17/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 10.06.2014, DPT 10.06.2014 14167-0458-041
05/09/2013
ÿþM o d 2 . 1
. 5 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
_ B R U X E L L E S
2 1 A U f § À O u
. . ~ , w .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 5 . 2 0 7 . 1 4 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C P I W
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e R o y a l e 9 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s t e n u e i e 1 1 j u i n 2 0 1 3
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e C o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e S C R L « B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » ( n ° d ' a g r é m e n t B 0 0 2 3 ) , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 9 3 5 Z a v e n t e m , T h e C o r p o r a t e V i l l a g e , D a V i n c i l a a n 9 B o x E . 6 , E l s i n o r e B u i l d i n g , R P M B r u x e l l e s , N A B E 0 4 3 1 . 0 8 8 . 2 8 9 e t q u i a n o t a m m e n t u n s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n a u P a r c S c i e n t i f i q u e C r é a l y s , r u e C a m i l l e H u b e r t 1 , 5 0 3 2 L e s I s n e s ( G e m b l o u x ) ;
L a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e S C R L « B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » d é s i g n e e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d ' e x é c u t e r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e a u s e i n d e l a s o c i é t é a n o n y m e C P I V , M o n s i e u r M i c h e l T e f n i n , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e ( n ° a g r é m e n t 0 1 1 6 9 ) , q u i f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e p o u r l ' e x e r c i c e d e s e s f o n c t i o n s d e r e p r é s e n t a n t d e c o m m i s s a i r e à s o n a d r e s s e p r o f e s s i o n n e l l e à 5 0 3 2 L e s I s n e s ( G e m b l o u x ) , P a r c S c i e n t i f i q u e C r é a l y s , r u e C a m i l l e H u b e r t 1 .
L a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e S C R L « B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M i c h e l T e f n i n , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , a a c c e p t é l e r e n o u v e l l e m e n t d e s o n m a n d a t .
L e m a n d a t e s t a c c o r d é p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s é c h é a n t à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 6 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) N V ,
R e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , P i e r r e V e r h a e g e n A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/01/2015
ÿþM o d 2 1
D c : p o s é I R e ç u l e
2 D E L 2 0 n
i g r e " t a d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e i r î C O r J ( i G i t ~ d e e i M l i e s ,
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
~
y ç = 3 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f é
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 5 . 2 0 7 . 1 4 5
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : C P 1 W
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e R o y a l e 9 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 2 d é c e m b r e 2 0 1 4
L e C o n s e i l p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é c i s i o n e n d a t e d u 2 4 n o v e m b r e 2 0 1 4 d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d ' I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) S A , a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , d e r e m p l a c e r M o n s i e u r P i e r r e V e r h a e g e n e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p a r M o n s i e u r C h r i s t o p h e T a n s e t c e a v e c e f f e t à p a r t i r d u 0 1 / 1 2 / 2 0 1 4 .
I l e s t d é c i d é d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à I r è n e F l o r e s c u / O l g a O s s o t c h e n k o a f i n d e p u b l i e r c e t t e d é c i s i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
O l g a O s s o t c h e n k o
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 11.06.2013, DPT 14.06.2013 13186-0462-037
20/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 12.06.2012, DPT 13.06.2012 12177-0042-037
16/08/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I " i i i a ~ u i i h i i f l u i ~ u
s 3 e a "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 5 . 2 0 7 . 1 4 5 D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : C P I W
R é s e r v i
a u
M o n i t e u
b e l g e
o 8 - 2 0 1
B R U &
G r e f f e
A A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e R o y a l e 9 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s t e n u e l e 1 4 j u i n 2 0 1 1
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s , à s a v o i r ( i ) M o n s i e u r E r i c D e c e l l e , ( i i ) l a s o c i é t é I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) N V , r e p r é s e n t é e p a r s o n p r o p r e a d m i n i s t r a t e u r , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r P i e r r e V e r h a e g e n , e t ( i i i ) l a s o c i é t é P h i d i a s M a n a g e m e n t N V , r e p r é s e n t é e p a r s o n p r o p r e a d m i n i s t r a t e u r , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M a d a m e I r è n e F l o r e s c u .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s , i c i p r é s e n t s , a c c e p t e n t l e r e n o u v e l l e m e n t d e l e u r m a n d a t .
L e m a n d a t e s t r e n o u v e l é p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s é c h é a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) N V ,
R e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t
p e r m a n e n t , P i e r r e V e r h a e g e n
P h i d i a s M a n a g e m e n t N V ,
° R e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t
p e r m a n e n t , I r è n e F l o r e s c u
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 14.06.2011, DPT 21.06.2011 11204-0286-037
07/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 08.06.2010, DPT 28.06.2010 10251-0372-037
18/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 09.06.2009, DPT 10.06.2009 09224-0255-032
26/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 10.06.2008, DPT 18.06.2008 08267-0259-031
03/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 12.06.2007, DPT 26.06.2007 07268-0100-033
03/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 21.06.2006, DPT 28.06.2006 06315-0221-027
21/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 14.06.2016, DPT 15.06.2016 16184-0446-037