02/12/2014
ÿþ1 y M O D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
)
N ° d ' e n t r e p r i s e : 5 0 1 7 8 9 2 1 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : D A I K A T A N A L 1 M I T E D
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M O N I T E U R
2 5 - I I - 2 0 1 4 I l N O V . 2 0 1 4
B E L G I S C H S T A e g e r ~ e d u t r i b a r r e d e c o m m e r c e
~ - " " " r - e e c r u x e ^ S
s é 1 R e ç u f e
( e n a b r é g é ) : :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E I R L A N D A I S E A V E C U N E F I L I A L E E N B E L G I Q U E
e P o n t a r ? R o a d V 3 ) 2 4 6 4 - 1 0 3 , e r r f a n c i e
S i è g e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
S u e e : c g e e _ e i e . C f o r ( r o r I . d o 6 a 3 r u , e f P e .
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A R T I C L E D E L ' A S S O C I A T I O N D E S D a i k a t a n a L I M I T E °
C O N T E X T E
1 . L e n o m d e l a s o c i é t é e s t D A I K A T A N A L I M I T E D ( l a S o c i é t é ) . L ' a d r e s s e d e l a s o c i é t é e s t e n I r l a n d e :
C L O N T A R F R O A D 4 8 , 2 1 6 4 1 0 , D U B L I N 3 , I R L A N D E
2 . L e S o c i é t é e s t u n e s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e p a r a c t i o n s i n s c r i t e s d a n s l e s l o i s s u r l e s s o c i é t é s , d e 1 9 6 3 à 2 0 0 9 ( t e l q u e m o d i f i é ) ( l e s l o i s ) .
R è g l e m e n t 3 . L e s c o n t e n u e s d a n s l e t a b l e a u A , p a r t i e I , d a n s l a p r e m i è r e a n n e x e d e l a L o i s u r l e s S o c i é t é s d e 1 9 6 3 ( t a b l e a u A ) à l ' e x c e p t i o n d u R è g l e m e n t 5 , 1 1 - 2 2 ( i n c l u s ) , 2 5 , 3 3 - 4 3 ( i n c l u s ) , 6 3 7 5 , 7 7 , 7 9 , 8 4 , 9 2 - 1 0 2 ( i n c l u s ) 1 0 9 , e t 1 1 2 d e c e u x - c i e t l e s r è g l e s c o n t e n u e s d a n s l a P a r t i e l I d u t a b l e a u A , à l ' e x c e p t i o n d u R è g l e m e n t 1 , 5 e t 6 , s o n t a p p l i c a b l e s à l a S o c i é t é q u e d a n s l a m e s u r e i l s s o n t e x c l u s o u m o d i f i é s p a r l a p r é s e n t e e t c e s r è g l e m e n t s a i n s i q u e l e s d i s p o s i t i o n s s u i v a n t e s c o n s t i t u e n t l e s s t a t u t s d e ( d e s , a r t i c l e s ) d e l a S o c i é t é .
C A P I T A L , E N J E U X E T T R A N S F E R T S D ' A C T I O N S
4 . L e c a p i t a l d e l a S o c i é t é d ' a c t i o n s a u t o r i s é e s t d e ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 d i v i s é e n 1 . 0 0 0 . 0 0 0 a c t i o n s o r d i n a i r e s d e ¬ 1 , 0 c h a q u e v a l e u r n o m i n a l e ( a c t i o n s ) .
5 L e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é ( a d m i n i s t r a t i o n ) s o n t g é n é r a l e m e n t e t i n c o n d i t i o n n e l l e m e n t a u t o r i s é s à a t t r i b u e r e t é m e t t r e d e s A c t i o n s j u s q u ' à u n m a x i m u m d u c a p i t a l d e l a S o c i é t é s o c i a l a u t o r i s é m a i s e n c o r e n o n é m i s à l a d a t e d ' a d o p t i o n d e c e s a r t i c l e s . C e t t e a u t o r i t é e x p i r e c i n q a n s a p r è s c e t t e d a t e , m a i s d o i t f a i r e l ' o b j e t d ' u n r e n o u v e l l e m e n t p a r l a r é s o l u t i o n d e s m e m b r e s d e t e m p s e n t e m p s .
6 . T o u t e s l e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t à l a d i s p o s i t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l e u r d é l i v r e r à c e s p e r s o n n e s à c e s m o m e n t s q u ' i l s j u g e n t a p p r o p r i é e . T o u t e s l e s A c t i o n s n o u v e l l e s s o n t d e r a n g é g a l a v e c l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e n q u e s t i o n . L e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n r ) e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s .
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
,
? Î d ? . 1 n - s U Î t e M O D 1 1 . 1
r ~ - _ - . . _ - . . - _ - - - - - - - - - - - - - - - -
d i s p o s i t i o n s d e p r é e m p t i o n d e l ' a r t i c l e 2 3 d e l a C o m p a n i e s ( A m e n d m e n t ) A c t 1 9 8 3 n e s ' a p p l i q u e n t p a s à l ' é m i s s i o n d ' A c t i o n s . S o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s d e s l o i s , l a S o c i é t é p e u t a c h e t e r o u a u t r e m e n t a c q u é r i r d e s a c t i o n s , d a n s l e s c o n d i t i o n s e t s e l o n l e s m o d a l i t é s q u ' e l l e j u g e a p p r o p r i é e s
7 . U n i n s t r u m e n t d e t r a n s f e r t d ' u n e a c t i o n d o i t ê t r e s o u s t o u t e f o r m e u s u e l l e o u c o u r a n t e , e t d o i t ê t r e e x é c u t é p a r o u a u n o m d u c é d a n t e t d o i t ê t r e a c c o m p a g n é e d u c e r t i f i c a t d ' a c t i o n a u t i t r e d e c e t t e a c t i o n . L e c é d a n t s e r a r é p u t é d e m e u r e r l e d é t e n t e u r d e l ' A c t i o n j u s q u ' à c e q u e l e n o m d u c e s s i o n n a i r e s o i t i n s c r i t d a n s l e s r e g i s t r e s d e l a S o c i é t é à l ' é g a r d d e c e l u i - c i .
A S S E M B L É E S D ' A C T I O N N A I R E S E T D E V O T E
8 . A u c u n e a f f a i r e n e s e r a t r a i t é e à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a S o c i é t é , s a u f s i l e q u o r u m e s t a t t e i n t a u m o m e n t o ù c e l a s e d é r o u l e à l ' e n t r e p r i s e . D e u x m e m b r e s , p r é s e n t s e n p e r s o n n e o u p a r p r o c u r a t i o n , c o n s t i t u e r a u n q u o r u m .
9 . S o u s r é s e r v e d e l ' a r t i c l e 1 4 1 d e l a L o i s u r l e s S o c i é t é s d e 1 9 6 3 ( l a L o i ) , u n e r é s o l u t i o n é c r i t e s i g n é e p a r t o u s l e s m e m b r e s p o u r l e m o m e n t d r o i t à p a r t i c i p e r e t à v o t e r s u r c e t t e r é s o l u t i o n à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e ( o u d ' ê t r e u n e p e r s o n n e m o r a l e , p a r s o n r e p r é s e n t a n t d û m e n t a u t o r i s é ) e s t a u s s i v a l a b l e e t e f f i c a c e à t o u t e s f i n s c o m m e s i l a r é s o l u t i o n a v a i t é t é a d o p t é e l o r s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a S o c i é t é d û m e n t c o n v o q u é e e t t e n u e , e t s i d é c r i t c o m m e u n e r é s o l u t i o n s p é c i a l e d o i t ê t r e c o n s i d é r é e c o m m e u n e r é s o l u t i o n s p é c i a l e a u s e i n d e l a s e n s d e f a L o i . U n e t e l l e r é s o l u t i o n é c r i t e p e u t ê t r e c o n s t i t u é d e p l u s i e u r s d o c u m e n t s d a n s l a f o r m e a n a l o g u e s i g n é s p a r u n o u p l u s i e u r s d e s m e m b r e s ( o u l e u r s r e p r é s e n t a n t s d û m e n t a u t o r i s é s ) ,
A D M I N I S T R A T I O N
1 0 . L e s p r e m i e r s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t l e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s d a n s l a d é c l a r a t i o n f a i t e e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 3 ( 5 ) d e l a C o m p a n i e s ( A m e n d m e n t ) A c t , 1 9 8 2 L e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s n e d o i t p a s ê t r e i n f é r i e u r à d e u x n i , à m o i n s q u e e t j u s q u ' à c e q u e d é t e r m i n é p a r a i l l e u r s p a r l e S o c i é t é p a r v o i e d e r é s o l u t i o n o r d i n a i r e , p l u s d e 6 U n a d m i n i s t r a t e u r n e s e r a p a s t e n u d e d é t e n i r d e s a c t i o n s , m a i s d e m e u r e t o u t e f o i s e n d r o i t d e r e c e v o i r u n a v i s d e c o n v o c a t i o n e t d e p a r l e r à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a S o c i é t é .
1 1 . L e s d i r e c t e u r s p e u v e n t s e r é u n i r p o u r l ' e x p é d i t i o n d e s a f f a i r e s , a j o u r n e r e t r é g l e r l e u r s r é u n i o n s c o m m e i l s l ' e n t e n d e n t a u t r e m e n t . Q u e s t i o n s s o u l e v é e s l o r s d e s r é u n i o n s s o n t d é c i d é e s à l a m a j o r i t é d e s v o t e s . U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t à t o u t m o m e n t c o n v o q u e r u n e r é u n i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
1 2 U n e r é u n i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s p e u t , s o u s r é s e r v e d e l ' a v i s d e c e l u i - c i a y a n t é t é d o n n é , à t o u t e s f i n s r é p u t é s ê t r e d é t e n u s q u a n d u n a d m i n i s t r a t e u r e s t o u a d m i n i s t r a t i o n s o n t e n c o m m u n i c a t i o n p a r t é l é p h o n e o u t é l é v i s u e l l e m o y e n s a v e c u n a u t r e d i r e c t e u r o u a d m i n i s t r a t i o n q u e s i t e n u e e t u n e r é s o l u t i o n a d o p t é e p a r u n e m a j o r i t é d e c e s d i r e c t e u r s e s t a u s s i v a l a b l e q u e c e l a a u r a i t é t é s i e l l e e s t a d o p t é e p a r e u x à u n e r é u n i o n p h y s i q u e d û m e n t c o n v o q u é e e t t e n u e .
