09/04/2014
ÿþM o d 2 . 1
o
~
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
S i g n é :
W A S T I E L S L a u r e n t ,
A s s o c i é e t G é r a n t d é m i s s i o n n a i r e
B l o n d A l a i n , M A S Q U E L I E R L a u r e n t ,
N o u v e a u G é r a n t A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
* 1 6 0 7 6 3 5 A *
1 1 1 1 1 1 1
R é t
M o r b e
2 8 M R T 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 9 . 7 7 3 . 6 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O W A L A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d e l ' O r p h e l i n a t , 5 9 , b o î t e 3 0 4 , 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d u g é r a n t - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 5 M A R S 2 0 1 4
L e 2 5 m a r s 2 0 1 4 à 1 0 h e u r e s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s ' e s t r é u n i e , t o u s l e s a s s o c i é s é t a n t p r é s e n t s e t l a t o t a l i t é d e s p a r t s é t a n t r e p r é s e n t é e .
O R D R E D U J O U R
- D é m i s s i o n n o m i n a t i o n d u g é r a n t .
- T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l ,
R E S O L U T I O N S
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e a d o p t e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
- D é m i s s i o n n o m i n a t i o n d u g é r a n t : l ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r L a u r e n t W A S T I E L S , d o m i c i l i é r u e d e l ' O r p h e l i n a t , 5 9 , b o î t e 3 0 4 à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t a v e c e f f e t i m m é d i a t e t l u i d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t é c o u l é , E n r e m p l a c e m e n t , l ' a s s e m b l é e d é s i g n e a u p o s t e d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e e t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e M o n s i e u r A l a i n B L O N D d o m i c i l i é r u e d e l a M a d e l e i n e , 5 9 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , q u i a c c e p t e ,
- T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l : L e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é P l a c e P r i n c e s s e E l i s a b e t h , 1 1 à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k à p a r t i r d u 0 1 . 0 4 2 0 1 4 .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e s t l e v é e à 1 0 h e u r e s 3 0 a p r è s r é d a c t i o n e t s i g n a t u r e s d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/10/2011
ÿþ M o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 3 0 5 7 9 6 *
D é p o s é
2 9 - 0 9 - 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O W A L A
0 8 3 9 7 7 3 6 3 9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , R u e d e l ' O r p h e l i n a t 5 9 B t e 3 0 4
O b j e t d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
C O N S T I T U T I O N .
E x t r a i t d e l ' a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e L o u i s D E C O S T E R , à S c h a e r b e e k , l e d i x m a i d e u x m i l l e o n z e : F O N D A T E U R : M o n s i e u r W A S T I E L S L a u r e n t , d o m i c i l i é à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , R u e d e l ' O r p h e l i n a t , 5 9 .
F O R M E : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
D E N O M I N A T I O N : « C O W A L A »
S I E G E S O C I A L : 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , R u e d e l ' O r p h e l i n a t 5 9
D U R E E : u n e d u r é e i l l i m i t é e à c o m p t e r d u v i n g t - n e u f s e p t e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
O B J E T : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r l e c o m p t e d u n t i e r s , e n B e l g i q u e o u à l é t r a n g e r , l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s : L a s s i s t a n c e à l a c r é a t i o n e t à l a m i s e s u r p i e d d i t i n é r a i r e s d e v o y a g e s e n B e l g i q u e e t à l é t r a n g e r .
L a p r é p a r a t i o n é d u c a t i v e e t p é d a g o g i q u e d e s é j o u r s e n B e l g i q u e e t à l é t r a n g e r .
L a c c o m p a g n e m e n t e t l a n i m a t i o n d e g r o u p e s d a d u l t e s e t s c o l a i r e s .
L a c o n s u l t a n c e d a n s l e d o m a i n e d e s v o y a g e s , d e s s é j o u r s t o u r i s t i q u e s e t d u t o u r i s m e s o l i d a i r e .
L a s s i s t a n c e à l a m i s e s u r p i e d d e c a m p a g n e s d e m a r k e t i n g d a n s l e m o n d e d u t o u r i s m e .
L é l a b o r a t i o n d e b r o c h u r e s e t g u i d e s t o u r i s t i q u e s .
A c t i v i t é s i m m o b i l i è r e s à t i t r e p r i n c i p a l : a c h a t , v e n t e , l o c a t i o n , g e s t i o n d i m m e u b l e s e n g é n é r a l , m i s e à d i s p o s i t i o n d e c h a m b r e d h ô t e s .
