27/12/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 12.12.2013, NGL 19.12.2013 13694-0133-035
23/12/2013
ÿþ M o d w a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e ' 1 ~ n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E M I R I I 3 1
1 b e t I i l l i f l i l I 1 ~ 1 9 2 5 i ~ u i i i i ~ u i n 1 i i S R U S S E L
a ~ s e S t a * 1 3 G r i f f i r e z D E C . 2 0 / 5
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 3 9 5 . 7 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o r e O n e T e c h n o l o g i e s ( B e l g i u m ) B V B A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s h e e f t o p 7 m a a r t 2 0 1 3 m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t h e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s C a l l e n s , P i r e n n e , T h e u n i s s e n & C ° B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B o u d e w i j n C a l l e n s , v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 5 ( c o n t r o l e o v e r b o e k j a r e n 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e n 2 0 1 4 ) .
E r w e r d t e v e n s k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t a l s c o m m i s s a r i s , t o t e n m e t 7 m a a r t 2 0 1 3 .
R o b e r t F l a t l e y
Z a a k v o e r d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/12/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/12/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.11.2014, NGL 18.12.2014 14697-0208-035
19/12/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 06.12.2012, NGL 12.12.2012 12664-0314-035
31/10/2012
ÿþI I I I I I J I I 1 . 1 1 1 . 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 9 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
2 2 O C T . 2 o 1 2
G r i f f i e
m o d 1 1 . 1
a -
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 6 5 3 9 5 7 0 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T H E C A P I T A L M A R K E T S C O M P A N Y ( B E L G I U M )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3
1 0 5 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p t w a a l f o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r A l e x i s ; L e m m e r l i n g , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t ; h a n d e l s v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' T H E C A P I T A L M A R K E T S C O M P A N Y ( B E L G I U M ) " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 5 0 B r u s s e l , , ; L o u i z a l a a n , 3 3 1 - 3 3 3 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t
1 1 W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n " C o r e O n e T e c h n o l o g i e s ( B e l g i u m ) " , ; í e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 5 o k t o b e r 2 0 1 2 .
2 / W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n e n v e r v a n g i n g v a n d e w o o r d e n " T H E C A P I T A L M A R K E T S : C O M P A N Y ( B E L G I U M ) " d o o r d e w o o r d e n " C o r e O n e T e c h n o l o g i e s ( B e l g i u m ) " .
3 / A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n , t e n e i n d e d i t a r t i k e l i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e i . b e s l i s s i n g t o t z e t e l v e r p l a a t s i n g , z o a l s b e s l i s t d o o r d e z a a k v o e r d e r d e d a t o v i j f e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n , i a c h t , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e s j u n i d a a r n a , o n d e r n u m m e r , 2 0 0 8 0 6 0 6 1 8 3 1 7 0 . .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n , 3 3 1 - 3 3 3 .
D e z e m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , ; m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , e x p l o i t a t i e z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , ' f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n . " .
4 / A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i n . ' , o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e n i e u w e t e k s t v a n a r t i k e l 1 1 v a n d e ' s t a t u t e n l u i d t a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p m a g t e n a l l e t i j d e o n t b o n d e n w o r d e n d o o r b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e : , b e r a a d s l a a g t o p d e w i j z e v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n ,
D e v e r e n i g i n g v a n a i l e a a n d e l e n i n d e h a n d v a n é é n p e r s o o n h e e f t n i e t t o t g e v o l g d a t d e v e n n o o t s c h a p : " w o r d t o n t b o n d e n . D e e n i g e v e n n o o t b l i j f t s l e c h t s a a n s p r a k e l i j k v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n ? b e l o p e v a n z i j n i n b r e n g ,
i n d i e n i n d e e e n h o o f d i g g e w o r d e n v e n n o o t s c h a p d e e n i g e v e n n o o t e e n r e c h t s p e r s o o n i s e n i n d i e n b i n n e n é é n j a a r g e e n n i e u w e v e n n o o t i n d e v e n n o o t s c h a p i s o p g e n o m e n o f d e z e n i e t i s o n t b o n d e n , w o r d t d e e n i g e v e n n o o t g e a c h t h o o f d e l i j k b o r g t e s t a a n v o o r a i l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n t s t a a n n a d e ; v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n z i j n h a n d , t o t e e n n i e u w e v e n n o o t i n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e n o m e n o f t o t ; a a n d e b e k e n d m a k i n g v a n h a a r o n t b i n d i n g .
W a n n e e r t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t ; , m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m c e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n k o m e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e t w e e m a a n d e n n a d a t h e t v e r l i e s i s v a s t g e s t e l d , o f k r a c h t e n s w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n h a d m o e t e n w o r d e n ' ' v a s t g e s t e l d , o m , i n v o o r k o m e n d g e v a l , v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g z i j n g e s t e l d , t e , b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e e l o v e r a n d e r e i n d e a g e n d a . : a a n g e k o n d i g d e m a a t r e g e l e n .