1 3 L e q u o r u m n é c e s s a i r e p o u r l a t r a n s a c t i o n d e l ' e n t r e p r i s e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t
d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , p r é s e n t s e n p e r s o n n e o u p a r t é l é p h o n e o u p a r v o i e t é l é v i s u e l l e .
1 4 . L e s A d m i n i s t r a t e u r s p e u v e n t e x e r c e r t o u s l e s p o u v o i r s d e l a S o c i é t é à e m p r u n t e r d e l ' a r g e n t o u d ' h y p o t h é q u e r o u g r e v e r t o u t o u p a r t i e d e s o n e n t r e p r i s e , d e s b i e n s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s .
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é r a u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h a l a $ B - s u i t e
r - -
M O T I F S D E L ' A S S O C I A T I O N D E S D a i k a t a n a L I M I T E D
1 . L e n o m d e l a s o c i é t é e s t D a i l c a t a n a L I M I T E D ( l a S o c i é t é ) .
2 . L e s o b j e t s p o u r l e s q u e l s l a S o c i é t é e s t é t a b l i s o n t : 2 . 1 P o u r e x e r c e r l ' a c t i v i t é d e
. R é b e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
M O D 1 1 . 1
V e n t e d e v é h i c u l e s
a u t o m o b i l e s .
E n t r e t i e n e t r é p a r a t i o n d e
v é h i c u l e s a u t o m o b i l e s .
V e n t e d e p i è c e s e t a c c e s s o i r e s d e v é h i c u l e s a u t o m o b i l e s .
2 . 2 . P o u r e x e r c e r t o u t e a u t r e a c t i v i t é e n g r o s o u a u d é t a i l , i n d u s t r i e l l e s o u a u t r e s ( à l ' e x c e p t i o n d e l a d é l i v r a n c e d e p o l i c e s d ' a s s u r a n c e ) q u i p e u v e n t s e m b l e r à l a S o c i é t é s u s c e p t i b l e s d ' ê t r e c o n v e n a b l e m e n t e x e r c é e s d a n s l e c a d r e d e c e q u i p r é c è d e , o u c a l c u l é s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à a m é l i o r e r l a v a l e u r o u l e s r e n d r e p r o f i t a b l e s d e l a p r o p r i é t é o u d e s d r o i t s d e l a S o c i é t é . t e l s q u e , m a i s s a n s s ' y l i m i t e r l e s a c t i v i t é s é n u m é r é e s c i - d e s s o u s t e l q u ' i l e s t c o n s a c r é d a n s l a L i s t e N A C E d e s a c t i v i t é s q u i n e n é c e s s i t e n t p a s d ' a u t o r i s a t i o n s s p é c i a l e s o u a u t o r i s a t i o n s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g r o s s u r u n f o r f a i t o u s o u s c o n t r a t
I n t e r m é d i a i r e s d u c o m m e r c e e n t e x t i l e s , v ê t e m e n t s ,
c h a u s s u r e s e t d e l a m a r o q u i n e r i e
I n t e r m é d i a i r e s d u c o m m e r c e e n d e n r é e s , b o i s s o n s e t t a b a c
a g e n t s s p é c i a l i s é s d a n s l a v e n t e d e p r o d u i t s p a r t i c u l i e r s
o u g a m m e s d e p r o d u i t s n . c . a .
I n t e r m é d i a i r e s l a v e n t e d ' u n e v a r i é t é d e b i e n s
C o m m e r c e d e g r o s d e b o i s s o n s a l c o o l i s é e s e t d ' a u t r e s
C o m m e r c e d e g r o s d e p r o d u i t s d u t a b a c
C o m m e r c e d e g r o s d e p r o d u i t s m é n a g e r s
C o m m e r c e d e g r o s d e t e x t i l e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s . A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
, R é a e r v é @ / f - n . e - s u i t e M O D 1 1 . 1
a u
M o n i t e u r b e l g e
C o m m e r c e d e g r o s d e v ê t e m e n t s e t d e c h a u s s u r e s V e n t e e n g r o s d e s a p p a r e i l s m é n a g e r s é l e c t r i q u e s e t b i e n s d e r a d i o e t d e t é l é v i s i o n
C o m m e r c e d e g r o s d e v a i s s e l l e , v e r r e r i e , p a p i e r p e i n t e t
l e s p r o d u i t s d e n e t t o y a g e
C o m m e r c e d e g r o s d e p a r f u m s e t c o s m é t i q u e s
C o m m e r c e d e g r o s d e b i e n s d o m e s t i q u e s
C o m m e r c e d e g r o s d e p r o d u i t s i n t e r m é d i a i r e s
C o m m e r c e d e g r o s d e m a c h i n e s , m a t é r i e l e t f o u r n i t u r e s
C o m m e r c e d e g r o s d e m a c h i n e s - o u t i l s
C o m m e r c e d e g r o s d e m a c h i n e s d e c o n s t r u c t i o n
C o m m e r c e d e g r o s d e m a c h i n e s e t é q u i p e m e n t s d e b u r e a u
C o m m e r c e d e g r o s d e m a c h i n e s p o u r l ' i n d u s t r i e ,
c o m m e r c e e t d e n a v i g a t i o n
C o m m e r c e d e g r o s d e m a c h i n e s a g r i c o l e s e t a c c e s s o i r e s
e t i n s t r u m e n t s , y c o m p r i s l e s t r a c t e u r s
C o m m e r c e d e d é t a i l d e c o s m é t i q u e s e t d e t o i l e t t e a r t i c l e s
C o m m e r c e d e d é t a i l d e t e x t i l e s
C o m m e r c e d e d é t a i l d e v ê t e m e n t s
C o m m e r c e d e d é t a i l d e c h a u s s u r e s e t d e l a m a r o q u i n e r i e
C o m m e r c e d e d é t a i l d e m e u b l e s , a p p a r e i l s d ' é c l a i r a g e
e t d e s a r t i c l e s m é n a g e r s n . c . a .
C o m m e r c e d e d é t a i l d ' a p p a r e i l s é l e c t r o m é n a g e r s e t
b i e n s d e r a d i o e t d e t é l é v i s i o n
C o m m e r c e d e d é t a i l d e q u i n c a i l l e r i e , p e i n t u r e s e t v e r r e
C o m m e r c e d e d é t a i l d e l i v r e s , j o u r n a u x e t p a p e t e r i e
H ô t e l s e t m o t e l s , a v e c l e r e s t a u r a n t
H ô t e l s e t m o t e l s , s a n s u n r e s t a u r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s , r
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. R é b e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e r r a i n s d e c a m p i n g e t a u t r e s m o y e n s d ' h é b e r g e m e n t d e c o u r t e d u r é e
A u b e r g e s d e j e u n e s s e e t r e f u g e s d e m o n t a g n e
A u t r e m i s e à d i s p o s i t i o n d e l o g e m e n t s n c a
R e s t a u r a n t s
B a r s
c a n t i n e s
R e s t a u r a t i o n
T r a n s p o r t s p a r c h e m i n d e f e r
A u t r e s t r a n s p o r t s t e r r e s t r e s
A u t r e s r é g u l i e r s d e v o y a g e u r s t r a n s p o r t t e r r e s t r e 6 0 2 1
T a x i o p é r a t i o n
A u t r e s t r a n s p o r t s t e r r e s t r e s d e v o y a g e u r s
t r a n s p o r t s d e m a r c h a n d i s e s p a r l a r o u t e
m e r e t d e s e a u x c ô t i è r e s t r a n s p o r t s
i . e t r a n s p o r t f l u v i a l
t r a n s p o r t a é r i e n r é g u l i e r
T r a n s p o r t n o n r é g u l i e r d e l ' a i r
C a r g o m a n u t e n t i o n
S t o c k a g e e t e n t r e p o s a g e
A u t r e s a c t i v i t é s d e t r a n s p o r t t e r r e s t r e s o u t e n i r
A u t r e s a c t i v i t é s d e t r a n s p o r t d e l ' e a u s o u t e n i r
A u t r e s a c t i v i t é s d e t r a n s p o r t a é r i e n s o u t e n i r
A c t i v i t é s d e s a g e n c e s d e v o y a g e s e t d e s v o y a g i s t e s ;
a c t i v i t é s d ' a s s i s t a n c e t o u r i s t i q u e n . c . a .
A c t i v i t é s d ' a u t r e s a g e n c e s d e t r a n s p o r t
a c t i v i t é s c o u r r i e r a u t r e s q u e c e l l e s d e p o s t e n a t i o n a u x
T é l é c o m m u n i c a t i o n s
V O 1 & t E - s u i t e M 0 D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t p u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i d n à l ' é g a r d d e s t i e r s .
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e ~
B i j l a g e n b ï j l i é t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o i g t B - s u i t e M O D 1 1 . 1
A u t r e s i n t e r m é d i a t i o n s m o n é t a i r e s
L e l e a s i n g f i n a n c i e r
A u t r e d i s t r i b u t i o n d e c r é d i t
D é v e l o p p e m e n t e t v e n t e d e b i e n s i m m o b i l i e r s
A c h a t e t v e n t e d e b i e n s i m m o b i l i e r s
L o c a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s
A g e n c e s i m m o b i l i è r e s
A d m i n i s t r a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s à f o r f a i t o u s o u s
c o n t r a t
L o c a t i o n d e v o i t u r e s
H a r d w a r e c o n s e i l
R é a l i s a t i o n d e l o g i c i e l s e t l a f o u r n i t u r e
p u b l i c i t é
S é l e c t i o n e t f o u r n i t u r e d e p e r s o n n e l
n e t t o y a g e i n d u s t r i e l
A c t i v i t é s p h o t o g r a p h i q u e s
A c t i v i t é s d e c o n d i t i o n n e m e n t
D e f i l m s c i n é m a t o g r a p h i q u e s e t d e p r o d u c t i o n v i d é o
D e f i l m s c i n é m a t o g r a p h i q u e s e t d e d i s t r i b u t i o n
v i d é o
L e s a c t i v i t é s s p o r t i v e s
C o i f f u r e e t s o i n s d e b e a u t é
R é s e r v é
" a u
M o n i t e u r b e l g e
2 . 3 P o u r a c q u é r i r e t s ' e n g a g e n t à t o u t o u p a r t i e d e l ' e n t r e p r i s e , d e s b i e n s e t d e s d e t t e s d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é q u i e x p l o i t e u n e e n t r e p r i s e d o n t l a S o c i é t é e s t a u t o r i s é e à e x e r c e r o u q u i e s t s u s c e p t i b l e d ' ê t r e e x p l o i t é d e m a n i è r e à b é n é f i c i e r d e l a S o c i é t é d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t o u q u i e s t e n p o s s e s s i o n d e p r o p r i é t é c o n v e n a b l e p o u r l e b u t d e l a S o c i é t é .
