04/02/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
b
D I
1 9 3 2 0 6 *
2 4 J A N 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 2 8 . 5 8 7 . 2 6 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M Y B L U E C R U I S E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 2 0 0 W o l u w é - S a i n t L a m b e r t , a v e n u e A l b e r t y n 7 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
( ) b l e t t e ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L E T D E L A D E N O M I N A T I O N & T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L & M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
i i r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u e n d a t e d u 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 a r M a î t r e P A B L O D E D O N C K E R , N o t a i r e a s s o c i é , m e m b r e
d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P a b l o & P i e r r e D e D o n c k e r , N o t a i r e s -
a s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e V a n d u V i e u x M a r c h é a u x G r a i n s 5 1 , i m m a t r i c u l é e a u
r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 0 . 8 2 2 . 8 0 9 , d é p o s é a u g r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t q u ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a é t é
m o d i f i é a v e c l e s s t a t u t s s u i v a n t s :
1 . M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n :
l I e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n C R N e t e n c o n s é q u e n c e
d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 § 1 d e s t a t u t s c o m m e s u i t
A r t i c l e 1 . - D é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e " C R N " ,
( . . . )
V O T E :
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
2 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l :
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é v e r s 1 0 4 0 E t t e r b e e k ,
a v e n u e d e l a C h a s s e 1 3 5 e t e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 § 1 d e s t a t u t s c o m m e s u i t :
A r t i c l e 2 . - S i è g e s o c i a l :
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 4 0 E t t e r b e e k , a v e n u e d e l a C h a s s e 1 3 5 ( . . . . )
3 . M o d i f c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l ;
R A P P O R T E T E T A T :
I l e s t d o n n é l e c t u r e :
- d u r a p p o r t d u g é r a n t j u s t i f i a n t l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e d e l ' o b j e t s o c i a l ,
- d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é l e 1 6 j a n v i e r 2 0 1 4 ,
C e s d o c u m e n t s r e s t e r o n t a n n e x é s a u x p r é s e n t e s .
E n s u i t e , i l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s
c o m m e s u i t :
A R T I C L E 3 : O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s o u e n c o l l a b o r a t i o n a v e c
d e s t i e r s :
- t o u t e s a c t i v i t é s d u b â t i m e n t , r é g l e m e n t é e s e t n o n r é g l e m e n t é e s
- l a c o n s t r u c t i o n d e m a i s o n s i n d i v i d u e l l e s e t d e b u r e a u x
- l a p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e
- l e s a c t i v i t é s d ' i n t e r m é d i a i r e d e c o m m e r c e e n p r o d u i t s d i v e r s
- l e n e t t o y a g e d e b u r e a u x
- l e n e t t o y a g e d e b â t i m e n t s a p r è s c h a n t i e r
- l e t r a n s p o r t d e m a r c h a n d i s e s
- t o u s s e r v i c e s a u x e n t r e p r i s e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V a l e t B - S u i t e
- t o u s s e r v i c e s a u x p a r t i c u l i e r s
- l e s a c t i v i t é s d e m a r c h a n d d e b i e n s i m m o b i l i e r s
L a s o c i é t é a l e d r o i t d ' a c c o m p l i r t o u s a c t e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a r é a l i s a t i o n d e
s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s o n t d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t & i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s o u s e r v i c e s . E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n o u d o n n e r t o u t e s g a r a n t i e s r é e l l e s o u p e r s o n n e l l e s e t , p l u s g é n é r a l e m e n t , e n t r e p r e n d r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s o u i m m o b i l i è r e s d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s a c t i v i t é s c i - d e s s u s .
4 . Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a s o c i é t é d e l a
p e r s o n n e s u i v a n t e
M a d a m e H I L L T O U T V A N L E R B E R G H E R e b e c c a S a m a n t h a , n é e l e 2 0 a v r i l 1 9 8 3 à B o g o t a , C o l o m b i e , d e
n a t i o n a l i t é B e l g e , i n s c r i t e a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 8 3 0 4 2 0 - 4 2 2 - 7 0 , d o m i c i l i é e A v e n u e d u P r i n c e
H é r i t i e r 8 , 1 2 0 0 W o l u w e S a i n t L a m b e r t .