H e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d t z i j n v o o r s t e l l e n i n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g d a t v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e s t e l d .
I n d i e n h e t b e s t u u r s o r g a a n v o o r s t e l t d e a c t i v i t e i t e n v o o r t t e z e t t e n , g e e f t h i j i n h e t v e r s l a g e e n u i t e e n z e t t i n g v a n d e m a a t r e g e l e n , d i e h i j o v e r w e e g t t e n e m e n t o t h e r s t e l v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m a t i 1 1 . 1
D a t v e r s l a g w o r d t i n d e a g e n d a v e r m e l d . E e n a f s c h r i f t d a a r v a n w o r d t , s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f v e r z o n d e n c o n f o r m a r t i k e l 2 6 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e z e l f d e w i j z e w o r d t g e h a n d e l d w a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n é é n v i e r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e o n t b i n d i n g p l a a t s h e e f t ' w a n n e e r z i j w o r d t g o e d g e k e u r d d o o r e e n v i e r d e g e d e e l t e v a n d e t e r v e r g a d e r i n g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
W a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t b e n e d e n h e t b e d r a g b e p a a l d i n , a r t i k e l 3 3 3 v a k . h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , k a n i e d e r e b e l a n g h e b b e n d e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e r e c h t b a n k v o r d e r e n . " .
5 1 I n v o e g i n g v a n e e n n i e u w a r t i k e l 1 1 b i s v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t
" A r t i k e l 1 1 b i s . - O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a b e v e s t i g i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a i l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e f i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n . " .
" 6 / B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e h e e r P i e r r e L i i t t g e n s e n / o f M e v r o u w V i c k i K a l u z a , d i e t e d i e n e i n d e w o o n s t k e u z e d o e n t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 a , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , é é n v o l m a c h t , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v 6 6 r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
A l e x i s L e m m e r l i n g G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
e
V o o r b e h o u d e n a a n l e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/09/2012
ÿþ M Q d w a m l i . s
í 1 e e t a s i i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V b e h a a B e l S t a a n l 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 @ M M .
* 1 2 1 5 5 2 4 4 * 0 6 S E P 2 0 1 2
G r i f f i e
0 4 6 5 . 3 9 5 . 7 0 6
T H E C A P I T A L M A R K E T S C O M P A N Y ( B E L G I U M )
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n e e n z a a k v o e r d e r I b i j z o n d e r e m a c h t e n U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e e n i g e v e n n o o t d d 2 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J o h n M A S O N m e t i n g a n g v a n 1 7 j u l i 2 0 1 2 . D e h e e r J o h n M A S O N w o r d t n i e t v e r v a n g e n .
D e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n b i j g e v o l g d e v o l g e n d e p e r s o n e n ;
" d e h e e r R o b e r t F L A T L E Y ,
" d e h e e r E v a n L O R C H .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 4 , 2 ° , l a a t s t e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w o r d t e r a a n h e r i n n e r d ' , d a t , v o l g e n s a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n , i e d e r e z a a k v o e r d e r d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g t e n n a m e n s h a a r ' , o p t r e e d t i n e n b u i t e n r e c h t e .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t h i e r b i j v o l m a c h t a a n P i e r r e L ü t t g e n s e n / o f C h r i s t o p h M i c h i e l s e n / o f L o u i s D e G r o o t e d o L a g a , B e r k e n l a a n 8 a , 1 8 3 1 D i e g e m , B e l g i ë , a l l e e n o p t r e d e n d , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n ' v e r b a n d m e t d e b e k e n d m a k i n g v a n d e z e b e s l u i t e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( m . i . v s h e t o n d e r t e k e n e n v a n e l k b l a d z o n d e r u i t z o n d e r i n g w a t d e b i j z o n d e r e f o r m u l i e r e n I e n I l b e t r e f t ) .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
C h r i s t o p h M i c h i e l s ,
A d v o c a a t , b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o . N a a m h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n n a n o t e e i i n g
19/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 25.05.2012, NGL 12.06.2012 12173-0003-035
14/03/2012
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c f S t a a t s b l s
I l U U h l i I I I U l U 1 1 H
* i a a s s e s a *
G r i f f i e 2 M A R . 2 0 1 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 3 9 5 . 7 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T H E C A P I T A L M A R K E T S C O M P A N Y ( B E L G I U M )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : Z a a k v o e r d e r : b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g d d 4 j u 1 i 2 0 1 1 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e h e e r E v a n L O R C H , d o N e t i k L L C , B r o k e n W h a r f H o u s e , B r o k e n ' W h a r f , O f f H i g h T i m b e r S t r e e t , L o n d o n , E C 4 V 3 D T , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p
m e t i n g a n g v a n 2 3 j u n i 2 0 1 1 e n d i t v o o r o n b e p a a l d e t e r m i j n . Z i j n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n
u i t g e o e f e n d .
