r e s u r l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e .
( 3 ) L a p e r s o n n e q u i p r é s i d e u n e a s s e m b l é e c o n f o r m é m e n t a u p r é s e n t a r t i c l e e s t d é n o m m é e « l e p r é s i d e n t
d e l ' a s s e m b l é e » .
P a r t i c i p a t i o n e t p r i s e d e p a r o l e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d e s n o n - a c t i o n n a i r e s
4 0 . ( 1 ) L e s a d m i n i s t r a t e u r s p e u v e n t a s s i s t e r e t p r e n d r e l a p a r o l e a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s , q u ' i l s s o i e n t
a c t i o n n a i r e s o u p a s .
( 2 ) L e p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e p e u t p e r m e t t r e à d ' a u t r e s p e r s o n n e s q u i n e s o n t p a s
( a ) a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , o u
( b ) a y a n t d r o i t s d ' u n r a u t r e m a n i è r e , à e x e r c e r l e s d r o i t s d e s a c t i o n n a i r e s à l ' é g a r d d e s a s s e m b l é e s
g é n é r a l e s , à p a r t i c i p e r e t à p r e n d r e l a p a r o l e à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A j o u r n e m e n t
4 1 . ( 1 ) S i l e s p e r s o n n e s a s s i s t a n t à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e , d a n s l a d e m i - h e u r e q u i s u i t l ' h e u r e à l a q u e l l e l ' a s s e m b l é e d e v a i t c o m m e n c e r , n e c o n s t i t u e n t p a s l e q u o r u m , o u s i a u c o u r s d e l ' a s s e m b l é e , u n q u o r u m c e s s e d ' e x i s t e r , l e p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e d o i t l ' a j o u r n e r .
( 2 ) L e p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e p e u t a j o u r n e r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e l o r s d e l a q u e l l e l e q u o r u m e s t a t t e i n t s i
( a ) l ' a s s e m b l é e a c c e p t e c e t a j o u r n e m e n t , o u
( b ) l e p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e c r o i t q u e c e t a j o u r n e m e n t e s t n é c e s s a i r e p o u r p r o t é g e r l a s é c u r i t é d e t o u t e p e r s o n n e a s s i s t a n t à l ' a s s e m b l é e o u s ' a s s u r e r q u e l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e e s t t r a i t é d e m a n i è r e a d é q u a t e .
( 3 ) L e p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e d o i t a j o u r n e r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e s i l ' a s s e m b l é e l u i e n d o n n e i n s t r u c t i o n .
( 4 ) L o r s q u ' i l a j o u r n e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e d o i t
( a ) s o i t i n d i q u e r l ' h e u r e e t l e l i e u d e l ' a s s e m b l é e a j o u r n é e o u d é c l a r e r q u ' e l l e c o n t i n u e r a à u n e h e u r e e t u n l i e u d é t e r m i n é s p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s , e t
( b ) p r e n d r e e n c o m p t e t o u t i n s t r u c t i o n r e l a t i v e à l ' h e u r e e t a u l i e u d ' u n a j o u r n e m e n t d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e .
( 5 ) S i l a p o u r s u i t e d ' u n e a s s e m b l é e a j o u r n é e d o i t a v o i r l i e u p l u s d e 1 4 j o u r s a p r è s l a d a t e d e s o n a j o u r n e m e n t , l a s o c i é t é d o i t e n i n f o r m e r , e n r e s p e c t a n t u n p r é a v i s d ' a u m o i n s 7 j o u r s f r a n c s ( c ' e s t - à - d i r e à l ' e x c l u s i o n d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e a j o u r n é e e t d u j o u r o ù l ' a v i s e s t d o n n é )
( a ) l e s p e r s o n n e s a u x q u e l l e s t o u t a v i s r e l a t i f a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e l a s o c i é t é d o i t ê t r e e n v o y é , e t
( b ) a u m o y e n d ' u n a v i s c o m p o r t a n t l e s i n f o r m a t i o n s q u e l e d i t a v i s d o i t c o m p o r t e r .
