24/02/2014
ÿþ M a d W a d i 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 2 . 3 3 3 . 8 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O V A S
( v e r k o r t )
B R U S S E L
1 3 F E B 2 0 1 4
G r i f f i e
I I I I Y I I N ~ I I I I N I I
* 1 4 0 9 8 8 9 5 *
1 1 1
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t o o f s t r a a t 1 2 t e 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a a n g e n o m e n o p 5 f e b r u a r i 2 0 1 4
D e A a n d e e l h o u d e r n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h u i d i g e c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p , n a m e l i j k E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
D e A a n d e e l h o u d e r b e n o e m t d e v e n n o o t s c h a p " P R I C E W A T E R H O U S E C O O P E R S ( P w C ) " a l s e r k e n d e
c o m m i s s a r i s , v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
D e v e n n o o t s c h a p P w C w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a c q u e s T I S O N .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t .
M . B A N D E L L A
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/01/2014
ÿþ , á * C M d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a
d e e r g d e g d f e r g r i f f i o v o n d e R a m v a n K o o p h e n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 4 J A N . 2 0 1 4
G r i f f i e
i I M L E 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 2 . 3 3 3 . 8 2 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O V A S ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h e l d e s t r a a t 9 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 7 j a n u a r i 2 0 1 4 ;
V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r 1 0 0 0 B r u s s e l , S t o o f s t r a a t 1 2 . V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t .
M . B A N D E L L A
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g . '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/01/2014
ÿþ M a d W a r t 1 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 9 0 1 6 7 +
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 2 . 3 3 3 . 8 2 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o v a s
( v e r k o r t ) :
N e e r g e l e g d f o r g r i f f i e v o n d e i t e r h t h a . n i 4 v a n K o o p h o n d a l t o A n t w e r p e n , o p
I 4 a E C . 2 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h e l d e s t r a a t 9 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s - B e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l v a n d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a a n g e n o m e n o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 :
1 . V a s t s t e l l i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s
D e A a n d e e l h o u d e r n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t u i t w e r k i n g o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 :
( ï ) L i v i n g i n F u n k y E n v i r o n m e n t s N V ( a f g e k o r t L . I . F . E . N V ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L a n e e t N V , v a s t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S e r g e H a n n e c a r t ;
( i i ) C o n a c o R e a l E s t a t e B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w N a t a s c h a C o o l s a e t .
2 . B e n o e m i n g v a n n i e u w e b e s t u u r d e r s
D e A a n d e e l h o u d e r b e n o e m t , m e t u i t w e r k i n g o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , a i s n i e u w e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r :
( I ) M i j n h e e r M a r c B a n d e l l a , B e l g i s c h e b u r g e r , g e b o r e n o p 1 8 m a a r t 1 9 5 9 t e B r u s s e l , w o n e n d e t e 7 1 8 0 S e n e f f e , r u e d e s R o b l e t s 3 , h o u d e r v a n d e B e l g i s c h e i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 7 5 4 6 1 2 0 - 1 0 ; e n
( i i ) M i j n h e e r J e a n - M a r c M a y e u r , B e l g i s c h e b u r g e r , g e b o r e n o p 2 2 d e c e m b e r 1 9 7 0 t e C h a r l e r o i , w o n e n d e t e 1 6 5 0 B e e r s e l , K a s t e e l s t r a a t 8 0 , h o u d e r v a n d e B e l g i s c h e i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 8 3 1 5 7 4 4 - 3 6 .
