CRELAN

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. CRELAN
Dénomination : CRELAN
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 205.764.318

Publication

22/05/2014 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2013, APP 24.04.2014, DPT 16.05.2014 14127-0587-132
22/05/2014 : BL563047
23/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 24.04.2014, DPT 20.05.2014 14129-0417-195
23/05/2014 : BL563047
23/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 24.04.2014, DPT 19.05.2014 14129-0423-195
23/05/2014 : BL563047
09/07/2014
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In de bijlagen bij hetBelgisch Staatsblad bekend te maken kopie

ymbievediontvangen op

na neerlegging ter griffue

3 0 JUNI 2014

griffe van de Nederlandstalige Imardanclal Brussel

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Ondememingsnr : 205764318

Eeenarning

(voluit) NV Crelan

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel

Onderwerp akte : Hernieuwing van het mandaat van de commissaris

Ontslag van bestuurders, benoeming van bestuurder-lid van het

Directiecomité en van de Voorzitter van de Raad van Bestuur

De Statutaire Algemene Vergadering van 24 april 2014 heeft, met eenparigheid van stemmen, beslist het : mandaat van de erkende revisorenvennootschap Deloitte ais commissaris van de Groep Crelan voor drie jaar te hernieuwen. De vennootschap Deloitte zal vertegenwoordigd worden door de heren Philip Maeyaert en, Bernard De Meulemeester. De Nationale Bank van België heeft deze hernieuwing op 22 april 2014, goedgekeurd.

De Raad van Bestuur heeft tijdens haar zitting van 10 juni 2014 kennis genomen van het feit dat per ` 30/06/2014, het mandaat als Bestuurder-Lid van het Directiecomité van dhr. Paul Phillips ten einde loopt en dat dhr« Peul Phillips heeft beslist om met ingang van 1 juli 2014 zijn activiteit binnen de bank stop te zetten.

Tijdens dezelfde zitting heeft de Raad van Bestuur kennis genomen van het ontslag van de bestuurders, de heren François Macé, Thierry Aubertin en Gabriel Hollander, dit overeenkomstig de overeenkomst tot aandelenoverdracht van 22 april 2014.

De Bijzondere Algemene Vergadering van 10 juni 2014 heeft, met eenparigheid van stemmen, beslist dhr« Jean-Paul Grégoire te benoemen als Bestuurder-Lid van het Directiecomité. Dit met ingang van 1 juli 2014 en voor een mandaat met een looptijd van 6 jaar dat verloopt op de jaarlijkse algemene vergadering van 2020. Dit onder voorbehoud van goedkeuring door de Nationale Bank.

Ingevolge de bepalingen van de overeenkomst tot aandelenoverdracht tussen aandeelhouders van 22 april 2014 en overeenkomstig artikel 19 van de statuten die op 10 juni 2014 door de Bijzondere Algemene, Vergadering werden aangepast duidt de Raad van Bestuur tijdens haar tweede zitting van 10 juni 2014 met' unanimiteit dhr, Jean-Pierre Dubois aan als Voorzitter van de Raad van Bestuur van de NV Crelan. Dit onder voorbehoud van goedkeuring door de Nationale Bank.

27 juni 2014

Luc Versele,

Voorzitter van het Directiecomité

.. .... . . ...:., . . .. .

Op de laatste bfz, van Luik B vermelden .. Recto .. Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

09/07/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au areffe

neergeiegd/ontvangan op

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ter griffie van da Nz..--clerlanctstalige

knpeffnidel Brussel

Mocl 2.1

N d'entreprise : 205764318

Dénomination

(en entier) SA Crelan

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Boulevard Sylvain Dupuis 251, 1070 Bruxelles

Obiet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire

Démission d'administrateurs, nomination d'administrateur-membre du

Comité de Direction et du Président du Conseil

L'Assemblée Générale Statutaire du 24 avril 2014 a décidé, à l'unanimité, de renouveler pour trois ans le mandat de la société de reviseurs agréée Deloitte comme commissaire du Groupe Crelan. La société Deloitte sera représentée par Messieurs philip Maeyaert et Bernard De Meulemeester. La Banque Nationale de Belgique a approuvé ce renouvellement le 22 avril 2014.

Le Conseil d'Administration lors de sa séance du 10 juin 2014 a pris connaissance du fait qu'au 30/06/2014 le mandat de M. Paul Phillips en tant qu'Administrateur-Membre du Comité de Direction vient à expiration et que M. Paul Phillips a décidé de cesser ses activités au sein de la banque à dater du ler juillet 2014.

Lors de cette même séance, le Conseil d'Administration prend également connaissance de la démission des administrateurs, MM. François Macé, Thierry Aubertin et Gabriel Hollander, conformément à la convention de cession d'actions du 22 avril 2014.

L'Assemblée Générale Extraordinaire du 10 juin 2014 a décidé, à l'unanimité, de nommer M. Jean Paul: Grégoire en tant qu'Administrateur-Membre du Comité de Direction, ceci à partir du 1er juillet 2014 et pour un: mandat de 6 ans qui expirera à l'Assemblée Générale Annuelle de 2020. Ceci sous condition de l'approbation: de la Banque Nationale de Belgique.

Suite à la convention de cession d'actions entre actionnaires du 22 avril 2014, et conformément à l'article 19! des statuts, modifiés le 10 juin 2014 par une Assemblée Générale Extraordinaire, le Conseil d'Administration nomme à l'unanimité, en sa seconde séance du 10 juin 2014, M. Jean-Pierre Dubois en tant que Président du Conseil d'Administration de la SA Crelan. Ceci sous condition de l'approbation de la Banque Nationale de Belgique

27 juin 2014

Luc Versele,

Président du Comité de Direction

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Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

11/07/2014
ÿþOp de laatste blz. van Luik B vernielden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

Benaming (voluit) Crelan

(verkort) :

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel: Sylvain Dupuislaan 251

1070 BRUSSEL

Onderwerp akte :STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op tien juni tweeduizend veertien, door Meester Tim CARNEWAL, notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap. "Crelan", waarvan de zetel gevestigd is te 1070 Brussel, Sylvain Dupuislaan 251, hierna "de Vennootschap" of. "Crelan" genoemd,

volgende beslissingen genomen heeft:

10 Schrapping van de categorieën aandelen A en B en schrapping van de artikelen 22 en 42 van de statuten% en wijziging van de artikelen 8, 17, 18, 19, 21, 23 en 44 van de statuten, zoals volgt:

Vervanging van de tekst van artikel 8 van de statuten door vorgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdnegenennegentig miljoen vierhonderddertienduizend tweehonderdvierenzeventig euro en veertig cent (199.413.274, 40 EUR). Het is volledig volgestort.

Het wordt vertegenwoordigd door één miljoen achthonderdvierentwintigduizend negenhonderd achtennegentig (1.824.998) stemgerechtigde aandelen zonder vermelding van nominale waarde en genummerd van 1 tot 1,824.998."

- Vervanging van de tekst van artikel 17 van de statuten door volgende tekst:

17.1. de Raad van Bestuur telt maximum twintig leden, daarbij inbegrepen, de leden van het Directiecomité, en maximum vier onafhankelijke bestuurders.

17,2. De Algemene Vergadering bepaalt de bezoldiging van de bestuurders die geen deel uitmaken van het, Directiecomité,

17.3, De Algemene Vergadering kan de leden van de Raad van Bestuur te allen tijde ontslaan. De duur van' een mandaat bedraagt zes jaar, en neemt een einde na de afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering over: het zesde jaar, behalve indien de Algemene Vergadering hier anders over beslist, Het mandaat van de bestuurders is hernieuwbaar.

17.4 ,In geval van vacant verklaring van een bestuurdersmandaat kan de Raad van Bestuur in de vervanging van de betrokken bestuurder voorzien tot aan de eerstvolgende Algemene Vergadering. De nieuw verkozen bestuurder beëindigt het mandaat van zijn voorganger.

17.5.0e Algemene Vergadering, kan, op voorstel van de Raad van Bestuur, aan een vroegere Voorzitter, Ondervoorzitter of lid van de Raad van Bestuur, de titel van respectievelijk Erevoorzitter, Ereondervoorzitter of Erebestuurder toekennen.

Vervanging van de tekst van artikel 18 van de statuten door volgende tekst:

"De Raad van Bestuur richt in zijn midden een Bureau of Strategisch Comité, een Auditcomité en een, Remuneratiecomité op, die de Raad bijstaan in de uitvoering van zijn taken.

Het Bureau of Strategisch Comité is samengesteld uit de Voorzitter en de vice-Voorzitter van de Raad van bestuur, uit maximum vier andere bestuurders die geen lid zijn van het Directiecomité, en uit de Voorzitter van het Directiecomité.

Het Auditcomité is samengesteld uit een onafhankelijke bestuurder en uit ten minste twee andere bestuurders die noch lid zijn van het Directiecomité, noch Voorzitter van de Raad van Bestuur. Dit comité komt minstens vier maal perjaar samen en mag zich laten bijstaan door experten.

Het Remuneratiecomité is samengesteld uit een onafhankelijke bestuurder en uit ten minste twee andere bestuurders die noch lid zijn van het Directiecomité, noch Voorzitter van de Raad van Bestuur.

De Voorzitter van de Raad van Bestuur en de Voorzitter van het Directiecomité hebben het recht om de vergaderingen van het Auditcomité en het Remuneratiecomité bij te wonen,

De Raad van Bestuur mag ook een Benoemingscomité en een Risicocomité tot stand brengen waarvan zij de samenstelling bepalen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2014 - Annexes du Moniteur belge









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In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

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02 JOLI 2014

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Ondernemingsnr : 0205.764.318

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behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

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: De Raad van Bestuur bepaalt de bevoegdheden en het functioneringsmociel van de Comités, dewelke in, ' geen geval beslissingsbevoegdheid kunnen knigen."

- Vervanging van de tekst van artikel 19 van de statuten door volgende tekst:

"Het voorzitterschap van de Raad van Bestuur wordt toevertrouwd aan één van haar leden die geen lid is

van het Directiecomité. Deze benoeming is onderworpen aan een voorafgaand overleg met de Nationale Bank

van België (NBB).

Het Ondervoorzitterschap is toevertrouwd aan één van haar leden die geen lid is van het Directiecomité.

Het voorzitterschap van het Bureau of het Strategisch Comité is toevertrouwd aan de Voorzitter van de

Raad van Bestuur.

Het voorzitterschap van het Auditcomité en van het Remuneratiecomité wordt toevertrouwd aan een,

onafhankelijke bestuurder die er deel van uitmaakt."

- in artikel 21.1 vervanging van het woord "een"Ondervoorzitter door "de" Ondervoorzitter.

- Vervanging van de_tekst van artikel 21.2 van de statuten door volgende tekst:

"De Voorzitter leidt de werkzaamheden van de Raad van Bestuur. In geval van afwezigheid van de ,

Voorzitter worden zijn taken uitgeoefend door de Ondervoorzitter en in geval van afwezigheid van de '

Ondervoorzitter, door de bestuurder met de meeste anciënniteit."

Toevoeging van de volgende zin in artikel 21.6 van de statuten:

"De beslissingen worden genomen door de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

In geval van verdeeldheid van stemmen, is de stem van de Voorzitter van de Raad van Bestuur

doorslaggevend."

- Schrapping van de volgende tekst in artikel 23 van de statuten:

"en die zijn verkozen op voordracht van respectievelijk de houders van de aandelen van de A-soort ende

houders van de aandelen van de B-soort, en die hiertoe rechtsgeldig zijn gemandateerd."

- Vervanging van de tekst van artikel 44 van de statuten door volgende tekst:

"In geval van vereffening van de vennootschap, zef het beschikbaar saldo na uitbetaling van de schulden of na consignatie van de noodzakelijke sommen en na terugbetaling van het kapitaal, worden verdeeld onder de aandeelhouders,"

20 Wijziging van de artikelen 3, 6, 7, 16, 24, 27, 29, 30 en 37, zoals volgt:

- ln artikel 3 van de statuten schrapping van de volgende tekst "wet van vijfentwintig oktober negentienhonderd negentien" en vervanging van volgende tekst "wet van tweeëntwintig maart negentienhonderd drieënnegentig op het statuut van en het toezicht p de kredietinstellingen" door de volgende tekst "wet van vijfentwintig april tweeduizend veertien op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen".

- In artikel 6 van de statuten vervanging van volgende tekst "de artikelen 61, 61bis en 61ter van de wet van , twee en twintig maart negentienhonderd drie en negentig" door volgende tekst "het artikel 239 van de wet van vijfentwintig april tweeduizend veertien",

- In artikel 7 van de statuten:

i) Vervanging van de volgende tekst "61, §1, 10 van de wet van tweeëntwintig malt negentienhonderd drieënnegentig" door volgende tekst '239, § 1« en artikel 241, § l' van de wet van vijfentwintig apte tweeduizend veertien".

ii) Vervanging van het volgend artikel "61, §1, 3" door volgend artikel "240, par. 2".

iii) Vervanging van het volgend artikel "6/, §/" door volgend artikel '239, § ",

Vervanging van de tekst van artikel 16 van de statuten door volgende tekst:

"De leden van de Raad van Bestuur en de leden van het Directiecomité zijn onderworpen aan de bepalingen " neergelegd in de artikelen 19 en 20 van de wet van vijfentwintig april tweeduizend veertien op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen."

Vervanging van de woorden "Commissie voor het Bank- en Financiewezen" door het woord "NBB" in de artikelen 24, 27 en 30 van de statuten.

- Vervanging van de eerste twee alinea's van artikel 24 van de statuten door de volgende tekst:

"24.1. Het Directiecomité bestaat uit een Voorzitter en minstens drie en maximum vijf directeuren, De Voorzitter en de andere leden van het Directiecomité worden benoemd door de Raad van Bestuur, uit zijn leden. De Voorzitter van het Directiecomité draagt de titel van Voorzitter van de bank.

24.2.0e leden van het Directiecomité oefenen een voltijdse functie uit binnen de vennootschap en, in voorkomend geval, met de vennootschap verbonden vennootschappen in de zin van artikel 11 van het Vennootschappenwetboek, of ter vertegenwoordiging van de vennootschap en dergelijke verbonden vennootschappen."

Vervanging van de eerste zin van artikel 29 van de statuten door volgende zin:

"Onverminderd de residuele bevoegdheden voorbehouden aan de Raad van Bestuur (artikel 13, al. 4 van de statuten) en de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Directiecomité als collegiaal orgaan, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd jegens derden en in rechte door twee leden van het Directiecomité die samen handelen."

- Vervanging van de drie eerste alinea's van artikel 30 van de statuten:

"De controle op de financiële toestand, op de jaarrekeningen en op de regelmatigheid vanuit het oogpunt van de wet en van de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan een of meer commissarissen opgedragen, die werden erkend door de NBB overeenkomstig de artikelen 220 en volgende" van de wet van vijfentwintig april tweeduizend veertien op het statuut van en het toezicht op de ' kredietinstellingen.

Zij dragen de titel van Commissaris en worden benoemd overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, na voorafgaande instemming van NBB.

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Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

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De Algemene Vergadering kan hen slechts ontslaan overeenkomstig Clé -bepalingenvan het Wetboek van

vennootschappen en van de wet van vijfentwintig april tweeduizend veertien op het statuut van en het toezicht

op de kredietinstellingen."

Vervanging van de eerste zin van artikel 37 van de statuten door de volgende zin:

"De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur of, in diens

afwezigheid, door de Ondervoorzitter of, in zijn afwezigheid, door de bestuurder met de meeste anciënniteit"

3° Hernummering van de statuten, gezien de voorgaande beslissingen,

4° Werd benoemd in zijn hoedanigheid van bestuurder vanaf 1 juli 2014: de heer Jean-Paul Gregoire,

wonende te Sint-Genesius-Rode, ijsvogeliaan, '13.

De benoeming gebeurt onder voorbehoud van goedkeuring van de N1313

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, de gecoördineerde tekst

van de statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd vôôr registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der"

Registratierechten.

Tim CARNEWAL

Geassocieerd Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden " Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening

11/07/2014
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k.-7oegirendel BrusseJ

N° d'entreprise : 0205.764.318

Dénomination (en entier) : Crelan

(en abrégé):

Forme juridique : société anonyme

Siège : boulevard Sylvain Dupuis 251

1070 BRUXELLES

()blet de l'acte : MODIFICATION DES STATUTS

Il résulte d'un procès-verbal dressé le dix juin deux mille quatorze, par Maître Tim CARNEWAL, notaire à''

Bruxelles,

que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "Crelan", ayant son siège.

à 1070 Bruxelles, boulevard Sylvain Dupuis 251, ci-après dénommée "la Société" ou "Crelan",

a pris les résolutions suivantes:

1° Suppression des catégories A et B des actions et suppression des articles 22 et 42 des statuts et

modificaiton des articles 8, 17, 18, 19, 21, 23 et 44 des statuts, comme suit

- Remplacement du texte de l'article 8 des statuts par le texte suivant

"Le capital social s'élève à cent nonante-neuf millions quatre cent treize mille deux cent septante-quatre

euros quarante cents (199.413.274,40 EUR). Le capital social est entièrement libéré.

' Il est représenté par un million huit cent vingt-quatre mille neuf cent nonante-huit (1.824.998) actions'

conférant le droit de vote sans mention de valeur nominale et numérotées de I à 1.824.998."

- Remplacement du texte de l'article 17 des statuts par ie texte suivant

"17,1 Le Conseil d'Administration se compose d'au maximum de vingt administrateurs, y inclus les membres du Comité de Direction, et d'au maximum quatre administrateurs indépendants.

17.2, L'Assemblée Générale fixe la rémunération des administrateurs qui ne sont pas membres du Comité de Direction.

17.3. L'Assemblée Générale peut à tout moment révoquer les membres du Conseil d'administration. La durée d'un mandat est de six ans et expire à la fin de l'Assemblée Générale annuelle qui se rapporte à la sixième année, sauf décision contraire de l'Assemblée Générale. Le mandat des administrateurs est ' renouvelable.

17.4. En cas de vacance d'un mandat d'administrateur, le Conseil d'Administration peut pourvoir au ' remplacement jusqu'à la prochaine Assemblée Générale. Le nouvel administrateur achève le mandat de son prédécesseur.

17.5. Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale peut conférer a un ancien Président du Conseil, vice-Président du Conseil ou administrateur, respectivement, le titre de Président, de vice-Président honoraire du Conseil d'Administration ou d'Administrateur honoraire."

- Remplacement du texte de l'article 18 des statuts par le texte suivant :

"Le Conseil d'Administration constitue en son sein un Bureau ou Comité Stratégique, un Comité d'audit et un Comité de rémunération, lesquels assistent le Conseil dans l'exécution de ses tâches.

Le Bureau ou Comité Stratégique est composé du Président et du vice-Président du Conseil d'Administration, d'au maximum quatre autres administrateurs qui ne sont pas membre du Comité de Direction et du Président du Comité de Direction.

Le Comité d'audit est composé d'un administrateur indépendant et d'au moins deux autres administrateurs qui ne sont nt membre du Comité de Direction, ni le Président du Conseil d'Administration. Ce Comité se réunit au moins quatre fois par an et peut se faire assister d'experts.

Le Comité de rémunération est composé d'un administrateur indépendant et d'au moins deux autres administrateurs qui ne sont ni membre du Comité de Direction, ni le Président du Conseil d'Administration.

Le Président du Conseil d'Administration et le Président du Comité de Direction ont le droit d'assister aux " réunions du Comité d'audit et du Comité de rémunération.

Le Conseil d'Administration peut également instaurer un Comité de nomination et un Comité des risques dont il détermine alors la composition.

Le Conseil d'Administration détermine les compétences et le mode de fonctionnement des Comités,

lesquels ne peuvent en aucun cas se voirattribuer des pouvoirs de décision?.

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

errant nniivnir de renresenter 1i nersnnne renrale à Pénard des tiers

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mod 11.1

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

- Remplacement du texte de l'article 19 des statuts par le-texte suivant

"La présidence du Conseil d'Administration est attribuée à l'un de ses membres qui n'est pas membre du Comité de Direction. Cette nomination est soumise à une consultation préalable de la Banque Nationale de Belgique (BNB).

La vice-présidence du Conseil d'administration est attribuée à l'un de ses membres qui n'est pas membre du Comité de Direction.

La présidence du Bureau ou Comité Stratégique est assumée par le Président du Conseil d'Administration. La présidence du Comité d'audit et du Comité de rémunération est attribuée à l'administrateur indépendant qui en fait partie."

- Dans l'article 21.1 remplacement du mot "un" vice-président par "le" vice-Président.

- Remplacement du texte de l'article 21.2 des statuts par le texte suivant :

"Le Président dirige les travaux du Conseil d'Administration. En l'absence du Président, ses fonctions sont exercées par le vice-Président et en cas d'absence du vice-Président par l'administrateur avec le plus d'ancienneté."

- Raiout de la phrase suivante dans l'article 21.5 des statuts :

"Les décisions sont prises à la majorité des voix présentes ou représentées. En cas de partage de voix, la

voix du Président du Conseil d'Administration est prépondérante."

- Suppression du texte suivant dans l'article 23 des statuts :

"et qui ont été chacun nommés respectivement sur proposition des porteurs d'actions de la catégorie A et

sur proposition des porteurs d'actions de la catégorie B, valablement mandatés à cet effet."

- Remplacement du texte de l'article 44 des statuts par le texte suivant :

"En cas de liquidation de la société, le solde disponible après paiement de toutes les dettes ou consignation

des sommes nécessaires à cette fin et après remboursement du capital est distribué aux actionnaires."

2° Modification des articles 3, 6, 7, 16, 24, 27, 29, 30 et 37 des statuts, comme suit :

- Dans l'article 3 des statuts suppression du texte suivant "loi du vingt-cinq octobre mil neuf cent dix-neuf" et remplacement du texte suivant "loi du vingt-deux mars mil neuf cent nonante-trois relative au contrôle et au statut des établissements de crédit" par le texte suivant "loi du vingt-cinq avril deux mille quatorze relative au statut et au contrôle des établissements de crédit".

- Dans l'article 6 des statuts remplacement du texte suivant "des articles 61, 61bis et fil ter de la loi du vingt-deux mars mil neuf cent nonante-trois" par le texte suivant "de l'article 239 de la loi du vingt-cinq avril deux mille quatorze".

- Dans l'article 7 des statuts

i) remplacement du texte suivant "61, § 1, 1° de la loi du vingt-deux mars mil neuf cent nonante-trois" par le texte suivant "239, § 1er et l'article 241, § e de la loi du vingt-cinq avril deux mille quatorze".

ii) replacement de l'article suivant "61, §1, 3°" par l'article suivant "240, par. 2".

iii) remplacement de l'article suivant "6/, § r par l'article suivant "239, § ie

- Remplacement du texte de l'article 16 des statuts par le texte suivant :

"Les membres du Conseil d'Administration et du Comité de Direction sont soumis aux dispositions des

articles 19 et 20 de la loi du vingt-cinq avril deux mille quatorze relative au statut et au contrôle des

établissements de crédit,"

- Remplacement des mots "Commission bancaire et financière" par le mot "BNB" dans les articles 24, 27 et

30 des statuts.

- Remplacement des deux premiers paragraphes de l'article 24 des statuts par le texte suivant :

"24.1. Le Comité de Direction est composé d'un Président et d'au moins trois et au plus cinq directeurs. Le

Président et les autres membres du Comité de Direction sont nommés par le Conseil d'Administration, parmi

ses membres. Le Président du Comité de Direction porte le titre de Président de la banque.

24.2. Les membres du Comité de Direction exercent une fonction de plein exercice au sein de la société et,

le cas échéant, des sociétés liées à la société au sens de l'article 11 du Code des sociétés, ou pour la

représentation de la société et des sociétés liées."

- Remplacement de la première phrase de l'article 29 des statuts par la phrase suivante:

"Sans préjudice aux pouvoirs résiduels réservés au Conseil d'administration (article 13, al. 4 des statuts) et

au pouvoir général de représentation du Comité de Direction en tant que collège, la société est valablement

engagée vis-à-vis des tiers et en justice par deux membres du Comité de Direction agissant conjointement."

- Remplacement des trois premiers paragraphes de l'article 30 des statuts par le texte suivant :

"Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard de la loi et des '

statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels, est confiée à un ou plusieurs commissaires,

agréés par la BNB conformément aux articles 220 et suivants de la loi du vingt-cinq avril deux mille quatorze

relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.

Ils portent le titre de Commissaire et sont nommés conformément aux dispositions du Code des sociétés,

après accord préalable de la BNB.

L'Assemblée Générale ne peut les révoquer que conformément aux dispositions du Code des sociétés et de

la loi du vingt-cinq avril deux mille quatorze relative au statut et au contrôle des établissements de crédit."

- Remplacement de la première phrase de l'article 37 des statuts par la phrase suivante :

"L'Assemblée Générale est présidée par le Président du Conseil d'Administration ou, en son absence, par le

vice-Président ou, en son absence, par l'administrateur avec le plus d'ancienneté."

3° Renumérotion des articles des statuts, vu les décisions précédentes.

4° A été nommé en qualité d'administrateur à partir du lier juillet 2014: Monsieur Jean-Paul Gregoire,

domicilié à 1640 Sint-Genesius-Rode, ljsvogellaan, 13.

Son mandat prend fin à l'issue de l'assemblée annuelle de l'an deux mil vingt.

La nomination est soumise à l'approbation de la BNB.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso « Nom et signature -

Réservé

au

Moniteur

belge

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-4- .-

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mod 11.1

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(Déposés en même temps que t'extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des statuts). Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits d'Enregistrement.

Tim CARNEWAL

Notaire Associé

-

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso ; Nom et signature

27/12/2013 : BL563047
27/12/2013
ÿþ Mod 11.1



Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

(en abrégé):

Forme juridique : société anonyme

Siège : boulevard Sylvain Dupuis 251 1070 BRUXELLES

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Réservé

au

Moniteur

belge

*13194623*

N° d'entreprise : 0205.764.318 Dénomination (en entier) : CRELAN

Objet de l'acte : COMITE DE DIRECTION - DELEGATION DE POUVOIRS

Il résulte d'un procès-verbal dressé le quatre décembre deux mille treize, par Maître Peter VAN, MELKEBEKE, Notaire Associé à Bruxelles, qui contient à la fin la mention d'enregistrement suivante:

"Enregistré six rôles trois renvois au Sème bureau de l'Enregistrement d'lxelles le 09 décembre 2013. Volume 79 folio 97 case 13. Reçu cinquante euros (50,00 EUR) (signé) MARCHA[. D."

que les membres du Comité de Direction de la société anonyme "SA CRELAN" ayant son siège à 1070 Bruxelles, boulevard Sylvain Dupuis, 251

ont décidé de déléguer les pouvoirs suivants avec désignation des mandataires pouvant agir individuellement, avec pouvoir de substitution au nom de la société « SA CRELAN »:

ARTICLE I

A. Actes relatifs à l'octroi, l'exécution des crédits et aux sûretés qui les garantissent:

1° les actes contenant constitution de garanties, dont entre autres les affectations hypothécaires sur base de mandats et l'octroi de cautionnements, renonciation à tous droits réels, privilèges, hypothèques et actions résolutoires, dispense d'inscriptions d'office ainsi que mainlevée et requête en radiation de toutes inscriptions d'hypothèque, de privilège et de gage sur immeubles, fonds de commerce et meubles, de privilège agricole, le tout avec ou sans constatation de paiement ;

2° les actes contenant mainlevée et requête en radiation de toutes mentions marginales, saisies,: oppositions, transcriptions et autres empêchements quelconques, le tout également avec ou sans constatation' de paiement ;

3° les actes de consentement à parité ou antériorité de rang, restriction et limitation d'hypothèque, privilèges: ou gages;

4° les actes de subrogation quant aux inscriptions et garanties bénéficiant à la société ;

5° les actes de report d'hypothèque dressés par les Comités d'acquisition d'immeubles ;

6° les actes et procès-verbaux de vente ainsi que les actes d'ordre, tant amiables que judiciaires, les: quittances des prix de vente et frais, en tout ou en partie ou de toutes sommes reçues, avec ou sans; subrogation ;

B. Actes relatifs aux immeubles de la "SA CRELAN".

Tous actes authentiques comportant acquisition, vente, échange et partage de tous droits immobiliers.

