18/03/2011
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
8 M A R . a 0 1 1 , ~
B R u y ~ ° ~ ~ B
G r e f f e
I ~ V ~ I I W V V I N I ~ I I I ~ ~ I N i n
* 1 1 0 4 2 3 7 3 *
I J
D é n o m i n a t i o n
N ° d ' e n t r e p r i s e : I 3 . 3 G 3 O S
C R O S S K N O W L E D G E G R O U P L I M I T E D
( e n e n t i e r ) :
S u c c u r s a l e b e l g e : C r o s s K n o w l e d g e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 4 C l i f t o n S t r e e t , L o n d o n E C 2 A 4 H B , R o y a u m e - U n i S u c c u r s a l e b e l g e : A v e n u e L o u i s e 6 5 b t e 1 1 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e c o n s t i t u t i o n ( M e m o r a n d u m o f A s s o c i a t i o n ) d e l a r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ( " l a S o c i é t é " ) ( e x t r a i t s s e l o n
N o m i n e e s L i m i t e d , T h e L i l i e s , B o n c h u r c h S h u t e ,
n i a u c u n e o b l i g a t i o n d e l a S o c i é t é n e p o u r r a ê t r e
L e c a p i t a l s o c i a l d e l a S o c i é t é s ' é l è v e à 6 . 5 1 2 , 9 0 ¬ .
L e s o b j e t s p o u r l e s q u e l s l a S o c i é t é a é t é é t a b l i e s o n t l e s s u i v a n t s :
- A g i r e n q u a l i t é d e s o c i é t é h o l d i n g o u e x e r c e r l e s a c t i v i t é s d ' u n e t e l l e s o c i é t é e t , à c e t t e f i n , a c q u é r i r e t d é t e n i r , a u n o m d e l a S o c i é t é o u d e s e s r e p r é s e n t a n t s , d e s a c t i o n s , d e s c e r t i f i c a t s d ' a c t i o n s , d e s o b l i g a t i o n s n o n g a r a n t i e s , d e s t i t r e s o b l i g a t a i r e s , d e s p r ê t s , d e s o b l i g a t i o n s o u t i t r e s d e t o u t e s s o r t e s é m i s p a r t o u t e s o c i é t é o u p e r s o n n e m o r a l e , q u ' e l l e q u e s o i t l e l i e u d e s a c o n s t i t u t i o n o u d e s o n e x p l o i t a t i o n , e t e x e r c e r e t f a i r e v a l o i r t o u s l e s d r o i t s e t p o u v o i r s c o n f é r é s p a r o u a s s o c i é s à l a d é t e n t i o n d e t e l s t i t r e s ;
- C o n t r ô l e r e t c o o r d o n n e r l ' a d m i n i s t r a t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u t e s s o c i é t é s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t c o n t r ô l é e s p a r l a S o c i é t é a u m o m e n t e n v i s a g é , e t f o u r n i r d e s s e r v i c e s d e t o u t e s s o r t e s , e n c e c o m p r i s d e s s e r v i c e s d e g e s t i o n e t a u t r e s s e r v i c e s d e d i r e c t i o n , d e s u p e r v i s i o n e t d e c o n s e i l s p o u r o u r e l a t i f s à t o u t e s o c i é t é o u p e r s o n n e m o r a l e , s e l o n t o u t e s c o n d i t i o n s j u g é e s o p p o r t u n e s p a r l e s A d m i n i s t r a t e u r s ;
- F o u r n i r u n e f o r m a t i o n , y c o m p r i s p a r l e b i a i s d e l ' u t i l i s a t i o n d e s n o u v e l l e s t e c h n o l o g i e s d e l ' i n f o r m a t i o n e t d e l ' I n t e m e t , e t d o n n e r d e s c o n s e i l s s u r l a s t r a t é g i e e t l e d é v e l o p p e m e n t d ' u n e t e l l e f o r m a t i o n ;