( 6 ) A u c u n p o i n t d e l ' o r d r e d u j o u r n e p e u t ê t r e t r a i t é l o r s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a j o u r n é e , q u i n ' a u r a i t p a s p u ê t r e d ù m e n t t r a i t é l o r s d e l ' a s s e m b l é e s i l ' a j o u r n e m e n t n ' a v a i t p a s e u l i e u .
V O T E E N A S S E M B L É E G É N É R A L E
V o t e : g é n é r a l i t é s
4 2 . U n e r é s o l u t i o n s o u m i s e a u v o t e d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t ê t r e d é c i d é e à m a i n l e v é e s a u f s i u n
s c r u t i n e s t r é c l a m é e n b o n n e e t d u e f o r m e c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s .
E r r e u r s e t c o n f l i t s
4 3 . ( 1 ) A u c u n e c o n t e s t a t i o n n e p e u t ê t r e s o u l e v é e q u a n t à l a q u a l i f i c a t i o n d e t o u t e p e r s o n n e v o t a n t l o r s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e , s a u f p e n d a n t l ' a s s e m b l é e o u l ' a s s e m b l é e a j o u r n é e à l a q u e l l e l e v o t e c o n t e s t é e s t p r é s e n t é , e t t o u t v o t e q u i n ' a p a s é t é r e j e t é l o r s d e l ' a s s e m b l é e e s t c o n s i d é r é v a l a b l e .
( 2 ) T o u t e o b j e c t i o n d o i t ê t r e a d r e s s é e a u p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e , d o n t l a d é c i s i o n s e r a c o n s i d é r é e d é f i n i t i v e .
V o t e p a r s c r u t i n
4 4 . ( 1 ) U n v o t e p a r s c r u t i n s u r u n e r é s o l u t i o n p e u t ê t r e e x i g é
( a ) p r é a l a b l e m e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l a q u e l l e i l d o i t ê t r e s o u m i s a u v o t e , o u
( b ) à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e , s o i t a v a n t u n v o t e à m a i n l e v é e s u r c e t t e r é s o l u t i o n o u i m m é d i a t e m e n t a p r è s q u e l e r é s u l t a t d ' u n v o t e à m a i n l e v é e s u r c e t t e r é s o l u t i o n e s t a n n o n c é .
( 2 ) U n v o t e p a r s c r u t i n p e u t ê t r e d e m a n d é p a r
( a ) l e p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e ;
( b ) l e s a d m i n i s t r a t e u r s ;
( c ) d e u x o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s a y a n t l e d r o i t d e v o t e r s u r l a r é s o l u t i o n ; o u
( d ) u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s r e p r é s e n t a n t a u m o i n s u n d i x i è m e d e d r o i t s d e v o t e d e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s a y a n t l e d r o i t d e v o t e r s u r l a r é s o l u t i o n .
( 3 ) U n e d e m a n d e d e v o t e p a r s c r u t i n p e u t ê t r e r e t i r é e s i
( a ) l e v o t e n ' a p a s e n c o r e é t é e f f e c t u é , e t
( b ) l e p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e c o n s e n t a u r e t r a i t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( 4 ) i l f a u t p r o c é d e r a u x v o t e s i m m é d i a t e m e n t e t d e l a m a n i è r e i n d i q u é e p a r l e p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e .
C o n t e n u d e s p r o c u r a t i o n s
4 5 . ( 1 ) L e s m a n d a t a i r e s s o n t c o n s i d é r é s ê t r e v a l a b l e m e n t d é s i g n é s m o y e n n e m e n t u n a v i s p a r é c r i t ( u n e «
p r o c u r a t i o n » ) d a n s l e q u e l ;
( a ) s o n t i n d i q u é s l e n o m e t l ' a d r e s s e d e l ' a c t i o n n a i r e d é s i g n a n t l e m a n d a t a i r e ;
( b ) e s t i d e n t i f i e l a p e r s o n n e d é s i g n é e p o u r m a n d a t a i r e d e c e t a c t i o n n a i r e e t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r l a q u e l l e c e t t e p e r s o n n e e s t d é s i g n é e ;
( c ) e s t a p p o s é e l a s i g n a t u r e d e k a p a r t o u p o u r l e c o m p t e d e l ' a c t i o n n a i r e d é s i g n a n t l e m a n d a t a i r e o u q u i e s t c e r t i f i é d e l a m a n i è r e d é t e r m i n é e p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s ; e t
( d ) e s t r e m i s à l a S o c i é t é c o n f o r m é m e n t a u x S t a t u t s e t à t o u t e i n s t r u c t i o n c o n t e n u e d a n s l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l a q u e l l e l a r é f é r e n c e e s t f a i t e .
