09/05/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
2 8 - ` ' G i t é f f 2 0 1 4
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 2 4 . 8 0 0 . 0 0 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C o r r i d o r O p e r a t i o n s N M B S / S N C B D B S c h e n k e r R a i l ( e n a b r é g é ) : C o b r a
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d u R o i A l b e r t I I , 3 7 - 1 0 3 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t c o o p t a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L o r s d e s a r é u n i o n d u 2 7 j a n v i e r 2 0 1 4 , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r S e r a f D e S m e d t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r à c o m p t e r d u 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s , l e C o n s e i l a c o o p t é M e s s i e u r s Y v a n d e B e a u f f o r t e t R i k V o s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s à d a t e r d u 2 7 j a n v i e r 2 0 1 4 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/05/2014
ÿþM o D W O R O 1 1 . 1
, ? = C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
V I 8 8 U X L M
1 3 M M 2 0 1 4
G r e f f e
* 1 9 1 0 4 0 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 2 4 . 8 0 0 . 0 0 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C o r r i d o r O p e r a t i o n s N M B S / S N C B D B S c h e n k e r R a i l
( e n a b r é g é ) : C o b r a
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d u R o i A l b e r t I I , 3 7 - 1 0 3 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R a t i f i c a t i o n d e l a c o o p t a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 7 a v r i l 2 0 1 4 a r a t i f i é l a c o o p t a t i o n d e M e s s i e u r s R i k V o s e t Y v a n d e B e a u f f o r t , d é c i d é e p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 7 j a n v i e r 2 0 1 4 . I l s t e r m i n e n t l e s m a n d a t s d e M e s s i e u r s D i d i e r V a e l e t $ e r a f D e S m e d t q u i e x p i r e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e t i e n d r a e n a v r i l 2 0 1 5 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/02/2014
ÿþ F \ 1 : , 1 3 ' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T
1 l i n 1 1 1 1 1 1 3 1 1 E 1
R é
M o b i
i 1 1 1
1 7 F E B 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 4 . 8 0 0 . 0 0 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C o r r i d o r O p e r a t i o n s N M B S / S N C B D B S c h e n k e r R a i l
( e n a b r é g é ) : C o b r a
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d u R o i A l b e r t I I , 3 7 - 1 0 3 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 0 o c t o b r e 2 0 1 3 a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D i d i e r V a e l c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
G e e r t P a u w e l s
A d m i n i s t r a t e u r
25/02/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
8 s ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d e a k t e
I D
u
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i 1 1 1 1 I I I I I 1 1 1 1 I 1 M I I
* 1 A 0 5 0 0 3 7 *
B R U S U E r j .
1 4 F E B 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 4 . 8 O 0 . U U 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o r r i d o r O p e r a t i o n s N M B S / S N C B D B S c h e n k e r R a i ( v e r k o r t ) : C o b r a
R e c h t s v o r m : N a m e l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n g A l b e r t 1 1 - l a a n , 3 7 - 1 0 3 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r k i e z i n g v a n e e n s t a t u t a i r a u d i t e u r U i t t r e k s e l v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 4 a p r i l 2 0 1 3 :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d u i d t d e o n d e r n e m i n g P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n l R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a a n a i s s t a t u t a i r a u d i t o r v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r . V o o r n o e m d e o n d e r n e m i n g d u i d t B V B A / S P R L P e t e r V a n d e n E y n d e , g e v e s t i g d t e G e n t s t r a a t 6 5 C , 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s ( S i n t - P a u w e l s ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . P e t e r V a n d e n E y n d e , g e r e g i s t r e e r d a u d i t o r , a a n o m d e o n d e r n e m i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n h e t m a n d a a t u i t t e v o e r e n i n o p d r a c h t v a n d e o n d e r n e m i n g . D e b e n o e m i n g z a l e e n e i n d e n e m e n o p h e t e i n d e v a n d e A l g e m e n e A a n d e e l h o u d e r s m e e t i n g d i e b i j e e n g e r o e p e n z a l w o r d e n o m d e j a a r r e k e n i n g e n g o e d t e k e u r e n v o o r h e t j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
G e e r t P a u w e l s
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 04.04.2013, NGL 07.06.2013 13178-0009-031
20/03/2013
ÿþ M O D M I R O 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I
1 1 1
* 1 3 0 4 5 0 5 4 1 1 M : 4 R . 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 2 4 . 8 0 0 . 0 0 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C o r r i d o r O p e r a t i o n s N M B S / S N C B D B S c h e n k e r R a i l
( e n a b r é g é ) : C o b r a
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d u R o i A l b e r t I l , 3 7 - 1 0 3 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t t s l d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t c o o p t a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L o r s d e s a r é u n i o n d u 1 8 f é v r i e r 2 0 1 3 , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r W i l f r i e d M o o n s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r .