C. Actes Judiciaires.

Tous actes conservatoires des droits de la "SA CRELAN" et notamment toutes actions judiciaires ou' administratives, soit en demandant, soit en défendant, en ce compris le dépôt de conclusions et la plaidoirie', devant toute juridiction, instance arbitrale ou organe de conciliation, tout dépôt de plainte et constitution de partie civile, tous actes relatifs aux procédures de saisies, notamment de saisie-arrêt, mobilière ou immobilière,; tant conservatoire qu'exécution, toute déclaration de créance à une faillite procédure de règlement collectif de' dettes ou procédure de réorganisation judiciaire.

ij ARTICLE II

ij Dans les limites des pouvoirs qui leur sont accordés, les personnes désignées ci-après peuvent accomplir, individuellement tous actes accessoires à ceux qui sont définis aux points A, B et C de l'article premier, notamment signer tous extraits, copies conformes ou autres documents se rapportant à ces actes, stipuler ou accepter les conditions de ces actes, donner ou recevoir quittance et élire domicile,

Article III

Le pouvoir de représenter la "SA CRELAN" dans les actes visés par la présente décision s'exerce individuellement sans que les mandataires doivent fournir une autorisation préalable vis-à-vis des tiers, Les? mandataires ont le pouvoir de subdélégation.

Article IV

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto ; Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

Les copies et extraits des procès-verbaux des Conseils d'Administration et des Comités de Direction à

délivrer aux tiers sont déclarés conformes par l'une des personnes suivantes : CNOCKAERT Joris et WAILLY

Danny.

Article V

La présente délégation de pouvoirs annule et remplace la délégation de pouvoirs consentie par acte reçu

par Maître Peter Van Meikebeke, notaire associé à Bruxelles, le vingt-six septembre deux mille douze, publié à

l'annexe au Moniteur Belge du quinze octobre deux mille douze.

DESIGNATION DES MANDATAIRES POUVANT AGIR INDIVIDUELLEMENT

ACTES A. B et C.

Monsieur Luc VERSELE, demeurant à 9830 Sint-Martens-Latem, Schoutput 15,

Monsieur Patrick LEWAHERT, demeurant à 1082 Bruxelles, rue de la Serre 22,

Monsieur Tom OLINGER, demeurant à 1180 Bruxelles, avenue Brugmann 262,

Monsieur Paul PHILLIPS, demeurant à 8300 Knokke-Helst, Van Bunnenlaan 59, boite 21,

Monsieur Peter VENNEMAN, demeurant à 9340 Lede, Hoogstraat 113,

Monsieur Philippe VOISIN, demeurant à 1180 Bruxelles, Chaussée de Waterloo 1321 D

Monsieur Jean-Paul GREGOIRE, demeurant à 1640 Rhode Saint Genese, Avenue des Martins Pêcheurs

13,

Monsieur Joris CNOCKAERT, demeurant à 9420 Erpe-Mere, Kruiskensstraat 68,

Monsieur Stephan LEYSSEN, demeurant à 2570 Duffel, Baanvelden 3,

Monsieur Luc VAN DE VOORDE, demeurant à 3191 Hever, Goorweg 27 A,

Monsieur Dirk DE CONINCK, demeurant à 1745 Opwijk, Nieuwstraat 79,

Madame Françoise COULON, demeurant à 6110 Montigny-le Tilleul, rue de Jamioulx 376,

Monsieur Dirk MERTENS, demeurant à 2980 Zoersel, Violetlaan 43,

Monsieur Alain SENECAL, demeurant à 1020 Bruxelles, avenue Richard Neybergh 188,

Madame Ellen HERMANS, demeurant à 2260 Westerlo, Spechtstraat 6,

Madame Kristien VAN DER ELST, demeurant à 1700 Dilbeek, Knotwilgenkant 2,

Madame Clementina HUYGENS, demeurant à 1000 Bruxelles, rue du Noyer 31,

Madame Veerle ALLIET, demeurant à 3360 Bierbeek, Bevekomsestraat 61,

Madame Aleidis DAEM, demeurant à 1741 Ternat, Polleringestraat 47,

Madame Muriel VAEL, demeurant à 1700 Dilbeek, Kattebroekstraat 127,

Monsieur Michaël VAN ELSHOCHT, demeurant à 2018 Antwerpen, Harmoniestraat 49,

Madame Marleen EYGENRAAM, demeurant à 2620 Hemiksem, U.N.O.laan, 60,

Monsieur Jean-Paul HEIJSTERS, demeurant à 3210 Lubbeek, Bollenberg 96,

Monsieur Hugo WILMAERTS, demeurant à 2800 Mechelen, Galgestraat 67,

Madame Martine SCHEERLINCK, demeurant à 2060 Antwerpen, Korte Kongostraat 5,

Monsieur Vincent SCHUERMANS, demeurant à 4560 Clavier, Odet 49,

Madame Veronique DE RYCK, demeurant à 2845 Niel, Antwerpsestraat 67,

Monsieur Guy PEETERS, demeurant à 2460 Tielen, Brouwerijstraat 29,

Madame Marianne STIENLET, demeurant à 6600 Bastogne, Hemroulle 4,

Madame Tina VAN OVERTVELDT, demeurant à 9120 Melsele, Braambessenlaan 1,

Monsieur Dirk KEYMEULEN, demeurant à 8800 Rumbeke, Herdersstraat 115,

Monsieur Vincent DELHALLE, demeurant à 5520 Anthée, rue Delcour 45,

Monsieur Boudewijn MAENHOUT, demeurant à 9950 Waarschoot, Bellebargie, 12,

Monsieur Roland S'JONGERS, demeurant à 2600 Berchem, Vijfhoekstraat, 5,

Monsieur Alex GEORGERY, demeurant à 1435 Mont-Saint-Guibert, rue des Tilleuls 133,

Monsieur Stefan DE SCHUTTER, demeurant à 2180 Ekeren, Konijnenberg 73,

Monsieur Jchan APS, demeurant à 9120 Beveren, Kapeldijkstraat 9,

Monsieur Gunther SERVAES, demeurant à 9100 Sint-Niklaas, Tabakstraat 60,

Monsieur Jan TORFS, demeurant à 2540 Hove, Nieuwstraat 11,

Monsieur Guido VAN NUFFEL, demeurant à 9070 Destelbergen, Brugdreef 15,

Monsieur Koen PUT, demeurant à 9120 Beveren, Hermelijnstraat 5,

Monsieur Willem VAN SCHIL, demeurant à 4561 MK Hulst (Nederland), Seerattstraat 3,

Madame Inge DE BLICK, demeurant à 2110 Wijnegem, Schijnbeemdenlaan 7B,

ACTES B

Monsieur Patrick CORNELIS, demeurant à 9400 Ninove, Merellaan 38,

Monsieur Roderick GOFFINET, demeurant à 1480 Tubize, Rue Ternard 39.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal).

Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits

d'Enregistrement.

Peter VAN MELKEBEKE

Notaire Associé

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

 1.

sRéserié

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

05/11/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Motl 2,1

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W d'entreprise : 205764318

Dénomination

ten entier) : SA Crelan

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Boulevard Sylvain Dupuis 251, 1070 Bruxelles

Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateur-membre du Comité de Direction

Le Conseil d'Administration lors de sa séance du 27 juin 2013 a accordé démission de son mandat d'administrateur-membre du Comité de Direction, à dater du 1er septembre 2013, à M. Rik Duyck.

L'Assemblée Générale Extraordinaire du 2 septembre 2013 décide à l'unanimité de nommer sur proposition. du Conseil d'Administration, M. Peter Venneman, en tant qu'administrateur-membre du Comité de Direction, avec un mandat de 6 ans, venant à échéance lors de l'Assemblée Générale de 2019,

22 octobre 2013

Luc Versele,

Président du Comité de Direction

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

05/11/2013 : BL563047
02/01/2015 : BL563047
08/01/2015
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Réservé

au

Moniteur

belge

Mod 11.1

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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0205.764.318 Dénomination (en entier) : CRELAN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé):

Forme juridique : société anonyme

Siège : boulevard Sylvain Dupuis 251

1070 BRUXELLES

Objet de l'acte : COMITE DE DIRECTION - DELEGATION DE POUVOIRS

I1 résulte d'un procès-verbal dressé le huit décembre deux mille quatorze, par Maître Peter VAN; MELKEBEKE, Notaire à Bruxelles,

que les membres du Comité de Direction de la société anonyme "CRELAN" ayant son siège à 1070 Bruxelles,; boulevard Sylvain Dupuis, 251,

ont décidé de déléguer les pouvoirs suivants avec désignation des mandataires pouvant agir individuellement, avec pouvoir de substitution au nom de la société "CRELAN"

ARTICLE I

A. Actes relatifs à l'octroi, l'exécution des crédits et aux sûretés qui les garantissent:

1° les actes contenant constitution de garanties, dont entre autres les affectations hypothécaires sur base de; mandats et l'octroi de cautionnements, renonciation à tous droits réels, privilèges, hypothèques et actions résolutoires, dispense d'inscriptions d'office ainsi que mainlevée et requête en radiation de toutes inscriptions; d'hypothèque, de privilège et de gage sur immeubles, fonds de commerce et meubles, de privilège agricole, le tout avec ou sans constatation de paiement ;

2° les actes contenant mainlevée et requête en radiation de toutes mentions marginales, saisies, oppositions,' transcriptions et autres empêchements quelconques, le tout également avec ou sans constatation de paiement ;

3° les actes de consentement à parité ou antériorité de rang, restriction et limitation d'hypothèque, privilèges ou. gages;

4° les actes de subrogation quant aux inscriptions et garanties bénéficiant à la société ;

5° les actes de report d'hypothèque dressés par les Comités d'acquisition d'immeubles;

6° les actes et procès-verbaux de vente ainsi que les actes d'ordre, tant amiables que judiciaires, les quittances des prix de vente et frais, en tout ou en partie ou de toutes sommes reçues, avec ou sans subrogation ;

B. Actes relatifs aux immeubles de "CRELAN".

Tous actes authentiques comportant acquisition, vente, échange et partage de tous droits immobiliers.

C. Actes Judiciaires.

Tous actes conservatoires des droits de "CRELAN" et notamment toutes actions judiciaires ou administratives," soit en demandant, soit en défendant, en ce compris le dépôt de conclusions et la plaidoirie devant toute juridiction, instance arbitrale ou organe de conciliation, tout dépôt de plainte et constitution de partie civile, tous actes relatifs aux procédures de saisies, notamment de saisie-arrêt, mobilière ou immobilière, tant conservatoire qu'exécution, toute déclaration de créance à une faillite procédure de règlement collectif de dettes ou procédure de réorganisation judiciaire.

ARTICLE II

Dans les limites des pouvoirs qui leur sont accordés, les personnes désignées ci-après peuvent accomplir individuellement tous actes accessoires à ceux qui sont définis aux points A, B et C de l'article premier, notamment signer tous extraits, copies conformes ou autres documents se rapportant à ces actes, stipuler ou accepter les conditions de ces actes, donner ou recevoir quittance et élire domicile.

Article Ill

Le pouvoir de représenter "CRELAN" dans les actes visés par la présente décision s'exerce individuellement sans que fes mandataires doivent fournir une autorisation préalable vis-à-vis des tiers. Les mandataires ont le pouvoir de subdélégation.

Article IV

Les copies et extraits des procès-verbaux des Conseils d'Administration et des Comités de Direction à délivrer aux tiers sont déclarés conformes par l'une des personnes suivantes : Monsieur CNOCKAERT Joris et Monsieur WAILLY Danny, ci-après nommés.

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

4

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Article V

La présente délégation de pouvoirs annule et remplace la délégation de pouvoirs consentie par acte reçu par

Maître Peter Van Melkebeke, notaire associé à Bruxelles, le 4 décembre 2013, publié à l'annexe au Moniteur Belge

du 27 décembre suivant, sous le numéro 13194623.

DESIGNATION DES MANDATAIRES POUVANT AGIR INDIVIDUELLEMENT

ACTES A, B et C.