D é c h a r g e d e s a g e s t i o n s e r a d o n n é e l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s t a t u t a i r e .
E n m ê m e t e m p s , i l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e n o m m e r e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a s o c i é t é p o u r
u n e d u r é e i l l i m i t é e s a u f r é v o c a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e :
M o n s i e u r S A N T O S C O S T A Q u e i r o z E n o s , n é à S a o P a u l o ( B r é s i l ) l e 2 4 a v r i l 1 9 8 2 , d e n a t i o n a l i t é
b r é s i l i e n n e , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 8 2 0 4 2 4 - 4 4 7 - 0 1 , d o m i c i l i é à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , R o p s y
C h a u d r o n s t r a a t 2 5 / A 2 5 .
I c i r e p r é s e n t é c o m m e d i t c i - a v a n t e t q u i a c c e p t e l e m a n d a t e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e .
L e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
5 , C i n q u i é m e r é s o l u t i o n :
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l a r é d a c t i o n e t l e d é p ô t d u
t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e B r u x e l l e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
L e n o t a i r e a s s o c i é
P a b l o D e D o n k e r
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~ . ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
' a u
M o n i t e u r
b e l g e , *
04/05/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O O W O R O 1 1 1
R é s e r v 1 1 1 W y j a 0 1 1 B R U X E L L E S
a u 2 3 A V R . 2 0 1 2
M o n i t e u , G r u e
b e i g e
N e d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 8 5 8 7 2 6 2
D é n o m i n a t i o n
? i r e r , M Y B L U E C R U I S E
a u - a à v z
~ ; : i - r n t . r d i n u e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
3 i e g e A v e n u e A l b e r t y n 7 5 1 2 0 0 B R U X E L L E S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a ~ b ¬ e t t s ; d e p a c t e : c h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l , d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t , t r a n s f e r t
d e s p a r t s s o c i a l e s , d é c h a r g e p o u r l a g é r a n t e d é m i s i o n n é e
s u i t e à u n e d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 1 a v r i l 2 0 1 2 a u s i è g e s o c i a l à l ' u n a n y m i t é d e s v o i x , l a d é m i s s i o n d e l a g é r a n t e M a d e m o i s e l l e J I M E N E Z G O N Z A L E Z N o e l i a a é t é c o n f i r m é e e t d o n c l a d é m i s s i o n s o r t t o u s s e s e f f e t s a u 3 1 m a r s 2 0 1 2 à 2 4 . 0 0 h , e l l e e s t r e m p l a c é p a r M a d a m e H I L L T O U T R e b e c c a S a m a n t h a q u i a c c e p t e i a n o m i n a t i o n d e g é r a n t e à p a r t i r d u 0 1 a v r i l 2 0 1 2 à 0 . 0 0 h .
M a d e m o i s e l l e J I M E N E Z G O N Z A L E Z N o e l i a m e t l e s v i n g t ( 2 0 ) p a r t s s o c i a l e s à d i s p o s i t i o n d e M a d a m e H I L L T O U T R e b e c c a S a m a n t h a q u i a c c e p t e d e m a n i è r e à c e q u e c e t t e p e r s o n n e d é t i e n t a p r è s c e t r a n s f e r t c i n q u a n t e ( 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s .
E n s u i t e M a d a m e H I L L T O U T R e b e c c a S a m a n t h a p r e n d l a d é c i s i o n d e d é p l a c e r l e s i è g e s o c i a l à
A v e n u e A l b e r t y n 7 2 B 1 2 0 0 B R U X E L L E S
E n s u i t e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d o n n e d é c h a r g e c o m p l è t e à M a d e m o i s e l l e J I M E N E Z G O N Z A L E Z N o e l i a p o u r l a p é r i o d e d e s a g e s t i o n
L ' a g e n d a é t a n t é p u i s é e , i a g é r a n t e t e r m i n e l a s é a n c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e .
H I L L T O U T R e b e c c a S a m a n t h a
g é r a n t e
; ' l e r ? e ' i v " I " 7 i : ; 3 _ ' I r ^ . ^ . ' - r a c e q i i r e c t o a _ r " . : - F 1 . ^ ,
. . - . . , % ~ . j : i C ` s i r r 4 : l . f
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