19/03/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 13.03.2014, DPT 14.03.2014 14065-0443-016
25/11/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 9 o K T 2 o 1 3
M e - E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 4 . 5 6 5 . 3 2 6 R e c t i f i c a t i o n
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C Z T E A M S A c t e d u 0 8 / 1 1 / 2 0 1 3
( e n a b r é g é ) : N ° 1 3 1 6 9 2 3 5 F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : U c c l e ( B . 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) a v e n u e C o g h e n , 7 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : L O I P R O G R A M M E D U 2 8 J U I N 2 0 1 3 - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L -
M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S - C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a n d e u x m i l l e t r e i z e
L e q u i n z e o c t o b r e
D e v a n t M o u s , M a î t r e B e n o î t H e y m a n s , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à U c c l e .
A U c c l e , e n l ' E t u d e , a v e n u e d e l ' E c h e v i n a g e , 1 A
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C Z T e a m s » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à U c c l e ( B . 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) a v e n u e C o g h e n , 7 9 . ( o n o m e t )
E s t p r é s e n t e l ' a s s o c i é e u n i q u e M a d a m e Z U R E C K C e l i n e , d o m i c i l i é e à U c c l e ( B . 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) r u e G e l e y t s b e e k , 1 7 9 p r o p r i é t a i r e d e s c e n t q u a t r e v i n g t s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l : s o c i a l .
E X P O S E D U P R E S I D E N T
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é l e d i x o c t o b r e d e u x m i l l e t r e i z e d e d i s t r i b u e r u n d i v i d e n d e b r u t d e c e n t e t d i x ' m i l l e e u r o s ( 1 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à p r é l e v e r s u r l e s r é s e r v e s d e l a s o c i é t é t e l q u ' e l l e s s e p r é s e n t a i e n t l o r s d e l a c l ô t u r e d u b i l a n a r r ê t é a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e a p p r o u v é l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u v i n g t s i x m a r s d e u x m i l l e d o u z e .
C e t t e a t t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s ' i n s c r i t d a n s l e c a d r e d e s d i s p o s i t i o n s d e l a l o i p r o g r a m m e d u v i n g t h u i t j u i n d e u x m i l l e t r e i z e e t d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R .
U n p r é c o m p t e m o b i l i e r d e d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) s e r a d è s l o r s r e t e n u d e s o r t e q u e l e d i v i d e n d e n e t a t t r i b u é s ' é l è v e à n o n a n t e n e u f m i l l e e u r o s ( 9 9 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e t a é t é p a y é à l ' a s s o c i é u n i q u e a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s . ( o n o m e t )
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d a n s l e c a d r e d e s d i s p o s i t i o n s d e l a l o i p r o g r a m m e d u v i n g t h u i t j u i n d e u x m i l l e t r e i z e ? ( M B p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e t r e i z e ) e t d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R e t s u i t e à i a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s u s v a n t é e , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e n o n a n t e n e u f m i l l e e u r o s ( 9 9 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x h u i t m i l l e s i x : c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) c e n t d i x s e p t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 1 7 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s .
O S o u s c r i p t i o n - l i b é r a t i o n
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t M a d a m e Z u r e c k C e l i n e , p r é n o m m é e , l a q u e l l e a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é « C Z T e a m s » e t s o u s c r i r e à l a d i t e a u g m e n t a t i o n e n e s p è c e s , p o u r u n m o n t a n t d e n e u f m i l l e e u r o s ( 9 9 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u ' u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s a e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o ( o n o m e t ) o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e B N P P a r i s b a s F o r t i s , d e s o r t e q u o l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s á d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e n o n a n t e n e u f m i l l e e u r o s ; l e s f o n d s p r o v e n a n t i n t é g r a l e m e n t d e l a d i s t r i b u t i o n d u d i v i d e n d e d o n t q u e s t i o n d a n s l ' e x p o s é p r é a l a b l e .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u q u a t o r z e o c t o b r e d e u x m i l l e t r e i z e r e s t e c i a n n e x é e . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l
T o u s l e s m e m b r e s d é l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t d i x s e p t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 1 7 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e v i n g t s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
O M o d i f i c a t i o n à l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e l i b e l l e r c o m m e s u i t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ _
V o l e t B - S u i t e
L e , c a i t a l d e l â s o c i é t é M e s t f i x é à c e n t d i x s e p t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 1 7 . 6 0 0 , 0 0 E ) r e p r é s e n t é p a r c e n t
q u a t r e v i n g t s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f i e r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s à M a d e m o i s e l l e V i v i a n e J a c o b s , s e c r é t a i r e ,
f a i s a n t é l e c t i o n d e d o m i c i l e e n l ' É t u d e d u n o t a i r e H e y m a n s , a i n s i q u e l e d é p ô t d ' u n t e x t e i n t é g r a i d e s s t a t u t s
d a n s u n e v e r s i o n m i s e à j o u r a u p r è s d u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t .
