15/04/2014
ÿþ
r y h j e k - C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é I I l
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 i i i , 1 . 1 E 1 , 1 1 , 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1
0 3 A V R . 2 0 1 4
B R U A - l i z i L c - j
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : R A P 1 D - T O R C
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e A v e n u e L o u i s e 3 0 6 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
l e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 8 1 9 1 4 7
O b i e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T M A N D A T S A D M I N I S T R A T E U R S
D é c i s i o n d e l ' A G O d u 7 / 0 6 / 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e , p a r u n v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M o n s i e u r R o g e r D I S C H E R T e t d e M m e . C o r i n n e B I L L A R D p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s p r e n a n t f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 . L e s m a n d a t s s e r o n t r é m u n é r é s
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
R o g e r D I S C H E R T
P r é s i d e n t d u C . A .
C o r i n n e B I L L A R D
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à V é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/10/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 06.06.2014, DPT 29.09.2014 14617-0406-017
19/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.06.2013, DPT 16.09.2013 13583-0199-018
10/04/2013
ÿþ
o - ' r ! J C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e * 1 3 0 5 5 7 +
2 9 M R T 2 0 1 3
B R U M , L t . x . . b
D é n o m i n a t i o n : R A P I D - T O R C
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 0 6 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 8 1 9 1 4 7
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N S A D M I N I S T R A T E U R S
D é c i s i o n d e P A G E d u 2 7 / 0 3 / 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e , p a r u n v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , a c c e p t e l a d é m i s s i o n à l a d a t e d u 3 1 1 1 2 1 2 0 1 2 , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , d e M o n s i e u r J e a n - L u c B I L L A R D . T o u s l e s p o u v o i r s a n t é r i e u r e m e n t a c c o r d é s s o n t a n n u l é . L ' a s s e m b l é e l e r e m e r c i e v i v e m e n t p o u r l e t r a v a i l a c c o m p l i .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
R o g e r D I S C H E R T
P r é s i d e n t d u C . A .
C o r i n n e B I L L A R D
A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/10/2012
ÿþ
e C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 I l A 1 1 1 1 B R U X E L L E S
' 1 2 1 7 4 3 0 ] * D e 2 0 1 2
R é s e r v é A
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D é n o m i n a t i o n ; R A P I D - T O R C
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 0 6 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 8 1 9 1 4 7
O b i e t d e l ' a c t e : D E L E G A T I O N S P E C I A L E E T A T T R I B U T I O N Q U A L I T E A D M I N D E L E G U E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 f é v r i e r 2 0 1 2
L e c o n s e i l d é c i d e d ' o c t r o y e r à M a d a m e E l o d i e C L A V E L , e m p l o y é e d e R A P I D - T O R C S . A . , ! e s p o u v o i r s s p é c i a u x s u i v a n t s :
" f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s d e b a n q u e o u d e c h è q u e s p o s t a u x ; l o u e r d e s c o f f r e s - f o r t s ; s o u s c r i r e t o u s b i l l e t s à o r d r e , p r o m e s s e s , e f f e t s d e c o m m e t t e e t a u t r e s e n g a g e m e n t s , t i r e r e t a c c e p t e r t o u t e s t r a i t e s e t l e t t r e s d e c h a n g e ; s i g n e r t o u s e n d o s s e m e n t s , m a n d a t s e t d é c l a r a t i o n s ;
- t r a i t e r a v e c t o u s c r é a n c i e r s , d é b i t e u r s e t c o m p t a b l e s ; a r r ê t e r t o u s c o m p t e s , p a y e r t o u t e s s o m m e s d u e s p a r l a s o c i é t é , c é d e r t o u t e s c r é a n c e s , d o n n e r m a i n l e v é e d e t o u t e s o p é r a t i o n s e t e m p ê c h e m e n t s à p a i e m e n t s , f a i r e t o u s p r o t ê t s , e t s i n é c e s s a i r e , p o u r s u i v r e l e r e c o u v r e m e n t j u d i c i a i r e d e t o u t e s c r é a n c e s ;
- r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d a n s t o u s s e s r a p p o r t s a v e c l a d o u a n e e t a v e c t o u t e s l e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s ; p u b l i q u e s , s i g n e r e t é m a r g e r t o u s r e g i s t r e s , f a i r e t o u t e s r é c l a m a t i o n s , r e t i r e r d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s p o s t e s , d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s o u e n t r e p r i s e s d e t r a n s p o r t s , m e s s a g e r i e s o u a u t r e s , t o u t e s l e t t r e s e t c o r r e s p o n d a n c e s , t o u s m a n d a t s - p o s t e o u t é l é g r a p h i q u e s , t o u s c o l i s e t t o u t e s v a l e u r s , e n d é l i v r e r r e ç u s ;
- c o n t r a c t e r t o u t e s a s s u r a n c e s , e n p o u r s u i v r e l ' e x é c u t i o n ;
" e n g a g e r , c o n g é d i e r t o u s e m p l o y é s , d é t e r m i n e r l e u r s a t t r i b u t i o n s e t f i x e r l e u r s c o n d i t i o n s d e r é m u n é r a t i o n .