Monsieur Luc VERSELE, demeurant à 9830 Sint Martens-Latem, Schoutput 15,

Monsieur Patrick LEWAHERT, demeurant à 1082 Bruxelles, rue de la Serre 22,

Monsieur Tom OLINGER, demeurant à 1180 Bruxelles, avenue Brugmann 262,

Monsieur Peter VENNEMAN, demeurant à 9340 Lede, Hoogstraat 113,

Monsieur Philippe VOISIN, demeurant à 1180 Bruxelles, 12, rue de Lancaster,

Monsieur Jean-Paul GREGOIRE, demeurant à 1640 Rhode Saint Genese, Avenue des Martins Pêcheurs

13,

Monsieur Joris CNOCKAERT, demeurant à 9420 Erpe-Mere, Kruiskensstraat 68,

Monsieur Danny WAILLY, demeurant à 9340 Lede, Sasstraat 7 bus 1

Monsieur Patrick VISSERS, demeurant à 2930 Brasschaat, Jacobuslei 31/A,

Monsieur Luc VAN DE VOORDE, demeurant à 3191 Hever, Goorweg 27 A,

Monsieur Koen DE VIDTS, demeurant à 1860 Meise, Hasseltbergstraat 24,

Monsieur Dirk DE CONINCK, demeurant à 1745 Opwijk, Nieuwstraat 79,

Madame Françoise COULON, demeurant à 6110 Montigny-le Tilleul, rue de Jamioulx 376,

Monsieur Dirk MERTENS, demeurant à 2980 Zoersel, Violetlaan 43,

Monsieur Alain SENECAL, demeurant à 1020 Bruxelles, avenue Richard Neybergh 188,

Madame Ellen HERMANS, demeurant à 2260 Westerlo, Spechtstraat 6,

Madame Kristien VAN DER ELST, demeurant à 1700 Dilbeek, Knotwilgenkant 2,

Madame Clementina HUYGENS, demeurant à 1000 Bruxelles, rue du Noyer 31,

Madame Veerle ALLIET, demeurant à 3360 Bierbeek, Bevekomsestraat 61,

Madame Aleidis DAEM, demeurant à 1741 Temat, Polleringestraat 47,

Madame Muriel VAEL, demeurant à 1700 Dilbeek, Kattebroekstraat 127,

Monsieur Michaël VAN ELSHOCHT, demeurant à 2018 Antwerpen, Harmoniestraat 49,

Madame Marleen EYGENRAAM, demeurant à 2620 Hemiksem, U.N.O.laan, 60,

Monsieur Jean-Paul HEIJSTERS, demeurant à 3210 Lubbeek, Bollenberg 96,

Monsieur Hugo WILMAERTS, demeurant à 2800 Mechelen, Galgestraat 67,

Madame Martine SCHEERUNCK, demeurant à 2640 Mortsel, Mechelsesteenweg 96,

Monsieur Vincent SCHUERMANS, demeurant à 4560 Clavier, Odet 49,

Madame Véronique DE RYCK, demeurant à 2550 Kontich, Scheihagenstraat 31,

Monsieur Guy PEETERS, demeurant à 2460 Tielen, Brouwerijstraat 29,

Madame Marianne STIENLET, demeurant à 6600 Bastogne, Hemroulle 4,

Madame Tina VAN OVERTVELDT, demeurant à 9120 Melsele, Braambessenlaan 1,

Madame Ann VAN DEN BOSSCHE, demeurant à 9991 Adegem, Weide 23D,

Monsieur Frédéric LECLERCQ, demeurant à 1495 Márbais, Rue de la Gare 105,

Madame Ann HEBBELINCK, demeurant à 9620 Zottegem, Dolage 13,

Madame Caroline BONNET, demeurant à 1703 Schepdaal, Lostraat 75,

Monsieur Michaël VAN WYMEERSCH, demeurant à 9600 Ronse, Emest Solvaystraat75,

Monsieur Dirk KEYMEULEN, demeurant à 8800 Rumbeke, Herdersstraat 115,

Monsieur Vincent IELHALLE, demeurant à 5520 Anthée, rue Delcour 45,

Monsieur Boudewijn MAENHOUT, demeurant à 9950 Waarschoot, Bellebargie, 12,

Monsieur Alex GEORGERY, demeurant à 1435 Mont-Saint-Guibert, rue des Tilleuls 133,

Monsieur Stefan DE SCHUTTER, demeurant à 2180 Ekeren, Konijnenberg 73,

Monsieur Jan TORFS, demeurant à 2540 Hove, Nieuwstraat 11,

Monsieur Guido VAN NUFFEL, demeurant à 9070 Destelbergen, Brugdreef 15,

Monsieur Koen PUT, demeurant à 9120 Beveren, Hermelijnstraat 5,

Monsieur Wouter GEUENS, demeurant à 2288 Grobbendonk, Verbindingsstraat 10,

Monsieur Nicolas MESSELIER, demeurant à 1981 Hofstade, Europalaan 5,

Monsieur Jorgen MAJOR, demeurant à 1851 Grimbergen, Kerkstraat 209/B007,

Monsieur Nico SAELENS, demeurant à 2640 Mortsel, Berten Pilstraat 12

ACTES B

Monsieur Patrick CORNELIS, demeurant à 9400 Ninove, Merellaan 38,

Monsieur Roderick GOFFINET, demeurant à 1480 Tubize, Rue Temard 39.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal).

Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits

d'Enregistrement.

Peter VAN MELKEBEKE Notaire





Mod 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto ; Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso ; Nom et signature

05/07/2013
ÿþDénomination (en entier) : Crelan

(en abrégé):

Forme juridique : société anonyme

Siège : boulevard Sylvain Dupuis 251

1070 BRUXELLES

Objet de l'acte : AUGMENTATION DU CAPITAL EN ESPECES AVEC RENONCIATION INDIVIDUELLE AU DROIT DE SOUSCRIPTION PREFERENTIELLE - REDUCTION REELLE DU CAPITAL - MODIFICATION DES STATUTS

II résulte d'un procès-verbal dressé le vingt et un juin deux mille treize, par Maître Peter VAN MELKEBEKE, Notaire Associé à Bruxelles,

que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "Crelan", ayant son siège à 1070 Bruxelles, boulevard Sylvain Dupuis 251,

a pris les résolutions suivantes:

1° Augmentation du capital de quatre millions neuf cent mille euros (4.900.000,00 EUR) pour le porter à trois: cent vingt-quatre millions quatre cent treize mille deux cent septante-quatre euros quarante cents (324.413.274,40 EUR), par apport en espèces par la société coopérative de droit belge "Agricaisse", par lai société coopérative de droit belge "Lanbokas", et la société par actions simplifiées de droit français "Belgium CA", et sans émission de nouvelles actions.

Les apports qui consistent en numéraire ont été déposés, conformément à l'article 600 du Code des sociétés à un compte spécial numéro BE71 1030 1402 6369 au nom de la société, auprès de la Crelan Banque, tel qu'il résulte d'une attestation délivrée par la société, le 19 juin 2013, laquelle e été transmise au notaire soussigné qui la gardera dans son dossier.

2° Réduction du capital conformément à l'article 613 du Code des Sociétés à concurrence d'un montant de cent vingt-cinq millions d'euros (125.000.000,00 EUR) pour le ramener à cent nonante-neuf millions quatre cent treize mille deux cent septante-quatre euros quarante cents (199.413.274,40 EUR), par remboursement en espèces à concurrence d'un montant égal au montant de la réduction de capital.

Cette réduction de capital a eu pour but de mettre le capital de la société en concordance avec les besoins: présents et futurs de la société.

Elle a été imputée sur le capital fiscal réellement libéré et s'est faite avec annulation d'un million quatre cent, nonante-cinq mille sept cent soixante-neuf (1.495.769) actions de catégorie C, soit toutes les actions de. catégorie C.

3° Remplacement du texte actuel de l'article 8 par le texte suivant:

"Le capital social s'élève à cent nonante-neuf millions quatre cent treize mille deux cent septante-quatre' euros quarante cents (199.413.274,40 EUR). Le capital social est entièrement libéré.

Il est représenté par un million huit cent vingt-quatre mille neuf cent nonante-huit (1.824.968) actions conférant le droit de vote sans mention de valeur nominale.

Il existe deux catégories d'actions:

- les actions de la catégorie A comprennent les actions numérotées de 1 à 171.778 (inclus), de 856.154 à 910.416 (inclus), de 1.024,479 à 1,137,499 (inclus) et de 1.251,562 à 1.824.998 (inclus);

- les actions de la catégorie B comprennent les actions numérotées de 171.779 à 856.153 (inclus), de; 910.417 à 1.024.478 (inclus) et de 1.137.500 à 1.251.561 (inclus)."

FOUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(Déposées en même temps que l'extrait ; une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des statuts). Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits d'Enregistrement.

Peter VAN MELKEBEKE

Notaire Associé

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Greffe

N° d'entreprise : 0205.764.318

05/07/2013 : BL563047
17/05/2013 : BL563047
17/05/2013 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2012, APP 25.04.2013, DPT 13.05.2013 13118-0378-124
08/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.04.2013, DPT 02.05.2013 13112-0030-187
08/05/2013 : BL563047
08/05/2013 : BL563047
08/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.04.2013, DPT 02.05.2013 13112-0091-196
19/04/2013
ÿþMod 11.1

Volet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge



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N° d'entreprise : 0205.764.318

Dénomination (en entier) : S.A. CREDIT AGRICOLE

(en abrégé):

Forme juridique : Société anonyme

Siège : boulevard Sylvain Dupuis, 251

1070 Bruxelles

Objet de l'acte : OPERATION ASSIMILEE A UNE FUSION PAR ABSORPTION DE "CENTEA" - PROCES-VERBAL DE LA SOCIETE ABSORBANTE - MODIFICATION DES STATUTS

Il résulte d'un procès-verbal dressé le vingt-huit mars deux mille treize, par Maître Peter VAN MELKEBEKE, Notaire Associé, membre de "Berquin Notaires", société civile à forme d'une société coopérative à responsabilité limitée, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George, 11, et le numéro d'entreprise 0474.073.840 (RPM Bruxelles),

que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme S.A. CREDIT AGRICOLE", ayant son siège à 1070 Bruxelles, boulevard Sylvain Dupuis 251, a pris les résolutions suivantes :

1° Approbation du projet de fusion tel que rédigé le 24 janvier 2013 par l'organe de gestion de la société anonyme « NV CENTEA » , la Société Absorbée et de la société anonyme « S.A, CREDIT AGRICOLE », la Société Absorbante, déposé au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles le 25 janvier 2013 et publié aux Annexes du Moniteur belge par extrait conformément à l'article 74 du Code des sociétés le 6 février 2013 sous les numéros 20130206-0022549 et 20130206-0022550.

2° Approbation de l'opération par laquelle la Société Absorbante absorbe par voie d'opération assimilée à une fusion par absorption la Société Absorbée.

Par cette opération, la totalité du patrimoine de la Société Absorbée, sans exception ni réserve, est transférée à titre universel, à la Société Absorbante.

Date comptable

Les opérations de la Société Absorbée ont été considérées du point de vue comptable et fiscal comme effectuées pour le compte de la Société Absorbante à partir du lier janvier 2013.

Date juridique

La présente fusion par absorption entre juridiquement en vigueur à partir du lie` avril 2013.

3° Modification de la dénomination sociale en "Crelan" à partir du vingt-huit mars deux mille treize et dès lors modification de l'article 1 des statuts..

L'assemblée a constate également que la Société Absorbante ne qualifie pas comme société faisant ou ayant fait un appel publique à l'épargne.

L'assemblée a décidé dès lors de modifier l'article 1 des statuts comme suite :

En conséquence l'article 1 des statuts se rédige comme suit:

"La société a la forme de société anonyme et porte le nom "Crelan"

La société fut constituée par l'Arrêté Royal du trente septembre mil neuf cent trente-sept sous la dénomination "Institut national de Crédit agricole' Par modification statutaire du trois novembre mil neuf cent nonante-deux, cet Institut a été transformé en société anonyme de droit public. Par modification statutaire du vingt-sept octobre mil neuf cent nonante-cinq, la société a été transformée, sans solution de continuité de sa personnalité juridique en société anonyme de droit privé dénommée en français "S.A. Crédit Agricole", en abrégé "INCA", ou "Banque Crédit Agricole" - en néerlandais "N. V. Landbouwkrediet'; en abrégé "NILK'; ou "Landbouwkrediet Bank" - en allemand "Landwirtschaftskredit A.G." en abrégé "LILK" ou "Landwirtschaftskredit Bank". Par acte du 28 mars 2013, la société a absorbé, par voie d'opération assimilée à une fusion par absorption, la société anonyme Centea, avec numéro d'entreprise 0404.477.528 et a modifié sa dénomination en son nom actuel. Centea fut constituée par acte notarié du sept juillet mil neuf cent trente huit sous la dénomination "Hypotheek en Spaamraatschappij van Antwerpen"; Par modification du 24 novembre 1986, la dénomination de cette société a été modifiée en "HSA". Par acte notarié du 22

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

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Réservé

au

Moniteur

belge

Mod 11.1

avril 1997cette société a absorbée, par voie de fusion par absórption, Spaarkrediet SA, et a modifié sa dénomination en "HSA-Spaarkrediet'; Par acte notarié du 24 août 1998, la dénomination de cette société a été finalement modifiée en "Centea".

La société peut également continuer à utiliser les noms suivants, séparément ou ensemble avec des emblèmes, aussi longtemps que le conseil d'adminstration considère ceci comme étant utile: (1) en néerlandais: « Landbouwkrediet », « NILK », « Landbouwkrediet Bank », "Centea", "HSA-Spaarkrediet", "Spaarkrediet 'HSA', "H.S.A. , "Hypotheek- en Spaarmaatschappij van Antwerpen", "Spaarcentrale" of "Landspaarkas"; (ii) en français: « Crédit Agricole », « INCA », « Banque Crédit Agricole », « Centea », 'HSA-Spaarkrediet, "Spaarkrediet ; "HSA", "S.H.E.A.", "Société d'Hypothèques et d'Epargne d'Anvers", "Centrale d'Epargne" of "L.R.", et (iii) en allemand: « Landwirtschaftskrediet », « LILK », « Landwirtschaffskredit Bank », « Contes », "HSA-Spaarkrediet", "Spaarkrediet", "HSA", "H. S.A. , "Hypothek- und Spargesellschaft Antwerpen", "Sparzentrale". "

4° Tous pouvoirs ont été conférés à Carl Leermakers ou Virginie Frémat ou tout autre avocat de CMS DeBacker ou Joris Cnockaert, chacun agissant séparément, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, deux procurations, le texte

coordonné des statuts).

Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 9° bis du Code des Droits d'Enregistrement.

Peter VAN MELKEBEKE

Notaire Associé

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

19/04/2013 : BL563047
19/03/2013 : BL563047
19/03/2013
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BRUXELLES

a 6 su 2013

N° d'entreprise : 205764318

Dénomination

(en entier) : SA CREDIT AGRICOLE

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Boulevard Sylvain Dupuis 251, 1070 Bruxelles

Objet de l'acte : Démission d'un administrateur-membre du Comité de Direction

Le Conseil d'Administration lors de sa séance du 20 décembre 2012 confirme à l'unanimité la décision de mettre fin de commun accord à la collaboration avec M. Marc Haelemeersch, administrateur-membre du Comité de Direction, à partir du 20 décembre 2012. Ceci sera ratifié lors de l'Assemblée Générale de 2013.

