CORNELIUS SENIOR CARE GROUP

Dénomination : CORNELIUS SENIOR CARE GROUP

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 889.604.618

Publication

08/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 31.07.2014 14388-0239-013
15/12/2014

�� " Copie � publier aux annexes du Moniteur.'g�lgl= M�d 2.1

apr�s d�p�t de I'acct ,~ wil e�u le

n

*19 2289x

0 4 DEC, 2014

au greffe du tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Greffe

N� d'entreprise : D�nomination 0889.604.618

(en entier) : CORNELIUS SENIOR CARE GROUP

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Avenue du domaine 13 � 1190 Forest

Obiet de L'acte : D�mission - Nomination d'administrateurs - Nomination d'un commissaire - Nomination d'un d�l�gu� � la gestion journali�re - Nomination du Pr�sident du conseil d'administration - D�signation repr�sentant permanent

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� qui s'est r�unie � Bruxelles lei 17 novembre 2014:

R�solution 1 Fin du mandat de tous les administrateurs en fonction

A l'unanimit�, l'assembl�e g�n�rale met fin au mandat, avec effet ce jour, de tous les administrateurs; actuellement en fonction au sein de la Soci�t�, � savoir

-Madame Ga�tane de BREYNE ;

-Madame Marie Jo�lle CLEENEWERCK, de CRAYENCOUR ;

-Monsieur Charles-Philippe CULOT

-la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e de droit belge ARTEMIS GLOBAL CONSULT, inscrite � la Banque; Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0838.104.249 et au Registre des Personnes Morales de Nivelles, repr�sent�e par son repr�sentant permanent, Monsieur Alexandre KOSA ; et

-la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e de droit belge LEPOUTRE CONSULT, inscrite � la Banque Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0471.109.402 et au Registre des Personnes Morales de Bruxelles, repr�sent�e par son repr�sentant permanent, Monsieur Damien LAMY,

En cons�quence, l'assembl�e d�cide � l'unanimit� de mettre fin � leur mandat avec effet ce jour et, r�voque: pour autant que de besoin tous les pouvoirs, notamment bancaires, qui leur ont �t� ant�rieurement conf�r�s. L'assembl�e r�serve la d�charge de ces administrateurs, pour l'exercice de leurs fonctions au cours de l'exercice actuellement en cours, jusqu'� la prochaine assembl�e g�n�rale ordinaire de la Soci�t�,

R�solution 2 - Nomination d'administrateurs

A l'unanimit�, l'assembl�e d�cide de nommer aux fonctions d'administrateur de la Soci�t�

-Monsieur Guillaume RAOUX, (...),

-la soci�t� anonyme de droit belge VIVALTO HOME BELGIUM, dont le si�ge social est �tabli � 1160 Auderghem, Avenue Herrmann-Debroux 15A (Belgique), inscrite � la Banque Carrefour des Entreprises sous le' num�ro 0820,420.456 ; par d�cision de son conseil d'administration du 30 juin 2010, VIVALTO HOME BELGIUM SA a d�sign� Monsieur Beno�t della FAILLE, (...), en qualit� de repr�sentant permanent, et

-Monsieur Guy EGGERMONT, (...).

A l'unanimit�, l'assembl�e d�cide que les mandats de Monsieur Guillaume RAOUX, de la SA VIVALTO HOME BELGIUM et de Monsieur Guy EGGERMONT, prennent effet ce jour pour une dur�e de slx ans ' renouvelable.

A l'unanimit�, l'assembl�e d�cide que les mandats des administrateurs sont exerc�s � titre gratuit, � moins qu'une assembl�e g�n�rale ult�rieure en d�cide autrement.

Monsieur Guillaume RAOUX, la SA VIVALTO HOME BELGIUM et Monsieur Guy EGGERMONT d�clarent. accepter leur nomination aux fonctions d'administrateur de la Soci�t� (...).

