17/04/2014
ÿþ M d 2 . 1
s a l e t C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 0 1 I n g § 0 1 M 1 1 1
B R U X E L L E S
2 t e
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 . 4 8 8 . 7 8 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O S U L I C H I N T E R N A T I O N A L S A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 9 0 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t s a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e t e n u e d e m a n i è r e e x t r a o r d i n a i r e l e 1 0 m a r s 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é l i r e p o u r l a p é r i o d e e x p i r a n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r l ' e x e r c i c e 2 0 1 3 c o m m e s u i t :
- S a n d r o C a p u z z o , d e m e u r a n t p r o f e s s i o n n e l l e m e n t a u 1 9 - 2 1 B o u l e v a r d d u P r i n c e H e n r i , L - 1 7 2 4 L u x e m b o u r g , a d m i n i s t r a t e u r e t p r é s i d e n t ;
- J a c q u e s V a n r e c k , r é s i d a n t 8 , R u e d e s D r o i t s d e l ' H o m m e , B - 7 1 9 0 E c a u s s i n n e s ( B e l g i q u e ) , a d m i n i s t r a t e u r ;
- B e r n a r d M a r c h a n d , r é s i d a n t 9 3 , R u e d e l a S t a t i o n n B - 7 0 9 0 B r a i n e - l e - C o m t e ( B e l g i q u e ) , a d m i n i s t r a t e u r , ,
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/09/2014
ÿþ ( e 4 ( C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v 1 1 1 1 1 1 1 R i l l § 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
a u
M o n i t e .
b e l g e
D é p o s é / R e ç u l e
2 7 - 0 8 - 2 0 1 4
G r e f f e
g r e f f é : , d u t r i b -
a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 . 4 8 8 . 7 8 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O S U L I C H I N T E R N A T I O N A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n , 9 0 à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e - D i s s o l u t i o n - M i s e e n l i q u i d a t i o n - C l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r H e r w i g D u f a u x , n o t a i r e à D r o g e n b o s , l e 8 a o û t 2 0 1 4 , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e t e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e C O S U L I C H I N T E R N A T I O N A L , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( 1 1 7 0 B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d d u S o u v e r a i n , 9 0 , : a e n t r e a u t r e s :
- d é c i d é d e t e n i r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e l e 8 a o û t 2 0 1 4 , à s a v o i r à u n e d a t e p o s t é r i e u r e à c e l l e : m e n t i o n n é e d a n s l e s s t a t u t s ;
- p r i s c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d e g e s t i o n s u r l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 ;
- a e x a m i n é e t a p p r o u v é l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 e t a a f f e c t é l e r é s u l t a t d e c e t e x e r c i c e ;
- d é c i d é d e d o n n e r d é c h a r g e c o m p l e t a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e c l ô t u r é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 ;
- a p r i s c o n n a i s s a n c e d e s r a p p o r t s r é d i g é s p a r
i / l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , q u i r e p r e n d u n é t a t
r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 8 j u i l l e t 2 0 1 4 ; e t
i i i p a r F r a n ç o i s C h a l m a g n e , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s S A R L C i v i l e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F r a n ç o i s
C h a l m a g n e , é t a n t u n r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d é s i g n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s u r l ' é t a t r é s u m a n t l a
s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s .
L e r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s , c i - a p r è s l i t t é r a l e m e n t r e p r o d u i t s
" 7 . C O N C L U S I O N
D a n s l e c a d r e d e s p r o c é d u r e s d e d i s s o l u t i o n p r é v u e s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
d e l a s o c i é t é C O S U L I C H I N T E R N A T I O N A L S A a é t a b l i , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , u n é t a t d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t
p a s s i v e a r r ê t é a u 8 j u i l l e t 2 0 1 4 , q u i t e n a n t c o m p t e d e l a p e r s p e c t i v e d ' u n e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é f a i t
a p p a r a î t r e u n t o t a l d e b i l a n d e 1 . 1 5 0 , 3 6 E U R e t u n a c t i f n e t d e 1 . 1 5 0 , 3 6 E U R .
I I r e s s o r t d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e r é v i s i o n a p p l i c a b l e s d e
l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , q u e c e t é t a t c o m p t a b l e d é c o u l e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t d e l a
c o m p t a b i l i t é e t r e f l è t e c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é , s o u s r é s e r v e d e
r é c l a m a t i o n s é v e n t u e l l e s e n m a t i è r e d ' i m p ô t d e s s o c i é t é s , d e N A , d e s é c u r i t é s o c i a l e e t d ' a u t r e s é v e n t u a l i t é s
q u i n e s o n p a s c o n n u e s o u n o t i f i é e s à l a s o c i é t é à c e j o u r .