- E x e r c e r l e s a c t i v i t é s d ' u n e s o c i é t é d e c o m m e r c e g é n é r a l m a i s , s a n s p r é j u d i c e d u c a r a c t è r e g é n é r a l d e c e t o b j e t o u d e s p o u v o i r s c o n f é r é s à l a S o c i é t é p a r l ' a r t i c l e 3 A d e l a L o i s u r l e s s o c i é t é s d e 1 9 8 5 , l a S o c i é t é e s t h a b i l i t é e à a g i r c o m m e s u i t ;
- R é g l e r t o u s l e s c o û t s , f r a i s e t d é p e n s e s e n g a g é s d a n s l e c a d r e d e l a p r o m o t i o n e t d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a S o c i é t é , e n c e c o m p r i s l e s f r a i s p u b l i c i t a i r e s , l e s c o m m i s s i o n s d e g a r a n t i e , d e c o u r t a g e , l e s f r a i s d ' i m p r e s s i o n e t d e p a p e t e r i e ;
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n s u c c u r s a l e
E x t r a i t s d e s s t a t u t s ( A r t i c l e s o f A s s o c i a t i o n ) o u d e l ' a c t e s o c i é t é C r o s s k n o w l e d g e G r o u p L i m i t e d - s o c i é t é p r i v é e à t r a d u c t i o n j u r é e e n f r a n ç a i s )
N o m , a d r e s s e e t q u a l i t é d u s o u s c r i p t e u r : K e n w o o d V e n t n o r , P 0 3 8 1 N U .
L a S o c i é t é e s t u n e e n t r e p r i s e p r i v é e , e t a u c u n e a c t i o n p r o p o s é e a u g r a n d p u b l i c .
- F a i r e a p p e l à d e s c o u r t i e r s , a g e n t s à l a c o m m i s s i o n e t s o u s c r i p t e u r s a u x f i n s d e l ' é m i s s i o n d ' a c t i o n s , d ' o b l i g a t i o n s n o n g a r a n t i e s o u a u t r e s t i t r e s d e l a S o c i é t é e t r é m u n é r e r l e u r s p r e s t a t i o n s e n e s p è c e s o u p a r l ' é m i s s i o n d ' a c t i o n s , d ' o b l i g a t i o n s n o n g a r a n t i e s o u d ' a u t r e s t i t r e s d e l a S o c i é t é , o u e n c o r e p a r l ' o c t r o i d ' o p t i o n s s u r c e s d e r n i è r e s o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e a u t o r i s é e p a r l a l o i ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M a r k 2 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- A c h e t e r o u , d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , a c q u é r i r l a t o t a l i t é o u u n e p a r t i e d e s a c t i v i t é s , b i e n s e t p a s s i f s d e t o u t e s o c i é t é , s o c i é t é d e p e r s o n n e s o u p e r s o n n e m o r a l e e t e x e r c e r , m e n e r o u l i q u i d e r d e t e l l e s a c t i v i t é s ;
- A c h e t e r , p r e n d r e à b a i l o u a c q u é r i r d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , a u x f i n s d e s o b j e t s d e l a S o c i é t é , t o u s b i e n s i m m e u b l e s , t e r r a i n s , b â t i m e n t s , s e r v i t u d e s o u a u t r e s i n t é r ê t s s u r d e s b i e n s - f o n d s , e t v e n d r e , l o u e r o u , d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , c é d e r o u c o n c é d e r d e s d r o i t s s u r t o u t b i e n - f o n d s a p p a r t e n a n t à l a S o c i é t é ;
