D & S HOLDING

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. D & S HOLDING
Dénomination : D & S HOLDING
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 465.761.831

Publication

11/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.06.2012, NGL 06.07.2012 12270-0300-033
27/04/2012
ÿþy

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

r

"

Vo( behot aan Belgi Staat:

s

#see

I 7 APR 2012

Griffie

IN Iuiaoiiifluisoimisas*Ai~

"

V





Ondernerningsnr : 0465.761.831

ii

Benaming (voluit) : D & S HOLDING

(verkort) :

"

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Pantheonlaan 47

1081 Koekelberg

Onderwerp akte :FUSIE DOOR OVERNAME MET VEREENVOUDIGDE PROCEDURE - ALGEMENE VERGADERING VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP

Het blijkt uit twee akten verleden voor Anton Van Bael, geassocieerd notaris te Antwerpen op dertig maart tweeduizend en twaalf;

DAT:

- de naamloze vennootschap "D & S HOLDING", met maatschappelijke zetel te 1081 Koekelberg, Pantheonlaan 47, BTW BE-0465.761.831, rechtspersonen register Brussel 0465,761.831. bij wijze van fusie is overgenomen door de naamloze vennootschap "SECURITAS", met maatschappelijke zetel te 1120 Brussel, Sint-Lendriksborre 3, rechtspersonenregister Brussel 0427.388.334;

- het gehele vermogen van de voormelde vennootschap "D & S HOLDING" zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel overgaat op de voormelde vennootschap "SECURITAS", overnemende vennootschap en enige aandeelhouder van de vennootschap;

- vanaf één januari tweeduizend en twaalf de verrichtingen gesteld door de vennootschap boekhoudkundig en voor wat betreft directe belastingen geacht te zijn gevoerd voor rekening van de overnemende vennootschap.

- de vennootschap heeft opgehouden te bestaan;

- als bijzondere gevolmachtigde, met recht van substitutie, aangesteld werd : de heer HAY, Jean-Philippe, wonende te 1050 Brussel, Juliette Wytsmanstraat 76 RC, aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te doen ten einde inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie ais BTW-belastingplichtige te wijzigen en/of te verbeteren en/of te schrappen.

De akte houdende de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap, waaruit dit uittreksel is getrokken, draagt de navolgende registratiemelding : "geregistreerd dertien bladen geen renvooien te Antwerpen, negende kantoor der registratie op vier april tweeduizend en twaalf, boek 228 blad 46 vak 9, ontvangen: vijfentwintig euro, getekend de eerstaanwezend inspecteur a.i. C. Van Elsen.".

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

ANTON VAN BAEL - GEASSOCIEERD NOTARIS.-

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2012 - Annexes du Moniteur belge







TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :

- expeditie van de akte met één volmacht aangehecht















Op de laatste blz. van Luik E vermelden Recto . Naam en hoedanigheid van da instrumenterende notaris hetzij van de perso(e)nianl bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegen,:oordigen

Verso Naam en handeeKenIng

26/04/2012
ÿþ mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11111ït.1111,1,111M0111

16 APR 2012

Griffie

Bij1'ágén bij1ie-Rêlgisch Staatsblad - 26/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0465.761.831

Benaming (voluit) : D & S HOLDING

(verkort) :

Rechtsvorm ; naamloze vennootschap

Zetel : Pantheonlaan 47

1081 Koekelberg

Onderwerp akte ;FUSIE DOOR OVERNAME MET VEREENVOUDIGDE PROCEDURE - ALGEMENE VERGADERING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

Het blijkt uit twee akten verleden voor Anton Van Bael, geassocieerd notaris te Antwerpen op dertig maart tweeduizend en twaalf;

DAT:

- de naamloze vennootschap "D & S HOLDING', met maatschappelijke zetel te 1081 Koekelberg, Pantheonlaan 47, BTW BE-0465.761.831, rechtspersonenregister Brussel 0465.761.831. bij wijze van fusie, de naamloze vennootschap "COBELGUARD", met maatschappelijke zetel te 1081 Koekelberg, Pantheonlaan 47, rechtspersonenregister Brussel 0448.564.424 heeft overgenomen;

- het gehele vermogen van de overgenômen vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel overgaat op de overnemende vennootschap;

- vanaf één januari tweeduizend en twaalf de verrichtingen gesteld door de overgenomen vennootschap boekhoudkundig en wat betreft directe belastingen geacht te zijn gevoerd voor rekening van de overnemende vennootschap.