Conform�ment � l'article 74 du Code des soci�t�s, rappel de l'�tendue des pouvoirs de ces personnes ainsi: que de la mani�re d'exercer ceux-ci

� Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes contribuant � la r�alisation de l'objet; social de la soci�t� � l'exception de ceux que le loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale � (article 17 des statuts de la; Soci�t�)

� La soci�t� est repr�sent�e, y compris dans les actes et en justice

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

-soit par deux administrateurs agissant conjointement ou par un administrateur d�l�gu� ;

-soit, mais dans les limites de la gestion journali�re, par le ou les d�l�gu�s � cette gestion qui ne seraient pas administrateurs, agissant ensemble ou s�par�ment,

Ces signataires n'ont pas � justifier vis-�-vis des tiers d'une d�cision pr�alable du conseil d'administration. En outre, elle est valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leur mandat � (article 19 des statuts de la Soci�t�)

R�solution 3 - Nomination d'un commissaire

A l'unanimit�, l'assembl�e g�n�rale d�cide de nommer en qualit� de commissaire de la Soci�t�, la soci�t� civile sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e REWISE, dont le si�ge social est �tabli � 4020 Li�ge, Rue des Vennes 151, inscrite � la Banque Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0428.161.463, et enregistr�e � l'institut des r�viseurs d'entreprises sous le num�ro B00010, repr�sent�e par Monsieur Axel DUMONT, r�viseur d'entreprises, enregistr� � l'institut des r�viseurs d'entreprises sous le num�ro A02081, et ce, pour une dur�e de trois ans, � compter de l'exercice comptable ayant commenc� le ler janvier 2014. L'assembl�e g�n�rale d�cide � l'unanimit� de fixer la r�mun�ration du commissaire � (...) par an pour l'exercice de ses fonctions. La SC SPRL REWISE a d�clar� accepter ce mandat (...),

R�solution 4 Pouvoirs � conf�rer en vue de l'ex�cution de ce qui pr�c�de

A l'unanimit�, l'assembl�e g�n�rale d�cide de conf�rer tous pouvoirs � Me Patrick della FAILLE, Me Virginie BAZELMANS et � Me Micha�l ZADWORNY, avocats au Barreau de Bruxelles ayant leurs bureaux � 1000 Bruxelles, Avenue du Port 86c b113, chacun agissant seul avec facult� de substitution, en qualit� de mandataire aux fins d'ex�cuter les r�solutions qui pr�c�dent, ainsi que, le cas �ch�ant, toutes autres d�cisions prises ant�rieurement par l'assembl�e g�n�rale, et notamment proc�der aux �ventuelles publications aux Annexes du Moniteur belge et effectuer toute modification des donn�es de la Soci�t� aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises et des guichets d'entreprises.(...)"

Extrait proc�s-verbal du conseil d'administration de la soci�t� qui s'est r�uni � Bruxelles le 17 novembre 2014:

"(...)

R�solution 1 R�vocation de tous les pouvoirs ant�rieurement conf�r�s par le conseil d'administration

Le conseil d'administration met fin au mandat des d�l�gu�s � la gestion journali�re, � savoir :

-la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e de droit belge ARTEMIS GLOBAL CONSULT, Inscrite � la Banque

Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0838.104.249 et au Registre des Personnes Morales de Nivelles,

repr�sent�e par son repr�sentant permanent, Monsieur Alexandre KOSA ; et

-la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e de droit belge LEPOUTRE CONSULT, inscrite � la Banque

Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0471.109.402 et au Registre des Personnes Morales de Bruxelles,

repr�sent�e par son repr�sentant permanent, Monsieur Damien LAMY.

Le conseil d'administration d�cide donc � l'unanimit� de r�voquer les pouvoirs conf�r�s � ces derniers at

�galement toutes les d�l�gations de pouvoirs ant�rieurement faites par le conseil- d'administration � qui que ce

soit et sous quelque statut que ce soit, qui leur avaient �t� donn�s en ce compris bancaires.

Ces r�vocations de d�l�gations de pouvoirs prennent effet ce jour.

R�solution 2 Nomination d'un d�l�gu� � la gestion journali�re

Le conseil d'administration d�cide � l'unanimit� de d�l�guer tous les pouvoirs relevant de la gestion journali�re des affaires de la Soci�t�, ainsi que la repr�sentation de la Soci�t� en ce qui concerne cette gestion � la soci�t� anonyme de droit belge ViVALTO HOME BELGIUM, administrateur, ayant son si�ge social � 1160 Auderghem, Avenue Herrmann-Debroux 15A, inscrite � la Banque Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0820.420.456, agissant seule, qui portera le titre d'administrateur d�l�gu�.