- A c h e t e r o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e a c q u é r i r , c o n s t r u i r e , é q u i p e r , e n t r e t e n i r e t a d a p t e r t o u s l o c a u x e t a u t r e s i n s t a l l a t i o n s e t t o u s é q u i p e m e n t s , m a c h i n e s e t a u t r e s b i e n s é v e n t u e l l e m e n t n é c e s s a i r e s o u o p p o r t u n s p o u r a c c o m p l i r l e s o b j e t s d e l a S o c i é t é ;
- D é p o s e r d e s d e m a n d e s e t s o u s c r i r e , a c h e t e r o u a c q u é r i r d e t o u t e a u t r e m a n i è r e t o u s m o d è l e s , m a r q u e s d e f a b r i q u e , b r e v e t s , d r o i t s d e p r o p r i é t é i n d u s t r i e l l e o u i n v e n t i o n s , d r o i t s d ' a u t e u r o u s e c r e t s d e f a b r i c a t i o n , e t a c c o r d e r d e s l i c e n c e s s u r l ' u t i l i s a t i o n d e c e s d e r n i e r s ;
- F a b r i q u e r , a c h e t e r , v e n d r e e t , d e m a n i è r e g é n é r a l e , n é g o c i e r t o u s é q u i p e m e n t s , m a c h i n e s , o u t i l s , m a r c h a n d i s e s o u o b j e t s d e t o u t e s s o r t e s ;
- D o n n e r à b a i l o u l o u e r l a t o t a l i t é o u u n e p a r t i e d e s b i e n s - f o n d s e t d e s b i e n s m e u b l e s d e l a S o c i é t é a u x c o n d i t i o n s f i x é e s , l e c a s é c h é a n t , p a r l a S o c i é t é ;
- É m e t t r e o u g a r a n t i r l ' é m i s s i o n o u l e p a i e m e n t d ' i n t é r ê t s s u r l e s a c t i o n s , l e s o b l i g a t i o n s , l e s o b l i g a t i o n s n o n g a r a n t i e s o u a u t r e s t i t r e s d e t o u t e s o c i é t é o u a s s o c i a t i o n , e t p a y e r o u p r é v o i r l e r è g l e m e n t d e s f r a i s d e c o u r t a g e , c o m m i s s i o n s e t c o m m i s s i o n s d e g a r a n t i e a f f é r e n t s à u n e t e l l e é m i s s i o n ;
- T i r e r , é t a b l i r , a c c e p t e r , e n d o s s e r , e s c o m p t e r e t n é g o c i e r d e s l e t t r e s d e c h a n g e , b i l l e t s à o r d r e e t a u t r e s i n s t r u m e n t s n é g o c i a b l e s ;
- R e c e v o i r d e s f o n d s e n d é p ô t c o n t r e l e v e r s e m e n t d ' i n t é r ê t s o u a u t r e m e n t ;
- P r ê t e r o u p e r m e t t r e l ' a v a n c e d e f o n d s a s s o r t i s o u n o n d ' u n e s û r e t é ;
- L e c a s é c h é a n t , i n v e s t i r l e s f o n d s d e l a S o c i é t é d e t o u t e m a n i è r e c o n v e n u e ;
- A c q u é r i r a u m o y e n d ' u n e s o u s c r i p t i o n , a c h e t e r o u o b t e n i r d e t o u t e a u t r e m a n i è r e e t d é t e n i r e t v e n d r e d e s a c t i o n s o u t i t r e s d e t o u t e s o c i é t é o u e n t r e p r i s e ;
- M e t t r e e n p l a c e d e s a g e n c e s e t c o m m i s s i o n s l o c a l e s e n G r a n d e B r e t a g n e e t e n t o u s a u t r e s l i e u x e t r é g l e m e n t e r o u s u p p r i m e r c e s d e r n i è r e s ;