V O T E
L e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é s u c c e s s i v e m e n t e t s é p a r é m e n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x . ( o n
o m e t )
D r o i t s d ' é c r i t u r e ( C o d e d e s d r o i t s e t t a x e s d i v e r s )
L e d r o i t s ' é l è v e à n o n a n t e c i n q e u r o s ( 9 5 , 0 0 ¬ )
D O N T P R O C E S V E R B A L ( o n o m e t )
( s u i v e n t l e s s i g n a t u r e s )
E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i a u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t l e 1 7 / 1 0 / 1 3 v o l u m e 9 8 f o l i o 9
c a s e 6 . R e ç u ; c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E ) . L e R e c e v e u r ( s i g n é ) V a n M e l k e b e k e .
P O U R E X T R A I T L I T T E R A L C O N F O R M E
( s i g n é ) B e n o î t H e y m a n s - N o t a i r e
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : l ' e x p é d i t i o n a v e c l ' a t t e s t a t i o n ; l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r F e p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
. t e u r p e l g e
08/11/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 l i M i ~ i ~ n ~ m ~ ~ i ~ i W ~
* 1 3 1 6 2 3 5 *
2 9 O K T 2 0 1 3
R e - E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 4 . 5 6 5 . 3 2 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C Z T E A M S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : U c c l e ( B . 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) a v e n u e C o g h e n , 7 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : L O I P R O G R A M M E D U 2 8 J U I N 2 0 1 3 - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S - C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a n d e u x m i l l e t r e i z e
L e q u i n z e o c t o b r e
D e v a n t N o u s , M a î t r e B e n o î t H e y m a n s , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à U c c l e .
A U c c l e , e n l ' E t u d e , a v e n u e d e I ' E c h e v i n a g e , 1 A
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C Z T e a m s » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à U c c l e ( B . 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) a v e n u e C o g h e n , 7 9 . ( o n o m e t )
E s t p r é s e n t e l ' a s s o c i é e u n i q u e M a d a m e Z U R E C K C e l i n e , d o m i c i l i é e à U c c l e ( B , 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) r u e G e l e y t s b e e k , 1 7 9 p r o p r i é t a i r e d e s c e n t q u a t r e v i n g t s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l
E X P O S E D U P R E S I D E N T
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e ;
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é l e d i x o c t o b r e d e u x m i l l e t r e i z e d e d i s t r i b u e r u n d i v i d e n d e b r u t d e c e n t e t d i x m i l l e e u r o s ( 1 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à p r é l e v e r s u r l e s r é s e r v e s d e l a s o c i é t é t e l q u ' e l l e s s e p r é s e n t a i e n t l o r s d e l a c l ô t u r e d u b i l a n a r r ê t é a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e a p p r o u v é l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u v i n g t s i x m a r s d e u x m i l l e d o u z e .
C e t t e a t t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s ' i n s c r i t d a n s l e c a d r e d e s d i s p o s i t i o n s d e l a l o i p r o g r a m m e d u v i n g t h u i t j u i n d e u x m i l l e t r e i z e e t d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R .
U n p r é c o m p t e m o b i l i e r d e d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) s e r a d è s l o r s r e t e n u d e s o r t e q u e l e d i v i d e n d e n e t a t t r i b u é s ' é l è v e à n o n a n t e n e u f m i l l e e u r o s ( 9 9 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e t a é t é p a y é à l ' a s s o c i é u n i q u e a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s . ( o n o m e t )
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d a n s l e c a d r e d e s d i s p o s i t i o n s d e l a l o i p r o g r a m m e d u v i n g t h u l t j u i n d e u x m i l l e t r e i z e ( M B p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e t r e i z e ) e t d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R e t s u i t e à l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s u s v a n t é e , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e n o n a n t e n e u f m i l l e e u r o s ( 9 9 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) c e n t d i x s e p t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 1 7 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s .
D S o u s c r i p t i o n - l i b é r a t i o n
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t M a d a m e Z u r e c k C e l i n e , p r é n o m m é e , l a q u e l l e a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é « C Z T e a m s » e t s o u s c r i r e à l a d i t e a u g m e n t a t i o n e n e s p è c e s , p o u r u n m o n t a n t d e n e u f m i l l e e u r o s ( 9 9 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u ' u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s a e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o ( o n o m e t ) o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e B N P P a r i s b a s F o r t i s , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e n o n a n t e n e u f m i l l e e u r o s ; l e s f o n d s p r o v e n a n t i n t é g r a l e m e n t d e l a d i s t r i b u t i o n d u d i v i d e n d e d o n t q u e s t i o n d a n s l ' e x p o s é p r é a l a b l e .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u q u a t o r z e o c t o b r e d e u x m i l l e t r e i z e r e s t e c i a n n e x é e . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t d i x s e p t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 1 7 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e v i n g t s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
O M o d i f i c a t i o n à l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e l i b e l l e r c o m m e s u i t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/02/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.01.2013, DPT 04.02.2013 13029-0327-016
04/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 26.03.2012, DPT 30.03.2012 12076-0527-015