31/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 24.06.2014, DPT 29.07.2014 14358-0506-021
14/01/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 ! 1 1 1 . 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1
t e t u n L L E e
t I v ~ G r e h é ` 1 ; ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 7 6 1 6 6 1 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O U R T I N V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : a v e n u e L o u i s e , 3 2 6 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D ' A S S E M B L E E G E N E R A L E
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e C o r i n n e D U P O N T , à B r u x e l l e s , l e d i x - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , e n r e g i s t r é d e u x r ô l e ( s ) / r e n v o i ( s ) a u l e r B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F O R E S T l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 v o l u m e 1 0 0 f o l i o 4 6 c a s e 3 . R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 ¬ ) . L e R e c e v e u r ( s i g n é ) B . M U L L E R . , i l r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e
« C O U R T I N V E S T » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e , 3 2 6 .
Q u e l ' a s s e m b l é e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c h a n g e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e p o u r q u ' e l l e a i t l i e u l e q u a t r i è m e m a r d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e à d i x - s e p t h e u r e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e p a r c o n s é q u e n t q u e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a u r a l i e u l e v i n g t - q u a t r e j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e . E l l e d é c i d e d e m o d i f i e r c o m m e s u i t l e p o i n t 1 d u p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 3 0 d e s s t a t u t s .
« 1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e q u a t r i è m e m a r d i d u m o i s d e j u i n à d i x - s e p t h e u r e s . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e e l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . »
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c é d e n t ,
R é d i g é e n l ' é t u d e d u N o t a i r e C o r i n n e D u p o n t
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/09/2013
ÿþ M O A W O R D 1 1 . 1
i = C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
A i 1 1 1 1 1 M 1 i
* 1 3 1 4 6 2 3 4 *
~ ` ~ ' ~ ~ ` ~ " r ^ . ~ `
1 9 S E P . f f 2 0 1 3
G r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 7 , 6 1 6 . 6 1 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O U R T I N V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : a v e n u e L o u i s e 3 2 6 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 3 a v r i l 2 0 1 3 :
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t i o n d e M e s s i e u r s F r e d d y D e G r e e f d o m i c i l i é 6 , a v e n u e L a u r i e r s C e r i s e s à 1 9 5 0 K r a a i n e m e t M i c h e l L i a g r e d o m i c i l i é à 2 , V e n e l l e d e l a M a r l i è r e à 5 9 1 2 0 L o o s ( F r a n c e ) .
L e u r m a n d a t v i e n d r a à t e r m e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 8 .
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e c o o p é r a t i v e E r n s t & Y o u n g B C C , D e K l e e t i a a n 2 à 1 8 3 1 D i e g e m , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s H u b i n ,
L e m a n d a t e s t r e n o u v e l é p o u r u n t e r m e d e 3 a n s à d a t e r d e c e j o u r ,
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o h n M e r t e n s d e W i l m a r s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 23.04.2013, DPT 05.08.2013 13397-0310-021
28/01/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
~ I I V I Y Y A I ~ I I I I I W I ~ V V
* 1 3 0 1 5 8 6 8 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 8 7 . 6 1 6 . 6 1 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C o u r t i n v e s t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e ; a v e n u e F r a n s C o u r t e n s , 1 3 1 - 1 0 3 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s d u 3 j a n v i e r 2 0 1 3 s o u m i s e s p a r v o i e c i r c u l a i r e a u x m e m b r e s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n :
B R U X E L L E S
G r e f f e
! 1 J 5 J A N . 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s m e m b r e s d u C o n s e i l m a r q u e n t l e u r a c c o r d a u s u j e t d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , l e 1 1 j a n v i e r 2 0 1 3 , v e r s l e b a t i m e n t B l u e T o w e r 3 2 6 a v e n u e L o u i s e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o h n M e r t e n s d e W i l m a r s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 12.04.2012, DPT 08.06.2012 12162-0091-020
14/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 27.04.2010, DPT 08.06.2012 12162-0118-021
12/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 26.04.2011, DPT 08.06.2012 12156-0391-017
30/08/2011
ÿþP A e d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I I I I I I I I I I I I I V V ~ I n N I I I I I R
" 1 1 1 3 1 8 9 2
R é s a M o n b e
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 7 . 6 1 6 . 6 1 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O U R T I N V E S T
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : a v e n u e F r a n s C o u r t e n s 1 3 1 à 1 0 3 0 B r u x e l l e s
O b l e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 6 a v r i l 2 0 1 1
- L ' a s s e m b l é e a p p e l l e à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r D e n i s D a l i b o t , n é à B r e s t l e 1 5 n o v e m b r e 1 9 4 5 , d e m e u r a n t A v e n u e M e r c u r e , 9 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s .
L e m a n d a t p r e n d c o u r s à d a t e r d e c e j o u r e t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 6 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o h n M e r t e n s d e W i l m a r s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
19/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 19.05.2009, DPT 15.06.2009 09236-0292-021
21/05/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 22.04.2008, DPT 13.05.2008 08142-0067-018
03/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 23.06.2015, DPT 23.07.2015 15348-0523-021
05/08/2015
ÿþ( D r \ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
R é s e r v e 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
a u
M o n i t e t
b e l g e
N i ' " d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 7 . 6 1 6 . 6 1 3 ' D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; C O U R T I N V E S T
D é p o s é I R e q u , l e
2 7 2 0 7 - . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r k m : 4 . d e c o m m e r c e '
f r . v 1 - E r : 1 1 c c
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : a v e n u e L o u i s e 3 2 6 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 3 j u i n 2 0 1 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r J o h n M e r t e n s d e W i t m a r s p r e n d f i n à l ' i s s u e d e c e t t e
a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t e s t p r o p o s é . C e m a n d a t p r e n a n t c o u r s c e j o u r e t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 .
C e t t e r é s o l u t i o n , m i s e a u x v o i x , e s t a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é .
E x t r a i t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 3 j u i n 2 0 1 5
L e c o n s e i l d é c i d e d e c o n f i e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à M o n s i e u r J o h n M e r t e n s d e
W i l m a r s q u i s e r a l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
I l c o n f i r m e M o n s i e u r F r e d d y D e G r e e f a u p o s t e d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o h n M e r t e n s d e W i l m a r s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e