07/10/2013
ÿþ~ [ ' i - i J , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I I N 1 1 1 1 1
* 1 3 1 5 1 3 9 5 *
B R U X E L L E S .
G r e a 6 g e ( 2 0 a
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 , 9 6 9 . 1 0 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D . A . L . B . P .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e . B a r o n d e C a s t r o , 1 0 , 1 0 4 0 E t t e r b e e k
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e - D i s s o l u t i o n - L i q u i d a t i o n - C l o t u r e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r N o u s , L a u r e n t V A N N E S T E , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , 2 4 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , i l r é s u l t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D . A . L . B . P . " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 4 0 E t t e r b e e k , r u e B a r o n d e C a s t r o , 1 0 , s o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e D a m i e n C o l l o n , d e r é s i d e n c e à E t t e r b e e k , e n d a t e d u d i x - h u i t m a i d e u x m i l l e c i n q , p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u t r e n t e - e t - u n m a i s u i v a n t s o u s t e n u m é r o 0 0 7 6 0 9 7 , d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s , s o c i é t é d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s e s t l e B E 0 8 7 3 . 9 6 9 . 1 0 9 . , c e q u i s u i t :
B U R E A U .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à q u i n z e h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e e t l e s e c r é t a r i a t d e M a d a m e L E B R U N A n n i c k , c i - a p r è s m i e u x q u a l i f i é .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E .
E s t p r é s e n t e l ' a s s o c i é u n i q u e s u i v a n t q u i d é c l a r e ê t r e p r o p r i é t a i r e d u n o m b r e d e p a r t s c i - a p r è s i n d i q u é
- M a d a m e L E B R U N A n n i c k , n é e à G u a d a l a j a r a ( M e x i q u e ) l e 1 1 s e p t e m b r e 1 9 6 3 , é p o u s e d e M o n s i e u r L e b l a n c P h i l i p p e M a r i e C l a u d e J u l i e n , d o m i c i l i é e à 1 0 5 0 I x e l l e s , B o u l e v a r d G é n é r a i J a c q u e s , 2 / 0 0 3 e , p r o p r i é t a i r e d e c e n t p a r t s , s o i t l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s .
E X P O S E D E M O N S I E U R L E P R E S I D E N T .
M a d a m e l a P r é s i d e n t e e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
1 . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 ° . L e c t u r e d u r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , e t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , M o n s i e u r G I S T E L I N C K V i n c e n t ,
a g i s s a n t p o u r l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e «
P V M D » , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e s D e u x E g l i s e s , 4 4 , a u x q u e l s e s t j o i n t u n é t a t
r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é a u 3 1 a o û t 2 0 1 3 , l e t o u t é t a b l i c o n f o r m é m e n t à
l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
2 ° . D i s s o l u t i o n e t c l ô t u r e i m m é d i a t e d e l a l i q u i d a t i o n .
3 ° . D é c h a r g e a u g é r a n t
4 ° . P o u v o i r s - f o r m a l i t é s .
2 J 1 e x i s t e a c t u e l l e m e n t c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
3 . L a s o c i é t é n ' a p a s p r o c é d é à l ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s o u d e c e r t i f i c a t s .
4 . L a s o c i é t é n ' a p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r .
5 . 1 1 r é s u l t e d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s e t
q u ' e n c o n s é q u e n c e l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e n o n o b s t a n t l ' a b s e n c e d e c o n v o c a t i o n s .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E .
L ' e x p o s é d e l a p r é s i d e n t e é t a n t r e c o n n u e x a c t p a r l e s a s s o c i é s r e p r é s e n t é s , l ' a s s e m b l é e s e d é c l a r e d è s l o r s
v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s f i g u r a n t à s o n o r d r e d u j o u r .
D É C L A R A T I O N P R É A L A B L E D I J N O T A I R E .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é d é c l a r e a v o i r v é r i f i é e t p o u v o i r a t t e s t e r l ' e x i s t e n c e e t l a l é g a l i t é e x t e r n e d e s a c t e s e t
f o r m a l i t é s i n c o m b a n t à l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - s u i t e
D É L I B É R A T I O N S D E L ' A S S E M B L É E G É N É R A L E .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , a d o p t e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , à l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n r .
a . L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l a P r é s i d e n t e d e l a l e c t u r e d u r a p p o r t j u s t i f i c a t i f r é d i g é p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n , ' c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d a n s l e q u e l i l e s t p r o p o s é d e d i s s o u d r e l a s o c i é t é . C h a q u e a s s o c i é c o n f i r m e a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t , a i n s i q u e d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é f i g u r a n t e n a n n e x e , a r r ê t é a u 3 0 a o û t 2 0 1 3 , s o i t à m o i n s d e t r o i s m o i s .
