16/07/2012
ÿþ M o d 2 1
" t k % : C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ ~ ~ M i t . 2 0 1 Z
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G r e f f e
R é s e r v é a u e M o n i t e u r b e l g e
* i a i z a a s e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 . 0 1 0 . 0 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O T T O N & C °
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : à S a i n t - G i l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) , 5 3 , r u e C a p o u i l l e t , b t e 3
O b j e t d e l ' a c t e : D i s s o l u t i o n - L i q u i d a t i o n e t C l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e O l i v i e r J A M A R , n o t a i r e à C h a u m o n t - G i s t o u x , s o u s s i g n é , l e q u a t o r z e j u i n d e u x m i l d o u z e , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : " E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i , à P e r w e z l e 2 5 j u i n 2 0 1 2 , v o l u m e 4 1 0 , f o l i o 6 5 , c a s e 1 8 , r e ç u : v i n g t - c i n q ( 2 5 ¬ ) e u r o s , l e r e c e v e u r a l ( s ) J a n s s e n M - A " ,
I l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C O T T O N & C ° » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l é t a b l i à S a i n t - G i l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) , 5 3 , r u e C a p o u i l l e t , b t e 3 , t e n u e l e 1 4 j u i n 2 0 1 2 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : D é c h a r g e D é m i s s i o n
M o n s i e u r M i g u e l C O T T O N , a d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à S a i n t - G i l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) , 5 3 , r u e C a p o u i l l e t , b t e 3 , a d é c l a r é p r é s e n t e r l a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t à d a t e r d u 1 4 j u i n 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e l u i a d o n n é d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e p o u r s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t d e p u i s s a d e r n i è r e d é c h a r g e j u s q u ' à c e 1 4 j u i n 2 0 1 2 .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : D i s s o l u t i o n a n t i c i p é e , l i q u i d a t i o n e t c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n ,
S u i t e à l ' a b s e n c e d e p e r s p e c t i v e s d ' a v e n i r , v u q u e l a s o c i é t é n e p o s s è d e p a s d ' i m m e u b l e , v u q u e q u ' i l n ' y a p a s d e p a s s i f d a n s l a s o c i é t é , l ' a s s o c i é u n i q u e a r e q u i s l e n o t a i r e J a m a r d ' a c t e r l a d i s s o l u t i o n , l a l i q u i d a t i o n e t l a c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C O T T O N & C ° » , l e t o u t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 § 5 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
D è s l o r s , l ' a s s o c i é u n i q u e e s t i n v e s t i d e l ' a c t i f d e c e t t e s o c i é t é d o n t i l a a c c e p t é e x p r e s s é m e n t d e r e c u e i l l i r l e s b i e n s .
L a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C O T T O N & C i e » s e t r o u v e a i n s i d é f i n i t i v e m e n t c l ô t u r é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 § 5 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
L e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x s e r o n t d é p o s é s a u d o m i c i l e d e M o n s i e u r M i g u e l C O T T O N , p r é q u a l i f i é , e t i l e n a s s u r e r a l a c o n s e r v a t i o n p e n d a n t c i n q a n s a u m o i n s .
L e s s o m m e s e t v a l e u r s q u i p o u r r a i e n t r e v e n i r a u x c r é a n c i e r s e t t o u à l ' a s s o c i é e t d o n t l a r e m i s e n ' a p u l e u r ê t r e f a i t e s e r o n t d é p o s é e s à l a C a i s s e d e s D é p ô t s e t C o n s i g n a t i o n s ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e d i s s o l u t i o n , l i q u i d a t i o n e t c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n a v e c r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t e t r a p p o r t é t a b l i p a r l a s o c i é t é G . C . S C P R L , à ( 1 4 1 0 ) W a t e r l o o , 1 7 , a v e n u e d e s H o s p i t a l i e r s d e S a i n t J e a n , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e M i r e i l l e J O O S E N , e x p e r t - c o m p t a b l e e x t e r n e ,
N o t a i r e O l i v i e r J a m a r à C h a u m o n t - G i s t o u x
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M U G 2 . 1
~ i a o i 9 a o s +
1 J A N . 2 0 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 9 . 0 1 0 . 0 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O T T O N & C °
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : à S a i n t - G i l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) , 5 3 , r u e C a p o u i l l e t , b t e 3
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e O l i v i e r J A M A R , n o t a i r e à C h a u m o n t - G i s t o u x , s o u s s i g n é , l e s e i z e d é c e m b r e d e u x
m i l o n z e , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : « E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i , à P e r w e z l e 2 1
D E C . 2 0 1 1 , v o l u m e 5 / 4 1 0 , f o l i o 1 1 , c a s e 7 , r e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) , l e R e c e v e u r a . i . ( s ) E . D o g u e t » ,
I l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
« C O T T O N & C ° » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l é t a b l i à S a i n t - G i l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) , 5 3 , r u e C a p o u i l l e t , b t e 3 , t e n u e
l e 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 1 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . M o d i f i i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l
P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e a m a r q u é s o n a c c o r d s u r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n v u e d e l ' a l i g n e r e t d e l e m e t t r e
e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s a c t i v i t é s q u i s o n t m i s e s e n o e u v r e g r â c e à u n n o u v e a u s i t e w e b p r o p o s a n t d e s
f o r m a t i o n s , c o n f é r e n c e s e t s é j o u r s d ' a p p r e n t i s s a g e .
C e s a c t i v i t é s s e d é r o u l e r o n t d u r a n t u n e p é r i o d e q u i n e c o r r e s p o n d p a s a u r y t h m e d e l ' a n n é e c i v i l e ,
c o r r e s p o n d a n t à l ' e x e r c i c e a c t u e l , m a i s d u r a n t u n e p é r i o d e q u i s ' é t a l e d u p r e m i e r j u i l l e t a u t r e n t e j u i n d e c h a q u e
a n n é e , c ' e s t - à - d i r e l a p é r i o d e d e p r o m o t i o n d e c e s a c t i v i t é s e n j u i l l e t a o û t e t l e u r d é m a r r a g e s u b s é q u e n t .
P a r c o n s é q u e n t , d o r é n a v a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e 1 e r j u i l l e t p o u r s e t e r m i n e r l e 3 0 j u i n d e
c h a q u e a n n é e .
2 . M o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s e t m o d i f i c a t i o n d e s d a t e e t h e u r e d e t e n u e d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
o r d i n a i r e
D e u x i è m e r é s o l u t i o n .
L ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s e s t p r o r o g é j u s q u ' a u 3 0 j u i n 2 0 1 2 .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n .
D o r é n a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e s e p t e m b r e d e c h a q u e
a n n é e à 1 4 h e u r e s .
3 . M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e
a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t :
- A r t i c l e 2 : a f i n d ' y i n s é r e r l e s i è g e s o c i a l a c t u e l l e m e n t é t a b l i à S a i n t - G i l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) , 5 3 , r u e
C a p o u i l l e t , b o î t e 3 .
- A r t i c l e 1 2 : m o d i f i e r l e s d a t e e t h e u r e d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a f i n d e t e n i r c o m p t e d e l a m o d i f i c a t i o n d e
l ' e x e r c i c e s o c i a l d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t ;
- A r t i c l e 1 3 : a f i n d e t e n i r c o m p t e d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t .
4 . P o u v o i r s
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u t p o u v o i r a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e m o d i f i c a t i f a v e c l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s à l a d a t e d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
N o t a i r e O l i v i e r J a m a r à C h a u m o n t - G i s t o u x
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e