21/01/2014
ÿþ~
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 j [ 2 1 1 1 , 1 1 1 1 1 R 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 J A N 2 0 1 4
a u B R U X E L L E §
M o n i t e u r
b e l g e
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 3 2 9 1 4 5 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D - S I G H T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : 1 1 7 0 B r u x e l l e s , C l o s d e s C h ê n e s 1 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - r e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l - t r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é a n o n y m e - a d o p t i o n d e s s t a t u t s - d é m i s s i o n d e s g é r a n t s - n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s - c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
I l r e s s o r t d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e M a r i e - A n t o i n e t t e L é o n a r d , n o t a i r e a s s o c i é à W e m m e l e n d a t e d u d i x - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e q u e l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e D - S I G H T s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e t q u ' i l s o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
1 . C o n v e r s i o n d e s 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s e n 1 0 . 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s
a . D é c i s i o n : L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e s 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s e n 1 0 . 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s d e s o r t e q u e l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é p a r 1 0 . 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s
b . m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s : c o m p t e t e n u d e l a d é c i s i o n c i - d e s s u s l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l a c a p i t a l s o c i a l e s t e f f e c t i v e m e n t r e p r é s e n t é p a r 1 0 . 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s e t q u ' e n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t : « l e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s d u r a s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r d i x m i l l e p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e d e 1 à 1 0 . 0 0 0 r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 1 0 . 0 0 0 è m e d e l ' a v o i r s o c i a l
2 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
a . D é c i s i o n : l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( 4 0 0 . 0 0 0 E U R ) p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e p o u r p o r t e r l e c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à q u a t r e c e n t d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 4 1 8 , 6 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e 5 . 0 0 0 n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s à c e l l e s e x i s t a n t e s ( a p r è s c o n v e r s i o n d e s p a r t s e x i s t a n t e s d o n t q u e s t i o n a u p o i n t 1 , D e l ' o r d r e d u j o u r ) e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s à d a t e r d e l e u r c r é a t i o n .
b . C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t s o u s c r i t e s p o u r l e p r i x u n i t a i r e d e q u a t r e - v i n g t s e u r o s ( 8 0 E U R ) e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s e n e s p è c e s l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n .
c . R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l .
A v a n t d e p a s s e r à l a s o u s c r i p t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , t o u s e t c h a c u n d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é , p r é s e n t s e t r e p r é s e n t é s c o m m e d i t c i - a v a n t , d é c l a r e n t r e n o n c e r p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t e t d e m a n i è r e i r r é v o c a b l e à l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n c e s t a t u t a i r e e t l é g a l d a n s l e c a d r e d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
d . S o u s c r i p t i a n - L i b é r a t i o n .
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t l a S C R L I N T E R N E T A T T I T U D E , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 4 3 0 0 W a r e m m e r u e d e M o u h i n , 1 4 R P M 8 3 1 . 8 9 1 . 3 0 1 i c i r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r F r é d é r i c G é r a r d J O U R D A I N , d o m i c i l i é à 5 3 1 0 E g h r z é , p l a c e d e M e h a i g n e 2 0 ( c a r t e d ' i d e n t i t é 5 9 1 - 4 0 8 7 7 5 5 - 8 3 e t n u m é r o n a t i o n a l 6 5 0 5 1 7 1 0 7 - 0 7 .
E n v e r t u d e l a p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é e d a t é e d u d i x - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e q u i r e s t e r a c i - a n n e x é e .
L a q u e l l e a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e c e q u i p r é c è d e d é c l a r e :
a ) a v o i r u n e p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é e t e n c o n n a î t r e p a r f a i t e m e n t l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e ;
b ) e t s o u s c r i r e e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e , e n n u m é r a i r e , à l ' i n t é g r a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a u p r i x d e q u a t r e - v i n g t s e u r o s ( 8 0 E U R ) p a r p a r t s s o c i a l e s l e s 5 . 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s d o n t l a c r é a t i o n v i e n t d ' ê t r e d é c i d é e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r +
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E n s u i t e l a s o u s c r i p t r i c e l i b è r e e n t i è r e m e n t s a s o u s c r i p t i o n p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s , d e s o r t e q u e l a s o m m e d e q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( 4 0 0 . 0 0 0 E U R ) s e t r o u v e , d è s à p r é s e n t , à l a l i b r e d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é â u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t à c e t e f f e t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e I N G c o m p t e n u m é r o b e 2 4 3 6 3 1 2 7 6 8 0 9 3 8
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é l ' a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e q u i d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
e . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
C o m p t e t e n u d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a t r e c e n t d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 4 1 8 . 6 0 0 E U R ) e t q u ' i l e s t r e p r é s e n t é p a r 1 5 . 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e I à 1 5 . 0 0 0 r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s .
3 . T r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é a n o n y m e
P r é a l a b l e m e n t à l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é a n o n y m e , l e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r c e q u i s u i t :
1 . L a d i t e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a é t é c o n s t i t u é e i l y a p l u s d e d e u x a n s p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
2 . S o n c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e a c t u e l l e m e n t à q u a t r e c e n t d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 4 1 8 . 6 0 0 E U R ) e u r o s , r e p r é s e n t é p a r 1 5 . 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
3 . L e s s t a t u t s n e c o m p r e n n e n t a u c u n e d i s p o s i t i o n e m p ê c h a n t l a s o c i é t é d ' a d o p t e r u n e a u t r e f o r m e
j u r i d i q u e . 1 1 n ' a p a s é t é c r é é d e p a r t s b é n é f i c i a i r e s .
a . R a p p o r t s p r é a l a b l e s
L e P r é s i d e n t e s t d i s p e n s é d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s a n n o n c é s d a n s l ' o r d r e d u j o u r , l e s a s s o c i é s
r e p r é s e n t é s c o m m e i n d i q u é c i - d e s s u s , d é c l a r a n t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e s d i t s r a p p o r t s a n t é r i e u r e m e n t a u x
p r é s e n t e s e n c e c o m p r i s I n t e r n e t A t t i t u d e e t r e n o n ç a n t à s e p r é v a l o i r d u d é l a i d e c o m m u n i c a t i o n p r é a l a b l e
d e q u i n z e j o u r s à s a v o i r :
1 . L e r a p p o r t j u s t i f i c a t i f é t a b l i p a r l e c o n s e i l d e g é r a n c e a é t a b l i e n d a t e d u q u a t r e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e a v e c e n
L a q u e l l e s i t u a t i o n e s t i n t é g r é e d a n s l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d o n t q u e s t i o n c i - a p r è s
2 . L e r a p p o r t r e l a t i f a u d i t é t a t é t a b l i p a r l e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d é s i g n é à c e t t e l i n p a r l a g é r a n c e , é t a n t
l ' e x p e r t M i c h e l W E B E R r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s 1 7 c h e m i n d u L a n t e m i e r à 1 3 8 0
L a s n e ,
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« C o n c l u s i o n s
M e s v é r i f i c a t i o n s o n t p o r t é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 7 7 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s u r l a
s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « D -
S I G H T » e n v u e d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a f o r m e j u r i d i q u e e n u n e S o c i é t é A n o n y m e .
M e s t r a v a u x o n t e u p o u r s e u l b u t d ' i d e n t i f i e r t o u t e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t m e n t i o n n é d a n s l a s i t u a t i o n
a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 d r e s s é e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é . C e s t r a v a u x e f f e c t u é s
c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s r e l a t i v e s a u r a p p o r t à r é d i g e r à l ' o c c a s i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é n ' o n t
p a s f a i t a p p a r a î t r e l a m o i n d r e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t ,
L ' a c t i f n e t c o n s t a t é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e s u s v i s é e p o u r u n m o n t a n t n é g a t i f d e 1 1 6 . 5 0 4 , 4 1
¬ e s t i n f é r i e u r d e 1 3 5 . 1 0 4 , 4 1 ¬ a u c a p i t a l s o c i a l l i b é r é d e 1 8 . 6 0 0 ¬ e t e s t i n f é r i e u r d e 1 7 8 . 0 0 4 , 4 1 ¬ a u c a p i t a l
m i n i m u m d e 6 1 . 5 0 0 ¬ p r é v u p o u r l a c o n s t i t u t i o n d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e .
S o u s p e i n e d e r e s p o n s a b i l i t é d e s a d m i n i s t r a t e u r s , l ' o p é r a t i o n n e p e u t s e r é a l i s e r q u e m o y e n n a n t d e s
a p p o r t s e x t é r i e u r s c o m p l é m e n t a i r e s . P r é a l a b l e m e n t à l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a f o r m e j u r i d i q u e , i l e s t p r é v u
d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e 4 0 0 . 0 0 0 ¬ p a r a p p o r t e n e s p è c e s e n t i è r e m e n t l i b é r é à d u e c o n c u r r e n c e p o u r p o r t e r l e
c a p i t a l s o u s c r i t e t l i b é r é à 4 1 8 . 6 0 0 E .
E n f i n , i l n ' a p a s é t é p o r t é à m a c o n n a i s s a n c e d ' é v é n e m e n t s s u s c e p t i b l e s d ' a v o i r u n e i n f l u e n c e s i g n i f i c a t i v e
s u r l a s i t u a t i o n a r r ê t é e a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
J ' e s t i m e q u ' i l n ' y a p a s d ' a u t r e s i n f o r m a t i o n s i n d i s p e n s a b l e s à c o m m u n i q u e r a u x a s s o c i é s e t a u x t i e r s .
