15/09/2014
ÿþf k A p r e m
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n I m p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e j k i e g e i e r e
g 0 i / h / a m
" g e i r ,
- r i O p
o 4 S E P , 2 0 1 i i
t e r g r i f f i e v a n
r e c h t b a n k d e N e d e r l a n d s t a l i g e
v a n d r e e p h a n d e i B r u s s I
1 1 1 1 1 1 I 1 N 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 3 7 3 . 6 3 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
D a g y
( v a t k o r t ) : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
R e c h t s v o r m
B i s c h o f f s h e i m l a a n 3 6
Z e e l : 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g e n
. E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r F r a n ç o i s B L O U T R O C K , n o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s B r u g g e , o p 2 8 a u g u s t u s 2 0 1 4 , t e r e g i s t r e r e n , d a t ' d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D A G Y b e s l i s t h e e f t :
1 ) h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s b e p a a l d o p d r i e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( 3 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d e e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 2 2 1 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p v i j f h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 5 3 1 . 4 0 0 , 0 0 ; E U R ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , v o l g e s t o r t , m e t c r e a t i e v a n h o n d e r d , a c h t e n t w i n t i g ( 1 2 8 ) n i e u w e a a n d e l e n .
' O v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w e r d h e t g e s t o r t g e d e e l t e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e d e p o n e e r d b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g o p e e n : b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 1 2 0 0 1 7 3 4 0 8 7 9 9 2 b i j d e n a a m l o z e ; v e n n o o t s c h a p B N P P a r i b a s F o r t i s t e n n a m e v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D a g y , z o a l s b l i j k t u i t b e w i j z e n v a n d e p o n e r i n g a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 2 5 a u g u s t u s 2 0 1 4 d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d , o m d o o r h e m t e w o r d e n b e w a a r d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d e e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 2 2 1 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) v o l l e d i g w e r d o n d e r s c h r e v e n e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s w e r d v e r h o o g d t o t v i j f h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 5 3 1 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) v e r d e e l d i n v i e r h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g ( 4 2 4 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
: 2 ) t e n g e v o l g e v a n d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a r t i k e l 5 v a n d e : s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f h o n d e r d : e e n e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 5 3 1 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) .
. H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g ( 4 2 4 ) a a n d e l e n . z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / : v i e r h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g s t e ( 1 / 4 2 4 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
3 ) d e m a c h t i g i n g o m e i g e n a a n d e l e n o f w i n s t b e w i j z e n t e v e r k r i j g e n w a n n e e r ; d e v e r k r i j g i n g n o o d z a k e l i j k i s t e r v o o r k o m i n g v a n e e n d r e i g e n d e r n s t i g n a d e e l v o o r d e v e n n o o t s c h a p t e h e r n i e u w e n e n d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" B i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 a u g u s t u s 2 0 1 4 w e r d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o e l a t i n g g e g e v e n o m m i t s n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n , z o a l s v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 6 2 0 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h a a r e i g e n a a n d e l e n o f w i n s t b e w i j z e n o f v a n c e r t i f i c a t e n d i e d a a r o p b e t r e k k i n g h e b b e n t e v e r w e r v e n , v o o r h e t g e v a l d e v e r k r i j g i n g n o o d z a k e l i j k i s t e r v o o r k o m i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v a n e e n d r e i g e n d e r n s t i g n a d e e l v o o r d e v e n n o o t s c h a p , D e z e b e v o e g d h e i d i s g e l d i g g e d u r e n d e d r i e j a a r t e r e k e n e n v a n a f d e d a t u m v a n h e t m a c h t i g i n g s b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 a u g u s t u s 2 0 1 4 . "
4 ) d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 1 6 , l i d 2 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t e v e n w e l b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n . D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é . "
5 ) d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e o p r o e p i n g e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e a g e n d a e n z i j w o r d e n g e d a a n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . "
6 ) a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d a r t i k e l :
" A r t i k e l 2 3 . T O E L A T I N G S F O R M A L I T E I T E N
O m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n m a g d e r a a d v a n b e s t u u r i n d e
b i j e e n r o e p i n g e n e i s e n d a t d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , u i t e r l i j k v i j f
d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r
s c h r i f t e l i j k d i e n e n i n t e l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l
t e n e m e n , a l s o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n
d e e l t e n e m e n . "
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l
G e t e k e n d N o t a r i s F r a n ç o i s B l o n t r o c k
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- v o l m a c h t e n ( d e H e e r D e p r é , O l i v i e r G a s t o n P a u l , w o n e n d e t e 8 7 3 0 B e e r n e m , R e i g e r l o s t r a a t 3 e n d e H e e r D e p r é , F r é d é r i c G e o f f r e y G e r m a i n J e a n , w o n e n d e t e 6 7 3 0 B e e r n e m , N o e n d r e e f 8 , w e r d e n i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r D e p r é , H a n s G e r a r d J a c q u e s , w o n e n d e t e 8 7 3 0 B e e r n e m , H u l s t l o 2 ) ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
13/05/2011
ÿþV o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 3 7 3 . 6 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D A G Y
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B I S C H O F F S H E I M L A A N 3 6 - 1 0 0 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 1 b l i j k t d a t , g e z i e n h e t m a n d a a t v a n a l l e ; b e s t u u r d e r s v e r v a l t , d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n :
- m e v r o u w F r a n c i n e D A N I E L S , w o n e n d e t e 8 7 3 0 B e e r n e m , H u l s t l o 2
- d e h e e r H a n s D E P R E , w o n e n d e t e 8 7 3 0 B e e m e m , H u l s t l o 2
- d e h e e r O l i v i e r D E P R E , w o n e n d e t e 8 7 3 0 B e e m e m , R e i g e r l o s t r a a t 3
e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . D e z e m a n d a t e n n e m e n b i j g e v o l g e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e ' j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
M e t e e n k o m t d e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n e n b e n o e m t m e v r o u w F r a n c i n e D A N I E L S e n d e h e e r H a n s D E P R E t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s . M e v r o u w F r a n c i n e D A N I E L S w o r d t t e v e n s b e n o e m d t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
V o o r e e n v o r m i g u i t t r e k s e l
H a n s D e p r é
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 9 t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .