27/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.06.2014, NGL 26.06.2014 14213-0197-034
30/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 08.05.2013, NGL 24.05.2013 13131-0597-033
20/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 18.07.2012 12308-0543-035
27/03/2012
ÿþM o t l W o r t i 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 8 2 8 . 4 5 0 . 6 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C R E D I T S A F E B E L G I U M N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z e l l i k s e s t e e n w e g 1 2 , 1 0 8 2 B r u s s e l ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 m a a r t 2 0 1 2 .
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , v a n a f 1 m a a r t 2 0 1 2 , d e v o l g e n d e p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- D e h e e r P e t e r G a z e l l e , w o n e n d e t e ' s G r a v e n s t r a a t 1 9 8 1 E , 9 8 1 0 N a z a r e t h ;
H i j z a l z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n . Z i j n m a n d a a t z a l e i n d i g e n n a d e j a a r l i j k s e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h i e r b i j d a t a l d u s d e v o l g e n d e p e r s o n e n z e t e l e n i n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
1 ) D e h e e r R i c h a r d T y r o n e D a v i e s , w i e n s m a n d a a t t e n e i n d e k o m t o p d e j a a r l i j k s e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 ;
2 ) D e h e e r C a t o S y v e r s e n , w i e n s m a n d a a t t e n e i n d e k o m t o p d e j a a r l i j k s e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 ;
3 ) D e h e e r M a t t h e w J a m e s D e b b a g e , w i e n s m a n d a a t t e n e i n d e k o m t o p d e j a a r l i j k s e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 ; e n
4 ) D e h e e r P e t e r G a z e l l e , w i e n s m a n d a a t t e n e i n d e k o m t o p d e j a a r l i j k s e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t g e e n e n k e l e a n d e r e p e r s o o n b u i t e n d e h o g e r v e r m e l d e p e r s o n e n o p d i t o g e n b l i k h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t o e f e n t .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l m a c h t t e g e v e n a a n K o e n D e v o s , M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e , L a u r e n t V e r c a u t e r e n , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t b i j E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a , P e g a s u s P a r k , D e K l e e t l a a n 1 2 A , 1 8 3 1 D i e g e m , i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r o m e e n u i t t r e k s e l v a n d e h u i d i g e n o t u l e n t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n o m d e F o r m u l i e r e n I e n t l t e v e r v o l l e d i g e n , t e t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n .
M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e
E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I M A M i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e a a n h e l B e l g i s c l S t a a t s b i 5
1 1 1 1 I J I 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1
M e r
1 5 M R T 2 0 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/12/2011
ÿþr /
!
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
a F t u s e -
2 3 t O V . 2 0 1 1
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 8 2 0 4 8 *
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h _ S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 2 8 . 4 5 0 . 6 7 0
B e n a m i n g
( v o l a l f ) : C R E D I T S A F E B E L G I U M
R e c h t s v o r m . N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : Z E L L I K S E S T E E N W E G 1 2 - 1 0 8 2 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 2 0 / 1 0 / 2 0 1 1 , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t d e b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 1 ) , B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l a l s c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 3 v a s t s t e l t . K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n d u i d t d e h e e r R o b e r t S n i j k e r s ( I B R N r . A 0 1 4 5 1 ) , s i g n i n g d i r e c t o r v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n s t e l t d e v e r g o e d i n g v a n d e c o m m i s s a r i s v a s t o p E U R 7 . 5 0 0 v o o r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 . D e z e v e r g o e d i n g w o r d t e l k j a a r a a n g e p a s t i n f u n c t i e v a n d e e v o l u t i e v a n d e g e z o n d h e i d s i n d e x . A l l e r e c h t s t r e e k s e b i j d e r d e n s p e c i f i e k g e c o n t r a c t e e r d e k o s t e n d i e n o o d z a k e l i j k z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n ' s d i e n s t e n , z i j n n i e t b e g r e p e n i n d e h o n o r a r i a e n z u l l e n b i j k o m e n d w o r d e n g e f a c t u r e e r d , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r a n d e r l i j k e b i j d r a g e n o p d e o m z e t ( b i j d r a g e p e r m a n d a a t i n b e g r e p e n ) d i e K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n a a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n v e r s c h u l d i g d i s " .