- als bijzondere gevolmachtigde, met recht van substitutie, aangesteld werd : de heer HAY, Jean-Philippe, wonende te 1050 Brussel, Juliette Wytsmanstraat 76 RC, aan wie de macht verleend wordt om aile verrichtingen te doen ten einde inschrijving van de vennootschap, evenals van de andere aan de fusie deelnemende vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en hun registratie ais BTW-belastingplichtige te wijzigen en/of te verbeteren en/of te schrappen.

De akte houdende de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap, waaruit dit uittreksel is opgemaakt, draagt de volgende registratiernelding : "geregistreerd vier bladen geen renvooien te Antwerpen, negende kantoor der registratie op vier april tweeduizend en twaalf, boek 229 blad 70 vak 18, ontvangen: vijfentwintig euro, getekend de eerstaanwezend inspecteur a.i. C. Van Eisen.".

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

ANTON VAN BAEL  GEASSOCIËERD NOTARIS.-

TEGELLIK i-/ ERM E NEERGELEGD

- expeditie van de akte met één volmacht aangehecht

'Jiz van Lui< ?, - " .;fa; s 'Jan de rJersoeoirl'e'

.-~d -ac - " - - - n ~eg=rrr,ardigen

29/02/2012
ÿþ Mod WO"111.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1 6 FEB

Za1Z

Griffie

i I II U II II luimis

*12047064*

be B

sut

II

Ondernemingsnr : 0465.761.831

Benaming

(voluit) : D&S HOLDING

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Pantheonlaan 47, 1081 Koekelberg

(volledig adres)

Onderwerp akte : Neerlegging voorstel van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting

D&S Holding NV, enerzijds, ais Overnemende Vennootschap, en Cobelguard NV, anderzijds, als Over te Nemen Vennootschap, hebben de intentie om een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, in overeenstemming met artikel 676 van het Wetboek van vennootschappen (hierna 'W. Venn."), door te voeren. Het gehele vermogen (zowel de rechten als de verplichtingen) van Cobelguard NV zal door ontbinding zonder vereffening overgaan op D&S Holding NV.

Op 15 februari 2012 werd, in overeenstemming met artikel 719 W. Venn., door de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen, in gemeenschappelijk overleg, het hierna geformuleerde voorstel tot een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting opgesteld (anders genoemd "vereenvoudigde fusle").

1. De Naamloze Vennootschap D&S Holding, met maatschappelijke zetel te 1081 Koekelberg, Pantheonlaan 47.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonen register (Brussel) onder het nummer 0465.761.831. Deze vennootschap heeft volgens artikel 4 van haar statuten de volgende doelomschrijving:

"a)Voor eigen rekening;

-het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, onder welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen,

-het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede aile handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goed verloop van de verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

b)Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid;

-het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;

-het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en partikulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, aile handels-en financiële operaties verrichten, behalve die die wettelijk zijn voorbehouden aan depositobanken, houders van desposites op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen en soortgelijke ondernemingen;

-het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, produktie en algemeen bestuur;

-het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en funkties,

-het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriele duurzame activa,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

-het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden,

-de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegewoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersonen in de handel;

-het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe produkten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke lestuiten op de financiële transacties en de financi"els markten en over net vermogensvetleer en beleggingsadvies.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn bij het bereiken ervan te vergemakkelijken.

Zij mag een belang nemen door inbreng in geld of in natura, door fusie, inschrijving, participaties, financiële tussenkomst of anderszins, in aile bestaande of op te richten zaken, ondernemingen en vennootschappen, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, analoog of konneks is met het zijne, of van aard is de ontwikkelen ervan te vergemakkelijken."

Het bestuursorgaan van deze vennootschap is als volgt samengesteld:

-De heer Régis GASPAR, gedelegeerd bestuurder,

-De heer Frank LAMBRIGTS, bestuurder,

-De vennootschap Mindspace BVBA, bestuurder, vertegenwoordigd door haar vaste vértegenwoordiger de

heer Steven VAN DOORNE

Zij wordt hierna 'D&S Holding' of 'Overnemende Vennootschap' genoemd.

2. De Naamloze Vennootschap "Cobelguard" met maatschappelijke zetel te 1081 Koekelberg, Pantheonlaan 47.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel) onder het nummer 0448.564.424, Deze vennootschap heeft volgens artikel 4 van haar statuten de volgende doelomschrijving:

'voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland, de hiernavermelde activiteiten zoals bepaald zijn in de wet van tien april negentienhonderd negentig op de

bewakingsondernemingen en haar uitvoeringsbesluiten, namelijk activiteit van bewakingsonderneming,

bestaande in de blijvende of tijdelijke levering aan derden van diensten van:

a)toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen;

b)bescherming van personen;

c)toezicht op en bescherming bij het vervoer van goederen;

d)beheer van alarmcentrales;

e)toezicht op en controle van personen met het oof op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet

publiek toegankelijke plaatsen,

f)verrichten van vaststellingen die uitsluitend betrekking hebben op de onmiddellijk waarneembare toestand

van goederen die zich bevinden op het openbaar domein, in opdracht van de bevoegde overheid of van de

houder van een overheidsconcessie,

g)begeleiding van groepen van personen met het oog op de verkeersveiligheid.