F a i t à L a s n e , l e 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 »
L E S D E U X R A P P O R T S P R E C I T E S R E S T E R O N T C l - A N N E X E S / S E R O N T C O N S E R V E S P A R L A
N O T A I R E S O U S S I G N E E T D E P O S E S A U G R E F F E D U T R I B U N A L C O M P E T E N T
b . P r o p o s i t i o n
P r o p o s i t i o n d e t r a n s f o r m e r l a p r é s e n t e s o c i é t é e n s o c i é t é a n o n y m e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l a f o r m e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , s a n s m o d i f i c a t i o n d e s a
d é n o m i n a t i o n s o c i a l e , d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , n i d e s a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e , s o n s i è g e
s o c i a l , s o n o b j e t s o c i a l , s o n e x e r c i c e s o c i a l e t d ' a u t r e p a r t d e r é p a r t i r l e s a c t i o n s q u i r e p r é s e n t e r o n t l e c a p i t a l
s o c i a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r s d r o i t s a n t é r i e u r s d a n s l a s o c i é t é
p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
L a s o c i é t é a n o n y m e c o n s e r v e l e n u m é r o d ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e à l a
B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o i t l e n u m é r o 0 8 2 3 . 2 9 1 . 4 5 8
c . A d o p t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a n o n y m e e t r é p a r t i t i o n d e s a c t i o n s
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a d o p t e r l e s s t a t u t s d é c r i t s c i - a p r è s p o u r l a s o c i é t é a n o n y m e
* S T A T U T S * -
T I T R E I . C A R A C T È R E D E L A S O C I É T É .
A r t i c l e 1 . F o r m e - D é n o m i n a t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é a l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e ,
E l l e p o r t e l a d é n o m i n a t i o n : " D - S i g h t " .
A r t i c l e 2 . S i è g e .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , C l o s d e s C h ê n e s , 1 1
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e l i e u e n B e l g i q u e p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l a l é g i s l a t i o n l i n g u i s t i q u e e n v i g u e u r .
T o u t t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l s e r a p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e p a r l e s s o i n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n m a t i è r e d ' e m p l o i d e s l a n g u e s e n B e l g i q u e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n , d e s f i l i a l e s , d e s s u c c u r s a l e s e t d e s a g e n c e s e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 3 . O b j e t .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , t a n t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s : - l a f a b r i c a t i o n , l a v e n t e , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n , l a l o c a t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n , l e c o u r t a g e , l ' i m p o r t a t i o n l ' e x p o r t a t i o n d e t o u t m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e , d e c o m m u n i c a t i o n , d e b u r e a u t i q u e , d e d o m o t i q u e e t d ' é q u i p e m e n t s s ' y r a p p o r t a n t ;
- l a c o n c e p t i o n , l ' i n s t a l l a t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t , l ' a d m i n i s t r a t i o n e t l a m a i n t e n a n c e d e r é s e a u x i n f o r m a t i q u e s ( h a r d w a r e , s o f t w a r e ) a i n s i q u e l a c o n s u l t a n c e d a n s c e s d o m a i n e s
- l a c o n c e p t i o n , l a c r é a t i o n , l e d e s i g n , l a p r o d u c t i o n , l a r é a l i s a t i o n d e l o g i c i e l s i n f o r m a t i q u e s ( s o f t w a r e ) e t d e b a s e s d e d o n n é e s e n c e c o m p r i s l a p r o g r a m m a t i o n l e g r a p h i s m e , e t l e s o n s u r t o u t s u p p o r t i n f o r m a t i q u e , t é l é m a t i q u e , e t m u l t i m é d i a ( s i t e s s u r i n t e r n e t - a i n s i q u e l ' a d m i n i s t r a t i o n e t l a m a i n t e n a n c e d e c e s l o g i c i e l s e t b a s e s d e d o n n é e s p o u r c o m p t e d e t i e r s
- L a v e n t e , l ' a c h a t , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a l o c a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n t a n t e n b u s i n e s s t o b u s i n e s s q u ' a u x p a r t i c u l i e r s d e s p r o d u i t s q u i p r é c è d e n t
- L e s a c t i v i t é s d e c o n s e i l a u x e n t r e p r i s e s e t d e f o r m a t i o n
- L a g e s t i o n , l a v a l o r i s a t i o n , e t l a m a i n t e n a n c e d a n s l a p l u s l a r g e i n t e r p r é t a t i o n o u t e r m e , d e s o n p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t i m m o b i l i e r ; d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , l a s o c i é t é p e u t n o t a m m e n t a c q u é r i r , a l i é n e r , p r e n d r e e t d o n n e r à b a i l , l o t i r , a m é n a g e r e t a m é l i o r e r t o u s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s e t c o n t r a c t e r o u c o n s e n t i r t o u s e m p r u n t s h y p o t h é c a i r e s o u n o n , p l a c e r e n v a l e u r s m o b i l i è r e s f i n a n c e r d e s p a r t i c i p a t i o n s
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n d e p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n , o u t o u t e a u t r e f o r m e d ' i n v e s t i s s e m e n t e n t i t r e o u d r o i t m o b i l i e r , d a n s t o u t e s a f f a i r e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
L a s o c i é t é p e u t p o u r v o i r à l ' a d m i n i s t r a t i o n à l a s u p e r v i s i o n e t a u c o n t r ô l e d e t o u t e s o c i é t é s l i é e s o u a v e c l e s q u e l l e s i l e x i s t e u n l i e n d e p a r t i c i p a t i o n e t t o u t e s a u t r e s e t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s o u g a r a n t i e s à c e l l e s - c i s o u s q u e l q u e f o r m e e t p o u r q u e l q u e d u r é e q u e c e s o i t .
D e m a n i è r e g é n é r a l e , l a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t s o c i a l d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t e t n o t a m m e n t c o n c l u r e t o u t e c o n v e n t i o n d ' a s s o c i a t i o n , d e r a t i o n a l i s a t i o n , d e c o l l a b o r a t i o n , t o u t c o n t r a t d e t r a v a i l o u d ' e n t r e p r i s e , p r ê t e r s o n c o n c o u r s f i n a n c i e r s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , e x é c u t e r t o u s t r a v a u x e t é t u d e s p o u r t o u t e e n t r e p r i s e , a s s o c i a t i o n , o u s o c i é t é à l a q u e l l e e l l e s e r a i t i n t é r e s s é e o u à l a q u e l l e e l l e a u r a a p p o r t é s o n c o n c o u r s f i n a n c e r , v e n d r e , a c h e t e r , c a u t i o n n e r , d o n n e r à b a i l o u p r e n d r e e n l o c a t i o n t o u t b i e n c o r p o r e l o u i n c o r p o r e l , m o b i l i e r o u i m m o b i l i e r , d o n n e r à b a i l o u a f f e r m i r t o u t o u p a r t i e d e s e s i n s t a l l a t i o n , e x p l o i t a t i o n e t s o n f o n d s d e c o m m e r c e .
A r t i c l e 4 . D u r é e ,
L a d u r é e d e l a s o c i é t é e s t i l l i m i t é e .
T I T R E I l . C A P I T A L - T I T R E S .
A r t i c l e 5 . C a p i t a l s o c i a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a t r e c e n t d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 4 1 8 . 6 0 0 E U R ) e u r o s .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r 1 5 . 0 0 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , q u i r e p r é s e n t e n t c h a c u n e u n e p a r t i e é g a l e d u c a p i t a l q u i a é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é .
A r t i c l e 6 . n a t u r e d e s a c t i o n s
L e s a c t i o n s s o n t e t r e s t e r o n t n o m i n a t i v e s . C h a q u e a c t i o n p o r t e u n n u m é r o d ' o r d r e .
S e u l e l ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s f e r a f o i d e l a p r o p r i é t é d e s a c t i o n s .
D e s c e r t i f i c a t s c o n s t a t a n t c e t t e i n s c r i p t i o n s o n t d é l i v r é s a u x a c t i o n n a i r e s .
T o u t t r a n s f e r t d ' a c t i o n s n e s e r a o p p o s a b l e à l a s o c i é t é e t a u x t i e r s q u ' à l a s u i t e d e l ' i n s c r i p t i o n d e c e t r a n s f e r t a u r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e , o u p a r l e u r s a y a n t s d r o i t o u p a r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p a r l a l o i p o u r l e s t r a n s f e r t s " d e c r é a n c e s .
A r t i c l e 7 I n d i v i s i b i l i t é d e s a c t i o n s
L e s a c t i o n s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
S i u n e a c t i o n a p p a r t i e n t à p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e d r o i t d e s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e a i t é t é d é s i g n é e c o m m e é t a n t p r o p r i é t a i r e d e l ' a c t i o n à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é . S i l e s a y a n t s - d r o i t s n e p a r v i e n n e n t p a s à u n a c c o r d , l e j u g e c o m p é t e n t p e u t , à l a r e q u ê t e d e l a p a r t i e l a p l u s d i l i g e n t e , d é s i g n e r u n a d m i n i s t r a t e u r p r o v i s o i r e q u i e x e r c e r a l e s d r o i t s l i t i g i e u x d a n s l ' i n t é r ê t d e l a c o l l e c t i v i t é d e s a y a n t - d r o i t s .
