C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
1 7 J U l e f f e r a
G r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 . 6 0 4 . 0 3 1 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C P G R O U P
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 1 0 8 3 G A N S H O R E N - A V E N U E D E J E T T E 2 5 3 b t e 1 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b ) e t ( s ) d e l ' a c t e : A D R E S S E D U S I E G E
C e 1 3 j u i l l e t 2 0 1 2 , l e g é r a n t c o n f i r m e q u e l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l d e l a S P R L C P G R O U P s e t r o u v e b i e n à 1 0 8 3 G A N S H O R E N , A v e n u e d e J e t t e 2 5 3 e t p r é c i s e q u e l a b o î t e e s t l a n ° 1 0 .
C h r i s t o p h e P O N I K E L S K Y
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
ÿþ U h v C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I - ` ' ~ ~ . ~ ~ ~
~ ` ~ ~ ~ ~ ~ J U N 2 0 1 2 1
G r e f f e
I I I i I I I I v i i i i i i i i l u i l i
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M o b
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 . 6 0 4 . 0 3 1 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A T Y O U R S E R V I C E S N O R D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 1 0 9 0 J E T T E - A V E N U E D E L A E K E N 5 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e I ' = c t e : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e O l i v i e r B R O U W E R S , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e 2 1 J U I N 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à B r u x e l l e s 3 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A T Y O U R S E R V I C E S N O R D » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 9 0 J e t t e , A v e n u e d e L a e k e n , 5 7 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e t d e l ' a r t i c l e 1 a l . 2 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e p o u r a d o p t e r c e l l e d e « C P G R O U P » e t d ' a d a p t e r e n
c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e I a l i n é a 2 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« E l l e e s t d é n o m m é e : « C P G R O U P » . »
D e u x i è m e r é . o l u t i o n
T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l e t m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 a I . 1 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l v e r s 1 0 8 3 G a n s h o r e n , A v e n u e d e J e t t e , 2 5 3 e t d ' a d a p t e r e n ,
c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 2 p r e m i e r a l i n é a d e s s t a t u t s c o m m e s u i t
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à . 1 0 8 3 G a n s h o r e n , A v e n u e d e J e t t e , 2 5 3 . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e t d e l ' a r t i c l e 1 8 2 1 . 2 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n
à d i x - h u i t h e u r e s t r e n t e e t d ' a d a p t e r e n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 1 8 d e u x i è m e a l i n é a d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à d i x - h u i t h e u r e .
t r e n t e . »
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s
- a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t l ' a d o p t i o n d u t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
- a u g é r a n t , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r , a f i n d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a
B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , O l i v i e r B R O U W E R S
N O T A I R E
D é p o s é e n m è n e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e