2 . 4 P o u r f u s i o n n e r a v e c u n e a u t r e s o c i é t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m : e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
i p o u v d i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s . A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
v o l e ~ r 7 j - s u i t e M M 1 1 . 1
2 . 5 P o u r a p p l i q u e r , a c h e t e r o u a u t r e m e n t a c q u é r i r d e s b r e v e t s , B r e v e t s d ' i n v e n t i o n , l i c e n c e s , m a r q u e s , c o n c e s s i o n s e t a u t r e s c o n f é r a n t u n d r o i t e x c l u s i f o u n o n e x c l u s i f o u l i m i t é à u t i l i s e r , o u t o u t e i n f o r m a t i o n c o n f i d e n t i e l l e o u a u t r e c o m m e à u n e i n v e n t i o n q u i p e u t s e m b l e r s u s c e p t i b l e d ' ê t r e u t i l i s é , p o u r l ' u n e d e s f i n s d e l a S o c i é t é o u d o n t l ' a c q u i s i t i o n s e m b l e f a i t e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u p r o f i t d e l a S o c i é t é , e t à u t i l i s e r , e x e r c e r , d é v e l o p p e r , o u d ' a c c o r d e r d e s l i c e n c e s à l ' é g a r d o u s i n o n s e t o u r n e r v e r s c o m p t e , l e s b i e n s , d r o i t s o u d e s i n f o r m a t i o n s a i n s i a c q u i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
' R é s e r v é
t a u M o n i t e u r
b e l g e
2 . 6 P o u r e n t r e r e n p a r t e n a r i a t o u u n a r r a n g e m e n t p o u r l e p a r t a g e d e s p r o f i t s , l ' u n i o n d e s i n t é r ê t s , l a c o o p é r a t i o n , j o i n t - v e n t u r e , o u d e c o n c e s s i o n s r é c i p r o q u e s a v e c t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é q u i e x e r c e o u q u i y p a r t i c i p e n t o u s u r l e p o i n t d ' e n t r e p r e n d r e o u e n g a g é s d a n s u n e e n t r e p r i s e o u u n e o p é r a t i o n q u e l a S o c i é t é e s t a u t o r i s é e à e x e r c e r o u d e s ' e n g a g e r d a n s u n e e n t r e p r i s e o u u n e o p é r a t i o n p e u t s e d é r o u l e r d e m a n i è r e d i r e c t e o u i n d i r e c t e a u p r o f i t d e l a S o c i é t é .
2 . 7 P o u r p r e n d r e o u a u t r e m e n t a c q u é r i r e t à d é t e n i r d e s a c t i o n s e t d e s t i t r e s d ' u n e c o m p a g n i e e t d e v e n d r e , d e d é t e n i r , r é é d i t i o n a v e c o u s a n s g a r a n t i e o u d e t r a i t e r a u t r e m e n t l a m ê m e c h o s e .
2 . 8 P o u r c o n c l u r e u n e e n t e n t e a v e c t o u t g o u v e r n e m e n t o u a u t o r i t é , s u p r ê m e , m u n i c i p a l e , l o c a l e o u a u t r e q u i p e u t s e m b l e r f a v o r i s e r l e s o b j e t s d e l a S o c i é t é o u d e l ' u n d ' e u x e t à o b t e n i r , d e c e s g o u v e r n e m e n t s o u a u t o r i t é s d e s d r o i t s , p r i v i l è g e s e t c o n c e s s i o n s q u e l a s o c i é t é p e u t p e n s e q u ' i l e s t s o u h a i t a b l e d ' o b t e n i r , e t p o u r m e n e r à b i e n , l ' e x e r c i c e e t s e c o n f o r m e r à c e s d i s p o s i t i o n s , l e s d r o i t s , p r i v i l è g e s e t c o n c e s s i o n s ,
2 . 9 É t a b l i r e t m a i n t e n i r o u d ' o b t e n i r l a m i s e e n p l a c e e t l ' e n t r e t i e n d e t o u t e p e n s i o n o u r e t r a i t e f o n d s c o n t r i b u t i f s e t n o n c o n t r i b u t i f s p o u r l e b é n é f i c e d e , e t d e d o n n e r o u d e s e p r o c u r e r l e d o n d e d o n s , g r a t i f i c a t i o n s , p e n s i o n s , a l l o c a t i o n s o u é m o l u m e n t s p o u r l e s p e r s o n n e s q u i s o n t o u é t a i e n t e n t o u t t e m p s d a n s l ' e m p l o i o u d e s e r v i c e d e i a s o c i é t é o u d ' u n e s o c i é t é q u i e s t u n e f i l i a l e d e l a S o c i é t é o u a l l i é e o u a s s o c i é e à l a S o c i é t é o u u n e d e s e s f i l i a l e s , o u q u i s o n t o u o n t é t é à t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e t e m p s o u d i r i g e a n t s d e l a s o c i é t é o u d e t o u t e a u t r e s o c i é t é , c o m m e s u s d i t , o u t o u t e p e r s o n n e d o n t l e b i e n d e l a S o c i é t é o u t o u t e a u t r e s o c i é t é , c o m m e s u s d i t e s t o u a é t é e n t o u t t e m p s i n t é r e s s é e t l e s é p o u s e s , l e s v e n t e s , l e s f a m i l l e s e t d é p e n d a n t s d e c e s p e r s o n n e s , e t a u s s i p o u r é t a b l i r e t s u b v e n t i o n n e r o u à s o u s c r i r e à d e s i n s t i t u t i o n s , a s s o c i a t i o n s , c l u b s o u d e s f o n d s p r o p r e s à ê t r e à l ' a v a n t a g e o u à p r o m o u v o i r l e s i n t é r ê t s e t l e b i e n - ê t r e d e l a S o c i é t é o u d e t o u t e a u t r e s o c i é t é d u g r o u p e t e l p r é c i t é e o u d e t o u t e p e r s o n n e t e l s q u e p r é c i t é , e t d ' e f f e c t u e r d e s p a i e m e n t s p o u r o u v e r s l ' a s s u r a n c e d e t o u t e p e r s o n n e t e l s q u e s u s m e n t i o n n é , e t à s o u s c r i r e o u g a r a n t i r d e s f o n d s p o u r f i n s d e c h a r i t é o u d e b i e n f a i s a n c e o u p o u r t o u t e e x p o s i t i o n o u p o u r t o u t o b j e t p u b l i c g é n é r a l o u u t i l e , e t d e f a i r e t o u t l e s m a t i è r e s s u s d i t e s , s o i t s e u l s o u e n c o n j o n c t i o n a v e c t o u t e a u t r e s o c i é t é , c o m m e s u s d i t .
2 . 1 0 P o u r p r o m o u v o i r u n e o u p l u s i e u r s c o m p a g n i e s d a n s l e b u t d ' a c q u é r i r t o u t o u p a r t i e d e s b i e n s e t d e s d e t t e s d e l a S o c i é t é o u à t o u t e a u t r e f i n q u i p e u t p a r a î t r e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t d e n a t u r e à p r o f i t e r d e l a S o c i é t é .
2 , 1 1 G é n é r a l e m e n t a c h e t e r , d e p r e n d r e à b a i l o u e n é c h a n g e o u a u t r e m e n t a c q u é r i r d e s b i e n s e t d e s d r o i t s o u d e s p r i v i l è g e s r é e l s e t p e r s o n n e l s .
2 . 1 2 É l a b o r e r e t m e t t r e à p r o f i t t o u t t e r r a i n a c q u i s p a r l a S o c i é t é o u d a n s l a q u e l l e i l e s t i n t é r e s s é e t , e n p a r t i c u l i e r , p a r l ' a m é n a g e m e n t e t l a p r é p a r a t i o n d e l a m ê m e à d e s f i n s d e c o n s t r u c t i o n , c o n s t r u i r e , m o d i f i e r , t i r a n t v e r s l e b a s , l a d é c o r a t i o n , l ' e n t r e t i e n , l e m o n t a g e e t l ' a m é l i o r a t i o n b â t i m e n t s e t c o m m o d i t é s , e t p a r l a p l a n t a t i o n , p a v a g e , d r a i n a g e , l ' a g r i c u l t u r e ,
J
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a ' f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s .
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é a u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o i g t E - s u i t e M 0 D 1 1 . 1
l a c u l t u r e , l a i s s a n t s u r b a i l à c o n s t r u c t i o n o u d ' u n b â t i m e n t a c c o r d e t e n a v a n ç a n t d e l ' a r g e n t e t e n e n t r a n t d a n s l e s c o n t r a t s e t l e s e n t e n t e s d e t o u t e s s o r t e s a v e c l e s c o n s t r u c t e u r s , l e s l o c a t a i r e s e t l e s a u t r e s .
2 . 1 3 . P o u r c o n s t r u i r e , e n t r e t e n i r e t t r a n s f o r m e r l e s b â t i m e n t s o u l e s t r a v a u x n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' u n e d e s f i n s d e l a S o c i é t é o u p o u r l e b é n é f i c e d e s e s e m p l o y é s .
2 . 1 4 p r ê t e r d e l ' a r g e n t à c e s p e r s o n n e s o u s o c i é t é s a v e c o u s a n s l a s é c u r i t é e t a u x c o n d i t i o n s q u ' i l p e u t p a r a î t r e o p p o r t u n , e t e n p a r t i c u l i e r p o u r l e s c l i e n t s e t a u t r e s r e l a t i o n s d ' a f f a i r e s a v e c l a S o c i é t é .
