26/10/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I _
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i u
* 1 2 1 7 6 7 3 3 *
~ ~ u x E L L E s
~ . .
O C T . 2 0 1 2
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 7 1 , 8 1 8 . 5 7 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O S M E T I C A R Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 0 0 0 B R U X E L L E S - R U E O R T S , 1 1 B
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - h u i t s e p t e m b r e d e u x m i l l e d o u z e p a r M a î t r e B e r n a r d D E W I T T E n o t a i r e d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , d é p o s é p o u r p u b l i c a t i o n a v a n t e n r e g i s t r e m e n t , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s a p r i s , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
a ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e c e n t m i l l e ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e u r o s p o u r l e p o r t e r d e q u a t r e v i n g t c i n q m i l l e ( 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e u r o s à c e n t q u a t r e v i n g t c i n q m i l l e ( 1 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t d e c r é e r , e n r e p r é s e n t a t i o n d e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , é m i s e s e n n u m é r a i r e , t o t a l e m e n t l i b é r é e s , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u b é n é f i c e p r o r a t a t e m p o r i s .
b ) L e s a c t i o n n a i r e s p r é q u a l i f i é s s u b 2 , 3 , 4 e t 6 , r e n o n c e n t e x p r e s s é m e n t e t i r r é v o c a b l e m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , à l ' e x e r c i c e d e l e u r d r o i t d e p r é f é r e n c e q u i l e u r e s t r e c o n n u p a r l ' a r t i c l e 5 9 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t p a r l e s s t a t u t s .
c ) E t à t ' i n s t a n t , l a t o t a l i t é d e s n o u v e l l e s a c t i o n s o n t é t é s o u s c r i t e s d e l a m a n i è r e s u i v a n t e
- p a r M o n s i e u r R A U S I N J e a n E r i c P i e r r e , à c o n c u r r e n c e d e 3 8 6 a c t i o n s , s o i t p o u r t r e n t e h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 3 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) ;
- p a r M o n s i e u r R A U S I N D a n i e l l e , à c o n c u r r e n c e d e 5 9 a c t i o n s , s o i t p o u r c i n q m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( 5 . 9 0 0 , 0 0 ¬ ) ;
- e t p a r u n n o u v e l a c t i o n n a i r e , s a v o i r l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s « P L A T H E G » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 8 0 1 0 S t r a s s e n ( L u x e m b o u r g ) , r o u t e d ' A r l o n , 2 6 2 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e d e L u x e m b o u r g s o u s l e n u m é r o B 3 1 . 6 9 3 .
C o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P a u l F r i e d e r s , à L u x e m b o u r g , l e 1 4 s e p t e m b r e 1 9 8 9 , p u b l i é d a n s l e " M e m o r i a l C " n u m é r o 4 6 d u 7 f é v r i e r 1 9 9 0 , e n d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n P a u l H e n c k s , à L u x e m b o u r g l e 2 2 d é c e m b r e 2 0 0 3 , p u b l i é d a n s l e " M e m o r i a l C " n u m é r o 1 9 6 d u 1 7 f é v r i e r 2 0 0 4 .
R e p r é s e n t é e c o n f o r m é m e n t à s e s s t a t u t s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s
- M a d a m e S C H E C K C a r i n e A n n e C é c i l e , n é e à L i è g e l e 5 j u i l l e t 1 9 5 7 , d o m i c i l i é e à 7 2 4 4 B e r e l d a n g e ( L u x e m b o u r g ) , r u e d e l a P a i x , 3 1 .
- M o n s i e u r S M E T S T h i e r r y C h r i s t i a n M a r i e J o s e p h , n é à W i l r i j k l e l e r d é c e m b r e 1 9 5 6 , d o m i c i l i é à 7 2 4 4
B e r e l d a n g e ( L u x e m b o u r g ) , r u e d e l a P a i x , 3 1 . `
I c i r e p r é s e n t é e a u x t e r m e s d e l a p r o c u r a t i o n p r é v e n t é e .
A c o n c u r r e n c e d e 5 5 5 a c t i o n s , s o i t p o u r c i n q u a n t e c i n q m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 5 5 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) Y
L a q u e l l e s o c i é t é r e c o n n a î t , p a r l ' o r g a n e d e s e s r e p r é s e n t a n t s , a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é e t a v o i r r e ç u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a t o t a l i t é d e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e , s o i t l a s o m m e d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , a é t é , p r é a l a b l e m e n t à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d é p o s é e p a r v e r s e m e n t à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e B E L F I U S , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d e d é p ô t d a t é e d u 2 8 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , q u i s e r a c o n s e r v é e p a r N o u s , N o t a i r e .