Conform�ment � l'article 19 de ses statuts, la Soci�t� est repr�sent�e, y compris dans les actes et en justice, et notamment dans le cadre de la gestion journali�re de la Soci�t�, par la simple signature de la SA VIVALTO HOME BELGIUM, repr�sent�e par ses propres organes. Agissant dans ce cadre, la SA VIVALTO HOME BELGIUM n'aura pas � justifier d'une quelconque autorisation sp�ciale ou pr�alable de l'assembl�e g�n�rale.

La SA VIVALTO HOME BELGIUM d�clare accepter cette nomination (...).

Cette d�l�gation de pouvoirs prend effet ce jour pour une dur�e identique � celle du mandat de la SA VIVALTO HOME BELGIUM en qualit� d'administrateur. Cette d�l�gation de pouvoirs prendra fin en cas de cessation du mandat d'administrateur de VIVALTO HOME BELGIUM SA. Ce mandat sera exerc� � titre gratuit sauf d�cision ult�rieure contraire du conseil d'administration.

R�solution 3 Nomination du Pr�sident du conseil d'administration

Le conseil d'administration d�cide de d�signer, � l'unanimit�, en qualit� de Pr�sident du conseil d'administration de la Soci�t�, la soci�t� anonyme de droit belge VIVALTO HOME BELGIUM, administrateur, pr�nomm�e, dont le repr�sentant permanent est Monsieur Beno�t della FAILLE, pr�nomm�, qui accepte.

R�solution 4 -- D�signation d'un repr�sentant permanent

Volet B - Suite

Le conseil d'administration d�cide � l'unanimit�-de-d�signer Monsieur Guy EGG: �RMONT, (.,), en qualit� de repr�sentant permanent de la Soci�t� � chaque fois que celle-ci est nomm�e en qualit� d'administrateur/g�rant d'une autre soci�t�, Monsieur Guy EGGERMONT d�clare accepter cette nomination

Cette d�l�gation prend effet ce jour pour une dur�e ind�termin�e. Ce mandat sera exerc� � titre gratuit, sauf d�cision contraire ult�rieure du conseil d'administration.

. R�sexv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

R�solution 6 Pouvoirs � conf�rer en vue de L'ex�cution de ce qui pr�c�de

A l'unanimit�, le conseil d'administration conf�re tous pouvoirs � chacun des administrateurs, � Me Patrick della FAILLE, Me Virginie BAZELMANS et Me Micha�l ZADWORNY, avocats au Barreau de Bruxelles ayant leurs bureaux � 1000 Bruxelles, Av. du Port 86C b113, chacun agissant seul avec facult� de substitution, en qualit� de mandataire aux fins d'ex�cuter les r�solutions qui pr�c�dent, et notamment proc�der aux �ventuelles publications aux annexes du Moniteur belge et effectuer toute modification des donn�es de la Soci�t� aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises et des guichets d'entreprises."

Certifi� conforme

Micha�l Zadworny

Mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 31.07.2012 12374-0470-013
03/02/2012

�� , Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

II

*12030297*

R�s1

a~

Moni bef

iu

ai

a

i

i

i

N� d'entreprise : 0889.604.618

D�nomination

(en entier) : CORNELIUS SENIOR CARE GROUP

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : avenue du Domaine 13 � Forest (1190 Bruxelles)

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte : MODIFICATIONS DES STATUTS - POUVOIRS

Extrait du proc�s-verbal dress� par le Notaire Jean-Philippe Lagae, � Bruxelles, le 28 d�cembre 201I

L'assembl�e g�n�rale extraordinaire a d�cid� de modifier les statuts et notamment :

article 24 : pour remplacer le premier alin�a par le texte suivant : � Le conseil d'administration peut exiger que pour �tre admis � l'assembl�e, les actionnaires doivent d�poser � l'endroit indiqu� dans les convocations, trois jours au moins avant la date de l'assembl�e, une attestation �tablie par le teneur des comptes agr�� ou par l'organisme de liquidation, constatant l'indisponibilit� des titres jusqu'� la date de l'assembl�e g�n�rale. � article 24, dernier alin�a : pour remplacer � Les obligataires � par � Les obligataires et les titulaires de droits de souscription ou de certificat �mis en collaboration avec la soci�t� peuvent assister � l'assembl�e mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectu� les formalit�s prescrites aux alin�as qui pr�c�dent. �

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Sign� : Jean-Philippe Lagae, Notaire

