10/02/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
u
A A
* 1 9 0 3 7 9 4 3 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 0 . 1 4 6 . 5 9 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C R O I X C H A T E L A I N
( e n a b r é g é ) ;
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C h a u s s é e d e V i l v o o r d e , 1 4 6 - - B r u x e l l e s ( B - 1 1 2 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s l d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E M O D I F I C A T I O N S ' A U X S T A T U T S .
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é à I x e l l e s , l e 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 , : p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e :
" E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i a u 3 b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' I x e l l e s l e 1 9 . 1 2 . 2 0 1 3 V o l 8 2 f o l 3 7 c a s e 1 7 r e ç u ; 5 0 ¬ P o u r l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a i . s i g n é C . D U M O N T . "
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " C R O I X C M - E L A 1 N " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à N e d e r - O v e r - H e e m b e e k ( B - 1 1 2 0 B r u x e l l e s ) , c h a u s s é e d e V i l v o r d e 1 4 6 , a d é c i d é :
1 . d e c o n s t a t e r q u e l e s a c t i o n s s o n t t o u t e s d e v e n u e s n o m i n a t i v e s p a r l a c o n v e r s i o n o p é r é e , à l a r e q u ê t e d e s a c t i o n n a i r e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s , p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u x t e r n i e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 1 , p o r t a n t l a m e n t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : « ( $ à
c o m p l é t e r ) E n r e g i s t r é a u b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t » .
2 . d e s u p p r i m e r , d a n s l e t e x t e d e s s t a t u t s , l a p o s s i b i l i t é p o u r l a s o c i é t é d e d é t e n i r o u d ' é m e t t r e d e s t i t r e s a u p o r t e u r e t , g é n é r a l e m e n t , t o u t e r é f é r e n c e à d e s t i t r e s a u p o r t e u r .
3 . e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s s u i v a n t s d e s s t a t u t s :
- A r t i c l e 8 , p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t e t r e s t e r o n t t o u j o u r s n o m i n a t i f s . I l s p o r t e n t u n
n u m é r o d ' o r d r e .
I ! e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s , s o i t s o u s f o r m e
m a t é r i e l l e o r i g i n a l e , s o i t s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e c o n f o r m é m e n t à l a l é g i s l a t i o n a p p l i c a b l e . L e d r o i t d e
p r o p r i é t é d e s t i t r e s n o m i n a t i f s s ' é t a b l i t p a r u n e i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e a d h o c . D e s c e r t i f i c a t s
c o n s t a t a n t c e s i n s c r i p t i o n s s e r o n t d é l i v r é s a u x t i t u l a i r e s d e s t i t r e s . »
A r t i c l e 9 , p o u r s u p p r i m e r l a s e c o n d e p h r a s e , à s a v o i r :
« L a c e s s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r s ' o p è r e p a r l a s e u l e t r a d i t i o n d u t i t r e . »
- A r t i c l e 1 3 , p o u r s u p p r i m e r l a s e c o n d e p h r a s e , à s a v o i r :
« L e s o b l i g a t i o n s a u p o r t e u r s e r o n t s i g n é e s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s ; l e u r s i g n a t u r e p e u t ê t r e r e m - .
p l a c é e p a r d e s g r i f f e s . »
- A r t i c l e 2 9 , p o u r s u p p r i m e r l e s m o t s : « p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s o u » , à l a s i x i è m e l i g n e d u p r e m i e r p a r a g r a p h e .
A r t i c l e 3 0 , p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« P o u r ê t r e a d m i s a u x a s s e m b l é e s , l e s p r o p r i é t a i r e s d e t i t r e s n o m i n a t i f s o u l e u r s r e p r é s e n t a n t s d o i v e n t , t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e p r o j e t é e , i n f o r m e r d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , p a r l e t t r e a d r e s s é e a u s i è g e s o c i a l .