A r t i c l e 8 : C e s s i o n d ' a c t i o n s : d r o i t d e p r é e m p t i o n e t d r o i t d e s u i t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A u s e n s d e s a r t i c l e s 8 à 1 0 c i - a p r è s l e s t e r n i e s r e p r i s - c i - d e s s o u s r e ç o i v e n t l e s d é f i n i t i o n s s p é c i f i q u e s s u i v a n t e s :
A c t i o n s o u A c t i o n : d é s i g n e l e s a c t i o n s d e l a S o c i é t é d e q u e l q u e c a t é g o r i e q u e c e s o i t , l e s d r o i t s d e p r é f é r e n c e , l e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n o u l e s o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u r e m b o u r s a b l e s e n a c t i o n s é m i s p a r l a S o c i é t é o u d o n n a n t d r o i t à d e s a c t i o n s é m i s e s p a r l a s o c i é t é , d e m ê m e q u e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s é m i s e s o u à é m e t t r e p a r l a S o c i é t é d o n n a n t d r o i t à l a s o u s c r i p t i o n d e a c t i o n s d e l a S o c i é t é , a i n s i q u e l e s d r o i t s s o c i a u x y a t t a c h é s .
L e s D i r i g e a n t s O p é r a t i o n n e l s : d é s i g n e l e s p e r s o n n e s q u i e x e r c e n t u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t / o u q u i s o n t m e m b r e s d u C o m i t é d e D i r e c t i o n d e l a S o c i é t é e t i o u u n e p e r s o n n e d é s i g n é e c o m m e t e l l e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é .
C e s s i o n : T o u t e o p é r a t i o n , à t i t r e o n é r e u x o u à t i t r e g r a t u i t , e n t r e v i f s o u p o u r c a u s e d e m o r t , q u i a p o u r o b j e t o u p o u r e f f e t l e t r a n s f e r t d ' u n d r o i t r é e l s u r A c t i o n , e n c e c o m p r i s , m a i s s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n r e v ê t e u n c a r a c t è r e l i m i t a t i f , t o u t e v e n t e , é c h a n g e , a p p o r t e n s o c i é t é , a p p o r t o u c e s s i o n d a n s l e c a d r e d ' u n t r a n s f e r t o u d ' u n a p p o r t d e b r a n c h e d ' a c t i v i t é o u d ' u n i v e r s a l i t é , d ' u n e f u s i o n , d ' u n e a b s o r p t i o n , d ' u n e s c i s s i o n , d ' u n e l i q u i d a t i o n , t o u t e d o n a t i o n , v e n t e f o r c é e c o n s é c u t i v e à l ' e x é c u t i o n d ' u n g a g e , d ' u n e s a i s i e o u d ' u n e s û r e t é o u t o u t e a u t r e o p é r a t i o n , a c t e o u f a i t j u r i d i q u e a y a n t u n o b j e t o u u n e f f e t s i m i l a i r e .
8 . 1 L e s c e s s i o n s d ' a c t i o n s s e r o n t s o u m i s e s a u d r o i t d e p r é e m p t i o n , e t d a n s c e r t a i n s c a s d e s u i t e s e l o n l a p r o c é d u r e d é f i n i e c i - a p r è s .
P o u r ê t r e v a l a b l e m e n t r é a l i s é e , t o u t e n o t i f i c a t i o n d c i t ê t r e e f f e c t u é e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e . L e s n o t i f i c a t i o n s s e r o n t r é p u t é e s v a l a b l e m e n t a c c o m p l i e s l e d e u x i è m e j o u r o u v r a b l e e n B e l g i q u e q u i s u i t f a d a t e d e l e u r e n v o i .
L e s n o t i f i c a t i o n s p e u v e n t ê t r e e f f e c t u é e s p a r t é l é c o p i e o u p a r e - m a i l a v e c c o n f i r m a t i o n p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a v e c a c c u s é d e r é c e p t i o n . D a n s c e t t e h y p o t h è s e e t p a r e x c e p t i o n à c e q u i e s t p r é v u c i - d e s s u s , l a n o t i f i c a t i o n s e r a r é p u t é e v a l a b l e m e n t a c c o m p l i e l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e e n B e l g i q u e q u i s u i t l a d a t e f i g u r a n t s u r l a c o n f i r m a t i o n d e r é c e p t i o n d e f a t é l é c o p i e o u d e l ' e - m a i l .
8 . 2 D r o i t d e p r é e m p t i o n
8 . 2 . 1 L ' a c t i o n n a i r e q u i v e u t c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s e s A c t i o n s d c i t e n i n f o r m e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é , e n i n d i q u a n t l e n o m b r e d ' A c t i o n s d o n t l a C e s s i o n e s t e n v i s a g é e , l ' i d e n t i t é d u c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e , l e p r i x p r o p o s é o u t o u t e a u t r e f o r m e d e r é m u n é r a t i o n p r o p o s é e , a i n s i q u e t o u t e s t e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e l a C e s s i o n p r o j e t é e . I l j o i n t à s a n o t i f i c a t i o n u n e c o p i e d e l ' o f f r e f a i t e p a r l e c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e , q u i d o i t à p e i n e d e n u l l i t é c o n t e n i r l e p r i x o u l a r é m u n é r a t i o n o f f e r t e s e l o n l e c a s , a i n s i q u ' u n e l e t t r e s i g n é e p a r l e c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e c o n f i r m a n t q u ' i l s ' a g i t d ' u n e o f f r e d e b o n n e f o i , f a i t e e n s o n n o m e t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e .
8 . 2 . 2 D a n s l e s q u i n z e j o u r s c a l e n d r i e r d e l a n o t i f i c a t i o n o p é r é e p a r l e o a n d i d a t c é d a n t e t v i s é e à l ' a r t i c l e 8 . 2 . 1 , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o t i f i e l e p r o j e t d e C e s s i o n , a v e c c o p i e d e l ' o f f r e , a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s .
8 . 2 . 3 . D a n s l e s s o i x a n t e j o u r s c a l e n d r i e r à c o m p t e r d e l a n o t i f i c a t i o n v i s é e à l ' a r t i c l e 8 . 2 . 1 , l e s a c t i o n n a i r e s n o t i f i e n t a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s i i l s e x e r c e n t o u n o n l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n ( a u p r o r a t a d e l e u r p a r t i c i p a t i o n ) . A d é f a u t d e r é p o n s e d a n s t e d é l a i f i x é , l e s a c t i o n n a i r e s c o n c e r n é s s o n t p r é s u m é s r e n o n c e r à s e p o r t e r a c q u é r e u r d e t o u t e A c t i o n . L e s a c t i o n n a i r e s p o u r r o n t é g a l e m e n t , p r é a l a b l e m e n t à l ' e x p i r a t i o n d e c e d é l a i , r e n o n c e r e x p r e s s é m e n t à l ' e x e r c i c e d e l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n e n i n f o r m a n t d e c e t t e r e n o n c i a t i o n l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L ' a c t i o n n a i r e q u i e n t e n d e x e r c e r s o n d r o i t d e p r é e m p t i o n d o i t l e f a i r e p o r t e r , a u p r o r a t a d e s a p a r t i c i p a t i o n s i p l u s i e u r s a c t i o n n a i r e s e x e r c e n t c e d r o i t , s u r l a t o t a l i t é d e s A c t i o n s q u e s e p r o p o s e d e c é d e r l e c a n d i d a t c é d a n t . i l n e p e u t f a i r e p o r t e r c e d r o i t s u r u n e p a r t i e d e c e s A c t i o n s s e u l e m e n t .
$ . 2 . 4 D a n s l e s q u i n z e j o u r s c a l e n d r i e r à c o m p t e r d e l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i v i s é a u p o i n t 8 . 2 . 3 , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o t i f i e a u c a n d i d a t c é d a n t e t a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s d e l ' e x e r c i c e o u n o n d u d r o i t d e p r é e m p t i o n .
A d é f a u t p o u r u n e o u p l u s i e u r s d e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s d ' a v o i r e x e r c é l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n , l e c a n d i d a t c é d a n t p o u r r a , s o u s r é s e r v e d e l ' e x e r c i c e é v e n t u e l d u d r o i t d e s u i t e d é c r i t c i - a p r è s , c é d e r l i b r e m e n t s e s A c t i o n s a u c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e , d a n s l e s s o i x a n t e j o u r s c a l e n d r i e r d e l a n o t i f i c a t i o n i n i t i a l e v i s é e à l ' a r t i c l e 8 . 2 , 1 , à d e s c o n d i t i o n s a u m o i n s é g a l e s a u x c o n d i t i o n s n o t i f i é e s . A d é f a u t d e C e s s i o n d a n s c e d é l a i , l a p r o c é d u r e d e v r a ê t r e r e c o m m e n c é e .
S i l ' o n s e t r o u v e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 8 . 3 p o u r l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e s u i t e , l ' a c t i o n n a i r e q u i r e n o n c e à s o n d r o i t d e p r é e m p t i o n n i a i s e n t e n d e x e r c e r s o n d r o i t d e s u i t e , n o t i f i e c e t e x e r c i c e a u ( x ) c a n d i d a t ( s ) c é d a n t s c o m m e i l e s t p r é c i s é à l ' a r t i c l e 8 . 3 . 3 .