H u n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
3 . V e r l e n e n v a n e e n v o l m a c h t
D e A a n d e e l h o u d e r v e r l e e n t a a n d h r . H e n r i " r a c k , a d v o c a a t , w o n e n d e t e 1 0 5 0 B r u s s e l , F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 4 6 , d e b e v o e g d h e i d o m a l l e d o c u m e n t e n m e t b e t r e k k i n g t o t v o o r m e l d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n A n t w e r p e n e n o m d e p u b l i c a t i e b i j u i t t r e k s e l v a n d e v o o r m e l d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n t e v e r z e k e r e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e t e r z a k e d o o r d e w e t w o r d e n v e r e i s t .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
H e n r i T a c k
L a s t h e b b e r
S a m e n h i e r b i j n e e r g e l e g d :
- e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a a n g e n o m e n o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.06.2013, NGL 25.06.2013 13210-0587-022
07/08/2012
ÿþ"
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W a d 1 1 . 1
I N
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 3 8 4 4 7 *
V o o b o h o u a a n t B e t g i t s t a a t s t
O n d e r n e r n i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u í t ) : ( v e r k o r t )
0 8 1 2 . 3 3 3 . 8 2 4
C o v a s
N I
I N
u
i
i
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h e l d e s t r a a t 9 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 5 j u n i 2 0 1 2 b l i j k t h e t o n t s l a g v a n H i m m o s N V a l s b e s t u u r d e r , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r L a n e e t N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S e r g e H a n n e c a r t ,
U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 5 j u n i 2 0 1 2 b l i j k t d e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r l o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 v a n C o n a c o R e a l E s t a t e B V B A , M e o h e l s e s t e e n w e g 1 6 6 t e A n t w e r p e n m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w N a t a s c h a C o o l s a e t ,
U i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 5 j u n i 2 0 1 2 b l i j k t h e t o n t s l a g v a n L . I . F . E . N V , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r L a n e e t N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S e r g e H a n n e c a r t . H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r b l i j f t a a n g e h o u d e n t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
l t e r g o l e g d t a r g r i f f i a r o n J . l a t l i l k a i t r a » K o o p k a a d e ! t a A d u c f e u ,
2 7 J U L I 2 0 1 2
G r i f f i e
L , I . F . e . N V
B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
L a n e e t N V m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
H a n n e c a r t S e r g e
C o n a c o R e a l E s t a t e B V B A B e s t u u r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C o o l s a e t N a t a s c h a
22/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 21.06.2012 12189-0409-016
11/04/2012
ÿþ N a d Y l o r d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e .
1 1 1 1 1 1 1 , 1 ) 1 1 1 1 1 j 1 I J I I I I I I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 2 . 3 3 3 . 8 2 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o v a s ( v e r k o r t ) :
f h v r g o l o g d f o r g r i f f i e v a n d e R e r l a # i e v s n K e o , n h a n d e l i e A n k f e t r r e n , e
2 9 m k m I 2 0 1 2
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h e l d e s t r a a t 9 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 8 m a a r t 2 0 1 2 b l i j k t d e b e n o e m i n g v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , m e t k a n t o o r t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o n a l d V a n d e n E c k e r , b e d r i j f s r e v i s o r , t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t c o n t r o l e m a n d a a t z a l z i c h u i t s t r e k k e n o v e r d e b o e k j a r e n d i e e i n d i g e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 e n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . H e t m a n d a a t e i n d i g t o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
D e b e z o l d i g i n g v o o r d e c o m m i s s a r i s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t c o n t r o l e m a n d a a t b e d r a a g t 5 0 0 , 0 0 E u r o p e r b o e k j a a r .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t
L . I . F . E . N V
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
L a n e e t N V m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
H a n n e c a r t S e r g e
O p d e l a a t s t e b ¬ z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/10/2011
ÿþ( v o l u i t ) : C o v a s
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C o c k e r i l l k a a i 1 3 5 / 3 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g / b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s / g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r e n v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 1 b l i j k t :
" H e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 1 v a n d e h e e r D i r k G e e r i n c k x e n m e v r o u w ;
G o d e l i e v e T h i r o n
"
" D e b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v e r s t r i j k e n d n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n
2 0 1 6
- L . 1 . F . E . N V g e v e s t i g d t e S c h e l d e s t r a a t 9 , A n t w e r p e n m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
L a n e e t N V g e v e s t i g d t e T i m m e r w e r f s t r a a t 4 , A n t w e r p e n
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S e r g e H a n n e c a r t
H i m m o s N V g e v e s t i g d t e S c h e l d e s t r a a t 9 , A n t w e r p e n m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
L a n e e t N V g e v e s t i g d t e T i m m e r w e r f s t r a a t 4 , A n t w e r p e n
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S e r g e H a n n e c a r t
U i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n z e l f d e d a t u m v a n z e l f d e d a t u m b l i j k t :
D e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , m e t i n g a n g v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 1 n a a r :
2 0 0 0 A n t w e r p e n .