L ' a c c o m p l i s s e m e n t d e c e s f o r m a l i t é s n ' e s t p a s r e q u i s s ' i l n ' e n a p a s é t é f a i t m e n t i o n d a n s l a c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e . »
4 , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e R e v e n u s , i n t r o d u i t e n v e r t u ` d e l ' a r t i c l e 6 d e l a I o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à , h u i t c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 8 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
L e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , é t a n t l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " E U R A A U D I T d e G H E L L I N C K R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e , é t a b l i e à B - 1 1 7 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e l a H u l p e 1 7 7 , i d e n t i f i é e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A B E 0 4 3 0 . 3 2 7 . 8 3 0 R P M B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D E N I S M i c h e l , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , é t a b l i l e 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 , p o r t a n t n o t a m m e n t s u r l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e f f e c t u é d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s , s u r l e s v a l e u r s a u x q u e l l e s c o n d u i s e n t c e s m o d e s
~ D J A N . 2 0 1 4
F ? l i n r r e i L F R
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
M o n I J i t e u r - h , 2 b e l g e
V o l e t B - S u i t e
d ' é v a l u a t i o n e t s u r l a r é m u n é r a t i o n e f f e c t i v e m e n t a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t c o n t i e n t l e s c o n c l u s i o n s c i - a p r è s l i t t é r a l e m e n t r e p r o d u i t e s :
" C o n c l u s i o n
L a s o u s s i g n é e E U R A A U D i T d e G H E L L I N C K R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M i c h e l D E N I S , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d é c l a r e q u e l e s r e n s e i g n e m e n t s o b t e n u s e t l e s c o n t r ô l e s e f f e c t u é s p e r m e t t e n t d e c o n c l u r e q u e
L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e a i n s i q u e l a c i r c u l a i r e 2 0 1 3 / 0 7 d u 1 4 n o v e m b r e 2 0 1 3 . r e l a t i v e s a u x ' D i l i g e n c e s p a r t i c u l i è r e s à d é v e l o p p e r l o r s d u r a p p o r t s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e d e l a c r é á n c e ' r é s u l t a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e s r é s e r v e s e n a p p l i c a t i o n d e l a p r o c é d u r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s 1 9 9 2 ' ;
- L a d e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e , e n l ' o c c u r r e n c e , l a c r é a n c e d e 4 5 0 . 0 0 0 , ¬ d e d i v i d e n d e s r é s u l t a n t d e p r é l è v e m e n t s u r d e s r é s e r v e s t a x é e s r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é .
L e p r é s e n t r a p p o r t a é t é r é d i g é c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e e t n e p e u t ê t r e u t i l i s é à d ' a u t r e s f i n s .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e
" N o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n ;
" L ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s a i n s i
q u e , i e c a s é c h é a n t , d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e s
a p p o r t s .
R é d i g é à B r u x e l l e s l e 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
E U R A A U D I T d e G H E L L I N C K R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L
R e p r é s e n t é e p a r M i c h e l D E N I S , A s s o c i é " .
5 . E n c o n s é q u e n c e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à h u i t c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 8 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r s e i z e m i l l e ( 1 6 . 0 0 0 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . I i d o i t ê t r e e n t i è r e m e n t e t
i n c o n d i t i o n n e l l e m e n t s o u s c r i t . L e s a c t i o n s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 1 6 . 0 0 0 .
L a s o c i é t é p e u t é m e t t r e d e s t i t r e s c o l l e c t i f s .