$ . 2 . 5 L e d r o i t d e p r é e m p t i o n e s t e x e r c é a u p r i x p r o p o s é p a r l e c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e d e b o n n e f o i . D a n s l ' h y p o t h è s e o ù l a c o n t r e p a r t i e o f f e r t e p a r l e c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e n ' e s t p a s e x c l u s i v e m e n t m o n é t a i r e o u s i f a C e s s i o n p r o j e t é e d o i t s ' e f f e c t u e r à t i t r e g r a t u i t , l e d r o i t d e p r é e m p t i o n e s t e x e r c é m o y e n n a n t u n p r i x à f i x e r d e c o m m u n a c c o r d p a r l e s a c t i o n n a i r e s c o n c e r n é s .
A d é f a u t d ' a c c o r d s u r c e p r i x o u e n c a s d e c o n t e s t a t i o n d e l a b o n n e f o i d u c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e , l e p r i x e s t d é t e r m i n é p a r u n e x p e r t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 8 . 2 . 6 .
8 . 2 . 6 L e s a c t i o n n a i r e s q u i s o u h a i t e n t e x e r c e r l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n p r é c i s e n t e x p r e s s é m e n t d a n s l a n o t i f i c a t i o n v i s é e à l ' a r t i c l e 8 . 2 . 3 s i e l l e s a c c e p t e n t l e p r i x m e n t i o n n é d a n s l a n o t i f i c a t i o n ' r i s é e à l ' a r t i c l e 8 . 2 . 1 o u s i e l l e s d e m a n d e n t d e f a i r e d é t e r m i n e r l e p r i x p a r u n e x p e r t c o m m e p r é v u a u p r é s e n t a r t i c l e 8 . 2 . 6 ,
P o u r l e s a c t i o n n a i r e s q u i e n a u r o n t f a i t l a d e m a n d e e x p r e s s e o u à d é f a u t d ' a c c o r d s u r l e p r i x , l e p r i x e s t f i x é p a r u n e x p e r t d é s i g n é d e c o m m u n a c c o r d p a r l e s a c t i o n n a i r e s c o n c e r n é s d a n s l e s q u i n z e j o u r s c a l e n d r i e r d e l a n o t i f i c a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n v i s é e à l ' a r t i c l e 8 . 2 . 4 . A d é f a u t d ' a c c o r d , l ' e x p e r t e s t d é s i g n é p a r m i l e s m e m b r e s d e l ' I n s t i t u t b e l g e d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s ( I . R . E . ) , s u r r e q u ê t e d e l a P a r t i e l a p l u s d i l i g e n t e , p a r l e P r é s i d e n t d e l ' I n s t i t u t , o u à d é f a u t p a r l e P r é s i d e n t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s s t a t u a n t c o m m e e n r é f é r é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P o u r l a d é t e r m i n a t i o n d e s é l é m e n t s p r é c i t é s , l ' e x p e r t t i e n d r a c o m p t e d e s c r i t è r e s u s u e l s f i x é s p a r l ' I . R . E . a f i n d e d é t e r m i n e r u n e v a l e u r q u i r e f l è t e c e l l e d u m a r c h é .
L ' e x p e r t e x é c u t e s a m i s s i o n e t c o m m u n i q u e s o n r a p p o r t a u x a c t i o n n a i r e s a u p l u s t a r d d a n s l e s s o i x a n t e j o u r s c a l e n d r i e r d e s a d é s i g n a t i o n . L a d é c i s i o n d e l ' e x p e r t e s t s a n s r e c o u r s . L e s f r a i s d e l ' e x p e r t i s e s o n t r é p a r t i s e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s q u i o n t d e m a n d é l ' e x p e r t i s e .
8 . 2 . 7 . L e p r i x d o i t ê t r e p a y é p a r l e s a c q u é r e u r s e n d é a n s l e s t r e n t e j o u r s c a l e n d r i e r d e l a d é c i s i o n d e l ' e x p e r t o u d e l a n o t i f i c a t i o n v i s é e à l ' a r t i c l e 8 . 2 . 3 c i - d e s s u s , s e l o n f e c a s . A u - d e l à d e c e d é l a i , l e p r i x e s t p r o d u c t i f d ' u n i n t é r ê t é g a l a u t a u x E U R I B O R à t r o i s m o i s , m a j o r é d e d e u x p o u r c e n t l ' a n . L e t r a n s f e r t d e p r o p r i é t é e t d e j o u i s s a n c e i n t e r v i e n t a u j o u r d u p a i e m e n t c o m p l e t d u p r i x . L a C e s s i o n d e s A c t i o n s p r é e m p t é e s p e u t ê t r e r é g u l a r i s é e d ' o f f i c e , d a n s l e s q u i n z e j o u r s c a l e n d r i e r d u d i t p a i e m e n t , p a r l a s i g n a t u r e d u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s s a n s q u e l a s i g n a t u r e d u c é d a n t d e s A c t i o n s n e s o i t r e q u i s e . A v i s e n e s t d o n n é a u d i t c é d a n t p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e à l a p o s t e a v e c a c c u s é d e r é c e p t i o n .
8 . 2 . 8 T o u t e C e s s i o n q u i n ' e s t p a s f a i t e e n c o n f o r m i t é a v e c l a p r o c é d u r e d é c r i t e d a n s l e p r é s e n t a r t i c l e e s t n u l l e e t n ' e s t p a s o p p o s a b l e à l a S o c i é t é .
8 . 3 A r o i t d e s u i t e
5 . 3 . 1 T o u t p r o j e t d e C e s s i o n d ' A c t i o n s e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s p a r u n a c t i o n n a i r e q u i d é t i e n t s e u l p l u s d e 5 0 % d u c a p i t a l d e l a S o c i é t é o u p a r d e u x o u p l u s i e u r s a c t i o n n a i r e s a g i s s a n t d e c o n c e r t e t q u i d é t i e n n e n t e n s e m b l e p l u s d e 5 0 % d u c a p i t a l s o c i a l , e t q u i a u r a i t p o u r e f f e t , s i c e t t e C e s s i o n e s t r é a l i s é e , d e r e n d r e l e p o u r c e n t a g e q u e d é t i e n t c e t a c t i o n n a i r e o u q u e d é t i e n n e n t e n s e m b l e c e s a c t i o n n a i r e s i n f é r i e u r o u é g a l à 5 0 % , i m m é d i a t e m e n t o u à t e r m e , e s t s o u m i s ( i ) c o m m e t o u t e C e s s i o n , a u d r o i t d e p r é e m p t i o n d é c r i t à l ' a r t i c l e 8 . 2 e t ( i i ) e n c a s d ' a b s e n c e d ' e x e r c i c e d e c e d r o i t d e p r é e m p t i o n , à u n d r o i t d e s u i t e s e l o n l a p r o c é d u r e q u i s u i t . 8 . 3 . 2 L e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s , p o u r a u t a n t q u ' i l s n ' e x e r c e n t p a s l e d r o i t d e p r é e m p t i o n , d i s p o s e r o n t p o u r n o t i f i e r a u ( x ) c a n d i d a t ( s ) c é d a n t ( s ) l ' e x e r c i c e d e l e u r d r o i t d e s u i t e , à p e i n e d e d é c h é a n c e , d ' u n d é l a i d e v i n g t j o u r s à c o m p t e r d e l a n o t i f i c a t i o n f a i t e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 8 . 2 . 4 e t c o n f i r m a n t l ' a b s e n c e d ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n p a r u n o u p l u s i e u r s d e s a c t i o n n a i r e s p o u r l ' e n s e m b l e d e s A c t i o n s d o n t f a c e s s i o n e s t p r o p o s é e .
8 . 3 . 3 E n c a s d ' e x e r c i c e d e c e d r o i t , l e ( s ) c a n d i d a t ( s ) c é d a n t ( s ) d e v r a ( o n t ) f a i r e e n s o r t e q u e l e c e s s i o n n a i r e r a c h è t e l ' e n s e m b l e d e s A c t i o n s d é t e n u e s p a r c e u x d e s a c t i o n n a i r e s q u i o n t n o t i f i é l ' e x e r c i c e d e l e u r d r o i t d e s u i t e , a u x p r i x e t c o n d i t i o n s v i s é s d a n s l a n o t i f i c a t i o n v i s é e à l ' a r t i c l e 8 . 2 . 1 , é t a n t e n t e n d u q u ' e n c a s d e r e f u s d u c e s s i o n n a i r e , l e ( s ) c a n d i d a t ( s ) c é d a n t ( s ) , p o u r a u t a n t q u ' i l ( s ) c è d e ( e n t ) l u i - m ê m e ( e u x - m ê m e s ) s e s ( l e u r ) p r o p r e s A c t i o n s a u c e s s i o n n a i r e , a u r a l ' o b l i g a t i o n e t , s ' i l s s o n t p l u s i e u r s , a u r o n t l ' o b l i g a t i o n s o l i d a i r e , d e r a c h e t e r e u x - m ê m e s l e s A c t i o n s d e s a c t i o n n a i r e s q u i a u r o n t n o t i f i é l ' e x e r c i c e d e l e u r d r o i t d e s u i t e .
8 . 3 . 4 A d é f a u t d e n o t i f i c a t i o n d ' u n e P a r t i e d a n s l e d é l a i d e v i n g t j o u r s v i s é à l ' a r t i c l e 8 . 3 . 3 , l e ( s ) c a n d i d a t ( s ) c é d a n t ( s ) n e s e r a ( o n t ) p a s t e n u ( s ) d e f a i r e r a c h e t e r p a r l e c e s s i o n n a i r e , o u d e r a c h e t e r l u i - m ê m e ( e u x - m ê m e s ) l e s A c t i o n s d e l ' a c t i o n n a i r e q u i s ' e s t a b s t e n u d e f a i r e c e t t e n o t i f i c a t i o n .
