15/05/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é 1 1 1 1 i e l . r i j U I 7 1 1 9 1 i
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 2 . 9 3 8 . 7 0 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F O G I N V E S T
O M O 2 0 ` 1 à
B A U X E L L
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 1 0 5 0 B R U X E L L E S - A V E N U E L O U I S E 4 0 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t i s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e O l i v i e r B R O U W E R S , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l é 1 5 a v r i l 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à B r u x e l l e s 3 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é , p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « F O G I N V E S T » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e , 4 0 1 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é ;
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e p o u r a d o p t e r c e l l e d e « C O R U S I N V E S T » e t d e
m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
A R T I C L E 1
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e p o r t e l a d é n o m i n a t i o n « C O R U S I N V E S T » .
D e u ' i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e d o n n e m a n d a t a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , a i n s i q u e
p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s . .
T o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r , s o n t c o n f é r é s à l a s o c i é t é E X C E L L I U M S O L U T I O N S , d o n t t e s
b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 1 8 0 U c c l e , A v e n u e d e F l o r é a l , 1 5 6 , a f i n d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e : l a
s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n 4 à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , O l i v i e r B R O U W E R S
N O T A I R E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/12/2011
ÿþt t e
M O D W O R D 1 1 . 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ r - ` ~ ` " r
~ ~ ~ ~
G r e f f e 1 .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 2 . 9 3 8 . 7 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F O G I N V E S T
1 1
' 1 1 1 9 4 ] 1 5 *
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d e F l o r é a l n u m é r o 1 5 6 à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S T A T A T I O N D U C H A N G E M E N T D E G E R A N T - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - C O N F I R M A T I O N D U T R A N S F E R T D E S I E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é ; l i m i t é e « F O G I N V E S T à , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e d e F l o r é a l , 1 5 6 , ; i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 3 2 . 9 3 8 . 7 0 3 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à ` R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e n e u f d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
C o n s t a t a t i o n d u c h a n g e m e n t d e g é r a n t
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e , s a d é c i s i o n d u 1 7 n o v e m b r e 2 0 1 1 p a r l a q u e l l e s u i t e à l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r : D O U L C E T F r é d é r i c , p r é n o m m é , M o n s i e u r R O G E R M i c h a e l a é t é n o m m é g é r a n t d e l a s o c i é t é , p o u r u n e d u r é e : i n d é t e r m i n é e e t à t i t r e g r a t u i t , d e p u i s l e 1 8 n o v e m b r e 2 0 1 1 . C e t t e d é c i s i o n a f a i t l ' o b j e t d ' u n e p u b l i c a t i o n a u x ; a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d e c e 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
R a p p o r t s
L ' a s s e m b l é e p r e n d p r é a l a b l e m e n t c o n n a i s s a n c e :
a ) d u r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é ; l i m i t é e « V R C R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s » a y a n t é t a b l i s e s b u r e a u x à 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , W e s t P o i n t P a r k , ' t H o f v e l d 6 C 3 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s o u s l e n u m é r o 0 4 6 2 . 8 3 6 . 1 9 1 , e n d a t e d u d e u x ; d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , p o r t a n t s u r l a d e s c r i p t i o n d e ; c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e e t s u r l e m o d e d ' é v a l u a t i o n a d o p t é e n r a p p o r t a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ; p r o p o s é e , r a p p o r t d o n t l e s c o n c l u s i o n s s ' é n o n c e n t c o m m e s u i t :
« L ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S P R L F O G I N V E S T c o n s i s t e e n l a p l e i n e p r o p r i é t é d e ' 1 . 6 0 6 t i t r e s d e l a s o c i é t é p a r a c t i o n s i m p l i f i é e d e d r o i t f r a n ç a i s S M A R T C O M p o u r u n e v a l e u r d e 1 . 3 3 9 . 3 9 3 E U R , ' ; 1 1 . 2 5 0 t i t r e s d e l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t f r a n ç a i s P L U G T O G O p o u r u n e v a l e u r d e 7 7 . 7 7 6 , 3 1 . 5 0 0 t i t r e s d e l ' e n t r e p r i s e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t f r a n ç a i s R T E T E C H N O L O G I E S p o u r u n e v a l e u r d e 2 . 9 0 4 . 8 2 8 E U R , 7 . 5 6 0 t i t r e s d e l ' e n t r e p r i s e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t f r a n ç a i s R T E B R O A D C A S T p o u r : u n e v a l e u r d e 1 . 4 7 3 . 7 1 1 E U R , 4 . 5 0 0 t i t r e s d e l a s o c i é t é p a r a c t i o n s i m p l i f i é e d e d r o i t f r a n ç a i s R T E N E T W O R K p o u r u n e v a l e u r d e 2 . 1 5 4 . 9 0 8 E U R e t 9 0 t i t r e s d e l ' e n t r e p r i s e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t f r a n ç a i s R T E ' , M U L T I M E D I A p o u r u n e v a l e u r d e 1 . 9 5 7 . 5 8 3 E U R , s o i t u n e v a l e u r t o t a l e d e 9 . 9 0 8 . 2 0 0 E U R .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