5 mars 2013

Luc Versele,

Président du Comité de Direction du Groupe Crédit Agricole

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

_____ __ _______ - -

Mentionner sur

le dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/02/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

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Réservé

au

Moniteur

belge

III







N° d'entreprise : 205.764.318

Dénomination

(en entier) : Credit Agricole

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Boulevard Sylvain Dupuis 251, 1070 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : Projet de fusion concernant une fusion par absorption

Dépôt du projet de fusion du 24 janvier 2013 concernant la fusion par absorption de la société CENTEA SA par la société CREDIT AGRICOLE SA, établi conformément à l'article 719 et suivants du Code des Sociétés et approuvé par le conseil d'administration du 24 janvier 2013 avec le contenu suivant:

Le présent projet visant une opération assimilée à une fusion par absorption (ci-après "Projet de Fusion") a été établi par les sociétés suivantes :

(1)CREDIT AGRICOLE, une société anonyme de droit belge, dont le siège est situé à 1070 Bruxelles, Boulevard Sylvain Dupuis 251 et inscrite auprès de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0205.764.318;

Ci-après dénommée "Crédit Agricole" ou la "Société Absorbante";

(2)CENTEA, une société anonyme de droit belge, dont le siège est situé à 2018 Anvers, Mechelsesteenweg 180 et inscrite auprès de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0404.477.528;

Ci-après dénommée "Centea" ou la "Société Absorbée";

Le présent Projet de Fusion visant une opération assimilée à une fusion par absorption au sens de l'article 676 du Code des Sociétés (« C. Soc. ») a été établi et approuvé par les conseils d'administration de la Société Absorbante et de la Société Absorbée, conformément aux articles 719 et suivants du C. Soc. en vue de le soumettre à l'assemblée générale des actionnaires de la Société Absorbante et de la Société Absorbée pour approbation, et ce conformément aux articles 722 et suivants du Code des Sociétés.

1INTRODUCTION

En vertu de la convention du 3 mars 2011, Crédit Agricole a, avec effet au 1 Juillet 2011, repris toutes les actions détenues par KBC Banque SA dans Centea, représentant 99,58% du capital de Centea. Suite à cette transaction, Crédit Agricole a lancé une offre publique de reprise sur les 782 actions restantes (ou 0,42% du capital) de Centea qui n'étaient pas encore en sa possession. Pendant cette offre publique de reprise, qui courait du 29 juin 2012 au 24 août 2012 compris, 523 actions de Centea ont été offertes au Crédit Agricole. Le montant correspondant aux actions de Centea dont les actionnaires ne se sont pas manifestés a été versé sur le compte de la Caisse des Dépôts et Consignations. Ces actions non offertes, qui formaient l'objet de l'offre publique de reprise, sont réputées transférées de plein droit au Crédit Agricole.

Depuis la finalisation de l'offre publique de reprise le 28 Août 2012, Crédit Agricole est dés lors devenue le propriétaire de 100% des actions représentant le capital de Centea. Centea n'a pas émis d'autres titres ayant un droit de vote à l'assemblée générale.

L'absorption proposée de Centea par Crédit Agricole, telle que décrite dans le présent Projet de Fusion, a pour objectif la simplification de la structure existante et l'intégration des deux sociétés.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Vu la relation mère-fille à 100% entre Crédit Agricole et Centea, la fusion doit être qualifiée comme étant une opération assimilée à la fusion par absorption, tombant sous l'application de l'article 676 du Codes des Sociétés et impliquant le transfert de l'intégralité du patrimoine de Centea (ses droits ainsi que ses obligations) par dissolution mais sans liquidation à Crédit Agricole. Les conseils d'administration sont tenus de respecter la procédure prévue à l'article 719 du Code des Sociétés,

2IDENTIFICATION (forme, dénomination, objet et siège social) des sociétés participant à l'opération (Article 719, 1°, C. Soc.)

2.1.La société anonyme Crédit Agricole (Société Absorbante)

La société anonyme "Crédit Agricole", en abrégé "INCA" ou encore "Banque Crédit Agricole", a son siège à 1070 Bruxelles, Boulevard Sylvain Dupuis 251,

Elle est immatriculée auprès de la NA sous le numéro BE 205.764.318 et est inscrite auprès de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0205.764.318.

Son capital social s'élève actuellement à trois cent dix-neuf millions cinq cent treize mille deux cent septante-quatre euros et quarante centimes (319.513.274,40 EUR) représenté par trois millions trois cent vingt mille sept cent soixante-sept (3.320,767) actions sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/trois millions trois cent vingt mille sept cent soixante-septième (1/3.320.767ième) du capital social.

Il existe trois catégories d'actions :

-912.499 actions de la catégorie A comprenant les actions numérotées de 1 à 171.778, 856,154 à 910.416, 1.024.479 à 1.137,499 et 1.251.562 à 1.824.998;

-912.499 actions de la catégorie B comprenant les actions numérotées de 171.779 à 856.153, 910.417 à 1.024.478 et 1.137.500 à 1.251.561;

-1.495.769 actions de la catégorie C comprenant les actions numérotées de 1.824.999 à 3.320.767. Les actions de la Société Absorbante sont actuellement détenues par

"la société coopérative à responsabilité limitée "Cooperatieve Deposito- en Kredietkas voor de Landbouw", en abrégé "Lanbokas", ayant son siège social à 1070 Bruxelles, Boulevard Sylvain Dupuis 251, avec le numéro RPM 0403.263.840. Elle est propriétaire de 410.624 actions conférant droit de vote de la catégorie A.

«la société coopérative à responsabilité limitée "Caisse Coopérative de Dépôts et de Crédit Agricole", en abrégé "Agricaisse", ayant son siège social à 1070 Bruxelles, Boulevard Sylvain Dupuis 251, avec le numéro RPM 0403.256.714. Elle est propriétaire de 410.624 actions conférant droit de vote de la catégorie A.

'la société coopérative à responsabilité limitée "Fédération des Caisses du Crédit Agricole", en abrégé "F.C.A.", ayant son siège social à 1070 Bruxelles, Boulevard Sylvain Dupuis 251, avec le numéro RPM 4.42.625.450, Elle est propriétaire de 91.251 actions conférant droit de vote de la catégorie A.

'la société par actions simplifiées de droit français Belgium CA, ayant son siège social à 59000 Lille, avenue Foch 10, constituée le 30 juin 2003 et inscrite au registre de commerce et des sociétés de Lille depuis le 29 juillet 2003. Elle est propriétaire de 912.499 actions conférant droit de vote de la catégorie B et de 1.495.769 actions de la catégorie C.

L'objet social de la Société Absorbante est libellé comme suit

« La société exerce en Belgique et à l'étranger, directement ou indirectement à l'intervention de filiales ou de sous-filiales, l'ensemble des activités de banque.

Elle peut effectuer toutes opérations se rapportant directement cu indirectement à sa fonction bancaire et entre autres, toutes opérations se rapportant aux dépôts d'espèces et de valeurs, les opérations de crédit de toute nature, toutes opérations financières, de bourse, de change, d'émission, de commission et de courtage. Ces opérations peuvent être couvertes par toutes garanties personnelles ou réelles, notamment des hypothèques et des gages sur fonds de commerce selon la loi du vingt-cinq octobre mil neuf cent dix-neuf.

Elle peut également exercer toutes autres activités qui sont ou seront permises aux établissements de crédit en Belgique ou à l'étranger telles que notamment toutes activités d'agence de voyage, tcus courtages et commissions d'assurances, toutes locations-financement et locations sous quelque forme que ce soit de tout bien mobilier ou immobilier, tous conseils et études pour compte de tiers dans le cadre de ces activités.

La société peut détenir des actions, des parts d'associés et autres effets ou participations dans les limites permises par la loi du vingt-deux mars mil neuf cent nonante-trois relative au contrôle et au statut des établissements de crédit, et par le cas échéant d'autres dispositions légales applicables.

5

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Elle peut acquérir et posséder tous immeubles et tous droits réels immobiliers utiles à la réalisation de son objet social. Elle peut aussi acquérir des immeubles chaque fois que cette acquisition est utile ou nécessaire au recouvrement de ses créances.

La société peut se livrer à toute entreprise et faire toutes opérations commerciales, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou de nature à en favoriser la réalisation.»

2.2.La société anonyme Centea (Société Absorbée)

La société anonyme "Centea" a son siège social à 2018 Anvers, Mechelsesteenweg 180.

Elfe est immatriculée auprès de la TVA sous le numéro BE 404.477.528 et est inscrite auprès de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0404.477.528.

Son capital social s'élève actuellement à nonante-cinq millions euros (95.000.000 EUR) représenté par cent quatre-vingt-cinq mille trois cent septante (185.370) actions sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/ cent quatre-vingt-cinq mille trois cent septantième (1/185.370ième) du capital social

Toutes les actions de la Société Absorbée sont détenues par la Société Absorbante. L'objet social de la Société Absorbée est libellé comme suit

« La société a comme objet social le rassemblement de fonds remboursables, de quelque manière que ce soit ; elle pourra accorder des prêts ainsi que des ouvertures de crédit à des tiers contre des garanties hypothécaires et/ou autres garanties et ce tant pour son compte que pour le compte de tiers, elle pourra exercer toute activité compatible avec le statut de établissement de crédit comme défini par la législation et les décisions prises en exécution de cette législation ainsi que toutes opérations de capitalisation, assurance-vie, crédit sur fonds de commerce, effets de commerce, factures, warrants et fonds publiques, elle pourra également réaliser toutes opérations de escompte et réescompte, le financement de toutes opérations de paiement à tempérament, tout placement de fonds qui l'appartiennent ou qui lui sont confiés, l'organisation de tous services aux clients ainsi que toutes opérations de courtier ou de commission entre autres dans le cadre d'assurances.

La société pourra s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou autre, dans toutes sociétés ou entreprises dont l'objet est similaire, analogue ou lié au sien, elle pourra effectuer toutes opérations ou procéder à tout acte se rattachant directement ou indirectement à l'accomplissement de l'objet social ou susceptible d'accroître l'activité sociale.

La société pourra réaliser toutes opérations mobilières, immobilières, financières, commerciales et industrielles ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social.»

3EFFET COMPTABLE (Article 719, 2° C. Soc.)

La date à partir de laquelle les opérations relatives à la Société Absorbée seront considérées, d'un point de vue comptable, comme accomplies pour le compte de la Société Absorbante, est fixée au ler Janvier 2013.

Juridiquement, la fusion prendra effet à partir du ler Avril 2013.

4DROITS SPECIAUX CONFERES AUX ACTIONNAIRES (Article 719,3° C. Soc.)

La Société Absorbée n'a pas d'associés ayants des droits spéciaux ni de porteurs de titres autres que des actions, Par conséquence, la Société Absorbante ne conferera pas de droits spéciaux aux actionnaires de la Société Absorbée.

5AVANTAGES PARTICULIERS ATTRIBUES AUX ADMINISTRATEURS (Article 719, 4° C. Soc.)

Les membres des organes de gestion des sociétés concernées ne se verront attribuer aucun avantage particulier.

6CONDITION SUSPENSIVE: ATTESTATIONS DE SOL

Ce Projet de Fusion est soumis à la condition suspensive de la délivrance, par l'Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest (Société Publique des déchets de la Région Flamande) (I'«OVAM »), avant le 1 Avril 2013, des certificats environnementaux requis pour la réalisation de la fusion.

Volet B - Suite

7 COÛTS

Les coûts découlant de la fusion sont supportés à part égale par la Société Absorbée et la Société Absorbante,

8DECLARATION FISCALE

Les conseils d'administration de la société Absorbante et Absorbée déclarent que la fusion par absorption répond à des besoins légitimes de caractère financier et économique et que la fusion peut dès lors être réalisée en exonération des droits d'enregistrement conformément à l'article 117 §1 et 120, dernier alinéa du Code des droits d'enregistrement, sous le bénéfice de l'exemption en matière d'impôts sur les revenus visés par l'article 211, §1 du Code des impôts sur les revenus 1992 ainsi que en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l'article 11 et 18§2 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

Le présent Projet de Fusion est établi par le conseil d'administration de la Société Absorbante fe 24 janvier 2013 à Bruxelles en deux originaux et par le conseil d'administration de la Société Absorbée le 24 janvier 2013 à Bruxelles en deux originaux. Un exemplaire original sera déposé au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles pour le compte de la Société Absorbante et un autre exemplaire original sera déposé au greffe du tribunal de commerce d'Anvers pour la Société Absorbée, Les deux autres seront insérés respectivement dans les livres de la Société Absorbante et la Société Absorbée.

Le présent projet sera soumis à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires de la Société Absorbée et de la Société Absorbante, au moins six semaines après le dépôt du présent Projet de Fusion aux greffes des tribunaux de commerce compétent et publiés aux Annexes du Moniteur Belge, conformément à l'article 719 du Code des Sociétés,

Extrait du PV du conseil d'administration du 24 janvier 2013;

Procurations spéciales

Le Conseil décide à l'unanimité de approuver le projet de fusion et donne mandat à Mons. Luc Versele afin de procéder à la signature du projet de fusion au nom du Conseil.

Procuration spéciale

Le Conseil décide de donner mandat à Carl Leermakers, etlou Virginie Frémat etlou Pieter Dieltjens ou tout autre avccat du cabinet CMS DeBacker dont les bureaux sont situés à 1170 Bruxelles, Chausée de la Hulpe 178, chacun avec pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de subdélégation, pour remplir toutes les formalités et effectuer toutes les démarches nécessaires (en ce compris la signature des formulaires I et II) auprès du Tribunal de Commerce afin de déposer et publier le projet de fusion commun aux Annexes du Moniteur belge.

Léopold Meyers

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

1

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

06/02/2013 : BL563047
09/11/2012 : BL563047
09/11/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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BRUXELLES

290CT. 2.012

Greffe

N° d'entreprise : 205764318

Dénomination

(en entier) : SA CREDIT AGRICOLE

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Boulevard Sylvain Dupuis 251, 1070 Bruxelles

Obiet de l'acte : Renouvellement mandat d'administrateur-membre du Comité de Direction,

changement de représentant commissaires et nomination d'un administrateur-membre du Comité de Direction

L'Assemblée Générale lors de sa séance du 26 avril 2012 a décidé de renouveller le mandat d'administrateur-membre du Comité de Direction de M. Paul Phillips jusqu'au 30 juin 2014.