* H e t o n t s l a g v a n d e h e e r D i r k G e e r i n c k x a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
" D e b e n o e m i n g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n L . I . F . E . N V m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r L a n e e t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S e r g e H a n n e c a r t
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n B D O J u r i d i s c h e A d v i s e u r s , : b u r g e r l i j k e C V B A t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , D a V i n c i l a a n 9 B o x E . 6 t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e : o n d e m e m i n g s l o k e t t e n e n d e K B O e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B . T . W . , z o w e l w a t b e t r e f t o n d e r h a v i g e a k t e a l s
w a t b e t r e f t a l l e v o o r g a a n d e e n l a t e r e w i j z i g i n g e n . "
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t .
A n t w e r p e n , 1 o k t o b e r 2 0 1 1
L . I . F . E . N V
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
L a n e e t N V
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
S e r g e H a n n e c a r t
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. . ^ " ` ' ' ' - - - - " n ! ~ /
~ ' _ ~ - . " J L . . . _ . i 4 . . 1 . . .
~
1
* 1 1 1 5 7 9 4 4 "
1
i ; 7 O K T . 2 3 1 1 G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 2 . 3 3 3 . 8 2 4
B e n a m i n g
S c h e l d e s t r a a t 9 t e :
N V ;
08/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 15.06.2011, NGL 06.07.2011 11263-0178-008
07/04/2015
ÿþ M o d W o r d 7 d . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r y l o g n o u
1 V ó o r l b e h o u r a a n h B e l g l s S t a a t s t
2 5 V . M 2 0 1 5
t e r c r i f i i e v u r i d e N c , c . c l l a n c l ; . t : - 1 i ç ; ~
r 2 c i s t j w n k v a n P t i n ' 9 1 a - n c l L # B r u o s e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 2 . 3 3 3 . 8 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O V A S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t o o f s t r a a t 1 2 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 2 9 J U L I 2 0 1 4 :
B e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " K - B U I L D I N G " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , S t o o f s t r a a t 1 2 , e n
m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 5 . 7 7 4 . 2 6 2 ; m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F r a n c i s V R O M A N .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t .
M . B A N D E L L A
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/04/2015
ÿþm o d 1 1 , 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
0 8 A P R . 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k r f i g n d e l B r u s s e l
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 1 2 . 3 3 3 . 8 2 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L O V A S
I l
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - Z E T E L V E R P L A A T S I N G - W I J Z I G I N G V A N D E
i i S T A T U T E N
; ! U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s C h r i s t i a n H U Y L E B R O U C K t e B r u s s e l , o p 2 3 m a a r t 2 0 1 5 , b l i j k t d a t ; ; , d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e l h o u d e r s v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E l 1 ° h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t E E N M I L J O E N V I J F E N T W I N T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D Z E S T I G ;
j j E U R O ( 1 , 0 2 5 . 7 6 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t k a p i t a a l v a n V I J F E N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( 6 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e v e r h o g e n ; t o t E E N M I L J O E N N E G E N T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D Z E S T I G E U R O ( 1 . 0 9 0 . 7 6 0 , 0 0 E U R ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n ;
Z E S T I E N ( 1 6 ) k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e ! ; ; b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g . O p d e z e ; ; ; z e s t i e n n i e u w e a a n d e l e n z a l i n g e l d w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n v i e r e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d e n ;
t i e n e u r o ( 6 4 . 1 1 0 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l , z o n d e r u i t g i f t e p r e m i e . I e d e r n i e u w a a n d e e l z a l w o r d e n v o l g e s t o r t i n ;
k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t e n h o n d e r d ( 1 0 0 % ) . ;
F E D E R A L E V E R Z E K E R I N G , V E R E N I G I N G V A N O N D E R L I N G E L E V E N S V E R Z E K E R I N G E N v e r k l a a r t t e ; v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e s t i e n ( 1 6 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n ; z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " K - B u i l d i n g " , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , S t o o f s t r a a t , 1 2 , v e r k l a a r t i n t e ; : ; s c h r i j v e n o p d e z e s t i e n ( 1 6 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p C O V A S , t e g e n d e p r i j s v a n ; ; v i e r e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d e n t i e n e u r o ( 6 4 . 1 1 0 , 0 0 E U R ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l e n o n d e r d e h o g e g e s t e l d e ; ; ; v o o r w a a r d e n .
i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , i s v o l s t o r t . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g i n t o t a a l ; v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n E E N M I L J O E N V I J F E N T W I N T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D Z E S T I G E U R O ; ( 1 . 0 2 5 . 7 6 0 , 0 0 E U R ) .
