08/09/2014
ÿþr e ç i e
M o d 2 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é / R e Q u l e
H
1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 A 1 ) i i i 1 , 1 1 1
1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 4 . 0 8 3 . 4 0 6 D é n o m i n a t i o n
2 8 - 0 8 - 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e B r u e r e f f s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n e n t i e r ) : D a l e r - R o w n e y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 2 8 7 / 1 6 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - C h a n g e m e n t d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u c o m m i s s a i r e - D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 1 9 a o û t 2 0 1 4 :
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r a p p e l l e q u e l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M e s s i e u r s P a t r i c k G i r a u d e t J e a n - F r a n ç o i s G a u t i e r v i e n n e n t à e x p i r a t i o n à l ' o c c a s i o n d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r P a t r i c k G i r a u d , d o m i c i l i é à S W 1 0 9 A D L o n d r e s ( R o y a u m e - U n i ) , ' f i e l d R o a d , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é p o u r u n t e r m e d e s i x a n s p r e n a n t f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 2 0 a p p e l é e à a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a s o c i é t é c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 9 .
L e m a n d a t d e M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s G a u t i e r n e s e r a p a s r e n o u v e l é . L ' a s s e m b l é e r e m e r c i e M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s G a u t i e r p o u r l e s s e r v i c e s r e n d u s à l a s o c i é t é e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r M o n s i e u r D o m i n i q u e P a r a d i s , d o m i c i l i é F l a t 5 , H i g h V i e w , 3 7 M o r e L a n e , E s h e r , K T I O 8 A P , S u r r e y ( R o y a u m e - U n i ) , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é p o u r u n m a n d a t d e s i x a n s v e n a n t à e x p i r a t i o n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 2 0 a p p e l é e à a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a s o c i é t é c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 9 .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t
2 . L ' a s s e m b l é e r a p p e l l e q u e l o r s d e s a r é u n i o n a n n u e l l e d u 3 0 a o û t 2 0 1 3 , i l a é t é d é c i d é d e r e n o m m e r l a s o c i é t é « D e l o i t t e R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » , r e p r é s e n t é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s p a r M o n s i e u r L a u r e n t W e e r t s , e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s e x p i r a n t l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 6 a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a s o c i é t é c l o s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
L ' a s s e m b l é e p r e n d n o t e d e l a c e s s a t i o n d e f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u c a b i n e t d e r é v i s i o n , M o n s i e u r L a u r e n t W e e r t s , e t d é c i d e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d e d é s i g n e r M a d a m e J u l i e D e l f o r g e ( n u m é r o I R E A 0 2 1 2 9 ) e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é « D e l o i t t e R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » , s i s e à B - 4 4 3 1 L o n c i n , r u e A l f r e d D e p o n t h i è r e 4 6 .
3 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e c h a r g e r M e M i c h e l J . B o l l e , a y a n t s o n c a b i n e t à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 2 8 3 / 1 9 , o u M e R a p h a ë l A c h k a r o u M e C o r a l i e - A n n e T i l l e u x o u t o u t a u t r e a v o c a t d e l ' a s s o c i a t i o n E v e r e s t B r u s s e l s , s i s e à l a m ê m e a d r e s s e , a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s s u s v i s é e s d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , d e m o d i f i c a t i o n d e d o n n é e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u x t i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e d é p ô t d e s c o m p t e s a n n u e l s a u p r è s d e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e , e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s c o m p t e s à p u b l i e r .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e ,
C o r a l i e - A n n e T i l l e u x
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/09/2013
ÿþR é s e r v i
a u
M o n i t e u
b e l g e
M a t l 2 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
0 g
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 4 0 8 3 4 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D a l e r - R o w n e y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 2 8 7 / 1 6 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R é é l e c t i o n d u c o m m i s s a i r e , d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 3 0 a o û t 2 0 1 3
1 . . . . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o m m e r l a s o c i é t é " D e l o i t t e R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s " , s i s e B - 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 B , q u i d é c l a r e d é s i g n e r c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r L a u r e n t W e e r t s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s p r e n a n t c o u r s a u j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e . . S o n m a n d a t e x p i r e r a l o r s d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e 2 0 1 6 a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a s o c i é t é c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
2 L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e c h a r g e r M a î t r e M i c h e l J . B o l l e , a y a n t s o n c a b i n e t 1 0 5 0
B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 2 8 3 / 1 9 , o u t o u t a u t r e a v o c a t d e l ' a s s o c i a t i o n E v e r e s t B r u s s e l s , s i s e à l a m ê m e a d r e s s e , a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n a u p r è s d u M o n i t e u r b e l g e , a i n s i q u e d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e d é p ô t d e s c o m p t e s a n n u e l s a u p r è s d e l a b a n q u e n a t i o n a l e b e l g e , e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s c o m p t e s à p u b l i e r .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e
M i c h e l J . B o l l e
M a n d a t a i r e
1 9 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e