18/07/2014
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 , ! 1 1 3 1 1 1 , 1 1 i l l g l l
i l
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1
-
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 . 5 4 0 . 3 3 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O U N T R Y C R O W N I N V E S T
M O D W O R D 1 1 . 1
( ) 9 - 0 7 - 2 0 1 k
B R I T e i t e .
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 1 0 5 0 I X E L L E S A V E N U E E R N E S T I N E 1 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( a ) d e l ' a c t e : D I S S O L U T I O N A N T I C I P E E D E L A S O C I E T E M I S E E N L I Q U I D A T I O N C L O T U R E D E ' L I Q U I D A T I O N D E C H A R G E C O N S E R V A T I O N D E S L I V R E S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e M A R C V A N B E N E D E N , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e 3 0 j u i n 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à B r u x e l l e s 5 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s p r l « C O U N T R Y C R O W N I N V E S T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 I x e l l e s , a v e n u e e r n e s t i n e 1 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à
l ' u n a n i m i t é
e ,
d à , C l ;
!
c p ,
1 : e ;
r l I T U R E E T E X A M E N D E S R A P P O R T S
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t . C e r a p p o r t j u s t i f i e l a d i s s o l u t i o n
p r o p o s é e ; à c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é à u n e d a t e n e
r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s .
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e l a S C P R L M i c h e l D E N I S - R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s ,
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M i c h e l D E N I S , g é r a n t , s u r l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e .
L e r a p p o r t d e M o n s i e u r M i c h e l D E N I S , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« C O N C L U S I O N
D a n s l e c a d r e d e s p r o c é d u r e s d e d i s s o l u t i o n p r é v u e s p a r l e d r o i t d e s s o c i é t é s , l a s o c i é t é a é t a b l i u n é t a t c o m p t a b l e
a r r ê t é a u 1 8 l i r e 1 5 j u i n 2 0 1 4 q u i , s a n s t o t a l e m e n t t e n i r c o m p t e d e s p e r s p e c t i v e s d ' u n e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , f a i t
a p p a r a î t r e u n t o t a l d e b i l a n d e 2 . 3 3 4 . 9 9 5 , 4 7 E U R e t u n a c t i f n e t p o s i t i f d e 2 . 0 4 8 . 3 4 2 , 2 6 E U R .
S u i t e a u x t r a v a u x d e c o n t r ô l e q u e j ' a i e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s a p p l i c a b l e s , j e c o n s t a t e q u e ,
d a n s c e t t e s i t u a t i o n , l e s a c t i f s o n t é t é r a m e n é s à l a v a l e u r d e r é a l i s a t i o n p r o b a b l e p a r l e l i q u i d a t e u r e t q u e l e s c h a r g e s
l i é e s à l a l i q u i d a t i o n o n t é t é d û m e n t p r o v i s i o n n é e s . C e p e n d a n t , i l n ' a p a s é t é t e n u c o m p t e d u p r é c o m p t e d û s u r l e b o n i
d e l i q u i d a t i o n , n i d e l ' i m p ô t s u r l e r é s u l t a t d e l ' e x e r c i c e .
F a i t à O t t i g n i e s , l e 2 3 j u i n 2 0 1 4
s c p e M i c h e l D E N I S - R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s
r e p r é s e n t é e p a r M i c h e l D E N I S , g é r a n t
I r - L I M E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u J o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , à l ' u n a n i m i t é :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A P P R O B A T I O N D E S C O M P T E S A N N U E L S A B R E G E S
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e s c o m p t e s a n n u e l s a b r é g é s a u 1 8 j u i n 2 0 1 4
L e r é s u l t a t d e l ' e x e r c i c e a p r è s i m p ô t s s e s o l d e p a r u n e p e r t e d e v i n g t - h u i t m i l l e n e u f c e n t v i n g t - h u i t e u r o s n o n a n t e - n e u f
c e n t s ( ¬ 2 8 . 9 2 8 , 9 9 )
L ' a s s e m b l é e p r o p o s e q u e l a p e r t e d e l ' e x e r c i c e s o i t a f f e c t é à l a r u b r i q u e « r é s u l t a t r e p o r t é »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : A P P R O B A T I O N D E S R A P P O R T S V I S E S A L ' A R T I C L E 1 8 1 D U C O D E D E S
S O C I E T E S
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s r a p p o r t s n e d o n n e n t l i e u à a u c u n e o b s e r v a t i o n p a r t i c u l i è r e d e l a p a r t d e l ' a s s o c i é u n i q u e e t
d é c i d e d ' a d h é r e r a u x c o n c l u s i o n s y f o r m u l é e s .