; i D e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v a n E E N M I L J O E N V I J F E N T W I N T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D !
; ; Z E S T I G E U R O ( 1 . 0 2 5 . 7 6 0 , 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t e n h e t k a p i t a a l w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k ; g e b r a c h t o p E E N M I L J O E N N E G E N T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D Z E S T I G E U R O ( 1 . 0 9 0 . 7 6 0 , 0 0 : ; ; E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s t i e n k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ,
E l O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , ;
b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
« H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t E E N M I L J O E N N E G E N T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D Z E S T I G ; ; ; E U R O ( 1 . 0 9 0 . 7 6 0 , 0 0 E U R ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s t i e n a a n d e l e n o p n a a m o f ; ; ; g e d e m a t e r i a l i s e e r d , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n h o n d e r d z e s t i e n d e ( 1 / 1 1 6 ) v a n h e t k a p i t a a l ; v e r t e g e n w o o r d i g e n . H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t »
2 ° d e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r t e b e k r a c h t i g e n h o u d e n d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e ; ' z e t e l v a n 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h e l d e s t r a a t , 9 n a a r 1 0 0 0 B r u s s e l , S t o o f s t r a a t , 1 2
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " D e z e t e i v a n d e i ; ; v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 0 0 0 B r u s s e l , S t o o f s t r a a t , 1 2 . D e z e m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e ;
; j p l a a t s i n B e l g i ë , b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g , D e ; ; ; v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e x p l o i t a t i e z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , f i l i a l e n , ;
a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n . " ;
3 ° o m d e m a n i e r t e w i j z i g e n w a a r o p d e d e b e s l u i t e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d i e ;
e n k e l t e l a t e n o n d e r t e k e n e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g . ;
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 9 , e l f d e a l i n e a o v e r e e n k o m s t i g t e w i j z i g e n a l s v o l g t : ;
,
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
i i 1 1 1 1 i l l l u i u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t o o f s t r a a t , 1 2
1 0 0 0 B r u s s e l
m o d 1 1 . 1
V o o r - b , h o u d e p , , a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
" D e b e s l u i t e n w o r d e n b i j p r o c e s - v e r b a a l v a s t g e s t e l d i n e e n n o t u l e n r e g i s t e r e n o n d e r t e k e n d d o o r d e " v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g "
4 ° d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d i e v a n a f h e t j a a r t w e e d u i z e n d z e s t i e n v a s t t e l e g g e n o p d e v i e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 1 4 u u r ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g t e w i j z i g e n a l s v o l g t . " D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t p l a a t s d e v i e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 1 4 u u r ; i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r " .
5 ° d e m a n i e r t e w i j z i g e n w a a r o p d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d i e e n k e l t e l a t e n o n d e r t e k e n e n d o o r d e v o o r z i t t e r e n d e s e c r e t a r i s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t , " A r t i k e l 2 0 ; N o t u l e n D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r e n d e s e c r e t a r i s . A f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s v a n d i e n o t u l e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e b e s t u u r d e r ( s ) d i e d e v e n n o o t s c h a p e x t e r n k a n ( k u n n e n ) v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
6 ' a r t i k e l 2 4 t e w i j z i g e n a i s v o l g t :
" B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a b e v e s t i g i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . Z i j b e s c h i k k e n o v e r a i l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t ,
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n . "
7 ° D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n N o t a r i s H u y l e b r o u c k , v o o r n o e m d , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
8 ° M a c h t i g i n g a a n r a a d v a n b e s t u u r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
9 ° B i j z o n d e r v o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n M e v r o u w V E R G E Y L E N V é r o n i q u e , w o n e n d e t e 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e , A v e n u e d e s A l o u e t t e s , 2 5 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u i l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
N o t a r i s C h r i s t i a n H U Y L E B R O U C K , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S a m e n n e e r g e l e g d m e t e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e d d 2 3 m a a r t 2 0 1 5 e n d e g e c c í r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g