CUKIE'S

Dénomination : CUKIE'S

Forme juridique : SA

N° entreprise : 473.155.508

Publication

25/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 15.06.2014, DPT 19.08.2014 14441-0048-011
07/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.06.2012, DPT 31.10.2012 12630-0188-014
17/01/2012

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MDD WORD 11.1

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. N� d'entreprise : 0473.155.508

D�nomination

(en entier) : "CUKIE'S"

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Quai d'Aa, 8 - 1070 Bruxelles

(adresse compl�te)

Objet{s) de l'acte :CONVERSION DES TITRES - MODIFICATION DES STATUTS

D'un proc�s-verbal dress� par le Notaire Michel CORNELIS � Anderlecht, le 14 d�cembre 2011, il r�sulte que les actionnaires r�unis en assembl�e g�n�rale extraordinaire ont pris les r�solutions suivantes :

1. Modification de l'article 1 des statuts.

L'assembl�e d�cide d'adapter l'article 1 comme suit :

� Article 1.

La soci�t� de nature civile adopte la forme de soci�t� anonyme.

Elle est d�nomm�e � CUKIE'S �.

Dans tous documents �crits �manant de la soci�t�, la d�nomination sociale doit �tre pr�c�d�e ou suivie

; imm�diatement de la mention "soci�t� anonyme" ou des initiales "SA", ainsi que de l'indication pr�cise du si�ge'

de la soci�t�; fa soci�t� doit �galement y mentionner son num�ro d'entreprise suivi de l'abr�viation "RPM" et de

l'indication du si�ge du tribunal dans le ressort territorial duquel la soci�t� a son si�ge social. �

2. Mise � jour de l'article 4 des statuts

L'assembl�e d�cide de mettre � jour l'article 4 comme suit :

� Article 4.

Le si�ge social est �tabli � 1070 Anderlecht, Quai d'Aa, 8.

Le conseil d'administration peut, sans modification des statuts, transf�rer le si�ge social en tout autre endroit

; en Belgique moyennant le respect de la l�gislation en vigueur en mati�re d'emploi des langues. Tout transfert;

du si�ge social est publi� aux annexes du Moniteur belge par les soins du conseil d'administration.

Le conseil d'administration peut en outre �tablir des si�ges administratifs, si�ges d'exploitation, succursales,:

agences et filiales tant en Belgique qu'� l'�tranger. �

3. Conversion des actions au porteur en actions nominatives.

3.1. L'assembl�e d�cide que les actions de la soci�t�, qui sont actuellement au porteur, soient converties en'

actions nominatives. Cette conversion s'op�re par l'inscription au registre des titres nominatifs.

3.2. L'assembl�e d�cide de remplacer l'article 8 des statuts par le texte suivant :

� Article 8.

Les actions sont nominatives. �

4. Insertion d'un article 9bis.

L'assembl�e d�cide d'ins�rer l'article 9bis ci-apr�s concernant la cession des actions:

� Article 9bis.

Sauf les exceptions pr�vues par la loi, un actionnaire ne peut c�der tout ou partie de ses actions � un tiers,

exception faite d'une soci�t� dont il d�tiendrait plus de cinquante-et-un pour cent du capital, sans les avoir

pr�alablement offertes aux autres actionnaires.

L'actionnaire qui d�cide c�der tout ou partie de ses actions en informe le conseil d'administration de la.

soci�t� en pr�cisant fe nombre d'actions ou de parts dont la cession est envisag�e, l'identit� du ou des

= candidat(s) cessionnaire(s) de bonne foi pressentis, le prix, ainsi que toutes les autres conditions de la cession

envisag�e. Le conseil transmet cette offre dans les quinze jours aux autres actionnaires.

Dans le mois de cette notification par le conseil d'administration, les autres actionnaires peuvent exercer un

droit de pr�emption au prorata des actions qu'ils poss�dent dans la soci�t�. Le droit de pr�emption dont' certains actionnaires ne feraient pas usage accro�t le droit de pr�emption des actionnaires qui en font usage, toujours au prorata des actions dont ils sont d�j� actionnaires. En aucun cas toutefois l'application de ce droit de pr�emption ne peut aboutir � ce que l'incessibilit� des actions soit prolong�e plus de six mois � dater de l'invitation. � exercer le droit de_ps�eroption. _ .. . _ _ _ _

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

En cas de silence d'un actionnaire, il est pr�sum� refuser l'offre.

En cas d'exercice du droit de pr�emption, les actions sont acquises au prix offert par le tiers ou, en cas de

contestation sur ce prix, au prix � d�terminer par un expert d�sign� de commun accord par les parties

conform�ment � l'article 1854 du code civil ou, � d�faut d'accord sur l'expert, par le Pr�sident du tribunal de

commerce statuant comme en r�f�r� � la requ�te de la partie la plus diligente.

L'actionnaire qui se porte acqu�reur des actions d'un autre actionnaire en paie le prix dans un d�lai de

trente jours � compter de la d�termination de ce prix, contre remise par le c�dant au b�n�ficiaire de tous actes

et documents permettant de rendre le transfert de propri�t� des actions concern�es opposable tant � la soci�t�

qu'aux tiers.