A r t i c l e 9 : C e s s i o n s d ' A c t i o n s à d e s t i e r s - A d h é s i o n
9 . 1 T o u t a c t i o n n a i r e q u i c è d e t o u t o u p a r t i e d e s e s a c t i o n s à u n t i e r s s e r a t e n u d ' o b t e n i r l ' a d h é s i o n d u c e s s i o n n a i r e à l a c o n v e n t i o n d ' a c t i o n n a i r e ( e n s i g n a n t l ' a c t e d ' a d h é s i o n y a n n e x é ) e t a u x s t a t u t s .
L ' a c t i o n n a i r e q u i e n t e n d c é d e r s e s A c t i o n s s e p o r t e f o r t d e c e q u e l e t i e r s s i g n e l ' a c t e d ' a d h é s i o n p r é a l a b l e m e n t à l a c e s s i o n o u a u p l u s t a r d c o n c o m i t a m m e n t à c e l l e - c i . T o u t e c e s s i o n e f f e c t u é e e n v i o l a t i o n d e c e t t e o b l i g a t i o n n e s e r a p a s o p p o s a b l e , n i a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s , n i à l a S o c i é t é .
T I T R E I I I . - G E S T I O N - C O N T R Ô L E .
A r t i c l e 1 0 . C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
a . C o m p o s i t i o n
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
T o u t e f o i s , d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t n ' ê t r e c o m p o s é q u e d e d e u x m e m b r e s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s n o n r é é l u s c e s s e i m m é d i a t e m e n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s , o u t r a v a i l l e u r s u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r . L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e ,
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e p l a c e d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d ' y p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t . L ' a d m i n i s t r a t e u r a i n s i d é s i g n é p o u r s u i t e t t e r m i n e l e m a n d a t d e c e l u i q u ' i l r e m p l a c e , L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r o c è d e à l ' é l e c t i o n d é f i n i t i v e l o r s d e l a p r e m i è r e r é u n i o n . E n c a s d e v a c a n c e d e p l u s i e u r s p l a c e s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , l e s m e m b r e s r e s t a n t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o n t l e d r o i t d e p o u r v o i r s i m u l t a n é m e n t à t o u s l e s p e s t e s v a c a n t s . T a n t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n ' a p a s p o u r v u a u x p o s t e s v a c a n t s p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s d o n t l e m a n d a t e s t v e n u à e x p i r a t i o n r e s t e n t e n f o n c t i o n s i c e l a s ' a v è r e n é c e s s a i r e p o u r q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o i t c o m p o s é d u n o m b r e m i n i m u m l é g a l d e m e m b r e s ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é s i g n e r u n p r é s i d e n t . A d é f a u t d ' u n e t e l l e é l e c t i o n o u e n c a s d ' a b s e n c e d u p r é s i d e n t , l a p r é s i d e n c e s e r a a s s u m é e p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r p r é s e n t l e p l u s â g é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é l i r e u n s e c r é t a i r e p a r m i s e s m e m b r e s .
b . C o n v o c a t i o n - r é u n i o n d é l i b é r a t i o n r é s o l u t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n d u p r é s i d e n t o u à l a r e q u ê t e d ' u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s o u a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é . L a c o n v o c a t i o n s ' e f f e c t u e a u m o i n s t r o i s j o u r s c a l e n d r i e r a v a n t l a d a t e p r é v u e p o u r l a r é u n i o n , à l ' e x c e p t i o n d e s c a s d ' e x t r ê m e u r g e n c e . E n c a s d ' e x t r ê m e u r g e n c e , l a n a t u r e e t l e s r a i s o n s d e c e t t e e x t r ê m e u r g e n c e s o n t s i g n a l é e s d a n s l a c o n v o c a t i o n .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t v a l a b l e m e n t f a i t e s p a r c o u r r i e r , f a x , e - m a i l o u p a r t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à L ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u C o d e C i v i l .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é s e r é u n i r a a u m o i n s u n e f o i s t o u s l e s t r o i s m o i s . .
C h a q u e m o i s , u n r é s u m é d e l a s i t u a t i o n a v e c l e s f a i t s m a r q u a n t s s e r a e n v o y é a u x a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s 5 j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a t e n u e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t p a s d é l i b é r e r s u r d e s p o i n t s q u i n e s o n t p a s p r é v u s à l ' o r d r e d u j o u r , à m o i n s q u e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s n e s o i e n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s à l a r é u n i o n e t q u ' i l s y c o n s e n t e n t u n a n i m e m e n t . T o u t a d m i n i s t r a t e u r q u i p a r t i c i p e à u n e r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u q u i s ' y f a i t r e p r é s e n t e r , e s t c o n s i d é r é c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é . U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t é g a l e m e n t r e n o n c e r à s e p l a i n d r e d e l ' a b s e n c e o u d e l ' i r r é g u l a r i t é d e l a c o n v o c a t i o n e t c e , a v a n t o u a p r è s l a r é u n i o n à l a q u e l l e i l n ' a p a s a s s i s t é .
L e s r é u n i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e t i e n n e n t e n B e l g i q u e o u e x c e p t i o n n e l l e m e n t à l ' é t r a n g e r a u l i e u i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
S i l e s m o d a l i t é s d e p a r t i c i p a t i o n s o n t i n d i q u é e s d a n s l a c o n v o c a t i o n , l e s r é u n i o n s p e u t ê t r e t e n u e s a u m o y e n d e t e c h n i q u e s d e t é l é c o m m u n i c a t i o n p e r m e t t a n t u n e d é l i b é r a t i o n c o l l e c t i v e t e l l e s q u e l e s c o n f é r e n c e s t é l é p h o n i q u e s o u v i d é o .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t , a u m o y e n d ' u n d o c u m e n t p o r t a n t s a s i g n a t u r e ( y c o m p r i s l a s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e p r é v u e à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 a l i n é a 2 C o d e C i v i l ) n o t i f i é p a r c o u r r i e r , t é l é f a x , e - m a i l o u p a r t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u C o d e c i v i l , m a n d a t e r u n a u t r e m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a f i n d e s e f a i r e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e .
U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t r e p r é s e n t e r u n o u p l u s i e u r s d e s e s c o l l è g u e s e t p e u t o u t r e s a p r o p r e v o i x , é m e t t r e a u t a n t d e v o t e s q u ' i l a r e ç u d e p r o c u r a t i o n s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r e t s t a t u e r q u e l o r s q u e l a m o i t i é d e s e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s é t a n t e n t e n d u q u ' a u m o i n s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s d o i v e n t ê t r e p r é s e n t s . S i c e t t e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e r é u n i o n p e u t ê t r e c o n v o q u é e q u i d é l i b é r e r a e t s t a t u e r a v a l a b l e m e n t s u r l e s o b j e t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r d e l a r é u n i o n p r é c é d e n t e q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s é t a n t e n t e n d u q u ' a u m o i n s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s d o i v e n t ê t r e p r é s e n t s .
S a n s p r é j u d i c e d e s c a s p a r t i c u l i e r s é n u m é r é s a u p a r a g r a p h e s u i v a n t , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e p r e n n e n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x . E n c a s d e p a r t a g e d e s v o i x c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t d é c i s i v e . D a n s d e s c a s e x c e p t i o n n e l s , a r m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e a d o p t é e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s e x p r i m é p a r é c r i t . A l a r e q u ê t e d ' u n o u d e p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s , l e p r é s i d e n t o u u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e n v o i e p a r c o u r r i e r , f a x , e - m a i l o u p a r t o u t m o y e n m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u C o d e C i v i l , u n d o c u m e n t c o m p r e n a n t l e s p r o p o s i t i o n s d e r é s o l u t i o n s à t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s a v e c l a d e m a n d e d e r e n v o y e r l e d o c u m e n t d a t é e t s i g n é d a n s l e s d i x j o u r s c a l e n d r i e r s u i v a n t l a r é c e p t i o n a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u à t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s l e d o c u m e n t . L e s s i g n a t u r e s ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e p r é v u e à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 a l i n é a 2 d u C o d e c i v i l ) s o n t s o i t r a s s e m b l é e s s u r u n d o c u m e n t u n i q u e s o i t p a s p l u s i e u r s e x e m p l a i r e s d e c e d o c u m e n t . L e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s s o n t c e n s é e s a d o p t é e s à l a d a t e d e l a d e r n i è r e s i g n a t u r e o u à t o u t e a u t r e d a t e s p é c i f i é e s u r l e d o c u m e n t , S i l ' a p p r o b a t i o n d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s n ' a p a s é t é r é u n i e d a n s l e s q u i n z e j o u r s c a l e n d r i e r s u i v a n t s l ' e n v o i i n i t i a l , l e s d é c i s i o n s s o n t c o n s i d é r é e s c o m m e n ' a y a n t p a s é t é a d o p t é e s . C e t t e p r o c é d u r e é c r i t e n e p e u t ê t r e s u i v i e n i p o u r l ' a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s , n i p o u r l ' u t i l i s a t i o n d u c a p i t a l a u t o r i s é .