L e c o m p t e s p é c i a l e s t à l a d i s p o s i t i o n e x c l u s i v e d e l a s o c i é t é . I l n e p e u t e n ê t r e d i s p o s é q u e p a r l e s p e r s o n n e s h a b i l i t é e s à e n g a g e r l a s o c i é t é e t a p r è s q u e l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a u r a i n f o r m é l a b a n q u e s u s m e n t i o n n é e d e l a p a s s a t i o n d e l ' a c t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
d ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u ' e n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t q u a t r e v i n g t c i n q m i l l e e u r o s ( 1 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , e t q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e .
e ) E u é g a r d a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e l a m o d i f i c a t i o n c o r r é l a t i v e e t l e r e m p l a c e m e n t d e s 1 e r e t 2 è m e a l i n é a s d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s p a r d e n o u v e a u x a l i n é a s l i b e l l é s d e l a m a n i è r e s u i v a n t e : " A r t i c l e 6
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t q u a t r e v i n g t c i n q m i l l e e u r o s ( 1 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ )
I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 8 5 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n i d e n t i q u e d u c a p i t a l .
L e c a p i t a l e s t s o u s c r i t e t l i b é r é t e l q u ' i l e s t c o n s t a t é d a n s l e s a c t e s d e c o n s t i t u t i o n e t d ' a u g m e n t a t i o n e t / o u d e r é d u c t i o n d e c a p i t a l . "
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
1 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é , d e :
a , M o n s i e u r R A U S I N J e a n E r i c P i e r r e , n é à L i è g e l e 1 2 j a n v i e r 1 9 7 2 , d o m i c i l i é à I x e l l e s , a v e n u e M o l i è r e , 5 1 7 , p r é n o m m é ;
b . M a d a m e R A U S I N I s a b e l l e M a r i e C o l e t t e , p r é c i t é e , n é e à L i è g e l e 6 m a r s 1 9 6 8 , d o m i c i l i é e à F e x h e - l e - H a u t - C l o c h e r , r u e d ' A w a n s , 1 0 / 3 , p r é n o m m é e .
D é c h a r g e d e l e u r m i s s i o n p o u r l a p é r i o d e e n c o u r s j u s q u ' à l a d a t e d e c e j o u r l e u r s e r a d o n n é e l o r s d e l a p l u s p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
2 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s e t d e d é s i g n e r , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é :
a . M o n s i e u r S M E T S T h i e r r y C h r i s t i a n M a r i e J o s e p h , n é à W i l r i j k l e 1 e r d é c e m b r e 1 9 5 6 , d o m i c i l i é à 7 2 4 4 B e r e l d a n g e ( L u x e m b o u r g ) , r u e d e l a P a i x , 3 1
b , M o n s i e u r V A N H A M M E T h o m a s C l a u d e V i n c e n t , n é à I x e l l e s l e 1 0 f é v r i e r 1 9 6 9 , d o m i c i l i é , à I x e l l e s , A v e n u e M o l i è r e , 5 1 7 ;
c . M o n s i e u r R A U S I N J e a n E r i c P i e r r e , n é à L i è g e l e 1 2 j a n v i e r 1 9 7 2 , d o m i c i l i é à I x e l l e s , a v e n u e M o l i è r e ,
5 1 7 , p r é n o m m é ;
Q u i a c c e p t e n t .
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r o n t s o i t à t i t r e g r a t u i t , s o i t r é m u n é r é s à d e s c o n d i t i o n s q u i s e r o n t f i x é e s
h o r s d e l a p r é s e n c e d u n o t a i r e .
L e s m a n d a t s p r é c i t é s , q u i c o m m e n c e n t e n d a t e d e c e j o u r , 2 8 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , v i e n d r o n t à e x p i r a t i o n à
l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 8 .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t l e d é p ô t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
R é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e s a d m i n i s t r a t e u r s c i - d e s s u s d é s i g n é s s e s o n t r é u n i s e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t o n t d é c i d é d e n o m m e r
e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é :
M o n s i e u r R A U S I N J e a n E r i c P i e r r e , p r é c i t é , q u i a c c e p t e .
I l d i s p o s e d e l a s i g n a t u r e s o c i a l e e t p e u t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é s a n s a u c u n e l i m i t e d e m o n t a n t .
L e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é s e r a s o i t à t i t r e g r a t u i t , s o i t r é m u n é r é à d e s c o n d i t i o n s q u i s e r o n t
f i x é e s h o r s d e l a p r é s e n c e d u n o t a i r e .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f i e r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s a u n o t a i r e B e r n a r d D E W I T T E , s o u s s i g n é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B e r n a r d D E W I T i ' E
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s é r v é a u
t ' M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e