Le représentant permanent du commissaire, la société civile sous forme de société coopérative à responsabilité limitée Deloitte Bedrijfsrevisoren/Reviseurs d'Entreprises, dont le siège social se situe Berkenlaan 8b, B-1831 Diegem, sera dorénavant Philip Maeyaert en lieu et place de Bernard De Meulemeester. Cette décision prend effet à partir de l'exercice comptable commençant le 1 janvier 2012 et est valable pour le restant du mandat du commissaire, soit jusqu'à l'exercice se clôturant le 31 décembre 2013. La Banque Nationale de Belgique a approuvé ce remplacement le 24 juillet 2012.

Le Conseil d'Administration lors delsa séance. cu 20 septembre 2012 a pris connaissance de la décision du Bureau des Commissaires KPMG de rei}ipI,áceT M. Peter Berger en qualité de représentant légal auprès de la banque par M. Erik Clinck, à partir du ler octobre 2012. La Banque Nationale de Belgique a approuvé ce remplacement le 2 octobre 2012.

L'Assemblée Générale Extraordinaire du 20 septembre 2012 décide à l'unanimité de nommer sur proposition du Conseil d'Administration, M. Philippe Voisin, de nationalité française et domicilié chaussée de Waterloo 1321D à 1180 Uccle, comme administrateur-membre du Comité de Direction, avec un mandat de 5 ans venant à échéance lors de l'Assemblée Générale de 2017. La Banque Nationale de Belgique a approuvé cette nomination le 23 octobre 2012.

26 octobre 2012

Luc Versele,

Président du Comité de Direction du Groupe Crédit Agricole

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter ta personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Réserv'

au

Monitet

belge

15/10/2012 : BL563047
15/10/2012
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

N° d'entreprise : 0205.764.318

Dénomination (en entier) : S.A. CREDIT AGRICOLE

(en abrégé):

Forme juridique :Société anonyme faisant publiquement appel à l'épargne

Siège :boulevard Sylvain Dupuis, 251

1070 Bruxelles

©bjet de l'acte : COMITE DE DIRECTION - DELEGATION DE POUVOIRS

II résulte d'un procès-verbal dressé le vingt-six septembre deux mille douze, par Maître Peter VAN MELKEBEKE, Notaire Associé, membre de "Berquin Notaires", société civile à forme commerciale d'une société coopérative à responsabilité limitée, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George, 11, et le numéro d'entreprise 0474.073.840 (RPM Bruxelles),

que les membres du Comité de Direction de la société anonyme "SA CREDIT AGRICOLE" en abrégé "INCA" ou "BANQUE CREDIT AGRICOLE", en néerlandais "NV LANDBOUWKREDIET" en abrégé "NILK" ou; "LANDBOUWKREDIET BANK", en allemand "LANDWIRTSCHAFSKREDIT A.G." en abrégé "LILK" ous "LANDWIRTSCHAFSKREDIT BANK", ayant son siège à 1070 Bruxelles, boulevard Sylvain Dupuis, 251,

a décidé de déléguer les pouvoirs suivants avec désignation des mandataires pouvant agir individuellement et . :1 avec pouvoir de substitution au nom de la société « S.A. CREDIT AGRICOLE » :

ARTICLE I

A. Actes relatifs à l'octroi, l'exécution des crédits et aux sûretés qui les garantissent:

1° les actes contenant constitution de garanties, dont entre autres les affectations hypothécaires sur base.; de mandats et l'octroi de cautionnements, renonciation à tous droits réels, privilèges, hypothèques et actions'; résolutoires, dispense d'inscriptions d'office ainsi que mainlevée et requête en radiation de toutes inscriptions d'hypothèque, de privilège et de gage sur immeubles, fonds de commerce et meubles, de privilège agricole, le tout' ' avec ou sans constatation de paiement ;

2° les actes contenant mainlevée et requête en radiation de toutes mentions marginales, saisies,: oppositions, transcriptions et autres empêchements quelconques, le tout également avec ou sans constatation de, ' paiement ; 3° les actes de consentement à parité ou antériorité de rang, restriction et limitation d'hypothèque,' privilèges ou gages;

4° les actes de subrogation quant aux inscriptions et garanties bénéficiant à la société ;

5° les actes de report d'hypothèque dressés par les Comités d'acquisition d'immeubles ;

6° les actes et procès-verbaux de vente ainsi que les actes d'ordre, tant amiables que judiciaires, les quittances des prix de vente et frais, en tout ou en partie ou de toutes sommes reçues, avec ou sans subrogation ;

B. Actes relatifs aux immeubles de la "SA CREDIT AGRICOLE".

Tous actes authentiques comportant acquisition, vente, échange et partage de tous droits immobiliers.

C. Actes Judiciaires.

Tous actes conservatoires des droits de la "SA CREDIT AGRICOLE" et notamment toutes actions judiciaires ou administratives, soit en demandant, soit en défendant, en ce compris le dépôt de conclusions et la' plaidoirie devant toute juridiction, instance arbitrale ou organe de conciliation, tout dépôt de plainte et constitution de; partie civile, tous actes relatifs aux procédures de saisies, notamment de saisie-arrêt, mobilière ou immobilière, tant conservatoire qu'exécution, toute déclaration de créance à une faillite, procédure de règlement collectif de dettes ou procédure de réorganisation.

ARTICLE Il

Dans les limites des pouvoirs qui leur sont accordés, les personnes désignées ci-après peuvent accomplir' ' individuellement tous actes accessoires à ceux qui sont définis aux points A, B et C de l'article premier, notamment.' signer tous extraits, copies conformes ou autres documents se rapportant à ces actes, stipuler ou accepter les: conditions de ces actes, donner ou recevoir quittance et élire domicile.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso " Nom et signature

Mod 11.1

Article III

Le pouvoir de représenter la "SA CREDIT AGRICOLE" dans les actes visés par la présente décision s'exerce individuellement sans que les mandataires doivent fournir une autorisation préalable vis-à-vis des tiers. Les mandataires ont le pouvoir de subdélégation.

Article IV

Les copies et extraits des procès-verbaux des Conseils d'Administration et des Comités de Direction à

délivrer aux tiers sont déclarés conformes par l'une des personnes suivantes CNOCKAERT Joris et WAILLY

Danny,

Article V

La présente délégation de pouvoirs annule et remplace la délégation de pouvoirs consentie par acte reçu

par Maître Peter Van Melkebeke, notaire associé à Bruxelles, le vingt et un juin deux mille dix, publié à l'annexe au

Moniteur Belge du vingt-huit juillet deux mille dix,

DESIGNA ION DES MANDATAIRES POUVANT AGIR INDIVIDUELLEMENT

ACTES A. B et C.

Monsieur Luc VEFtSELE, demeurant à 9830 Sint-Martens-Latem, Schoutput 15,

Monsieur Patrick LEWAHERT, demeurant à 1082 Bruxelles, rue de la Serre 22,

Monsieur Tom OLINGER, demeurant à 1180 Bruxelles, avenue Brugmann 262,

Monsieur Rik DUYCK, demeurant à 2000 Antwerpen, Grote Koraalberg 18132,

Monsieur Marc HAELEMEERSCH, demeurant à 8020 Oostkamp, Kortrijksestraat 165,

Monsieur Paul PHILLIPS, demeurant à 8301 Knokke-Heist, Phillippartpad 1/0031,

Monsieur Philippe VOISIN, demeurant à 1180 Bruxelles, Chaussée de Waterloo 1321 D,

Monsieur Joris CNOCKAERT, demeurant à 9420 Erpe-Mere, Kruiskensstraat 68,

Monsieur Stephan LEYSSEN, demeurant à 2570 Duffel, Baanvelden 3,

Monsieur Paul JOOS, demeurant à 2400 Mol, Boerestraat 2,

Monsieur Dirk DE CONINCK, demeurant à 1745 Opwijk, Nieuwstraat 79,

Madame Veerle ALLIET, demeurant à 3360 Bierbeek, Bevekomsestraat 61,

Madame Aleidis DAEM, demeurant à 1741 Ternat, Polleringestraat 47,

Madame Françoise COULON, demeurant à 6110 Montigny-le Tilleul, rue de Jamioulx 376,

Madame Muriel VAEL, demeurant à 1700 Dilbeek, Kattebroekstraat 127,

Monsieur Michaël VAN ELSHOCHT, demeurant à 2018 Antwerpen, Harmoniestraat 49,

Madame Marleen EYGENRAAM, demeurant à 2620 Hemiksem, U.N.O.laan, 60,

Monsieur Jean-Paul HEIJSTERS, demeurant à 3210 Lubbeek, Bollenberg 96,

Monsieur Hugo WILMAERTS, demeurant à 2800 Mechelen, Galgestraat 67,

Madame Martine SCHEERLINCK, demeurant à 2060 Antwerpen, Korte Kongostraat 5,

Monsieur Dirk MERTENS, demeurant à 2980 Zoersel, Violetlaan 43,

Monsieur Roeland VAN MESSEM, demeurant à 2000 Antwerpen, Paardenmarkt 110 B5,.

Monsieur Alain SENECAL, demeurant à 1020 Bruxelles, avenue Richard Neybergh 18,

Monsieur Vincent SCHUERMANS, demeurant à 4560 Clavier (Bois & Borsu), Odet 49,

Monsieur Dirk COECKELBERGH, demeurant à 3020 Veltem-Beisem, Haachtstraat 186,

Monsieur Dirk KEYMEULEN, demeurant à 8800 Rumbeke, Herdersstraat 115,

Monsieur Vincent DELHALLE, demeurant à 5520 Anthée, rue Delcour 45.

Monsieur Boudewijn MAENHOUT, demeurant à 9950 Waarschoot, Bellebargie, 12.

Monsieur Roland S'JONGERS, demeurant à 2600 Berchem, Vijfhoekstraat, 5.

Monsieur Alex GEORGERY, demeurant à 1435 Mont-Saint-Guibert, rue des Tilleuls 133,

Monsieur Stefan DE SCHUTTER, demeurant à 2180 Ekeren, Konijnenberg 73,

Monsieur Johan APS, demeurant à 9120 Beveren, Kapeldijkstraat 9,

Monsieur Gunther SERVAES, demeurant à 9100 Sint-Niklaas, Tabakstraat 60,

Monsieur Jan TORFS, demeurant à 2540 Hove, Nieuwstraat 11,

Monsieur Guida VAN NUFFEL, demeurant à 9070 Destelbergen, Brugdreef 15,

Monsieur Koen PUT, demeurant à 9120 Beveren, Herrnelijnstraat 5,

Monsieur Willem VAN SCHIL, demeurant à 4561 MK Hulst (Nederland), Seerattstraat 3,

Madame Inge DE BLICK, demeurant à 2110 Wijnegem, Schijnbeemdenlaan 7B,

ACTES B

Monsieur Patrick CORNELIS, demeurant à 9400 Ninove, Merellaan 38,

Monsieur Roderick GOFFINET, demeurant à 1480 Tubize, Rue Temard 39,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal).

Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits d'Enregistrement,

Peter VAN MELKEBEKE

Notaire Associé

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

28/06/2012
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Mnd 11.1

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

RRUX!LLES

19 JUN 2012

Greffe

11l11NIVM~Y11V11111

N° d'entreprise : 0205.764.318

Dénomination (en entier) : S.A. CREDIT AGRICOLE

(en abrégé):

Forme juridique :société anonyme faisant publiquement appel à l'épargne

. Siège :boulevard Sylvain Dupuis 251

1070 BRUXELLES

Objet de l'acte : AUGMENTATION DU CAPITAL EN ESPECES AVEC RENONCIATION INDIVIDUELLE AU DROIT DE SOUSCRIPTION PREFERENTIELLE - REELLE REDUCTION DE CAPITAL - MODIFICATION AUX STATUTS

Il résulte d'un procès-verbal dressé le sept juin deux mille douze, par Maître Peter VAN MELKEBEKE, Notaire Associé, membre de "Berquin Notaires', société civile à forme commerciale d'une société coopérative à responsabilité limitée, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George, 11, et le numéro; d'entreprise 0474.073.840 (RAM Bruxelles),

que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société "S.A. CREDIT AGRICOLE", ayant. son siège à 1070 Bruxelles, boulevard Sylvain Dupuis 251,

a pris les résolutions suivantes:

1° Augmentation du capital à concurrence de vingt-huit millions d'euros (28.000.000,00 EUR) pour le porter à quatre cent quarante-quatre millions cinq cent treize mille deux cent septante-quatre euros quarante cents (444.513.274,40 EUR), par apport en espèces par la société coopérative de droit belge "Agricaisse", par la société coopérative de droit belge "Lanbokas", et la société par actions simplifiées de droit français "Belgium CA", et sans émission de nouvelles actions.

Les apports qui consistent en numéraire ont été déposés, conformément à l'article 600 du Code des sociétés à un compte spécial numéro BE71 1030 1402 6369 au nom de la société, auprès de la société Crédit Agricole Banque, tel qu'il résulte d'une attestation délivrée par la société, le 5 juin 2012, laquelle a.été transmise au notaire soussigné qui la gardera dans son dossier.

2° Réduction du capital conformément à l'article 613 du Code des Sociétés à concurrence d'un montant de,' cent vingt-cinq millions d'euros (125.000.000,00 EUR) pour le ramener à trois cent dix-neuf millions cinq cent', treize mille deux cent septante-quatre euros quarante cents (319.513.274,40 EUR), par remboursement en: espèces à concurrence d'un montant égal au montant de la réduction de capital.

Cette réduction de capital a pour but de mettre le capital de la société en concordance avec les besoins. présents et futurs de la société.

Elle a été imputée sur le capital fiscal réellement libéré et s'est faite avec annulation de un million quatre cent nonante-cinq mille sept cent septante (1.495.770) actions de catégoie C.

3° Remplacement du texte actuel de l'article 8 par le texte suivant:

"Le capital social s'élève à trois cent dix-neuf millions cinq cent treize mille deux cent septante-quatre euros quarante cents (319.513.274,40 EUR). Le capital social est entièrement libéré.

11 est représenté par trais millions trois cent vingt mille sept cent soixante-sept (3.320.767) actions conférant: le droit de vote sans mention de valeur nominale.

11 existe trois catégories d'actions:

- les actions de la catégorie A comprennent les actions numérotées de 1 à 171.778 (inclus), de 856.154 àW 910.416 (inclus), de 1.024.479 à 1.137.499 (inclus) et de 1.251,562 à 1.824.998 (inclus);

- les actions de la catégorie B comprennent les actions numérotées de 17/.779 à 856,153 (inclus), de 910.417 à 1.024.478 (inclus) et de 1,137.500 à 1.251.561 (inclus).