L e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s n e p e u v e n t ê t r e v a l a b l e m e n t p r i s e s q u e p o u r a u t a n t q u ' a u m o i n s 8 0 % ( q u a t r e - v i n g t p o u r c e n t ) d e s v o i x d e l ' e n s e m b l e d e s a d m i n i s t r a t e u r s ( c e u x - c i d e v a n t ê t r e p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l o r s d e l a r é u n i o n q u i e n d é c i d e ) s o i e n t é m i s e s e n l e u r f a v e u r :
- t o u t e m o d i f i c a t i o n d e l ' o r i e n t a t i o n s t r a t é g i q u e , d u m o d è l e d e d é v e l o p p e m e n t o u t o u t e m o d i f i c a t i o n s u b s t a n t i e l l e d e l ' a c t i v i t é d e l a S o c i é t é e t d e s e s f i l i a l e s ;
- l e s p r o p o s i t i o n s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s d e p r o c é d e r à d e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l o u t o u t e a u t r e o p é r a t i o n s u r l e c a p i t a l e t n o t a m m e n t , s a n s q u e c e t t e l i s t e s o i t l i m i t a t i v e , f u s i o n , s c i s s i o n , a p p o r t p a r t i e l d ' a c t i f s , a u g m e n t a t i o n o u r é d u c t i o n d e c a p i t a l , é m i s s i o n d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , m o d i f i c a t i o n o u c r é a t i o n d e c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s a i n s i q u e t o u t p l a n d e r a c h a t s d ' a c t i o n s p a r l a S o c i é t é e t t o u t é t a b l i s s e m e n t d ' u n p l a n d e s t o c k o p t i o n e n f a v e u r d u p e r s o n n e l ;
- l ' a p p r o b a t i o n , l a m o d i f i c a t i o n o u l a s u p p r e s s i o n d u r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ; - l a c r é a t i o n d e f i l i a l e s d e l a S o c i é t é e t l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s m a j o r i t a i r e s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s ;
- l a c o n c l u s i o n d e t o u t e s c o n v e n t i o n s a v e c u n e f i l i a l e d e l a S o c i é t é ;
- t o u t e d é p e n s e s u p é r i e u r e à 5 . 0 0 0 E U R O S q u i n ' e s t p a s d i r e c t e m e n t l i é e à l ' a c t i v i t é c o m m e r c i a l e d e l a s o c i é t é ;
- l ' a p p r o b a t i o n d e s p l a n s d e p r o s p e c t i o n s à l ' é t r a n g e r , l ' o u v e r t u r e d e b u r e a u x o u s u c c u r s a l e s e n p a y s é t r a n g e r s e t l e s f r a i s y a f f é r e n t s ;
- t o u s i n v e s t i s s e m e n t s , d é s i n v e s t i s s e m e n t s , a c q u i s i t i o n s o u c e s s i o n s d e b i e n s , a i n s i q u e l a c o n c l u s i o n d e t o u s c o n t r a t s a y a n t p o u r o b j e t d e s l i v r a i s o n s d e b i e n s o u d e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s e x c é d a n t l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e ;
- l ' e n g a g e m e n t d e N o u v e l l e s P e r s o n n e s - C l é s e t l a m i s e à j o u r d e l a l i s t e d e s P e r s o n n e s - C l é s ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- l ' a p p r o b a t i o n d u b u d g e t a n n u e l ;
- l ' a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t e t l ' é v e n t u e l l e p r o p o s i t i o n d e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s ;
- l a c o n c l u s i o n d ' e m p r u n t s e t / o u d e g a r a n t i e s o u d e s u r e t é s a u t r e s q u e c e u x r e l e v a n t d e l a g e s t i o n c o u r a n t e
d e l a t r é s o r e r i e d i s p o n i b l e ;
- t o u t c o n t r a t a v e c d e s p a r t i e s l i é e s , m ê m e s i l ' o p é r a t i o n e n v i s a g é e n e r e n t r e p a s s t r i c t e m e n t d a n s l a
d é f i n i t i o n d e s s i t u a t i o n s d e c o n f l i t d ' i n t é r ê t s a u s e n s d u C o d e d e s s o c i é t é s ;
- t o u t e p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , t o u t e d é c i s i o n t e n d a n t à l a d i s s o l u t i o n , à l a m i s e e n l i q u i d a t i o n
a m i a b l e , à l a m i s e e n r e d r e s s e m e n t o u e n l i q u i d a t i o n j u d i c i a i r e s o u à l a d é s i g n a t i o n d e t o u t m a n d a t a i r e
j u d i c i a i r e ;
- l a n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
- l e s r è g l e s d ' é v a l u a t i o n c o m p t a b l e
- l ' e n g a g e m e n t d e c o l l a b o r a t e u r s q u i n e s o n t p a s r e p r i s d a n s l e b u d g e t a p p r o u v é p a r l e C o n s e i l
d ' A d m i n i s t r a t i o n ;
- l ' e n g a g e m e n t d e t o u t c o l l a b o r a t e u r d o n t l e c o û t s a l a r i a l p o u r l ' e n t r e p r i s e d é p a s s e ¬ 6 0 . 0 0 0 , 0 0 p a r a n
- l e c h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l
- ! a p r o p o s i t i o n d e n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t :
- l a c o m p o s i t i o n d e s o r g a n e s d e s f i l i a l e s d e l a S o c i é t é ( e t n o t a m m e n t l e s m e m b r e s d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e ) .
- L ' a p p r o b a t i o n d u b u d g e t a n n u e l p o u r l ' a n n é e c o m p t a b l e s u i v a n t e a v a n t l a f i n n o v e m b r e d e l ' a n n é e
p r é c é d e n t e , a v e c u n e r é v i s i o n c o m p l é m e n t a i r e d a n s l ' a n n é e e n c o u r s e n c a s d e g r o s d é r a p a g e b u d g é t a i r e
- E n c a s d e l i t i g e , l e s p a r t i e s s e m e t t r o n t d ' a c c o r d s u r l a n o m i n a t i o n d ' u n a r b i t r a g e e x t é r i e u r .
c . P r o c è s v e r b a u x .
L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s p a r d e s p r o c è s v e r b a u x é t a b l i s p a r l e p r é s i d e n t d e l a r é u n i o n e t l e s e c r é t a i r e e t s i g n é s p a r e u x a i n s i q u e p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s q u i l e d e m a n d e n t . L e s p r o c u r a t i o n s s o n t a n n e x é e s a u x p r o c è s - v e r b a u x d e l a r é u n i o n p o u r l a q u e l l e e l l e s o n t é t é d o n n é e s . C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t i n s é r é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e c e s p r o c è s v e r b a u x s o n t s i g n é s , s o i t p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l , s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
d . G e s t i o n j o u r n a l i è r e C o m i t é s d e d i r e c t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n , s a n s p o u r a u t a n t q u e c e t t e d é l é g a t i o n p u i s s e p o r t e r s u r l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é o u s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t e s r é s e r v é s p a r l a l o i a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L e c o m i t é d e d i r e c t i o n s e c o m p o s e d e p l u s i e u r s p e r s o n n e s , q u ' e l l e s s o i e n t a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n . L e s c o n d i t i o n s d e d é s i g n a t i o n d e s m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , l e u r r é v o c a t i o n , l e u r r é m u n é r a t i o n , l a d u r é e d e l e u r m i s s i o n e t i e m o d e d e f o n c t i o n n e m e n t d u c o m i t é d e d i r e c t i o n s o n t d é t e r m i n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c h a r g é d e s u r v e i l l e r l e c o m i t é d e d i r e c t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c r é e r e n s o n s e i n e t s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é u n o u p l u s i e u r s c o m i t é s c o n s u l t a t i f s , e n c e c o m p r i s u n c o m i t é d ' a u d i t , u n c o m i t é d e n o m i n a t i o n , u n c o m i t é d e r é m u n é r a t i o n e t u n c o m i t é s t r a t é g i q u e . L e s c o n d i t i o n s d e d é s i g n a t i o n d e s m e m b r e s d e c e s c o m i t é s , l e u r r é v o c a t i o n , l e u r r é m u n é r a t i o n , l a d u r é e d e l e u r m i s s i o n e t l e m o d e d e f o n c t i o n n e m e n t d e c e s c o m i t é s s o n t d é t e r m i n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , q u i p e u v e n t a g i r s e u l e s . S i l a p e r s o n n e c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e s t é g a l e m e n t a d m i n i s t r a t e u r , e l l e p o r t e r a l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é . D a n s l e c a s c o n t r a i r e , e l l e p o r t e r a l e t i t r e d e d i r e c t e u r g é n é r a l .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é s i g n e r u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é t e r m i n e l a r é m u n é r a t i o n d e s p e r s o n n e s a u x q u e l l e s i l a d é l é g u é d e s c o m p é t e n c e s . C e t t e r é m u n é r a t i o n p e u t ê t r e f o r f a i t a i r e o u v a r i a b l e .
A r t i c l e 1 1 . R e p r é s e n t a t i o n .
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n j u s t i c e e t a i l l e u r s p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a g i s s a n t s e u l . D a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r u n d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n . E l l e e s t e n o u t r e , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s , v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x .