( 2 ) L a s o c i é t é p e u t e x i g e r q u e l e s p r o c u r a t i o n s s o i e n t r e m i s e s d a n s u n e f o r m e p a r t i c u l i è r e e t p e u t s p é c i f i e r d e s f o r m e s d i f f é r e n t e s p o u r d e d i f f é r e n t e s f i n s .
( 3 ) L e s p r o c u r a t i o n s p e u v e n t s p é c i f i e r l a f a ç o n d o n t l e m a n d a t a i r e d é s i g n é e n v e r t u d e c e l l e s - c i d o i t v o t e r ( o u q u e l e m a n d a t a i r e d o i t s ' a b s t e n i r d e v o t e r ) s u r u n e o u p l u s i e u r s r é s o l u t i o n s .
( 4 ) S a u f d i s p o s i t i o n c o n t r a i r e d ' u n e p r o c u r a t i o n , c e l l e - c i d o i t ê t r e c o n s i d é r é e
( a ) c o m m e a c c o r d a n t à l a p e r s o n n e y d é s i g n é e e n t a n t q u e m a n d a t a i r e , u n p o u v o i r d i s c r é t i o n n a i r e s u r l a f a ç o n d e v o t e r s u r t o u t e r é s o l u t i o n a u x i l i a i r e o u d e p r o c é d u r e s o u m i s e à l ' a s s e m b l é e , e t
( b ) c o m m e d é s i g n a n t c e t t e p e r s o n n e c o m m e m a n d a t a i r e à l ' é g a r d d e t o u t a j o u r n e m e n t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l a q u e l l e e l l e e s t s e r é f è r e a i n s i q u e d e l ' a s s e m b l é e e l l e - m ê m e .
R e m i s e d e p r o c u r a t i o n s
4 6 . ( 1 ) U n e p e r s o n n e q u i e s t a u t o r i s é e à p a r t i c i p e r , à s ' e x p r i m e r e t à v o t e r ( p a r u n v o t e à m a i n l e v é e o u u n s c r u t i n ) à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e , c o n s e r v e c e d r o i t e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e a s s e m b l é e o u t o u t a j o u r n e m e n t , m ê m e s i l a p r o c u r a t i o n v a l i d e a é t é r e m i s e à l a S o c i é t é p a r o u a u n o m d e c e t t e p e r s o n n e .
( 2 ) U n e d é s i g n a t i o n e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n p e u t ê t r e r é v o q u é e e n r e m e t t a n t à l a s o c i é t é u n a v i s p a r é c r i t d o n n é p a r o u a u n o m d e l a p e r s o n n e p a r q u i o u a u n o m d e q u i l a p r o c u r a t i o n a é t é d o n n é e .
( 3 ) U n a v i s d e r é v o c a t i o n d ' u n e d é s i g n a t i o n p a r p r o c u r a t i o n n e p r e n d e f f e t q u e s ' i l e s t d é l i v r é a v a n t l e d é b u t d e l ' a s s e m b l é e o u d e l ' a s s e m b l é e a j o u r n é e à l a q u e l l e i l s e r a p p o r t e .
( 4 ) S i l a p r o c u r a t i o n n ' e s t p a s s i g n é e p a r l a p e r s o n n e d é s i g n a n t l e m a n d a t a i r e , e l l e d o i t ê t r e a c c o m p a g n é e d ' u n e p r e u v e é c r i t e d u p o u v o i r d e l a p e r s o n n e q u i l ' a s i g n é e d e l a s i g n e r a u n o m d e l ' a u t e u r d e l a d é s i g n a t i o n .