2 . 1 5 P o u r g a r a n t i r , s o u t e n i r o u s é c u r i s é , q u e c e s o i t p a r e n g a g e m e n t p e r s o n n e l o u p a r h y p o t h è q u e o u c h a r g e t o u t o u p a r t i e d e l ' e n t r e p r i s e , l e s b i e n s e t a v o i r s ( p r é s e n t s o u f u t u r s ) e t l e c a p i t a l n o n a p p e l é d e l a S o c i é t é , o u t o u t e s c e s m é t h o d e s , l ' e x é c u t i o n d e s o b l i g a t i o n s d e e t l e r e m b o u r s e m e n t o u l e p a i e m e n t d e s m o n t a n t s e t i n t é r ê t s d e t o u t e p e r s o n n e , e n t r e p r i s e o u s o c i é t é o u l e s d i v i d e n d e s o u l e s i n t é r ê t s d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , y c o m p r i s l e s p r i n c i p a u x ( s a n s p r é j u d i c e d e l a g é n é r a l i t é d e c e q u i p r é c è d e ) t o u t e s o c i é t é q u i e s t l a s o c i é t é h o l d i n g d e l a S o c i é t é o u d ' u n e f i l i a l e - o u d e l ' e n t r e p r i s e a s s o c i é e .
2 . 1 6 P o u r e m p r u n t e r o u d e l e v e r o u g a r a n t i r l e p a i e m e n t d e l ' a r g e n t d e l a m a n i è r e q u e l a S o c i é t é j u g e r a a p p r o p r i é , e t e n p a r t i c u l i e r p a r l ' é m i s s i o n d e d é b e n t u r e s o u , p e r p é t u e l s o u a u t r e , c h a r g é s u r t o u t o u p a r t i e d e l a p r o p r i é t é d e l a S o c i é t é , à l a f o i s p r é s e n t e t a v e n i r , y c o m p r i s s o n c a p i t a l n o n a p p e l é , e t à a c h e t e r , d e r a c h e t e r o u r e m b o u r s e r c e s t i t r e s .
2 , 1 7 C o m m e u n o b j e t d e l a S o c i é t é o u d ' u n p o u v o i r a c c e s s o i r e d e l ' u n q u e l c o n q u e d e s e s o b j e t s , d e s ' e n g a g e r d a n s d e s o p é r a t i o n s d e c h a n g e e t d e t a u x d ' i n t é r ê t , y c o m p r i s m a i s s a n s s ' y l i m i t e r l e s t r a n s a c t i o n s s u r d e v i s e s , c o n t r a t s a u c o m p t a n t e t d ' é c h a n g e d e t a u x à t e r m e , c o n t r a t s à t e r m e , d e s o p t i o n s , a v a n t t a u x a r r a n g e m e n t s , s w a p s , c a p s , f l o o r s , c o l l a r s e t d ' a u t r e s t a u x d e c h a n g e o u d ' i n t é r ê t a r r a n g e m e n t s d e c o u v e r t u r e e t l e s a u t r e s i n s t r u m e n t s q u e s o n t s e m b l a b l e s à , o u d é r i v é d e t o u t c e q u i p r é c è d e q u e l e b u t d e r é a l i s e r u n p r o f i t o u d ' é v i t e r u n e p e r t e o u l a g e s t i o n u n e e x p o s i t i o n a u x d e v i s e s o u t a u x d ' i n t é r ê t o u d e t o u t e a u t r e e x p o s i t i o n o u p o u r t o u t e a u t r e r a i s o n .
2 . 1 8 R é m u n é r e r t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é p o u r s e r v i c e s r e n d u s o u à ê t r e r e n d u s e n p l a ç a n t o u a i d a n t à p l a c e r o u à g a r a n t i r l a m i s e e n p l a c e d e l ' u n e d e s a c t i o n s d a n s l e c a p i t a l d e l a S o c i é t é o u d e s d é b e n t u r e s , d é b e n t u r e s - a c t i o n s o u d ' a u t r e s t i t r e s d e l a S o c i é t é o u à l ' é g a r d d e l a f o r m a t i o n o u l a p r o m o t i o n d e l a S o c i é t é o u d e l a c o n d u i t e d e s e s a f f a i r e s .
2 . 1 9 P o u r t i r e r , f a i r e , a c c e p t e r , e n d o s s e r , e s c o m p t e r , s i g n e r e t é m e t t r e d e s b i l l e t s à o r d r e , l e t t r e s d e c h a n g e , c o n n a i s s e m e n t s , w a r r a n t s , o b l i g a t i o n s , l e t t r e s d e c r é d i t e t a u t r e s i n s t r u m e n t s n é g o c i a b l e s o u t r a n s f é r a b l e s .
2 . 2 0 P o u r e n t r e p r e n d r e e t e x é c u t e r d e s f i d u c i e s d e l ' e n t r e p r i s e q u i p e u t p a r a î t r e s o u h a i t a b l e , s i s o i t à t i t r e g r a t u i t o u a u t r e m e n t
2 . 2 1 P o u r v e n d r e o u e n d i s p o s e r d e l ' e n t r e p r i s e d e l a S o c i é t é o u u n e p a r t i e d e c e l u i - c i p o u r l a c o n t r e p a r t i e q u e l a S o c i é t é j u g e r a a p p r o p r i é e s , e t e n p a r t i c u l i e r p o u r l e s a c t i o n s , o b l i g a t i o n s o u t i t r e s d e t o u t e a u t r e c o m p a g n i e d o n t l e s o b j e t s s o n t t o t a l e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t s e m b l a b l e s à c e u x d e l ' e n t r e p r i s e
2 . 2 2 P o u r a d o p t e n t l e s m o y e n s d e f a i r e c o n n a î t r e l e s p r o d u i t s d e l a S o c i é t é p e u t s e m b l e r o p p o r t u n , e t e n p a r t i c u l i e r p a r l a p u b l i c i t é d a n s l a p r e s s e , p a r c i r c u l a i r e s , p a r l ' a c h a t e t l ' e x p o s i t i o n d ' o e u v r e s d ' a r t o u d ' i n t é r ê t , p a r l a p u b l i c a t i o n d e l i v r e s e t d e p é r i o d i q u e s , e t p a r l ' o c t r o i d e p r i x , r é c o m p e n s e s e t d o n s .
M e n t i o n n e r S u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s . A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
X t ) % l n - s u i t e M o i 1 1 . 1
2 . 2 3 P o u r o b t e n i r t o u t e o r d o n n a n c e p r o v i s o i r e o u d e l a L o i d e l ' O i r e a c h t a s p o u r p e r m e t t r e à l a S o c i é t é d e r é a l i s e r I ' u n d e s e s o b j e t s e n v i g u e u r o u p o u r e f f e c t u e r t o u t e m o d i f i c a t i o n d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é o u à t o u t e a u t r e f i n q u i p e u t p a r a î t r e o p p o r t u n , e t d e s ' o p p o s e r à t o u t e p r o c é d u r e o u d e m a n d e q u i s e m b l e f a i t e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t d e p o r t e r p r é j u d i c e a u x i n t é r ê t s d e l a S o c i é t é .
2 . 2 4 P o u r s e p r o c u r e r l a S o c i é t é à ê t r e e n r e g i s t r é o u r e c o n n u d a n s u n p a y s o u l e l i e u ,
2 ; 2 5 P o u r v e n d r e , a m é l i o r e r , g é r e r , d é v e l o p p e r , é c h a n g e r , l o u e r , h y p o t h é q u e r , a f f r a n c h i r ,
é l i m i n e r , d e f a i r e v a l o i r o u d e t r a i t e r a u t r e m e n t t o u t o u p a r t i e d e l a p r o p r i é t é e t l e s d r o i t s d e l a S o c i é t é
R é s e r v é
a u .
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . 2 6 P o u r p r o m o u v o i r l a l i b e r t é d e c o n t r a t e t d e r é s i s t e r , a s s u r e r c o n t r e , c o n t r e c a r r e r e t d é c o u r a g e r l e s i n t e r f é r e n c e s a v e c c e l u i - c i , d ' a d h é r e r à u n e f é d é r a t i o n l é g a l e , s y n d i c a t o u a s s o c i a t i o n , o u f a i r e t o u t a u t r e a c t e l i c i t e o u d ' u n e c h o s e e n v u e d e p r é v e n i r o u d e r é s i s t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t t o u t e i n t e r r u p t i o n d e o u i n t e r f é r e n c e a v e c l a S o c i é t é o u t o u t e a u t r e a c t i v i t é c o m m e r c i a l e o u i n d u s t r i e l l e , o u l a f o u r n i t u r e o u l a s a u v e g a r d e c o n t r e l e m ê m e , o u d e r é s i s t e r o u s ' o p p o s e r à t o u t m o u v e m e n t d e g r è v e o u d e l ' o r g a n i s a t i o n q u i p e u t ê t r e c o n s i d é r é p r é j u d i c i a b l e a u x i n t é r ê t s d e l a S o c i é t é o u d e s e s e m p l o y é s , e t d e s o u s c r i r e à
u n e a s s o c i a t i o n o u f i n a n c e r p o u r c e s f i n s . F
2 . 2 7 P o u r f a i r e t o u t o u p a r t i e d e s c h o s e s c i - d e s s u s d a n s n ' i m p o r t e q u e l l e p a r t i e d u m o n d e c o m m e l e s d i r e c t e u r s , a g e n t s , e n t r e p r e n e u r s , f i d u c i a i r e s , o u a u t r e m e n t , e t p a r i n t e r m é d i a i r e d e f i d u c i a i r e s , a g e n t s , o u a u t r e m e n t , s e u l e o u c o n j o i n t e m e n t a v e c d ' a u t r e s .
2 . 2 8 P o u r d i s t r i b u e r u n e p a r t i e d e s b i e n s d e l a S o c i é t é , e n n a t u r e e n t r e l e s m e m b r e s
2 . 2 9 P o u r f a i r e t o u t e s l e s a u t r e s c h o s e s q u e l a S o c i é t é p e u v e n t p e n s e r a c c e s s o i r e o u p r o p i c e à l a r é a l i s a t i o n d e s o b j e t s c i - d e s s u s o u l ' u n d ' e u x
3 L a r e s p o n s a b i l i t é d e s m e m b r e s e s t l i m i t é e .
4 . L e c a p i t a l s o c i a l d e l a S o c i é t é e s t d i v i s é e n ¬ 1 0 0 0 0 0 0 , 1 0 0 0 0 0 0 a c t i o n s o r d i n a i r e s d e ¬ 1 , 0 c h a q u e v a l e u r n o m i n a l e ( a c t i o n s ) .
