25/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 13.09.2013, DPT 17.09.2013 13585-0210-018
27/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 19.09.2012, DPT 25.09.2012 12574-0149-017
04/02/2015
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
" - - 1 " ' . . 7 - 4 ` p - 4
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u j r e f f e _
M O D W O R D 1 1 . 1
. ~
C é p o s é / R e ç u 1 e
2 3 J A N . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u e k d e c o m m e r c e
f r n c o p h o n e - c i e b r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
0 8 1 8 . 1 7 6 . 2 9 1
C U L I N A R I A
l I I I u 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 u x % m 1 1 1 1
S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e 1 1 6 0 B r u x e l l e s , D r è v e d e W i l l e r i e k e n 2 0
: T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E n d a t e d u 1 6 / 1 2 / 2 0 1 4 l e g é r a n t d e l a s o c i é t é a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d e l a D r è v e d e W i l l e r i e k e n 2 0 à 1 1 6 0 B r u x e l l e s , à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
R u e d e s T r o i s P o n t s , 1 2 4 à 1 1 6 0 B r u x e l l e s
C e t t e d é c i s i o n p r e n d e f f e t a u l e ` j a n v i e r 2 0 1 5 .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 4
M o n s i e u r C é d r i c A l l a r d , G é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e P a c t e
a
12/04/2012
ÿþ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 8 1 7 6 2 9 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C , U L { N A R I A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 1 6 0 B r u x e l l e s , D r è v e d e W i l i e r i e k e n 2 0 .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - D E M I S S I O N D ' U N G E R A N T S T A T U T A I R E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M A Q U E T , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , e n d a t e d u s e i z e m a r s d e u x m i l l e d o u z e ,
E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s d e u x r e n v o i s . A u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e . L e 2 1 m a r s 2 0 1 2 . V o l u m e 3 8 f o l i o 1 6 c a s e 3 . R e ç u V i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) . L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a i . ( s i g n é ) W . A R N A U T .
Q u e r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e d é n o m m é e C U L I N A R 1 A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 6 0 A u d e r g h e m , D r è v e d e W i l l e r i e k e n 2 0 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
I . T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e a u t h e n t i q u e m e n t l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à s o n a d r e s s e a c t u e l l e p a r d é c i s i o n d e l a g é r a n c e d u l e r j a n v i e r 2 0 1 2 , p u b l i é e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 7 j a n v i e r s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 2 0 2 5 0 3 2 .
E l l e d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p o u r r e m p l a c e r l e s m o t s « 1 0 0 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e l a H u l p e 1 1 0 » p a r « 1 1 6 0 A u d e r g h e m , D r è v e d e W i l l e r i e k e n 2 0 » .
I l . A G R E M E N T
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l a c e s s i o n d e 4 0 p a r t s s o c i a l e s p a r M o n s i e u r J e a n - P a t r i c k S m a l à M o n s i e u r L i o n e l M a j o r o v i c , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s e t 2 4 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
H l . D E M I S S I O N D ' U N G E R A N T S T A T U T A I R E
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n - P a t r i c k S M A L d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t , i n t e r v e n u e e n d a t e d u 2 7 n o v e m b r e 2 0 1 1 .
E l l e d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s p o u r s u p p r i m e r l e s m o t s « M o n s i e u r S M A L J e a n - P a t r i c k , d e m e u r a n t à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , 1 9 2 r u e K e l l e . »
I V . D E C H A R G E
L ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e p l e i n e t e n t i è r e à M o n s i e u r J e a n - P a t r i c k S M A L p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d e g é r a n t j u s q u ' à c e j o u r , M e s s i e u r s M A J O R O V I C e t A L L A R D d é c l a r a n t a v o i r p l e i n e c o n n a i s s a n c e d e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a c t u e l l e d e l a s o c i é t é . M o n s i e u r S M A L p r é c i s e q u ' i l n ' a p l u s p o s é l e m o i n d r e a c t e e n q u a l i t é d e g é r a n t d e C U L I N A R I A d e p u i s s a d é m i s s i o n r e m o n t a n t a u m o i s d e n o v e m b r e 2 0 1 1 . ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
S o p h i e M A Q U E T - N o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
V ó l é t B I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I l l I I 1 1 1 1 1 l l l l l I I l l I l l I I I I l l l l I I I
" i ~ o ~ a o 3 s *
M e
3 0 M R T 2 0 1 2
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/01/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
A n n e x e s d ü 1 V l ó n i f e u r b e I g ë
G I I I I I Q I I l l l i 1 9 1 1 1 1 I
* 1 2 0 2 5 0 3 2 *
B R U X E L L E S
1 7 J A N 2 a '
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 1 8 . 1 7 6 . 2 9 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r } : C U L I N A R I A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e L a H u l p e 1 1 0 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b l e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E n d a t e d u l e r j a n v i e r 2 0 1 2 l e g é r a n t d e l a s o c i é t é a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d e l a C h a u s s é e d e L a H u l p e 1 1 0 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : D r è v e d e W i l l e r i e k e n 2 0 à 1 1 6 0 B r u x e l l e s
