24/07/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
V o e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L ~ e
~
~ 1 u ~
4 1 7 - 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 7 . 6 2 3 . 0 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C R I S T A L I M M O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u M a r q u i s , 1 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e [ ' a c t e : D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 5 m a i 2 0 1 4 :
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- M o n s i e u r N o r b e r t S C H M I T Z , d e m e u r a n t à L u x e m b o u r g , r u e E u g è n e W o l f f 1 6 ,
- L a s o c i é t é T C F i n a n c e S . A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l 1 8 a v e n u e D e l l e u r à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r
s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M a d a m e T e r e s a C a t a r i n o ,
- L a s o c i é t é T P I n v e s t S . A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l 1 8 a v e n u e D e l l e u r à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r s o n
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M a d a m e T e r e s a C a t a r i n o .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e l e s r e m p l a c e r a u s e i n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p a r ;
- M o n s i e u r J a c q u e s A P P E L S T E I N , d e m e u r a n t à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , a v e n u e H e n r i E l l e b o u d t , 4
- M o n s i e u r H e n r i A P P E L S T E I N , d e m e u r a n t à 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , M a r o u x d r e e f , 4
- M o n s i e u r S t e p h a n J E G E R , d e m e u r a n t à 2 6 5 0 E d e g e m , P i e t e r C o u d e n b e r g h l a a n , 9 .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t s ' a c h è v e r a a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
E x t r a i t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i a s u i v i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 5 m a i 2 0 1 4 :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 5 m a i 2 0 1 4 a d é c i d é d e :
- t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à d a t e d e c e j o u r à l a R u e d e s M a r q u i s , 1 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s ;
- d e n o m m e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s d e l a s o c i é t é M o n s i e u r S t e p h a n J e g e r , d e m e u r a n t à 2 6 5 0
E d e g e m , P i e t e r C o u d e n b e r g h l a a n , 9 e t M o n s i e u r H e n r i A p p e l s t e i n , d e m e u r a n t à 8 3 0 0 K n o k k e H e i s t ,
M a r o u x d r e f f , 4 .
L e u r s m a n d a t s s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
S t e p h a n J E G E R ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e