b . L ' a s s e m b l é e p r e n d e n s u i t e c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d e M o n s i e u r G I S T E L I N C K V i n c e n t , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e a g i s s a n t p o u r l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P V M D » , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e s D e u x E g l i s e s , 4 4 d o n t c h a q u e a s s o c i é c o n f i r m e a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e ,
L e s c o n c l u s i o n s d e c e r a p p o r t d a t é d u 1 8 s e p t e m b r e 2 0 1 3 s ' é n o n c e n t c o m m e s u i t :
« J e s o u s s i g n é , V i n c e n t G I S T E L I N C K , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t a n t l a S . C . C . R . L . P V M D R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , d é s i g n é e p a r l a g é r a n t e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e D , A . L . B . P . , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i R u e B a r o n d e C a s t r o 1 0 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s p o u r d r e s s e r l e r a p p o r t p r é v u à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , à l ' o c c a s i o n d e l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , d é c l a r e q u e :
- l a g é r a n t e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e d e r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e D , A . L . B . P . a é t a b l i , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , u n é t a t c o m p t a b l e à l a d a t e d u 3 1 a o u t 2 0 1 3 q u i f a i t a p p a r a i t r e u n t o t a l d e b i l a n d e 1 1 4 . 3 7 3 , 1 1 ¬ e t u n a c t i f n e t c o m p t a b l e d e 5 1 . 1 3 1 , 7 0 ¬ ;
- à l ' i s s u e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , e f f e c t u é s s e l o n l e s n o r m e s r e l a t i v e s a u c o n t r ô l e à o p é r e r l o r s d e l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d ' u n e s o c i é t é d o n t l a r e s p o n s a b i l i t é e s t l i m i t é e , n o u s p o u v o n s c o n f i r m e r q u e l ' é t a t c o m p t a b l e d é c o u l e d e l a c o m p t a b i l i t é d e l a s o c i é t é ;
- l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d r e s s é e a u 3 1 a o û t 2 0 1 3 e s t é t a b l i e s e l o n l e s r è g l e s d ' é v a l u a t i o n l i q u i d a t i v e s ; - l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é a p r o v i s i o n n é l e s c h a r g e s a f f é r e n t e s à l a l i q u i d a t i o n . O n e s t i m e l e s c h a r g e s r e l a t i v e s à l a d i s s o l u t i o n p o u r u n m o n t a n t d e 3 . 0 0 0 , 0 0 ¬ . »
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p r o u v e r l e s d e u x r a p p o r t s p r é c i t é s q u i d e m e u r e r o n t c i - a n n e x é s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n ;
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d i s s o u d r e a n t i c i p a t i v e m e n t l a s o c i é t é .
D û m e n t é c l a i r é p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é s u r l e s c o n s é q u e n c e s d e c e t t e d é c i s i o n , l a c o m p a r a n t e d é c l a r e v o u l o i r p r o c é d e r à l a c l ô t u r e i m m é d i a t e d e l a l i q u i d a t i o n .
L a c o m p a r a n t e d é c l a r e q u e l a p r é s e n t e c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n r é p o n d a u x c o n d i t i o n s f i x é e s p a r l ' a r t i c l e 1 8 4 , § 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
C e t t e d é c i s i o n d e c l ô t u r e e n t r a î n e t r a n s f e r t d e p l e i n d r o i t d e l ' a v o i r s o c i a l à l a c o m p a r a n t e
L a l i q u i d a t i o n s e t r o u v e d e c e f a i t c l ô t u r é e .
L a c o m p a r a n t e d é c l a r e q u e l a s o c i é t é n e p o s s è d e p a s d ' i m m e u b l e s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e a u x g é r a n t s p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t p e n d a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l .
L a c o m p a r a n t e d é c l a r e q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t u n e p é r i o d e d e c i n q a n s à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , r u e B a r o n d e C a s t r o , 1 0 o ù l a g a r d e e n s e r a a s s u r é e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M a d a m e L E B R U N A n n i c k , p r é q u a l i f i é e , o u t o u t e a u t r e p e r s o n n e d é s i g n é e p a r e l l e , c o m m e m a n d a t a i r e a d h o c d e l a s o c i é t é , a f i n d e s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s e t d e f a i r e t o u t e s l e s d é c l a r a t i o n s n é c e s s a i r e s e n v u e d e m e t t r e l ' i n s c r i p t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e n c o n f o r m i t é a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t p a s s e r l ' i n s c r i p t i o n m o d i f i c a t i v e , a i n s i q u e d e l a r a d i a t i o n d é f i n i t i v e a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
A u x e f f e t s c i - d e s s u s , c e m a n d a t a i r e a u r a l e p o u v o i r d e p r e n d r e t o u s e n g a g e m e n t s a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t e l l e s d é c l a r a t i o n s q u ' i l y a u r a l i e u ; s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t l u i c o n f i é ,
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à s e i z e h e u r e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E ,
N o t a i r e L a u r e n t V A N N E S T E .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i
R é s e r v é a u
M o n i t e u r
" b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e