N o u s , l e s d i f f é r e n t e s p e r s o n n e s d o n t l e s n o m s , l e s a d r e s s e s e t l e s d e s c r i p t i o n s s o n t s o u s c r i t e s , v o u l o n s ê t r e f o r m é d a n s u n e s o c i é t é e n v e r t u d u p r é s e n t p r o t o c o l e d ' a s s o c i a t i o n e t n o u s s o m m e s d ' a c c o r d p o u r p r e n d r e l e n o m b r e d ' a c t i o n s d a n s l e c a p i t a l d e l a S o c i é t é s i t u é e n f a c e d e n o s n o m s r e s p e c t i f s :
M e n t i o n n e r s u r J a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s .
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
! M e t - s u i t e M O D 1 1 . 1
D É C L A R A T I O N D E S A D M I N I S T R A T E U R S
( 1 ) L ' e n t r e p r i s e e t s a s u c c u r s a l e é t r a n g è r e e n B e l g i q u e a v e c s o n s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e : C h a u s s é e d e C h a r l e r o i , 2 , 1 0 6 0 B R U X E L L E S , s e r a l ' e x é c u t i o n d e l ' e n t r e p r i s e c o n n u e l é g a l e m e n t d é f i n i d a n s l e n o u v e a u p r o t o c o l e d ' a s s o c i a t i o n d e l a s o c i é t é ( t e l l e q u e m o d i f i é e l e 2 2 1 1 0 1 2 0 1 4 ) c o m m e c i - d e s s o u s :
V e n t e d e v é h i c u l e s a u t o m o b i l e s .
E n t r e t i e n e t r é p a r a t i o n d e v é h i c u l e s
a u t o m o b i l e s .
V e n t e d e p i è c e s e t a c c e s s o i r e s d e v é h i c u l e s a u t o m o b i l e s .
( b ) P o u r e x e r c e r t o u t e a u t r e a c t i v i t é e n g r o s o u a u d é t a i l , i n d u s t r i e l l e s o u a u t r e s ( à l ' e x c e p t i o n d e l a d é l i v r a n c e d e p o l i c e s d ' a s s u r a n c e ) q u i p e u v e n t s e m b l e r à l a S o c i é t é s u s c e p t i b l e s d ' ê t r e c o n v e n a b l e m e n t e x e r c é e s d a n s l e c a d r e d e c e q u i p r é c è d e , o u c a l c u l é s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à a m é l i o r e r l a v a l e u r o u l e s r e n d r e p r o f i t a b l e s d e l a p r o p r i é t é o u d e s d r o i t s d e l a S o c i é t é . t e l s q u e , m a i s s a n s s ' y l i m i t e r l e s a c t i v i t é s é n u m é r é e s c i - d e s s o u s t e l q u ' i l e s t c o n s a c r é d a n s l a L i s t e N A C E d e s a c t i v i t é s q u i n e n é c e s s i t e n t p a s d ' a u t o r i s a t i o n s s p é c i a l e s o u a u t o r i s a t i o n s . L a l i s t e c o m p l è t e s o n t p r é s e n t é s d a n s l e m é m o r a n d u m d ' a s s o c i a t i o n .
( 2 ) C ' e s t l ' u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s , I G B O A N U G O A U G U S T I N E N a a m d i , n é l e 2 4 / 0 9 / 1 9 7 2 ( N u m é r o d e p a s s e p o r t : A 0 3 9 0 7 5 0 9 ) d e v r a i t ê t r e e n c h a r g e d e l a b r a n c h e e t e n t a n t q u e t e l l e e s t i n v e s t i d e t o i t s l e s p o u v o i r s e t r e s p o n s a b i l i t é s e n t a n t q u e d i r e c t e u r e x é c u t i f d e l a b r a n c h e b e l g e . I l e s t é g a l e m e n t p e r m i s a u p o u v o i r d e p r o c u r a t i o n .
N O M D E L A P E R S O N N E D U R E P R E S E N T A N T L E G A L D E L A S O C I E T E E N V E R S D E S T I E R S :
A U G U S T I N E N N A M D I I G B O A N U G O
D A T E D E N A I S S A N C E : 2 4 : 0 9 : 1 9 7 2
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e O U d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s . A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
" R é s e r v é a u . M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L
- s u i t e M 0 4 1 1 . 1
- - - - - - ,
N O M D E L A P E R S O N N E D U R E P R E S E N T A N T L E G A L D E L A S O C I E T E E N V E R S D E S T I E R S :
A U G U S T I N E N N A M D I I G B O A N U G O D A T E D E N A I S S A N C E : 2 4 : 0 9 : 1 9 7 2
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s . A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V
R é s e r v é x a u + ,
M o n i t e u r
b e l g e
17/12/2012
ÿþ M O a 7 1 . 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e f t 1 i V e e
6 D E C . 2 0 1 2 1
G r e f f e
R é s e r v a : i S I
a u
M o n i t e u
b e l g e
* 1 2 2 0 2 2 3
N ° d ' e n t r e p r i s e f l ~ g 5 2 f 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : D A I K A T A N L I M I T E D
( e n a b r é g é ) : :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E I R L A N D A I S E A V E C U N E F I L I A L E E N B E L G I Q U E
S i è g e ( a d r e s s e c o m p l è t e ) : C L O N T A R F R O A D 4 8 , 2 1 6 4 1 0 , D U B L I N 3 , I R L A N D E ; C H A U S S E E D E C H A R L E R O I 2 , 1 0 6 0 B R U X E L L E S B E L G I Q U E .
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : S T A T U T S D E L ' A S S O C I A T I O N d e D a i k a t a n a L I M I T É E
( l a « S o c i é t é » )
C O N T E X T E :
. L ' a d r e s s e d e l a s o c i é t é e s t e n i r l a n d e ; C L O N T A R F R O A D 4 8 , 2 1 6 4 1 0 , D U B L I N 3 , I R L A N D E
2 . L e n o m d e l a s o c i é t é e s t D a i k a t a n a L I M I T E D ( l a S o c i é t é ) .
3 . L a S o c i é t é e s t u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e p a r a c t i o n s i n s c r i t e s d a n s l e c a d r e d e s l o i s s u r l e s s o c i é t é s , d e 1 9 6 3 à 2 0 0 9 ( t e l q u e m o d i f i é ) ( l e s l o i s ) .
4 . L e s r è g l e m e n t s c o n t e n u s d a n s l e t a b l e a u A , p a r t i e I , d a n s l a p r e m i è r e a n n e x e d e l a L o i s u r I e s s o c i é t é s d e 1 9 6 3 ( t a b l e a u A ) à I ' e x c e p t i o n d e s a r t i c l e s 5 , 1 1 à 2 2 ( i n c l u s ) , 2 5 , 3 3 à 4 3 ( i n c l u s ) , 6 3 7 5 , 7 7 , 7 9 , 8 4 , 9 2 à 1 0 2 ( i n c l u s ) 1 0 9 , e t 1 1 2 d e c e l l e - c i e t I e s r è g l e m e n t s c o n t e n u s d a n s l a P a r t i e I l d u t a b l e a u A , à l ' e x c e p t i o n d u R è g l e m e n t 1 , 5 e t 6 , s o n t a p p l i c a b l e s à l a S o c i é t é , s a u f d a n s l a m e s u r e o ù i l s s o n t e x c l u s o u m o d i f i é s p a r l a p r é s e n t e e t c e s r è g l e m e n t s a i n s i q u e l e s d i s p o s i t i o n s s u i v a n t e s c o n s t i t u e n t I e s s t a t u t s ( a r t i c l e s ) d e l a S o c i é t é .
C A P I T A L - A C T I O N S , A C T I O N S E T T R A N S F E R T S :
5 1 e c a p i t a l - a c t i o n s a u t o r i s é d e l a S o c i é t é e s t d i v i s é e n ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 .
1 . 0 0 0 . 0 0 0 A c t i o n s O r d i n a i r e s d e ¬ 1 , 0 c h a c u n e d e v a l e u r n o m i n a l e ( a c t i o n s ) .
6 . L e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é s o n t g é n é r a l e m e n t e t i n c o n d i t i o n n e l l e m e n t a u t o r i s é s à a t t r i b u e r e t é m e t t r e j u s q u ' à u n m a x i m u m d u c a p i t a l s o c i a l a u t o r i s é m a i s n o n é m i s m a i s p a s e n c o r e d e l a S o c i é t é à l a d a t e d ' a d o p t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s . C e t t e a u t o r i t é e x p i r e c i n q a n s a p r è s c e t t e d a t e , m a i s d o i t f a i r e l ' o b j e t d ' u n r e n o u v e l l e m e n t p a r r é s o l u t i o n d e s m e m b r e s , d e t e m p s e n t e m p s .
7 . T o u t e s l e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t à l a d i s p o s i t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l e s d é l i v r e r à c e s p e r s o n n e s a u x m o m e n t s q u ' i l s j u g e n t a p p r o p r i é e . T o u t e s l e s a c t i o n s n o u v e l l e s o n t é g a l i t é d e r a n g a v e c l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e n c a u s e , L e s d i s p o s i t i o n s d e p r é e m p t i o n d e l ' a r t i c l e 2 3 d e l a C o m p a n i e s ( A m e n d m e n t ) A c t , 1 9 8 3 n e s ' a p p l i q u e p a s à t o u t e é m i s s i o n d ' A c t i o n s . S o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s d e s L o i s , l a S o c i é t é p e u t a c h e t e r o u a u t r e m e n t a c q u é r i r d e s a c t i o n s , à d e s c o n d i t i o n s e t d e l a m a n i è r e q u ' i l j u g e a p p r o p r i é e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s .
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
s u i t e M O D ] 7 . 7
8 . U n i n s t r u m e n t d e t r a n s f e r t d ' u n e a c t i o n n e s e r a s o u s a u c u n e f o r m e u s u e l l e o u h a b i t u e l l e e t d o i t ê t r e e x é c u t é p a r o u a u n o m d u c é d a n t e t d o i t ê t r e a c c o m p a g n é e d u c e r t i f i c a t d ' a c t i o n s à l ' é g a r d d e c e t t e a c t i o n . L e c é d a n t s e r a r é p u t é d e m e u r e r l e d é t e n t e u r d e l ' a c t i o n j u s q u ' à c e q u e l e n o m d u c e s s i o n n a i r e s o i t i n s c r i t d a n s l e r e g i s t r e d e l a S o c i é t é à l ' é g a r d d e c e l l e - c i .