C o n f o r m é m e n t é l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s , l e C o n s e i l a c o o p t é M o n s i e u r D i d i e r V a e l e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d u 1 8 f é v r i e r 2 0 1 3 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/01/2015
ÿþ M O b W O R D 1 7 , 7
Y o l e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é p o s é / P o ç u l e
r F î - ' 1 5
a u g r e f f e G u t r i b y 1 : 7 , c r y c o m m e r c e
G r e f f e
= r a n c o n h n n e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 2 6 9 3 '
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 4 8 0 0 0 0 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C o r r i d o r O p e r a t i o n s N M B S I S N C B D B S c h e n k e r R a i l
( e n a b r é g é ) : C O B R A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u R o i A l b e r t I I , 3 7 , 1 0 3 0 S c h a e r b e e k ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e r a t t e : D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a s é a n c e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u l e r j u i l l e t 2 0 1 4
L e 2 7 j a n v i e r 2 0 1 4 , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a a p p r o u v é l a p r o l o n g a t i o n d e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r A n d r é K a l v e l a g e e n q u a l i t é d e v i c e g e n e r a l m a n a g e r p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e 2 a n s .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e c o n s e i l c o n f i r m e q u e l e g e n e r a l m a n a g e r e t l e v i c e g e n e r a l m a n a g e r s o n t c h a r g é s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t o n t l e s p o u v o i r s d é t e r m i n é s d a n s l e r è g l e m e n t , a p p r o u v é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
07/01/2013
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e
8 2 4 8 0 0 0 0 7
C O R R I D O R O P E R A T I O N S N M B S I S N C B D B S C H E N K E R R A I L
C O B R A S A
s o c i é t é a n o n y m e
R U E D E S D E U X G A R E S 8 0 1 0 7 0 B R U X E L L E S
: 1 ) D é m i s s i o n I n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r ; 2 ) c h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O P W O R P 1 1 . 1
r S _ C - í r C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I l J J 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 l J I I f f l I J i I I J J J I 1 1 1 1 1 I J
8 1 3 0 0 3 1 7 5 *
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
t e l M a i
2 4 D E C
G r e f f e
E x t r a i t d u c o m p t e r e n d u d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 0 4 o c t o b r e 2 0 1 2
" 1 . D É M I S S I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R E T N O M I N A T I O N P R O V I S O I R E D ' U N N O U V E L A D M I N I S T R A T E U R
L e p r é s i d e n t d u c o n s e i l a r e ç u l a d é m i s s i o n d e M . D a v i d K e r r , d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e C O B R A e n d a t e d u 1 7 1 0 9 1 2 0 1 2 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e c e t t e d é m i s s i o n e t r e m e r c i e M . K e r r p o u r s a p a r t i c i p a t i o n c o n s t r u c t i v e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e P r é s i d e n t p r o p o s e a u n o m d e D B S c h e n k e r R a i l D e u t s c h l a n d d e n o m m e r M m e Y v o n n e H a g e n b e r g , D i r e c t r i c e d u D e s i g n S e r v i c e e u r o p é e n p o u r l e s c o u l o i r s d e l ' O u e s t a u s e i n d e D B S c h e n k e r R a i l D e u t s c h l a n d , r é s i d a n t a u N e r o b e r g s t r . 2 , D - 6 5 1 9 3 W i e s b a d e n , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r l a d u r é e r e s t a n t à c o u r i r d u m a n d a t d e s o n p r é d é c e s s e u r ( s o i t j u s q u ' e n a v r i l 2 0 1 5 l o r s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s d e 2 0 1 4 ) .
