17/04/2012
ÿþM o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
I U I I I I 1 1 1 1 1 1 U h I A
* 1 2 0 7 4 5 0 1 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 7 . 8 9 3 . 5 1 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) ; C P E G R O U P
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e B a s s e 5 6
1 1 8 0 B R U X E L L E S
B i R M E L M
A P R 2 0 1 2 1
G r e f f e
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l v e r s l e G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - n e u f m a r s d e u x m i l l e d o u z e , p a r M a î t r e D e n i s D E C K E R S , , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e : à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o : d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " C P E G R O U P " , a y a n t s o n s i è g e à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , R u e B a s s e 5 6 ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e y c o m p r i s ; l ' a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t .
2 ° D é c h a r g e a é t é d o n n é e a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l e u r m a n d a t j u s q u ' a u t r e n t e e t u n ' ; d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e ,
3 ° T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l , l e s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n e t l e s i è g e d e l ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e l a d i r e c t i o n e f f e c t i v e à L - 2 1 6 8 L u x e m b o u r g , 1 2 7 , r u e d e M ü h l e n b a c h e t c e , ( i ) s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a t e n u e d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a u G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g , a u p l u s t a r d l e 3 0 m a r s 2 0 1 2 , q u i d é c i d e r a d u d i t t r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l , d e l ' é t a b l i s s e m e n t p r i n c i p a l e t d e l ' a d m i n i s t r a t i o n c e n t r a l e , d e ! a r e f o n t e d e s s t a t u t s e t d e s f o r m a l i t é s q u i e n r é s u l t e n t c o n f o r m é m e n t a u d r o i t l u x e m b o u r g e o i s e t ( i i ) a v e c e f f e t i m m é d i a t e m e n t a p r è s l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e ! a s o c i é t é a u G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g s u s m e n t i o n n é e . D e p l u s , l o r s d e c e t r a n s f e r t v e r s l e G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g , u n e m o d i f i c a t i o n d e l a f o r m e j u r i d i q u e d e l a s o c i é t é ; s e r a é g a l e m e n t r é a l i s é f a i s a n t p a s s e r l a s o c i é t é d ' u n e S o c i é t é A n o n y m e à u n e S o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e . ; ( S A R L ) ;
L e s a c t i o n n a i r e s e t a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é s ' a b s t i e n d r o n t d e p o s e r t o u t a c t e p o u v a n t e n t r a î n e r u n e . ; m o d i f i c a t i o n d e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e t e l l e q u ' a p p r o u v é e c i - a v a n t o u i n f l u e n c e r l e s e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é ; ; e t c e , a u s s i l o n g t e m p s q u e l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é n ' a u r a p a s é t é e f f e c t u é e c o n f o r m é m e n t a u d r o i t , : l u x e m b o u r g e o i s .
É t a n t d o n n é q u e l e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é à u n a u t r e p a y s , l a s o c i é t é e s t s o u m i s e a u d r o i t d e c e p a y s , n o t a m m e n t l e d r o i t d u G r a n d D u c h é d e L u x e m b o u r g e t d o i t a d o p t e r d e s n o u v e a u x s t a t u t s c o n f o r m e s a u d r o i t d u G r a n d D u c h é d e L u x e m b o u r g ,
L a n o u v e l l e v e r s i o n d e s s t a t u t s s e r a a d o p t é l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e à t e n i r d e v a n t l e ' » n o t a i r e S e c k l e r , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à J u n g l i n s t e r ( G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g ) , l e 3 0 m a r s 2 0 1 2 .
4 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à l a s o c i é t é c i v i l e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " B o d a & A s s o c i é s " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , R u e D e f a c q z 6 3 , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t , a i n s i q u ' à l e u r s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l a r a d i a t i o n d e s d o n n é e s d a n s ! a B a n q u e C a r r e f o u r , " d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , q u a t r e p r o c u r a t i o n s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s ,
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
D e n i s D E C K E R S
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e