22/08/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é / R e ç u
o e
1
1 1 1 1 1 1 % ! [ 1 1 1 1 1 1 1 1
1 2 - O F 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b e g . d e c o m m e r c e f r a n c o p h O 1 p d e B g i e e l l e s
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 . 6 8 6 . 9 5 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O S I N I M O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u P r i n c e d ' O r a n g e 1 5 0 - 1 1 8 0 U c c l e
( a d r e s s e c o m p r è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 a v r i l 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e s v o i x , d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e V I A V E N E T O I N V E S T M E N T , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 6 . 0 0 1 . 8 2 8 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i a v e n u e d e T e r v u e r e n , 1 9 6 b t e 9 à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M a d a m e G a t i e n n e M O T T E , d o m i c i l i é e à l a m é m é a d r e s s e .
C e m a n d a t e s t r e n o u v e l é p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e s i x a n n é e s à c o m p t e r d e c e j o u r e t s e t e r m i n e r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 2 0 .
M a d a m e G a t i e n n e M O T T E , i c i p r é s e n t e , d é c l a r e , a u n o m d e l a s o c i é t é V I A V E N E T O I N V E S T M E N T S . P . R . L . , a c c e p t e r c e m a n d a t .
P o t L a m b e r t
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/06/2012
ÿþA
M O D W O R D 1 1 , 1
1 ~ . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r t a u M o n i t e b e l g e
2 4 S l i M 2 . a 1 2
B R " ~
G r e f f e
1 l 1 I i f l h 1 u h 1 1 1 1 1 I f l I I I
" i a u a s a i ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 . 6 8 6 . 9 5 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O S I M M O
( e n a b r é g é ) : 1
F o r m e j u r i d i q u e : s x r a c / v l e S O U S F o r m e d e . s ' ' d e l e f a n o n y m e
S i è g e ; A v e n u e d u v r i n c e d ' O r a n g e , 1 5 0 - 1 1 8 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 5 a v r i l 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r
P o l L a m b e r t , d o m i c i l i é r u e d u P o r t 3 à R o l l e V D V a u d , C H 1 1 8 0 ( S u i s s e ) .
C e m a n d a t e s t r e n o u v e l é p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e s i x a n n é e s à c o m p t e r d e c e j o u r e t s e t e r m i n e r a
d o n c i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 8 .
M o n s i e u r P o l L a m b e r t , i c i p r é s e n t , d é c l a r a t i o n a c c e p t e r c e t t e n o m i n a t i o n ,
V o r t a n B e l g i u m S A P o l L a m b e r t
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r r e p r é s e n t é p a r P o l L a m b e r t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 05.04.2012, DPT 09.06.2012 12165-0288-012
06/01/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O S I M M O
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u G é n é r a l d e G a u l l e 5 1 b t e 1 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 . 6 8 6 . 9 5 3
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 1
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e t r a n s f é r e r , à d a t e r d e c e j o u r ,
l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
A v e n u e d u P r i n c e d ' O r a n g e 1 5 0 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s
V i a V e n é t o I n v e s t m e n t s . p . r . l . , a d m i n i s t r a t e u r P o l L a m b e r t , a d m i n i s t r a t e u r
r e p r é s e n t é p a r G a t i e n n e M O T T E , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M l ' I I I
* 1 2 0 0 4 0 9 0 *
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
i w
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/01/2012
ÿþ 1 F C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I M N w d ~ I ~ I n W I I W N 0 1 h ~ h V ~ l l
= ~ ~ 0 0 0 0 a o .
. 3 ~
i o , n n
` ~ L I , f ~
2 ® m 1 2 q 2 0 n
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 6 6 6 9 5 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; C O S I M M O
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u G é n é r a l d e G a u l l e 5 1 b t e 1 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
( ) b i e f s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 2 . 1 2 . 2 0 1 1
1 . R é g u l a r i s a t i o n d e l a r a t i f i c a t i o n d e l a n o m i n a t i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r P o l L a m b e r t p a r ; l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 1 . 0 8 . 2 0 0 7 .