C e t t e n o m i n a t i o n p r o v i s o i r e d e v r a ê t r e r a t i f i é e p a r l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s , l e c o n s e i l a c o o p t é M a d a m e Y v o n n e H a g e n b e r g c o m m e m e m b r e d u c o n s e i l a v e c e f f e t à p a r t i r d u 0 4 o c t o b r e 2 0 1 2 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e m a n d a t à M m e A g n è s L é a u t i e r p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s l é g a l e s e t d e p u b l i c a t i o n .
5 . 3 C h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é C O B R A :
S u i t e a u d é m é n a g e m e n t v e r s l e b â t i m e n t Z e n i t h , l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d o i t ê t r e t r a n s f é r é à l a n o u v e l l e a d r e s s e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u n a n i m e m e n t d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u l e r d é c e m b r e 2 0 1 2 c o m m e s u i t :
A v e n u e d u R o i A l b e r t I l 3 7 , 1 0 3 0 S c h a a r b e e k
L e s s t a t u t s s e r o n t m o d i f i é s e n c o n s é q u e n c e .
R é s e r v é ' V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e p o u v o i r a u s e c r é t a i r e d u C o n s e i l , M a d a m e A g n è s L é a u t i e r , p o u r a c c o m p l i r ' t o u t e s f o r m a l i t é s l é g a l e s e t d e p u b l i c a t i o n .
M e m b r e s d u C o n s e i l ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e G e e r t P a u w e l s S e r a f D e S m e d t
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/04/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 10.04.2012, NGL 17.04.2012 12090-0594-033
16/04/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I l J 1 I J I 1 I J I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I J l I 1 1 V 1 1 V
* 1 2 0 7 3 6 2 1 *
1
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 2 4 . 8 0 0 . 0 0 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O R R I D O R O P E R A T I O N S N M B S / S N C B D B S C H E N K E R R A I L
( e n a b r é g é ) . C O B R A S A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e s D e u x G a r e s 8 0 , 1 0 7 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 4 j u i n 2 0 1 1 - R a t i f i c a t i o n d e s c o o p t a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d é c i d é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e C o b r a d u 2 4 j u i n 2 0 1 1 :
D e p u i s l a c r é a t i o n d e l ' e n t r e p r i s e , l e s d é m i s s i o n s e t c o o p t a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t e s o n t e u l i e u :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M m e S i g r i d N I K U T T A d e s o n m a n d a t
d ' a d m i n i s t r a t e u r l e 0 4 / 0 5 / 2 0 1 0 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c o o p t é M r . J ü r g e n K E T T E R e n r e p l a c e m e n t à
c o m p t e r d u 0 4 / 0 5 / 2 0 1 0 .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n M m e . S i g r i d N I K U T T A e t r a t i f i e l a c o o p t a t i o n d e M r . J ü r g e n K E T T E R d é c i d é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 0 4 / 0 5 / 2 0 1 0 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M r . J ü r g e n K E T T E R d e s o n m a n d a t ' d ' a d m i n i s t r a t e u r e n d a t e d u 0 9 / 1 2 1 2 0 1 0 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c o o p t é M r , D a v i d K E R R e n r e p l a c e m e n t ` à c o m p t e r d u 0 9 / 1 2 / 2 0 1 0 .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M r . J ü r g e n K E T T E R e t r a t i f i e l a c o o p t a t i o n d e M r . D a v i d K E R R d é c i d é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 0 9 / 1 2 / 2 0 1 0 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r i s a c t e l a d é m i s s i o n d e M r . R i c h a r d G A Y E T O T d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e n d a t e d u 0 8 / 0 6 / 2 0 1 1 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c o o p t é M r . W i l f r i e d M O O N S e n r e p l a c e m e n t à c o m p t e r d u 0 8 / 0 6 1 2 0 1 1 .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M r . R i c h a r d G A Y E T O T e t r a t i f i e l a c o o p t a t i o n d e M r . W i l f r i e d M O O N S d é c i d é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 0 8 1 0 6 1 2 0 1 1 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à r u n a n i m i t é .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d o n n e p o u v o i r à M m e A g n è s L é a u t i e r , s e c r é t a i r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e t à t o u t a u t r e m e m b r e d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e n a n t u n e c o p i e s i g n é e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , p o u r a c c o m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s l é g a l e s e n r e l a t i o n a v e c l e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s p a r l a p r é s e n t e A s s e m b l é e g é n é r a l e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
A g n è s L é a u t i e r
S e c r é t a i r e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/03/2012 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 06.03.2012 12056-0340-033
21/09/2011
ÿþb e . h o í i d e n ' ' ~ t i M d 2 , 1
a a n h e t I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ B e l g i s c h
! . s i a , t s b i a d ;
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T w e e s t a t i o n s s t r a a t 8 0 , 1 0 7 0 A n d e r l e c h t ( B r u s s e l )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 / 0 6 / 2 0 1 1 g e h o u d e n t e B r u s s e l b e n o e m t o n d e r d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s , M h r . O t t o N i e d e r h o f e r , w o n e n d e t e 5 3 1 7 9 B o n n , B a d G o d e s b e r g , F a s a n n e s t r a s s e 2 8 , D u i t s l a n d , a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t i n g a n g v a n a f 2 5 / 0 6 / 2 0 1 1 .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t u n a n i e m a a n v a a r d .
