02/04/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
* 1 5 3 0 5 6 7 3 *
D é p o s é
3 1 - 0 3 - 2 0 1 5
G r e f f e
0 6 2 7 7 3 4 4 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
D . A . E L E C
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ ~ D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e G a é t a n B L E E C K X , N o t a i r e à S a i n t - G i l l e s B r u x e l l e s , l e 3 0 m a r s 2 0 1 5 , i l r é s u l t e q u e
I . 1 . M o n s i e u r D a n i e l D E O L I V E I R A E S T I M A n é à O l i v e i r a D o B a i r r o ( P o r t u g a l ) l e 1 2 s e p t e m b r e 1 9 8 4 ( r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 8 4 . 0 9 . 1 2 - 5 4 1 . 5 3 ) d e n a t i o n a l i t é p o r t u g a i s e , é p o u x d e M a d a m e V e r a L u c i a D E O L I V E I R A P E I X O T O d o m i c i l i é à 1 1 4 0 E v e r e , r u e J a n V a n R u u s b r o e c k 1 1 5 .
2 . M o n s i e u r A n d r i y D U B C H A K n é e n U n i o n d e s R é p u b l i q u e s S o c i a l i s t e s S o v i é t i q u e s ( U R S S ) l e 8 m a r s 1 9 7 9 ( r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 7 9 . 0 3 . 0 8 - 5 8 7 . 7 7 ) d e n a t i o n a l i t é p o r t u g a i s e , d o m i c i l i é à 1 1 4 0 E v e r e r u e J a n V a n R u u s b r o e c k , 1 1 5 .
o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e " D . A . E L E C " .
I I . L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 4 0 E v e r e , r u e G o d e f r o i d K u r t h , 9 5 .
I I I . L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r
1 ° t a n t p o u r s o n c o m p t e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s :
- T o u s t r a v a u x d é l e c t r i c i t é e t d e p l o m b e r i e g é n é r a l e , e t n o t a m m e n t
- l i n s t a l l a t i o n , l a p o s e , l e n t r e t i e n d e t o u t s y s t è m e d e c h a u f f a g e , d e c l i m a t i s a t i o n , e t d e v e n t i l a t i o n ;
l a c h a t e t l a v e n t e d e c e s s y s t è m e s e t p i è c e s d e r e c h a n g e .
- t o u s t r a v a u x d é l e c t r i c i t é , d e f o r c e m o t r i c e e t d é l e c t r o n i q u e e n g é n é r a l , l e p l a c e m e n t d e t o u s t y p e s
d a p p a r e i l s é l e c t r i q u e s , l i m p o r t a t i o n e t l e x p o r t a t i o n , a c h a t e t l a v e n t e d e t o u s m a t é r i e l s é l e c t r i q u e s .
- l i n s t a l l a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n d e t o u s s y s t è m e s é l e c t r i q u e s
- l a v e n t e , l i n s t a l l a t i o n , l a r é p a r a t i o n d a l a r m e ,
- l i m p o r t a t i o n e t l e x p o r t a t i o n , l a c h a t e t l a v e n t e d e t o u s a p p a r e i l s s a n i t a i r e s e n g é n é r a l , l e u r
i n s t a l l a t i o n , l e u r r é p a r a t i o n .
- l a c h a t e t l a v e n t e , l i m p o r t a t i o n e t l e x p o r t a t i o n e t l e c o m m e r c e e n g é n é r a l d e t o u s m a t é r i a u x o u d e
m a t i è r e s d e c o n s t r u c t i o n .
C e s d i v e r s e s a c t i v i t é s s e r o n t a u t o r i s é e s s i l e s a c c è s à l a p r o f e s s i o n n é c e s s a i r e s s o n t o c t r o y é s e t
r e s p e c t é s .
C e t t e é n o n c i a t i o n n e s t p a s l i m i t a t i v e m a i s s i m p l e m e n t é n o n c i a t i v e .
2 ° p o u r s o n c o m p t e p r o p r e e x c l u s i v e m e n t
l a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a r é n o v a t i o n e t l a g e s t i o n d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s .
L a s o c i é t é p o u r r a i n v e s t i r p o u r s o n p r o p r e c o m p t e d a n s t o u t e f o r m e d e p l a c e m e n t ( b o u r s e ,
i m m o b i l i e r . . ) e t r é a l i s e r t o u s l e s a c t e s l i é s à l a g e s t i o n d e c e s i n v e s t i s s e m e n t s ;
E l l e p e u t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s u n e a u t r e s o c i é t é
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t q u e t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s ,
f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s ' y r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n
o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n
e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
I V . L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
L a s o c i é t é p o u r r a ê t r e d i s s o u t e a n t i c i p a t i v e m e n t d a n s l e s f o r m e s p r e s c r i t e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e :
F o r m e j u r i d i q u e :
( e n a b r é g é ) :
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
C o n s t i t u t i o n
R u e G o d e f r o i d K u r t h 9 5
1 1 4 0 E v e r e
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B
1 0 0
V I . 1 . L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t ( s ) a s s o c i é s o u n o n , n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e p a r e l l e .
2 . S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t e , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u i l r e p r é s e n t e .
V I I . C h a q u e g é r a n t e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i s o n t n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l .
