05/06/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 , 1
L ' f f i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1
2 6 M A I / 0 1 4 '
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 0 . 0 5 3 . 6 8 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C R A I N T E R N A T I O N A L ( U K ) L 1 M I T E D
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : P r i v a t e C o m p a n y L i m i t e d b y S h a r e s - s o c i é t é d e d r o i t a n g l a i s
S i è g e B i s h o p s g a t e 9 9 , E C 2 1 1 / 1 3 X D L o n d r e s , R o y a u m e - U n i
S u c c u r s a l e b e i g e : A v e n u e L o u i s e 8 1 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( % ) d e l ' a c t e R é v o c a t i o n 1 N o m i n a t i o n r e p r é s e n t a n t s l é g a u x d e l a s u c c u r s a l e b e l g e
1 . L o r s d e s a s é a n c e d u 2 3 j a n v i e r 2 0 1 4 , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e C R A I n t e r n a t i o n a l ( U K ) L i m i t e d a d é c i d é :
- d ' a p p r o u v e r l a d é m i s s i o n d e M . K o n s t a n t i n o s A p o s t o l a t o s , e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a s u c c u r s a l e b e l g e d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t à d a t e r d u 1 6 j a n v i e r 2 0 1 4 ;
- d e n o m m e r M . W a y n e M a c k i e , d o m i c i l i é à 2 0 0 T - 3 2 , r u e C l a r e n d o n , B o s t o n , M a s s a c h u s s e t t s 0 2 1 1 6 ( E t a t s - U n i s ) , n é l e 1 6 / 0 3 / 1 9 4 9 , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a s u c c u r s a l e b e l g e d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t à d a t e r d u 1 6 j a n v i e r 2 0 1 4 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a s o u l i g n é q u e s a n s p r é j u d i c e d e s a t t r i b u t i o n s d e s o r g a n e s l é g a u x e t d e s a u t r e s m a n d a t a i r e s d e l a S o c i é t é , l e r e p r é s e n t a n t l é g a l e s t i n v e s t i d e t o u s l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n q u o t i d i e n n e d e l a b r a n c h e b e l g e e t d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a S o c i é t é v i s - à - v i s d e s t i e r s e n c e q u i c o n c e r n e l e s a c t i v i t é s b e l g e s d e l a S o c i é t é , l e s q u e l l e s d o i v e n t r e s p e c t e r l e s p o l i t i q u e s e t l e s p r o c é d u r e s d e C R A , e n c e c o m p r i s l e s p o l i t i q u e s d ' a c h a t , l e s l i m i t e s d ' é m i s s i o n d e c h è q u e s , l a r é v i s i o n e t l ' a p p r o b a t i o n d e s d o c u m e n t s e t d e s c o n t r a t s , l ' e x a m e n d u n i v e a u d ' e n g a g e m e n t c l i e n t , l e s p r o c é d u r e s d ' e m b a u c h e e t d e r é s i l i a t i o n , l e r e c o u v r e m e n t c o m p t a b i l i t é c l i e n t s e t f a g e s t i o n d e s c o n f l i t s ;
- d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M . W a y n e M a c k i e e t à F a n n y L a u n e , a v o c a t e c h e z L i e d e k e r k e W o l t e r s W a e l b r o e c k K i r k p a t r i c k , B o u l e v a r d d e l ' E m p e r e u r 3 , B 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a i n s i q u ' à t o u t a u t r e a v o c a t d e L i e d e k e r k e W o l t e r s W a e f b r o e c k K i r k p a r t r i c k , c h a c u n d e s m a n d a t a i r e s s u s m e n t i o n n é s é t a n t h a b i l i t é à t i t r e I n d i v i d u e l e t i n v e s t i d u p l e i n d r o i t d e s u b s t i t u t i o n p o u r e n t r e p r e n d r e t o u t e s l e s d é m a r c h e s e t s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s y r e l a t i f s e n v u e d e m e t t r e e n o e u v r e l e s d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s , n o t a m m e n t , m a i s p a s e x c l u s i v e m e n t :
3 . 3 . 1 J a t r a d u c t i o n d e t o u t e s l e s i n f o r m a t i o n s l é g a l e m e n t r e q u i s e s c o n c e r n a n t l a S o c i é t é e t s a b r a n c h e p a r u n t r a d u c t e u r a s s e r m e n t é ;
3 . 3 . 2 . 1 e d é p ô t d e c e p r o c è s - v e r b a l e t d e t o u t e s l e s i n f o r m a t i o n s e t d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s a y a n t t r a i t à l a S o c i é t é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e e t à l a B a n q u e n a t i o n a l e d e B e l g i q u e e t l e u r p u b l i c a t i o n d a n s l e s a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e ;
3 . 3 . 3 . d é c l a r e r l e s c h a n g e m e n t s c o n c e r n a n t l a b r a n c h e a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e t , s ' i l y a l i e u , s i g n e r u n e d é c l a r a t i o n s u r l ' h o n n e u r s p é c i f i a n t q u ' i l n e f a u t p a s c o n s i d é r e r l a b r a n c h e c o m m e u n e p e t i t e e t m o y e n n e e n t r e p r i s e a u s e n s d e l a l o i - p r o g r a m m e d u 1 0 f é v r i e r 1 9 9 8 .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e
2 . L o r s d e s a s é a n c e d u 2 4 f é v r i e r 2 0 1 4 , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e C R A I n t e r n a t i o n a l ( U K ) L i m i t e d a d é c i d é ;
- d ' a p p r o u v e r l a d é m i s s i o n d e M . W a y n e M a c k i e e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e i a s u c c u r s a l e b e l g e d e l a
- _ s o c i é t é a v e c _ e f f e t & d a t e r d u _ 2 4 f A v r i e t 2 0 _ 1 4 ;
