19/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 10.09.2014, DPT 12.09.2014 14586-0172-022
09/09/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
3
r
i M i u w d w
n 1 N 3 7 f i 0 ~ e w ~ i m p N R ~
* 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e 2 9 M W 2 O
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 . 4 8 0 . 2 7 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C Y B E L L E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e d u P o r t 8 6 C b o î t e 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s 1 d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d d 3 1 j u i l l e t 2 0 1 3 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e M o n s i e u r T i g r a n e D J I E R D J I A N , d o m i c i l i é à L e s D a u p h i n s , 2 6 B o u l e v a r d d e T e n a o , 9 8 0 0 0 M o n a c o ; M o n s i e u r F i r e n t H r e i r D J I E R D J I A N , d o m i c i l i é à L e s D a u p h i n s , 2 6 B o u l e v a r d d u T e n a o , 9 8 0 0 0 M o n a c o e t M o n s i e u r J o ë l P E R R I N , d o m i c i l i é à P a d e r i 1 0 , 0 6 2 0 0 N i c e , F r a n c e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é e t c e c i p o u r q u a t r e a n s . C e s m a n d a t s p r e n d r a i e n t f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' a n n é e c o m p t a b l e c l ô t u r é e l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 ,
L e u r s m a n d a t s n e s e r a i e n t p a s r é m u n é r é s .
E n t r e t e m p s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e r é g u l a r i s e r l e m a n d a t d e e t l e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r M o n s i e u r J o ë l P E R R I N , q u i é t a i t n o m m e r d a n s l ' a c t e n o t a r i é d u 3 1 j a n v i e r 2 0 0 8 j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 1 . E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s c o n f i r m e t o u s l e s a c t e s e t o p é r a t i o n s q u ' i l a a c c o m p l i s d u r a n t l a p é r i o d e d e 6 j u i n 2 0 1 1 a u 2 4 j u i l l e t 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d o n n e p a r l a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r M a t h i e u L O Q U E T , d o m i c i l i é à A r a u c a r i a l a a n 3 3 b o î t e 3 , 1 0 2 0 B r u x e l l e s e t M a d e m o i s e l l e T i f f a n y P H I L I P S , d o m i c i l i é e à N i n o v e s t r a a t 9 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e , a i n s i q u ' à B V B A A d - M i n i s t e r i e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A d r i a a n D E L E E U W , a v e c s i è g e s o c i a l à 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é , y c o m p r i s s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , e t p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d d 3 1 j u i l l e t 2 0 1 3 :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n :
D E C I D E d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r T i g r a n e D J I E R D J I A N , L e s D a u p h i n s , 2 6 B o u l e v a r d d e T e n a o , 9 8 0 0 0 M o n a c o , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t c e c i à p a r t i r d u 4 j u i l l e t 2 0 1 2 , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' a n n é e c o m p t a b l e c l ô t u r é e l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
- D E C I D E d e d o n n e r p a r l a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r M a t h i e u L O Q U E T , d o m i c i l i é à A r a u c a r i a l a a n 3 3 b o î t e 3 , 1 0 2 0 B r u x e l l e s e t M a d e m o i s e l l e T i f f a n y P H I L I P S , d o m i c i l i é e à N i n o v e s t r a a t 9 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e , a i n s i = q u ' à B V B A A d - M i n i s t e r i e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A d r i a a n D E L E E U W , a v e c s i è g e s o c i a l à 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é , y c o m p r i s s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é , ' a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , e t p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x A n n e x e s , d u M o n i t e u r b e l g e .
T i f f a n y P h i l i p s
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/12/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
( L n
- C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C Y B E L L E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u P o r t 8 6 C b o î t e 2 0 4 1 0 0 0 B R U X E L L E S
D é p o s e / R e ç u ! e
1 6 D E C . 2 0 1 4
« u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e - r a n c o r 3 h o n e d e e F n í i a s
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 . 4 8 0 . 2 7 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b j e t d e l ' a c t e : R E D U C T I O N R E E L L E D U C A P I T A L E N N A T U R E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e c i n q d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , p a r M a î t r e T i m C A R N E W A L , n o t a i r e à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " C Y B E L L E " , a y a n t s o n : ' s i è g e à A v e n u e d u P o r t 8 6 C b o î t e 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , c i - a p r è s d é n o m m é e " l a S o c i é t é " ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° R é d u c t i o n d u c a p i t a l , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e t r o i s m i l l i o n s q u a t r e c e n t t r o i s m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e e u r o s s o i x a n t e - h u i t c e n t ( 3 . 4 0 3 . 9 8 4 , 6 8 E U R ) , p o u r l e r a m e n e r à d i x - s e p t m i l l i o n s q u a t r e c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e s i x c e n t t r e n t e - h u i t e u r o s q u a t r e - v i n g t - c i n q c e n t ( 1 7 . 4 9 9 . 6 3 8 , 8 5 E U R ) , s a n s a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s .