M o d i f i c a t i o n s d e s r é s o l u t i o n s
4 7 . ( 1 ) U n e r é s o l u t i o n o r d i n a i r e d e v a n t ê t r e p r o p o s é e à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t ê t r e m o d i f i é e p a r v o i e
d e r é s o l u t i o n o r d i n a i r e s i
( a ) u n a v i s d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e e s t d o n n é à k a s o c i é t é p a r é c r i t p a r u n e p e r s o n n e h a b i l i t é e à v o t e r l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l a q u e l l e l a m o d i f i c a t i o n d o i t ê t r e p r o p o s é e , a u m o i n s 4 8 h e u r e s a v a n t q u e l ' a s s e m b l é e a i t l i e u ( o u a v a n t u n e d a t e u l t é r i e u r e q u e l e p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e p e u t d é t e r m i n e r ) , e t
( b ) l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e n e c o n s t i t u e p a s , d e l ' a v i s r a i s o n n a b l e d u p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e , u n e m o d i f i c a t i o n s u b s t a n t i e l l e d e l a p o r t é e d e l a r é s o l u t i o n .
( 2 ) U n e r é s o l u t i o n s p é c i a l e d e v a n t ê t r e p r o p o s é e à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t ê t r e m o d i f i é e p a r v o i e d e r é s o l u t i o n o r d i n a i r e s i
( a ) l e p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é p r o p o s e l a m o d i f i c a t i o n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l a q u e l l e l a r é s o l u t i o n d o i t ê t r e p r o p o s é e , e t
( b ) l a m o d i f i c a t i o n n e v a p a s a u - d e l à d u n é c e s s a i r e p o u r c o r r i g e r u n e e r r e u r g r a m m a t i c a l e o u n o n f o n d a m e n t a l e d a n s l a r é s o l u t i o n .
( 3 ) S i l e p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e , a g i s s a n t d e b o n n e f o i , d é c i d e à t o r t q u ' u n e m o d i f i c a t i o n d ' u n e r é s o l u t i o n e s t i r r é g u l i è r e , l ' e r r e u r d u p r é s i d e n t n ' a n n u l e p a s l e v o t e p o r t a n t s u r c e t t e r é s o l u t i o n .
S è m e P A R T I E
D I S P O S I T I O N S A D M I N I S T R A T I V E S
M o y e n s d e c o m m u n i c a t i o n s à u t i l i s e r
4 8 . ( 1 ) S o u s r é s e r v e d e s s t a t u t s , t o u t o b j e t e n v o y é o u d é l i v r é p a r o u à l a s o c i é t é , e n v e r t u d e s s t a t u t s , p e u t ê t r e e n v o y é o u l i v r é d ' u n e f a ç o n p r é v u e p a r l a L o i d e 2 0 0 6 s u r l e s s o c i é t é s p o u r l e s d o c u m e n t s o u l e s i n f o r m a t i o n s d o n t l ' e n v o i o u l a d é l i v r a n c e p a r o u à k a s o c i é t é , e s t a u t o r i s é o u r e q u i s p a r t o u t e d i s p o s i t i o n d e c e t t e L o i .
( 2 ) S o u s r é s e r v e d e s s t a t u t s , t o u t a v i s o u d o c u m e n t d e v a n t ê t r e e n v o y é o u f o u r n i à u n a d m i n i s t r a t e u r à l ' é g a r d d e l a p r i s e d e d é c i s i o n s p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s , p e u t é g a l e m e n t ê t r e e n v o y é o u r e m i s p a r l e m o y e n d e m a n d é p a r c e t a d m i n i s t r a t e u r p o u r l ' e n v o i o u r e m i s e d e c e s a v i s o u d o c u m e n t s à c e m o m e n t - l à .
( 3 ) U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t c o n v e n i r a v e c l a s o c i é t é q u e l e s a v i s o u l e s d o c u m e n t s e n v o y é s à c e t a d m i n i s t r a t e u r d e f a ç o n p a r t i c u l i è r e , d o i v e n t ê t r e r é p u t é s a v o i r é t é r e ç u s d a n s u n d é l a i d é t e r m i n é à c o m p t e r d e l e u r e n v o i , c e d é l a i d e v a n t ê t r e i n f é r i e u r à 4 8 h e u r e s .