D�pos�es en m�me temps : une exp�dition, une liste des pr�sences, quatre procurations et une

coordination des statuts.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

21/12/2011

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOO WORD 11,1

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2011- Annexes du Moniteur belge

II liai i IIIU lui

*11191175*

-

Greffe

N� d'entreprise : 0889604618

D�nomination

(en entier): CORNELIUS SENIOR CARE GROUP

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : 1190 Bruxelles, Avenue du Domaine 13

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Renouvellement mandats

Extrait du proc�s verbal de l'assembl�e g�n�rale du 30 juin 2011

A l'unanimit� des voix, l'assembl�e confirme le renouvellement des mandats d'administrateur de

Madame Marie Jo�lle Cleenewerck de Crayencour, demeurant Chemin Baty des Flamands 1 A � 1473 Glabais (� Genk 26/11/1972 - 72112613493)

Madame Ga�tane de Breyne, demeurant Avenue Mostinck 78 � 1150 Woluwe-Saint-Pierre (� Turnhout 26/10/1972 - 72102608637),

Monsieur Alexandre Kosa demeurant rue du Puits 45 � 1341 C�roux-Mousty (� Berchem Saint Agathe 24/11/196 - 64112405168) et

Monsieur Charles Culot, demeurant rue Beeckman 26 A � 1180 Uccle (� Haine-Saint-Paul 02/09/1974 74090200597),

et ceci � partir du 4 mai 2009 jusqu'� l'assembl�e g�n�rale de 2015

LEPOUTRE CONSULT SPRL, administrateur-d�l�gu�

repr�sent� par Damien LAMY, repr�sentant permanent

10/11/2011

��Mod21

A

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

A�se:'v�

au

i~,{Jcni2eu�r

w'.ge

*11169976

Mentionner sur la derni�re page du Volet B :

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

N� d'entreprise : 0889604618

D�nomination

(en entier) CORNELIUS SENIOR CARE GROUP

Forme juridique Soci�t� anonyme

Si�ge : 1190 Bruxelles, Avenue du Domaine 13

Objet de l'acte : D�mission administrateur - Nomination administrateur et administrateur-d�l�gu�

Extrait du proc�s verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 1 octobre 2011

L'assembl�e accepte � l'unanimit� la d�mission Monsieur Alexandre KOSA comme administrateur � dater du 1 octobre 2011.

L'assembl�e nomme la soci�t� ARTEMIS GLOBAL CONSULT SPRL (0838104249), 45 rue du Puits � 1341 Ceroux-Mousty, qui a comme repr�sentant permanent KOSA Alexandre, comme administrateur � dater du 1 octobre 2011 pour une p�riode de 6 ans, jusqu'apr�s l'assembl�e g�n�rale de 2017 qui approuve le bilan de 2016.

L'assembl�e nomme comme repr�sentant de la soci�t� Lepoutre Consult, administrateur, Monsieur Damien LAMY

Imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 1 octobre 2011, un conseil d'administration s'est tenu qui prend la d�cision suivante :

Le conseil nomme la soci�t� ARTEMIS GLOBAL CONSULT SPRL (0838104249) 45 rue du Puits � 1341 Ceroux-Mousty qui a comme repr�sentant permanent KOSA Alexandre, comme administrateur-d�l�gu� � dater du 1 octobre 2011 pour une p�riode de 6 ans jusqu'apr�s l'assembl�e g�n�rale de 2017 qui approuve les comptes annuels de 2016.

LEPOUTRE CONSULT SPRL, administrateur-d�l�gu� repr�sent� par Damien LAMY, repr�sentant permanent

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

n" -=.1 n

~L /U .........:._-:LL-s~

2 8 -1�9 2011

2ree

07/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 31.08.2011 11509-0072-013
02/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 03.05.2010, DPT 30.08.2010 10472-0595-009
07/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 04.05.2009, DPT 28.08.2009 09705-0111-009
04/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 05.05.2008, DPT 30.08.2008 08693-0224-009

Coordonnées
CORNELIUS SENIOR CARE GROUP

Adresse
AVENUE DU DOMAINE 13 1190 FOREST

Code postal : 1190
Localité : FOREST
Commune : FOREST
Région : Région de Bruxelles-Capitale

CORNELIUS SENIOR CARE GROUP

Société anonyme

Publication

Coordonnées CORNELIUS SENIOR CARE GROUP

Coordonnées
CORNELIUS SENIOR CARE GROUP