E l l e p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t s o c i a l , e n t o u s l i e u x , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s , s o i t p a r e x p l o i t a t i o n d i r e c t e , s o i t e n s i n t é r e s s a n t d a n s l e s e n t r e p r i s e s a n a l o g u e s o u a p p a r e n t é e s e n t i è r e m e n t o u a r t i f i c i e l l e m e n t s o i t p a r v o i e d e f u s i o n a v e c d e t e l l e s e n t r e p r i s e s b e l g e s o u é t r a n g è r e s . E l l e p e u t a g i r c o m m e i n t e r m é d i a i r e p o u r l a r é a l i s a t i o n d e s p r o j e t s d i n v e s t i s s e m e n t s o u d e f i n a n c e m e n t s i n t e r n a t i o n a u x .
E l l e p o u r r a d u n e f a ç o n g é n é r a l e f a i r e e n B e l g i q u e e t à l é t r a n g e r t o u s a c t e s d e t r a n s a c t i o n o u o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r o u e n d é v e l o p p e r l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p o u r r a s i n t é r e s s e r p a r v o i e d a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r c e l u i d e l a s o c i é t é .
C A P I T A L S O C I A L : c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , q u i f u r e n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n .
G E R A N C E : L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n g é r a n t , s t a t u t a i r e o u n o n , q u i p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
I l p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d u g é r a n t e s t g r a t u i t .
A S S E M B L E E G E N E R A L E A N N U E L L E : l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e j u i n à d i x - h u i t h e u r e s .
E X E R C I C E S O C I A L : L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S - C O N S T I T U T I O N D E R E S E R V E S : L e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r l e b é n é f i c e n e t i l e s t f a i t a n n u e l l e m e n t u n p r é l è v e m e n t d ' u n v i n g t i è m e a u m o i n s , a f f e c t é à l a f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e . L e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e . A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u e à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t o u d e v i e n d r a i t , à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r . P a r a c t i f n e t , i l f a u t e n t e n d r e l e t o t a l d e l ' a c t i f t e l q u ' i l r é s u l t e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s p r o v i s i o n s e t d e t t e s . L ' a c t i f n e t n e p e u t c o m p r e n d r e l e m o n t a n t n o n e n c o r e a m o r t i d e s f r a i s d ' é t a b l i s s e m e n t e t , s a u f c a s e x c e p t i o n n e l , l e m o n t a n t n o n e n c o r e a m o r t i d e s f r a i s d e r e c h e r c h e s e t d e d é v e l o p p e m e n t .
R E P A R T I T I O N : A p r è s r é a l i s a t i o n d e l ' a c t i f e t p u r e m e n t d u p a s s i f , l e s o l d e b é n é f i c i a i r e s e r a a f f e c t é a u r e m b o u r s e m e n t d e s p a r t s à c o n c u r r e n c e d e l e u r l i b é r a t i o n e t l e s o l d e s e r a r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d e p a r t s q u ' i l s p o s s è d e n t .
D I S P O S I T I O N S F I N A L E S E T / O U T R A N S I T O I R E S
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a c e j o u r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u r a l i e u e n d e u x m i l l e t r e i z e E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a s o c i é t é r e p r e n d l e s e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s e n s o n n o m t a n t q u ' e l l e é t a i t e n f o r m a t i o n e t c e d e p u i s l e p r e m i e r a v r i l d e u x m i l l e o n z e .
C e p e n d a n t , c e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é a u r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
L a s o c i é t é j o u i r a d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e à p a r t i r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l c o m p é t e n t .
N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t n o n s t a t u t a i r e .
E s t n o m m é e n q u a l i t é d e g é r a n t u n i q u e , n o n s t a t u t a i r e , M o n s i e u r W A S T I E L S L a u r e n t , p r é n o m m é , q u i a a c c e p t é .
L e m a n d a t d u g é r a n t e s t f i x é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
S o n m a n d a t e s t g r a t u i t o u r é m u n é r é s e l o n d é c i s i o n d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e c o m p a r a n t d é c l a r e , q u e d ' a p r è s s e s e s t i m a t i o n s , l a s o c i é t é r é p o n d r a p o u r s o n p r e m i e r e x e r c i c e a u x c r i t è r e s l é g a u x d i s p e n s a n t l a s o c i é t é d e n o m m e r u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s .
E n c o n s é q u e n c e , i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e .
P R O C U R A T I O N .
L a s s o c i é e t g é r a n t d é c l a r e d o n n e r à l a S P R L O b j e c t i f a n d C o , p l a c e P r i n c e s s e E l i s a b e t h , n u m é r o 1 1 , t o u s p o u v o i r s a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g a t i o n a f i n d ' e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s e t à l a T V A .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D É L I V R É A V A N T E N R E G I S T R E M E N T A U X S E U L E S F I N S D ' Ê T R E D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E .
S i g n a t u r e : L o u i s D E C O S T E R
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .