30/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 08.04.2014, NGL 25.04.2014 14100-0490-057
04/04/2014
ÿþ~ / M I \ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o
b e h o
a a n
B e l g
S t a a b
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 8 1 3 6 7 5 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C r e l a n I n s u r a n c e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S y l v a i n D u p u i s i a a n 2 5 1
A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u s s e l )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D M E T I N D I V I D U E L E A F S T A N D V A N H E T V O O R K E U R R E C H T - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p t w a a l f m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r M e e s t e r P e t e r V a n ; M e l k e b e k e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d i e a a n h e t s l o t v o l g e n d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g d r a a g t : ü
" G e r e g i s t r e e r d v i j f b l a d e n é é n r e n v o o i o p h e t 3 d R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E l s e n e o p 1 4 m a a r t 2 0 1 4 b o e k 8 3
b l a d 6 3 v a k 0 8 . O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) . ( G e t e k e n d ) M A R C H A L D . " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
" C r e l a n I n s u r a n c e " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u s s e l ) , S y l v a i n D u p u i s l a a n 2 5 1 , h i e r n a ; ;
l j " d e V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 1 V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R ) ; o m h e t t e b r e n g e n o p v i j f m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 5 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R ) . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d e n g i n g g e p a a r d m e t d e u i t g i f t e v a n j ! j d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 . 5 0 0 ) a a n d e l e n .
E r w e r d o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n o p d e n i e u w e a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n d u i z e n d ; ' e u r o ( 1 . 0 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l e n o p i e d e r a a n d e e l w e r d o n m i d d e l l i j k g e s t o r t t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t ; ; ( 1 0 0 % ) ,
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 4 5 1 0 3 0 3 3 4 7 6 8 8 9 o p n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e C V B A ; L A N B O K A S , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e k r e d i e t i n s t e l l i n g o p 7 m a a r t 2 0 1 4 .
2 1 T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
A r t i k e l 5 . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L . ,
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 5 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 5 . 5 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / v i j f d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e ( 1 / 5 , 5 0 0 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
3 / B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n J o r i s C n o c k a e r t , D i r k D e C o n i n c k o f K r i s t i e n V a n d e r E i s t , a l l e n ; , i j w o o n s t k e u z e d o e n d e o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l l e n i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , m e t ; m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , é é n v o l m a c h t , d e i j g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
P e t e r V a n M e l k e b e k e
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
j ~
j ;
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/04/2014
ÿþ M o d 1 S . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" u
B R U X . ~ ~ , . U L ' = , g
G r e f f e
1 3 1 1 2 0
R é s E a i M o n i b e l
u i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 1 3 6 7 5 0
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C r e l a n I n s u r a n c e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : b o u l e v a r d S y l v a i n D u p u i s 2 5 1
A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u x e l l e s )
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N N U M E R A I R E A V E C R E N O N C I A T I O N I N D I V I D U E L L E A U D R O I T D E S O U S C R I P T I O N P R E F E R E N T I E L L E M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e d o u z e m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e , p a r M a î t r e P e t e r V a n M e i k e b e k e , N o t a i r e A s s o c i é à B r u x e l l e s , q u i c o n t i e n t à l a f i n l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e
« E n r e g i s t r é c i n q r â l e s u n r e n v o i a u 3 b " b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' I x e l l e s l e 1 4 m a r s 2 0 1 4 v o l u m e 8 3 f o l i o 6 3 c a s e 0 8 . R e ç u c i n q u a n t e e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) . ( S i g n é ) M A R C H A L D . » ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « C r e l a n I n s u r a n c e » , a y a n t s o n s i è g e à A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d S y l v a i n D u p u i s 2 5 1 , c i - a p r è s d é n o m m é e « l a S o c i é t é » , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 / A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a S o c i é t é à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R ) ; : p o u r l e p o r t e r à c i n q m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R ) .
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é r é a l i s é e p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e e t p a r l a c r é a t i o n d e m i l l e c i n q c e n t s ( 1 . 5 0 0 ) ; ; a c t i o n s .
I l a é t é p r o c é d é , s é a n c e t e n a n t e , à l a s o u s c r i p t i o n e n n u m é r a i r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s d i t e s a c t i o n s ; ; n o u v e l l e s , a u p r i x d e m i l l e e u r o s ( 1 . 0 0 0 E U R ) c h a c u n e e t c h a q u e a c t i o n p a r t a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t ; p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) .
L e s a p p o r t s q u i c o n s i s t e n t e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 4 5 1 0 3 0 3 3 4 7 6 8 8 9 a u n o m d e l a S o c i é t é , a u p r è s d e l a S C R L L A N B O K A S , t e l q u ' i l ; ; r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t é t a b l i s s e m e n t d e c r é d i t , l e 7 m a r s 2 0 1 4 .
2 / A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
A r t i c l e 5 . C A P I T A L S O C I A L .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c i n q m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q m i l l e c i n q c e n t s ( 5 . 5 0 0 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t : c h a c u n e u n / c i n q m i l l e c i n q c e n t i è m e ( 1 / 5 . 5 0 0 ) d u c a p i t a l s o c i a l .
3 / T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à J o r i s C n o c k a e r t , D i r k D e C o n i n c k o u K r i s t i e n V a n d e r E l s t , c h a c u n j
. ; é l i s a n t d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n " d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s
d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e
s u r l a V a l e u r A j o u t é e ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E . ( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
P e t e r V a n M e l k e b e k e
N o t a i r e a s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s ' a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~ . -
e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , u n e p r o c u r a t i o n , l e t e x t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/08/2014
ÿþL u i k B
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d f o n t v a n g e n o p
1 3 A U G . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a * I t n e p h a n d e . 1 B r u s s e l
* 1 4 1 5 9 2 4 1 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 8 8 8 1 3 6 7 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N V C r e l a n i n s u r a n c e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S y l v a i n D u p u i s l a a n 2 5 1 - 1 0 7 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r
O n t s l a g e n b e n o e m i n g v o o r z i t t e r v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t t i j d e n s z i j n z i t t i n g v a n 2 3 j u n i 2 0 1 4 h e t o n t s l a g a a n v a a r d p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 v a n d e h e e r P a u l P h i l l i p s a l s B e s t u u r d e r e n V o o r z i t t e r v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é .
T e v e n s h e e f t d i e z e l f d e R a a d v a n B e s t u u r d e h e e r P e t e r V e n n e m a n , w o n e n d e t e 9 3 4 0 L e d e , H o o g s t r a a t 1 1 3 , b e n o e m d a l s V o o r z i t t e r v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é , m e t i n g a n g o p 0 1 j u l i 2 0 1 4 e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
B r u s e e l , 1 3 a u g u s t u s 2 0 1 4
P e t e r V e n n e m a n ,
V o o r z i t t e r v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/08/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
V , o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e e r g e t e g d i o n t v a n e n o p
U M 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 3 A U G . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 8 8 1 3 6 7 6 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A C r e l a n l n s u r a n c e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d S y l v a i n D u p u i s 2 5 1 - 1 0 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n A d m i n i s t r a t e u r
D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d u P r é s i d e n t d u C o m i t é d e D i r e c t i o n
L o r s d e s a s é a n c e d u 2 3 j u i n 2 0 1 4 l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a a c c e p t é l a d é m i s s i o n a u 3 0 j u i n 2 0 1 4 d e M o n s i e u r P a u l P h i l l i p s e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r e t P r é s i d e n t d u C o m i t é d e D i r e c t i o n .
C e m ê m e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a n o m m é M o n s i e u r P e t e r V e n r i e m a n , d o m i c i l i é à 9 3 4 0 L e d e , H o o g s t r a a t 1 1 3 , c o m m e P r é s i d e n t d u C o m i t é d e D i r e c t i o n à p a r t i r d u l e r j u i l l e t 2 0 1 4 p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s .