- C o n t r i b u e r a u b i e n - ê t r e d e s p e r s o n n e s q u i s o n t e m p l o y é e s a c t u e l l e m e n t o u l ' o n t é t é p a r l e p a s s é p a r l a S o c i é t é o u s e s p r é d é c e s s e u r s , e t d e s p e r s o n n e s q u i s o n t à l e u r c h a r g e , e n o c t r o y a n t d e s f o n d s , e n i n s t a u r a n t d e s r é g i m e s d e r e t r a i t e e t d e s f o n d s d e b i e n f a i s a n c e o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e ; e t s o u s c r i r e à o u p r o m o u v o i r d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d e s i n s t i t u t i o n s o u c a u s e s c a r i t a t i v e s , b é n é v o l e s , s c i e n t i f i q u e s , n a t i o n a l e s o u a u t r e s s u s c e p t i b l e s d e b é n é f i c i e r d ' u n s o u t i e n o u d ' u n e a i d e d e l a S o c i é t é d e p a r l e u r n a t u r e , l e u r l o c a l i s a t i o n g é o g r a p h i q u e o u p o u r t o u t e a u t r e r a i s o n ;
- C o n c l u r e o u m e t t r e e n o e u v r e t o u t a c c o r d d e c o l l a b o r a t i o n , d ' i n t é r e s s e m e n t o u d e r e g r o u p e m e n t a v e c t o u t e a u t r e s o c i é t é , s o c i é t é d e p e r s o n n e s o u p e r s o n n e m o r a l e e x e r ç a n t u n e a c t i v i t é s i m i l a i r e o u s u s c e p t i b l e d e p r o m o u v o i r l e s o b j e t s d e l a S o c i é t é ;
- É t a b l i r , p r o m o u v o i r o u a i d e r d e t o u t e a u t r e m a n i è r e t o u t e ( s ) s o c i é t é ( s ) e n v u e d ' a c q u é r i r t o u t b i e n o u d e p r o m o u v o i r l ' u n q u e l c o n q u e d e s o b j e t s d e l a S o c i é t é ;
- A c q u é r i r u n e p a r t i c i p a t i o n m a j o r i t a i r e o u t o u s a u t r e s i n t é r ê t s d a n s t o u t e s s o c i é t é s e t a c c o r d e r d e s s u b v e n t i o n s à t o u t e s o c i é t é d a n s l a q u e l l e l a S o c i é t é d é t i e n t , l e c a s é c h é a n t , u n i n t é r ê t ;
- V e n d r e , c é d e r o u t r a n s f é r e r l ' a c t i v i t é , l e s b i e n s e t e n t r e p r i s e s d e l a S o c i é t é , o u t o u t e p a r t i e d e c e s d e r n i e r s , e n é c h a n g e d e t o u t e c o n t r e p a r t i e ;
- A c c e p t e r d e s t i t r e s o u a c t i o n s , o u d e s o b l i g a t i o n s o u a u t r e s t i t r e s o b l i g a t a i r e s d e t o u t e a u t r e s o c i é t é à t i t r e d e p a i e m e n t o u d e p a i e m e n t p a r t i e l d e t o u s s e r v i c e s r e n d u s , d e t o u t e v e n t e r é a l i s é e o u d ' u n e d e t t e d u e p a r u n e t e l l e s o c i é t é ;
- A c c o m p l i r t o u s o u p a r t i e d e s a c t e s e t a c t i v i t é s s u s m e n t i o n n é s ( d a n s l e m o n d e e n t i e r ) , q u e c e s o i t i n d i v i d u e l l e m e n t , c o n j o i n t e m e n t a v e c o u e n q u a l i t é d e c o m m i s s i o n n a i r e s , d e f i d u c i a i r e s o u d ' a g e n t s p o u r t o u t e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a u t r e s s o c i é t é s o u p e r s o n n e s m o r a l e s o u p a r l ' i n t e r m é d i a i r e o u à l ' a i d e d e t o u s c o m m i s s i o n n a i r e s , f i d u c i a i r e s o u a g e n t s ;
- D e m a n i è r e g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t a u t r e a c t e q u i s ' a v è r e u t i l e o u f a v o r a b l e p o u r a t t e i n d r e l e s o b j e c t i f s s u s m e n t i o n n é s o u l ' u n d ' e n t r e e u x .