- les actions de catégorie C comprennent les actions numérotées de 1.824.999 à 3.320.767 (inclus)."

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(Déposées en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, une procuration, le texte

coordonné des statuts).

Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits

d'Enregistrement.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à regard des tiers Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

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Moniteur

belge

Peter VAN MELKEBEKE Notaire Associé

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

28/06/2012 : BL563047
01/06/2012 : BL563047
31/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 26.04.2012, DPT 22.05.2012 12128-0541-191
31/05/2012 : BL563047
31/05/2012 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2011, APP 26.04.2012, DPT 24.05.2012 12128-0579-135
31/05/2012 : BL563047
31/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 26.04.2012, DPT 22.05.2012 12129-0012-193
11/04/2012
ÿþ t ~ _ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.1



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205764318

SA CREDIT AGRICOLE

Société anonyme

Boulevard Sylvain Dupuis 251, 1070 Bruxelles

Démission, nomination d'administrateurs et du Président du Conseil et renouvellement mandats de deux membres du Comité de Direction

Le Conseil d'Administration lors de sa séance du 19 janvier 2012 nomme conformément à l'article 17.5 des statuts, sur proposition de SAS Belgium CA, porteur d'actions de la catégorie B, M. François Pinchon, de nationalité française et domicilié 17 rue Davioud à 75016 Paris (France), comme administrateur avec effet immédiat en vue d'achever le mandat de M. P. de Cholier de Cibeins, administrateur démissionnaire. La Banque Nationale de Belgique a approuvé cette nomination. Ceci sera ratifié lors de l'Assemblée Générale de 2012.

Le Conseil d'Administration lors de sa séance du 29 septembre 2012 a accordé démission de son mandat d'administrateur de la SA Crédit Agricole, à M. Phillipe de Cholier de Cibeins.

Le Conseil d'Administration lors de sa séance du 22 mars 2012 a accordé démission de son mandat d'administrateur et de Président du Conseil de la SA Crédit Agricole, à M. Alain Diéval.

Lors de cette même séance, le Conseil nomme conformément à l'article 17.5 des statuts, sur proposition de SAS Belgium CA, porteur d'actions de la catégorie B, M. François Macé, de nationalité française et domicilié 47 rue du Canada à 16000 Angoulême (France), comme administrateur et Président du Conseil d'Administration en vue d'achever le mandat de M. Alain Diéval, administrateur démissionnaire, venant à terme à l'Assemblée Générale de 2015. L'Assemblée Générale ordinaire de 2012 sera appelée à ratifier cette nomination, sous réserve de l'approbation de la Banque Nationale de Belgique.

Le Conseil d'Administration lors de sa séance du 22 mars 2012 propose, à l'unanimité, de renouveller les mandats de MM. Marc Haelemeersch et Paul Phillips en tant que administrateurs-membres du Comité de Direction, sous réserve de l'approbation de la Banque Nationale de Belgique. Leurs mandats expireront à l'issue de l'Assemblée Générale de 2018. Ceci sera ratifié lors de l'Assemblée Générale de 2012.

27 mars 2012

Luc Versele,

Président du Comité de Direction du Groupe Crédit Agricole

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N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) : Forme juridique : Siège : Objet de Pacte

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29~1RT2012

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

11/04/2012 : BL563047
18/10/2011 : BL563047
18/10/2011
ÿþMod 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

W d'entreprise : 205764318

Dénomination

(en entier) SA CREDIT AGRICOLE

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Boulevard Sylvain Dupuis 251, 1070 Bruxelles

Oblat de l'acte : Renouvellement du mandat des Commissaires

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Greffe

Réservé

au

Moniteur

belge

Lors de sa séance du 21 avril 2011, l'Assemblée Générale Statutaire a décidé le renouvellement pour trois

ans du mandat des sociétés de réviseurs agréée Deloitte et KPMG comme commissaires du Groupe

Crédit Agricole. La société Deloitte sera représentée par Monsieur Bernard De Meulemeester et la

société KPMG par Monsieur Peter Berger.

Les commissaires formeront un collège.

5 octobre 2011

Luc Versele,

Président du Comité de Direction du Groupe Crédit Agricole

Mentionner sur la dernière page du Volet 13 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

26/07/2011 : BL563047
26/07/2011
ÿþJ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.0

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Greffe

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N` d'entreprise Dénomination 0205764318

(en entier) : Forme juridique : Siège : Objet de l'acte : S.A. CREDIT AGRICOLE

société anonyme faisant publiquement appel à l'épargne

1070 Bruxelles, boulevard Sylvain Dupuis 251

AUGMENTATION DU CAPITAL EN ESPECES AVEC RENONCIATION INDIVIDUELLE AU DROIT DE SOUSCRIPTION PREFERENTIELLE - MODIFICATION AUX STATUTS



Il résulte d'un procès-verbal dressé le vingt-huit juin deux mille onze, par Maître Peter Van Melkebeke, Notaire Associé, membre de "Berquin Notaires", société civile sous forme d'une société coopérative à; responsabilité limitée, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George, 11, et re numéro. d'entreprise 0474.073.840 (RPM Bruxelles),

que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "S.A. CREDIT AGRICOLE", ayant son siège à 1070 Bruxelles, boulevard Sylvain Dupuis 251, a pris les résolutions suivantes :

1/ Première augmentation du capital de la société à concurrence de deux cent cinquante millions d'euros, (250.000.000,00 EUR), pour porter le capital à quatre cent deux millions cinq cent treize mille deux cent? septante-quatre euros quarante cents (402.513.274,40 EUR) par apport en espèces par la société par actions; simplifiées de droit français Belgium CA et par la création de deux millions neuf cent nonante et un mille cinq cent trente-neuf (2.991.539) nouvelles actions de la catégorie C.

L'augmentation du capital a été libérée à concurrence de cent (100 %).

Les apports qui consistent en numéraire ont été déposés, conformément à l'article 600 du Code des. sociétés à un compte spécial numéro BE71 1030 1402 6369 au nom de la société, auprès de la société Crédit: Agricole Banque, tel qu'il résulte d'une attestation délivrée le 27 juin 2011.

2/ Deuxième augmentation du capital de la société à concurrence de quatorze millions d'euros: (14.000.000,00 EUR) pour porter le capital à quatre cent seize millions cinq cent treize mille deux cent septante quatre euros quarante cents (416.513.274,40 EUR), par apport en espèces et sans émission de nouvelles; actions.

L'augmentation du capital a été libérée à concurrence de cent (100 %) pour cent ou quatorze millions, d'euros (14.000.000,00 EUR).

Les apports qui consistent en numéraire ont été déposés, conformément à l'article 600 du Code des: sociétés à un compte spécial numéro BE71 1030 1402 6369 au nom de la société, auprès de la société Crédit; Agricole Banque, tel qu'il résulte d'une attestation délivrée le 27 juin 2011.

3/ Remplacement du texte actuel de l'article 8 des statuts par le texte suivant:

"Le capital social s'élève à quatre cent seize millions cinq cent treize mille deux cent septante-quatre euros; quarante cents (416.513.274,40 EUR). Le capital social est entièrement libéré.

Il est représenté par quatre million huit cent seize mille cinq cent trente-sept (4.816.537) actions conférant le droit de vote sans mention de valeur nominale.

li existe trois catégories d'actions:

- les actions de la catégorie A comprennent les actions numérotées de 1 à 171.778 (inclus), de 856.154 à; 910.416 (inclus), de 1.024.479 à 1.137.499 (inclus) et de 1.251.562 à 1.824.998 (inclus);

- les actions de la catégorie B comprennent les actions numérotées de 171.779 à 856.153 (inclus),

de 910.417 à 1.024.478 (inclus) et de 1.137.500 à 1.251.561 (inclus).

- les actions de catégorie C comprennent les actions numérotées de 1.824.999 à 4.816.537 (inclus)."

4/ Modification des articles 9, 17, 18, 19, 24, 42 et 44 des statuts comme suit:

- remplacement dans le premier alinéa de l'article 9 des statuts les mots "un mois° par "quinze jours'.

- suppression dans l'article 17.1. des statuts les mots "qui sont de plein droit membres du Conseil

d'Administration° sont supprimés.

- remplacement du deuxième alinéa de l'article 17.2. des statuts par le texte suivant :

'Parmi les candidats proposés sur une liste double de commun accord par les porteurs d'actions de la

catégorie A et les porteurs d'actions de la catégorie B, l'Assemblée Générale choisit un ou plusieurs

administrateurs indépendants."

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

- remplacement dans le premier alinéa de l'article 18, le deuxième alinéa de l'article 18, et le deuxième alinéa de l'article 19 des statuts, le terme "Bureau" par 'Bureau ou Comité Stratégique".

- remplacement du troisième alinéa de l'article 18 des statuts par le texte suivant:

"Le Comité d'audit est composé de maximum deux administrateurs, qui ne sont pas membres du Comité de Direction, nommés sur présentation des porteurs d'actions de la catégorie A, et de maximum deux administrateurs, qui ne sont pas membres du Comité de Direction, nommés sur présentation des porteurs ; d'actions de la catégorie B, et également le(s) administrateur(s) indépendant(s). Le Président du Conseil d'Administration et le Président du Comité de Direction ont le droit d'assister aux réunions du Comité d'audit. Ce Comité se réunit au moins quatre fois par an et peut se faire assister d'experts."

- remplacement du troisième alinéa de l'article 19 des statuts par le texte suivant:

" "La présidence du Comité d'audit est attribuée à un administrateur indépendant, nommé sur présentation des membres du Comité d'audit qui ont été nommé en tant qu'administrateur sur présentation des porteurs ' d'actions de la catégorie A.°

- remplacement de l'article 24.1 des statuts par le texte suivant :

" 24.1. Le Comité de Direction est composé d'un Président et de minimum trois directeurs. Le Président et les autres membres du Comité de Direction sont nommés par te Conseil d'Administration, de ses membres. Le Président du Comité de Direction porte le titre de Président de la banque."

- remplacement de l'article 24.2 des statuts par le texte suivant:

"24.2. Les membres du Comité de Direction exercent au sein de la société et, le cas échéant, des sociétés liées à la société au sens de l'article 11 du Code des sociétés, ou pour la représentation de la société et des sociétés liées une fonction de plein exercice."

- remplacement de l'article 42 des statuts par ie texte suivant:

"Le montant de tout dividende payé sur une action de catégorie A ou de catégorie C s'élève à la moitié de tout dividende payé sur une action de catégorie B."

- complétion de l'article 44 des statuts par le texte suivant:

"Il n'est pas payé de bonus de liquidation aux détenteurs d'actions de la catégorie C. Ils n'ont que droit à un remboursement du capital que leurs actions représentent, à l'exclusion de primes d'émission éventuelles sauf si celles-ci ont été incorporées dans le capital."

5/ Ont été nommés en tant que nouveaux administrateurs: Monsieur Marc Maelemeersch et Monsieur Paul Phillips, sous réserve de l'approbation de la Banque Nationale de Belgique.

Leur mandat prend fin à l'issue de l'assemblée annuelle de l'an deux mille douze.

6/ Tous pouvoirs ont été conférés à chaque employé de Berquin Notaires, qui, à cet effet, élisent domicile à 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George, 11, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des statuts). Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits d'Enregistrement.

Peter Van Melkebeke

Notaire Associé

Réservé

" au -' Moniteur belge

Mentionner sur ia dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

25/07/2011 : BL563047
25/07/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mnd 2.1

*11113149

N' d'entreprise : 205764318

Dénomination

(en entier) . SA CREDIT AGRICOLE

Forme juridique : Société anonyme

Siégé : Boulevard Sylvain Dupuis 251, 1070 Bruxelles

Objet de l'acte : Nomination d'administrateurs et membres du Comité de Direction

L'Assemblée Générale Extraordinaire du 28 juin 2011 a nommé Messieurs Marc Haelemeersch et Paul Phillips en tant qu'Administrateurs de la SA Crédit Agricole, avec effet au Zef juillet 2011, et ce avec un mandat jusqu'à l'Assemblée Générale des Actionnaires d'avril 2012.

Le Conseil d'Administration lors de sa séance du ler juillet 2011 a marqué accord à l'unanimité sur la nomination de MM. M. Haelemeersch et P. Phillips en tant que membres du Comité de Direction.

6 juillet 2011

Luc Versele,

Président du Comité de Direction du Groupe Crédit Agricole

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

1112JUIL. 2011

BPMELLES

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2011- Annexes du Moniteur belge

13/07/2011
ÿþN' d'entreprise : 205764318

Dénomination

(en entier) : SA CREDIT AGRICOLE

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Boulevard Sylvain Dupuis 251, 1070 Bruxelles

Oblat de l'acte ; Démission, nomination d'administrateurs

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Mod 2.1

11111RIMRI!I

0 1 JUL 2011

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

L'Assemblée Générale lors de sa séance du 21 avril 2011 a accordé la démission de ses fonctions d'administrateur à Monsieur Jean-Pierre Champagne.

L'Assemblée Générale, à l'unanimité, nomme comme administrateur, Monsieur Yvan Rayez, sur proposition des porteurs d'actions de la catégorie A, pour achever le mandat de Monsieur Jean-Pierre Champagne, administrateur démissionnaire, venant à terme lors de l'Assemblée Générale de 2015. La Commission Bancaire et Financière et des Assurances a marqué son accord sur cette nomination le 7 avril 2011.

Immédiatement après l'Assemblée Générale du 21 avril 2011, le Conseil d'Administration s'est réuni et sur proposition des porteurs d'actions de la catégorie A, la fonction de Vice-Présidence, devenue vacante suite à la démission du mandat d'administrateur de M. Jean-Pierre Champagne, est attribuée à M. Jean-Pierre Dubois, en vertu de l'article 19 des statuts.

Le Conseil d'Administration lors de sa séance du 23 juin 2011 a accordé démission de son mandat d'administration, à Monsieur Paul Bernard.