Al deze aktiviteiten zijn vergunningsplichtig.

Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroered en roerend goed

verhandelingen uitvoeren, die verband houden met haar doel'

Het bestuursorgaan van deze vennootschap is als volgt samengesteld:

-De heer Régis GASPAR, voorzitter,

-De heer Frank LAMBR1GTS, bestuurder,

-De vennootschap Mindspace BVBA, bestuurder, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de

heer Steven VAN DOORNE

Zij wordt hierna 'Cobelguard' of 'Over te Nemen Vennootschap' genoemd,

Vanaf 1 januari 2012 zullen de verrichtingen gesteld door de Over te Nemen Vennootschap boekhoudkundig en wat betreft directe belastingen geacht worden te zijn uitgevoerd voor rekening van de Overnemende Vennootschap.

Er zijn in de Over te Nemen Vennootschap geen aandeelhouders die bijzondere rechten hebben.

Er zijn in de Over te Nemen Vennootschap tevens geen houders van andere effecten dan aandelen.

z: . e

.

wVoor-

,,behotj1en aart et Belgisch Staatsblad

Aan de leden van de bestuursorganen van de Overnemende Vennootschap en de Over te Nemen Vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend in het kader van deze fusie.



Voor eensluidend verklaard uittreksel,

U e vr deavee pi

Régis Gaspar

Gedelegeerd bestuurder















Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

29/02/2012
ÿþOndernemingsnr : 0465.761.831

Benaming

(voluit) : D&S HOLDING

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Pantheonlaan 47, 1081 Koekelberg

(volledig adres)

Onderwerp akte : Neerlegging voorstel van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting

Securitas NV, enerzijds, als Overnemende Vennootschap, en D&S Holding NV, anderzijds, als Over te Nemen Vennootschap, hebben de intentie om een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, in overeenstemming met artikel 676 van het Wetboek van vennootschappen (hierna "W, Venn."), door te voeren, Het gehele vermogen (zowel de rechten als de verplichtingen) van D&S Holding NV zat door ontbinding zonder vereffening overgaan op Securitas NV.

Op 15 februari 2012 werd, in overeenstemming met artikel 719 W. Venn., door de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen, in gemeenschappelijk overleg, het hierna geformuleerde voorstel tot een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting opgesteld (anders genoemd "vereenvoudigde fusie') Op dezelfde datum heeft het bestuursorgaan van D&S Holding NV zijn toestemming gegeven aan de tekst van een ander fusievoorstel waarbij D&S Holding NV voorafgaand aan de huidige vereenvoudigde fusie, een andere groepsvennootschap, namelijk Cobelguard NV, zou overnemen via een met fusie gelijkgestelde verrichting.

De aan de voorgestelde vereenvoudigde fusie deelnemende vennootschappen zijn:

1. De Naamloze Vennootschap "Securitas" met maatschappelijke zetel te 1120 Brussel (Neder-Over-Heembeek), Sint-Lendriksborre 3.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonen register (Brussel) onder het nummer 0427.388.334. Deze vennootschap heeft volgens artikel 3 van haar statuten de volgende doelomschrijving:

"- de levering van diensten die rechtsreeks of onrechtstreeks verband houden niet veiligheids-en bewakingsactiviteiten;

- de veiligheid en de bewaking te verzekeren van alle opslag en van alle vervoer dat zelf of als tussenpersoon wordt uitgevoerd van muntstukken, Belgische of vreemde bankbiljetten, aandelen, obligaties, beurswaarden of documenten of waarden hoegenaamd, kunstvoorwerpen, juwelen, metalen, grondstoffen, bewerkt of niet of andere waarde-goederen hoegenaamd;

veiligheidsapparatuur te verhuren, te verkopen en te fabriceren;

- de bestudering, de raadgeving, de ontwikkeling en de uitbating inzake alle veiligheids- en bewakingsformulen.

De opsomming geldt voor België als in het buitenland als alles vermeldend en niet beperkend.

Zij mag zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtsreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijke doel.

De vennootschap stelt zich tot doel, zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en/of aan te houden in bestaande of nog op te richten maatschappijen. Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het bestuur van de ondernemingen waarin zij participeert en door ze technische, administratieve en financiële bijstand te verlenen.