B r u x e l l e s , l e 4 a o û t 2 0 1 4
L e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s
( s i g n é )
F r a n ç o i s C h a l m a g n e , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s S P R L C i v i l e
R e p r é s e n t é e p a r F r a n ç o i s C h a l m a g n e "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : e c o n u n e r c e
f r a n c o p h o n e d e B n i x e l l e s
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t 1 3 - S u i t e
- a p p r o u v é l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 8 j u i l l e t 2 0 1 4 , d é c i d é d e d i s s o u d r e l a s o c i é t é e t d ' o u v r i r s a
l i q u i d a t i o n a v e c e f f e t i m m é d i a t ;
- c o n s t a t é q u ' e n s u i t e d e l a m i s e e n l i q u i d a t i o n , l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a p r i s f i n d e p l e i n d r o i t ;
- d é c i d é d e n e p a s n o m m e r d e l i q u i d a t e u r ;
- c o n s t a t é q u e l a s o c i é t é n ' a a u c u n e d e t t e e n v e r s d e s t i e r s , e t q u e l e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c l a r é r e p r e n d r e l ' e n t i è r e t é d e l ' a c t i f r e s t a n t , a u p r o r a t a d u n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s d é t i e n n e n t c h a c u n ;
- c e r t i f i é q u e t o u t e s l e s c o n d i t i o n s i m p o s é e s p a r l ' a r t i c l e 1 8 4 , § 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s a f i n d e p o u v o i r c l ô t u r e r i m m é d i a t e m e n t l a l i q u i d a t i o n , s o n t r e m p l i e s ;
- d é c i d é d e c l ô t u r e r l a l i q u i d a t i o n e t c o n s t a t é q u e l a s o c i é t é a d é f i n i t i v e m e n t c e s s é d ' e x i s t e r ;
- d é c i d é q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x s o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t l e s p é r i o d e s p r é v u e s p a r l a l o i , a u s i è g e a c t u e l d e l a s o c i é t é ;
- d é c i d e d e d é s i g n e r c o m m e m a n d a t a i r e s p é c i a l , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , r e m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e n é c e s s a i r e s o u u t i l e s , s i g n e r t o u t e s p i è c e s e t f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e , a u p r è s d u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s , a u p r è s d u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e , a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T . V . A . , a u p r è s d e l ' O f f i c e N a t i o n a l d e l a S é c u r i t é S o c i a l e e t a u p r è s d e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e , s u i t e a u x r é s o l u t i o n s d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e : l a S P R L G u i l l a u m e B l a u w a r t C o n s u l t i n g , é t a b l i e à A u d e r g h e m , 8 3 a v e n u e J e a n - F r a n ç o i s L e e m a n s , B C E 0 8 7 7 . 7 6 4 . 4 8 0 .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
H e r w i g D u f a u x , n o t a i r e à D r o g e n b o s
D é p ô t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n , r a p p o r t d e g e s t i o n , r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , r a p p o r t d e
c o n t r ô l e d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s
N O T A R I S H E R W I G D U F A U X b u r g . B V B A
D r o g e n b o s s t e e n w e g 2 4 4 , 1 6 2 0 D R O G E N B O S
R P R b r u s s e t B T W B E 8 7 8 . 3 1 6 . 1 9 2
T : 0 2 / 3 7 7 . 8 5 . 4 0 - F : 0 2 / 3 7 7 . 7 2 . 0 2
M : h e r w i g . c i u f a u x @ b e l n o t . b e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/02/2011
ÿþ M o d 2 . t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I
* 1 1 0 1 6 9 0 6 "
B R U X E L L E S
2 0 J A N 2 0 1 1
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ' d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e :
0 4 7 2 . 4 8 8 . 7 8 0
C O S U L I C H I N T E R N A T I O N A L S A
S o c i é t é A n o n y m e
B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 9 0 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s
R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t s a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e t e n u e l e 2 5 m a r s 2 0 1 0
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l a p é r i o d e e x p i r a n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r l ' e x e r c i c e 2 0 1 1 , à t e n i r e n 2 0 1 2 , c o m m e s u i t :
- S a n d r o C a p u z z o , d e m e u r a n t a u 1 9 - 2 1 B o u l e v a r d d u P r i n c e H e n r i , L - 1 7 2 4 L u x e m b o u r g , p r é s i d e n t ;
- J a c q u e s V a n r e c k , d e m e u r a n t a u 8 R u e d e s D r o i t s d e l ' H o m m e , B - 7 1 9 0 E c a u s s i n n e s ( B e l g i q u e ) , a d m i n i s t r a t e u r ;
- B e r n a r d M a r c h a n d , d e m e u r a n t a u 9 3 R u e d e l a S t a t i o n n B - 7 0 9 0 B r a i n e - l e - C o m t e ( B e l g i q u e ) , a d m i n i s t r a t e u r .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
S a n d r o C a p u z z o
A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e