L e c o n s e i l d é c i d e d ' o c t r o y e r à M o n s i e u r R o g e r D I S C H E R T ! a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é . P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
R o g e r D I S C H E R T
P r é s i d e n t d u C . A .
C o r i n n e B I L L A R D A d m i n i s t r a t e u r
t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 1 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 01.06.2012, DPT 04.10.2012 12604-0538-018
23/01/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' v J ? j 1 ~ ' r C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
! 1 1 l e m m e
" i a o a o s z i -
D é n o m i n a t i o n : R A P I D - T O R C
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 0 6 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 8 1 9 1 4 7
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N S A D M I N I S T R A T E U R S
D é c i s i o n d e l ' A G E d u 0 2 / 0 1 / 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e , p a r u n v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , a c c e p t e l e s d é m i s s i o n s à l a d a t e d u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s , d e M a d a m e E l o d i e C L A V E L e t M o n s i e u r G u i l l a u m e A L B E R G E . T o u s l e s p o u v o i r s a n t é r i e u r e m e n t a c c o r d é s s o n t a n n u l é . L ' a s s e m b l é e l e s r e m e r c i e v i v e m e n t p o u r l e t r a v a i l a c c o m p l i .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
R o g e r D I S C H E R T
P r é s i d e n t d u C . A .
C o r i n n e B I L L A R D
A d m i n i s t r a t e u r
25/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 03.06.2011, DPT 22.08.2011 11423-0307-017
08/10/2010 : BL661050
28/06/2010 : BL661050
05/08/2009 : BL661050
02/10/2008 : BL661050
12/05/2015
ÿþM O O W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d û M ô i i i t ë 7 b e l g e .
a p r è s d é p ô t d e I ' a c t 9 l , % ç u l e
i
I +
u
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
2 9 A V R . 2 0 1 5
a u g r e f i a d o ' í : r f b a n e f d e c o m m e r c e
f l = e n c e e - . ) ; ' i z F L z , 2 7 ' M k . ' e e 1 1 5 _ > ~
G r e f f e
T
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 8 1 9 1 4 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R A P I D - T O R C
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s - a v e n u e L o u i s e 3 0 6 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e a s s o c i é D o m i n i q u e R O U L E Z , d e r é s i d e n c e à W a t e r l o o , l e 2 5 m a r s 2 0 1 5 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t a u b u r e a u d e N i v e l l e s , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " R A P I D - T O R C " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 3 0 6 , a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n a d o p t a n t l a n o u v e l l e d é n o m i n a t i o n s u i v a n t e " C O R O D I " .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r à l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s l e s m o t s " R A P I D - T O R C " p a r " C O R O D I " .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - R a t i f i c a t i o n d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
S u i t e à l a d é c i s i o n d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 4 j u i n 2 0 1 0 , d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 3 0 6 , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e r e m p l a c e r à l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s l e s m o t s " 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 3 0 4 " p a r " 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 3 0 6 " .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
D o m i n i q u e R O U L E Z
N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/11/2007 : BL661050
05/09/2007 : BL661050
31/08/2006 : BL661050
11/08/2005 : BL661050
20/09/2004 : BL661050
25/08/2004 : BL661050
15/07/2003 : BL661050
27/12/2002 : BL661050
01/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 05.06.2015, DPT 28.09.2015 15608-0141-015