A r t i c l e 5 b i s . í H i s t o r i q u e d u c a p i t a l
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é e n d a t e d u 6 f é v r i e r 1 9 8 0 , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à d e u x m i l l i o n s
c i n q c e n t m i l l e f r a n c s b e l g e s ( 2 . 5 0 0 . 0 0 0 b e f ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e c i n q c e n t s ( 2 . 5 0 0 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 8 m a r s 1 9 8 0 , a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r e i z e m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e f r a n c s b e l g e s ( 1 3 . 5 0 0 . 0 0 0 b e t ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e f r a n c s b e l g e s ( 2 . 5 0 0 . 0 0 0 b e f ) à s e i z e m i l l i o n s d e f r a n c s b e l g e s ( 1 6 . 0 0 0 . 0 0 0 b e t ) , p a r l a c r é a t i o n d e t r e i z e m i l l e c i n q c e n t s ( 1 3 . 5 0 0 , 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 1 7 a v r i l 2 0 0 1 , a d é c i d é d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l s o c i a l e n e u r o s e t d e l ' a u g m e n t e r p o u r l e p o r t e r à q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r ) . U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 , a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l p o u r l e p o r t e r à h u i t c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 8 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r ) . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
B e n o i t R i c k e r , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p ô t s i m u l t a n é :
e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e s :
- r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e ;
- r a p p o r t s p é c i a l d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n ;
s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/12/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
1 5 g , E , h ç 2 0 1 E
I N I U 1 1 1 1 1 i J I I 1 i I 1 1 I J I l l I I
* 1 1 1 9 4 7 8 0 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n : C R O I X C H A T E L A I N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e V i l v o r d e , 1 4 6 - 1 1 2 0 B R U X E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 0 1 4 6 5 9 0
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 9 j u i n 2 0 1 1 .
T o u s l e s m a n d a t s é t a n t à é c h é a n c e ,
- M o n s i e u r P i e r r e C r o i x , d o m i c i l i é M e i g e m h e i d e s t r a a t 1 7 à 1 6 5 2 A l s e m b e r g , e s t r é é l u à l ' u n a n i m i t é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n n o u v e a u t e r m e d e s i x a n s s e t e r m i n a n t l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' a v r i l 2 0 1 7 .
- M a d a m e B r i g i t t e L e c l a i r e , d o m i c i l i é e M e i g e m h e i d e s t r a a t 1 7 à 1 6 5 2 A l s e m b e r g , e s t r é é l u e à l ' u n a n i m i t é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n n o u v e a u t e r m e d e s i x a n s s e t e r m i n a n t l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' a v r i l 2 0 1 7 .
- M o n s i e u r M a t h i e u C r o i x , d o m i c i l i é V i j f h o e k s t r a a t 2 , b o î t e 1 . 1 à 1 8 0 0 V i l v o r d e , e s t r é é l u à l ' u n a n i m i t é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n n o u v e a u t e r m e d e s i x a n s s e t e r m i n a n t l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' a v r i l 2 0 1 7 .
- M o n s i e u r Q u e n t i n C r o i x , d o m i c i l i é R u e R a y m o n d B r a s s i n n e 4 , b o î t e 3 1 4 à 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , e s t r é é l u à l ' u n a n i m i t é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n n o u v e a u t e r m e d e s i x a n s s e t e r m i n a n t l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' a v r i l 2 0 1 7 .
L e s m a n d a t s d e M o n s i e u r M a t h i e u C R O I X , d e M o n s i e u r Q u e n t i n C R O I X e t d e M a d a m e B r i g i t t e L E C L A I R E s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
- L ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e é g a l e m e n t l e m a n d a t , c o m m e c o m m i s s a i r e , d e l a S c r l E u r a A u d i t d e G H E L L I N C K , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é C h a u s s é e d e l a H u l p e 1 7 7 , b o î t e 1 1 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G e o r g e s A r c e l i n e t / o u M i c h e l D E N I S , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s s e t e r m i n a n t l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' a v r i l 2 0 1 4
I m m é d i a t e m e n t a p r è s , l e c o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s ' e s t r é u n i e t a é l u à l ' u n a n i m i t é M o n s i e u r P i e r r e C R O I X à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s r a t e u r d é l é g u é p o u r u n n o u v e a u t e r m e d e s i x a n s s e t e r m i n a n t l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 . S e s p o u v o i r s s o n t t e l s q u e d é f i n i s a u x a r t i c l e s 2 0 e t 2 1 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é .
P I E R R E C R O I X
A D M . D E L E G U E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e