CROMA BELGIE

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. CROMA BELGIE
Dénomination : CROMA BELGIE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 564.888.012

Publication

30/10/2014
ÿþ mod11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11 II

II



rechtbank van koophandel orusuel

neergelegd/ontvangen op

21 OKT. 2014

ter griffie van Qfflederlandstalige

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr Dei

Benaming (voluit) : CROMA BELGIË

(verkort) :

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Leonardo da Vincilaan

1935 ZAVENTEM

Onderwerp akte :OPRICHTING - STATUTEN - BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden op zeventien oktober tweeduizend veertien, voor Meester Peter VAN

MELKEBEKE, Notaris te Brussel,

dat

De vennootschap opgericht volgens Oostenrijks recht "Croma-Pharma GmbH", met maatschappelijke zetel,

te Industriezeile 6,2100 Leobendorf (Oostenrijk),

volgende vennootschap heeft opgericht:

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij

draagt de benaming "Croma België".

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1935 Zaventem, Leonardo da Vincilaan 9.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland:

De verkoop en distributie van medische producten in de meest ruime zin van het woord, voor doeleinden

van esthetische geneeskunde, dermatologie en cosmetiek.

De vennootschap heeft eveneens tot doel:

a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aankopen, het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het' productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aankopen, het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verachtingen met betrekking tot roerende goederen en, rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer'' en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen.

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

Het oprichten, het deelnemen in op iedere mogelijke wijze, het beheren, het superviseren, het in werking stellen en het promoten van ondernemingen, vennootschappen en zaken/bedrijven, en het samenwerken met ' ondernemingen, vennootschappen en bedrijven, het verwerven van, het bewaren, het vervreemden of op het elke andere manier beheren van alle soorten van participaties en belangen in andere ondernemingen, , vennootschappen en andere bedrijven, het oplichten van joint ventures met andere ondernemingen, vennootschappen en andere bedrijven; het uitoefenen van iedere en alle managementactiviteiten alsook te worden benoemd als bestuurder of vereffenaar in vennootschappen en verenigingen. Ze mag eveneens dergelijke vennootschappen en verenigingen superviseren en controleren.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van" derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en/of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

'

Voor- -11

behouden aan het Selgisch

Staatsblad

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van zeventien

oktober tweeduizend veertien.

KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (EUR

18.550,00),

Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder

een gelijk deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Op de kapitaalaandelen wordt in geld ingeschreven door"Croma-Pharma GmbH", ten belope van honderd

(100) aandelen.

Totaal: honderd (100) aandelen.

Ieder aandeel waarop werd ingeschreven, werd volstort ten belope van honderd vierentwintig euro (EUR

124,00).

" Het kapitaal werd volgestort ten belope van twaalfduizend vierhonderd euro (EUR 12.400,00). BANKATTEST.

De inbreng in geld werd voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 224 van het Wetboek" van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzonder rekening nummer BE59 7370 4257 1626 bij KBC Bank, zoals blijkt uit een door voormelde financiële Instelling op 17 oktober 2014 afgeleverd bankattest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal ieder jaar gehouden worden op de laatste werkdag van de maand mei om 10 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van

. de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in één van de negentien gemeenten van het Brussels

Hoofdstedelijk Gewest alsook in elke andere plaats aangeduid in de oproeping tot de algemene vergadering. VERTEGENWOORDIGING

Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

, De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander

middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden = neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet ais werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke bene-ming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen,

STEMRECHT.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

BESTUURSORGAAN.

De vennootschap wordt bestuurd door één cf meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen. BESTUURSBEVOEGDHEID

ledere zaakvoerder kan aile handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene ' vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Het mandaat van zaakvoerder wordt onbezoldigd uitgeoefend, tenzij anders bepaald door de algemene vergadering,

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Iedere zaakvoerder afzonderlijk,. ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens

derden en in rechte als eiser of als verweerder. "

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde

vertegenwoordiger.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van het volgende jaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de

vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve

één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo

van de nettowinst.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering

De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming

door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van

vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan

evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht,

hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandeiljke betalingen te doen.

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

BENOEMING VAN NIET-STATUTAIR ZAAKVOERDERS.

Werden benoemd tot eerste, niet-statutaire, zaakvoerders, en dit voor onbepaalde duur:

- De heer Martin SCHÔLLER, wonende te In den Schnablern 12/5, 2344 Maria Enzersdorf (Oostenrijk), en

- De heer Gerhard PRINZ, wonende te Hans Pühringergasse 3, 3400 Klosterneuburg (Oostenrijk).

Hun mandaat is onbezoldigd.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van zeventien oktober tweeduizend veertien en zal

worden afgesloten op 31 december 2014.

EERSTE JAARVERGADERING.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2015.

VOLMACHT RECHTSPERSONENREG1STER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van

ONDERNEMINGEN

Bijzondere volmacht werd verleend aan mevrouw Hilde Vanhoutte en/of mevrouw Vicki Katuza, die te dien

einde allen woonstkeuze doen te Berkenlaan 8 A, 1831 Diegem, allen individueel bevoegd, evenals aan hun

bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelring, teneinde de vervulling van de

formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de

Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de

Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van de akte, één volmacht).

Dit uittreksel werd afgeleverd v66r registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der

Registratierechten.

Peter VAN MELKEBEKE

Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Vià&-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Op de laatste bl. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

10/03/2015
ÿþ~

Mal Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

neergelegd/ontvangen op

2 6 FEB, 2015

ter griffie van de Nedertandstalige rechtbank van kentondel Brussel

Elia

1111111(11111ui~u~iiiu

1536 20'

tll

Ondernemingsnr : 0564.888.012

Benaming

(voluit) : CROMA BELGIË

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Leonardo da Vincilaan 9, 1935 Zaventem

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Benoeming zaakvoerder

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van de enige vennoot dd. 18 februari 2015:

1. De enige vennoot benoemt de heer Nikolaus TATER, wonende te Kaferkreuzgasse 2-81317, 3400 Klosterneuburg, Oostenrijk, als zaakvoerder van de Vennootschap met ingang vanaf heden en dit voor onbepaalde duur.

Het mandaat van de heer TATER zal onbezoldigd worden uitgeoefend,

Volgend op de benoeming zoals hierboven uiteengezet, is het college van zaakvoerders vanaf heden samengesteld als volgt:

" De heer Martin SCHÔLLER;

" De heer Gerhard PRINZ;

" De heer Nikolaus TATER.

2, De enige vennoot beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Hilde VANHOUTTE en mevrouw Vicki KALUZA, do Berkenlaan 8a, 1831 Diegem, elk individueel handelend en met de macht van substitutie, voor het uitvoeren van de formaliteiten met het oog op de publicatie van bovenstaande beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, met inbegrip van maar niet beperkt tot de ondertekening van de formulieren I en II.

Voor eensluidend uittreksel,

Vicki Kaluza

Bijzonder volmachthouder

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Coordonnées
CROMA BELGIE

Adresse
LEONARDO DE VINCILAAN 9 1935 ZAVENTEM

Code postal : 1935
Localité : Corporate Village
Commune :
Région : Région de Bruxelles-Capitale