A m o i n s q u ' i l n ' e n a i t é t é d é c i d é a u t r e m e n t p a r u n e r é s o l u t i o n o r d i n a i r e , l e n o m b r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s n ' e s t p a s l i m i t é à u n m a x i m u m q u e l c o n q u e . L e n o m b r e m i n i m u m d ' a d m i n i s t r a t e u r s e s t d ' u n .
A u c u n e p e r s o n n e n e s e r a d é s i g n é e a d m i n i s t r a t e u r l o r s d ' u n e q u e l c o n q u e a s s e m b l é e g é n é r a l e , à m o i n s q u e
( a ) e l l e n e s o i t r e c o m m a n d é e p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s ; o u
( b ) u n m i n i m u m d e 1 4 o u u n m a x i m u m d e 3 5 j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l a r é u n i o n , u n e c o n v o c a t i o n s i g n é e p a r u n m e m b r e c o m p é t e n t p o u r v o t e r à l a r é u n i o n a é t é a d r e s s é e à l a S o c i é t é p o u r s i g n i f i e r l ' i n t e n t i o n d e p r o p o s e r l a n o m i n a t i o n d e c e t t e p e r s o n n e , e n i n d i q u a n t l e s d é t a i l s q u i d e v r o n t ê t r e m e n t i o n n é s d a n s l e r e g i s t r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é s i c e t t e p e r s o n n e d e v a i t ê t r e a i n s i n o m m é e , a i n s i q u e l a n o t i f i c a t i o n s i g n é e p a r c e t t e p e r s o n n e p o u r i n d i q u e r q u ' e l l e e s t d i s p o s é e à ê t r e d é s i g n é e .
A u m o i n s s e p t j o u r s f r a n c s e t a u m a x i m u m 2 8 j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l a t e n u e d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e , u n e n o t i f i c a t i o n s e r a a d r e s s é e à t o u t e s l e s p e r s o n n e s e n d r o i t d e r e c e v o i r u n e c o n v o c a t i o n à l a r é u n i o n , m e n t i o n n a n t u n e c e r t a i n e p e r s o n n e q u i e s t r e c o m m a n d é e p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r ê t r e d é s i g n é e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r à l a r é u n i o n o u à p r o p o s d e l a q u e l l e u n e n o t i f i c a t i o n a é t é d û m e n t a d r e s s é e à l a S o c i é t é p o u r l a p r é v e n i r q u ' e l l e a l ' i n t e n t i o n d e p r o p o s e r l a d é s i g n e r a d m i n i s t r a t e u r l o r s d e l a r é u n i o n . L a n o t i f i c a t i o n d e v r a f o u r n i r l e s d é t a i l s q u i d e v r o n t ê t r e m e n t i o n n é s d a n s l e r e g i s t r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é s i c e t t e p e r s o n n e d e v a i t ê t r e a i n s i n o m m é e .
