18/08/2014
ÿþ C o p i a à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O q W O q t ) t 1 , 1
0 6 ® 0 8 - 2 0 1 4
B R U X E L L E S
G r e f f e
1 1 9 ! , 1 1 1 1 q 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 I I I I
R é s e r v é s u , M o n i t u r b e i g e
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1 .
N ° d ' e n t r e p r i s e B E 0 4 3 0 6 9 9 2 0 2
D m n o r m n a t i o n
¬ e n e n t i e r } C O S M O F R E I G H T S O L U T I O N S
e r e g e # C F S
F o r m e j u r i d i q u e S P R L
S t t g e R U E T I E L E M A N S 2 B T E 6
1 0 2 0 B R U X E L L E S
a d S é e c o n n p i e t e ¬
O b ï e t l s ) d e l ' a c t e ` T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
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L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D E C I D E D E T R A N S F E R E R L E S T E G E S O C I A L A B R U X E L L E S
R U E D E S C O L O N I E S 1 1 B T E 1 1 8
1 0 0 0 B R U X E L L E S
A V E C E F F E T I M M É D I A T
M e n t i o n n e r s u r b d e r m e r e p a a e d u V a l e t B A u r e c t o N o m e t o u a i d e d u n o t a s r e ¬ n s t r u m e n t a n t o u d e ; e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 4 A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/02/2015
ÿþr - - - - - C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e m a o w o l 2 o N - i
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M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
f r a n c o p h o n e d e a r u ) E . - J U M ' s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
D é p o s é / R e ç u l e
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 0 6 9 9 2 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; C O S M O F R L I G H T S O L U T I O N S S P R L
( e n a b r é g é ) : C F S
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R U E D E S C O L O N I E S 1 1 - 1 1 8 1 0 0 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N N O M I N A T I O N D U G E R A N T
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D U 3 0 D E C E M B R E 2 0 1 4 A 1 6 H 0 0
T o u s l e s a s s o c i é s s o n p r é s e n t s e t l ' a s s e m b l é e s e t r o u v e p a r c o n s é q u e n t r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e . P R E S E N T S
H E N S E N A N N I E L E f I H O N S E B A S T I E N L E T I H O N J A C Q U E S
2 0 0 P A R T S S O C I A L E S
6 0 0 P A R T S S O C I A L E S
2 0 0 P A R T S S O C I A L E S
C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s V a s s e m b l e e s e r é u n i t p o u r c o n f i r m e r l ' a c c e p t a t i o t t d e l a d é m i s s i o n d e M O N S I E U R J A C Q U E S L E T I H O N d e s o n m a n d a t d e g é r a n t s t a t u t a i r e , m a n d a t p r e n a n t f i n l e 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e a d o p t e à l ' u n a n i m i t é e t s u c c e s s i v e m e n t l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
L ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e a u g é r a n t p o u r l a g e s t i o n d e l a s o c i é t é
I , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , a c c e p t e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r S E B A S T I E N L E T I H O N e n
t a n t q u e g é r a n t e t c e à p a r t i r d u 1 ~ j a n v i e r 2 0 1 5 .
F A I T A B R U X E L L E S e t a d o p t é p a r t o u s l e s a s s o c i é s c e 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
S E B A S T I E N L E T I H O N
G E R A N T
13/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.05.2012, DPT 12.07.2012 12282-0263-010
20/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.05.2011, DPT 19.07.2011 11304-0538-011
10/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.05.2010, DPT 06.08.2010 10389-0236-008
03/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 29.05.2009, DPT 30.07.2009 09495-0163-012
08/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.05.2008, DPT 05.08.2008 08530-0177-011
25/01/2008 : BL491151
26/09/2007 : BL491151
07/08/2006 : BL491151
24/06/2015
ÿþM O L ) W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e -
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e - - " - - - -
D e p o s e 1 ; r e ç u
1 5 J U I N 2 0 1 5
~ e 1 ~ ~ ~ 3 ~ l ' n u n a l d e c o m m e r c e
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 0 6 9 9 2 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C o s m o F r e i g h t S o l u t i o n s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S p r l
S i è g e : r u e d e s c o l o n i e s 1 1 b o i t 1 1 8 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b ï e t ( s ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d ' a d r e s s e d u s i e g e s o c i a l e t d ' e x p l o i t a t i o n
M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S - C H A N G E M E N T D E S I E G E S O C I A L
L ' a n d e u x m i l l e q u i n z e ,