D é l i b é r a t i o n : l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e c o n s t a t e q u ' i l n ' a p a s é t é p r o c é d é à l a p u b l i c a t i o n d e l a i r a t i f i c a t i o n f a i t e f o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 1 . 0 8 . 2 0 0 7 d o n t l e t e x t e é t a i t l e s u i v a n t :
R a t i f i c a t i o n d e l a n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n s u i t e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e r a t i f i e r l a n o m i n a t i o n , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , d e % M o n s i e u r P o l F r a n ç o i s L a m b e r t d é c i d é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 2 s e p t e m b r e 2 0 0 6 .
A f i n d e r é g u l a r i s e r l a s i t u a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d e p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n . E l l e : p r é c i s e e n o u t r e q u e l a d u r é e d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r P o l F r a n ç o i s L a m b e r t é t a i t d e s i x ' a n n é e s e t v i e n d r a d o n c à é c h é a n c e l e 2 2 . 0 9 . 2 0 1 2 .
2 . C o n f i r m a t i o n d e l a d é s i g n a t i o n d e r e p r é s e n t a n t s p e r m a n e n t s e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 1 § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e p r é c i s e q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a v a i t é t é a v e r t i d e l a d é s i g n a t i o n d e r e p r é s e n t a n t s p e r m a n e n t s p o u r s e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s s o c i é t é s .
M a d a m e G a t i e n n e M o t t e d o m i c i l i é e a v e n u e d e T e r v u e r e n 1 9 6 b o i t e 9 à 1 1 5 0 B r u x e l l e s a v a i t é t é d é s i g n é e l e ! , 2 5 . 0 7 . 2 0 0 8 p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e V i a V e n e t o l n v e s t m e n t , a d m i n i s t r a t e u r , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é a v e n u e d e T e r v u e r e n 1 9 6 b t e 9 a y a n t c o m m e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e l e n ° 0 4 2 6 . 0 0 1 . 8 2 8 e n q u a l i t é : d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t .
M o n s i e u r P o l F r a n ç o i s L a m b e r t , d o m i c i l i é r u e d u P o r t 3 à 1 1 8 0 R o l l e V D V a u d ( S u i s s e ) , a v a i t é t é d é s i g n é l e 2 5 . 0 7 . 2 0 0 8 e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é a n o n y m e V o r t a n B e l g i u m , d o n t l e s i è g e s o c i a l ; e s t s i t u é a v e n u e d e T e r v u e r e n 1 9 6 b t e 9 à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e n ° 0 4 0 5 . 6 5 7 . 8 5 9
a d m i n i s t r a t e u r , p o u r l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t . "
A f i n d e r é g u l a r i s e r l a s i t u a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d e p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n d é s , a u j o u r d ' h u i .
P o l L a m b e r t V i a V é n e t o l n v e s t m e n t s . p . r . l . , a d m i n i s t r a t e u r
A d m i n i s t r a t e u r r e p r é s e n t é p a r G a t i e n n e M O T T E , r e p r é s e n t a n t
p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 07.04.2011, DPT 06.06.2011 11144-0565-012
10/06/2011
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 1 1 r i g
V o l e i B
( a i r
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O S I M M O
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
" 1 1 0 8 6 6 0 0 "
~ ~ - ~ ~ ~
3 0 M M 2 0 1 1
G r e f f e
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u G é n é r a l d e G a u l l e 5 1 b o î t e 1 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
l l ` d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 . 6 8 6 . 9 5 3
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 0 7 a v r i l 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é V o r t a n B e l g i u m S A , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P o l F r a n ç o i s L a m b e r t , q u i é t a i t a r r i v é à é c h é a n c e l e 7 j u i l l e t 2 0 1 0 .
C e m a n d a t e s t r e n o u v e l é p o u r u n e p é r i o d e d e s i x " a n n é e s à c o m p t e r d e c e t t e d a t e e t s e t e r m i n e r a d o n c i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 6 .
P o l L A M B E R T
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
e r A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
M e n t i o n n s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t - - _ g B A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 22.04.2010, DPT 31.05.2010 10135-0138-012
11/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 02.04.2009, DPT 04.06.2009 09200-0143-010
18/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 18.03.2008, DPT 12.07.2008 08407-0009-011
12/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 31.08.2007, DPT 04.09.2007 07715-0022-011
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