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
- d e n o m m e r M . R a p h a ë l D e C o n i n c k , d o m i c i l i é A v e n u e d u M o n o p l a n 2 2 , à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , e n q u a l i t é d e n o u v e a u r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a s u c c u r s a l e b e l g e d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t à d a t e r d u 2 4 f é v r i e r 2 0 1 4 , é t a n t e n t e n d u q u ' i l d e v r a a s s u m e r t o u t e s l e s o b l i g a t i o n s g é n é r a l e m e n t a s s o c i é e s à c e t t e f o n c t i o n e t s ' a c q u i t t e r d e s m ê m e s o b l i g a t i o n s q u e l e p r é c é d e n t r e p r é s e n t a n t l é g a l . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a s o u l i g n é q u e s a n s p r é j u d i c e d e s a t t r i b u t i o n s d e s o r g a n e s l é g a u x e t d e s a u t r e s m a n d a t a i r e s d e l a s o c i é t é , l e r e p r é s e n t a n t l é g a l e s t i n v e s t i d e t o u s l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n q u o t i d i e n n e d e l a b r a n c h e b e l g e e t d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e s t i e r s e n c e q u i c o n c e r n e l e s a c t i v i t é s b e l g e d e l a s o c i é t é , l e s q u e l l e s d o i v e n t r e s p e c t e r l e s p o l i t i q u e s e t l e s p r o c é d u r e s d e C R A , e n c e c o m p r i s l e s p o l i t i q u e s d ' a c h a t , l e s l i m i t e s d ' é m i s s i o n d e c h è q u e s , l a r é v i s i o n e t l ' a p p r o b a t i o n d e s d o c u m e n t s e t d e s c o n t r a t s , l ' e x a m e n d u n i v e a u d ' e n g a g e m e n t c l i e n t , l e s p r o c é d u r e s d ' e m b a u c h e e t d e r é s i l i a t i o n , l e r e c o u v r e m e n t c o m p t a b i l i t é c l i e n t s e t l a g e s t i o n d e s c o n f l i t s «
- d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M . R a p h a ë l D e C o n i n c k e t à F a n n y L a u n e , a v o c a t e c h e z L i e d e k e r k e W o l t e r s W a e l b r o e c k K i r k p a t r i c k , B o u l e v a r d d e l ' E m p e r e u r 3 , B 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a i n s i q u ' à t o u t a u t r e a v o c a t d e L i e d e k e r k e W o l t e r s W a e l b r o e c k K i r k p a r t r i c k , c h a c u n d e s m a n d a t a i r e s s u s m e n t i o n n é s é t a n t h a b i l i t é à t i t r e i n d i v i d u e l e t i n v e s t i d u p l e i n d r o i t d e s u b s t i t u t i o n p o u r e n t r e p r e n d r e t o u t e s l e s d é m a r c h e s e t s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s y r e l a t i f s e n v u e d e m e t t r e e n o e u v r e l e s d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s , n o t a m m e n t , m a i s p a s e x c l u s i v e m e n t
3 . 3 . 1 . 1 a t r a d u c t i o n d e t o u t e s l e s i n f o r m a t i o n s l é g a l e m e n t r e q u i s e s c o n c e r n a n t l a S o c i é t é e t s a b r a n c h e p a r u n t r a d u c t e u r a s s e r m e n t é ;
3 . 3 2 . 1 e d é p ô t d e c e p r o c è s - v e r b a l e t d e t o u t e s l e s i n f o r m a t i o n s e t d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s a y a n t t r a i t à l a S o c i é t é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e e t à l a B a n q u e n a t i o n a l e d e B e l g i q u e e t l e u r p u b l i c a t i o n d a n s l e s a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e ;
3 . 3 . 3 . d é c l a r e r l e s c h a n g e m e n t s c o n c e r n a n t l a b r a n c h e a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e t , s ' i l y a l i e u , s i g n e r u n e d é c l a r a t i o n s u r l ' h o n n e u r s p é c i f i a n t q u ' i l n e f a u t p a s c o n s i d é r e r l a b r a n c h e c o m m e u n e p e t i t e e t m o y e n n e e n t r e p r i s e a u s e n s d e l a l o i - p r o g r a m m e d u 1 0 f é v r i e r 1 9 9 8 .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e .
F a n n y L a u n e
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l i î s ç i r v é
ê u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/04/2015
ÿþ 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l e t e e b u g n e t e u l e
I M O S 2 0 1 5
~ ~ ~ r . , , ~ ~ " , ~ . , , , ~ d e c o m m e r c e
f r a n c o P i - l o l
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 0 . 0 5 3 . 6 8 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C R A I N T E R N A T I O N A L ( U K ) L I M I T E D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : P r i v a t e C o m p a n y L i m i t e d b y S h a r e s - S o c i é t é d e d r o i t a n g l a i s S i è g e : B i s h o p s g a t e 9 9 , E C 2 M 3 X 0 L o n d r e s , R o y a u m e - U n i
S u c c u r s a l e b e l g e : A v e n u e L o u i s e 8 1 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d ' a d r e s s e d e l a s u c c u r s a l e b e l g e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 2 0 f é v r i e r 2 0 1 5 :
I l a é t é d é c i d é q u e l e b u r e a u d e l a s u c c u r s a l e b e l g e e s t t r a n s f é r é d e l ' A v e n u e L o u i s e 8 1 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s à l ' A v e n u e L o u i s e 1 4 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s à c o m p t e r d u 9 f é v r i e r 2 0 1 5 .
R a p h a ë l D e C o n i n c k
R e p r é s e n t a n t l é g a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e