L e 8 j u i n ,
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e C O S M O F R E I G H T S O L U T I O N S a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s r u e d e s c o l o n i e s 1 1 b u r e a u 1 1 8 i n s c r i t e à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n r 0 4 3 0 6 9 9 2 0 2 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n - M a r i e C o s t a , a y a n t r e s i d é a A n d e r l e c h t , l e d o u z e f é v r i e r m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t p u b l i é p a r e x t r a i t a u m c n i t e u r b e l g e l e h u i t a v r i l s u i v a n t s o u s l e n u m e r o 8 7 0 4 0 8 - 1 8 7 e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s , s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n - M a r i e C o s t a , p r é n o m m é , l e d i x - n e u f m a i m i l n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f p u b l i é a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e d u o n z e j u i n s u i v a n t s o u s n e n u m é r o 1 9 1 e t p o u r l a d e r n i e r e f o i s s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e * * *
S o c i é t é i n s c r i t e à l a T V A s o u s l e n u m é r o d ' i m m a t r i c u l a t i o n 6 E 0 4 3 0 6 9 9 2 0 2
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à q u i n z e h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r S é b a s t i e n L e t i h o n , c l - a p r è s q u a l i f i é , q u i d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e M o n s i e u r J a q u e s L e t i h o n .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
L ' a s s e m b l é e s e c o m p o s e d e s a s s o c i é s p r é s e n t s à s a v o i r ;
M m e A n n i e H e n s e n a v e n u e A n d r é V é s a l e 1 6 1 7 8 0 W E M M E L
p o u r 2 0 0 p a r t s s o c i a l e s
M , S e b a s t i e n L e t i h o n r u e d e s S a b l e s 1 2 A b o i t e 2 0 1 1 0 0 0 B R U X E L L E S
p o u r 6 0 0 p a r t s s o c i a l e s
M . J a c q u e s L e t i h o n a v e n u e A n d r é V é s a l e 1 6 1 7 8 0 W E M M E L
p o u r 2 0 0 p a r t s s o c i a l e s
L a d i t e l i s t e d e p r é s e n c e c o n t r e s i g n é e p a r l e m e m b r e s d u b u r e a u q u i l ' o n t r e c o n n u e e x a c t e . E X P O S E D U P R E S I D E N T
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e :
C h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l a d a t e r d u 1 5 j u i n 2 0 1 5
L ' i n t é g r a l i t é d e s m i l l e p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s é t a n t r e p r é s e n t é e s , a i n s i q u e l e g é r a n t d e l a d i t e s o c i é t é , i l n e
d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s t e l s q u e p r é v u e s a u x
s t a t u t s .
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t q u ' i l n ' y a p a s d e c o m m i s s a i r e e t q u ' e n d e h o r s d e s p a r t s s o c i a l e s i l n ' e x i s t e p a s d e
t i t r e s d ' a u t r e s e s p è c e n i d e c e r t i f i c a t s n i d ' o b l i g a t i o n ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u p i o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
E n c o n s é q u e n c e , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t e n d r o i t d e d é l i b é r e r e t d e s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s l e s p o i n t s p o r t é s a s o n o r d r e d u j o u r .
P o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r e c u e i l l i r l e s t r o i s q u a r t s d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l s e r a p r i s p a r t a u v o t e ,
D E L ! B E R A T I O N S
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r c o m m e s u i t :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c h a n g e r l e s i é g é s o c i a l d e l a s o c i é t é C O S M O F R E I G H T S O L U T I O N S e t d e c i d e e n c o n s é q u e n c e q u ' i l d e v i e n t :
t e s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
R u e d e s S a b l e s 1 2 A B o i t e 2 0 2
1 0 0 0 B r u x e l l e s
B e l g i q u e
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e
D O N T P R O C E S V E R B A L
F a i t e t p a s s é à B r u x e l l e s l e h u i t j u i n d e u x m i l q u i n z e
E t l e c t u r e f a i t e l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t d e l ' a s s e m b l é e o n t s i g n é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
S E B A S T I E º% E T I H O N J " A Q U E S L E T I H O N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N N I E H E N S E N
21/06/2005 : BL491151
10/08/2004 : BL491151
10/07/2003 : BL491151
20/09/2002 : BL491151
12/08/2000 : BL491151
24/08/1999 : BL491151
11/06/1999 : BL491151
01/01/1992 : BL491151
01/01/1989 : BL491151
01/01/1988 : BL491151
08/04/1987 : BL491151
05/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 27.05.2016, DPT 30.08.2016 16528-0381-012