a ) L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s `
e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e a u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
b ) L a d e s c r i p t i o n d e r a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
c ) L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r e t e n u s p a r l e s p a r t i e s s o n t r a i s o n n a b l e s e t n o n a r b i t r a i r e s e t q u e l e s v a l e u r s d ' a p p o r t d é c o u l a n t d e c e s m é t h o d e s d ' é v a l u a t i o n c o r r e s p o n d e n t m a t h é m a t i q u e m e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 9 9 . 0 8 2 p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s à c o m p t e r d e c e j o u r .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n , n i s u r l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
L e 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 »
b ) d u r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s e x p o s a n t l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e n t p o u r l a s o c i é t é t a n t l e s a p p o r t s q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s d i t s r a p p o r t s , l ' a s s o c i é p r é s e n t o u r e p r é s e n t é r e c o n n a i s s a n t e n a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e n e u f m i l l i o n s n e u f c e n t h u i t m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 9 . 9 0 8 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à n e u f m i l l i o n s n e u f c e n t v i n g t - h u i t m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 9 . 9 2 8 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) , a v e c c r é a t i o n d e q u a t r e - v i n g t - d i x - n e u f m i l l e q u a t r e - v i n g t - d e u x ( 9 9 . 0 8 2 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , d e m ê m e n a t u r e e t o f f r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s , p a r a p p o r t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e a c t u e l , d e p a r t i c i p a t i o n s q u ' i l d é t i e n t d a n s d e s s o c i é t é s d e d r o i t f r a n ç a i s , p o u r u n m o n t a n t d ' a p p o r t t o t a l d e n e u f m i l l i o n s n e u f c e n t h u i t m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 9 . 9 0 8 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) p l u s a m p l e m e n t d é c r i t d a n s l e r a p p o r t d u R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s d o n t m e n t i o n c i - a v a n t .
L ' a p p o r t p r é c i t é s e f a i t a u x c o n d i t i o n s r e p r i s e s d a n s l e d i t r a p p o r t d u R e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , b i e n c o n n u e s d u c o m p a r a n t q u i d é c l a r e l e s a c c e p t e r .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
C o n f i r m a t i o n d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l a d é c i s i o n d u g é r a n t d u 1 8 n o v e m b r e 2 0 1 1 d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , d e W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( 1 1 7 0 B r u x e l l e s ) , C h a u s s é e d e l a H u l p e n u m é r o 1 7 8 , v e r s U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e d e F l o r é a l n u m é r o 1 5 6 , a v e c e f f e t i m m é d i a t . C e t t e d é c i s i o n a é t é p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e c e 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e t e x t e d e s a r t i c l e s 2 e t 5 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a f i n d e l e m e t t r e e n
c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t a v e c l e C o d e d e s S o c i é t é s , c o m m e s u i t :
A R T I C L E 2
L e s i è g e s o c i a l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t a i l l e u r s e n B e l g i q u e , d a n s l e r e s p e c t d e l a l é g i s l a t i o n s u r l ' e m p l o i d e s l a n g u e s , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , l a q u e l l e s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
L a g é r a n c e p e u t é t a b l i r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , p a r t o u t o ù e l l e l e j u g e u t i l e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n , d e s s u c c u r s a l e s , b u r e a u x o u a g e n c e s .
A R T I C L E 5
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e n e u f m i l l i o n s n e u f c e n t v i n g t - h u i t m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 9 . 9 2 8 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r q u a t r e - v i n g t - d i x - n e u f m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x ( 9 9 . 2 8 2 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t r e - v i n g t - d i x - n e u f m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x i è m e ( 1 1 9 9 . 2 8 2 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . E l l e s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 9 9 . 2 8 2 .
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e q u a t o r z e j a n v i e r d e u x m i l o n z e , l e c a p i t a l a é t é f i x é à v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s p a r t s s o c i a l e s ( 2 0 0 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s e n e s p è c e s .