S o u s r é s e r v e d e c e q u i p r é c è d e , l a S o c i é t é p e u t d é s i g n e r p a r u n e r é s o l u t i o n o r d i n a i r e u n e p e r s o n n e q u i s o i t d i s p o s é e à e x e r c e r l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r , q u e c e s o i t p o u r c o m b l e r u n e v a c a n c e o u e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s u p p l é m e n t a i r e .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e C r o s s k n o w l e d g e G r o u p L i m i t e d t e n u e l e 1 5 n o v e m b r e 2 0 1 0 à 9 h e u r e s ( e x t r a i t s e l o n t r a d u c t i o n j u r é e e n f r a n ç a i s )
1 . L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e c o n s t i t u e r u n e s u c c u r s a l e d e l a S o c i é t é e n B e l g i q u e s o u s l e n o m d e « C r o s s K n o w l e d g e » ( c i - a p r è s d é n o m m é e « l a s u c c u r s a l e b e l g e » ) , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e r a s i s à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 6 5 b o î t e p o s t a l e 1 1 e t d o n t l e s a c t i v i t é s s e r o n t l e s s u i v a n t e s :
- F o u r n i r u n e f o r m a t i o n , y c o m p r i s p a r l e b i a i s d e l ' u t i l i s a t i o n d e s n o u v e l l e s t e c h n o l o g i e s d e l ' i n f o r m a t i o n e t d e l ' I n t e m e t , e t d o n n e r d e s c o n s e i l s s u r l a s t r a t é g i e e t l e d é v e l o p p e m e n t d ' u n e t e l l e f o r m a t i o n ;
- D é p o s e r d e s d e m a n d e s e t s o u s c r i r e , a c h e t e r o u a c q u é r i r d e t o u t e a u t r e m a n i è r e t o u s m o d è l e s , m a r q u e s d e f a b r i q u e , b r e v e t s , d r o i t s d e p r o p r i é t é i n d u s t r i e l l e o u i n v e n t i o n s , d r o i t s d ' a u t e u r o u s e c r e t s d e f a b r i c a t i o n , e t a c c o r d e r d e s l i c e n c e s s u r l ' u t i l i s a t i o n d e c e s d e r n i e r s ;
- F a i r e t o u t c e q u i p e u t ê t r e u t i l e o u n é c e s s a i r e à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s a c t i v i t é s m e n t i o n n é e s c i - d e s s u s , y c o m p r i s - m a i s p a s l i m i t é à - l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l e l o u a g e o u a u t r e a c q u i s i t i o n o u t r a n s f e r t d ' i m m o b i l i e r , d e b i e n s , d ' i n s t a l l a t i o n s e t d ' é q u i p e m e n t s .
2 . L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r M . O H A N A M i c h a e l , n é e n ( F r a n c e ) l e 2 3 a v r i l 1 9 7 7 , a y a n t l a n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d o m i c i l i é à F - 7 5 0 0 7 P a r i s , 6 r u e S a v o r g n a n d e B r a z z a , à e f f e t i m m é d i a t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e j u s q u ' à s a r é v o c a t i o n , r e p r é s e n t a n t d e l a s o c i é t é c o r r e s p o n d a n t a u x a c t i v i t é s d e l a s u c c u r s a l e b e l g e e t q u ' e n c e t t e q u a l i t é , i l p o r t e r a l e t i t r e d e « r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a s u c c u r s a l e » .
3 . L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , q u e , c o r r e s p o n d a n t a u x a c t i v i t é s d e l a s u c c u r s a l e b e l g e , M . O H A N A M i c h a e l , e n s a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a s u c c u r s a l e , a u r a l e p o u v o i r d e g é r e r e t d ' a d m i n i s t r e r l a S o c i é t é a i n s i q u e d e l a r e p r é s e n t e r d a n s t o u t e s l e s m a t i è r e s , t a n t d a n s l e s a c t e s e t d o c u m e n t s j u r i d i q u e s q u e d a n s l e c a d r e d e t o u t t y p e d e p r o c é d u r e s , a y a n t s u r t o u t , e n s a q u a l i t é , l e p o u v o i r d e c o n c l u r e e t d e s i g n e r t o u t a c c o r d ( y c o m p r i s d e s c o n t r a t s d e t r a v a i l ) c o r r e s p o n d a n t a u x a c t i v i t é s d e l a s u c c u r s a l e b e l g e e t d e s o u s - d é l é g u e r c e s p o u v o i r s .
4 . L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e m a n d a t e r l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é , l e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a s u c c u r s a l e b e l g e e t M . M A L H E R B E C é d r i c , a v o c a t a u b a r r e a u d e B r u x e l l e s ( e n r e g i s t r é a u p r è s d e l a B a n q u e - c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 1 6 . 4 9 7 . 2 0 3 ) , a g i s s a n t s é p a r é m e n t e t a y a n t l e p o u v o i r d e s o u s - d é l é g u e r , p o u r a c c o m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s u t i l e s o u n é c e s s a i r e s à l a c o n s t i t u t i o n e t à l ' e n r e g i s t r e m e n t d e f a s u c c u r s a l e b e l g e d e l a S o c i é t é , s u r t o u t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e , d e l a B a n q u e - c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s e t d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T . V . A .