V o l e t O - S u i t e
S c e a u x d e l a S o c i é t é
4 9 . ( 1 ) U n s c e a u o f f i c i e l p e u t ê t r e u t i l i s é u n i q u e m e n t s o u s l ' a u t o r i t é d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
( 2 ) L e s a d m i n i s t r a t e u r s p e u v e n t d é c i d e r p a r q u e l s m o y e n s e t s o u s q u e l l e f o r m e t o u t s c e a u o f f i c i e l d o i t ê t r e u t i l i s é .
( 3 ) S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , s i l a s o c i é t é d i s p o s e d ' u n s c e a u o f f i c i e l e t q u ' i l e s t a p p o s é s u r u n d o c u m e n t , l e d o c u m e n t d o i t é g a l e m e n t ê t r e s i g n é p a r a u m o i n s u n e p e r s o n n e a u t o r i s é e e n l a p r é s e n c e d ' u n t é m o i n q u i e n a t t e s t e l a s i g n a t u r e .
( 4 ) A u x f i n s d u p r é s e n t a r t i c l e , u n e p e r s o n n e a u t o r i s é e p e u t ê t r e
( a ) u n a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é ;
( b ) l e s e c r é t a i r e g é n é r a l d e l a s o c i é t é ( l e c a s é c h é a n t ) ; o u
( c ) t o u t e p e r s o n n e a u t o r i s é e p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s à s i g n e r l e s d o c u m e n t s s u r l e s q u e l s l e s c e a u d e l a s o c i é t é e s t a p p l i q u é .
I n t e r d i c t i o n d e c o n s u l t e r l e s c o m p t e s e t a u t r e s l i v r e s
5 0 . S a u f d i s p o s i t i o n c o n t r a i r e d e l a l o i , o u a u t o r i s a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s o u r é s o l u t i o n o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é , a u c u n e p e r s o n n e n ' e s t a u t o r i s é e à c o n s u l t e r l e s c o m p t e s o u a u t r e s l i v r e s o u d o c u m e n t s d e l a S o c i é t é s i m p l e m e n t e n r a i s o n d e s a q u a l i t é d ' a c t i o n n a i r e .
P r o v i s i o n p o u r l e s s a l a r i é s e n c a s d e c e s s a t i o n d ' a c t i v i t é
5 1 . L e s a d m i n i s t r a t e u r s p e u v e n t d é c i d e r d e c o n s t i t u e r d e s p r o v i s i o n s e n f a v e u r d e s s a l a r i é s o u d e s a n c i e n s s a l a r i é e s d e l a s o c i é t é o u d ' u n e d e s e s f i l i a l e s ( a u t r e s q u ' u n a d m i n i s t r a t e u r o u a n c i e n a d m i n i s t r a t e u r o u a d m i n i s t r a t e u r d e f a i t ) d a n s l e c a d r e d e l a c e s s a t i o n o u d u t r a n s f e r t à t o u t e p e r s o n n e d e t o u t o u d ' u n e p a r t i e d e l ' e n t r e p r i s e d e l a s o c i é t é o u c e t t e f i l i a l e .
R É M U N É R A T I O N E T A S S U R A N C E D E S A D M I N I S T R A T E U R S
R é m u n é r a t i o n
5 2 . ( 1 ) S o u s r é s e r v e d u p a r a g r a p h e ( 2 ) , u n a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é o u u n a c t i o n n a i r e c o n c e r n é p e u t ê t r e
i n d e m n i s é , e n u t i l i s a n t d e s a c t i f s d e l a s o c i é t é , p o u r :
( a ) t o u t e r e s p o n s a b i l i t é e n g a g é e p a r c e t a d m i n i s t r a t e u r d é c o u l a n t d ' u n e n é g l i g e n c e , d ' u n m a n q u e m e n t , d e l a v i o l a t i o n d ' u n e o b l i g a t i o n o u d ' u n a b u s d e c o n f i a n c e à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é o u d ' u n e s o c i é t é a f f i l i é e ,
( b ) t o u t e r e s p o n s a b i l i t é e n g a g é e p a r c e t a d m i n i s t r a t e u r d é c o u l a n t d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é o u u n e s o c i é t é a f f i l i é e e n t a n t q u e l ' a d m i n i s t r a t e u r d ' u n p l a n d e r e t r a i t e ( t e l q u e d é f i n i à l a s e c t i o n 2 3 5 ( 6 ) d e l a L o i d e 2 0 0 6 s u r l e s s o c i é t é s ) ,
( c ) t o u t e a u t r e r e s p o n s a b i l i t é e n g a g é e p a r c e t a d m i n i s t r a t e u r e n t a n t q u e f o n c t i o n n a i r e d e l a s o c i é t é o u d ' u n e s o c i é t é a f f i l i é e .
