26/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 16.07.2014, DPT 23.07.2014 14337-0117-026
16/10/2014
ÿþ r . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o D W O R D 1 1 . 1
f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
1 1 1 1 1 1 R I M I I I I N
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
D é p o s é / R e ç u l e "
t i 7 O C T . 2 0 1 / t
a u g r e f f e d u t r i f f l f 9 1 d e c o m m e r c e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 . 5 2 2 . 3 3 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C P B 3 , A M O T I O N I N V E S T M E N T G R O U P C O M P A N Y
( e n a b r é g é ) : C P B 3
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 2 3 5 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n g é r a n t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e n d a t e d u 1 6 j u i l l e t 2 0 1 4
" L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e r e m y B u r d e k , e n q u a l i t é d e g é r a n t , e t c e a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 1 6 j u i l l e t 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à M a d a m e B é n é d i c t e C u y l i t s , L e g a l A f f a i r s J u n i o r E x e c u t i v e , U m e d i a S A , A v e n u e L o u i s e 2 3 5 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a u x t i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s l é g a l e s r e q u i s e s p o u r l e d é p ô t d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s e n v u e d e l e u r p u b l i c a t i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n e t t o u t a u t r e d o c u m e n t ) " .
B é n é d i c t e C u y l i t s
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
_
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 19.06.2013, DPT 20.06.2013 13215-0163-029
20/06/2013
ÿþa
, : i r s C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
s i
1 9 3 4 9 9 *
B R U X E L L E S
G r e f f e
1 1 1 J U I N 2 D 1 3 - - . ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 . 5 2 2 . 3 3 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C P B 3 , a m o t i o n i n v e s t m e n t g r o u p c o m p a n y
( e n a b r é g é ) : C P B 3
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : a v e n u e l o u i s e , 2 3 5 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n r é v i s e u r
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e t ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 2
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e n o m m e r u n c o m m i s s a i r e e t a p p e l l e n t à c e t t e f o n c t i o n l a S C s f d S P R L L i n e t a n d p a r t n e r s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l r u e l a n g e v e l d , 5 1 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M , M i c h e l L i n e t , p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c l a r e q u ' e l l e a d é t e r m i n é , d e c o m m u n a c c o r d a v e c l e c o m m i s s a i r e , s a m i s s i o n t e l l e q u e d é f i n i e d a n s l a l e t t r e d e m i s s i o n a n n e x é e a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
E s t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 1 2 m a i 2 0 1 3
L e s a s s o c i é s d é c i d e n t d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M a d a m e M a r i e d e B e l l e f r o i d , d o m i c i l i é e c h a u s s é e d e W a t e r m a e l , 8 6 à 1 1 6 0 B r u x e l l e s , a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s l é g a l e s r e q u i s e s p o u r l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e , d e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e l a t i v e m e n t à l a n o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e e t à l a d é f i n i t i o n d e s a m i s s i o n e t p o u r a c c o m p l i r e t e x é c u t e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
M a r i e d e B e l l e f r o i d ,
M a n d a t a i r e
24/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 19.07.2012, DPT 23.07.2012 12318-0380-012
20/12/2011
ÿþM O D ' N O R D 1 1 . 1
~
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 . 5 2 2 . 3 3 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C P B 3 , A m o t i o n i n v e s t m e n t g r o u p c o m p a n y
( e n a b r é g é ) : C P B 3
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e , 1 1 3 1 0 5 0 B r u x e l l e s B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t t s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L o r s d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d e g é r a n c e d u 1 9 j u i l l e t 2 0 1 1 , l e s g é r a n t s o n t a d o p t é à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
R é s o l u t i o n 1 : T r a n s f e r t d u s i è g e
L e s g é r a n t s d é c i d e n t d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : A v e n u e L o u i s e 2 3 5 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , e t c e a v e c e f f e t à c o m p t e r d e c e j o u r .
R é s o l u t i o n 2 : P o u v o i r s
L e s g é r a n t s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e c o n f é r e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à M a d a m e M a r i e d e B e l l e f r o i d , d o m i c i l i é e C h a u s s é e d e W a t e r m a e t , 8 6 à 1 1 6 0 B r u x e l l e s , a g i s s a n t s e u l e e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t a c t e u t i l e o u n é c e s s a i r e e n v u e d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e t a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e l a T V A a i n s i q u e p o u r l e d é p ô t d e s d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s a u , G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e n v u e d e l e u r p u b l i c a t i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n e t d e t o u t a u t r e d o c u m e n t ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é ,
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0 8 D E C 2 0 1 1
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16/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 03.06.2011, DPT 12.08.2011 11394-0253-012
02/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 04.06.2010, DPT 29.07.2010 10352-0062-012
03/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 05.06.2009, DPT 31.07.2009 09506-0067-012
10/11/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 06.06.2008, DPT 06.11.2008 08808-0087-013
10/11/2008 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 06.06.2008, DPT 07.11.2008 08809-0070-012
04/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 01.06.2016, DPT 22.06.2016 16229-0224-032