17/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2014, APP 02.09.2014, DPT 15.09.2014 14584-0171-015
07/11/2012
ÿþ M o d M F 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I U I I I I I I I I I l l I U I
* 1 2 1 8 1 2 5 5 *
E ~ i i ( J e L L L : ' , ;
r : 7 z o l 2
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : D . B O D D E N ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e R u s a t i r a ( a d r e s s e c o m p l è t e )
0 4 6 8 . 8 9 3 . 4 4 6
1 - 3 1 0 8 3 B r u x e l l e s
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 9 / 1 0 / 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e p r e n d a u x m a j o r i t é s q u e v o i c i , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
M o n s i e u r D i d i e r C H A L O T , d e m e u r a n t D r è v e d e L i n k e b e e k 3 8 à 1 6 4 0 R h o c l e - S a i n t - G é n è s e , p r é s e n t e c e j o u r s a d é m i s s i o n à t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c p r i s e d ' e f f e t l e 9 o c t o b r e 2 0 1 2 . ' L ' A s s e m b l é e l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r s o n m a n d a t p o u r l ' e x e r c i c e é c o u l é .
' L ' a s s e m b l é e n o m m e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d u 9 o c t o b r e 2 0 1 2 , l a s p r l E L N A O , ' s i é g e a n t V i t s d a m 1 A à 2 8 8 0 B O R N E M , r e p r é s e n t é e p a r M a s s i n P h i l i p p e , V i t s d a m 1 A à 2 8 8 0 B O R N E M , q u i a c c e p t e . S o n m a n d a t e x p i r e r a a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' a n 2 0 1 7 , e n s e m b l e a v e c l e s m a n d a t s d e s d e u x a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : P V d u 0 9 / 1 0 / 2 0 1 2
P h i l i p p e M A S S I N
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
15/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2012, APP 30.09.2012, DPT 11.10.2012 12606-0518-034
03/09/2012
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B N 1 1 1 1 1 1 1 M i l l I
* 1 2 1 4 9 2 3 1 *
V o l e t B - S u i t e
( e n e n t i e r ) : D . B O D D E N
( e n a b r é g é ) : D B
_ ; F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É A N O N Y M E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 8 . 8 9 3 . 4 4 6 D é n o m i n a t i o n
B R U X E L L E S
2 m i e 2 0 1 2 ,
S i è g e : a v e n u e d e R u s a t i r a , 1 - 3 - G a n s h o r e n ( B - 1 0 8 3 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - A C T U A L I S A T I O N D E S S T A T U T S .
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é à I x e l l e s , l e 2 0 j u i n 2 0 1 2 , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t :
" E n r e g i s t r é c i e u x r ô l e s c i n q r e n v o i s a u 3 e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' I x e l l e s l e 4 . 7 . 2 0 1 2 V o l 7 1 f o l 4 4 c a s e 0 9 , R e ç u : v i n g t c i n q e u r o s ( 2 5 E ) L ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . M A R C H A L D . "
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " D . B O D D E N " , a y a n t s o n , s i è g e s o c i a l à G a n s h o r e n ( B - 1 0 8 3 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e R u s a t i r a 1 - 3 , a d é c i d é
1 . d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é e t c o m p l é t e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e p a r a g r a p h e s u i v a n t : « E l l e p e u t é g a l e m e n t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s o u g a r a n t i r t o u s p r ê t s c o n s e n t i s p a r d e s t i e r s , y : c o m p r i s l e c a u t i o n n e m e n t , l ' a v a l o u t o u t e a u t r e f o r m e d e g a r a n t i e , é t a n t e n t e n d u q u e l a s o c i é t é : n ' e f f e c t u e r a a u c u n e a c t i v i t é d o n t l ' e x e r c i c e s e r a i t s o u m i s à d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s o u r é g l e m e n t a i r e s a p p l i c a b l e s a u x é t a b l i s s e m e n t s d e c r é d i t s e t l o u f i n a n c i e r s . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p ô t s i m u l t a n é :
e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e s :
- r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
- r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e ;
s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- M e n t i o n n e ( s u r l a d e r n s e s e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o " N o m e : : u a l i t é d u n o t a : r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s E a n a t u r e
28/10/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
R é s e r v é l I I I N B 1 1 1 1 1 1 I I A I h Y I ~
a u * 1 1 1 6 3 6 8 3 *
M o n i t e u r
b e l g e
r . . \ ? : 1 - 7 C ' v j
1 8 - 1 0 - 2 0 1 1
G r e f f e
R i j l a g e n b i j h ë t - 1 3 è T g i s c h S 1 á t s b T a d ; 2 8 / 1 0 7 2 0 1 1 - A n n e x e s c h i M V n i t e u r - h è l g ë
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 8 . 8 9 3 . 4 4 6 1 - 3 1 0 8 3 B r u x e l l e s
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D . B O D D E N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e R u s a t i r a
o b i e t d e l ' a c t e : R e c o n d u c t i o n d e m a n d a t s
T e x t e
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 0 6 / 0 9 / 2 0 1 1
A l ' u n a n i m i t é , e l l e d o n n e d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x e r c i c e
é c o u l é . L e s m a n d a t s v e n a n t à e x p i r a t i o n , l ' a s s e m b l é d é c i d e d e r e n o u v e l e r
l e s m a n d a t s p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s :
- C h a l o t D i d i e r , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r .
- M a r i a n n e D e B o e c k e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r
- M a s s i n P h i l i p p e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
I l s e x p i r e r o n t d è s a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' a n 2 0 1 7 .
M a s s i n P h i l i p p e
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/10/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2011, APP 06.09.2011, DPT 26.10.2011 11584-0575-034
22/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2010, APP 29.09.2010, DPT 19.10.2010 10581-0335-017
07/10/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2009, APP 25.09.2009, DPT 06.10.2009 09799-0314-017
21/11/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2008, APP 13.11.2008, DPT 18.11.2008 08814-0289-016
02/10/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2007, APP 04.09.2007, DPT 27.09.2007 07737-0370-018
10/05/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2006, APP 17.11.2006, DPT 09.05.2007 07137-0039-019
31/03/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2004, APP 15.03.2005, DPT 30.03.2005 05093-5070-015
30/06/2004 : NIA015488
13/01/2004 : NIA015488
20/06/2003 : NIA015488
11/04/2003 : NIA015488
07/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2015, APP 01.09.2015, DPT 04.09.2015 15572-0092-015