Les notifications faites en ex�cution du pr�sent article sont faites par lettres recommand�es � la poste, les

d�lais commen�ant � courir � partir de la date d'exp�dition de la lettre appos�e sur te r�c�piss� de la

recommandation postale.

Les lettres peuvent �tre valablement adress�es aux actionnaires � la derni�re adresse connue de la soci�t�.Cette pi

5. Modification de l'article 13 des statuts.

L'assembl�e d�cide de modifier l'article 13 en le rempla�ant par le texte ci-apr�s :

� Article 13.

La soci�t� est administr�e par un conseil d'administration de trois membres au moins, personnes physiques ou morales, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale qui fixe leur nombre, la dur�e de leur mandat et peut les r�voquer en tout temps.

Toutefois, lorsque la soci�t� est constitu�e par deux fondateurs ou que, � une assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t�, il est constat� que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut �tre limit�e � deux membres jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires.

La disposition statutaire octroyant une voix pr�pond�rante au pr�sident du conseil d'administration cesse de plein droit de sortir ses effets jusqu'� ce que le conseil d'administration soit � nouveau compos� de trois membres au moins.

Les administrateurs sortants sont r��ligibles.

Leur mandat cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale ordinaire de l'ann�e au cours de laquelle il expire.

Si une personne morale est nomm�e administrateur, elle devra d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission. La d�signation et la cessation des fonctions du repr�sentant permanent sont soumises aux m�mes conditions de publicit� que celles de tout administrateur. �

6. Modification de l'article 14 des statuts.

L'assembl�e d�cide de modifier l'article 14 en le rempla�ant par le texte ci-apr�s :

� Article 14.

Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un pr�sident et, �ventuellement, un vice-pr�sident.

Le conseil se r�unit sur la convocation et sous la pr�sidence de son pr�sident ou, en cas d'emp�chement de celui-ci, du vice-pr�sident ou d'un administrateur d�sign� par ses coll�gues, chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Les convocations sont faites par �crit ou tout autre moyen de communication ayant un support mat�riel, au plus tard trois jours avant la r�union, sauf urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence sont mentionn�s dans l'avis de convocation ou dans le proc�s-verbal de la r�union.

Lorsque tous les membres du conseil sont pr�sents ou repr�sent�s, il n'y a pas lieu de justifier d'une convocation pr�alable.

Les r�unions se tiennent aux jour, heure et lieu indiqu�s dans les convocations qui contiennent l'ordre du jour. �

7. Modification de l'article 21 des statuts.

L'assembl�e d�cide de modifier l'article 21 en le rempla�ant par le texte ci-apr�s :

� Article 21.

Aussi longtemps que la soci�t� r�pond aux crit�res �nonc�s � l'article 15 du code des soci�t�s, il n'y a pas

lieu � nomination d'un commissaire, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

Dans ce cas, chaque actionnaire a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le du

commissaire. ll peut se faire repr�senter par un expert-comptable. La r�mun�ration de celui-ci incombe � la

soci�t� s'il a �t� d�sign� avec son accord ou si sa r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision judiciaire.

8. Modification de l'article 22 des statuts.

L'assembl�e d�cide de modifier l'article 22 en le rempla�ant par ie texte ci-apr�s :

� Article 22.

Les d�cisions r�guli�rement prises par l'assembl�e sont obligatoires pour tous les actionnaires, m�me pour

les absents et les dissidents.

Les copropri�taires, les usufruitiers et nus-propri�taires ainsi que les cr�anciers et d�biteurs gagistes

doivent se faire repr�senter par une seule et m�me personne �

9. Modification de l'article 23 des statuts.

L'assembl�e d�cide de modifier l'article 23 comme suit :

� Article 23.

Tout actionnaire peut se faire repr�senter � l'assembl�e par un mandataire, actionnaire ou non.

�.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Les pouvoirs, dont la forme peut �tre d�termin�e par le conseil d'administration, doivent �tre d�pos�s au si�ge social cinq jours au moins avant !'assembl�e. Toutefois le Pr�sident de l'assembl�e peut, par une d�claration qui sera la m�me pour tous, autoriser l'usage de procurations qui auraient �t� d�pos�es apr�s ce d�lai.

Les personnes morales, telles que les soci�t�s commerciales, peuvent se faire repr�senter par un mandataire. Les mineurs d'�ge et les interdits sont repr�sent�s par leur tuteur.

Tout actionnaire ou mandataire doit, avant d'entrer � l'assembl�e, signer la liste de pr�sence dress�e par le conseil d'administration.�

10. Modification de l'article 25 des statuts.

L'assembl�e d�cide de modifier l'article 25 comme suit :

� Article 25.

L'assembl�e g�n�rale ordinaire se r�unit chaque ann�e le quinze juin � huit heures trente minutes.

Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e a lieu le jour ouvrable suivant.