C e t t e d é c i s i o n p r e n d e f f e t a u 1 e ` j a n v i e r 2 0 1 2 .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 1 0 j a n v i e r 2 0 1 2
L i o n e l M a j o r o v i c
G é r a n t
08/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 16.06.2011, DPT 02.09.2011 11524-0198-015
04/06/2015
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 1
1 7 8 6 1 0 *
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I M a o s r ; 1 R e ç u l e 2 6 M A I 2 0 1 5
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 8 . 1 7 6 . 2 9 1 - a u - g r e f f e d u t r i b u n e d c " c ® x x i i n e r è e f i , c u c e c 3 p t o r . e d e B r u x e l l e s
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C U L I N A R I A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e s T r o i s P o n t s 1 2 4
1 1 6 0 A u d e r g h e m
O b j e t d e l ' a c t e : S P R L : D E M I S S I O N S E T N O M I N A T I O N S - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d é p o s é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t e t d r e s s é p a r M a i t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , e n d a t e d u h u i t m a i d e u x m i l l e q u i n z e q u e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e , " C U L I N A R I A " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , R u e d e s T r o i s P o n t s , 1 2 4 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I L M I S S I O N S
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d e l e u r m a n d a t d e g é r a n t s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é d e : - M o n s i e u r L i o n e l M A J O R O V I C , d e m e u r a n t à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , R u e d e s T r o i s R o i s 7 8 A ;
- M o n s i e u r C é d r i c A L L A R D , d e m e u r a n t à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , A v e n u e d e s A l o u e t t e s , 1 8 .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e f i n à l e u r m a n d a t a v e c e f f e t à p a r t i r d u d i x m a r s d e u x m i l l e q u i n z e e n c e q u i c o n c e r n e M o n s i e u r L i o n e l M A J O R O V I C e t a v e c e f f e t à p a r t i r d u h u i t m a i d e u x m i l l e q u i n z e e n c e q u i c o n c e r n e M o n s i e u r C é d r i c A L L A R D , e t r é v o q u e p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n t o u s l e s p o u v o i r s , n o t a m m e n t b a n c a i r e s , q u i l e u r o n t é t é a n t é r i e u r e m e n t c o n f é r é s .
I l . O E C H A R G E
L ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e a u x g é r a n t s s t a t u t a i r e s d é m i s s i o n n a i r e s , p l u s a m p l e m e n t i d e n t i f i é s c i - a v a n t , : , p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t d u r a n t l a p é r i o d e é c o u l é e d e p u i s l a c l ô t u r e d e s d e r n i e r s c o m p t e s a n n u e l s j u s q u ' a u d i x m a r s d e u x m i l l e q u i n z e e n c e q u i c o n c e r n e M o n s i e u r L i o n e l M A J O R O V I C e t j u s q u ' a u h u i t m a i d e u x : m i l l e q u i n z e p o u r c e q u i c o n c e r n e M o n s i e u r C é d r i c A L L A R D .
I I I . M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s , p o u r y s u p p r i m e r l ' a l i n é a 6 .
I V . N O M I N A T I O N S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é :
M o n s i e u r C é d r i c A L L A R D , d e m e u r a n t à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , A v e n u e d e s A l o u e t t e s , 1 8 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e m a n d a t d e M o n s i e u r C é d r i c A L L A R D p r e n d e f f e t c e j o u r p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , e t q u e l e m a n d a t d u g é r a n t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , à m o i n s q u ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e u l t é r i e u r e e n d é c i d e . a u t r e m e n t .
M o n s i e u r C é d r i c A L L A R D d é c l a r e a c c e p t e r s a n o m i n a t i o n a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e d e l a : s o c i é t é e t d é c l a r e q u ' i l s a t i s f a i t à t o u t e s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l a l o i e t l e s r è g l e m e n t s a i n s i q u e p a r l e s ' s t a t u t s d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t .
V . P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s , c h a c u n a g i s s a n t s e u l :
- a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t ;
- a u x m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d é s i g n é s c i - a p r è s , a g i s s a n t s é p a r é m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r
a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e n v u e d e m o d i f i e r l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e t o u t e s "
a d m i n i s t r a t i o n s c o m p é t e n t e s .
S o n t d é s i g n é s :
M a î t r e P a t r i c k D E L L A F A I L L E , M a î t r e V i r g i n i e B A Z E L M A N S , M a î t r e M é l a n i e D E M A R N I X , o u t o u t a u t r e
A v o c a t d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L Y D I A N » d o n t l e s b u r e a u x ' '
s o n t é t a b l i s à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d u P o r t , 8 6 c b 1 1 3 ( . . . )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N a m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e M o d 1 1 . 1
N o t a i r e S o p h i e M A Q U E T
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : 9 e x p é d i t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s ,
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 16.09.2015, DPT 29.09.2015 15609-0473-017