P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' a s s o c i é u n i q u e e n d a t e d u n e u f d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e n e u f m i l l i o n s n e u f c e n t h u i t m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 9 . 9 0 8 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à n e u f m i l l i o n s n e u f c e n t v i n g t - h u i t m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 9 . 9 2 8 . 2 0 0 , 0 0 ê ) , a v e c c r é a t i o n d e q u a t r e - v i n g t - d i x - n e u f m i l l e q u a t r e - v i n g t - d e u x ( 9 9 . 0 8 2 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s u i t e à u n a p p o r t e n n a t u r e d ' u n m o n t a n t é q u i v a l e n t .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n :
R é s e r v é
" 8 u
M o n i t e u r
b e l e
V o l e t B - S u i t e
_ ' ' - - ` _ - ' - - ' - . _ . - - ' - - _ ' _ ' . .
P o u v o i r s
L ' o u a m n b l é o d v n n e b w a p o u x o i n o :
- a u C a b i n e t d ' a v o c a t s « C M G D e B A C K E R » v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é p a r M a î t r e p r é n u m m é , a u x f i n s d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s s u b s é q u e n t e s à l a n o t a m m e n t p o u r l a m i s e à j o u r d u r e g i s t r e d e s t i t r e s ;
' o u N o b e | r 0 0 0 u o o | Q n é p n u r | ' ó t s b | i a a e m a n t d ' u n e m y r o i o n c o u n d w n n é u d e m s t m t u t m .
A n n s f i n a . o h a q u e m a n d a t a | m v p o u r r n a u n o m d u | 0 0 0 c i ó t é . 0 y i m o t o u h u a d é u | a r a t i o n o . e t p i è c e s o t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
G r e g o r ' d e S a u v a g e , ! p r é s e n t e a s s e m b l é e ,
s i g n e r t o u s d o c u m e n t s
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n d é p o s é s a v a n e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G é r a r d N o t a i r e a s s o c i é
- I N D E K E U ,
r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s " V R C
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s e t r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s t a t u t s
' c o o r d o n n é s .
.
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à é g a r d d e s t i e r s
08/12/2011
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
a R u x E U E $
G r e f f e
t t u t u t t u i t u u t t t u u i i t t u t u t t u i i u i t i i i t t i u i
* 1 1 1 8 4 6 9 6
R + M c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ' d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n 8 3 2 . 9 3 8 . 7 0 3
( e n e n t i e r ) : F 0 ` G I N V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : 1 7 8 C h a u s s é e d e l a H u l p e - 1 1 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D É M I S S I O N - N O M I N A T I O N G É R A N T - T R A N S F E R T D U S I È G E S O C I A L
E X T R A I T D U P V D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
D E S A S S O C I É S D U 1 7 N O V E M B R E 2 0 1 1
1 . D é m i s s i o n d u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d u g é r a n t , M o n s i e u r F r é d é r i c D O U L C E T , d o m i c i l i é 3 5 r u e d e l a ' F a i s a n d e r i e , à P a n s ( 1 6 è m e ) ( 7 5 ) , F r a n c e , a v e c e f f e t a u 1 8 n o v e m b r e 2 0 1 1 , n o t i f i é e p a r c o u r r i e r d u 1 5 n o v e m b r e 2 0 1 1 à l a S o c i é t é ( A n n e x e 2 ) .
2 . N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e l a n o m i n a t i o n , e n q u a l i t é d e g é r a n t , d e M o n s i e u r M i c h a e l R O G E R , d o m i c i l i é 1 2 1 7 ' r o u t e d e s C l a u s o n n e s l a v i e i l l e F e r m e à 0 6 4 1 0 B i o t , F r a n c e .
" S o n m a n d a t p r e n d r a e f f e t l e 1 8 n o v e m b r e 2 0 1 1 p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e e t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
E X T R A I T D E L A D E C I S I O N D U G E R A N T D U 1 8 N O V E M B R E 2 0 1 1
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 d e s S t a t u t s , l e G é r a n t d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é , a v e c : e f f e t à c e j o u r , à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : A v e n u e d e F l o r é a l 1 5 6 à 1 1 8 0 U c c l e .
L e G é r a n t d o n n e i c i m a n d a t à M e G r e g o r y d e S a u v a g e e t / o u à M e F r a n ç o i s X a v i e r V a n d e r M e r s c h e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e B a c k e r d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , 1 7 8 C h a u s s é e d e l a ' H u l p e , p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s : a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s ( e n c e c o m p r i s s i g n e r l e s : f o r m u l a i r e s I e t I I ) p o u r l a m i s e e n Su v r e d e l a d é c i s i o n a d o p t é e c i - d e s s u s e t s a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e .
F r a n ç o i s - X a v i e r V a n d e r M e r s c h , m a n d a t a i r e