De vennootschap beoogt de verdere gunstige ontwikkeling van de vennootschappen waarin zij participeert te stimuleren, te plannen en te coördineren.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

readw«d 11.1

0

lIl

vs~~~ ~

~ ~1.~ FEB Zo~

- Griffie

i

.w~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Zij kan ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of aval verlenen, optreden ais agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken,"

Het bestuursorgaan van deze vennootschap is als volgt samengesteld:

-De heer Régis GASPAR, gedelegeerd bestuurder,

-De heer Aimé LYAGRE, bestuurder,

-De heer Marc PISSENS, bestuurder,

-De heer Lucien MEEUS, bestuurder,

-De heer Per LAFISSON, bestuurder,

-De heer Frank LAMBRIGTS, bestuurder.

Zij wordt hierna `Securitas' of `Overnemende Vennootschap' genoemd.

2 De Naamloze Vennootschap D&S Holding, met maatschappelijke zetel te 1081 Koekelberg,

Pantheonlaan 47.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel) onder het nummer 0465.761.831. Deze vennootschap heeft volgens artikel 4 van haar statuten de volgende doelomschrijving:

" a) Voor eigen rekening:

-het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, onder welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen,

-het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goed verloop van de verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

b)Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid;

-het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;

-het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en partikulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels-en financiële operaties verrichten, behalve die die wettelijk zijn voorbehouden aan depositobanken, houders van desposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen en soortgelijke ondernemingen;

-het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, produktie en algemeen bestuur;

-het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en funkties,

-het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriele duurzame activa,

-het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden,

-de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegewoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersonen in de handel;

-het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe produkten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en beleggingsadvies.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn bij het bereiken ervan te vergemakkelijken.

Zij mag een belang nemen door inbreng in geld of in natura, door fusie, inschrijving, participaties, financiële tussenkomst of anderszins, in alle bestaande of op te richten zaken, ondernemingen en vennootschappen, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, analoog of konneks is met het zijne, of van aard is de ontwikkelin ervan te vergemakkelijken."

Het bestuursorgaan van deze vennootschap is ais volgt samengesteld:

-De heer Régis GASPAR, gedelegeerd bestuurder,

-De heer Frank LAMBRIGTS, bestuurder,

Voor

bd13sdudet't

aan het

Belgisch

Staatsblad

-De vennootschap Mindspace BVBA, bestuurder, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de' heer Steven VAN DOORNE

Zij wordt hierna `D&S Holding' of 'Over te Nemen Vennootschap' genoemd.

Vanaf 1 januari 2012 zullen de verrichtingen gesteld door de Over te Nemen Vennootschap boekhoudkundig en wat betreft directe belastingen geacht waarden te zijn uitgevoerd voor rekening van de Overnemende Vennootschap.

Er zijn in de Over te Nemen Vennootschap geen aandeelhouders die bijzondere rechten hebben.

Er zijn in de Over te Nemen Vennootschap tevens geen houders van andere effecten dan aandelen.

Aan de leden van de bestuursorganen van de Overnemende Vennootschap en de Over te Nemen Vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend in het kader van deze fusie.

Voor eensluidend verklaard uittreksel,

(! 1 é 1,

Régis Gaspar

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

14/11/2011
ÿþ~

n -

Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IIIIiI ff111111111111! IIll 11111 JIiI 11111 liii i1I

" 11170919

Ondernemingsnr : 0465.761.831

Benaming

(voluit) : D&S Holding

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Pantheonlaan 47, 1081 Koekelberg

Onderwerp akte : Ontslagen - Benoemingen - Volmachten

1

3 -i®- 20U

~~...

Griffie

Voor-behoude

aan het

Belgisci

Staatsbh

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

Er blijkt uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder genomen op 18 oktober 2011 dat de enige aandeelhouder :

1. AKTE HEEFT GENOMEN van het ontslag van de vennootschappen Cadiz NV, Russel NV, Mindspace BVBA, Legimco NV, en Greenhill Consulting BVBA, als bestuurders van de Vennootschap. Dit ontslag gaat in vanaf heden.

2. HEEFT BESLOTEN over te gaan tot de benoeming van de heer Régis Gaspar, wonende te 1180 Ukkel, Floridalaan 126, als bestuurder van de Vennootschap. Het mandaat van de heer Régis Gaspar als bestuurder van de Vennootschap gaat in vanaf heden.

- HEEFT BESLOTEN over te gaan tot de benoeming van de heer Frank Lambrigts, wonende te 2610 Wilrijk,. Groenenborgerlaan 104, als bestuurder van de Vennootschap. Het mandaat van de heer Frank Lambrigts als bestuurder van de Vennootschap gaat in vanaf heden.

