19/08/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e I r a n d e a k t e
. n e e r i e l e g c { i o n t v 9 n g e n o p
0 7 A U G . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n g t b h a n d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r ; B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : 0 8 8 3 . 1 3 5 . 2 1 3
C R O D A B E L G I U M
B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d D a V i n c i l a a n 9 E . 6 , 1 9 3 5 Z a v e n t e m
O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t é é n p a n g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 j u l i 2 0 1 4 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r K l a u s H e l m d a c h a i s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
Z i j n m a n d a a t w a s n i e t b e z o l d i g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , v a n a f 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 , d e v o l g e n d e p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
D e h e e r M a n f r e d F a u l y , w o n e n d e t e H a n n e - M e u t e r - S t r a l l e 1 , 4 1 3 3 4 N e t t e t a l , D u i t s l a n d . H i j z a l z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h i e r b i j d a t a l d u s o p d i t o g e n b l i k d e v o l g e n d e p e r s o n e n z e t e l e n i n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
1 ) D e h e e r S t e p h e n E d w a r d F o o t s ;
2 ) D e h e e r M a n f r e d P a u l y .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l m a c h t t e g e v e n a a n m e v r o u w F a b i o l a M a r t i n e n m e v r o u w N a d i a V a n H a e c h t , B D O S e r v i c e s , O f f i c e P a r k N y s d a m , A v e n u e R e i e A s t r i d 9 2 , 1 3 1 0 L a H u l p e o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n a a n t e p a s s e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g a l l e b e s l i s s i n g e n b e t r e f f e n d e d e v e n n o o t s c h a p " C r o d a B e l g i u m B V B A " i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e l a t e n p u b l i c e r e n .
N a d i a V a n H a e c h t ,
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 02.07.2013 13243-0437-034
28/06/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 5
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t o m m e t m
0 7 1 1 1 ( 1 : v r ~ n y
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e
U i t t r e k s e l u i t d e 2 0 1 3
0 8 8 3 1 3 5 2 1 3
C R O D A B E L G I U M
B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
D a V i n c i l a a n 9 b o x E . 6 , 1 9 3 5 Z a v e n t e m
H e r b e n o e m i n g a u d i t o r - V o l m a c h t p u b l i c a t i e w i j z i g i n g
n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 3 1 m e i ;
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s n e e m t a k t e v a n d e w i j z i g i n g v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , d i e v a n a f 1 3 s e p t e m b e r 2 0 1 2 z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r D a v i d V a n h e l m o n t i n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s t e r v e r v a n g i n g v a n R o m a i n S e f f e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t D h r , D a v i d V a n h e l m o n t , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
D e v e r g o e d i n g v o o r d e z e o p d r a c h t b e d r a a g t E U R 5 . 0 0 0 , 0 0 p e r j a a r ( p l u s B T W , o n k o s t e n e n b i j d r a g e I B R ) o n d e r v o o r b e h o u d v a n j a a r l i j k s e a a n p a s s i n g e n i n f u n c t i e v a n d e e v o l u t i e v a n h e t i n d e x c i j f e r v a n d e c o n s u m p t i e p r i j z e n o f z o a l s o v e r e e n g e k o m e n t u s s e n p a r t i j e n .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n m e v r o u w E l i a B o v é e n m e v r o u w V i v i a n e F i l o n , B D O A c c o u n t a n t s , T h e C o r p o r a t e V i l l a g e , D a V i n c i l a a n 9 , B o x E . B . , E l s i n o r e B u i l d i n g , 1 9 3 5 Z a v e n t e m :
- 0 m i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v a n i n s c h r i j v i n g e n / o f w i j z i g i n g e n / o f s c h r a p p i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p " C r a d a B e l g i u m B V B A " b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e v e r v u l l e n , a l s o o k h e t n o d i g e t e d o e n b i j d e B T W a d m i n i s t r a t i e e n e l k e a n d e r e f i s c a l e o v e r h e i d ;
- O m i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g a l l e b e s l i s s i n g e n e n / o f w i j z i g i n g e n b e t r e f f e n d e d e v e n n o o t s c h a p " C r o d a B e l g i u m B V B A " i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e l a t e n : p u b l i c e r e n .
E l i a B o v é
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 20.06.2012 12189-0350-032
26/04/2012
ÿþR e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D a V i n c i l a a n 9 , B o x E . 6 . , 1 9 3 5 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t é é n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 7 f e b r u a r i 2 0 1 2 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t m e t é é n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k v o l g e n d e b e s l u i t e n :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M i c h a e l H u m p h r e y a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n . Z i j n m a n d a a t w a s n i e t b e z o l d i g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n a f 1 7 f e b r u a r i 2 0 1 2 d e v o l g e n d e p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
D e h e e r S t e p h e n E d w a r d s F o o t s , w o n e n d e t e 5 E a r s w i c k C h a s e , E a r s w i c k , Y o r k , Y 0 3 2 9 F Z V e r e n i g d - K o n i n k r i j k . H i j z a l z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h i e r b i j d a t a l d u s o p d i t o g e n b l i k d e v o l g e n d e p e r s o n e n z e t e l e n i n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p
1 ) D e h e e r K l a u s L u d w i g H e l m d a c h
2 ) D e h e e r S t e p h e n E d w a r d F o o t s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l m a c h t t e g e v e n a a n m e v r o u w E l i a B o v é e n m e v r o u w V i v i a n e F l i o n , B D O A c c o u n t a n t s , E l s i n o r e B u i l d i n g , 1 9 3 5 Z a v e n t e m o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m e i n g e n a a n t e p a s s e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g a l l e b e s l i s s i n g e n b e t r e f e n d e d e v e n n o o t s c h a p " C r o d a B e l g i u m B V B A " i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e l a t e n p u b l i c e r e n .
V i v i a n e F l i o n ,
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M Q d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I M I N ~ I ~ N N H I ~ V N ~ I V I I M I I B
" l a o e o i s ~ *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 1 3 5 . 2 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C R O D A B E L G I U M
( v e r k o r t ) "
G r i f f i e
05/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 02.08.2011 11374-0414-032
17/03/2011
ÿþV o c b e h o L
a a n I
B e l g i : S t a a t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
p o s I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 , 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 1 3 5 2 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C R O D A B E L G I U M
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D a V i n c i l a a n 9 B o x E . 6 t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 2 9 j u n i 2 0 1 0
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s , P n c e W a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n
" C V B A ( l i d m a a t s c h a p n u m m e r B 0 0 0 0 9 ) , W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e
h e e r R o m a i n S e f f e r ( l i d m a a t s c h a p n u m m e r A 0 2 0 4 7 ) , b e ë i n d i g d i s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d i t m a n d a a t v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t e h e r n i e u w e n m e t i n g a n g v a n a f d e d a t u m ;
v a n h e t b o e k j a a r d a t s t a r t o p 0 1 / 0 1 / 2 0 1 0 t o t e n m e t 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n m e v r o u w E l i a B o v é e n m e v r o u w V i v i e n F l i o n , B D O
A c c o u n t a n t s , E l s i n o r e B u i l d i n g , 1 9 3 5 Z a v e n t e m o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n d i e n a a n g a a n d e t e v e r r i c h t e n . "
E l i a B o v é
L a s t h e b b e r
~ U S S ~ i
0 M A R . Z A L
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 29.06.2010, NGL 30.07.2010 10376-0135-032
08/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 02.06.2009 09189-0016-032
01/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.06.2008, NGL 27.06.2008 08293-0264-032