B r u x e l l e s , l e 1 3 a o û t 2 0 1 4
P e t e r V e n n e m a n ,
P r é s i d e n t d u C o m i t é d e D i r e c t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/12/2013
ÿþV o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 _ P 2 0 1 3 B R U S S E L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 8 8 8 1 3 6 7 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C r e l a n I n s u r a n c e N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S y l v a i n D u p u i s l a a n 2 5 1 , 1 0 7 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e o n t s l a g e n b e n o e m i n g B e s t u u r d e r s
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 3 / 0 9 / 2 0 1 3 b e v e s t i g t d a t d e h e e r R i k D u y c k z i j n m a n d a a t a l s B e s t u u r d e r o p 3 1 / 0 8 / 2 0 1 3 h e e f t b e ë i n d i g d e n d a t d i t m a n d a a t d a t v e r v a l t o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 , m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 9 / 2 0 1 3 w e r d o v e r g e n o m e n d o o r d e h e e r P e t e r V e n n e m a n , w o n e n d e t e 9 3 4 0 L e d e , H o o g s t r a a t 1 1 3 .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e v e s t i g t t e v e n s d a t h e t m a n d a a t v a n m e v r o u w S i g r i d V a n G e e t a l s l i d v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é s i n d s 0 3 / 0 9 / 2 0 0 7 g e l i j k l o o p t m e t h a a r m a n d a a t a l s B e s t u u r d e r e n b i j g e v o l g z a l v e r v a l l e n o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
B r u s s e l , 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 3
P a u l P h i l l i p s ,
V o o r z i t t e r v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é .
N Y
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B . v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/12/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
N e d ' e n t r e p r i s e : 8 8 8 1 3 6 7 5 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C r e l a n I n s u r a n c e S A
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D 1 3 1 8 2 6 8 0 * '
& V e l l e 2 6 N O V 2 0 1 3
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d S y l v a i n D u p u i s 2 5 1 - 1 0 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t f s ) d e l ' a c t e : d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 3 / 0 9 / 2 0 1 3 c o n f i r m e q u e M o n s i e u r R i k D u y c k a m i s f i n à s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r l e 3 1 / 0 8 / 2 0 1 3 e t q u e c e m a n d a t , q u i v i e n t à t e r m e à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 5 , a é t é r e p r i s à d a t e r d u 0 1 / 0 9 / 2 0 1 3 p a r M o n s i e u r P e t e r V e n n e m a n , d o m i c i l i é à 9 3 4 0 L e d e , H o o g s t r a a t 1 1 3 .
L e c o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e é g a l e m e n t q u e l e m a n d a t d e M a d a m e S i g r i d V a n G e e t c o m m e m e m b r e d u C o m i t é d e D i r e c t i o n , d e p u i s 0 3 / 0 9 / 2 0 0 7 c o u r t p a r a l l è l e m e n t a v e c s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r e t d e c e f a i t v i e n d r a à t e r m e à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 5 .
B r u x e l l e s , I e 2 1 n o v e m b r e 2 0 1 3
P a u l P h i l l i p s ,
P r é s i d e n t d u C o m i t é d e D i r e c t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/08/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 1
l
e u r v e
c e 9 r r 1 1 1 1 / 1 1 ~ ~ l ~ ~ l ~ t l ~ l í ~ , w 1
B R U X E L L E S
5 ÿ ~ ~ a ~
V ~ q r e l e h A ~ - i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
à
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 8 8 1 3 6 7 5 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A C r e l a n I n s u r a n c e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d S y l v a i n D u p u i s 2 5 1 - 1 0 7 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
L o r s d e s a s é a n c e d u 9 a v r i l 2 0 1 3 , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e S t a t u t a i r e a d é c i d é l e r e n o u v e l l e m e n t p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s d u m a n d a t d e l a s o c i é t é d e r é v i s e u r s a g r é é e D e l o i t t e c o m m e c o m m i s s a i r e d e C r e l a n l n s u r a n c e . L a s o c i é t é e x e r c e r a c e t t e f o n c t i o n p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e M o n s i e u r B e r n a r d D e M e u l e m e e s t e r , r é v i s e u r a g r é é .
B r u x e l l e s , I e 2 3 j u i l l e t 2 0 1 3
P a u l P h i l l i p s ,
P r é s i d e n t d u C o m i t é d e D i r e c t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/08/2013
ÿþ, n
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - D e h o u d t * 1 3 1 2 3 6 ~
a a n h e
B e l g i s c 5 t a a t s b l
B R U S S E L
. i k i k
O n d e r n e m i n g s n r : 8 8 8 1 3 6 7 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N V C r e l a n i n s u r a n c e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S y l v a i n D u p u i s i a a n 2 5 1 - 1 0 7 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; H e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s
T i j d e n s h a a r z i t t i n g v a n 9 a p r i l 2 0 1 3 h e e f t d e S t a t u t a i r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n d e e r k e n d e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p D e l o i t t e a l s c o m m i s s a r i s v a n C r e l a n I n s u r a n c e v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r t e h e r n i e u w e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l d i e f u n c t i e u i t o e f e n e n d o o r t u s s e n k o m s t v a n d e h e e r B e r n a r d D e M e u l e m e e s t e r , e r k e n d r e v i s o r .
B r u s s e l , 2 3 j u l i 2 0 1 3
P a u l P h i l l i p s ,
V o o r z i t t e r v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é
"
24/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 09.04.2013, NGL 19.04.2013 13092-0447-055
19/04/2013
ÿþ' e ; M o d 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 3 0 6 1 5 4 9 *
r - -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 . 1 3 6 . 7 5 0
~ ~ ~ ~ ~ r
G f ~ ~ ~ ~ , d
G r e f f e 1 0 A V R . / O U
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : " C r é d i t A g r i c o l e A s s u r a n c e s " , e n n é e r l a n d a i s " L a n d b o u w k r e d i e t V e r z e k e r i n g e n "
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : b o u l e v a r d S y l v a i n D u p u i s , 2 5 1
1 0 7 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D É N O M I N A T I O N e n " C r e l a n I n s u r a n c e " - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
l l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - h u i t m a r s d e u x m i l l e t r e i z e , p a r M a î t r e P e t e r V A N . M E L K E B E K E , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " C r é d i t A g r i c o l e A s s u r a n c e s " e t e n n é e r l a n d a i s " L a n d b o u w k r e d i e t V e r z e k e r i n g e n " , a y a n t s o n s i è g e à A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d S y l v a i n D u p u i s 2 5 1 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e n " C r e l a n i n s u r a n c e " e t e n c o n s é q u e n c e m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
" L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e " C r e l a n I n s u r a n c e " "
2 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à C a r i L e e r m a k e r s o u V i r g i n i e F r é m a t o u t o u t a u t r e a v o c a t d e C M S D e B a c k e r o u J o r i s C n o c k a e r t , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , u n e p r o c u r a t i o n , l e t e x t e
c o o r d o n n e d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/04/2013
ÿþ ' n a d 1 1 , 1
L u i k B l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 1 h 1 1 1 1 1 1 I I I I V I I I I I I I I I
b e h o u d e n " 1 3 0 6 1 5 5 0 *
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d '
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 1 3 6 . 7 5 0
d i I f 9 e A V R . 2 0 1 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : " L a n d b o u w k r e d i e t V e r z e k e r i n g e n " , i n h e t F r a n s " C r é d i t A g r i c o l e A s s u r a n c e s "
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S y l v a i n D u p u i s i a a n , 2 5 1
1 0 7 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : N A A M S W I J Z I G I N G I N " C r e l a n l n s u r a n c e " - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p a c h t e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r P e t e r V A N M E L K E B E K E , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o d p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L a n d b o u w k r e d i e t V e r z e k e r i n g e n " e n i n h e t F r a n s " C r é d i t A g r i c o l e A s s u r a n c e s " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u s s e l ) , S y l v a i n D u p u i s l a a n 2 5 1 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g i n " C r e l a n I n s u r a n c e " m e t i n g a n g v a n a c h t e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n e n d e r h a l v e v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " C r e l a n I n s u r a n c e " "
2 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n C a r l L e e r m a k e r s o f V i r g i n i e F r é m a t o f e n i g a n d e r a d v o c a a t v a n C M S D e B a c k e r o f J o r i s C n o c k a e r t , a l l e n i n d i v i d u e e l , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ,
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , e e n v o l m a c h t , d e
g e c o d r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v ô ô r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o , N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/08/2012
ÿþ M a l W a l d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
S y l v a i n D u p u i s l a a n 2 5 1 , 1 0 7 0 B r u s s e l
o n t s l a g e n b e n o e m i n g V o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r ,
b e n o e m i n g B e s t u u r d e r s .
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 9 / 0 3 / 2 0 1 2 n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J e a n - P i e r r e D u b o i s a l s V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r . D e h e e r J e a n - P i e r r e D u b o i s b l i j f t w e l B e s t u u r d e r .
D e S t a t u t a i r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 0 / 0 4 / 2 0 1 2 b e s l i s t d e h e r e n J e a n - P i e r r e D u b o i s ,
R i k D u y c k , F e r n a n d G e o r g e , P a u l P h i l l i p s e n m e v r o u w S i g r i d V a n G e e f a l s B e s t u u r d e r t e h e r b e n o e m e n .
T i j d e n s d i e z e l f d e z i t t i n g s t e m t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g u n a n i e m i n m e t h e t v o o r s t e l v a n d e R a a d
v a n B e s t u u r e n b e n o e m t d e h e e r L u c V e r s e l e , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , S c h o u t p u t 1 5 ,
a l s B e s t u u r d e r .
D e z e m a n d a t e n h e b b e n e e n l o o p t i j d v a n 3 j a a r e n v e r v a l l e n o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 1 1 0 6 1 2 0 1 2 . b e s l i s t o m d e h e e r L u c V e r s e l e a l s V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r t e b e n o e m e n .
P a u l P h i l l i p s ,
V o o r z i t t e r v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
b e h o u d e r * 1 2 1 3 7 6 4 6 *
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a 1
G r i f f i e
1 . 1 1 , S r e
O n d e r n e m i n g s n r 8 8 8 1 3 6 7 5 0
B e n a m i n g N V L a n d b o u w k r e d i e t V e r z e k e r i n g e n
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t )
B i j t a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
06/08/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o p W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 i I I 1 1 1 m i m i i ' n ' i i
* 1 2 1 3 7 6 4 7 *
V N
2 6 J U I L . 2 0 1 Z
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 8 8 1 3 6 7 5 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t r e r ) : S A C r é d i t A g r i c o l e A s s u r a n c e s
( e n a b r è g e ) .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d S y l v a i n D u p u i s 2 5 1 , 1 0 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l e t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n P r é s i d e n t C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , n o m i n a t i o n A d m i n i s t r a t e u r s .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 9 / 0 3 / 2 0 1 2 p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n - P i e r r e D u b o i s e n t a n t q u e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . M o n s i e u r J e a n - P i e r r e D u b o i s r e s t e d ' a i l l e u r s A d m i n i s t r a t e u r .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e S t a t u t a i r e d u 1 0 / 0 4 / 2 0 1 2 d é c i d e l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M e s s i e u r s J e a n - P i e r r e D u b o i s , R i k D u y c k , F e r n a n d G e o r g e , P a u l P h i l i i p s e t d e M a d a m e S i g r i d V a n G e e t . L o r s d e c e t t e m ê m e s é a n c e , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é e t e n a c c o r d a v e c l a p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , d e n o m m e r M o n s i e u r L u c V e r s e l e , d o m i c i l i é à 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , S c h o u t p u t 1 5 , A d m i n i s t r a t e u r .
C e s m a n d a t s o n t u n e d u r é e d e 3 a n s e t v i e n n e n t à t e r m e à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 5 .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 1 / 0 6 / 2 0 1 2 d é c i d e d e d é s i g n e r M o n s i e u r L u c V e r s e l e c o m m e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
P a u l P h i l l i p s ,
P r é s i d e n t d u C o m i t é d e D i r e c t i o n
M ¬ r r t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t e l u n o t a i r e i n q r u r r i e n t a r r t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d r r F p i e s e n t < , r l a p e r s o n n e m o r a l e á I e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s r g n a t u s e
B i j i a g e n - b i j - h e t - B e l g i s c h S t a a t s b l a d 0 6 / 0 8 1 2 0 1 2 " - - A n n e x e s - d u M o n i t e u r b e l g e
09/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 10.04.2012, NGL 27.04.2012 12105-0490-051
23/03/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
* 1 2 0 6 1 5 8 0 *
u
n , i 5 1 1 r n r - - - i ' r -
1 3 M R T 2 0 1 2
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : S A C r é d i t A g r i c o l e A s s u r a n c e s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d S y l v a i n D u p u i s 2 5 1 , 1 0 7 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 8 8 1 3 6 7 5 0
O b j e t d e l ' a c t e : d é m i s s i o n A d m i n i s t r a t e u r e t n o m i n a t o n P r é s i d e n t C o m i t é d e D i r e c t i o n .
L o r s d e s a s é a n c e d u 2 4 o c t o b r e 2 0 1 1 l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a a c c e p t é l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r L u c V e r s e l e e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r e t d e M o n s i e u r R i k D u y c k e n t a n t q u e P r é s i d e n t d u C o m i t é d e D i r e c t i o n . M o n s i e u r R i k D u y c k r e s t e d ' a i l l e u r s A d m i n i s t r a t e u r .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a n o m m é M o n s i e u r P a u l P h i l l i p s , d o m i c i l i é à 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t ,
P h i l l i p p a r t p a d 1 b . 3 1 , à p a r t i r d u 2 4 o c t o b r e 2 0 1 1 A d m i n i s t r a t e u r a f i n d e p o u r s u i v r e l e m a n d a t d e
M o n s i e u r L u c V e r s e l e j u s q u ' à l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 2 .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a é g a l e m e n t n o m m é M o n s i e u r P a u l P h i l l i p s P r é s i d e n t d u
C o m i t é d e D i r e c t i o n p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s .
P a u l P h i l l i p s ,
P r é s i d e n t d u C o m i t é d e D i r e c t i o n
B i j l a g e n - b i j - f r e t B e l g i s c h S t a x t s l 3 l u t t = 1 3 / Q 3 f 2 U l t - A i m : ë x è - g c ~ ü M ó n i t ë ü r b a g b
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/03/2012
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
* 1 2 0 6 1 5 8 1
1
B e n a m i n g : N V L a n d b o u w k r e d i e t V e r z e k e r i n g e n
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S y l v a i n D u p u i s l a a n 2 5 1 , 1 0 7 0 B r u s s e l
Q n d e r n e m i n g s n r : 8 8 8 / 3 6 7 5 0
V o o r w e r p a k t e : o n t s l a g B e s t u u r d e r e n b e n o e m i n g V o o r z i t t e r D i r e c t i e c o m i t é .
D e R a a d v a n B e s t u u r a a n v a a r d t o p 2 4 o k t o b e r 2 0 1 1 h e t o n t s l a g v a n d e h e e r L u c V e r s e l e a l s B e s t u u r d e r e n v a n d e h e e r R i k D u y c k a l s V o o r z i t t e r v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é . D e h e e r R i k D u y c k b l i j f t w e l B e s t u u r d e r .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e n o e m t d e h e e r P a u ! P h i l l i p s , w o n e n d e t e 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t ,
P h i l l i p p a r t p a d 1 b u s 3 1 , v a n a f 2 4 o k t o b e r 2 0 1 1 a i s B e s t u u r d e r o m h e t m a n d a a t v a n d e h e e r L u c V e r s e l e
v e r d e r t e z e t t e n t o t d e e e r s t v o l g e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2 .
T e v e n s b e n o e m t d e R a a d v a n B e s t u u r d e h e e r P a u l P h i l l i p s a l s V o o r z i t t e r v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é
v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
P a u l P h i l l i p s ,
V o o r z i t t e r v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é
17/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 12.04.2011, NGL 09.05.2011 11110-0459-046
19/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 13.04.2010, NGL 12.05.2010 10118-0109-041
19/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 14.04.2009, NGL 13.05.2009 09145-0276-047
07/08/2015
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d g e e l e g e o n t V a n g e n o p
2 9 J U L I 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r é d F i f l P % % e l - 1 P M - 1 l - 1 j Q h í i g e e l
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d
a a n h e
B e l g i s o
S t a a t s b i l
5 1 1 4 2 9
1
O n d e r n e m i n g s n r : 8 8 8 / 3 6 7 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C r e l a n I n s u r a n c e N V
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S y l v a i n D u p u i s l a a n 2 5 1 , 1 0 7 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; H e r n i e u w i n g v a n m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r s .
A a n g e z i e n h e t m a n d a a t v a n V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e h e e r V e r s e l e L u c v e r v a l t , b e s l i s t d e : V e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , o m h e t m a n d a a t v a n d e ; h e e r V e r s e l e L u c i e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 S .
A a n g e z i e n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e h è e r G e o r g e ' F e r n a n d v e r v a l t , b e s l i s t d e V e r g a d e r i n g m e t ; e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , o m h e t m a n d a a t v a n d e h e e r G e o r g e ; F e r n a n d t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t c t o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
A a n g e z i e n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e e r D u b o i s J e a n - P i e r r e v e r v a l t , b e s l i s t d e V e r g a d e r i n g m e t ; e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , o m h e t m a n d a a t v a n d e h e e r D u b o i s J e a n - P i e r r e t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
A a n g e z i e n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r - l i d v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é v a n m e v r o u w V a n G e e t S i g r i d v e r v a l t , ; b e s l i s t d e V e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , o m h e t m a n d a a t : v a n m e v r o u w V a n G e s t S i g r i d t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n : 2 0 1 8 .
A n d e r l e c h t , 3 0 j u n i 2 0 1 5
P e t e r V e n n e m a n
V o o r z i t t e r v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k e v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/08/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u t e l l e g d / o n t v a n g e n o p M O D W O R D 1 1 . 1
2 9 J U L I 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r é ô } i t i e h i i P à - l b ' W e á H t l é 4 a 1 r t " s s é l
Y
R é s e r v é J I I l I m n ~ ~ u u ~ a i ~ u ~ u ~ ~ w
a u 1 1 1 9 3 2 5 *
M o n i t e u r
b e i g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 8 8 4 3 6 7 5 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C r e l a n I n s u r a n c e S A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d S y l v a i n D u p u i s 2 5 1 - 1 0 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r s
P a r d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e S t a t u t a i r e d u 1 4 a v r i l 2 0 1 5
n L e m a n d a t d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e M o n s i e u r V e r s e l e L u c v e n a n t à é c h é a n c e l e 1 4 a v r i l : 2 0 1 5 , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e S t a t u t a i r e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é , s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , d e i r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r V e r s e l e L u c p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 8 . ;
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r F e r n a n d G e o r g e v e n a n t à é c h é a n c e l e 1 4 a v r i l 2 0 1 5 , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e S t a t u t a i r e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é , s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t ; d e M o n s i e u r F e r n a n d G e o r g e p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 8 .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r D u b o i s J e a n - P i e r r e v e n a n t à é c h é a n c e l e 1 4 a v r i l 2 0 1 5 , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e S t a t u t a i r e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é , s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r D u b o i s J e a n - P i e r r e p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 8 .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - m e m b r e d u C o m i t é d e D i r e c t i o n d e M a d a m e V a n G e e t S i g r i d v e n a n t à ; é c h é a n c e l e 1 4 a v r i l 2 0 1 5 , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e S t a t u t a i r e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é , s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l ; d ' A d m i n i s t r a t i o n , d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M a d a m e V a n G e e t S i g r i d p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s j u s q u ' à ; l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 8 .
B r u x e l l e s , l e 3 0 j u i n 2 0 1 5
P e t e r V e n n e m a n
P r é s i d e n t d u C o m i t é d e D i r e c t i o n
"
"
"
r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e