C e t t e r é d u c t i o n d u c a p i t a l a é t é i m p u t é e s u r l e c a p i t a l f i s c a l r é e l l e m e n t l i b é r é e t a p o u r b u t d e m e t t r e l e , c a p i t a l d e l a S o c i é t é e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s b e s o i n s p r é s e n t s e t f u t u r s d e l a S o c i é t é .
C e t t e r é d u c t i o n d u c a p i t a l s ' e s t e f f e c t u é e p a r r e m b o u r s e m e n t e n n a t u r e c o m m e s u i t
à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l i o n s q u a t r e c e n t t r o i s m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e e u r o s s o i x a n t e - h u i t c e n t ( 3 . 4 0 3 . 9 8 4 , 6 8 E U R ) , é t a n t u n r e m b o u r s e m e n t e n n a t u r e d e h u i t m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f ( 8 . 8 8 9 ) d ' a c t i o n s ' d e l a s o c i é t é a n o n y m e « C Y B E L L E l i » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A v e n u e d u P o r t 8 6 C b o î t e 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , ; e t a v e c n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s 0 8 9 6 . 4 5 6 . 2 8 1 .
C o n f i r m a t i o n q u e l e m o n t a n t d e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l a u x a c t i o n n a i r e s a e u l i e u a u p r o r a t a d e l e u r p a r t d a n s l e c a p i t a l . L a r é p a r t i t i o n d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « C Y B E L L E I l » s e r a c o m m e s u i t
- l a s o c i é t é d e d r o i t m o n é g a s q u e « S o c i é t é M é d i t e r r a n é e n n e d e P a r t i c i p a t i o n » : 2 . 7 8 5 a c t i o n s ;
- l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t f r a n ç a i s « S I L A R » : 4 a c t i o n s ;
- M o n s i e u r D J I E R D J I A N T i g r a n e : 3 . 0 5 0 a c t i o n s ;
- l a s o c i é t é d e d r o i t m o n é g a s q u e « S o c i é t é M o n é g a s q u e d e G e s t i o n » : 4 a c t i o n s ;
- M o n s i e u r D J I E R D J I A N l - l r a n t : 3 . 0 4 6 a c t i o n s .
2 0 A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t , r e m p l a c e m e n t d e s d e u x
p r e m i e r s a l i n é a s d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - s e p t m i l l i o n s q u a t r e c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e s i x c e n t t r e n t e - h u i t e u r o s
q u a t r e - v i n g t - c i n q c e n t ( 1 7 . 4 9 9 . 6 3 8 , 8 5 E U R ) .
1 1 e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e q u a t r e - v i n g t e t u n e ( 2 . 0 8 1 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x m i l l e q u a t r e - v i n g t e t u n i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . » .
3 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l e s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é , c o m m e d é p l a c é p a r , ' ,
d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u 2 a o û t 2 0 1 2 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 2 ' ,
s e p t e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 1 2 0 9 1 2 1 1 5 3 3 3 8 . R e m p l a c e m e n t d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 d e s
s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s i è g e e s t é t a b l i à A v e n u e d u P o r t 8 6 C b o i t e 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s . » .
4 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 8 d e s t a t u t s c o n c e r n a n t l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , a f i n d e l e s m e t t r e e n '
a c c o r d a n t e a v e c l a l é g i s l a t i o n a c t u e l l e , e t d e r e m p l a c e r c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L o r s d e l a d i s s o l u t i o n a v e c l i q u i d a t i o n , l e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) e s t / s o n t , l e c a s é c h é a n t , n o m m é ( s ) p a r l ' a s -
s e m b l é e g é n é r a l e ,
L a n o m i n a t i o n d u / d e s l i q u i d a t e u r ( s ) d o i t ê t r e s o u m i s e a u p r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e p o u r , :
c o n f i r m a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 , § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à L ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r
i t .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
I l s d i s p o s e n t d e t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s a u x a r t i c l e s 1 8 6 e t 1 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s a n s a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . T o u t e f o i s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t à t o u t m o m e n t l i m i t e r c e s p o u v o i r s p a r d é c i s i o n p r i s e à u n e m a j o r i t é s i m p l e d e v o i x .
T o u s l e s a c t i f s d e l a s o c i é t é s e r o n t r é a l i s é s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t .
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s , » .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , c i n q p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s } .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
T i m C A R N E W A L
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/09/2012 : BL618445
14/06/2012 : BL618445
07/09/2010 : BL618445
07/09/2009 : BL618445
07/10/2008 : BL618445
21/04/2008 : BL618445
06/02/2008 : BL618445
05/09/2007 : BL618445
18/07/2006 : BL618445
24/02/2006 : BL618445
24/02/2006 : BL618445
27/06/2003 : BL618445
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02/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 18.09.2015, DPT 28.09.2015 15614-0185-025
20/10/2001 : BL618445
03/10/2000 : BL618445
21/10/1999 : BL618445
15/06/1999 : BL618445
06/08/1998 : BL618445