- HEEFT BESLOTEN over te gaan tot de (her)benoeming van de vennootschap Mindspace BVBA, met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, Min. Vanden Peereboomlaan 80, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer BTW BE 0471.524.621 (RPR Kortrijk), vast, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer Steven Van Doorne, wonende te 8500 Kortrijk, Min. Vanden Peereboomlaan 80, als bestuurder van de Vennootschap. Het mandaat van Mindspace BVBA als bestuurder van de Vennootschap gaat in vanaf heden.

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.

Het mandaat van de heer Régis Gaspar, de heer Frank Lambrigts, en de vennootschap Mindspace BVBA, als bestuurders van de Vennootschap, zal eindigen Onmiddellijk na de jaarvergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.

Overeenkomstig artikel 22 van de statuten, wordt de Vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd ten aanzien van derden door twee bestuurders, een A-bestuurder en een B-bestuurder, samenhandelend,' onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur van de Vennootschap als college.

3. HEEFT BESLOTEN om alle volmachten te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruis, woonplaats gekozen te Neerveldstraat 101-103, 1200 Brussel, allen individueel bevoegd en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren betreffende voorgaande besluiten.

Rf#xx" if,F,Ff&f&f&+" f*R" i#iRRfR*tR#,F,FR##i####i" R**." RRii

Er blijkt uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur gehouden op 18 oktober 2011 dat de: Raad van Bestuur :

Op de laatste blz. van Lulk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

1. AKTE HEEFT GENOMEN van het ontslag van de vennootschappen Cadiz NV en Russel NV als gedelegeerd bestuurders van de Vennootschap. Dit ontslag gaat in vanaf heden.

2. HEEFT BESLOTEN om over te gaan tot de benoeming van de heer Régis Gaspar, wonende te 1180 Ukkel, Floridalaan 126, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf heden.

, De heer Régis Gaspar zal zijn mandaat van gedelegeerd bestuurder onbezoldigd uitoefenen.

Verder zal de heer Régis Gaspar zijn mandaat van gedelegeerd bestuurder uitoefenen voor een onbepaalde duur en de raad van bestuur kan dit mandaat ad nutum herroepen.

Overeenkomstig artikel 22 van de statuten, kan elke gedelegeerd bestuurder de Vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigen in het kader van het dagelijks bestuur.

3. HEEFT BESLOTEN om alle volmachten te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruls, woonplaats gekozen te Neerveldstraat 101-103, 1200 Brussel, allen individueel bevoegd en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren , betreffende voorgaande besluiten.

Voor eensluidend uittreksel,

Johan Lagae

Bijzondere volmachtdrager

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

V

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

10/11/2011
ÿþVo behc

aan Bek! Staal

reed 2.1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

'11169289*

Ondernemingsnr : 0465.761.831

Benaming

(voluit) : D&S Holding

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Pantheonlaan 47, 1081 Koekelberg

Onderwerp akte : Vereniging van alle aandelen in één hand

2 7 OU. Mil

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

Neergelegd stuk : verklaring dd. 25 oktober 2011 overeenkomstig artikel 646 § 2 van het Wetboek van vennootschappen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

29/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.05.2011, NGL 21.06.2011 11200-0259-031
29/06/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2010, GGK 20.05.2011, NGL 21.06.2011 11200-0334-026
30/06/2010 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2009, GGK 11.06.2010, NGL 28.06.2010 10225-0299-023
30/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 11.06.2010, NGL 28.06.2010 10225-0298-031
29/06/2009 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2008, GGK 05.06.2009, NGL 22.06.2009 09276-0274-021
29/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.06.2009, NGL 22.06.2009 09276-0248-031
27/06/2008 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2007, GGK 06.06.2008, NGL 24.06.2008 08273-0201-021
24/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 06.06.2008, NGL 20.06.2008 08250-0285-030
14/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 18.05.2007, NGL 12.06.2007 07207-0126-019
26/05/2006 : BL636761
26/10/2005 : BL636761
13/07/2005 : BL636761
04/06/2004 : BL636761
01/09/2003 : BL636761
01/09/2003 : BL636761
16/06/2003 : BL636761
08/10/2002 : BL636761
26/09/2001 : BL636761
16/03/2001 : BL636761

Coordonnées
D & S HOLDING

Adresse
PANTHEONLAAN 47 1081 BRUSSEL

Code postal : 1081
Localité : KOEKELBERG
Commune : KOEKELBERG
Région : Région de Bruxelles-Capitale