5 . L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é r a p p e l l e , à l ' u n a n i m i t é , q u e l e s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C r o s s k n o w l e d g e G r o u p L i m i t e d » e s t s i s à 6 4 C l i f t o n S t r e e t , L o n d r e s , E C 2 A 4 H B .
"
t
V o l e t B - S u i t e
6 . L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é r a p p e l l e , à l ' u n a n i m i t é , q u e l ' o r g a n i s m e d e l a S o c i é t é q u i e s t h a b i l i t é à a g i r e n s o n n o m e t à l a r e p r é s e n t e r ( y c o m p r i s d a n s l e c a d r e d e p r o c é d u r e s ) e s t l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , q u i s e c o m p o s e d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- M . O H A N A M i c h a e l , n é e n F r a n c e l e 2 3 a v r i l 1 9 7 7 , d o m i c i l i é à F - 7 5 0 0 7 P a r i s , 6 r u e S a v o r g n a n d e B r a z z a , - M . E L G R A B L Y P a s c a l , n é e n F r a n c e l e 2 3 m a r s 1 9 6 9 , d o m i c i l i é à F - 7 5 0 1 7 P a r i s , 1 6 5 A v e n u e D e W a g r a m ,
- M . F I E H L S t e v e , n é e n F r a n c e l e 1 2 f é v r i e r 1 9 6 5 , d o m i c i l i é à F - 9 2 1 0 0 B o u l o g n e B i l l a n c o u r t , 2 4 B o u l e v a r d J e a n J a u r e s ,
- M . G O U D C H A U X H e r v é , n é e n F r a n c e l e 2 6 m a i 1 9 4 8 , d o m i c i l i é à F - 7 5 0 0 7 P a r i s , 3 r u e C o n s t a n t i n e ,
- M . C A M U S J e a n , n é e n F r a n c e l e 1 0 j u i n 1 9 4 5 , d o m i c i l i é à 7 E g e r t o n G a r d e n s , L o n d r e s , S W E 2 B P , R o y a u m e - U n i .
- M . D A R M O U N I D a v i d , n é e n F r a n c e l e 1 2 a v r i l 1 9 7 5 , d o m i c i l i é à 2 5 C h e p s t o w V i l l a s , L o n d r e s , W 1 1 3 D R , R o y a u m e - U n i .
C é d r i c M a h e r b e
m a n d a t a i r e
D é p o s é s c o n c o m i t a m m e n t :
- p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é C r o s s k n o w l e d g e G r o u p L i m i t e d d u 1 5 n o v e m b r e 2 0 1 0 r e v ê t u d ' u n e a p o s t i l l e e t s a t r a d u c t i o n j u r é e e n f r a n ç a i s d a t é e d u 4 m a r s 2 0 1 1
- s t a t u t s ( A r t i c l e s o f A s s o c i a t i o n ) / a c t e d e c o n s t i t u t i o n ( M e m o r a n d u m o f A s s o c i a t i o n ) d e l a s o c i é t é C r o s s k n o w l e d g e G r o u p L i m i t e d r e v ê t u s d ' u n e a p o s t i l l e e t s a t r a d u c t i o n j u r é e e n f r a n ç a i s d a t é e d u 6 d é c e m b r e 2 0 1 0
- d o c u m e n t a t t e s t a n t d e l ' e x i s t e n c e d e l a s o c i é t é C r o s s k n o w l e d g e G r o u p L i m i t e d d a t é d u 4 j a n v i e r 2 0 1 1 r e v ê t u d ' u n e a p o s t i l l e e t s a t r a d u c t i o n j u r é e e n f r a n ç a i s d a t é e d u 9 f é v r i e r 2 0 1 1 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
4 i é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e