25/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 13.06.2014, DPT 19.06.2014 14196-0501-010
08/07/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 , 6 4 8 . 5 7 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O R M A C O ' D A L Y
1 1 1 1 1 1 1 1 ! J 1 . 1 1 3 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1
2 7 J U I N 2 0 1 4
G r e f f e
B i j g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n u r a . e s . s l u _ M o . n i t e u x _ b _ e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a h i l i t e l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L é o n H o u y o u x 1 8 - 1 1 6 0 A u d e r g h e m
( a d r e s s e c o m p l è t e )
p b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r d e s i è g e - D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n
I f r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d . d . 3 1 m a i 2 0 1 4 q u e l ' a s s e m b l é e a d é c i d é : - d e d é m i s s i o n n e r m o n s i e u r C o r m a c O ' D a l y , d e m e u r a n t à 1 1 6 0 A u d e r g h e m . - A v e n u e L é o n h i o u y o u x 1 8 , c o m m e g é r a n t , à p a r t i r d u 1 j u i n 2 0 1 4 .
- d e n o m m e r l a p e r s o n n e s u i v a n t e c o m m e g é r a n t à p a r t i r d u 1 j u i n 2 0 1 4 p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e : M a d a m e C o l e t t e O ' D a l y , d e m e u r a n t à l ' I r l a n d e , 4 9 A v o n d a l e L a w n , B l a c k r o c k , C o . D u b l i n , q u i a c c e p t e . L e m a n d a t e s t n o n r é m u n é r é .
P o u v o i r s d u g é r a n t ( a r t 1 1 )
C o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l e C o d e d e s s o c i é t é s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l r é s o r t d e l a d é c i s i o n d u g é r a n t d . d . 3 1 m a i 2 0 1 4 q u ' i f a d é c i d é
- d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à p a r t i r d u 1 6 j u i n 2 0 1 4 d e 1 1 6 0 B r u x e l l e s ( A u d e r g h e m ) , A v e n u e L é o n
H o u y o u x 1 8 à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
B r u s s e l s e s t e e n w e g 4 1 1
9 0 9 0 M e l l e
- d e c o n f é r e r u n e p r o c u r a t i o n , à p a r t i r d u 1 6 j u i n 2 0 1 4 , à M a d a m e H e y v a e r t I l s e V i c t o r J . , n é e à t e H a l l e l e 2 4 f é v r i e r 1 9 7 6 , n u m é r o n a t i o n a l 7 6 . 0 2 . 2 4 - 2 2 6 - 8 2 , d e m e u r a n t à 9 0 9 0 M e l l e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 4 1 1 , p o u r r é c e p t i o n n e r t o u t c o u r r i e r , t o u s l e s e n v o i s p o s t a l e s , t o u s e n v o i s r e c o m m a n d é s , t o u s e n v o i s à v a l e u r d é c l a r é e e t t o u s e n v o i s p o s t e r e s t a n t e a d r e s s é s à f a s o c i é t é . C e t t e p r o c u r a t i o n i m p l i q u e q u e l e s m a n d a t a i r e s o n t l e p o u v o i r d e f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e s o i t u t i l e p o u r a r r i v e r à l ' e x é c u t i o n d e l e u r s m a n d a t s ,
S i g n é : C o r m a c O ' D a l y , g é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/10/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f u e v a n d e a k t e
V O C I P b e h O t I d E 1 I I 1 1 1 1 * 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
a a n h e t B e i g i s o l S t a a t s b i
N E E R G E L E G D
2 6 S E P , 2 0 1 4
R E C I A T M 1 9 , K V A N
K O O P H X N U E E T E G E N T
, O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 7 . 6 4 8 . 5 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) C O R M A C O ' D A L Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 0 9 0 M e l l e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 4 1 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , M e e s t e r F r a n k M u l l e r , n o t a r i s t e S t e k e n e , o p 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , n o g t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n i s v a n d e v e n n o o t v a n d e ' b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C O R M A C O ' D A L Y " t e 9 0 9 0 M e l l e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 4 1 1 , h e b b e n d e o n d e m e m i n g s n u m m e r B E 0 8 7 7 . 6 4 8 . 5 7 5 ,
D a a r u i t b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s t e l t h a a r i n v e r e f f e n i n g t e r e k e n e n v a n a f , h e d e n .
H e t k a n t o o r D E M O L , M E U L D E R M A N S &