Lors de cette même séance, le Conseil nomme conformément à l'article 17.5 des statuts, sur proposition de SAS Belgium CA, porteur d'actions de la catégorie B, Monsieur Bernard Pacory, de nationalité française et domicilié à 59118 Wambrechie, Domaine Chante au Vent 29 (France), comme administrateur avec effet immédiat en vue d'achever le mandat de M. Paul Bernard, administrateur démissionnaire, venant à terme à l'Assemblée Générale de 2015. L'Assemblée Générale ordinaire de 2012 sera appelée à ratifier cette nomination, sous réserve de l'approbation de la Banque Nationale de Belgique.

28 juin 2011

Luc Versele,

Président du Comité de Direction du Groupe Crédit Agricole

Mentionner sur la dernière page du Valet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de representer la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

13/07/2011 : BL563047
19/05/2011 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2010, APP 21.04.2011, DPT 10.05.2011 11111-0002-107
19/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 21.04.2011, DPT 10.05.2011 11110-0577-180
17/05/2011 : BL563047
17/05/2011 : BL563047
17/05/2011 : BL563047
17/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 21.04.2011, DPT 10.05.2011 11110-0529-179
04/02/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.1

2 5 JAN. 2011

BRUXELLES

Greffe

II1 llhl 10 IN liii Ii 1 0h1 1 N

*11019214*

Ré:

Mor bE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2011- Annexes du Moniteur belge

N d'entreprise : 205764318

Dénomination

(en entier} " SA CREDIT AGRICOLE

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Boulevard Sylvain Dupuis 251, 1070 Bruxelles

Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur indépendant et membre du Comité d'Audit, remplacement du Commissaire

Par décision du Conseil d'Administration du 23 septembre 2010:

Le Conseil d'Administration a décidé de nommer la SPRL Soteicu, avec comme représentant permanent Monsieur Freddy Willockx, comme administrateur indépendant et membre du Comité d'Audit. La CBFA a approuvé cette nomination le 9 novembre 2010. La ratification de la nomination de la SPRL Sotelcu sera proposée à l'Assemblée Générale d'avril 2011; le mandat expirera à l'Assemblée générale de 2016.

Le Conseil d'Administration en sa séance du 16 décembre 2010 a pris connaissance de la décision du Bureau des commissaires KPMG de remplacer M. Erik Clinck en qualité de représentant légal auprès de la banque par M. Peter Berger. La CBFA a approuvé ce remplacement en date du 23 novembre 2010 ; le mandat de KPMG échoit à l'Assemblée générale d'avril 2011.

21 janvier 2011

Luc Versele,

Président du Comité de Direction du Groupe Crédit Agricole

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nam et signature

04/02/2011 : BL563047
02/08/2010 : BL563047
28/07/2010 : BL563047
12/07/2010 : BL563047
19/05/2010 : BL563047
19/05/2010 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2009, APP 22.04.2010, DPT 12.05.2010 10118-0239-099
19/05/2010 : BL563047
19/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 22.04.2010, DPT 12.05.2010 10118-0175-157
19/05/2010 : BL563047
19/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 22.04.2010, DPT 12.05.2010 10118-0146-158
02/07/2009 : BL563047
16/06/2009 : BL563047
16/06/2009 : BL563047
26/05/2009 : BL563047
26/05/2009 : BL563047
26/05/2009 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2008, APP 23.04.2009, DPT 15.05.2009 09149-0265-103
26/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 23.04.2009, DPT 15.05.2009 09149-0232-148
26/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 23.04.2009, DPT 15.05.2009 09149-0372-146
26/05/2009 : BL563047
30/05/2008 : BL563047
29/05/2008 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2007, GGK 24.04.2008, NGL 21.05.2008 08143-0200-108
29/05/2008 : BL563047
29/05/2008 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2007, APP 24.04.2008, DPT 21.05.2008 08143-0202-092
29/05/2008 : BL563047
29/05/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 24.04.2008, DPT 21.05.2008 08143-0198-107
19/05/2008 : BL563047
14/02/2008 : BL563047
28/06/2007 : BL563047
28/06/2007 : BL563047
22/06/2007 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2006, APP 26.04.2007, DPT 18.06.2007 07224-0241-110
22/06/2007 : BL563047
22/06/2007 : BL563047
22/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 26.04.2007, DPT 14.06.2007 07213-0392-106
29/01/2007 : BL563047
11/06/2015
ÿþMotl 2,1

Copie à publier aux annexes du Moniteur 13ë1g-6-

après dépôt de l'acte au greffe

Dépose I Reçu le

a 2 JUIN 2015

au greffe du tribunal de commerc francophone de Bruxelles

Greffe

i lII

1 12











N° d'entreprise '- Dénomination : 205764318

(en entier) Forme juridique Siège Objet de l'acte SA Crelan

Société anonyme

Boulevard Sylvain Dupuis 251, 1070 Bruxelles

Renouvellement de mandats d'administrateurs et d'administrateurs-membres du Comité de Direction



Par décision de l'Assemblée Générale Statutaire du 23 avril 2015:

Les mandats d'administrateurs-représentants Lanbokas de Messieurs Fernand George (Vice-Président) et Hendrik Vandamme venant à échéance le 23 avril 2015, l'Assemblée Générale Statutaire décide à l'unanimité, sur proposition du Conseil d'Administration, de renouveler le mandat de Monsieur Fernand George pour une durée de 5 ans jusqu'à l'Assemblée Générale de 2020, et renouveler le mandat de Monsieur Hendrik Vandarnme pour une durée de 6 ans venant à terme à l'Assemblée Générale de 2021,

Les mandats d'administrateurs-représentants Agricaisse de Messieurs Yvan Hayez et Robert Joly venant à échéance le 23 avril 2015, l'Assemblée Générale Statutaire décide à l'unanimité, sur proposition du Conseil = d'Administration, de renouveler le mandat de Monsieur Yvan Hayez pour une durée de 6 ans venant à terme à: l'Assemblée Générale de 2021, et renouveler le mandat de Monsieur Robert Joly pour une durée de 5 ans; venant à terme à l'Assemblée Générale de 2020.

Les mandats d'administrateurs-représentants Belgium CA de Messieurs Jean-Pierre Laporte, Bernard Pacory et François Pinchon venant à échéance le 23 avril 2015, l'Assemblée Générale Statutaire décide à l'unanimité, sur proposition du Conseil d'Administration, de renouveler le mandat de Messieurs Jean-Pierre Laporte, Bernard Pacory et François Pinchon pour une durée d'un an, ces mandats prendront fin prématurément à la clôture du transfert des parts entre l'actionnaire français et l'actionnaire belge.

Les mandats d'administrateurs-membres du Comité de Direction de Messieurs Luc Versele (Président du Comité de Direction) et Patrick Lewahert venant à échéance le 23 avril 2015, l'Assemblée Générale Statutaire. décide à l'unanimité, sur proposition du Conseil d'Administration, de renouveler le mandat de Monsieur Luc Versele, Président du Comité de Direction, pour une durée de 5 ans jusqu'à l'Assemblée Générale de 2020, et renouveler le mandat de Monsieur Patrick Lewahert pour une durée de 2 ans venant à terme à l'Assemblée Générale de 2017.

29 mai 2015

Luc Versele,

Président du Comité de Direction

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso ; Nom et signature

11/06/2015 : BL563047
17/07/2006 : BL563047
17/07/2006 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2005, APP 27.04.2006, DPT 07.07.2006 06417-0177-123
14/07/2006 : BL563047
14/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 27.04.2006, DPT 07.07.2006 06417-0175-104
14/07/2006 : BL563047
14/07/2006 : BL563047
29/05/2006 : BL563047
21/04/2006 : BL563047
21/11/2005 : BL563047
27/10/2005 : BL563047
07/10/2005 : BL563047
19/08/2005 : BL563047
02/08/2005 : BL563047
02/08/2005 : BL563047
23/06/2005 : BL563047
23/06/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 28.04.2005, DPT 17.06.2005 05267-0277-104
23/06/2005 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2004, APP 28.04.2005, DPT 17.06.2005 05267-0280-102
23/06/2005 : BL563047
09/06/2005 : BL563047
09/06/2005 : BL563047
09/06/2005 : BL563047
23/07/2015
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Mod 2,1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

eposé / Reçu le

13 J PR ,,, 2015

au greffe du tr'bu ;^,i de commerce francophone e n ef :

I1111111111111I111 j111,1!11111111

N° d'entreprise 205764318

Dénomination

(en entiér) : SA Crelan

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Boulevard Sylvain Dupuis 251, 1070 Bruxelles

Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs et d'administrateurs indépendants

Par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 18 juin 2015:

L'Assemblée prend connaissance de la démission des administrateurs, M. Yves Panneels, à dater du 23' avril 2015, MM. François Pinchon, Jean-Pierre Laporte , Bernard Pacory, à dater du 18 juin 2015.

L'Assemblée décide de nommer comme nouveaux administrateurs :

-Mme Ann Dieleman, domiciliée Heirweg 24 à 9180 Moerbeke-Waas

-Mme Marianne Streel, domiciliée rue du Spinoy 3 à 5080 Rhisnes

-M. René Bernaerdt, domicilié rue de Huy 123/2 à 4300 Waremme

-M,. Xavier Gellynck, domicilié Beekstraat 35 à 9980 Lovendegem

-M. Clair Ysebaert, domicilié Moregempiein 9 à 9790 Wortegem Petegem

L'Assemblée décide de nommer comme nouveaux administrateurs indépendants;

-M. Alain Diéval, de nationalité française et domicilié 24 Avenue de Flandre à 59700 Marq en Baroeul;

(France)

-Mme Heidi Cortois, domiciliée Kraaienbroekstraat 6 à 1700 Dilbeek

-Mme Catherine Houssa, domiciliée rue du Viaduc 15 à 1050 Bruxelles

Ces administrateurs sont nommés pour un mandat d'une durée de 6 ans qui expirera lors de l'Assemblée' Générale en 2021.

30 juin 2015

Luc Versele,

Président du Comité de Direction

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et sianature

23/07/2015 : BL563047
12/07/2004 : BL563047
16/06/2004 : BL563047
16/06/2004 : BL563047
02/06/2004 : BL563047
02/06/2004 : BL563047
02/06/2004 : BL563047
02/06/2004 : BL563047
01/06/2004 : BL563047
01/06/2004 : BL563047
01/06/2004 : BL563047
01/06/2004 : BL563047
01/06/2004 : BL563047
28/05/2004 : BL563047
01/10/2003 : BL563047
01/10/2003 : BL563047
01/10/2003 : BL563047
01/10/2003 : BL563047
24/09/2003 : BL563047
24/09/2003 : BL563047
19/09/2003 : BL563047
19/09/2003 : BL563047
02/09/2003 : BL563047
02/09/2003 : BL563047
27/08/2003 : BL563047
27/08/2003 : BL563047
27/08/2003 : BL563047
27/08/2003 : BL563047
14/07/2003 : BL563047
14/07/2003 : BL563047
14/07/2003 : BL563047
14/07/2003 : BL563047
14/07/2003 : BL563047
14/07/2003 : BL563047
26/03/2003 : BL563047
26/03/2003 : BL563047
23/01/2003 : BL563047
23/01/2003 : BL563047
17/10/2002 : BL563047
17/10/2002 : BL563047
30/05/2002 : BL563047
30/05/2002 : BL563047
30/05/2002 : BL563047
30/05/2002 : BL563047
30/05/2002 : BL563047
12/04/2002 : BL563047
12/04/2002 : BL563047
20/07/2001 : BL563047
20/07/2001 : BL563047
08/06/2001 : BL563047
08/06/2001 : BL563047
08/06/2001 : BL563047
05/01/2001 : BL563047
05/01/2001 : BL563047
28/08/1999 : BL563047
28/08/1999 : BL563047
03/06/1999 : BL563047
03/06/1999 : BL563047
03/06/1999 : BL563047
03/06/1999 : BL563047
03/06/1999 : BL563047
03/06/1999 : BL563047
17/12/1997 : BL563047
17/12/1997 : BL563047
08/07/1997 : BL563047
08/07/1997 : BL563047
01/05/1997 : BL563047
01/05/1997 : BL563047
01/01/1997 : BL563047
01/01/1997 : BL563047
01/01/1997 : BL563047
01/01/1997 : BL563047
01/01/1997 : BL563047
01/01/1997 : BL563047
25/10/1996 : BL563047
25/10/1996 : BL563047
06/12/1995 : BL563047
06/12/1995 : BL563047
24/11/1995 : BL563047
24/11/1995 : BL563047
24/11/1995 : BL563047
24/11/1995 : BL563047
24/11/1995 : BL563047
24/11/1995 : BL563047
24/11/1995 : BL563047
24/11/1995 : BL563047
24/11/1995 : BL563047
24/11/1995 : BL563047
26/07/1995 : BL563047
26/07/1995 : BL563047
22/06/1995 : BL563047
22/06/1995 : BL563047
18/05/1994 : BL563047
18/05/1994 : BL563047
04/01/1994 : BL563047
04/01/1994 : BL563047
31/12/1993 : BL563047
31/12/1993 : BL563047
24/03/1993 : BL563047
24/03/1993 : BL563047
24/03/1993 : BL563047
24/03/1993 : BL563047
04/03/1993 : BL563047
04/03/1993 : BL563047
01/01/1993 : BLA28943
01/01/1993 : BLA28943
28/11/1992 : BL563047
28/11/1992 : BL563047
28/11/1992 : BL563047
28/11/1992 : BL563047
28/11/1992 : BL563047
28/11/1992 : BL563047
28/11/1992 : BL563047
28/11/1992 : BL563047
01/01/1989 : BLA28943
01/01/1989 : BLA28943
01/01/1988 : BLA28943
01/01/1988 : BLA28943
01/01/1986 : BLA28943
01/01/1986 : BLA28943
29/03/2016 : BL563047
27/02/2017 : BL563047
13/06/2017 : BL563047
19/09/2017 : BL563047
21/09/2017 : BL563047

Coordonnées
CRELAN

Adresse
SYLVAIN DUPUISLAAN 251 1070 BRUSSEL

Code postal : 1070
Localité : ANDERLECHT
Commune : ANDERLECHT
Région : Région de Bruxelles-Capitale