D e h e e r M a t t h e w J a m e s D e b b a g e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/02/2015
ÿþs
M o d W o r d 1 1 . 1
1 . k t f l ; t 1 = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 8 . 4 5 0 . 6 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C R E D I T S A F E B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : Z E L L I K S E S T E E N W E G 1 2 - - 1 0 8 2 B R U S S E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 2 0 / 0 6 / 2 0 1 4 , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , b l i j k t d a t w e r d b e s l i s t o m K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 9 . 1 2 2 3 4 8 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r R o b e r t S n i j k e r s t o t c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r e n d i t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
D e h e e r M a t t h e w J a m e s D e b b a g e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
A I
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 5 0 2 9 7
n c o r g e l e g d / u r t ( v a n g e n o p
1 2 r t : c f 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d @ r N i g l e M ' 3 n d s t a l ï g e r e r i h t l J n n k . P a n ~ o o ~ ~ h c k , : B r u s s e l - _ . _
I !
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/06/2011
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d 2 . 1
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
Z Q 1 8
O 8 J U I N
G r i f f i e
i
* 1 1 0 9 1 6 7 2 *
b e l -
B e S t a ;
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 8 2 8 . 4 5 0 . 6 7 0
( v o l u i t ) C R E D I T S A F E B E L G I U M N V
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z e l l i k s e s t e e n w e g 1 2 , 1 0 8 2 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : e i n d e v a n e e n b e s t u u r d e r s m a n d a a t - b e n o e m i n g v a n e e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 8 m e i 2 0 1 1 :
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t v a s t d a t h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n d e h e e r L u c D e W i t n a a r a a n l e i d i n g v a n d i e n s o v e r l i j d e n o p 1 8 a p r i l 2 0 1 1 , t e n e i n d e k w a m .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g t h i e r b i j d a t a l d u s s i n d s 1 8 a p r i l 2 0 1 1 d e v o l g e n d e p e r s o n e n h e t m a n d a a t u i t o e f e n e n v a n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
1 ) D e h e e r R i c h a r d T y r o n e D a v i e s
2 ) D e h e e r C a t o S y v e r s e n
3 ) D e h e e r M a t t h e w J a m e s D e b b a g e
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t d a t g e e n e n k e l e a n d e r e p e r s o o n b u i t e n d e h o g e r v e r m e l d e p e r s o n e n o p d i t o g e n b l i k h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t o e f e n t .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g d e v o l g e n d e p e r s o o n t o t p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n t o t a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- D e h e e r M a t t h e w J a m e s D e b b a g e , w o n e n d e t e C a r d i f f C F 5 6 L G , 4 , G w e r n - y - S t e e p l e , P e t e r s o n S u p e r E l y ;
H i j z a l z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n . Z i j n m a n d a a t z a l a f l o p e n t e g e l i j k e r t i j d m e t z i j n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r .
H i j z a l d e t i t e l v a n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r d r a g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g t h i e r b i j d a t a l d u s o p d i t o g e n b l i k d e v o l g e n d e p e r s o n e n h é t m a n d a a t u i t o e f e n e n v a n p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r :
1 ) D e h e e r M a t t h e w J a m e s D e b b a g e ;
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t d a t g e e n e n k e l e a n d e r e p e r s o o n b u i t e n d e h o g e r v e r m e l d e p e r s o o n o p d i t o g e n b l i k h e t m a n d a a t v a n p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p u i t o e f e n t .
3 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t v o l m a c h t t e g e v e n a a n M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t b i j E v e r s h e d s B r u s s e l s , D e K l e e t l a a n 1 2 A , 1 8 3 1 D i e g e m , i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r o m e e n u i t t r e k s e l v a n d e h u i d i g e n o t u l e n t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n o m d e F o r m u l i e r e n I e n I I t e v e r v o l l e d i g e n , t e t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e
E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e j 1 o u d e
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 19.06.2015, NGL 26.06.2015 15213-0597-033
04/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 17.06.2016, NGL 30.06.2016 16250-0392-035