20/12/2013
ÿþM a l 2 . 0
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b ~ I ~ ~ ~ ~ ~ , ~ ~ .
~ o D ~ ~ 2 ~
r i i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 7 9 5 . 2 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D . W . E . S . A . M . E n g i n e e r i n g
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : C h a r l e s W o e s t e l a a n 1 5 6
1 0 9 0 J e t t e ( 1 0 9 0 B r u s s e l )
; O n d e r w e r p a k t e : U I T Z O N D E R L I J K E V E R L E N G I N G V A N H E T B O E K J A A R
K A P I T A A L V E R H O G I N G W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
I n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n o p 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 , w e r d e r b e s l o t e n o m d e b e l a s t e r e s e r v e s , z o a l s d e z e b l i j k e n u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 t e v e r m i n d e r e n t e n b e l o p e v a n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n d i t b e d r a g t o e t e k e n n e n a a n d e e n i g e v e n n o o t .
I n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r G u y D U B A E R E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e J e t t e , o p n e g e n e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D . W . E . S . A . M , E n g i n e e r i n g " o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n
1 . E E R S T E B E S L I S S I N G : U I T Z O N D E R L I J K E V E R L E N G I N G E N V A N H E T H U I D I G E N H E T D A A R O P V O L G E N D E B O E K J A A R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t h u i d i g e b o e k j a a r e n h e t d a a r o p v o l g e n d e b o e k j a a r u i t z o n d e r l i j k t e v e r l e n g e n z o d a t d e z e r e s p e c t i e v e l i j k z u l l e n l o p e n v a n 0 1 j a n u a r i 2 0 1 3 t o t 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 e n v a n 0 1 o k t o b e r 2 0 1 4 t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 . D e d a a r o p v o l g e n d e b o e k j a r e n z u l l e n w e e r l o p e n v a n é é n j a n u a r i t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
2 . T W E E D E B E S L I S S I N G : U I T Z O N D E R L I J K E W I J Z I G I N G V A N D E D A T U M V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G
I n g e v o l g e d e u i t z o n d e r l i j k e v e r l e n g i n g v a n h e t b o e k j a a r l o p e n d e v a n 0 1 j a n u a r i 2 0 1 3 t o t 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g t o t g o e d k e u r i n g v a n d e r e k e n i n g e n o v e r v o o r m e l d b o e k j a a r u i t z o n d e r l i j k g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t 2 0 1 4 o m t i e n u u r .
D e j a a r v e r g a d e r i n g t o t g o e d k e u r i n g v a n d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 0 1 o k t o b e r 2 0 1 4 t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 w o r d t u i t z o n d e r l i j k g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t 2 0 1 5 o m t i e n u u r .
3 . D E R D E B E S L I S S I N G : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n é é n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 1 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 9 . 6 0 0 , 0 0 ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
4 . V I E R D E B E S L I S S I N G : I N S C H R I J V I N G - V O L S T O R T I N G
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d w o r d t i n t e g r a a l d o o r d e e n i g e v e n n o o t i n g e t e k e n d v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n é é n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 1 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e i n s c h r i j v e r , v e r k l a a r t e n d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l s t o r t w e r d ; t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d b i j d e B N P P A R I B A S F O R T I S .
D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r k l a r e n d a t d e f o n d s e n d i e b i j d e z e b a n k w e r d e n g e d e p o n e e r d b e s c h i k b a a r z i j n .
5 . V I J F D E B E S L I S S I N G : V A S T S T E L L I N G D A T D E K A P I T A A L V E R H O G I N G W E R D V E R W E Z E N L I J K T
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t
n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 9 . 6 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n . 6 . Z E S D E B E S L I S S I N G : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v g r h o g i n g a l s v o l g t :
" H e t k a p i t a a l b e d r a a g t n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 9 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e ( 1 1 1 0 0 e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
7 . Z E V E N D E B E S L I S S I N G : V O L M A C H T A A N D E Z A A K V O E R D E R V O O R D E U I T V O E R I N G V A N D E B E S L I S S I N G E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) v o o r d e u i t v o e r i n g v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n . ,
b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o t i d e
a a n h e t
B e l g i s c l
S t a a t s b i t
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 9 1 0 1 *
O p d e l a a t s t e
V o o r b e h o u d e n a b n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
f D e , t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n z a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e g e l i j k e r t i j d a l s e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l .
V O O R E E N S L U I D E N D G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L ,
N e e r g e l e g d e e n u i t g i f t e , e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n . G u y D U B A E R E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e , b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g