A S S E M B L É E S D ' A C T I O N N A I R E S E T D E V O T E
9 . A u c u n e a f f a i r e n e s e r a t r a i t é e à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a S o c i é t é , s a u f s i l e q u o r u m e s t a t t e i n t a u m o m e n t o ù l a r é u n i o n s e d é r o u l e à l ' e n t r e p r i s e . D e u x m e m b r e s , p r é s e n t s e n p e r s o n n e o u p a r p r o c u r a t i o n , l e q u o r u m e s t a t t e i n t .
1 0 . S o u s r é s e r v e d e [ ' a r t i c l e 1 4 1 d e l a L o i s u r l e s s o c i é t é s d e 1 9 6 3 ( l a L o i ) , u n e r é s o l u t i o n é c r i t e s i g n é e p a r t o u s l e s m e m b r e s p o u r l e m o m e n t d r o i t d ' a s s i s t e r e t d e v o t e r s u r c e t t e r é s o l u t i o n l o r s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e ( o u d ' ê t r e u n e p e r s o n n e m o r a l e , p a r s o n r e p r é s e n t a n t d û m e n t r e p r é s e n t a n t a u t o r i s é ) s e r o n t a u s s i v a l i d e s e t e f f i c a c e s à t o u s é g a r d s c o m m e s i l a r é s o l u t i o n a v a i t é t é a d o p t é e l o r s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a c o m p a g n i e d û m e n t c o n v o q u é e e t t e n u e , e t s i d é c r i t e c o m m e u n e r é s o l u t i o n s p é c i a l e e s t r é p u t é e p o u r ê t r e u n e r é s o l u t i o n s p é c i a l e a u s e n s d e M a L o i . U n e t e l l e r é s o l u t i o n p a r é c r i t p e u t c o n s i s t e r e n p l u s i e u r s d o c u m e n t s d e f o r m e c o m m e c h a c u n s i g n é p a r u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s ( o u l e u r s r e p r é s e n t a n t s d û m e n t a u t o r i s é s )
A D M I N I S T R A T I O N :
1 1 . L e s p r e m i e r s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t l e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s d a n s l a d é c l a r a t i o n f a i t e e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 3 ( 5 ) d e l a C o m p a n i e s ( A m e n d m e n t ) A c t , 1 9 8 2 . L e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s n e d o i t p a s ê t r e i n f é r i e u r à d e u x n i , à m o i n s q u e e t j u s q u ' à c e q u e s o i t d é c i d é a u t r e m e n t p a r l a S o c i é t é p a r v o i e d e r é s o l u t i o n o r d i n a i r e , p l u s d e 6 . U n a d m i n i s t r a t e u r n e s e r a p a s t e n u d e d é t e n i r d e s A c t i o n s d o i v e n t t o u t e f o i s a v o i r l e d r o i t d e r e c e v o i r u n a v i s d e c o n v o c a t i o n à p a r l e r e t à t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é .
1 2 . L e s A d m i n i s t r a t e u r s p e u v e n t s e r é u n i r p o u r l ' e x p é d i t i o n d e s a f f a i r e s , a j o u r n e r e t r é g l e m e n t e r l e u r s r é u n i o n s c o m m e i l s l ' e n t e n d e n t . L e s q u e s t i o n s s o u l e v é e s à t o u t e r é u n i o n d o i t ê t r e d é c i d é e à l a m a j o r i t é d e s v o i x . U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t à t o u t m o m e n t c o n v o q u e r u n e r é u n i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
1 3 . U n e r é u n i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s p e u t , m o y e n n a n t u n p r é a v i s a y a n t é t é d o n n é e , à t o u t e s f i n s r é p u t é s ê t r e d é t e n u s l o r s q u ' u n d i r e c t e u r e s t o u a d m i n i s t r a t e u r s s o n t e n c o m m u n i c a t i o n p a r d e s m o y e n s t é l é p h o n i q u e s o u t é l é v i s u e l l e a v e c u n a u t r e d i r e c t e u r o u l e s d i r e c t e u r s c o m m e s i t e n u e e t d ' u n e r é s o l u t i o n a d o p t é e p a r u n e m a j o r i t é d e l a d i t e a d m i n i s t r a t i o n a u r a l a m ê m e v a l e u r q u e c e l a a u r a i t é t é s i e l l e e s t a d o p t é e p a r e u x à u n e r é u n i o n p h y s i q u e r é e l l e d û m e n t c o n v o q u é e e t t e n u e .
1 4 . L e q u o r u m n é c e s s a i r e p o u r l a t r a n s a c t i o n d e s a f f a i r e s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n e s t d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , p r é s e n t s e n p e r s o n n e o u p a r d e s m o y e n s t é l é p h o n i q u e s o u t é l é v i s u e l l e .
1 5 . L e s A d m i n i s t r a t e u r s p e u v e n t e x e r c e r t o u s l e s p o u v o i r s d e l a S o c i é t é p o u r e m p r u n t e r d e l ' a r g e n t o u d ' h y p o t h é q u e r o u g r e v e r t o u t o u p a r t i e d e s o n e n t r e p r i s e , d e l a p r o p r i é t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s . A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 7 I D I c - s u i t e
M o n 1 1 . i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E X P O S É D E L ' A S S O C I A T I O N d e D a i k a t a n a L I M I T É E
( l a « S o c i é t é » )
1 . L e n o m d e l a s o c i é t é e s t D a i k a t a n a L I M I T E D ( l a S o c i é t é ) .
2 . L e s o b j e t s p o u r l e s q u e l s l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e s o n t l e s s u i v a n t s :
2 . 1 : P o u r e x e r c e r l ' a c t i v i t é d e
V E N T E E N G R O S D E b o i s s o n s a l c o o l i s é e s e t n o n a l c o o l i s é e s 1 B O I S S O N S 2 . 2 : P o u r m e n e r à b i e n n ' i m p o r t e q u e l l e a u t r e e n t r e p r i s e d e g r o s o u d e d é t a i l , i n d u s t r i e l l e s o u a u t r e s ( s a u f l ' é m i s s i o n d e p o l i c e s d ' a s s u r a n c e ) , q u i p e u t s e m b l e r à l a S o c i é t é s u s c e p t i b l e s d ' ê t r e c o m m o d é m e n t e f f e c t u é e d a n s l e c a d r e d e c e q u i
p r é c è d e , o u c a l c u l é d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à a c c r o î t r e l a v a l e u r o u d e l e s r e n d r e p r o f i t a b l e s d e l a p r o p r i é t é d e l a S o c i é t é o u d e d r o i t s .
2 . 3 : D ' a c q u é r i r e t d ' e n t r e p r e n d r e l a t o t a l i t é o u u n e p a r t i e d e l ' e n t r e p r i s e , d e s b i e n s e t e n g a g e m e n t s d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é q u i e x p l o i t e u n e e n t r e p r i s e d o n t l a S o c i é t é e s t a u t o r i s é e à e x e r c e r o u q u i e s t s u s c e p t i b l e d ' ê t r e e x p l o i t é d e m a n i è r e à p r o f i t e r d e l a S o c i é t é , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , o u q u i e s t p o s s é d é d e s b i e n s a p p r o p r i é s à l ' o b j e c t i f d e l a S o c i é t é .
2 . 4 : P o u r f u s i o n n e r a v e c u n e a u t r e s o c i é t é .
2 . 5 : P o u r d e m a n d e r , a c h e t e r o u a u t r e m e n t a c q u é r i r d e s b r e v e t s , b r e v e t s d ' i n v e n t i o n , l i c e n c e s , m a r q u e s , c o n c e s s i o n s e t a u t r e s c o n f é r a n t u n d r o i t e x c l u s i f o u n o n e x c l u s i f o u l i m i t é à u t i l i s e r , o u t o u t e a u t r e i n f o r m a t i o n s e c r è t e o u d ' u n e a u t r e à u n e i n v e n t i o n q u i p e u t s e m b l e s u s c e p t i b l e d ' ê t r e u t i l i s é p o u r l ' u n e d e s f i n s d e l a S o c i é t é o u d o n t l ' a c q u i s i t i o n p e u t s e m b l e r c a l c u l é d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u p r o f i t d e l a S o c i é t é , e t à u t i l i s e r , e x e r c e r , d é v e l o p p e r , o u a c c o r d e r d e s l i c e n c e s à l ' é g a r d o u a u t r e m e n t m e t t r e à p r o f i t , l e s b i e n s , d r o i t s o u r e n s e i g n e m e n t s a i n s i a c q u i s .
2 . 6 : P o u r e n t r e r e n p a r t e n a r i a t o u d a n s u n a r r a n g e m e n t p o u r l e p a r t a g e d e s b é n é f i c e s , l ' u n i o n d e s i n t é r ê t s , l a c o o p é r a t i o n , j o i n t - v e n t u r e , o u d e c o n c e s s i o n s r é c i p r o q u e s à t o u t e p e r s o n n e o u c o m p a g n i e q u i e x e r c e o u q u i f a i t o u s ' a p p r ê t e à e x e r c e r o u q u i e x e r c e u n e a c t i v i t é o u t r a n s a c t i o n l a S o c i é t é e s t a u t o r i s é e à e x e r c e r o u à s e l i v r e r à u n e a c t i v i t é o u d ' u n e t r a n s a c t i o n p e u t ê t r e e f f e c t u é e d e f a ç o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e a u p r o f i t d e l a S o c i é t é .
2 . 7 : P o u r p r e n d r e o u a u t r e m e n t a c q u é r i r e t d e d é t e n i r d e s a c t i o n s e t d e s v a l e u r s m o b i l i è r e s d e t o u t e s o c i é t é e t d e v e n d r e , d e d é t e n i r , r é - é d i t i o n a v e c o u s a n s g a r a n t i e o u a u t r e m e n t a l i é n e r l e s m ê m e s .
2 . 8 : P o u r c o n c l u r e t o u t a c c o r d a v e c t o u t g o u v e r n e m e n t o u a u t o r i t é , s u p r ê m e , m u n i c i p a l e , l o c a l e o u a u t r e q u i p e u t s e m b l e r p r o p i c e à l ' o b j e t s o c i a l o u a u c u n e d ' e l l e s e t d ' o b t e n i r d e c e g o u v e r n e m e n t o u l ' a u t o r i t é d e s d r o i t s , p r i v i l è g e s e t c o n c e s s i o n s q u e l a S o c i é t é p o u r r a i t p e n s e r i l e s t s o u h a i t a b l e d ' o b t e n i r e t d ' e x é c u t e r , e x e r c e r e t s e c o n f o r m e r a u x d i s p o s i t i o n s d e c e s d r o i t s , l e s p r i v i l è g e s , e t d e s c o n c e s s i o n s .
