10/03/2014
ÿþ H o p W O R D 1 1 . 1
v a i w : r e . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
G r u e ` F E V . 2 0 1 4
I I
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 5 8 3 6 9 *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l g t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
H ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 0 1 2 6 5 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D . S . D . M o ( C o
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A ! ! V j 9 t t
S i è g e : r u t J e e e S ; ~ J 8 J I O S r J ~ X e U e . S
( a d r e s s e c o m p l e t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d e 2 n o u v e a u x a s s o c i é s
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 4 F é v r i e r 2 0 1 4 .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r D A C O S T A M E L O C a r l o s . I l d é s i g n e M a d a m e D A C O N C E I C A O S I L V A E u l a l i e c o m m e s e c r é t a i r e e t M o n s i e u r D O S S A N T O S G U E D E S J o b c o m m e s c r u t a t e u r .
L e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
O r d r e d u j o u r
1 . N o m i n a t i o n d e d e u x a s s o c i é s .
R é s o l u t i o n s
A l ' u n a n i m i t é , i a r é s o l u t i o n s u i v a n t e e s t a f r ë t é e :
M o n s i e u r D E A Z E V E D O G O M E S A l b e r t o , d o m i c i l é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , S q u a r e M a r g u e r i t e 4 2 e t M o n s i e u r P E R I E I R A D A S I L V A R u i , d o m i c i l é à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , R u e P r o f e s s e u r H e n d r i c k x , 5 / 2 s o n t n o m m é s a s s o c i é s a v e c e f f e t a u 1 7 F é v r i e r 2 0 1 4 . L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l e P r é s i d e n t l è v e l a s é a n c e à 1 8 h e u r e s t r e n t e .
C a r l o s D A C O S T A M E L O
09/08/2013
ÿþ~ > ' - ~ j M O D W O R D 1 1 . 1
~ ~ t ` ~ i ~
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 0 . 1 2 6 . 5 2 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D . S . D . M . & C o
% , , , , u - j t j u i t i
G r e f f e
I N I I I I I I I I I I I I I I I I
* 1 3 1 2 5 1 2 8 *
H i l
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( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : I x e l l e s ( 1 0 5 0 ) , R u e d e V e r g n i e s 3 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
"
C i b l e s ) d e l ' a c t e : M A N D A T S N O M I N A T I O N .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é e n d a t e d u 2 m a i 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « D . S . D . M . & C o » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l é t a b l i à I x e l l e s ( 1 0 5 0 ) , R u e d e V e r g n i e s 3 8 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s d o n t i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e f i x e u n e d u r é e d e s i x a n s , p o u r l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s , n o m m é s l o r s d e l ' a s s e m b l é e - g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 j u i n 2 0 1 1 e t p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 3 , s o u s l a ' r é f é r e n c e « 1 3 0 1 8 7 9 2 » .
- S o i t l e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s , a v e c e f f e t a u 3 0 j u i n 2 0 1 1
" M a d a m e E u l a l i e D A C O N C E I C A O S I L V A , d o m i c i l i é e e t d e m e u r a n t à D r o g e n b o s ( 1 6 2 0 ) , R u e d e l ' E g l i s e 4 8 ;
" M o n s i e u r C a r l o s J o r g e D A C O S T A M E L O , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à D r o g e n b o s ( 1 6 2 0 ) , R u e d e ! ' E g l i s e 4 8 ;
" M o n s i e u r J o b D o m i n g o s D O S S A N T O S G U E D E S , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 ) , A v e n u e
T h é o V e r b e e c k 7 3 ;
L e u r m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ,
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
A l ' i n s t a n t , p r é a l a b l e m e n t à l a c l ô t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r é u n i s s e n t e n c o n s e i l ; e t d é c l a r e n t d é s i g n e r , d e m a n i è r e r é t r o a c t i v e , M o n s i e u r J o b D o m i n g o s D O S S A N T O S G U E D E S , p r é q u a l i f i é , e n . q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à c o m p t e r d u 1 e ` f é v r i e r 2 0 1 3 ; l e q u e l a c c e p t e e t e x e r c e r a , à t i t r e g r a t u i t , l a d i t e f o n c t i o n j u s q u ' a u t e r m e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e c o n f è r e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s . , ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
C a r l o s J o r g e D A C O S T A M E L O
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e