( 2 ) L e p r é s e n t a r t i c l e n ' a u t o r i s e a u c u n e i n d e m n i s a t i o n q u i s e r a i t i n t e r d i t e o u r e n d u e n u l l e p a r u n e d e s
" d i s p o s i t i o n s d e l a L o i d e 2 0 0 6 s u r l e s s o c i é t é , o u p a r t o u t e a u t r e d i s p o s i t i o n l é g a l e .
( 3 ) D a n s l e p r é s e n t a r t i c l e
( a ) d e s s o c i é t é s s o n t a f f i l i é e s s i l ' u n e e s t l a f i l i a l e d e l ' a u t r e o u s i l e s d e u x s o n t f i l i a l e s d e l a m ê m e p e r s o n n e m o r a l e , e t
( b ) u n « a d m i n i s t r a t e u r c o m p é t e n t » s i g n i f i e t o u t a d m i n i s t r a t e u r o u a n c i e n a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é o u d ' u n e s o c i é t é a f f i l i é e .
A s s u r a n c e
5 3 . ( 1 ) L e s a d m i n i s t r a t e u r s p e u v e n t d é c i d e r d e s o u s c r i r e e t d e m a i n t e n i r u n e a s s u r a n c e , a u x f r a i s d e l a s o c i é t é , a u p r o f i t d e t o u t a d m i n i s t r a t e u r c o m p é t e n t à l ' é g a r d d e t o u t e p e r t e p e r t i n e n t e .
( 2 ) D a n s l e p r é s e n t a r t i c l e
( b ) u n « a d m i n i s t r a t e u r c o m p é t e n t » s i g n i f i e t o u t a d m i n i s t r a t e u r o u a n c i e n a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é o u d ' u n e s o c i é t é a f f i l i é e ,
( b ) u n e « p e r t e p e r t i n e n t e » d é s i g n e t o u t e p e r t e o u r e s p o n s a b i l i t é , q u i a é t é o u p e u t ê t r e e n g a g é e p a r u n a d m i n i s t r a t e u r c o m p é t e n t d a n s l e c a d r e d e s e s f o n c t i o n s o u p o u v o i r s p a r r a p p o r t à l a s o c i é t é , t o u t e s o c i é t é a f f i l i é e o u t o u t e c a i s s e d e r e t r a i t e o u s y s t è m e d ' a c t i o n n a r i a t d e s s a l a r i é s d e l a s o c i é t é o u d ' u n e s o c i é t é a f f i l i é e , e t ( c ) d e s s o c i é t é s s o n t a f f i l i é e s s i l ' u n e e s t l a f i l i a l e d e l ' a u t r e o u s i l e s d e u x s o n t f i l i a l e s d e l a m ê m e p e r s o n n e m o r a l e .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
A d v i c e g r o u p L e c l e r c q B V B A , r e p r é s e n t é p a r M m e R i t a D i e l e n
M a n d a t a i r e
S o n t d é p o s é e s e n m ê m e t e m p s :
- l e p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d e C O R E C O M M U N I C A T I O N B E L G I U M L I M I T E D t e n u e
l e 4 f é v r i e r 2 0 1 1 ;
- l e s s t a t u t s d e C O R E C O M M U N I C A T I O N B E L G I U M L I M I T E D
- l ' e x t r a i t d u C o m p a n i e s H o u s e a u 4 f é v r i e r 2 0 1 1 ;
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e