U n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s d e m e u r e r a c i - a n n e x é ,
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : D I S S O L U T I O N A N T I C I P E E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a d i s s q l u t i q n a n t i c i p é e _ d e l a s o c i é t é e p r p n o n ç e s a m i s e e n l i q u i d a t i o n à c n m p t e r s l e . c e j o u r , _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : A P P R O B A T I O N D E S C O M P T E S D E L I Q U I D A T I O N . D E C I S I O N D E N E P A S N O M M E R D E L I Q U I D A T E U R
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l ' a s s o c i é u n i q u e a d é c l a r é r e n o n c e r a u d é l a i d ' u n m o i s d o n t i l d i s p o s e e n v e r t u d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c l a r e q u e l a s o c i é t é n e p o s s è d e p a s d ' i m m e u b l e s e t n ' e s t p a s t i t u l a i r e d e d r o i t s r é e l s e t q u ' e l l e n ' e s t p a s t i t u l a i r e d e c r é a n c e s g a r a n t i e s p a r u n e i n s c r i p t i o n h y p o t h é c a i r e .
E n o u t r e , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 1 8 j u i n 2 0 1 4 a é t é ! d é p o s é d u q u e l i l r e s s o r t q u e l a s o c i é t é n ' a p l u s a u c u n e d e t t e s à l ' e x c e p t i o n d u c o m p t e c o u r a n t o u v e r t a u n o m d e
R é s e r v é
a l . 1
M o n i t e u r b e l g e
l ' a s s o c i é u n i q u e , d ' u n m o n t a n t d e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e - t r o i s e u r o s v i n g t e t u n c e n t s ( ¬
2 8 6 . 6 5 3 , 2 1 )
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a s o c i é t é n ' a p l u s a u c u n e c r é a n c e à c e j o u r e t q u e l ' a c t i f d i s p o n i b l e l ' e s t s o u s f o r m e d e
. n u m é r a i r e e t d e p l a c e m e n t s d e t r é s o r e r i e c o n s t i t u é s d e v a l e u r s m o b i l i è r e s d e s o r t e q u ' i l n ' y a p l u s r i e n à l i q u i d e r .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e q u e l ' a c t i f n e t s u b s i s t a n t s e r a t r a n s f é r é à l ' a s s o c i é u n i q u e .
D è s l o r s , a u v u d e l a s i t u a t i o n d e s c o m p t e s d é f i n i t i f s d e l a s o c i é t é e t a t t e n d u l a s i m p l i c i t é d e c e u x - c i , l ' a s s e m b l é e
' a p p r o u v e l e c o m p t e s e t d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e l i q u i d a t e u r .
D a n s l ' h y p o t h è s e o u u n p a s s i f i n c o n n u e t / o u n o n p r o v i s i o n n é d a n s l e s s i t u a t i o n s d é f i n i t i f s d e c l ô t u r e d e l a s o c i é t é d e v r a i t
: a p p a r a î t r e , l ' a s s o c i é u n i q u e e t g é r a n t s ' e n g a g e à l e c o u v r i r ,
c i : N o u r E m E R E S O L U T I O N : C L O T U R E D E L I Q U I D A T I O N E T D E C H A R G E D U G E R A N T
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a r é p a r t i t i o n d e s a v o i r s d e I a s o c i é t é e t l e r è g l e m e n t d e s c o m p t e s , s o n t e n t i è r e m e n t f i x é s e t
p r o n o n c e e n c o n s é q u e n c e , I a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C O U N T R Y C R O W N I N V E S T » a d é f i n i t i v e m e n t
c e c e s s é d ' e x i s t e r , e n t r a î n a n t l e t r a n s f e r t d e l a p r o p r i é t é d e s b i e n s d e I a s o c i é t é à l ' a s s o c i é u n i q u e , q u i c o n f i r m e s o n a c c o r d
e D , d e s u p p o r t e r l e c a s é c h é a n t t o u s l e s e n g a g e m e n t s i n c o n n u s d e l a s o c i é t é q u i n e s e r a i e n t p a s é t e i n t s p a r l a p r é s e n t e
, p e e
t " L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d o n n e r d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e a u g é r a n t e n c e q u i c o n c e r n e l e s a c t e s q u ' i l a
e
a c c o m p l i s a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
S D U E M E R E S O L U T I O N : D E P O T E T C O N S E R V A T I O N D E S L I V R E S E T D O C U M E N T S S O C I A U X
e L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a s o c i é t é s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t u n e p é r i o d e d e c i n q a n s p a r M o n s i e u r H A L L B E C K p r é n o m m é à S - 2 6 1 6 1 L a n d s k r o n o , S w e d e n , S a l t s j o g a t a n 1 6 , o ù l a g a r d e e n s e r a l e a s s u r é e .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S S P E C I A U X
U n p o u v o i r p a r t i c u l i e r e s t c o n f é r é à l a s p r l L O G I C A L . B E à 1 0 5 0 I x e l l e s , a v e n u e E m e s t i n e , 1 , a v e c p o u v o i r d e