D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e d a n k t M h r . G e e r t P a u w e l s v o o r h e t w e r k g e l e v e r d t o t o p h e d e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e n t d e b e v o e g d h e i d t o e a a n M e v r . A g n è s L é a u t i e r e n e l k l i d v a n d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g d i e b e s c h i k t o v e r e e n o n d e r t e k e n d e k o p i j v a n d e z e n o t u l e n , o m a l l e v e r r i c h t i n g e n e n j u r i d i s c h e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l i s s i n g e n d i e g e n o m e n w e r d e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t t e v o e r e n .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t u n a n i e m a a n v a a r d .
C e p e t l k e t t ; t t $ t # 1 k . e i e i % e 1 t 4 f l t s i I S t r o : % e t : : 1 9 k f t e e n t r a h e i t e t 1 i e t e i g l e g i t B t i i l b R t f i 1 1 e g S t t f f l t e e r i t R e 6 5 , f t i t m J j f f l d i t i s t w § i s e e t o r # t u t s t t i e e t r e r k t e o r r t e e n t e l e h u e , f f l e K e t ~ t ~
W t r e e : : M m e * r i K e t s k t e e n i r t ~
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 2 4 . 8 0 0 . 0 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o r r i d o r O p e r a t i o n s N M B S / S N C B D B S c h e n k e r R a i l
I H h I H I I f l U 1 I I j 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
" 1 1 1 4
i
V o b e h c
a a n
B e l t S t a a l
M U S S j E L J k ~
o 9 S E P . ~ e r . ~
G r i f f i e
29/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 25.07.2011 11335-0343-033
04/08/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
~ I
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u - g r e f f e :
D é p o s é / R e ç u l e " . ' "
2 J i 1 f 1 f 1 . . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r
f r a n c o p h o r e d e B r u x e l l e s
I I 1 1
* 1 5 l l 1 , 1
e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 2 4 . 8 0 0 . 0 0 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C o r r i d o r O p e r a t i o n s N M B S / S N C B D B S c h e n k e r R a i l
( e n a b r é g é ) : C o b r a
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d u R o i A l b e r t 1 1 , 3 7 - 1 0 3 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d u c o m m i s s a i r e
L o r s d e s a r é u n i o n d u 2 6 m a r s 2 0 1 5 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a r e n o u v e l é l e s m a n d a t s
d ' a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d e 5 a n s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 2 0 :
- M . O t t o N i e d e r h o f e r ;
- M . C h r i s t i a n R ü s l e r ;
- M m e Y v o n n e H a g e n b e r g ;
- M . G e e r t P a u w e l s ;
- M . R i k V o s ;
- M . Y . d e B e a u f f o r t .
L o r s d e l a m ê m e a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 6 m a r s 2 0 1 5 , l e m a n d a t d e P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s
B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , r e p r é s e n t é p a r P e t e r V a n d e n E y n d e a é t é r e n o u v e l é e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e
j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 6 . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e