2 . 9 : P o u r é t a b l i r e t m a i n t e n i r o u s u s c i t e r l a m i s e e n p l a c e e t l ' e n t r e t i e n d ' u n r é g i m e d e p e n s i o n c o n t r i b u t i f e t n o n c o n t r i b u t i f o u l e s c a i s s e s d e r e t r a i t e a u b é n é f i c e d e , e t d e d o n n e r o u d e p r o c u r e r l ' o c t r o i d e d o n s , g r a t i f i c a t i o n s , p e n s i o n s , a l l o c a t i o n s o u é m o l u m e n t s p o u r l e s p e r s o n n e s q u i s o n t o u o n t é t é à t o u t m o m e n t d a n s l ' e m p l o i o u d e s e r v i c e d e l a S o c i é t é o u d e t o u t e s o c i é t é q u i e s t u n e f i l i a l e d e l a S o c i é t é o u a l l i é s o u a s s o c i é s a v e c l a S o c i é t é o u à t o u t e f i l i a l e , o u q u i s o n t o u o n t é t é à d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e t e m p s o u d i r i g e a n t s d e l a S o c i é t é o u d e t o u t e a u t r e s o c i é t é c o m m e s u s d i t , o u t o u t e p e r s o n n e d o n t l e b i e n d e l a S o c i é t é o u t o u t e a u t r e s o c i é t é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s .
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e o t r - s u i t e
c o m m e p r é c i t é e s t o u a é t é à u n m o m e n t i n t é r e s s é s e t l e s é p o u s e s , l e s v e u v e s , l e s f a m i l l e s e t d é p e n d a n t s d e c e s p e r s o n n e s , a i n s i q u e d ' é t a b l i r e t s u b v e n t i o n n e r o u à s o u s c r i r e à d e s i n s t i t u t i o n s , d e s a s s o c i a t i o n s , d e s c l u b s o u d e s f o n d s p r o p r e s à ê t r e à l ' a v a n t a g e o u d e f a i r e a v a n c e r l e s i n t é r ê t s e t l e b i e n - ê t r e d e l a S o c i é t é o u d e t o u t e a u t r e s o c i é t é , c o m m e c i - d e s s u s o u d e t o u t e s p e r s o n n e s c o m m e s u s d i t , e t à p o u r e f f e c t u e r d e s p a i e m e n t s o u v e r s l ' a s s u r a n c e d e t o u t e p e r s o n n e c o m m e s u s d i t , e t d e s o u s c r i r e o u g a r a n t i r d e s f o n d s p o u r f i n s c h a r i t a b l e s o u b é n é v o l e s o u p o u r t o u t e e x p o s i t i o n o u p o u r t o u t o b j e t p u b l i c , g é n é r a l o u u t i l e , e t d e f a i r e u n q u e l c o n q u e d e s p o i n t s s u s d i t s s o i t s e u l , s o i t e n c o n j o n c t i o n a v e c t o u t e a u t r e s o c i é t é c o m m e s u s d i t . 2 . 1 0 : A f i n d e p r o m o u v o i r u n e o u p l u s i e u r s c o m p a g n i e s d a n s l e b u t d ' a c q u é r i r t o u t o u p a r t i e d e s b i e n s e t d e s d e t t e s d e l a S o c i é t é o u à t o u t e a u t r e f i n q u i p e u t s e m b l e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à p r o f i t e r à l a s o c i é t é .
2 . 1 1 : G é n é r a l e m e n t à a c h e t e r , p r e n d r e à b a i l o u e n é c h a n g e o u a u t r e m e n t a c q u é r i r l e s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s e t l e s d r o i t s o u p r i v i l è g e s .
2 . 1 2 : D e d é v e l o p p e r e t d e m e t t r e à p r o f i t t o u t e t e r r e a c q u i s e p a r l a S o c i é t é o u d a n s l a q u e l l e i l e s t i n t é r e s s é e t , e n p a r t i c u l i e r , p a r l ' a m é n a g e m e n t e t l a p r é p a r a t i o n d e m ê m e p o u r d e s f i n s d e c o n s t r u c t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l a m o d i f i c a t i o n , l a t i r a n t v e r s l e b a s , l a d é c o r a t i o n , l ' e n t r e t i e n , d ' a m é n a g e m e n t e t d ' a m é l i o r a t i o n d e s b â t i m e n t s e t d e s c o m m o d i t é s , e t p a r l a p l a n t a t i o n , p a v a g e , d r a i n a g e , l ' a g r i c u l t u r e , l a c u l t u r e , l a i s s a n t l e b a i l à c o n s t r u c t i o n o u d ' u n a c c o r d d e c o n s t r u c t i o n e t e n a v a n ç a n t d e l ' a r g e n t à e t d e c o n c l u r e d e s c o n t r a t s e t d e s a r r a n g e m e n t s d e t o u t e s s o r t e s a v e c l e s c o n s t r u c t e u r s , l e s l o c a t a i r e s e t a u t r e s .
2 . 1 3 : P o u r c o n s t r u i r e , e n t r e t e n i r e t t r a n s f o r m e r l e s b â t i m e n t s o u o u v r a g e s
n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' u n e d e s f i n s d e l a s o c i é t é o u p o u r l e b é n é f i c e d e s e s e m p l o y é s .
2 . 1 4 : P o u r p r ê t e r d e l ' a r g e n t à c e s p e r s o n n e s o u s o c i é t é s , s o i t a v e c o u s a n s g a r a n t i e e t a u x c o n d i t i o n s q u e p e u t p a r a î t r e o p p o r t u n , e t e n p a r t i c u l i e r a u x c l i e n t s e t a u t r e s r e l a t i o n s d ' a f f a i r e s a v e c l a S o c i é t é .
2 . 1 5 : A f i n d e g a r a n t i r , s o u t e n i r o u s é c u r i s e r , q u e c e s o i t p a r e n g a g e m e n t p e r s o n n e l o u p a r h y p o t h è q u e o u c h a r g e t o u t o u p a r t i e d e l ' e n t r e p r i s e , b i e n s e t a v o i r s ( p r é s e n t s o u f u t u r s ) e t d u c a p i t a l n o n a p p e l é d e l a S o c i é t é , o u t o u t e s c e s m é t h o d e s , l ' e x é c u t i o n d e s o b l i g a t i o n s d e e t l e r e m b o u r s e m e n t o u l e p a i e m e n t d e s m o n t a n t s e n p r i n c i p a l e t i n t é r ê t s d e t o u t e p e r s o n n e , e n t r e p r i s e o u s o c i é t é o u l e s d i v i d e n d e s o u l e s i n t é r ê t s d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , y c o m p r i s ( s a n s p r é j u d i c e d e l a g é n é r a l i t é d e c e q u i p r é c è d e ) t o u t e s o c i é t é q u i e s t l a s o c i é t é h o l d i n g d e l a S o c i é t é o u d ' u n e f i l i a l e , o u a s s o c i é e e n t r e p r i s e .
2 . 1 6 : D ' e m p r u n t e r o u d e l e v e r o u g a r a n t i r l e p a i e m e n t d e l ' a r g e n t d e l a m a n i è r e q u e l a S o c i é t é e s t i m e a p p r o p r i é e s , e t e n p a r t i c u l i e r p a r l ' é m i s s i o n d e d é b e n t u r e s o u , p e r p é t u e l s o u a u t r e , c h a r g é s s u r t o u t o u p a r t i e d e s b i e n s d e l a s o c i é t é , à l a f o i s p r é s e n t e t l ' a v e n i r , y c o m p r i s s o n c a p i t a l n o n a p p e l é , e t d ' a c h e t e r , d e r a c h e t e r o u r e m b o u r s e r c e s t i t r e s .
2 . 1 7 : C o m m e u n o b j e t d e l a S o c i é t é o u d ' u n p o u v o i r a c c e s s o i r e d e l ' u n e q u e l c o n q u e d e s e s a u t r e s o b j e t s , d e s e l i v r e r à d e s o p é r a t i o n s d e c h a n g e e t d e t a u x d ' i n t é r ê t , y c o m p r i s , m a i s s a n s s ' y l i m i t e r , l e s t r a n s a c t i o n s s u r d e v i s e s , a u c o m p t a n t e t d e s c o n t r a t s à t e r m e d e t a u x d e c h a n g e , c o n t r a t s à t e r m e , d e s o p t i o n s , l e s t a u x à t e r m e a r r a n g e m e n t s , s w a p s , c a p s , f l o o r s , c o l l a r s e t u n e a u t r e b o u r s e é t r a n g è r e o u a r r a n g e m e n t s d e c o u v e r t u r e d e t a u x e t d e t e l s a u t r e s i n s t r u m e n t s s o n t s i m i l a i r e s à , o u p r o v e n a n t d e t o u t c e q u i p r é c è d e q u e c e s o i t d a n s l e b u t d e r é a l i s e r u n p r o f i t o u d ' é v i t e r u n e p e r t e o u l a g e s t i o n d ' u n m o n n a i e o u a u x t a u x d ' i n t é r ê t o u d e t o u t e a u t r e e x p o s i t i o n o u à d ' a u t r e s f i n s .
2 . 1 8 : P o u r r é m u n é r e r t o u t e p e r s o n n e o u e n t r e p r i s e p o u r d e s s e r v i c e s r e n d u s o u à r e n d r e à p l a c e r o u a i d a n t à p l a c e r o u d e g a r a n t i r l a m i s e e n p l a c e d e l ' u n e d e s
M O D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s . A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* l e t - s u i t e M o 0 1 1 . !
a c t i o n s c o m p o s a n t l e c a p i t a l d e l a S o c i é t é o u d e s d é b e n t u r e s , s t o c k - o b l i g a t i o n s o u d ' a u t r e s t i t r e s d e l a S o c i é t é o u à l ' é g a r d d e l a f o r m a t i o n o u l a p r o m o t i o n d e l a S o c i é t é o u d e l a c o n d u i t e d e s e s a f f a i r e s .