I l ( s ) a ( o n t ) d a n s s a ( l e u r ) c o m p é t e n c e , t o u s l e s a c t e s q u i n e s o n t p a s r é s e r v é s p a r l a l o i o u p a r l e s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
V I I I . A R T I C L E 1 7 - S I G N A T U R E S
T o u s l e s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , m ê m e l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r l e g é r a n t ( o u p a r u n g é r a n t ) q u i n ' a p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e d e l ' a s s e m b l é e .
I X . L e ( s ) g é r a n t ( s ) p e u ( v e n ) t d é l é g u e r à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s , t e l l e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e q u ' i l ( s ) d é t e r m i n e ( n t ) p o u r l a d u r é e q u ' i l ( s ) f i x e ( n t ) .
X . I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e , l e d e u x i è m e m e r c r e d i d u m o i s d e j u i n à 1 8 h e u r e s .
X I . L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
X I I . L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s n é c e s s a i r e s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t . S u r c e b é n é f i c e n e t , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e , a u s s i l o n g t e m p s q u e c e f o n d s n ' a u r a p a s a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s u r p l u s e s t m i s c h a q u e a n n é e à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é c i d e s o u v e r a i n e m e n t à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s o n a f f e c t a t i o n .
X I I I . A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à
r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
X I V . D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
L e c o n t r a t d e s o c i é t é é t a n t c l ô t u r é e t l e s s t a t u t s s o c i a u x é t a n t a r r ê t é s , l e s c o m p a r a n t s o n t p r i s , à t e r m e , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s , l e s q u e l l e s d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s l o r s d e l ' o b t e n t i o n p a r l a s o c i é t é d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 § 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s :
1 . p r e m i e r e x e r c i c e e t a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L a s o c i é t é c o m m e n c e r a s o n a c t i v i t é a u p r e m i e r a v r i l 2 0 1 5 .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m p r e n d r a l a p é r i o d e d u 1 e r a v r i l 2 0 1 5 a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i r a e n 2 0 1 6
2 . E f f e t s u s p e n s i f d u c o d e d e s s o c i é t é s
L e s c o m p a r a n t s o n t d é c l a r é s a v o i r q u e l a s o c i é t é n e s e r a r e v ê t u e d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e q u à p a r t i r d u d é p ô t d u n e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
L e s c o m p a r a n t s o n t d é c l a r é p a r c o n s é q u e n t e n t é r i n e r o u r é s e r v e r , s e l o n l e c a s , l e d r o i t d e s p e r s o n n e s c i a p r è s a p p e l é e s à f a i r e p a r t i e d e l o r g a n e d e g e s t i o n , d a v o i r p o s é o u p r i s a i n s i q u e d e p o s e r o u d e p r e n d r e , a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n g e s t a t i o n , t o u s a c t e s o u e n g a g e m e n t s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l p e n d a n t l a p é r i o d e d e d e u x a n n é e s p r é c é d a n t l e d é p ô t d u n e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e . T o u s l e s a c t e s e t e n g a g e m e n t s p o s é s o u p r i s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n g e s t a t i o n o u q u i v i e n d r a i e n t à l ê t r e j u s q u a u j o u r d u d é p ô t d e l e x t r a i t d o n t q u e s t i o n à l a r t i c l e 6 0 d u c o d e d e s s o c i é t é s s e r o n t , d è s l e d i t d é p ô t , p r é s u m é s a v o i r é t é p o s é s o u p r i s , d è s l o r i g i n e p a r l a s o c i é t é e l l e - m ê m e . P R E M I E R E A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
E t i m m é d i a t e m e n t , l e s c o m p a r a n t s s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e .
C e t t e p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t à d e u x e t a a p p e l é à c e s f o n c t i o n s :
a u x s t a t u t s .
L a s o c i é t é n ' e s t p o i n t d i s s o u t e p a r l a m o r t , l ' i n t e r d i c t i o n , l a f a i l l i t e o u l a d é c o n f i t u r e d ' u n a s s o c i é .
V . L e c a p i t a l e s t f i x é à d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ )
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s n u m é r o t é e s d e u n à 1 0 0 s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e
L e s c e n t p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s e n e s p è c e s , à c o n c u r r e n c e d u n / t i e r s c o m m e s u i t
:
1 ° M o n s i e u r D a n i e l D E O L I V E I R A E S T I M A a d é c l a r é s o u s c r i r e
s o i x a n t e p a r t s s o c i a l e s 6 0
2 ° M o n s i e u r A n d r i y D U B C H A K a d é c l a r é s o u s c r i r e q u a r a n t e
p a r t s s o c i a l e s 4 0
s o i t a u t o t a l c e n t p a r t s s o c i a l e s
- s u i t e
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
V o l e t B - s u i t e
1 ° M o n s i e u r D a n i e l D E O L I V E I R A E S T I M A d o m i c i l i é à 1 1 4 0 E v e r e , r u e J a n V a n R u u s b r o e c k 1 1 5 .
2 ° M o n s i e u r A n d r i y D U B C H A K d o m i c i l i é à 1 1 4 0 E v e r e , r u e J a n V a n R u u s b r o e c k , 1 1 5
t o u s d e u x o n t a c c e p t é e t c e p e n d a n t t o u t e l a d u r é e d e l a s o c i é t é a v e c p o u v o i r d a g i r s é p a r é m e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
L e N o t a i r e G a é t a n B l e e c k x .
D é p ô t s i m u l t a n é : - d u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n
M o d P D F 1 1 . 1