05/09/2011
ÿþ M o d 2 . 1
e l C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o l e t
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
A u e a n
e a u x E L L F f
G r e f f e
* 1 1 1 3 4 2 7 3 *
R é
M o b
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 . 7 6 8 . 4 4 2
D é n o m i n a t i o n : C O T E C O S Y
( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
i ; S i è g e : r o u t e d e L e n n i k , 5 4 9
1 0 7 0 A n d e r l e c h t
O b j e t d e l ' a c t e : O P E R A T I O N A S S I M I L E E A U N E F U S I O N P A R A B S O R P T I O N P A R L A S O C I E T E A N O N Y M E « D E L S H O P » D I S S O L U T I O N S A N S L I Q U I D A T I O N - P O U V O I R S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a i t r e C a t h e r i n e G i l l a r d i n , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 2 a o û t 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e : « c o t é C O S Y » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 7 0 B r u x e l l e s , R o u t e d e L e n n i k 5 4 9 .
L a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t s à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s ; r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : p r o j e t e t d é c l a r a t i o n s p r é a l a b l e s e n v u e d e l ' o p é r a t i o n a s s i m i l é e à u n e f u s i o n : p a r a b s o r p t i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « c o t é c o s y » p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « : d e l s h o p »
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : f u s i o n e t d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n
2 . 1 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e l a d i s s o l u t i o n , s a n s l i q u i d a t i o n , d e c o t é C O S Y e t d é c i d e d e f u s i o n n e r c e t t e ; d e r n i è r e a v e c D E L S H O P , c o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e f u s i o n p r é c i t é , p a r v o i e d ' a b s o r p t i o n , a u s e n s d e l ' a r t i c l e ; ; : 6 7 6 , 1 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s , d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e c o t é C O S Y , r i e n e x c e p t é n i ; r é s e r v é .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l a d a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r o n t ' c o n s i d é r é e s , d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e s t l e ; p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e . L a f u s i o n p r e n d é g a l e m e n t e f f e t d u p o i n t d e v u e j u r i d i q u e e t f i s c a l à c o m p t e r d u : p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e .
2 . 2 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l a d é c h a r g e a u x g é r a n t s d e c o t é C O S Y p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t ; s ' é t a l a n t e n t r e l e 1 e j a n v i e r 2 0 1 1 e t l e j o u r d e s p r é s e n t e s l e u r s e r a o c t r o y é e l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e ; ; ; g é n é r a l e a n n u e l l e d e D E L S H O P , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 2 7 a l i n é a 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
! ; 2 . 3 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f i e r l a g a r d e d e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l
d e l a s o c i é t é D E L S H O P , l a q u e l l e l e s c o n s e r v e r a p e n d a n t l e d é l a i p r é v u p a r l a l o i , à s a v o i r p e n d a n t c i n q a n s à
; ; d a t e r d e l a f u s i o n à 1 0 7 0 B r u x e l l e s , R o u t e d e L e n n i k 5 4 9 . 1
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : p o u v o i r s
3 . 1 . L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r V A N D E N D R I E S S C H E J a n , p r é n o m m é , à l ' e f f e t d e ; p r o c é d e r à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e t o u t e s l e s f o r m a l i t é s c o n s é q u e n t e s a u x d é c i s i o n s p r i s e s c i - a v a n t e t ; : : n o t a m m e n t d e d é c r i r e l e p a t r i m o i n e t r a n s f é r é à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e t d e c o n s t a t e r l a r é a l i s a t i o n d e l a f u s i o n ; p r é c i t é e e t d e f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e d a n s l e c a d r e d e l a p r é s e n t e f u s i o n .
3 . 2 . L ' a s s e m b l é e c o n s t i t u e , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , l a s o c i é t é ; p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e J . J O R D E N S , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 2 1 0 B r u x e l l e s , r u e d u M é r i d i e n , 1 2 a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t d ' e f f e c t u e r t o u t e s d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s q u i s ' a v é r e r a i e n t n é c e s s a i r e s d u ; c h e f d e s d é c i s i o n s p r i s e s , a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s p r i v é e s o u p u b l i q u e s e t n o t a m m e n t a u p r è s d u ; t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a ; T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
A c e s f i n s , c h a c u n d e c e s m a n d a t a i r e s p r é n o m m é s p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , ; s i g n e r t o u s a c t e s e t d o c u m e n t s , s u b s t i t u e r e t e n g é n é r a l , f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r .
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
,
a ' , R é s e r v é
a u g
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 2 . 1
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e C a t h e r i n e G i l l a r d i n , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- p r o c u r a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/04/2011
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 4 7 8 7 6 8 4 4 2
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e : C O T E C O S Y
S o c i é t é P e r s o n n e l l e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
R o u t e d e L e n n i k 5 4 9 à 1 0 7 0 B r u x e l l e s
D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e e t a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e M a d a m e A n n e - M a r i e D e P a z d e s o n m a n d a t d e g é r a n t e a v e c e f f e t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
L ' a s s e m b l é e n o m m e e n r e m p l a c e m e n t e n q u a l i t é d e g é r a n t s :
" M m e V e e r l e H o e b r e c h s , d o m i c i l i é e à 9 2 4 0 Z e l e , D o k t e r A r m a n d R u b b e n s s t r a a t 4 6 , n é e l e 3 1 m a r s 1 9 6 7 à S a i n t - T r o n d , i n s c r i t e a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s 6 7 0 3 3 1 - 0 3 4 . 7 6 .
" M r P h i l i p p e C r é p i n , d o m i c i l i é e à 1 3 1 5 P i e t r e b a i s , R u e d e H a p p e a u , n é e l e 2 1 M a r s 1 9 6 8 à B r u x e l l e s , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s 6 8 0 3 2 1 - 3 1 1 . 2 3 .
L e s m a n d a t s d e g é r a n t d e H o e b r e c h s e t C r é p i n p r e n d r o n t f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 .
L e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
P o u r l a b o n n e f o r m e , l ' a s s e m b l é e c o n f i r m e q u e l e s g é r a n t s s o n t d o r é n a v a n t :
" V e e r l e H o e b r e c h s , G é r a n t
" P h i l i p p e C r é p i n , G é r a n t
L ' A s s e m b l é e m a n d a t e M o n s i e u r J a n V a n d e n d r i e s s c h e , d o m i c i l i é a u 2 6 R u e d u G r a n d H o s p i c e à 1 0 0 0 . B r u x e l l e s , p o u r l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t a u g r e f f e d e t o u s l e s d o c u m e n t s d e s t i n é s à l a p u b l i c a t i o n d e c e t t e ! d é c i s i o n à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e , a i n s i q u e p o u r l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t a u g r e f f e d e t o u s l e s d o c u m e n t s ! d e s t i n é s à l a m o d i f i c a t i o n d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s .
J a n V a n d e n d r i e s s c h e
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o t l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I t
* 1 1 0 5 1 4 6 "
2 5 m e 2 o n :
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e