L a s o c i é t é e s t e n c o r e r e p r é s e n t é e p a r d e u x m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
D a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t , l a s o c i é t é e s t é g a l e m e n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r l e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x q u i o n t é t é d é s i g n é s p a r t e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e 1 2 - - R é m u n é r a t i o n c o û t s - f r a i s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e s i e t d a n s q u e l l e m e s u r e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s e r a r é m u n é r é p a r u n e i n d e m n i t é f i x e o u v a r i a b l e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r o n t i n d e m n i s é s d e s d é p e n s e s n o r m a l e s j u s t i f i é e s e x p o s é e s d a n s l ' e x e r c i c e d e l e u r s f o n c t i o n s . L e s f r a i s s e r o n t p o r t é s e n c o m p t e d e s f r a i s g é n é r a u x .
A r t i c l e 1 3 . C o n t r ô l e .
L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s d i t s c o m p t e s , e s t c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , n o m m é s p o u r t r o i s a n s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r m i l e s m e m b r e s d e l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s é m o l u m e n t s d u o u d e s c o m m i s s a i r e s s o n t f i x é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l ' o c c a s i o n d e l e u r n o m i n a t i o n .
L e s c o m m i s s a i r e s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
T o u t e f o i s , p a r d é r o g a t i o n a u p r e m i e r a l i n é a d u p r é s e n t a r t i c l e , s i l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s l é g a u x , l a n o m i n a t i o n d ' u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s e s t f a c u l t a t i v e .
T I T R E I V . - A S S E M B L É E S G É N É R A L E S ,
A r t i c l e 1 4 . R é u n i o n s .
1 1 e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e l i e u d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i n s d e j u i n à 1 8 h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
E n c a s d e r e c o u r s à l a p r o c é d u r e d e d é l i b é r a t i o n p a r é c r i t , l e d o c u m e n t c o n t e n a n t l e s p r o p o s i t i o n s d e r é s o l u t i o n s r e l a t i f à c e t t e p r o c é d u r e d o i t ê t r e e n v o y é a u m o i n s v i n g t j o u r s c a l e n d r i e r a v a n t c e t t e d a t e .
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e o u e x t r a o r d i n a i r e p e u t ê t r e c o n v o q u é e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t ê t r e c o n v o q u é e l o r s q u ' u n o u p l u s i e u r s a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t u n c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l l ' e x i g e .
A r t i c l e 1 5 c o n v o c a t i o n
T o u t e p e r s o n n e d e v a n t ê t r e c o n v o q u é e à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e n v e r t u d u C o d e d e s s o c i é t é s l e s e r a p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e e n v o y é e a u m o i n s q u i n z e j o u r s c a l e n d r i e r a v a n t l a t e n u e d e l a r é u n i o n , L a l e t t r e c o n t i e n t l ' o r d r e d u j o u r . L a c o n v o c a t i o n p e u t s e f a i r e p a r c o u r r i e r , f a x , e - m a i l o u p a r t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u C o d e c i v i l s i l e s d e s t i n a t a i r e s l ' o n t a c c e p t é i n d i v i d u e l l e m e n t e x p r e s s é m e n t e t p a r é c r i t .
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e o u e x t r a o r d i n a i r e p e u t ê t r e c o n v o q u é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e s c o m m i s s a i r e s o u l e c a s é c h é a n t p a r l e s l i q u i d a t e u r s .
L e s p e r s o n n e s q u i a s s i s t e n t à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o u s ' y f o n t r e p r é s e n t e r s o n t c o n s i d é r é e s c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s . E l l e s p e u v e n t é g a l e m e n t r e n o n c e r p a r é c r i t à i n v o q u e r l ' a b s e n c e o u l ' i r r é g u l a r i t é d e l a c o n v o c a t i o n a v a n t o u a p r è s l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l a q u e l l e e l l e s n ' o n t p a s a s s i s t é .
L e s d o c u m e n t s r e q u i s s o n t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e s p e r s o n n e s y a y a n t d r o i t e t u n e c o p i e l e u r e n e s t e n v o y é e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s . C e s p e r s o n n e s p e u v e n t p a r a i l l e u r s , a v a n t o u a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e n o n c e r p a r é c r i t à i n v o q u e r l ' a b s e n c e d e t o u t d o c u m e n t o u d e l e u r c o p i e .
A r t i c l e 1 6 . R e p r é s e n t a t i o n e t a d m i s s i o n a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s .
P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l ' a c t i o n n a i r e d o i t s i l a c o n v o c a t i o n l ' e x i g e a v e r t i r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u l e c a s é c h é a n t l e s l i q u i d a t e u r s d e s o n i n t e n t i o n d ' y p a r t i c i p e r a u m o i n s t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d i t e a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r c o u r r i e r , f a x , e - m a i l o u p a r t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u C o d e C i v i l .
T o u t a c t i o n n a i r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e s p é c i a l , a c t i o n n a i r e o u n o n . L a p r o c u r a t i o n d o i t ê t r e d û m e n t s i g n é e p a r l ' a c t i o n n a i r e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e p r é v u e à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 a l i n é a 2 d u c o d e c i v i l )
S i l a c o n v o c a t i o n l ' e x i g e , l a p r o c u r a t i o n d a t é e e t s i g n é e d e v r a ê t r e e n v o y é e a u m o i n s t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n p a r c o u r s i e r , f a x o u e - m a i l o u p a r t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u C o d e C i v i l . L e s f o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n d o i v e n t é g a l e m e n t a v o i r é t é r e s p e c t é e s s i l a c o n v o c a t i o n l ' e x i g e ,
A r t i c l e 1 7 v o t e p a r c o r r e s p o n d a n c e
S i l a c o n v o c a t i o n l e p r é v o i t e x p r e s s é m e n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t v o t e r p a r c o r r e s p o n d a n c e , a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e d o n t l e s m e n t i o n s s o n t d é t e r m i n é e s d a n s l a c o n v o c a t i o n e t q u i e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s .
C e f o r m u l a i r e c o n t i e n t a u m o i n s l e s m e n t i o n s s u i v a n t e s : ( 1 ) l ' i d e n t i t é d e l ' a c t i o n n a i r e ( 2 ) l e d o m i c i l i e o u l e s i è g e s o c i a l d e l ' a c t i o n n a i r e ( 3 ) l e n o m b r e d ' a c t i o n s a v e c l e s q u e l l e s l ' a c t i o n n a i r e p r e n d p a r t a u v o t e ( 4 ) l a p r e u v e q u e l e s f o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n v i s é e s c i - d e s s u s o n t b i e n é t é a c c o m p l i e s s i l a c o n v o c a t i o n l ' e x i g e ( 5 ) l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t l e s p r o p o s i t i o n s d e r é s o l u t i o n s ( 6 ) l e s s e n s d u v o t e o u l ' a b s t e n t i o n c o n c e r n a n t c h a q u e p r o p o s i t i o n d e r é s o l u t i o n ( 7 ) l e s p o u v o i r s é v e n t u e l l e m e n t c o n f é r é s à u n m a n d a t a i r e s p é c i a l q u i p e u t v o t e r l e s r é s o l u t i o n s n o u v e l l e s o u m o d i f i é e s q u i s o n t s o u m i s e s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a i n s i q u e l ' i d e n t i t é d e c e m a n d a t a i r e . L e s f o r m u l a i r e s d a n s l e s q u e l s n i l e s s e n s d u v o t e , n i l ' a b s t e n t i o n n e s o n t m e n t i o n n é s s o n t n u l s
L e f o r m u l a i r e d o i t ê t r e s i g n é p a r l ' a c t i o n n a i r e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e p r é v u e à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 d u C o d e c i v i l ) .
S i l a c o n v o c a t i o n l ' e x i g e , l e f o r m u l a i r e s i g n é d o i t ê t r e e n v o y é a u m o i n s t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r c o u r r i e r , f a x o u e - m a i l o u p a r t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u C o d e c i v i l a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u a u l i e u p r é c i s é d a n s l a c o n v o c a t i o n . L e s f o r m a l i t é s d ' a c c e p t a t i o n d o i v e n t a v o i r é t é r e s p e c t é e s s i l a c o n v o c a t i o n l ' e x i g e .
A r t i c l e 1 8 L i s t e d e p r é s e n c e s
A v a n t d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l e s a c t i o n n a i r e s o u l e u r r e p r é s e n t a n t s o n t t e n u s d e s i g n e r l a l i s t e d e p r é s e n c e a v e c l e s m e n t i o n s s u i v a n t e s ; ( 1 ) l ' i d e n t i t é d e l ' a c t i o n n a i r e ( 2 ) l ' a d r e s s e o u l e s i è g e s o c i a l d e l ' a c t i o n n a i r e ( 3 ) l e c a s é c h é a n t l ' i d e n t i t é d u r e p r é s e n t a n t e t ( 4 ) l e n o m b r e d ' a c t i o n s a v e c l e s q u e l l e s l ' a c t i o n n a i r e p a r t i c i p e a u v o t e .
C e t t e o b l i g a t i o n v a u t é g a l e m e n t p o u r l e s p e r s o n n e s q u i e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 5 3 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é e s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 1 9 . B u r e a u .
4 T "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u , à d é f a u t , p a r u n a u t r e
a d m i n i s t r a t e u r .