D e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n b i j g e v o l g d e v o l g e n d e p e r s o n e n :
" d e h e e r R o b e r t F L A T L E Y ,
" d e h e e r J o h n M A S O N ,
" d e h e e r E v a n L O R C H .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 4 , 2 ° , l a a t s t e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w o r d t e r a a n h e r i n n e r d d a t , v o l g e n s a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n , i e d e r e z a a k v o e r d e r d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g t e n n a m e n s h a a r o p t r e e d t i n e n b u i t e n r e c h t e .
R o b e r t F L A T L E Y ,
z a a k v o e r d e r
d i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 6 3 1 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/12/2011 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2009, GGK 09.05.2011, NGL 19.12.2011 11646-0477-032
08/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 09.05.2011, NGL 24.05.2011 11134-0542-026
18/05/2011
ÿþ M o d 2 . 1
L u i k B i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i l i l u ~ u ~ u ~ ~ 1 ~ w u ~ u u u
* i i o ~ a a 3 i *
G r i f f i e
0 6 M A I 2 0 1 1
F ~ ~ ~ ~ ~ ~ , ~ ~ ~
_ . ' : ~ - ~ _ ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 3 9 5 . 7 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T H E C A P I T A L M A R K E T S C O M P A N Y ( B E L G I U M )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : Z a a k v o e r d e r : b e n o e m i n g ! R e c h t z e t t i n g
A . U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r d d 1 a p r i l 2 0 1 1 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e h e e r J o h n M A S O N , d o N e t i k L L C , B r o k e n W h a r f H o u s e , B r o k e n W h a r f , O f f H i g h T i m b e r S t r e e t , L o n d o n , E C 4 V 3 D T , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n e n d i t v o o r o n b e p a a l d e t e r m i j n . Z i j n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
D e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n b i j g e v o l g d e v o l g e n d e p e r s o n e n :
" d e h e e r R o b e r t F L A T L E Y ,
" d e h e e r J o h n M A S O N .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 4 , 2 ° , l a a t s t e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w o r d t e r a a n h e r i n n e r d d a t , v o l g e n s a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n , i e d e r e z a a k v o e r d e r d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g t e n n a m e n s h a a r o p t r e e d t i n e n b u i t e n r e c h t e .
B . R e c h t z e t t i n g
B i j d e p u b l i c a t i e v e r s c h e n e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 0 m a a r t 2 0 1 1 o n d e r h e t n u m m e r 2 0 1 1 0 3 1 0 - 1 1 0 3 7 8 3 3 , d i e n t , i n d e h o o f d i n g v a n h e t l u i k B , d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p g e l e z e n t e w o r d e n a l s " T H E C A P I T A L M A R K E T S C O M P A N Y ( B E L G I U M ) " i n p l a a t s v a n " T H E C A P I T A L M A R K E T S G R O U P C O M P A N Y ( B E L G I U M ) " .
R o b e r t F L A T L E Y ,
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/03/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 3 9 5 . 7 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T H E C A P I T A L M A R K E T S G R O U P C O M P A N Y ( B E L G I U M )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r W i l l i a m ( B i l l ) R o c k e t t a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
R o b e r t F L A T L E Y ,
z a a k v o e r d e r
M o d 2 . 1
p ,
I n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 1 0 3 7 8 3 3 "
m u s a
* 8 - - 0 2 - 2 0 1 1
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/01/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 3 9 5 7 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T H E C A P I T A L M A R K E T S C O M P A N Y
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 1 0 5 0 B R U S S E L , L O U I Z A L A A N 3 3 1 - 3 3 3
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s h e e f t o p 1 2 j u l i 2 0 1 0 m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t h e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s C a l l e n s , P i r e n n e , T h e u n i s s e n & C e B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B o u d e w i j n C a l l e n s , v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 2 ( c o n t r o l e o v e r b o e k j a r e n 2 0 0 9 , 2 0 1 0 e n 2 0 1 1 ) .
E r w e r d t e v e n s k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t a l s c o m m i s s a r i s t o t e n m e t 1 2 j u l i : 2 0 1 0 .
R o b e r t F l a t l e y
Z a a k v o e r d e r
L i o n
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d 2 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
l l 1 0 h I 0 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 D I I I 1 1 I 1 I
* 1 1 0 1 3 3 8 4 *
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 31.05.2010, NGL 14.07.2010 10309-0288-025
03/12/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 15.10.2009, NGL 27.11.2009 09867-0130-036
15/10/2007 : AN333186
05/10/2007 : AN333186
10/08/2007 : AN333186
06/08/2007 : AN333186
18/08/2006 : AN333186
06/03/2006 : AN333186
08/07/2005 : AN333186
17/06/2005 : AN333186
30/09/2004 : AN333186
30/09/2004 : AN333186
16/07/2004 : AN333186
26/06/2003 : AN333186
27/05/2003 : AN333186
16/09/2002 : AN333186
29/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 31.08.2015, NGL 18.09.2015 15593-0530-038
05/05/2001 : AN333186
23/01/2001 : AN333186
11/01/2000 : AN333186
14/12/1999 : AN333186