z i s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s e t a u p r è s d e
l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e e t a f i n d e r a d i e r l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e -
C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t p a r t i c i p e à t o u t e a s s e m b l é e d e l a s o c i é t é q u i d e v r a i t r a t i f i e r l e s p r é s e n t e s ,
" e i "
L e c a s é c h é a n t , l ' a s s e m b l é e d o n n e m a n d a t a u p r é n o m m é , a v e c p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t à l ' e f f e t d e d é p o s e r t o u t e s
r e q u ê t e s a u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
" U n p o u v o i r p a r t i c u l i e r e s t d o n n é à M o n s i e u r H A L L B E C K T h o r d , p o u r c l ô t u r e r t o u t c o m p t e , e n c a i s s e r t o u t e s s o m m e s ,
r é p a r t i r e t e n g é n é r a l f a i r e l e n é c e s s a i r e .
' ;
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a
p u b l i c a t i o n . 4 . l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , M A R C V A N B E N E D E N
N O T A I R E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
e l ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/11/2012
ÿþ M O I ] W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
n w r
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I 1 1 1 1 1
* 1 2 1 8 3 3 0 6 *
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 . 5 4 0 . 3 3 1 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O U N T R Y C R O W N I N V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 1 0 5 0 I X E L L E S - A V E N U E E R N E S T I N E 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E D U C T I O N C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e M a r c V A N B E N E D E N , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e 2 5 o c t o b r e 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à S c h a e r b e e k 1 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C O U N T R Y C R O W N I N V E S T » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 I x e l l e s , a v e n u e E r n e s t i n e , 1 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A . R é d u c t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t à c o n c u r r e n c e d ' u n e s o m m e d e s e p t c e n t q u a r a n t e - n e u f m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t s e u r o s ( 7 4 9 . 2 8 0 E U R ) p o u r l e r a m e n e r d e u n m i l l i o n s e p t c e n t q u a r a n t e - n e u f m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t s e u r o s ( 1 . 7 4 9 . 2 8 0 E U R ) à u n m i l l i o n d ' e u r o s ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) p a r v o i e d e r e m b o u r s e m e n t à c h a c u n e d e s d i x m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t s ( 1 0 . 4 8 0 ) p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s d ' e n v i r o n s e p t a n t e e t u n e u r o s e t c i n q u a n t e c e n t s ( 7 1 , 5 0 E U R )
L a d i t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' i m p u t e r a e x c l u s i v e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , c e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d e u x m o i s s e u l e m e n t a p r è s l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n d a n s l e s a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e e t p o u r a u t a n t q u e d u r a n t c e d é l a i , a u c u n c r é a n c i e r d o n t l a c r é a n c e e s t a n t é r i e u r e à c e t t e p u b l i c a t i o n m a i s n o n e n c o r e é c h u e à c e t t e m ê m e d a t e n ' a i t f a i t v a l o i r s e s d r o i t s à l ' e n c o n t r e d e l a s o c i é t é .
B . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l
E n c o n s é q u e n c e d e s r é s o l u t i o n s a c t é e s c i - a v a n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l c o m m e s u i t
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n m i l l i o n d ' e u r o s ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r d i x m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t ( 1 0 . 4 8 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d i x m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e
n o t a m m e n t l ' a d o p t i o n d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , M a r c V A N B E N E D E N
N O T A I R E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n t e n a n t u n e p r o c u r a t i o n e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e