I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 9 4 4 1 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D A L F A
( v e r k o r t ) :
f r â n L o p h C D E 7 , ' t r e a n t , , : : :
D é p o s é 1 R e ç u l e
2 4 - 0 9 - 2 0 1 4
G r i f f i e
a u g r e f f e t i r s t r B h n n e a l e l c "
> 1 9 1 7 9 9 1 6
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 8 , B i r m i n g h a m s t r a a t - 1 0 7 0 A n d e r l e c h t ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 4
D e j a a r v e r g a d e r i n g h e e f t d e m a n d a t e n v a n d e H e r e n L A B A T P a t r i c k , N O E D a n i e l e n R O Y G é r a l d h e r n i e u w d . D i e m a n d a t e n z u l l e n e e n e i n d e n e m e n n a a f l o o p v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 ,
E r w o r d t h e r i n n e r d d a t h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t o n b e z o l d i g d i s .
D e j a a r v e r g a d e r i n g h e e f t K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n b u r g . C V B A , d o o r d e H e e r A l e x i s P A L M , C l o s C h a n m u r i y , 1 3 , 4 0 0 0 L i è g e , v e r t e g e n w o o r d i g d , t o t c o m m i s s a r i s b e n o e m d . Z i j n m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 ,
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n b e s t u u r v a n 3 0 j u n i 2 0 1 4
O p 3 0 . 0 6 . 2 0 1 4 h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r :
d e H e e r P a t r i c k L A B A T , t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m d
d e H e e r D a n i e l N O E , t o t a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r b e n o e m d
e n d i t v o o r d e d u u r v a n h u n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r ( g e w . a l g . v e r g , 2 0 1 7 )
D a n i e l N O E
a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 / 1 1 1
* 1 4 1 7 9 9 1 7 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 6 9 4 4 1 9 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D A L F A
D é p o s é / R e ç u l e 2 4 - 0 9 - 2 0 1 4
! % - 0 9 - 2 0 1 4
G r e f f e
a u g r e f f e d u t r i ' t r n a , 1 d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e ï s r = e l l e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 8 , r u e d e B i r m i n g h a m - 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t j s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 0 j u i n 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a r é é l u , à l ' u n a n i m i t é , à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r M e s s i e u r s L A B A T P a t r i c k , N O E D a n i e l , R O Y G é r a l d p o u r u n t e r m e d e 3 a n s ; c e s m a n d a t s v i e n d r o n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 ,
l i e s t r a p p e l é q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , n o m m é l a s o c i é t é K P M G R é v i s e u r d " e n t r e p r i s e s S C R L c i v i l e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A l e x i s P A L M , C l o s C h a n m u r l y , 1 3 - 4 0 0 0 L i è g e , à l a f o n c t i o n d e c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s p o u r u n t e r n i e d e 3 a n s v e n a n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 ,
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t a t i o n d u 3 0 j u i n 2 0 1 4 .
O n t é t é n o m m é s :
P r é s i d e n t d u C o n s e l d ' a d m i n i s t r a t i o n : M o n s i e u r P a t r i c k L A B A T
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é : M o n s i e u r D a n i e l N O E
p o u r l a d u r é e d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r
D a n i e l N O E
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e