L e p r é s i d e n t d é s i g n e l e s e c r é t a i r e e t l ' a s s e m b l é e p e u t c h o i s i r d e u x s c r u t a t e u r s p a r m i l e s a c t i o n n a i r e s
p r é s e n t s ,
A r t i c l e 2 0 . D é l i b é r a t i o n - r é s o l u t i o n s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e p e u t p a s d é l i b é r e r s u r d e s p o i n t s q u i n ' o n t p a s é t é p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r à m o i n s
q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o i e n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t q u ' i l s y c o n s e n t e n t à l ' u n a n i m i t é .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s r é p o n d e n t a u x q u e s t i o n s q u i l e u r s s o n t p o s é e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s a u s u j e t d e l e u r s
r a p p o r t s o u d e s p o i n t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r , d a n s l a m e s u r e o ù l a c o m m u n i c a t i o n d e s d o n n é e s o u d e s f a i t s
n ' e s t p a s d e n a t u r e à p o r t e r g r a v e m e n t p r é j u d i c e à l a s o c i é t é , a u x a c t i o n n a i r e s o u a u p e r s o n n e l d e l a s o c i é t é
L e s c o m m i s s a i r e s r é p o n d e n t a u x q u e s t i o n s q u i l e u r s s o n t p o s é e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s a u s u j e t d e l e u r
r a p p o r t
A l ' e x c e p t i o n d e s c a s o ù u n q u o r u m s p é c i f i q u e e s t r e q u i s p a r l a l o i , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é l i b é r e r
v a l a b l e m e n t q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d ' a c t i o n s p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s .
Q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d ' a c t i o n s p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s , l a d é c i s i o n p e u t ê t r e v a l a b l e m e n t a d o p t é e à l a
m a j o r i t é d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e , s a u f d a n s l e s c a s o ù l a l o i p r é v o i t u n e m a j o r i t é s p é c i a l e .
L o r s q u e l e s a c t i o n s s o n t d e v a l e u r s é g a l e s , c h a c u n e d o n n e d r o i t à u n e v o i x
A l ' e x c e p t i o n d e s d é c i s i o n s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e , l e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t à
l ' u n a n i m i t é p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f o r m é m e n t
a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 2 1 , D é l i b é r a t i o n s P r o c è s v e r b a u x .
L e s p r o c è s v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a c t i o n n a i r e s
q u i l e d e m a n d e n t . L e s p r o c u r a t i o n s s o n t a n n e x é e s a u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r l a q u e l l e e l l e s
o n t é t é d o n n é e s . C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t i n s é r é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l ,
L e s c o p i e s e t / o u e x t r a i t d e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t d u
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
T I T R E V . E X E R C I C E S O C I A L C O M P T E S A N N U E L S R É P A R T I T I O N .
A r t i c l e 2 2 , E c r i t u r e s s o c i a l e s .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A c e t t e d e r n i è r e d a t e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s , a i n s i
q u e , l e c a s é c h é a n t , s o n r a p p o r t d e g e s t i o n .
A r t i c l e 2 3 , D i s t r i b u t i o n .
S u r l e s o l d e b é n é f i c i a i r e , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r l a f o r m a t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e ,
c e p r é l è v e m e n t c e s s a n t d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s u r p l u s e s t à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i , s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
d é c i d e r a c h a q u e a n n é e d e s o n a f f e c t a t i o n .
A r t i c l e 2 4 . P a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s ,
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s s e f a i t a n n u e l l e m e n t a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s i n d i q u é s p a r l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a , s o u s s a p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é e t d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s
e n l a m a t i è r e , d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e e t f i x e r l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t .
T I T R E V I . D I S S O L U T I O N L I Q U I D A T I O N .
A r t i c l e 2 5 . D i s s o l u t i o n - l i q u i d a t i o n .
L a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p e u t ê t r e p r o n o n c é e à t o u t m o m e n t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s
d é l i b é r a n t d a n s l e s f o r m e s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
L o r s d e l a d i s s o l u t i o n a v e c l i q u i d a t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , L e s
l i q u i d a t e u r s n ' e n t r e n t e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e l e u r n o m i n a t i o n r é s u l t a n t
d e l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
I l s d i s p o s e n t d e t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s a u x a r t i c l e s 1 8 6 e t 1 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s s a n s a u t o r i s a t i o n
s p é c i a l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . T o u t e f o i s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t à t o u t m o m e n t l i m i t e r c e s p o u v o i r s p a r
d é c i s i o n p r i s e à u n e m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x .
T o u s l e s a c t i f s d e l a s o c i é t é s e r o n t r é a l i s é s s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t .
S I l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e
s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s .
T I T R E V i l . D I S P O S I T I O N S G É N É R A L E S ,
A r t i c l e 2 6 . E l e c t i o n d e d o m i c i l e .
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , t o u t a c t i o n n a i r e e n n o m , a d m i n i s t r a t e u r , d i r e c t e u r , f o n d é d e p o u v o i r s ,
l i q u i d a t e u r , d o m i c i l i é à l ' é t r a n g e r e s t t e n u d ' é l i r e d o m i c i l e e n B e l g i q u e , A d é f a u t , i l s e r a c e n s é a v o i r é l u d o m i c i l e
a u s i è g e s o c i a l .
A r t i c l e 2 7 . D r o i t c o m m u n .
P o u r t o u t c e q u i n ' e s t p a s p r é v u d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s , i l e s t r é f é r é a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
c . 2 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é p a r t i r l e s a c t i o n s q u i r e p r é s e n t e n t l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e e n t r e
l e s a c t i o n n a i r e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r s d r o i t s a n t é r i e u r s d a n s l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e à
s a v o i r :
- M o n s i e u r Q u a n t i n H a y e z : 8 . 0 0 0 a c t i o n s
- m o n s i e u r J i m m y B o n n e y : 2 . 0 0 0 a c t i o n s
- I n t e r n e t A t t i t u d e S C R L : 5 . 0 0 0 a c t i o n s
a
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e i g e
4 . F i n d u m a n d a t d e g é r a n t n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
1 . F i n d u m a n d a t d u g é r a n t
C o m p t e t e n u d e l a d é c i s i o n d e t r a n s f o r m e r l a S P R L e n s o c i é t é a n o n y m e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e :
1 . 1 r e q u i e r t l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d ' a c t e r q u e l e s g é r a n t s d e l a s o c i é t é s o n t d é m i s d e p l e i n d r o i t d e l e u r s
f o n c t i o n s d e g é r a n t
1 . 2 e l l e s ' e n g a g e à m e t t r e l a d é c h a r g e d e s g é r a n t s à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p l u s p r o c h a i n e a s s e m b l é e
g é n é r a l e q u i a u r a à s e p r o n o n c e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s e t l e s r e m e r c i e
p o u r l e s s e r v i c e s r e n d u s à l a s o c i é t é
2 . N o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
C o m p t e t e n u d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é a n o n y m e e t d e l ' a d o p t i o n d e s e s n o u v e a u x s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s à s a v o i r :
a . m o n s i e u r Q u a n t i n H a y e z , n é à I x e l l e s l e 1 6 f é v r i e r 1 9 8 4 , d o m i c i l i é à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , C l o s d e s C h ê n e s 1 1 ;
b . m o n s i e u r J i m m y B o n n e y , n é à R u e i l - M a l m a i s o n ( F r a n c e ) l e 1 5 a o û t 1 9 8 3 , d o m i c i l i a à S t o c k h o l m ( S u è d e ) ; c . I n t e m e t A t t i t u d e S C R L , q u i d é s i g n e c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t F r é d é r i c J o u r d a i n , d o m i c i l i é p l a c e d e M e h a i g n e 2 0 à B - 5 3 1 0 M e h a i g n e
L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r é u n i r a e n 2 0 1 9 a f i n d e s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s q u i s e r o n t c l ô t u r é s l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x - h u i t
5 . P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n
T o u s l e s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n
d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t à m o n s i e u r Q u a n t i n H A Y E Z a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t , a u x f i n s
d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e , d e l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s l e s t r i b u n a u x d e
c o m m e r c e
- * R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N * -
E t à l ' i n s t a n t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s n o m m é s c o m m e d i t c i d e s s u s o n t d é c l a r é s e r é u n i r e n c o n s e i l e t o n t d é c i d é
à l ' u n a n i m i t é :
- d ' a t t r i b u e r à I n t e r n e t A t t i t u d e u n p o s t e d ' o b s e r v a t e u r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e m a n i è r e à p e r m e t t r e à
c e l u i - c i d e b é n é f i c i e r d e s c o m p é t e n c e s d u p a n e l d ' e x p e r t s d o n t d i s p o s e I n t e r n e t A t t i t u d e .
- D e d é s i g n e r F r é d é r i c J o u r d a i n P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
- D e d é s i g n e r Q u a n t i n H a y e z A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é p o u r u n e d u r é e d e 2 a n s
L e s p a r t i e s c o n v i e n n e n t e a l e m e n t q u ' u n m e m b r e d e l ' a d v i s o r y b o a r d s i é g e r a a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n
t a n t q u ' o b s e r v a t e u r . C e t t e p é f s o n n e s e r a p r o p o s é e p a r l ' a d v i s o r y b o a r d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E
B V B A - S P R L L é o n a r d & V a n B e l l i n g h e n
g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n - n o t a i r e s a s s o c i é s
R u e F . R o b b r e c h t s s t r a a t 3 3
1 7 8 0 W E M M E L
T é l ( 0 2 ) 4 6 0 . 4 6 , 1 0 - F a x ( 0 2 ) 4 6 0 . 0 8 . 3 8
D é p o s é s e n m e ê m t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ; d e u x p r o c u r a t i o n s ; a t t e s t a t i o n b a n c a i r e ; r a p p o r t d u r e v i s e u r
d ' e n t r e p r i s e + b i l a n ; r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d e g é r a n c e .
F a i t à W e m m e l l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e