L'assembl�e a lieu au si�ge social ou en tout autre endroit indiqu� dans les convocations, � l'initiative du

conseil d'administration ou du (des) commissaire(s) qui sont tenus de convoquer sur la demande d'actionnaires

repr�sentant un cinqui�me du capital social.

Les convocations pour toute assembl�e g�n�rale contiennent l'ordre du jour avec l'indication des sujets �

traiter et sont faites conform�ment aux articles 533 et 535 du code des soci�t�s.

Toute personne peut renoncer � cette convocation et sera en tout cas consid�r�e comme ayant �t�

r�guli�rement convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e � l'assembl�e. �

11. Modification de l'article 26 des statuts.

L'assembl�e d�cide de modifier l'article 26 comme suit :

� Article 26.

Le conseil d'administration peut exiger que, pour �tre admis � l'assembl�e g�n�rale, tes propri�taires

d'actions nominatives doivent, au plus tard trois jours ouvrables avant !a date de l'assembl�e g�n�rale, informer

le conseil d'administration de leur intention de participer � l'assembl�e ainsi que du nombre d'actions pour

lesquelles ils entendent prendre part au vote.

Les obligataires peuvent assister � l'assembl�e, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectu� les

formalit�s prescrites ci-dessus. �

12, Prorogation du mandat d'administrateurs.

L'assembl�e d�cide de proroger pour une dur�e de six ans � compter de ce jour, le mandat des deux

administrateurs, �tant

1) Monsieur CIJKiERBLUM Laurent Hirell, n� � Uccle le 22 mars 1969, domicili� � 130/3 Tonglor Gard., 9 Sukhumvit 55 Rd, Klongt. Watt. Bangkok 10110 (Thailainde),

2) Madame DEWILDE Julia Christine Bertha, n�e � Ypres le 02 d�cembre 1946, num�ro national 461202 162 52, veuve de Monsieur CUKIERBLUM Jakub, domicili�e � 1180 Uccle, avenue de Messidor, 336

13. Pouvoirs au conseil d'administration

L'assembl�e g�n�rale conf�re tous pouvoirs au nouveau conseil d'administration pour l'ex�cution des

r�solutions qui pr�c�dent.

14. Procuration pour la coordination des statuts.

L'assembl�e g�n�rale d�cide de charger le notaire de la pr�paration et du d�p�t � la Banque Carrefour des

Entreprises d'une nouvelle version coordonn�e des statuts de la soci�t�.

15. Mandat sp�cial pour accomplir, avec possibilit� de substitution, toutes les formalit�s utiles ou n�cessaires les formalit�s � la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas �ch�ant, de l'Administration de la Taxe sur ta Valeur Ajout�e. et pour proc�der � toutes les publications y relatives.

L'assembl�e g�n�rale accorde un mandat sp�cial � la SPRL JORDENS � 1210 Bruxelles, rue du M�ridien, 32, avec facult� de substitution, ainsi qu'� ses employ�s, pr�pos�s et mandataires, afin d'accomplir, avec pouvoir de substitution, !es formalit�s � la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas �ch�ant, de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajout�e.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le conseil d'administration d�clare se r�unir valablement et proc�der � la nomination de l'administrateur-d�l�gu� :

A l'unanimit�, le conseil d�cide de proroger le mandat d'administrateur-d�l�gu�, pour une dur�e de six ans � compter de ce jour de Monsieur CUKIERBLUM Laurent, pr�cit�, qui d�clare accepter cette fonction.

L'administrateur-d�l�gu� est charg� de la gestion journali�re de la soci�t� et de la repr�sentation de la soci�t� en ce qui concerne cette gestion.

Son mandat sera r�mun�r� sauf d�cision contraire du Conseil d'administration.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE.

Cet extrait est d�lvir� avant enregistrement conform�ment � l'article 173, 1�bis du Code des droits et taxes

divers.

R�serv� a,_ . .

Moniteur

belge

Volet B - Suite

D�pos�e en m�me temps: une exp�dition du proc�s-verbal

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

08/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 15.06.2011, DPT 31.08.2011 11519-0043-011
26/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 15.10.2010, DPT 21.10.2010 10585-0170-014
07/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 15.06.2009, DPT 29.08.2009 09706-0028-012
03/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 15.06.2008, DPT 27.08.2008 08661-0280-014
30/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 15.06.2007, DPT 24.08.2007 07618-0007-011
01/09/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 16.06.2006, DPT 30.08.2006 06727-5143-012
23/08/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 16.06.2005, DPT 16.08.2005 05644-1389-012
21/09/2004 : BLT005771
07/08/2003 : BLT005771
18/11/2002 : BLT005771
09/10/2002 : BLA110305
02/06/2001 : BLA110305

Coordonnées
CUKIE'S

Adresse
QUAI D'AA 8 1070 BRUXELLES

Code postal : 1070
Localité : ANDERLECHT
Commune : ANDERLECHT
Région : Région de Bruxelles-Capitale

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CUKIE'S