2 . 1 9 : P o u r t i r e r , f a i r e , a c c e p t e r , e n d o s s e r , e s c o m p t e r , s i g n e r e t é m e t t r e d e s b i l l e t s à o r d r e , l e t t r e s d e c h a n g e , d e s c o n n a i s s e m e n t s , w a r r a n t s , o b l i g a t i o n s , l e t t r e s d e c r é d i t e t a u t r e s i n s t r u m e n t s n é g o c i a b l e s o u t r a n s f é r a b l e s .
2 . 2 0 : P o u r e n t r e p r e n d r e e t e x é c u t e r d e s f i d u c i e s d e l ' e n t r e p r i s e q u i l u i p a r a i s s e n t s o u h a i t a b l e s , q u e c e s o i t à t i t r e g r a t u i t o u a u t r e m e n t .
2 . 2 1 : P o u r v e n d r e o u a l i é n e r l ' e n t r e p r i s e d e l a S o c i é t é o u t o u t e p a r t i e d e c e l u i - c i p o u r l a c o n t r e p a r t i e q u e l a S o c i é t é e s t i m e a p p r o p r i é e s , e t e n p a r t i c u l i e r p o u r l e s a c t i o n s , o b l i g a t i o n s o u t i t r e s d e t o u t e a u t r e s o c i é t é d o n t l e s o b j e t s s o n t t o t a l e m e n t o u e n p a r t i e s e m b l a b l e s à c e u x d e l a S o c i é t é .
2 . 2 2 : P o u r p r e n d r e l e s m o y e n s d e f a i r e c o n n a î t r e l e s p r o d u i t s d e l a S o c i é t é q u i s e m b l e n t o p p o r t u n s , e t e n p a r t i c u l i e r p a r l a p u b l i c i t é d a n s l a p r e s s e , p a r v o i e d e c i r c u l a i r e s , p a r l ' a c h a t e t l ' e x p o s i t i o n d ' Su v r e s d ' a r t o u d ' i n t é r ê t , l a p u b l i c a t i o n d e l i v r e s e t d e p é r i o d i q u e s , e t p a r l ' o c t r o i d e p r i x , r é c o m p e n s e s e t d e s d o n s .
2 . 2 3 : P o u r o b t e n i r u n e o r d o n n a n c e p r o v i s o i r e o u d e l a L o i s u r l ' O i r e a c h t a s p o u r p e r m e t t r e à l a S o c i é t é d e r é a l i s e r l ' u n d e s e s o b j e t s e n v i g u e u r o u p o u r e f f e c t u e r t o u t e m o d i f i c a t i o n d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a S o c i é t é o u à t o u t e a u t r e f i n q u i p e u t p a r a î t r e o p p o r t u n , e t d e s ' o p p o s e r à t o u t e p r o c é d u r e o u d ' a p p l i c a t i o n q u i p e u t s e m b l e n t c a l c u l é d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t p o r t e r a t t e i n t e a u x i n t é r ê t s d e l a S o c i é t é .
2 . 2 4 : P o u r s e p r o c u r e r l a S o c i é t é d e v a n t ê t r e e n r e g i s t r é s o u r e c o n n u s d a n s t o u s l e s p a y s o u l e l i e u .
2 . 2 5 : P o u r v e n d r e , a m é l i o r e r , g é r e r , d é v e l o p p e r , é c h a n g e r , l o u e r , h y p o t h é q u e r , d o n n e r l e d r o i t d e v o t e , d ' a l i é n e r , f a i r e v a l o i r o u a u t r e m e n t a l i é n e r t o u t o u p a r t i e d e l a p r o p r i é t é e t d e s d r o i t s d e l a S o c i é t é .
2 . 2 6 : P o u r p r o m o u v o i r l a l i b e r t é d e m a r c h é e t d e r é s i s t e r , a s s u r e r c o n t r e , c o n t r e c a r r e r e t d é c o u r a g e r l ' i n t e r f é r e n c e a v e c c e d e r n i e r , d ' a d h é r e r à u n e f é d é r a t i o n l é g i t i m e , s y n d i c a t o u a s s o c i a t i o n , o u d e f a i r e t o u t a u t r e a c t e l i c i t e o u d ' u n e c h o s e e n v u e d e p r é v e n i r o u d e r é s i s t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t t o u t e i n t e r r u p t i o n o u i n t e r f é r e n c e a v e c l a S o c i é t é o u d e t o u t a u t r e c o m m e r c e o u u n e e n t r e p r i s e , o u l a f o u r n i t u r e o u l a p r o t e c t i o n c o n t r e l e m ê m e , o u d e r é s i s t e r o u d e s ' o p p o s e r à t o u t m o u v e m e n t d e g r è v e o u d e l ' o r g a n i s a t i o n q u i p e u t ê t r e c o n s i d é r é p r é j u d i c i a b l e a u x i n t é r ê t s d e l a S o c i é t é o u d e s e s e m p l o y é s , e t d e s o u s c r i r e à u n e a s s o c i a t i o n o u à f o n d s à d e t e l l e s f i n s .
2 . 2 7 : P o u r f a i r e t o u t o u u n e p a r t i e d e s c h o s e s c i - d e s s u s d a n s n ' i m p o r t e q u e l l e p a r t i e d u m o n d e l e s d i r e c t e u r s , a g e n t s , e n t r e p r e n e u r s , f i d u c i a i r e s o u a u t r e m e n t , e t p a r o u v i a f i d u c i a i r e s , d e s m a n d a t a i r e s o u a u t r e s , a g i s s a n t s e u l o u d e c o n c e r t a v e c d ' a u t r e s . 2 . 2 8 : P o u r d i s t r i b u e r u n e p a r t i e d e s b i e n s d e l a S o c i é t é e n e s p è c e s p a r m i l e s m e m b r e s .
2 . 2 9 : P o u r c e f a i r e t o u t e s l e s a u t r e s c h o s e s q u e l a S o c i é t é j u g e a c c e s s o i r e o u p r o p i c e à l a r é a l i s a t i o n d e s o b j e t s c i - d e s s u s o u a u c u n e d ' e l l e s .
3 . L a r e s p o n s a b i l i t é d e s m e m b r e s e s t l i m i t é e .
4 . L e c a p i t a l s o c i a l d e l a S o c i é t é e s t d i v i s é e n ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 1 . 0 0 0 . 0 0 0 A c t i o n s O r d i n a i r e s d e ¬ 1 , 0 c h a c u n e d e v a l e u r n o m i n a l e ( a c t i o n s ) .
N o u s , l e s p e r s o n n e s d o n t l e s n o m s , a d r e s s e s e t d e s c r i p t i o n s s o n t s o u s c r i t e s ,
} s o u h a i t e n t s e f o r m e r e n s o c i é t é e n v e r t u d u p r é s e n t M é m o r a n d u m d ' A s s o c i a t i o n e t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a - p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s . A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
L v '
V Ù 1 e t B - s u i t e M O D 1 1 , 1
n o u s c o n v e n o n s d e p r e n d r e l e n o m b r e d ' a c t i o n s d a n s l e c a p i t a l d e l a S o c i é t é a m i s e n r e g a r d d e n o s n o m s r e s p e c t i f s :
1 . A U G U S T I N E N N A M D I I G B O A N U G O o f
R A K O V S K E H O 3 1 6 1 / 6 , P R A H A 4 , M O D R A N Y , C Z E C H R E P U B L I C : T o t a l d e s a c t i o n s p r i s e s : 7 0 0 0 0 0
D a t e : 1 3 . 0 2 . 2 0 1 2
2 . P R I S C A A M U C H E I G B O A N U G O o f
R A K O V S K E H O 3 1 6 1 / 6 , P R A H A 4 , M O D R A N Y , C Z E C H R E P U B L I C : T o t a l d e s a c t i o n s p r i s e s : 3 0 0 0 0 0
D a t e : 1 3 . 0 2 . 2 0 1 2
D É C I S I O N P A R L E S A D M I N I S T R A T E U R S P O U R O U V R I R U N E F I L I A L E E N B E L G I Q U E :
S u r l a b a s e d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l t e n u e à D u b l i n e n I r l a n d e s u r l e 0 1 . 0 8 . 2 0 1 2 , n o u s l e s d i r e c t e u r s e x é c u t i f s d e l a s o c i é t é n o m m é e c i - d e s s u s à l ' u n a n i m i t é / c o n s e n t i c o m m e s u i t :
1 . L a b r a n c h e d e l ' e n t r e p r i s e d ' o u v r i r e n B e l g i q u e a v e c s o n s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e : C h a u s s é e d e C h a r l e r o i , 2 , 1 0 6 0 B R U X E L L E S a u x f i n s d e l ' e x é c u t i o n d e l ' e n t r e p r i s e q u e s o n t l é g a l e m e n t d é f i n i e s d a n s l a l i c e n c e d e l a s o c i é t é e n t a n t q u e c i - d e s s o u s ; V E N T E E N G R O S D E b o i s s o n s a l c o o l i s é e s e t n o n a l c o o l i s é e s 1 B O I S S O N S 2 . C ' e s t l ' u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s , I G B O A N U G O A U G U S T I N E N n a m d i , n é l e 2 4 / 0 9 / 1 9 7 2 ( N u m é r o d e p a s s e p o r t : A 0 1 3 7 2 4 3 3 ) d e v r a i t ê t r e l e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a b r a n c h e e t e n t a n t q u e t e l l e e s t i n v e s t i d e t o u s l e s p o u v o i r s e t r e s p o n s a b i l i t é s q u e l e d i r e c t e u r e x é c u t i f e t l e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a b r a n c h . H e b e l g e e s t é g a l e m e n t a u t o r i s é l a p u i s s a n c e d e p r o c u r a t i o n .
N O M D E L A P E R S O N N E d u r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a s o c i é t é e n v e r s d e s t i e r s :
A U G U S T I N E N N A M D I I G B O A N U G O
D A T E D E N A I S S A N C E : 2 4 . 0 9 . 1 9 7 2
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s .
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N O M D E L A P E R S O N N E à r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é o p p o s a b l e a u x t i e r s :
A U G U S T I N E N N A M D I I G B O A N U G O
~ M f
M O D 1 1 . 1
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
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` . « D A T E D E N A I S S A N C E : 2 4 . 0 9 . 1 9 7 2
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t a : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a v a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i a r e .
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e